​​⚡️Сімнадцятьох зловмисників судитимуть в Одесі – розкрали дизпаливо з резервуарів «Укрзалізниці» на 3 млн грн

➡️Організував злочинну діяльність бригадир бази палива Одеської регіональної філії «Укрзалізниці». Загалом до складу злочинної організації входило 11 осіб, ще 6 були залучені як співучасники.

➡️Серед них: працівники регіональної філії залізниці, зокрема локомотивного ДЕПО, депутати сільрад, мешканці області.

➡️Залізничники підроблювали офіційні документи щодо видачі пального із резервуарів на потреби рухомого складу в повному обсязі. Фактично ж, пальне залишалося – його перекачували у спеціально обладнані автомобілі, що потрапляли на територію ДЕПО за попередньою домовленістю з посадовцями підрозділу.

➡️Викрадене таким чином пальне зберігали в гаражних кооперативах Одеси та реалізовували через підпільні АЗС і підприємствам реального сектору економіки.

♦️З вересня 2019 по лютий 2020 роки учасники злочинної організації здійснили розкрадання дизпалива на суму понад 3 млн грн.

🚫Викрили та припинили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами- правоохоронцями.

➡️29 лютого вони затримали п’ятьох осіб безпосередньо під час спроби вивезення викраденого пального з території ДЕПО. Тоді ж були проведені обшуки за місцями проживання зловмисників, складах зберігання викраденого пального та в офісах регіональної філії «Укрзалізниці». Правоохоронці вилучили понад 700 тисяч гривень, 17 500 доларів США та тисячу євро, «чорнові» записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення та інше знаряддя, що використовувалося для крадіжки пального.

✅Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі Приморського відділу поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3.

➡️29 вересня обвинувальний акт щодо 17-х зловмисників скерований до Приморського районного суду м. Одеси. Вони обвинувачуються за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 та ч.ч. 1, 2 ст. 366.

​​⚡️Чотирьом буковинцям, які розтратили 700 тис. грн бюджетних коштів, може загрожувати до 12 років позбавлення волі

➡️Мова іде про розтрату державних коштів, виділених на капремонт дороги в Хотинському районі Чернівецької області. Договір на проведення таких робіт у 2017 році уклала одна із сільрад області з приватною структурою. Загальна вартість капремонту – 1, 1 млн грн.

➡️Представник фірми-підрядника та відповідальні за технагляд особи втілили шахрайську схему: підписали акти виконаних робіт у повному обсязі, у той час як по факту вони були виконані лише на 30%. Привласнені бюджетні кошти зловмисники розділили між собою.

💰Таким чином державі було завдано 700 тис. грн збитків.

🚫Викрили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області з колегами-правоохоронцями.

✔️Наразі досудове розслідування завершене — його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

➡️Організатор та троє учасників злочинного угруповання обвинувачуються за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

​​​​⚡️Понад 600 тис. грн збитків державі на фіктивному працевлаштуванні осіб – на Запоріжжі судитимуть директорку коледжу та двох її спільниць

👩🏻‍💼Директорка одного із коледжів у Запорізькій області організувала злочинну схему привласнення бюджетних коштів. Допомогли їй у цьому двоє підлеглих.

➡️З січня 2011 року по жовтень 2019 зловмисники фіктивно працевлаштували шістьох осіб, які не виконували свої функціональні обов’язки. При цьому на їхні імена нараховувалася заробітна плата та трудовий стаж. Загалом директорка коледжу підписала 30 наказів та трудових контрактів із завідомо неправдивими відомостями.

♦️Учасникам злочинного угруповання вдалося привласнити 601 тис. грн державних коштів з фонду зарплати.

🚫Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області з колегами-правоохоронцями.

➡️Учора, 30 вересня, досудове розслідування було завершене – його здійснювали працівники Запорізького обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

➡️Обвинувальний акт щодо трьох учасниць злочинного угруповання скеровано до суду за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

​​📍У Дніпрі судитимуть групу шахраїв, які незаконно привласнили нерухомість вартістю майже 9 млн грн

➡️Організаторка злочинної схеми – адвокатка. Вона ж є керівником однієї із підконтрольних приватних фірм. Крім цього, у злочинній схемі були задіяні: нотаріус, державний реєстратор та інші керівники комерційних структур.

➡️Зловмисники незаконно зняли обтяження речових прав на нерухоме майно, що належало фізичним та юридичним особам - для цього використовували завідомо підроблені рішення суду. Вони зареєстрували чотири об’єкти нерухомості вартістю 8,8 млн грн на підставних осіб, яких згодом примусово виселили. У результаті нерухомість продали підконтрольним комерційним структурам.

