📍Ексголову Обухівської РДА судитимуть на Київщині – його дії завдали майже 23 млн грн збитків
➡️У 2015 році, ексколишній голова Обухівської РДА підписав розпорядження про приватизацію частини земель Обухівського району Київщини. Відповідно до цього документа, землі колишнього колгоспу повинні були перейти товариству-правонаступнику та розпаюватися між всіма його членами. Чиновник знав про невідповідність проєкту приватизації земель вимогам законодавства.
➡️Аби надати зацікавленим особам можливість заволодіти ділянками, частину земель державної та комунальної власності зробили приватними і внесли до їх списку приватизації.
➡️Дії колишнього голови Обухівської РДА призвели до 2,4 млн грн збитків державі, а товариству-правонаступнику – 20, 4 млн грн. Аби забезпечити відшкодування завданих збитків та унеможливити приватизацію земельних ділянок, на них накладено арешт.
✅Наразі досудове розслідування кримінального провадження завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). У разі доведення вини, йому може загрожувати від трьох до шести років позбавлення волі.
➡️Раніше: обвинувальні акти скерували до суду щодо ще трьох осіб, які займалися виготовленням та підготовкою документації до проєкту приватизації земель.
➡️У 2015 році, ексколишній голова Обухівської РДА підписав розпорядження про приватизацію частини земель Обухівського району Київщини. Відповідно до цього документа, землі колишнього колгоспу повинні були перейти товариству-правонаступнику та розпаюватися між всіма його членами. Чиновник знав про невідповідність проєкту приватизації земель вимогам законодавства.
➡️Аби надати зацікавленим особам можливість заволодіти ділянками, частину земель державної та комунальної власності зробили приватними і внесли до їх списку приватизації.
➡️Дії колишнього голови Обухівської РДА призвели до 2,4 млн грн збитків державі, а товариству-правонаступнику – 20, 4 млн грн. Аби забезпечити відшкодування завданих збитків та унеможливити приватизацію земельних ділянок, на них накладено арешт.
✅Наразі досудове розслідування кримінального провадження завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). У разі доведення вини, йому може загрожувати від трьох до шести років позбавлення волі.
➡️Раніше: обвинувальні акти скерували до суду щодо ще трьох осіб, які займалися виготовленням та підготовкою документації до проєкту приватизації земель.
❗️Привласнення майже 7 млн грн коштів на ремонті з реконструкції дороги в Черкасах – директору підприємства повідомили про підозру
➡️Договір на реконструкцію дорожнього покриття однієї із вулиць в місті Черкаси було укладено між приватною структурою та одним із департаментів міськради. Остаточна ціна робіт – понад 20 млн грн.
➡️У червні-грудні 2016 року директор ТОВ підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про їх недостовірність. Факт неякісного ремонту покриття підтверджений комплексною судовою будівельно-технічною та іншими експертизами.
❌Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями.
➡️Встановлено, що територіальній громаді міста Черкас було завдано 💸майже 7 млн грн збитків.
✅Наразі директору приватної структури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Черкаського обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.
➡️Встановлюються також інші особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального провадження.
➡️Договір на реконструкцію дорожнього покриття однієї із вулиць в місті Черкаси було укладено між приватною структурою та одним із департаментів міськради. Остаточна ціна робіт – понад 20 млн грн.
➡️У червні-грудні 2016 року директор ТОВ підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про їх недостовірність. Факт неякісного ремонту покриття підтверджений комплексною судовою будівельно-технічною та іншими експертизами.
❌Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями.
➡️Встановлено, що територіальній громаді міста Черкас було завдано 💸майже 7 млн грн збитків.
✅Наразі директору приватної структури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
➡️Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі Черкаського обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.
➡️Встановлюються також інші особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального провадження.
📍На Черкащині повідомили про підозру у поширенні злочинного впливу «смотрящому» за слідчим ізолятором
➡️Поліцейські зібрали достатньо доказів для обґрунтованого оголошення підозри за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.
➡️Відомо, що зловмисник призначив собі помічників, які за його вказівкою збирали гроші з арештованих або силою примушували віддавати кошти у так званий «общак». Також організував та контролював потрапляння на територію СІЗО заборонених речовин.
➡️Раніше: 21-річному «смотрящому» повідомляли про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України. Крім того його було засуджено до 7-ми років ув’язнення за розбійний напад.
