📍Організатора та двох учасників злочинного угруповання судитимуть на Одещині – ошукували громадян за схемою «ваш родич у поліції»
📞Шахраї телефонували громадянам, представляючись при цьому працівниками поліції, та повідомляли, що їхній родич скоїв злочин. За непритягнення останнього до відповідальності вимагали від 1 до 5 тисяч доларів США.
💰Загалом з грудня 2019 року по травень 2020 року учасники організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 135 тис. грн.
✅Встановлено, що організував протиправну діяльність раніше судимий мешканець Одеси. Двоє його спільників допомагали підшукувати жертв – переважно громадян похилого віку, телефонували потерпілим, отримували від них «винагороду».
➡️Зловмисники постійно використовували різні сім-карти мобільних операторів та щотижня змінювали номери телефонів.
🚫Викрили та припинили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями. 25 червня вони провели санкціоновані обшуки: вилучили 800 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 21 мобільний телефон, зброю та набої до неї, комп’ютерну техніку.
✅Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
➡️Обвинувальні акти щодо трьох зловмисників скеровані до суду за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
📞Шахраї телефонували громадянам, представляючись при цьому працівниками поліції, та повідомляли, що їхній родич скоїв злочин. За непритягнення останнього до відповідальності вимагали від 1 до 5 тисяч доларів США.
💰Загалом з грудня 2019 року по травень 2020 року учасники організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 135 тис. грн.
✅Встановлено, що організував протиправну діяльність раніше судимий мешканець Одеси. Двоє його спільників допомагали підшукувати жертв – переважно громадян похилого віку, телефонували потерпілим, отримували від них «винагороду».
➡️Зловмисники постійно використовували різні сім-карти мобільних операторів та щотижня змінювали номери телефонів.
🚫Викрили та припинили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями. 25 червня вони провели санкціоновані обшуки: вилучили 800 сім-карт операторів мобільного зв'язку, 21 мобільний телефон, зброю та набої до неї, комп’ютерну техніку.
✅Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
➡️Обвинувальні акти щодо трьох зловмисників скеровані до суду за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
📌У Житомирі затримали на хабарі доцента національного університету
👨🏻🎓Кандидат наук був також членом приймальної комісії університету. За 2 900 доларів США обіцяв абітурієнту допомогти із зарахуванням до навчального закладу.
✅Сьогодні, 29 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання останнім обумовленої суми коштів.
➡️Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області.
📍Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
👨🏻🎓Кандидат наук був також членом приймальної комісії університету. За 2 900 доларів США обіцяв абітурієнту допомогти із зарахуванням до навчального закладу.
✅Сьогодні, 29 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання останнім обумовленої суми коштів.
➡️Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області.
📍Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
📌Посадовця Одеського обласного управління Держпраці викрили на схемі отримання неправомірної вигоди
➡️Чиновник вимагав гроші від підприємців за вирішення питань щодо непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення. Крім цього, обіцяв попереджати про наступні планові та позапланові перевірки.
⛓Сьогодні, 29 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника «на гарячому». Чоловік якраз отримував частину неправомірної вигоди – 💰5 000 доларів США. Ще частину грошей – 5 000 грн – він вже отримав раніше.
✅Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранта про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі Приморського слідчого відділу поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3.
➡️Чиновник вимагав гроші від підприємців за вирішення питань щодо непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення. Крім цього, обіцяв попереджати про наступні планові та позапланові перевірки.
⛓Сьогодні, 29 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника «на гарячому». Чоловік якраз отримував частину неправомірної вигоди – 💰5 000 доларів США. Ще частину грошей – 5 000 грн – він вже отримав раніше.
✅Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранта про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі Приморського слідчого відділу поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3.
📌У Вінницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи «заробляли» на встановленні
інвалідності – поліція викрила злочинну групу
➡️Встановлено:
- четверо працівників Вінницького обласного центру МСЕ організували стійку злочинну групу;
- вони розробили та налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян;
- за гроші обіцяли прийняття рішень щодо встановлення групи інвалідності.
