Forwarded from Pache Punch
오랜만에 하는 TGE 상장
1. TGE 상장의 정석대로 dex 뜨자마자 120m 정도에서 긁음
2. 생각 이상으로 잘 가서 150m 정도에 다 팖
3. Legion 세일 물량 떨어져서 가격 레운
4. 다시 주워볼 만하다 생각해서 평단 125m 맞춰서 줍고 업비트 보냄
5. 135m (192원~194원)에 매도
원래 제 TGE 상장 가이드라인은 dex 뜨자마자 매수하고 대가리 깨고 업비트 보내서 파는 건데
이번에는 처음 샀을 때 꽤 잘 오르고, 장도 안 좋아서 그냥 따리 한 셈 치고 그냥 팔았네유
다시 살 기회 준 건 운이 좋았던 거긴 한데, 지금 같은 장에는 업비트 보내기 전에 파는 것도 나쁘지 않은 듯듯
맥모닝 gud
1. TGE 상장의 정석대로 dex 뜨자마자 120m 정도에서 긁음
2. 생각 이상으로 잘 가서 150m 정도에 다 팖
3. Legion 세일 물량 떨어져서 가격 레운
4. 다시 주워볼 만하다 생각해서 평단 125m 맞춰서 줍고 업비트 보냄
5. 135m (192원~194원)에 매도
원래 제 TGE 상장 가이드라인은 dex 뜨자마자 매수하고 대가리 깨고 업비트 보내서 파는 건데
이번에는 처음 샀을 때 꽤 잘 오르고, 장도 안 좋아서 그냥 따리 한 셈 치고 그냥 팔았네유
다시 살 기회 준 건 운이 좋았던 거긴 한데, 지금 같은 장에는 업비트 보내기 전에 파는 것도 나쁘지 않은 듯듯
맥모닝 gud
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돈버는 작당모의
TUT 주말카지노 샷다내려요
TUT
게이트/비트겟은 말도안되는 스퀴징이 나왔었습니당...
보자마자 돈보냈는데 못잡고 bico 크로스터지는거 좀좀따리 부스러기 주웠네요
게이트/비트겟은 말도안되는 스퀴징이 나왔었습니당...
보자마자 돈보냈는데 못잡고 bico 크로스터지는거 좀좀따리 부스러기 주웠네요
❤1
Forwarded from 해브로의 텔레그램
Forwarded from 코스모스 생태계 에어드랍 소개
지금 상환 11000불 가능한듯?
돈넣은거 있으면 빼는 사람이 임자
https://etherscan.io/address/0xAEEb2fB279a5aA837367B9D2582F898a63b06ca1
돈넣은거 있으면 빼는 사람이 임자
https://etherscan.io/address/0xAEEb2fB279a5aA837367B9D2582F898a63b06ca1
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Forwarded from ㈜ 청년열정마라두바이쫀득민트초코손맛푸드
음..
정황을 고려해보자면 OTC 토큰 살 때 DD를 제대로 못했거나 크라임무빙때 헷징을 풀었거나 ADL 맞는등의 사고를 당한 피해를 숨기고 있던게 아닌가 싶네요. (토큰 OTC후 델타헬징해서 수익을 내는 프로토콜이니)
토큰을 내야할 타이밍에 시즌2 예치를 시작하며 TVL 증가를 노린듯 한데, 시즌2 시작하고나서 TVL이 증가하기는커녕 큰 규모로 돈이 빠져나가며 수영장 밑바닥이 들어난건가 하는 생각이 듭니다...
정황을 고려해보자면 OTC 토큰 살 때 DD를 제대로 못했거나 크라임무빙때 헷징을 풀었거나 ADL 맞는등의 사고를 당한 피해를 숨기고 있던게 아닌가 싶네요. (토큰 OTC후 델타헬징해서 수익을 내는 프로토콜이니)
토큰을 내야할 타이밍에 시즌2 예치를 시작하며 TVL 증가를 노린듯 한데, 시즌2 시작하고나서 TVL이 증가하기는커녕 큰 규모로 돈이 빠져나가며 수영장 밑바닥이 들어난건가 하는 생각이 듭니다...
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Forwarded from ㈜ 청년열정마라두바이쫀득민트초코손맛푸드
새벽사이 있던 일 대충 정리하자면
네가 자느라 코인을 무려 7시간이나 접은동안 있던 일을 정리해줄게...
그래그래 네가 들은건 모두 사실이야...
하리 이더가 20%씩 오르고 각종 메이저가 12%씩 오르고 비트코인의 현재 가격은 70K 근처라는 것은 사실이야... 24시간 기준 약 29억달러 숏청산이 발생한 것도 사실이야...