✔️Нагадаємо: 5 листопада цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями викрили двох осіб, які вимагали гроші з утриманців СІЗО, погрожуючи при цьому фізичною розправою.
➡️Поліцейські зібрали достатньо доказів для обґрунтованого оголошення підозри за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.
➡️Відомо, що зловмисник призначив собі помічників, які за його вказівкою збирали гроші з арештованих або силою примушували віддавати кошти у так званий «общак». Також організував та контролював потрапляння на територію СІЗО заборонених речовин.
➡️Раніше: 21-річному «смотрящому» повідомляли про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України. Крім того його було засуджено до 7-ми років ув’язнення за розбійний напад.
✔️Нагадаємо: 5 листопада цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями викрили двох осіб, які вимагали гроші з утриманців СІЗО, погрожуючи при цьому фізичною розправою.
📍У липні цього року парламент ухвалив закон про легалізацію азартних ігор, які були заборонені в нашій країні 11 років. Та це не означає можливість вести незаконну діяльність у цій сфері. Саме з таким явищем ми продовжуємо боротися.
❌Лише за минулий тиждень оперативники ДСР припинили незаконну діяльність 32-х гральних закладів та вилучили у правопорушників грального обладнання загальною вартістю майже 1,1 млн грн.
➡️Про те, скільки осіб повідомили про підозри та скільки об’єктів незаконного грального бізнесу припинили свою діяльність з грудня минулого року – дивіться в нашій інфографіці⬇️
❌Лише за минулий тиждень оперативники ДСР припинили незаконну діяльність 32-х гральних закладів та вилучили у правопорушників грального обладнання загальною вартістю майже 1,1 млн грн.
➡️Про те, скільки осіб повідомили про підозри та скільки об’єктів незаконного грального бізнесу припинили свою діяльність з грудня минулого року – дивіться в нашій інфографіці⬇️
❗️6 000$ за нелегальне переміщення до ЄС – на Закарпатті викрили транснаціональну злочинну групу
➡️Організував протиправну діяльність 42-річний «кримінальний авторитет». Серед його спільників — троє осіб. Вони організовували нелегальне переміщення іноземних громадян до країн Європейського Союзу. Такі «послуги» коштували 6 000$ з однієї людини. «Працювали» зловмисники три роки.
❌У середу, 16 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області з колегами-правоохоронцями викрили етнічну транснаціональну організовану злочинну групу. Наразі організатору та трьом учасникам повідомили про підозри за ч. 2 і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
➡️За результатом проведених обшуків за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах вилучили зброю, набої, гроші, блокноти з «чорновими» записами та банківські картки.
✅Досудове розслідування триває – його здійснюють працівники обласного управління поліції, головного оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону та спецпідрозділу «Дозор» за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
➡️Організував протиправну діяльність 42-річний «кримінальний авторитет». Серед його спільників — троє осіб. Вони організовували нелегальне переміщення іноземних громадян до країн Європейського Союзу. Такі «послуги» коштували 6 000$ з однієї людини. «Працювали» зловмисники три роки.
❌У середу, 16 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області з колегами-правоохоронцями викрили етнічну транснаціональну організовану злочинну групу. Наразі організатору та трьом учасникам повідомили про підозри за ч. 2 і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
➡️За результатом проведених обшуків за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах вилучили зброю, набої, гроші, блокноти з «чорновими» записами та банківські картки.
✅Досудове розслідування триває – його здійснюють працівники обласного управління поліції, головного оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону та спецпідрозділу «Дозор» за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
⚡️Вимагання 47 000$ — у Миколаєві затримали чотирьох зловмисників, їм повідомили про підозри
➡️Зловмисники вимагали у чоловіка неіснуючий борг за поставку сільгосппродукції. Усі вони виявилися мешканцями Миколаєва та позиціонували себе представниками криміналітету.
⛓15 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями затримали чотирьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 💵Зловмисники якраз отримували частину «боргу» — 130 000 грн.
✅Наразі затриманим вже повідомили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.
➡️Зловмисники вимагали у чоловіка неіснуючий борг за поставку сільгосппродукції. Усі вони виявилися мешканцями Миколаєва та позиціонували себе представниками криміналітету.
⛓15 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями затримали чотирьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 💵Зловмисники якраз отримували частину «боргу» — 130 000 грн.
✅Наразі затриманим вже повідомили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.