🚫Викрили та припинили діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області з колегами-правоохоронцями.
⛓Учора, 29 вересня, зловмисників затримали. У їхніх службових кабінетах вилучили 58 тис. грн.
♦️За попередніми даними, загальна сума, яку вдалося отримати зловмисникам за час такої «діяльності» – щонайменше 480 тис. грн.
✅Наразі вирішується питання щодо повідомлення працівників Вінницького обласного центру МСЕ про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури.
інвалідності – поліція викрила злочинну групу
➡️Встановлено:
- четверо працівників Вінницького обласного центру МСЕ організували стійку злочинну групу;
- вони розробили та налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян;
- за гроші обіцяли прийняття рішень щодо встановлення групи інвалідності.
🚫Викрили та припинили діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області з колегами-правоохоронцями.
⛓Учора, 29 вересня, зловмисників затримали. У їхніх службових кабінетах вилучили 58 тис. грн.
♦️За попередніми даними, загальна сума, яку вдалося отримати зловмисникам за час такої «діяльності» – щонайменше 480 тис. грн.
✅Наразі вирішується питання щодо повідомлення працівників Вінницького обласного центру МСЕ про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури.
📍У Херсоні судитимуть трьох учасників угруповання, які організували підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю та тютюнових виробів
♦️Нелегальний «бізнес» організували троє мешканців Херсона.
➡️У липні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області з колегами-правоохоронцями викрили нелегальні цехи.
➡️Тоді за результатами обшуків виявили та вилучили продукції на понад 3 млн грн, зокрема понад тонну спирту, 110 тис. пачок цигарок та 174 пляшки горілки під брендом відомих марок різного об’єму.
✅24 вересня всім трьом фігурантам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
✅Учора, 29 вересня, кримінальне провадження з обвинувальними актами скероване до суду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Херсонського обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області.
♦️Нелегальний «бізнес» організували троє мешканців Херсона.
➡️У липні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області з колегами-правоохоронцями викрили нелегальні цехи.
➡️Тоді за результатами обшуків виявили та вилучили продукції на понад 3 млн грн, зокрема понад тонну спирту, 110 тис. пачок цигарок та 174 пляшки горілки під брендом відомих марок різного об’єму.
✅24 вересня всім трьом фігурантам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
✅Учора, 29 вересня, кримінальне провадження з обвинувальними актами скероване до суду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Херсонського обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області.
📍Викрадення громадянина та вимагання 20 000$ за його повернення — на Харківщині судитимуть трьох учасників міжетнічної злочинної групи
▶️Троє учасників міжетнічної організованої злочинної групи викрали та незаконно позбавили волі громадянина.
▶️Зловмисники висунули умови звільнення заручника його батькові: повернути 20 тис. доларів США неіснуючого боргу сина.
✅23 липня цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області з колегами-правоохоронцями затримали трьох членів злочинної групи «на гарячому».
▶️Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі Лозівського відділу поліції області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Обвинувальний акт щодо трьох учасників міжетнічної злочинної групи скеровано до суду за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
▶️Троє учасників міжетнічної організованої злочинної групи викрали та незаконно позбавили волі громадянина.
▶️Зловмисники висунули умови звільнення заручника його батькові: повернути 20 тис. доларів США неіснуючого боргу сина.
✅23 липня цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області з колегами-правоохоронцями затримали трьох членів злочинної групи «на гарячому».
▶️Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі Лозівського відділу поліції області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Обвинувальний акт щодо трьох учасників міжетнічної злочинної групи скеровано до суду за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
⚡Посадовцям хлібокомбінату на Миколаївщині повідомили про підозри – привласнили 158 тонн зерна з держрезерву вартістю майже 1 млн грн
📍Відомо:
- організував злочинну діяльність заступник директора держпідприємства;
- серед його спільників – начальниця лабораторії, бухгалтер та начальниця дільниці, де зберігалося зерно.
➡️Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями задокументували факт незаконного відвантаження 158 тонн зерна.