밤사이 있던 백악관 연설에서 트럼프가 클래리티 법안 통과를 촉구한다고 발언했으며, 미 CFTC가 하이퍼리퀴드 도입을 위해 노력중이라는 멘트를 했다는 것 역시 모두 사실이야...
네가 자느라 코인을 무려 7시간이나 접은동안 있던 일을 정리해줄게...
그래그래 네가 들은건 모두 사실이야...
하리 이더가 20%씩 오르고 각종 메이저가 12%씩 오르고 비트코인의 현재 가격은 70K 근처라는 것은 사실이야... 24시간 기준 약 29억달러 숏청산이 발생한 것도 사실이야...
밤사이 있던 백악관 연설에서 트럼프가 클래리티 법안 통과를 촉구한다고 발언했으며, 미 CFTC가 하이퍼리퀴드 도입을 위해 노력중이라는 멘트를 했다는 것 역시 모두 사실이야...
Forwarded from London potato's Arbitrage
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Forwarded from 꿀통주오🥁
🚨빗썸거래소에서 코인 출금으로 인해 서비스 이용제한(영구정지) 통보를 받았습니다.
✍️한 줄 요약
반복적인 코인 출금으로 고객확인 요청 및 출금정지 조치를 받은 후 요청받은 모든 서류(54건)를 제출했지만, 추가 소명 기회 없이 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보를 받았습니다. 정당한 수수료 및 높은 출금 수수료(1%)를 내면서 정상 출금을 하였는데 정지가 되었습니다. 정지 후에는 가상자산 매도 및 원화 출금만 가능하여서 보유하던 가상자산을 빗썸에서 다른 거래소보다 싼 가격에 매도하면서 700만원 상당의 손해를 입었습니다. 오렌지 등급(1달 거래 100억이상)조차 의미가 없었고, 8.28일 이후로는 로그인도 제한된다고 합니다.
📅진행 경과
7월 1일: 반복적인 코인 출금 관련 1차 주의 안내 문자 수신
7월 2일: 반복적인 코인 출금 관련 2차 주의 안내 문자 수신
7월 3일: 고객확인 요청 및 출금정지 안내 문자 및 메일 수신 및 서류 제출
7월 14일, 16일: 해외거래소, 국내거래소 1년간 입출금내역 및 거래내역, 고객정보확인 내역 제출, 국내은행 1년간 입출금 서류 제출
7월 28일: 자금출처 확인 불충분을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일 수신
💰거래 방식 및 자금 흐름
빗썸은 출금수수료 1% 정책으로 (출금수수료 정책) 7.20일 시행
빗썸에 상장된 코인들이 해외, 국내거래소보다 가격이 싼 경우가 다수 발생하였습니다. 빗썸에서 매수하여 출금한 코인은 국내·해외 거래소에서 매도했으며, 매도 대금은 USDT를 통해 다시 빗썸으로 입금한 뒤 모두 원화로 매도했습니다.
자금세탁이나 불법적인 목적(POLYMARKET 예측시장)의 거래등 불법적인 거래는 전혀 하지 않았으며, 모든 거래는 본인의 자금으로만 이루어졌습니다.
📄제출한 서류(빗썸 요청에 따라 모두 제출) 약 54건
- 소득금액증명원
- 종합소득세 신고 자료
- 건강보험 자격득실 확인서
- KB국민은행 최근 1년 거래내역
- KB국민은행과의 입출금 내역이 있는 타 은행 최근 1년 거래내역
- 국내 거래소(업비트·코인원·코빗·고팍스) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
- 해외 거래소(Binance·Bybit·OKX·Bitget·Gate) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
⚠️문제점 및 부당한 조치
추가 서류 제출 기회나 보완 요청 없이 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일을 받았습니다.
어떤 서류가 부족했는지, 어떤 부분의 자금출처가 확인되지 않았는지에 대한 구체적인 안내를 받지 못했으며, 해당 부분을 확인할 수 있는 추가 서류를 제출해 달라는 요청도 받지 못했습니다.
고객센터를 통해 자금출처 관련 추가 서류를 제출하고 싶다는 의사를 담당 부서에 전달해 줄 것을 요청했으나, 담당 부서에서 추가 서류를 더 이상 받지 않는다는 답변을 상담원을 통해 전달받았습니다. 이메일은 20건정도 보내었지만 한 번도 답장이 오지 않았습니다.