✅Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями викрили шахрайську схему.

➡️Досудове розслідування наразі завершене – його здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

➡️Обвинувальний акт щодо всіх фігурантів скеровано суду за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

​​📌Ухилення від сплати 25 млн грн акцизного податку через злочинну схему – директору комерційної структури заочно повідомили про підозру

➡️Фірма ввозила на територію України підакцизні нафтопродукти (дистиляти) під виглядом газового конденсату.

➡️За попередніми даними: протягом 2017-2018 років компанія ввезла понад 3,6 млн літрів нафтопродуктів загальною вартістю майже 2 мільйони доларів США. На підставі фіктивного експертного висновку товар оформлювали під виглядом газового конденсату за нульовою ставкою податку в зоні митного поста Закарпатської митниці.

➡️Факт ввезення дистиляту під виглядом газового конденсату підтверджено висновком проведеної експертизи.

❗️Сума податків, яку приватна компанія не сплатила в бюджет, становить понад 25 млн грн.

🚫Викрили злочинну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

➡️Директору комерційної структури заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, у тому числі працівників митних органів, які також можуть бути причетними до протиправної діяльності.

​​​​⚡️Учасники злочинної групи «заробляли» по 150 тис. грн щомісяця на вимаганні з жителів Черкас – їх затримала поліція

➡️Група вимагачів «працювала» ще з середини 1990-х років. Вони систематично вимагали гроші у підприємців Черкас та місцевих мешканців. Одними із жертв зловмисників були підприємці Центрального ринку міста.

➡️Учасники злочинної групи – представники місцевого криміналітету. Під час своєї «діяльності» часто використовували погрози та насильство.

♦️Встановлено, що злочинним шляхом фігуранти «заробляли» по 150 тис. грн щомісяця.

➡️Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями.

⛓У середу, 30 вересня, поліцейські затримали трьох вимагачів під час одержання ними щоденних поборів від підприємців ринку.

➡️За результатами проведених обшуків, виявили та вилучили понад 65 тис. грн готівки, два автомобілі, блокноти з «чорновою бухгалтерією», боргові розписки.

✅Наразі лідеру злочинної групи та двом її учасникам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області.

​​⚡️Затримали організатора та двох учасників ОЗГ, які вимагали 5 000 євро за «вхід» на ринок міжнародних перевезень

➡️Зловмисники налагодили схему вимагання коштів з осіб, що займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями до країн Європи.

❗️5 000 євро вимагали від одного із перевізників за «вхід» на ринок. Крім цього збирали по 500 євро щомісячної «данини» з тих, хто вже працює на ринку.

➡️Злочинне угруповання «працювало» в кількох областях Західної України з 2017 року. Організатор – мешканець Львова, координував учасників угруповання, розподіляв отримані незаконним шляхом кошти. Один із учасників угруповання відповідав за пошук перевізників, інший – за погрози та застосування фізичного насильства у разі відмови потерпілих платити.

❗️Важливо: учасники ОЗГ представлялися довіреними особами «вора в законі» на прізвисько «Нєдєля», який наразі перебуває в міжнародному розшуку.

✅Викрили діяльність угруповання оперативники стратегічних розслідувань в Тернопільській області з колегами-правоохоронцями.

⛓Учора, 1 жовтня, організатора та двох членів ОЗГ затримали «на гарячому» – їм якраз передавали частину обумовленої суми – 1 000 євро.

➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області.

​​​​⚡️Проректора одного із харківських ВНЗ затримали на хабарі

➡️Чоловік вимагав 50 тис. грн від приватного підприємця за укладення договору відповідального зберігання його майна.

➡️Учора, 1 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області з колегами-правоохоронцями затримали проректора «на гарячому» під час отримання першої частини неправомірної вигоди – 21 000 грн.

➡️Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Основ’янського відділу поліції за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5.

♦️Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

​​📍Резонансний розстріл кримінального авторитета у Львові — до суду скеровано обвинувальний акт

➡️Мова іде про події вересня 2015 року. Тоді у Львові був розстріляний раніше судимий чоловік, який мав зв’язок з кримінальними колами.

➡️Правоохоронці встановили двох зловмисників, причетних до вбивства – обидва входили до злочинного угруповання «Морда». Вони залишили територію України та були оголошені в міжнародний розшук.