💰Згідно експертного висновку таким чином державі завдано 946 тис. грн збитків.
➡️За результатами слідчо-оперативних дій виявили та вилучили:
- 11 800$ готівки;
- чорнові записи, документи та інші докази причетності фігурантів.
➡️Учора, 30 вересня, чотирьом посадовцям держпідприємства повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
✅Досудове розслідування триває — його здійснюють слідчі ГУНП в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
📍Відомо:
- організував злочинну діяльність заступник директора держпідприємства;
- серед його спільників – начальниця лабораторії, бухгалтер та начальниця дільниці, де зберігалося зерно.
➡️Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями задокументували факт незаконного відвантаження 158 тонн зерна.
💰Згідно експертного висновку таким чином державі завдано 946 тис. грн збитків.
➡️За результатами слідчо-оперативних дій виявили та вилучили:
- 11 800$ готівки;
- чорнові записи, документи та інші докази причетності фігурантів.
➡️Учора, 30 вересня, чотирьом посадовцям держпідприємства повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
✅Досудове розслідування триває — його здійснюють слідчі ГУНП в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
⚡️Сімнадцятьох зловмисників судитимуть в Одесі – розкрали дизпаливо з резервуарів «Укрзалізниці» на 3 млн грн
➡️Організував злочинну діяльність бригадир бази палива Одеської регіональної філії «Укрзалізниці». Загалом до складу злочинної організації входило 11 осіб, ще 6 були залучені як співучасники.
➡️Серед них: працівники регіональної філії залізниці, зокрема локомотивного ДЕПО, депутати сільрад, мешканці області.
➡️Залізничники підроблювали офіційні документи щодо видачі пального із резервуарів на потреби рухомого складу в повному обсязі. Фактично ж, пальне залишалося – його перекачували у спеціально обладнані автомобілі, що потрапляли на територію ДЕПО за попередньою домовленістю з посадовцями підрозділу.
➡️Викрадене таким чином пальне зберігали в гаражних кооперативах Одеси та реалізовували через підпільні АЗС і підприємствам реального сектору економіки.
♦️З вересня 2019 по лютий 2020 роки учасники злочинної організації здійснили розкрадання дизпалива на суму понад 3 млн грн.
🚫Викрили та припинили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами- правоохоронцями.
➡️29 лютого вони затримали п’ятьох осіб безпосередньо під час спроби вивезення викраденого пального з території ДЕПО. Тоді ж були проведені обшуки за місцями проживання зловмисників, складах зберігання викраденого пального та в офісах регіональної філії «Укрзалізниці». Правоохоронці вилучили понад 700 тисяч гривень, 17 500 доларів США та тисячу євро, «чорнові» записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення та інше знаряддя, що використовувалося для крадіжки пального.
✅Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі Приморського відділу поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3.
➡️29 вересня обвинувальний акт щодо 17-х зловмисників скерований до Приморського районного суду м. Одеси. Вони обвинувачуються за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 та ч.ч. 1, 2 ст. 366.
➡️Організував злочинну діяльність бригадир бази палива Одеської регіональної філії «Укрзалізниці». Загалом до складу злочинної організації входило 11 осіб, ще 6 були залучені як співучасники.
➡️Серед них: працівники регіональної філії залізниці, зокрема локомотивного ДЕПО, депутати сільрад, мешканці області.
➡️Залізничники підроблювали офіційні документи щодо видачі пального із резервуарів на потреби рухомого складу в повному обсязі. Фактично ж, пальне залишалося – його перекачували у спеціально обладнані автомобілі, що потрапляли на територію ДЕПО за попередньою домовленістю з посадовцями підрозділу.
➡️Викрадене таким чином пальне зберігали в гаражних кооперативах Одеси та реалізовували через підпільні АЗС і підприємствам реального сектору економіки.
♦️З вересня 2019 по лютий 2020 роки учасники злочинної організації здійснили розкрадання дизпалива на суму понад 3 млн грн.
🚫Викрили та припинили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами- правоохоронцями.
