Яркая история о том, как криптоадмины скамят аудиторию. Схема не новая: мы уже писали о таких же сливах, но там речь шла о $100–200, поэтому история особо не запомнилась. Здесь вынесли $160 000.

На BingX копитрейдер Michael74 за шесть минут открыл и закрыл 94 сделки BTC-USDT с плечом 90x. Из $160 000 подписчика $148 000 ушли на комиссии, с которых рефовод мог получить до половины. Рынок вообще не нужен: открыл, закрыл, получил чек.

Теперь BingX должна публично отреагировать, потому что такие истории убивают доверие не только к ней, а к биржам вообще. Скамерок уже вынес ежедневную выплату, поэтому его долю, скорее всего, не вернуть, но заблокировать кабинет и заморозить остатки можно прямо сейчас. Потерпевшему стоит вернуть хотя бы то, что заработала сама BingX: при максимальной доле партнёра 50% у биржи осталось минимум $74 000. Так что это не благотворительность, а пострадавшему биржа должна вернуть его же деньги.

Еще они должны как-то системно решить эту проблему. Как минимум — отправлять на жесткую проверку (или заморозку) счета, которые открывают и закрывают сотни сделок в час. И внедрить следующие правила:
— Запретить копитрейдеру и связанным с ним лицам получать реферальную комиссию с собственных подписчиков. Такая комиссия должна либо обнуляться, либо возвращаться подписчику. Это сразу уничтожает экономический смысл схемы.
— Ввести резервирование партнёрских выплат на 7–30 дней и автоматическую заморозку при жалобе.
— Настроить сопоставление KYC, IP, устройств, API, внутренних переводов, реферального дерева и назначенного менеджера.

Пострадавшему сейчас нужно сохранить CSV, UID, реферальный код и переписку, затем отправить всё в BingX с требованием сохранить внутренние логи.

И это не первый такой случай. Надо как-то привлечь внимание руководства биржи. Если не будет никакой реакции, то все встанет на свои места и это казино надо будет как-то бойкотировать.

@skamshot