Казахстан заявил о ликвидации «крупнейшего в СНГ» криптосервиса по отмыванию денег, пишет РБК. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса RAKS exchange. Он предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли».

Согласно официальному заявлению, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.

Через RAKS exchange, по оценке АФМ, в течение трех лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот сервиса превысил $224 млн.

В ходе расследования были проанализированы свыше 4000 криптокошельков, установлены сборные адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате заблокированы 67 кошельков, заморожены средства в стейблкоине USDT на $9,7 млн.

По данным АФМ, деятельность RAKS exchange прекращена. Удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена работа поддержки, а на даркнет-форумах фиксируются массовые жалобы наркоторговцев на утрату доступа к средствам. Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов.

@DF_world_news

⚡️ ALARM: Скам-биржа FTX сегодня выплатит инвесторам около $1.6 млрд.

В рамках плана возврата активов планируется распределить в общей сложности до $16.5 млрд.

@DF_world_news

📈 Если Биткоин ликвидирует свой гэп против золота, то будет стоить $140 000.

@DF_world_news

🤑По данным Forbes, чистый капитал CZ (Чанпэна Чжао) достиг $87,3  млрд  — он занимает 21‑е место в мировом рейтинге богатейших людей.

У CZ ~64% всех BNB в обращении.

@DF_world_news

📈 #BTC #ETH #ETF Вчера общий чистый приток спотовых BTC-ETF составил ~$875,6 млн.

Общий чистый приток спотовых ETH-ETF составил ~$420,9 млн.

@DF_world_news

Госдума официально расторгла соглашение с США об утилизации плутония из-за действий Вашингтона, из-за угрозы нацбезопасности. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, США давно готовят свою инфраструктуру к ядерным испытаниям, Россия ответит на такие испытания зеркально.

«У нас (России и США) есть некое здание отношений, которое пошло трещинами и рушится, виноваты в этом американцы. Сейчас трещины дошли до фундамента.

Кладбище соглашений в сфере контроля над вооружениями полнится. Причина этого — в деструктивной линии США, с начала 2000-х годов отбросивших те принципы, идеи и подходы, которые на протяжении нескольких десятилетий лежали в обеспечения стратегической стабильности».

@DF_world_news

Трамп сообщил, что США введут 100% пошлины для Китая с 1 ноября.

@DF_world_news

Крипта от Павла Дурова потеряла 80% стоимости на фоне общего криптообвала, вызванного антикитайским заявлением Дональда Трампа.



@DF_world_news

Биржа Binance работает с перебоями — крупнейшая биржа криптовалюты в мире не выдержала нагрузки.


@DF_world_news

Общая сумма ликвидации на крипторынке составила $10 млрд. Это рекорд за всю историю.

@DF_world_news

🤑😱 #BTC Индекс страха и жадности составляет 27 - страх.

@DF_world_news

👀 Основатель Hyperliquid  Джефф обвиняет централизованные биржи в занижении данных о ликвидациях в 100 раз, утверждая, что за секунду могут произойти тысячи ликвидаций, но публично показывается только одна.

@DF_world_news

🐳👀 Santiment отмечает, что киты активно переводят #YGG, #EIGEN, #ATH, #PAXG, #PENDLE и #AAVE на биржи

Следим за этими активами , возможно готовят к продаже , но принимать за чистую монету эту информацию нельзя, так как это может быть приманка для трейдеров

@DF_world_news

📊🇷🇺 Chainalysis: Общий объем криптовалютных транзакций в Европе после коррекции в середине 2024 года достиг пика в 234 млрд $ в декабре того же года и сохранился на этом уровне в первой половине 2025 года.
В период с июля 2024 года по июнь 2025 года Россия доминировала по объёму торгов (376,3 млрд $), значительно опередив Великобританию (273,2 млрд $). Разрыв между Россией и Великобританией — традиционно ведущими рынками региона — заметно увеличился по сравнению с предыдущими годами. 

@DF_world_news

Трамп заявил, что заключит "сильное торговое соглашение с Китаем" и планирует посетить Китай в начале 2026 года.

Также снова заявил, что у него хорошие отношения с Си.

Трамп — это флюгер. Не забывайте об этом, когда заходите в сделку 😂

🚨 Печально известный инсайдерский биткоин-кит вернулся.

Они только что открыли короткую позицию по биткоину на $75 млн с 10-м плечом 👀

@DF_world_news