➡️29 лютого вони затримали п’ятьох осіб безпосередньо під час спроби вивезення викраденого пального з території ДЕПО. Тоді ж були проведені обшуки за місцями проживання зловмисників, складах зберігання викраденого пального та в офісах регіональної філії «Укрзалізниці». Правоохоронці вилучили понад 700 тисяч гривень, 17 500 доларів США та тисячу євро, «чорнові» записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення та інше знаряддя, що використовувалося для крадіжки пального.
✅Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі Приморського відділу поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3.
➡️29 вересня обвинувальний акт щодо 17-х зловмисників скерований до Приморського районного суду м. Одеси. Вони обвинувачуються за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 та ч.ч. 1, 2 ст. 366.
⚡️Чотирьом буковинцям, які розтратили 700 тис. грн бюджетних коштів, може загрожувати до 12 років позбавлення волі
➡️Мова іде про розтрату державних коштів, виділених на капремонт дороги в Хотинському районі Чернівецької області. Договір на проведення таких робіт у 2017 році уклала одна із сільрад області з приватною структурою. Загальна вартість капремонту – 1, 1 млн грн.
➡️Представник фірми-підрядника та відповідальні за технагляд особи втілили шахрайську схему: підписали акти виконаних робіт у повному обсязі, у той час як по факту вони були виконані лише на 30%. Привласнені бюджетні кошти зловмисники розділили між собою.
💰Таким чином державі було завдано 700 тис. грн збитків.
🚫Викрили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області з колегами-правоохоронцями.
✔️Наразі досудове розслідування завершене — його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.
➡️Організатор та троє учасників злочинного угруповання обвинувачуються за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
➡️Мова іде про розтрату державних коштів, виділених на капремонт дороги в Хотинському районі Чернівецької області. Договір на проведення таких робіт у 2017 році уклала одна із сільрад області з приватною структурою. Загальна вартість капремонту – 1, 1 млн грн.
➡️Представник фірми-підрядника та відповідальні за технагляд особи втілили шахрайську схему: підписали акти виконаних робіт у повному обсязі, у той час як по факту вони були виконані лише на 30%. Привласнені бюджетні кошти зловмисники розділили між собою.
💰Таким чином державі було завдано 700 тис. грн збитків.
🚫Викрили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області з колегами-правоохоронцями.
✔️Наразі досудове розслідування завершене — його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.
➡️Організатор та троє учасників злочинного угруповання обвинувачуються за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
⚡️Понад 600 тис. грн збитків державі на фіктивному працевлаштуванні осіб – на Запоріжжі судитимуть директорку коледжу та двох її спільниць
👩🏻💼Директорка одного із коледжів у Запорізькій області організувала злочинну схему привласнення бюджетних коштів. Допомогли їй у цьому двоє підлеглих.
➡️З січня 2011 року по жовтень 2019 зловмисники фіктивно працевлаштували шістьох осіб, які не виконували свої функціональні обов’язки. При цьому на їхні імена нараховувалася заробітна плата та трудовий стаж. Загалом директорка коледжу підписала 30 наказів та трудових контрактів із завідомо неправдивими відомостями.
♦️Учасникам злочинного угруповання вдалося привласнити 601 тис. грн державних коштів з фонду зарплати.
🚫Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області з колегами-правоохоронцями.
➡️Учора, 30 вересня, досудове розслідування було завершене – його здійснювали працівники Запорізького обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області.
➡️Обвинувальний акт щодо трьох учасниць злочинного угруповання скеровано до суду за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
👩🏻💼Директорка одного із коледжів у Запорізькій області організувала злочинну схему привласнення бюджетних коштів. Допомогли їй у цьому двоє підлеглих.
➡️З січня 2011 року по жовтень 2019 зловмисники фіктивно працевлаштували шістьох осіб, які не виконували свої функціональні обов’язки. При цьому на їхні імена нараховувалася заробітна плата та трудовий стаж. Загалом директорка коледжу підписала 30 наказів та трудових контрактів із завідомо неправдивими відомостями.