⚡️Понад 24 млн грн збитків банкам – одному із організаторів злочинної схеми повідомили про підозру
➡️Чоловік виявився одним із організаторів схеми заволодіння правами та майном неплатоспроможних банків. Він же є засновником та гендиректором біржі, що проводила відповідний аукціон.
📍Суть схеми:
✔️до участі у згаданому аукціоні у порушення головних умов допустили компанію без сплати нею гарантійних внесків чи надання банківської гарантії;
✔️ця компанія стала переможцем торгів та повинна була упродовж певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила, а відтак її було дискваліфіковано;
✔️переможцем автоматично було визнано товариство із наступною по величині ціновою пропозицією, але значно меншою.
❗️Важливо: відповідно до нормативних документів, у разі відмови переможця від укладання угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків. Проте фірма, яку допустив до участі в аукціоні засновник біржі не виконала своїх зобов’язань. Як наслідок, банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйони гривень.
❌Викрили злочинну схему оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції з колегами-правоохоронцями.
✅Наразі засновнику біржі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури.
➡️Чоловік виявився одним із організаторів схеми заволодіння правами та майном неплатоспроможних банків. Він же є засновником та гендиректором біржі, що проводила відповідний аукціон.
📍Суть схеми:
✔️до участі у згаданому аукціоні у порушення головних умов допустили компанію без сплати нею гарантійних внесків чи надання банківської гарантії;
✔️ця компанія стала переможцем торгів та повинна була упродовж певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила, а відтак її було дискваліфіковано;
✔️переможцем автоматично було визнано товариство із наступною по величині ціновою пропозицією, але значно меншою.
❗️Важливо: відповідно до нормативних документів, у разі відмови переможця від укладання угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків. Проте фірма, яку допустив до участі в аукціоні засновник біржі не виконала своїх зобов’язань. Як наслідок, банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйони гривень.
❌Викрили злочинну схему оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції з колегами-правоохоронцями.
✅Наразі засновнику біржі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури.
💵350$ за 1000$ фальшивих – на Тернопільщині викрили трьох зловмисників
➡️Троє зловмисників розповсюджували фальшиву валюту. «Тариф» – 350 справжніх доларів США за 1000 фальшивих. Від оригіналу підробку було майже не відрізнити. Гроші, ймовірно, чоловіки отримували з-за кордону.
❌Викрили нелегальний «бізнес» оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області з колегами-правоохоронцями. Документувати зловмисників ще з липня 2020 року.
➡️За результатами шести обшуків поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, записники, сім-картки, близько 15 тисяч доларів США, зброю, а також номерні знаки, ключі та документи на транспортні засоби.
✅Одному з фігурантів повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.
➡️Вилучені гроші направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Також перевіряється причетність чоловіків до незаконного заволодіння автівками на території України.
✅Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуальноно керівництва прокуратури області.
➡️Троє зловмисників розповсюджували фальшиву валюту. «Тариф» – 350 справжніх доларів США за 1000 фальшивих. Від оригіналу підробку було майже не відрізнити. Гроші, ймовірно, чоловіки отримували з-за кордону.
❌Викрили нелегальний «бізнес» оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області з колегами-правоохоронцями. Документувати зловмисників ще з липня 2020 року.
➡️За результатами шести обшуків поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, записники, сім-картки, близько 15 тисяч доларів США, зброю, а також номерні знаки, ключі та документи на транспортні засоби.
✅Одному з фігурантів повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.
➡️Вилучені гроші направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Також перевіряється причетність чоловіків до незаконного заволодіння автівками на території України.
✅Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуальноно керівництва прокуратури області.
Сьогоднішнє свято — це, перш за все, про дива. Справжні та непідробні дитячі емоції щастя — теж свого роду диво. Нам, дорослим, варто повчитися їхньому вмінню радіти простим речам і не забувати, що подарувати посмішку — це так просто.
Учора наші працівники привітали вихованців Броварської школи-інтернат для дітей із вадами зору. З впевненістю можемо сказати, що дітки зарядили нас енергією та позитивними емоціями навіть куди більше, ніж ми їх. Тож не забувайте робити добро і не лише на свята!
Учора наші працівники привітали вихованців Броварської школи-інтернат для дітей із вадами зору. З впевненістю можемо сказати, що дітки зарядили нас енергією та позитивними емоціями навіть куди більше, ніж ми їх. Тож не забувайте робити добро і не лише на свята!
