🏦Приват24 начал блокировать счета тем, кто крутил zen

Подписчик поделился своим опытом, говорит, что открутил на себя -35 000$ в итоге на его счёт привата был наложен арест.

Всё-таки Приват24 уже начал сотрудничать с Zen.com?)🤯

🚀 Канал | Админ | Чат

Штраф 85 тысяч – пизд*ж или реальность?👹

Еще в марте 2022 года НБУ опубликовал постановление. В нем говорилось, что украинские финучреждения должны контролировать переводы, общая сумма которых за месяц составляет от 400 тыс. грн (это и подтвердил представитель Монобанка в чате поддержки). И как обычно, есть жирное НО.👇

Банк также отслеживает ваше «нетипичное и подозрительное» поведение.

Например, вы принимаете по 10-20 мелких платежей на карту каждый день или решили «подделать» большую сумму и забросить ее на карту с разных терминалов или счётов. То есть, заблокировать счёт и проверить, что это за средства могут при любой сумме. Но это постановление действовало еще с 2022 года.

—И что, сразу штраф 85 тысяч⁉️

Нет. Таких полномочий нет. Если вы не даете подтверждения о том, что это за средства - они могут направить письмо в налоговую. И только после решения суда налоговая, доказав то, что вы каким-то образом уклонялись от уплаты налогов, может выписать штраф.

—А что же тогда за последнее письмо НБУ, которое разлетелось по всем соц.сетям? Почему банки стали жестче контролировать клиентов⁉️

⏺В 2023 году НБУ вернул полноценный надзор и стал почаще штрафовать банки. Большинство штрафов касается именно финансового мониторинга. И чтобы иметь всю информацию, он обязывает их активнее отчитываться.

🚀 Канал | Админ | Чат