♦️Учасникам злочинного угруповання вдалося привласнити 601 тис. грн державних коштів з фонду зарплати.
🚫Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області з колегами-правоохоронцями.
➡️Учора, 30 вересня, досудове розслідування було завершене – його здійснювали працівники Запорізького обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області.
➡️Обвинувальний акт щодо трьох учасниць злочинного угруповання скеровано до суду за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
📍У Дніпрі судитимуть групу шахраїв, які незаконно привласнили нерухомість вартістю майже 9 млн грн
➡️Організаторка злочинної схеми – адвокатка. Вона ж є керівником однієї із підконтрольних приватних фірм. Крім цього, у злочинній схемі були задіяні: нотаріус, державний реєстратор та інші керівники комерційних структур.
➡️Зловмисники незаконно зняли обтяження речових прав на нерухоме майно, що належало фізичним та юридичним особам - для цього використовували завідомо підроблені рішення суду. Вони зареєстрували чотири об’єкти нерухомості вартістю 8,8 млн грн на підставних осіб, яких згодом примусово виселили. У результаті нерухомість продали підконтрольним комерційним структурам.
✅Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями викрили шахрайську схему.
➡️Досудове розслідування наразі завершене – його здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
➡️Обвинувальний акт щодо всіх фігурантів скеровано суду за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
➡️Організаторка злочинної схеми – адвокатка. Вона ж є керівником однієї із підконтрольних приватних фірм. Крім цього, у злочинній схемі були задіяні: нотаріус, державний реєстратор та інші керівники комерційних структур.
➡️Зловмисники незаконно зняли обтяження речових прав на нерухоме майно, що належало фізичним та юридичним особам - для цього використовували завідомо підроблені рішення суду. Вони зареєстрували чотири об’єкти нерухомості вартістю 8,8 млн грн на підставних осіб, яких згодом примусово виселили. У результаті нерухомість продали підконтрольним комерційним структурам.
✅Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями викрили шахрайську схему.
➡️Досудове розслідування наразі завершене – його здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
➡️Обвинувальний акт щодо всіх фігурантів скеровано суду за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
📌Ухилення від сплати 25 млн грн акцизного податку через злочинну схему – директору комерційної структури заочно повідомили про підозру
➡️Фірма ввозила на територію України підакцизні нафтопродукти (дистиляти) під виглядом газового конденсату.
➡️За попередніми даними: протягом 2017-2018 років компанія ввезла понад 3,6 млн літрів нафтопродуктів загальною вартістю майже 2 мільйони доларів США. На підставі фіктивного експертного висновку товар оформлювали під виглядом газового конденсату за нульовою ставкою податку в зоні митного поста Закарпатської митниці.
➡️Факт ввезення дистиляту під виглядом газового конденсату підтверджено висновком проведеної експертизи.
❗️Сума податків, яку приватна компанія не сплатила в бюджет, становить понад 25 млн грн.
🚫Викрили злочинну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
➡️Директору комерційної структури заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, у тому числі працівників митних органів, які також можуть бути причетними до протиправної діяльності.
➡️Фірма ввозила на територію України підакцизні нафтопродукти (дистиляти) під виглядом газового конденсату.
➡️За попередніми даними: протягом 2017-2018 років компанія ввезла понад 3,6 млн літрів нафтопродуктів загальною вартістю майже 2 мільйони доларів США. На підставі фіктивного експертного висновку товар оформлювали під виглядом газового конденсату за нульовою ставкою податку в зоні митного поста Закарпатської митниці.
➡️Факт ввезення дистиляту під виглядом газового конденсату підтверджено висновком проведеної експертизи.
❗️Сума податків, яку приватна компанія не сплатила в бюджет, становить понад 25 млн грн.
🚫Викрили злочинну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
➡️Директору комерційної структури заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, у тому числі працівників митних органів, які також можуть бути причетними до протиправної діяльності.