❌На Миколаївщині викрили онлайн порностудію – сімом зловмисникам повідомили про підозри
➡️Організатором незаконної діяльності виявився 30-річний мешканець Миколаєва. Працювали на нього дві адміністраторки та близько 15 моделей. Винаймали офісні приміщення, які обладнали відповідним чином. Працювали дівчата інколи понад 16 години за суворими правилами, що встановлював організатор.
➡️Викрили порностудію оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями. Вони провели 20 обшуків, за результатами яких виявили та вилучили: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також грошові кошти, у тому числі підготовлені для виплат дівчатам, у сумі близько 100 000 грн, 3000 доларів та 1000 євро.
⛓Адміністраторку, яка була безпосередньо присутня на місці скоєння злочину, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сімом особам, у тому числі організатору, повідомили про підозри за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб).
➡️У разі доведення вини, зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
➡️Організатором незаконної діяльності виявився 30-річний мешканець Миколаєва. Працювали на нього дві адміністраторки та близько 15 моделей. Винаймали офісні приміщення, які обладнали відповідним чином. Працювали дівчата інколи понад 16 години за суворими правилами, що встановлював організатор.
➡️Викрили порностудію оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями. Вони провели 20 обшуків, за результатами яких виявили та вилучили: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також грошові кошти, у тому числі підготовлені для виплат дівчатам, у сумі близько 100 000 грн, 3000 доларів та 1000 євро.
⛓Адміністраторку, яка була безпосередньо присутня на місці скоєння злочину, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сімом особам, у тому числі організатору, повідомили про підозри за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб).
➡️У разі доведення вини, зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
⚡️10 млн євро щомісяця, сотні потерпілих та понад мільйон доларів готівки – правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему, на якій заробляли українці
➡️До масштабної міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб причетні громадяни України та іноземці. З 2017 по 2020 роки вони залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
❌Протиправну діяльність в рамках міжнародного співробітництва викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Серед міжнародних партнерів: Євроюст, Європол (SIENA), Генеральна прокуратура міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина.
📍Працювала схема наступним чином:
✔️інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів – банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів;
✔️інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів;
✔️коли вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених колл-центрів та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів;
✔️після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми.
➡️Деталі: більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. Німецькі правоохоронці отримали численні звернення щодо привласнення коштів. Працівники європейських правоохоронних органів провели обшуки житлових приміщень та колл-центрів у Сербії та Болгарії – 9 причетних осіб затримали.
❗️Важливо: орієнтовний місячний оборот міжнародної шахрайської схеми – від 8 до 10 млн євро. Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконно отримані кошти легалізовували.
✔️Встановлено роль громадян України: керівництво роботою сайтів, виведення коштів через підконтрольні фірми, їхня легалізація в межах країни.
➡️18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. За результатом виявили та вилучили: грошові кошти в еквіваленті понад мільйон доларів США, «чорнові» записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.
✅Наразі на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро накладено арешти, у тому числі на елітні автомобілі та нерухомість.
📽Дивитися відео
➡️До масштабної міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб причетні громадяни України та іноземці. З 2017 по 2020 роки вони залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
❌Протиправну діяльність в рамках міжнародного співробітництва викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Серед міжнародних партнерів: Євроюст, Європол (SIENA), Генеральна прокуратура міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина.
📍Працювала схема наступним чином:
✔️інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів – банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів;
✔️інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів;
✔️коли вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених колл-центрів та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів;
✔️після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми.
➡️Деталі: більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. Німецькі правоохоронці отримали численні звернення щодо привласнення коштів. Працівники європейських правоохоронних органів провели обшуки житлових приміщень та колл-центрів у Сербії та Болгарії – 9 причетних осіб затримали.
❗️Важливо: орієнтовний місячний оборот міжнародної шахрайської схеми – від 8 до 10 млн євро. Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконно отримані кошти легалізовували.
✔️Встановлено роль громадян України: керівництво роботою сайтів, виведення коштів через підконтрольні фірми, їхня легалізація в межах країни.
➡️18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. За результатом виявили та вилучили: грошові кошти в еквіваленті понад мільйон доларів США, «чорнові» записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.