👥피해 사례 공유 및 대응 논의
현재까지 저를 포함해 총 16명의 동일한 영구정지 예정 통보 사례가 확인되었습니다. 또한 출금정지 후 서류 심사 중이거나, 출금정지 조치까지 가지 않고 출금 주의 문자만 받은 사례도 계속 확인되고 있으며, 대부분 비슷한 형태의 거래를 하신 분들입니다. 현재 정지된 분들은 금융위원회에 민원접수를 한 상태입니다.
비슷한 사례가 있으시거나 관련 정보를 공유하고 싶으신 분들은 아래 텔레그램 그룹에 참여해 주시면 감사하겠습니다.
빗썸 고객확인(출금정지/서비스 이용제한)
논의방
https://t.me/bithumbhelpme
✍️한 줄 요약
반복적인 코인 출금으로 고객확인 요청 및 출금정지 조치를 받은 후 요청받은 모든 서류(54건)를 제출했지만, 추가 소명 기회 없이 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보를 받았습니다. 정당한 수수료 및 높은 출금 수수료(1%)를 내면서 정상 출금을 하였는데 정지가 되었습니다. 정지 후에는 가상자산 매도 및 원화 출금만 가능하여서 보유하던 가상자산을 빗썸에서 다른 거래소보다 싼 가격에 매도하면서 700만원 상당의 손해를 입었습니다. 오렌지 등급(1달 거래 100억이상)조차 의미가 없었고, 8.28일 이후로는 로그인도 제한된다고 합니다.
📅진행 경과
7월 1일: 반복적인 코인 출금 관련 1차 주의 안내 문자 수신
7월 2일: 반복적인 코인 출금 관련 2차 주의 안내 문자 수신
7월 3일: 고객확인 요청 및 출금정지 안내 문자 및 메일 수신 및 서류 제출
7월 14일, 16일: 해외거래소, 국내거래소 1년간 입출금내역 및 거래내역, 고객정보확인 내역 제출, 국내은행 1년간 입출금 서류 제출
7월 28일: 자금출처 확인 불충분을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일 수신
💰거래 방식 및 자금 흐름
빗썸은 출금수수료 1% 정책으로 (출금수수료 정책) 7.20일 시행
빗썸에 상장된 코인들이 해외, 국내거래소보다 가격이 싼 경우가 다수 발생하였습니다. 빗썸에서 매수하여 출금한 코인은 국내·해외 거래소에서 매도했으며, 매도 대금은 USDT를 통해 다시 빗썸으로 입금한 뒤 모두 원화로 매도했습니다.
자금세탁이나 불법적인 목적(POLYMARKET 예측시장)의 거래등 불법적인 거래는 전혀 하지 않았으며, 모든 거래는 본인의 자금으로만 이루어졌습니다.
📄제출한 서류(빗썸 요청에 따라 모두 제출) 약 54건
- 소득금액증명원
- 종합소득세 신고 자료
- 건강보험 자격득실 확인서
- KB국민은행 최근 1년 거래내역
- KB국민은행과의 입출금 내역이 있는 타 은행 최근 1년 거래내역
- 국내 거래소(업비트·코인원·코빗·고팍스) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
- 해외 거래소(Binance·Bybit·OKX·Bitget·Gate) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
⚠️문제점 및 부당한 조치
추가 서류 제출 기회나 보완 요청 없이 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일을 받았습니다.
어떤 서류가 부족했는지, 어떤 부분의 자금출처가 확인되지 않았는지에 대한 구체적인 안내를 받지 못했으며, 해당 부분을 확인할 수 있는 추가 서류를 제출해 달라는 요청도 받지 못했습니다.
고객센터를 통해 자금출처 관련 추가 서류를 제출하고 싶다는 의사를 담당 부서에 전달해 줄 것을 요청했으나, 담당 부서에서 추가 서류를 더 이상 받지 않는다는 답변을 상담원을 통해 전달받았습니다. 이메일은 20건정도 보내었지만 한 번도 답장이 오지 않았습니다.
👥피해 사례 공유 및 대응 논의
현재까지 저를 포함해 총 16명의 동일한 영구정지 예정 통보 사례가 확인되었습니다. 또한 출금정지 후 서류 심사 중이거나, 출금정지 조치까지 가지 않고 출금 주의 문자만 받은 사례도 계속 확인되고 있으며, 대부분 비슷한 형태의 거래를 하신 분들입니다. 현재 정지된 분들은 금융위원회에 민원접수를 한 상태입니다.
비슷한 사례가 있으시거나 관련 정보를 공유하고 싶으신 분들은 아래 텔레그램 그룹에 참여해 주시면 감사하겠습니다.
빗썸 고객확인(출금정지/서비스 이용제한)
논의방
https://t.me/bithumbhelpme
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