⚡️Учасники злочинної групи «заробляли» по 150 тис. грн щомісяця на вимаганні з жителів Черкас – їх затримала поліція
➡️Група вимагачів «працювала» ще з середини 1990-х років. Вони систематично вимагали гроші у підприємців Черкас та місцевих мешканців. Одними із жертв зловмисників були підприємці Центрального ринку міста.
➡️Учасники злочинної групи – представники місцевого криміналітету. Під час своєї «діяльності» часто використовували погрози та насильство.
♦️Встановлено, що злочинним шляхом фігуранти «заробляли» по 150 тис. грн щомісяця.
➡️Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями.
⛓У середу, 30 вересня, поліцейські затримали трьох вимагачів під час одержання ними щоденних поборів від підприємців ринку.
➡️За результатами проведених обшуків, виявили та вилучили понад 65 тис. грн готівки, два автомобілі, блокноти з «чорновою бухгалтерією», боргові розписки.
✅Наразі лідеру злочинної групи та двом її учасникам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області.
➡️Група вимагачів «працювала» ще з середини 1990-х років. Вони систематично вимагали гроші у підприємців Черкас та місцевих мешканців. Одними із жертв зловмисників були підприємці Центрального ринку міста.
➡️Учасники злочинної групи – представники місцевого криміналітету. Під час своєї «діяльності» часто використовували погрози та насильство.
♦️Встановлено, що злочинним шляхом фігуранти «заробляли» по 150 тис. грн щомісяця.
➡️Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями.
⛓У середу, 30 вересня, поліцейські затримали трьох вимагачів під час одержання ними щоденних поборів від підприємців ринку.
➡️За результатами проведених обшуків, виявили та вилучили понад 65 тис. грн готівки, два автомобілі, блокноти з «чорновою бухгалтерією», боргові розписки.
✅Наразі лідеру злочинної групи та двом її учасникам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області.
⚡️Затримали організатора та двох учасників ОЗГ, які вимагали 5 000 євро за «вхід» на ринок міжнародних перевезень
➡️Зловмисники налагодили схему вимагання коштів з осіб, що займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями до країн Європи.
❗️5 000 євро вимагали від одного із перевізників за «вхід» на ринок. Крім цього збирали по 500 євро щомісячної «данини» з тих, хто вже працює на ринку.
➡️Злочинне угруповання «працювало» в кількох областях Західної України з 2017 року. Організатор – мешканець Львова, координував учасників угруповання, розподіляв отримані незаконним шляхом кошти. Один із учасників угруповання відповідав за пошук перевізників, інший – за погрози та застосування фізичного насильства у разі відмови потерпілих платити.
❗️Важливо: учасники ОЗГ представлялися довіреними особами «вора в законі» на прізвисько «Нєдєля», який наразі перебуває в міжнародному розшуку.
✅Викрили діяльність угруповання оперативники стратегічних розслідувань в Тернопільській області з колегами-правоохоронцями.
⛓Учора, 1 жовтня, організатора та двох членів ОЗГ затримали «на гарячому» – їм якраз передавали частину обумовленої суми – 1 000 євро.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області.
➡️Зловмисники налагодили схему вимагання коштів з осіб, що займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями до країн Європи.
❗️5 000 євро вимагали від одного із перевізників за «вхід» на ринок. Крім цього збирали по 500 євро щомісячної «данини» з тих, хто вже працює на ринку.
➡️Злочинне угруповання «працювало» в кількох областях Західної України з 2017 року. Організатор – мешканець Львова, координував учасників угруповання, розподіляв отримані незаконним шляхом кошти. Один із учасників угруповання відповідав за пошук перевізників, інший – за погрози та застосування фізичного насильства у разі відмови потерпілих платити.
❗️Важливо: учасники ОЗГ представлялися довіреними особами «вора в законі» на прізвисько «Нєдєля», який наразі перебуває в міжнародному розшуку.
✅Викрили діяльність угруповання оперативники стратегічних розслідувань в Тернопільській області з колегами-правоохоронцями.
⛓Учора, 1 жовтня, організатора та двох членів ОЗГ затримали «на гарячому» – їм якраз передавали частину обумовленої суми – 1 000 євро.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області.