✅Наразі на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро накладено арешти, у тому числі на елітні автомобілі та нерухомість.
📽Дивитися відео
⚡️На Дніпропетровщині викрили групу наркозбувачів – двом повідомили про підозри
📍Організував протиправну діяльність раніше судимий 38-річний мешканець Дніпропетровщини. Серед його спільників – троє осіб, які займалися збутом наркотичних речовин, пошуком «клієнтів», розподілом отриманих коштів. До протиправної діяльності може бути причетний військовослужбовець Національної гвардії України.
❌Викрили неправомірну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями. Учора, 21 грудня, вони провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. За результатами виявили та вилучили: 76 сліп-пакетів з речовинами схежими на марихуану та метамфітамін.
✅ Організатора та одного із учасників злочинної групи затримали. Їм вже повідомили про підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів та повідомлення про підозри решті фігурантам.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.
📍Організував протиправну діяльність раніше судимий 38-річний мешканець Дніпропетровщини. Серед його спільників – троє осіб, які займалися збутом наркотичних речовин, пошуком «клієнтів», розподілом отриманих коштів. До протиправної діяльності може бути причетний військовослужбовець Національної гвардії України.
❌Викрили неправомірну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями. Учора, 21 грудня, вони провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. За результатами виявили та вилучили: 76 сліп-пакетів з речовинами схежими на марихуану та метамфітамін.
✅ Організатора та одного із учасників злочинної групи затримали. Їм вже повідомили про підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів та повідомлення про підозри решті фігурантам.
➡️Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.
⚡️Вимагання з погрозами фізичного насильства та знищення майна – у Черкасах судитимуть учасників злочинного угруповання
➡️Відомо, що організатором злочинного угруповання виявився так званий «смотрящий» за одним із районів Черкаської області. Серед його спільників – ще двоє мешканців Черкащини. Зловмисники систематично вимагали неіснуючі борги від місцевих підприємців та жителів. При цьому погрожували фізичною розправою, пошкодженням майна і навіть забороною продовжувати підприємницьку діяльність.
❌Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями. Вони задокументували декілька фактів вчинення протиправних дій учасниками угруповання. У серпні цього року трьох зловмисників, у тому числі організатора, затримали «на гарячому». Тоді ж за результатами проведених обшуків виявили та вилучили: бейсбольну биту, саморобний пристрій для відстрілу бойовими набоями, патрони та боргові розписки потерпілих.
✅У листопаді організатору та двом учасникам злочинного угруповання повідомили остаточні підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.
➡️Учора, 22 грудня, кримінальне провадження скероване до суду з обвинувальними актами щодо всіх фігурантів. Досудове розслідування здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
➡️Відомо, що організатором злочинного угруповання виявився так званий «смотрящий» за одним із районів Черкаської області. Серед його спільників – ще двоє мешканців Черкащини. Зловмисники систематично вимагали неіснуючі борги від місцевих підприємців та жителів. При цьому погрожували фізичною розправою, пошкодженням майна і навіть забороною продовжувати підприємницьку діяльність.
❌Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області з колегами-правоохоронцями. Вони задокументували декілька фактів вчинення протиправних дій учасниками угруповання. У серпні цього року трьох зловмисників, у тому числі організатора, затримали «на гарячому». Тоді ж за результатами проведених обшуків виявили та вилучили: бейсбольну биту, саморобний пристрій для відстрілу бойовими набоями, патрони та боргові розписки потерпілих.
✅У листопаді організатору та двом учасникам злочинного угруповання повідомили остаточні підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.
➡️Учора, 22 грудня, кримінальне провадження скероване до суду з обвинувальними актами щодо всіх фігурантів. Досудове розслідування здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
⚡️Заволодіння майном померлого підприємця – у Харкові викрили групу зловмисників
📍Відомо, що до складу групи входили організатор та четверо його спільників. Шахрайським шляхом вони заволоділи майном померлого харківського підприємця. Для цього підробили реєстраційні та нотаріальні документи.
➡️За підробленими документами зловмисники внесли зміни до відомостей в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. У результаті – привласнили рухоме та нерухоме майно померлого бізнесмена.
❌Викрили протиправну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з працівниками Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
➡️Наразі:
✔️на привласнене майно накладено арешт;
✔️вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри;
✔️досудове розслідування триває.