♦️Нагадаємо: 13 липня цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області ⛓затримали кілера, причетного до згаданого злочину, на теориторії Івано-Франківської області. Чоловіка розшукували з 2016 року, він є учасником злочинного угруповання «Морда».

✅Наразі досудове розслідування щодо затриманого кілера завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Зловмисник обвинувачується за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

➡️Що було раніше: 14 червня 2019 року досудове розслідування щодо одного із зловмисників, який виконував роль водія, було завершене.

Минулий тиждень був результативним та насиченим. Погоджуєтесь?😉⬇️

​​​​❗На Черкащині викрили підпільні цехи з виробництва контрафакту – вилучено майна на понад 1,5 млн грн

➡️Двоє мешканців регіону організували підпільні цехи:
- один з виробництва контрафактної побутової хімії;
- два з незаконного виробництва алкоголю.

⚡️Відомо, що загалом до незаконної діяльності було залучено 16 осіб.

➡️Вони брендували підпільно виготовлену продукцію під іменем відомих торгових марок та реалізовували на території всієї України на ринках та в місцях стихійної торгівлі.

🚫Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями викрили та припинили противоправну діяльність.

➡️За результатами проведених 3 жовтня обшуків виявили та вилучили:
✔️3300 літрів гелю для виготовлення побутової хімії;
✔️понад 1600 літрів спирту;
✔️2600 літрів алкогольних напоїв під іменем світових брендів.;
✔️етикетки з логотипами різних торгових марок;
✔️понад 200 тис. грн готівки;
✔️різноманітне обладнання.

⚡Загальна вартість вилученого – понад 1,5 млн грн.

✅Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри фігурантам. Досудове розслідування здійснюють слідчі обласної полії за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

​​​​⚡️На Одещині затримали вимагачів – учасники міжетнічного злочинного угруповання вимагали 15 000$ від підприємця

➡️Відомо, що організував злочинну діяльність раніше судимий громадянин іноземної держави. Спільно з іншими учасниками угруповання вони вимагали 15 000 доларів США неіснуючого боргу від підприємця.

⛓2 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями затримали трьох зловмисників «на гарячому». Останні якраз отримували частину «боргу» – 20 000 грн.

➡️Наразі трьом учасникам міжетнічного злочинного угруповання повідомили про підозри за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

➡️Досудове розслідування здійснюють працівники Хаджибеївського відділення поліції в м. Одесі за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №4.

​​​​​​⛓На Львівщині затримали трьох учасників злочинного угруповання: вимагали гроші, застосовуючи насилля

➡️Відомо, що члени злочинного угруповання – мешканці міста Червоноград Львівської області, віком від 18 до 23 років.

➡️Зловмисники вимагали 💰500 доларів США неіснуючого боргу від сина місцевого підприємця — їхнього однолітки. При цьому застосовували фізичне насилля, що підтверджується експертним висновком про легкі тілесні ушкодження потерпілого. У результаті, останній перерахував зловмисникам 3 500 грн, що мав при собі, аби уникнути загрози своєму життю та життю батьків.

➡️Після цього учасники угруповання висунули нову вимогу – щомісячно платити 1500 – 2000 грн. Взамін обіцяли не перешкоджати підприємницькій діяльності потерпілого та не застосовувати насилля до нього та членів родини.

✅Учора, 5 жовтня, трьох зловмисників затримали⛓ «на гарячому» – вони якраз отримували 1500 грн. 🚫Грошові кошти вилучені на місці.

➡️Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Львівського обласного управління полії за процесуального керівництва прокуратури області.

​​​​⚡️Заступника начальника штабу військової частини затримали на хабарі

➡️Майор Збройних Сил України вимагав від громадянина 15 000 грн за продовження контракту та призначення на посаду військовослужбовця.

⛓Учора, 6 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області з колегами-правоохоронцями затримали чоловіка «на гарячому» під час отримання обумовленої суми грошей.

➡️Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

✅Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону.

​​​​📌На Львівщині викрили схему розкрадання деревини цінних порід – сума можливих збитків сягає майже 3 млн грн

➡️За попередньою інформацією, організували схему посадовці одного з лісових господарств області. Підроблювали документи щодо об’ємів заготовленої та відведеної для порубки лісопродукції, занижували вартість деревини та завищували об’єми під час обліку.

▪️Сума завданих злочинними діями збитків може сягати майже 3 млн грн.

➡️6-7 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, провели понад 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів.

🚫Як результат, виявили та вилучили:
✔️деревину цінних порід готової для переробки;
✔️чорнові записи;
✔️грошові кошти в сумі 11 000 гривень, близько 9 000 доларів США та 3 000 євро.