⚡️Проректора одного із харківських ВНЗ затримали на хабарі
➡️Чоловік вимагав 50 тис. грн від приватного підприємця за укладення договору відповідального зберігання його майна.
➡️Учора, 1 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області з колегами-правоохоронцями затримали проректора «на гарячому» під час отримання першої частини неправомірної вигоди – 21 000 грн.
➡️Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Основ’янського відділу поліції за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5.
♦️Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
➡️Чоловік вимагав 50 тис. грн від приватного підприємця за укладення договору відповідального зберігання його майна.
➡️Учора, 1 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області з колегами-правоохоронцями затримали проректора «на гарячому» під час отримання першої частини неправомірної вигоди – 21 000 грн.
➡️Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Основ’янського відділу поліції за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5.
♦️Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
📍Резонансний розстріл кримінального авторитета у Львові — до суду скеровано обвинувальний акт
➡️Мова іде про події вересня 2015 року. Тоді у Львові був розстріляний раніше судимий чоловік, який мав зв’язок з кримінальними колами.
➡️Правоохоронці встановили двох зловмисників, причетних до вбивства – обидва входили до злочинного угруповання «Морда». Вони залишили територію України та були оголошені в міжнародний розшук.
♦️Нагадаємо: 13 липня цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області ⛓затримали кілера, причетного до згаданого злочину, на теориторії Івано-Франківської області. Чоловіка розшукували з 2016 року, він є учасником злочинного угруповання «Морда».
✅Наразі досудове розслідування щодо затриманого кілера завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Зловмисник обвинувачується за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
➡️Що було раніше: 14 червня 2019 року досудове розслідування щодо одного із зловмисників, який виконував роль водія, було завершене.
➡️Мова іде про події вересня 2015 року. Тоді у Львові був розстріляний раніше судимий чоловік, який мав зв’язок з кримінальними колами.
➡️Правоохоронці встановили двох зловмисників, причетних до вбивства – обидва входили до злочинного угруповання «Морда». Вони залишили територію України та були оголошені в міжнародний розшук.
♦️Нагадаємо: 13 липня цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області ⛓затримали кілера, причетного до згаданого злочину, на теориторії Івано-Франківської області. Чоловіка розшукували з 2016 року, він є учасником злочинного угруповання «Морда».
✅Наразі досудове розслідування щодо затриманого кілера завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Зловмисник обвинувачується за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
➡️Що було раніше: 14 червня 2019 року досудове розслідування щодо одного із зловмисників, який виконував роль водія, було завершене.
❗На Черкащині викрили підпільні цехи з виробництва контрафакту – вилучено майна на понад 1,5 млн грн
➡️Двоє мешканців регіону організували підпільні цехи:
- один з виробництва контрафактної побутової хімії;
- два з незаконного виробництва алкоголю.
⚡️Відомо, що загалом до незаконної діяльності було залучено 16 осіб.
➡️Вони брендували підпільно виготовлену продукцію під іменем відомих торгових марок та реалізовували на території всієї України на ринках та в місцях стихійної торгівлі.
🚫Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями викрили та припинили противоправну діяльність.
➡️За результатами проведених 3 жовтня обшуків виявили та вилучили:
✔️3300 літрів гелю для виготовлення побутової хімії;
✔️понад 1600 літрів спирту;
✔️2600 літрів алкогольних напоїв під іменем світових брендів.;
✔️етикетки з логотипами різних торгових марок;
✔️понад 200 тис. грн готівки;
✔️різноманітне обладнання.
⚡Загальна вартість вилученого – понад 1,5 млн грн.
✅Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри фігурантам. Досудове розслідування здійснюють слідчі обласної полії за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
➡️Двоє мешканців регіону організували підпільні цехи:
- один з виробництва контрафактної побутової хімії;
- два з незаконного виробництва алкоголю.
⚡️Відомо, що загалом до незаконної діяльності було залучено 16 осіб.
➡️Вони брендували підпільно виготовлену продукцію під іменем відомих торгових марок та реалізовували на території всієї України на ринках та в місцях стихійної торгівлі.