✅Кваліфікація: ч.4 ст. 190 (шахрайство), ч.3 ст.365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч1. ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
📍Відомо, що до складу групи входили організатор та четверо його спільників. Шахрайським шляхом вони заволоділи майном померлого харківського підприємця. Для цього підробили реєстраційні та нотаріальні документи.
➡️За підробленими документами зловмисники внесли зміни до відомостей в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. У результаті – привласнили рухоме та нерухоме майно померлого бізнесмена.
❌Викрили протиправну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з працівниками Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
➡️Наразі:
✔️на привласнене майно накладено арешт;
✔️вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри;
✔️досудове розслідування триває.
✅Кваліфікація: ч.4 ст. 190 (шахрайство), ч.3 ст.365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч1. ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
⚡️1,6 мільйона пачок цигарок щомісяця – на Чернігівщині викрили масштабне виробництво фальсифікату
➡️На підпільному цеху виробляли фальсифіковані тютюнові вироби під виглядом відомих українських та європейських торгівельних марок.
📍Розташовувались виробничі потужності у Чернігівській області – там налагодили повний технологічний цикл для переробки сировини в продукцію та її реалізації кінцевим споживачам.
➡️Відомо, що до незаконного «бізнесу» причетні щонайменше четверо осіб: троє із них – мешканці Львівської області, організатор – Сумської. Кожен із зловмисників виконував свою функцію: забезпечення технологічного процесу, контроль за виробництвом, реалізація готової продукції.
❗️Важливо: фальсифікат збували через мережу оптової та роздрібної торгівлі по всій території України. Отримані кошти зловмисники розподіляли між собою. Потужність виробництва сягала близько 1,6 млн пачок цигарок щомісяця вартістю майже 60 млн грн.
❌Викрили незаконну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями. 24 та 25 грудня вони провели ряд санкціонованих обшуків, за результатом яких виявили та вилучили:
✔️обладнання для виробництва;
✔️пакувальний папір для тютюну, плівку для фасування;
✔️понад 234 тис. пачок готової продукції без марок акцизного податку на суму 8,9 млн грн;
✔️понад 309 тис. пачок із заготовками для сигарет;
✔️20 мобільних телефонів, ноутбук, флешносії, банківські картки, чорнові записи.
💵Загальна вартість вилученого сягає 20 млн грн.
➡️Наразі досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Планується повідомити фігурантів про підозри.
✔️Кваліфікація: ч. 3 ст. 28 ст.ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.
➡️На підпільному цеху виробляли фальсифіковані тютюнові вироби під виглядом відомих українських та європейських торгівельних марок.
📍Розташовувались виробничі потужності у Чернігівській області – там налагодили повний технологічний цикл для переробки сировини в продукцію та її реалізації кінцевим споживачам.
➡️Відомо, що до незаконного «бізнесу» причетні щонайменше четверо осіб: троє із них – мешканці Львівської області, організатор – Сумської. Кожен із зловмисників виконував свою функцію: забезпечення технологічного процесу, контроль за виробництвом, реалізація готової продукції.
❗️Важливо: фальсифікат збували через мережу оптової та роздрібної торгівлі по всій території України. Отримані кошти зловмисники розподіляли між собою. Потужність виробництва сягала близько 1,6 млн пачок цигарок щомісяця вартістю майже 60 млн грн.
❌Викрили незаконну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями. 24 та 25 грудня вони провели ряд санкціонованих обшуків, за результатом яких виявили та вилучили:
✔️обладнання для виробництва;
✔️пакувальний папір для тютюну, плівку для фасування;
✔️понад 234 тис. пачок готової продукції без марок акцизного податку на суму 8,9 млн грн;
✔️понад 309 тис. пачок із заготовками для сигарет;
✔️20 мобільних телефонів, ноутбук, флешносії, банківські картки, чорнові записи.
💵Загальна вартість вилученого сягає 20 млн грн.
➡️Наразі досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Планується повідомити фігурантів про підозри.
✔️Кваліфікація: ч. 3 ст. 28 ст.ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.
⚡️Понад 3 млн грн збитків громаді Дніпра – директору одного із департаментів міськради повідомили про підозру
➡️Використовуючи власне службове становище, чиновник організував схему розтрати коштів місцевого бюджету, виділених на будівництво зупинок громадського транспорту в місті Дніпрі.
