Hà Nội, ngày 9/2 — Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn, liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trong công tác đấu tranh với các vụ án kinh tế nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh tố giác của ngân hàng về hành vi lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để thu thập, đánh giá chứng cứ, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Hà Thị Thương, Trần Thị Phương Loan, Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng, Nguyễn Đăng Hùng và Nguyễn Thành Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng có vai trò khác nhau, từ chủ mưu, điều hành đến lập hồ sơ, ký khống, hợp thức hóa pháp nhân và thực hiện các giao dịch tài chính.

Theo điều tra, trong giai đoạn 2021–2024, Công ty Hoàng Thành đã sử dụng hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 318,6 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.