🚫Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями викрили та припинили противоправну діяльність.
➡️За результатами проведених 3 жовтня обшуків виявили та вилучили:
✔️3300 літрів гелю для виготовлення побутової хімії;
✔️понад 1600 літрів спирту;
✔️2600 літрів алкогольних напоїв під іменем світових брендів.;
✔️етикетки з логотипами різних торгових марок;
✔️понад 200 тис. грн готівки;
✔️різноманітне обладнання.
⚡Загальна вартість вилученого – понад 1,5 млн грн.
✅Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри фігурантам. Досудове розслідування здійснюють слідчі обласної полії за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
⚡️На Одещині затримали вимагачів – учасники міжетнічного злочинного угруповання вимагали 15 000$ від підприємця
➡️Відомо, що організував злочинну діяльність раніше судимий громадянин іноземної держави. Спільно з іншими учасниками угруповання вони вимагали 15 000 доларів США неіснуючого боргу від підприємця.
⛓2 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями затримали трьох зловмисників «на гарячому». Останні якраз отримували частину «боргу» – 20 000 грн.
➡️Наразі трьом учасникам міжетнічного злочинного угруповання повідомили про підозри за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
➡️Досудове розслідування здійснюють працівники Хаджибеївського відділення поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №4.
➡️Відомо, що організував злочинну діяльність раніше судимий громадянин іноземної держави. Спільно з іншими учасниками угруповання вони вимагали 15 000 доларів США неіснуючого боргу від підприємця.
⛓2 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями затримали трьох зловмисників «на гарячому». Останні якраз отримували частину «боргу» – 20 000 грн.
➡️Наразі трьом учасникам міжетнічного злочинного угруповання повідомили про підозри за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
➡️Досудове розслідування здійснюють працівники Хаджибеївського відділення поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №4.
⛓На Львівщині затримали трьох учасників злочинного угруповання: вимагали гроші, застосовуючи насилля
➡️Відомо, що члени злочинного угруповання – мешканці міста Червоноград Львівської області, віком від 18 до 23 років.
➡️Зловмисники вимагали 💰500 доларів США неіснуючого боргу від сина місцевого підприємця — їхнього однолітки. При цьому застосовували фізичне насилля, що підтверджується експертним висновком про легкі тілесні ушкодження потерпілого. У результаті, останній перерахував зловмисникам 3 500 грн, що мав при собі, аби уникнути загрози своєму життю та життю батьків.
➡️Після цього учасники угруповання висунули нову вимогу – щомісячно платити 1500 – 2000 грн. Взамін обіцяли не перешкоджати підприємницькій діяльності потерпілого та не застосовувати насилля до нього та членів родини.
✅Учора, 5 жовтня, трьох зловмисників затримали⛓ «на гарячому» – вони якраз отримували 1500 грн. 🚫Грошові кошти вилучені на місці.
➡️Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.
➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Львівського обласного управління полії за процесуального керівництва прокуратури області.
➡️Відомо, що члени злочинного угруповання – мешканці міста Червоноград Львівської області, віком від 18 до 23 років.
➡️Зловмисники вимагали 💰500 доларів США неіснуючого боргу від сина місцевого підприємця — їхнього однолітки. При цьому застосовували фізичне насилля, що підтверджується експертним висновком про легкі тілесні ушкодження потерпілого. У результаті, останній перерахував зловмисникам 3 500 грн, що мав при собі, аби уникнути загрози своєму життю та життю батьків.
➡️Після цього учасники угруповання висунули нову вимогу – щомісячно платити 1500 – 2000 грн. Взамін обіцяли не перешкоджати підприємницькій діяльності потерпілого та не застосовувати насилля до нього та членів родини.
✅Учора, 5 жовтня, трьох зловмисників затримали⛓ «на гарячому» – вони якраз отримували 1500 грн. 🚫Грошові кошти вилучені на місці.
➡️Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.
➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Львівського обласного управління полії за процесуального керівництва прокуратури області.