➡️У період з листопада 2017 по жовтень 2018 року департамент Дніпровської міськради та комунальне підприємство уклали договір з приватним товариством договір щодо поставки 28-ми конструкцій зупинок. Без необхідних документів з міського бюджету безпідставно перерахували кошти. Згодом виявилось, що ціна зупинок суттєво завищена. Крім того, частину із закуплених конструкцій не поставили на облік комунального підприємства, як передбачено нормативними документами.
➡️«Допомогли» організатору схеми його спільники – нині колишні директор приватного товариства та керівник комунального підприємства.
💵У результаті дій зловмисників, територіальній громаді Дніпра завдано 3,2 млн грн збитків. Відповідна сума підтверджена експертним висновком.
❌Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями.
✅Наразі директору департаменту Дніпровської міськради повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Двом іншим учасникам схеми – ексдиректору фірми та комунального підприємства заочно повідомили про підозри за такою ж кваліфікацією. Їх оголосили у розшук.
➡️Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
➡️Використовуючи власне службове становище, чиновник організував схему розтрати коштів місцевого бюджету, виділених на будівництво зупинок громадського транспорту в місті Дніпрі.
➡️У період з листопада 2017 по жовтень 2018 року департамент Дніпровської міськради та комунальне підприємство уклали договір з приватним товариством договір щодо поставки 28-ми конструкцій зупинок. Без необхідних документів з міського бюджету безпідставно перерахували кошти. Згодом виявилось, що ціна зупинок суттєво завищена. Крім того, частину із закуплених конструкцій не поставили на облік комунального підприємства, як передбачено нормативними документами.
➡️«Допомогли» організатору схеми його спільники – нині колишні директор приватного товариства та керівник комунального підприємства.
💵У результаті дій зловмисників, територіальній громаді Дніпра завдано 3,2 млн грн збитків. Відповідна сума підтверджена експертним висновком.
❌Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями.
✅Наразі директору департаменту Дніпровської міськради повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Двом іншим учасникам схеми – ексдиректору фірми та комунального підприємства заочно повідомили про підозри за такою ж кваліфікацією. Їх оголосили у розшук.
➡️Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
⚡️ Викрадення юриста у Києві – власнику відомої будівельної компанії повідомили про підозру
📍8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Того ж дня поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.
➡️Згодом встановили:
✔️організаторів, серед яких лідер злочинного угруповання (ув’язнений за вбивство) та кримінальний авторитет (перебуває в Російській Федерації);
✔️замовника злочину – власник відомої будівельної компанії.
➡️Злочин планували заздалегідь, втілювали у кілька етапів. Спершу отримали інформацію про майбутню жертву. Далі виконавці – учасники транснаціонального злочинного угруповання – обманом виманили чоловіка на зустріч. Вже на місці вони одразу ж підійшли до авто потерпілого, перетягнули його з водійського сидіння на заднє і вирушили в невідомому напрямку.
❗️Важливо: за вказівкою замовника, дорогою викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів США.
➡️Деталі: під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той в свою чергу замовникові.
⛓Уже наступного дня, 9 грудня, поліція затримала двох співорганізаторів злочину.
✅28 грудня на підставі обґрунтованих доказів замовникові - власникові відомої будівельної фірми повідомили про підозру за ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146(викрадення людини) та ч.3 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
❗️Деталі у відео⬇️
📍8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Того ж дня поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.
➡️Згодом встановили:
✔️організаторів, серед яких лідер злочинного угруповання (ув’язнений за вбивство) та кримінальний авторитет (перебуває в Російській Федерації);
✔️замовника злочину – власник відомої будівельної компанії.
➡️Злочин планували заздалегідь, втілювали у кілька етапів. Спершу отримали інформацію про майбутню жертву. Далі виконавці – учасники транснаціонального злочинного угруповання – обманом виманили чоловіка на зустріч. Вже на місці вони одразу ж підійшли до авто потерпілого, перетягнули його з водійського сидіння на заднє і вирушили в невідомому напрямку.
❗️Важливо: за вказівкою замовника, дорогою викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів США.
➡️Деталі: під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той в свою чергу замовникові.
⛓Уже наступного дня, 9 грудня, поліція затримала двох співорганізаторів злочину.
✅28 грудня на підставі обґрунтованих доказів замовникові - власникові відомої будівельної фірми повідомили про підозру за ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146(викрадення людини) та ч.3 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
❗️Деталі у відео⬇️