➡️Наразі слідчі дії тривають. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.

▫️Кваліфікація: ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Юрист – професія про справедливість і принциповість, наполегливість і вміння брати відповідальність. Це про здатність ухвалювати рішення швидко і точно, керуючись одним – законом. Врешті-решт, це про власну сміливість, віру в свої сили і вміння йти до кінця. Будьмо гідними цієї професії, не забуваймо про цінності, бережімо та захищаймо закон.
З професійним святом, колеги!

​​​​⚡️На Херсонщині військовий комісар вимагав 1000$ за ухилення від призову

➡️За гроші воєнком обіцяв громадянину не вживати заходів щодо розшуку останнього, як особи, яка ухиляється від проходження військової служби. У подальшому зловмисник мав не включати загадану особу до списку призовників до лав Збройних Сил України.

⛓Учора, 7 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області затримали військового комісара під час отримання останнім частини неправомірної вигоди — 300$.

🚫Крім того, за результатами обшуків у зловмисника виявили та вилучили ще 3 800 доларів США.

➡️Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за процесуального керівництва прокуратури Херсонської області.

​​⚡️Продаж наркотиків з камери СІЗО – на Тернопільщині викрили групу зловмисників

➡️Організатор злочинної діяльності перебуває у Чортківській установі виконання покарань за незаконні операції з наркотиками. Він створив Telegram-канал, через який можна було придбати амфетамін, синтетичні наркотики та марихуану.

📌До «бізнесу» залучив ще чотирьох осіб з Хмельницької, Тернопільської та Вінницької областей та чітко розподілив між всіма обов'язки. Один забирав на вигадане ім'я поштові відправлення з наркотичними речовинами, фасував їх і передавав іншим спільникам, які вже закладали наркотики по Тернополю, Хмельницькому та Вінниці.

💰Середній щоденний прибуток за таку «діяльність» – від 30 до 40 тис. грн. Кошти зловмисники отримували на банківські картки або віртуальні гаманці.

❗️Деталі: організатор переводив усі кошти у біткоіни, за які в подальшому купував новий товар.

➡️7 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі Нацполіції Тернопільщини, під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури, провели заходи з припинення діяльності угруповання.

✅За результатами 12 обшуків виявили та вилучили понад кілограм наркотиків - амфетамін, ПВП-солі, мобільні телефони та «чорнові» записи.

✅Наразі трьом учасникам та організатору повідомлено про підозри за ч. ч. 2 та 3 ст. 307 КК України. Двом вже обрано запобіжний захід.

​​⚡️Розкрадання понад 7 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю медобладнання для черкаської лікарні – чотирьох підприємців судитимуть

📌Відомо:
✔️організував злочинну схему місцевий підприємець, серед його спільників – ще троє бізнесменів;
✔️ «домопогли» зловмисникам посадовці однієї із лікарень в Черкасах;
✔️вони домовились про перемогу потрібної приватної структури в публічних торгах на постачання медичних функціональних ліжок та тумбочок в лікарню;
✔️для імітації конкуренції у тендері брали участь ще три фірми, що належать учасникам схеми.

❗️Важливо: упродовж 2018-2019 років замість нового до лікарні поставили вживане медобладнання – зловмисники безкоштовно отримали його від іноземної компанії як соціальну допомогу без будь-яких підтверджуючих документів про походження, якість та виробника.

➡️Деталі: посадовці лікарні знали про сумнівне походження медобладнання та відсутність необхідних документів, проте перерахували на рахунки постачальників понад 7 млн грн.

🚫Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями.

➡️У серпні цього року чотирьом підприємцям повідомили про підозри ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

➡️У рамках розслідування окремого кримінального провадження про підозру також повідомили головному лікарю лікарні за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

✅Наразі досудове розслідування стосовно групи підприємців завершено – його здійснювали слідчі Черкаського відділу поліції за процесуального керівництва Черкаської міської прокуратури. Обвинувальні акти скеровані до суду, а на майно обвинувачених накладено арешт загальною вартістю понад 7 млн. грн.

Один рік та не один успіх.

🗒Ми перегорнули лише першу сторінку історії ДСР і відкрили нову в історії боротьби з організованою злочинністю в Україні.

✅Ми готові до нових викликів і ставимо перед собою амбітні цілі.

Про наші результати та вектор подальшого розвитку дивіться у відео⬆️

Діліться враженнями😉⬇️