Dubinsky.pro

Forwarded from Брудні Ігри (Evgeniy Plinskiy)

Детали скруток НДС в Одесской налоговой.
Кейс №2.

За июнь-июль компания "Роверлайн-Моторс", входящая в орбиту известного контрабандиста Артура Прузовского, импортировала в Украину мотоблоков, грунтофрез, запчастей и игрушек на сумму 36.3 млн. грн.

После растаможки, товар был передан на рынок сбыта, а документы и уплаченный импортный НДС на сумму 13.5 млн.продан как грунтофрезы компании скрутчику ТОВ "БЄЛ-ТРАНС".

За этот же период ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" предоставила компании "ОЛІР РЕЗОРСІЗ" услуги перевалки на 21.7 млн. грн.

Таким образом "БЄЛ-ТРАНС" скрутило полученный НДС от "ОЛІР РЕЗОРСІЗ" через фиктивно купленные товары у контрабандиста Прузовского.

Видя указанную схему, Одесская налоговая за два месяца не провела проверку этой простой цепочки и не блокировала налоговые накладные этих компаний.

Простой вопрос к "БЄЛ-ТРАНС" "Покажите грунтофрезы на 13 млн. грн." Все бы остановил.

Но команда Шадевской-Саленко такого распоряжения не давала.
Почему?
Может Любченко знает?

23.7K views14:21

Forwarded from Брудні Ігри (Evgeniy Plinskiy)

Детали скруток НДС в Одесской налоговой.

Кейс №3. Самая дерзкая схема.

За июнь-июль компания ТОВ "Арія Строй Град" импортировала в Украину краны, кисточки, инструменты, краски.... на 41.2 млн. грн. заплатив при импорте 9.1 млн. НДС.

Не заморачиваясь с транзитной фирмой, компания сама перевернула документы и продала импортный НДС как строительные работы на четырех субъектов реального сектора экономики.

Среди них выделяется ТОВ "Лакі Груп" которая приобрела у "Арии" строительных работ на 1.3 млн. грн.

Дело в том, что ТОВ "Лакі Груп" системно осваивает бюджеты на строительство и ремонты Таировского сельсовета Одесской области разыгрывая под себя по 200-800 000 на каждом тендере.

Дороги, школы, садики, тротуары....все под ними.

Для скрутки НДСа с этих денег она заказывает услуги типа субподрядчика в лице "Арія Строй Град" чем попросту раздувает свои расходы, увеличивает стоимость ремонта и ворует полученный НДС.

Схема видна и понятна даже студенту налоговику, так как нет даже транзитной фирмы.

25.9K views14:21

Это уже на подкорке, по-другому работать не умеет
https://dubinsky.pro/news/klichko-dazhe-pod-detskie-proekty-v-kieve-privlekaet-zashkvarennye-na-ugolovnyh-delah-kompanii

Кличко даже под детские проекты в Киеве привлекает зашкваренные на уголовных делах компании | Сайт Александра Дубинского | Факты…

Киевские власти заговорили о детских проектах, и в частности, о капитальном ремонте детской площадки в Мариинском парке. Впервые это случилось на Платформе Общественный бюджет.

28.5K viewsedited 15:00

👍 288 👎 17

https://zik.ua/ru/news/politics/dubinskiy_kabmin_shmygalya__pravitelstvo_vremenshhikov_cel_kotoryh__maksimalnyy_zarabotok_deneg_977455

ZIK.UA

Дубинский: Кабмин Шмыгаля – правительство временщиков, цель которых – максимальный заработок денег

Нардеп рассказал, что СМИ и соцсети пишут о незаконных выплатах премьеру

28.4K views18:36

👍 684 👎 25

Когда стало очевидно, что будет скандал из-за б/у-шных тросов, их решили украсть
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-klichko-otmyl-na-afere-s-bu-shnymi-vantami-podolsko-mosta-okolo-200-mln-grn

Дубинский: Кличко отмыл на афере с б/у-шными вантами Подольско моста около 200 млн грн

Тросы моста украли, что прикрыть аферу мэра. Ванты для поддержки киевского моста были доставлены с какого-то разобранного моста в Европе

27.6K views07:25

💩 32 😡 282 😢 8 😄 31

Андрею Богдану сожгли легендарный автомобиль Тесла.

Ждём от Андрея информации, кто причастен и причина атаки.

27.2K views07:44

👍 693 👎 41

Апдейт: подозрение на группу Комарницкого-Кучера и Ко.

26.1K views07:48

👍 449 👎 15

Воровство закладывают в финансовый план. Чтобы все по плану растащить и от правоохранителей отбиться
https://dubinsky.pro/news/leshchenko-s-podelnikami-poluchil-ot-shmygalya-oficialnoe-razreshenie-vorovat-na-ukrzaliznyce

Лещенко с подельниками получил от Шмыгаля официальное разрешение воровать на «Укрзализныце» | Сайт Александра Дубинского | Факты…

В финансовый план «Укрзализныци» на 2020 год закладывают широкие возможности для коррупции и воровства.

26.2K views08:01

💩 35 😡 272 😢 8 😄 18

Городские дотации выводят на карман под прикрытием "левых" тендеров под охранные услуги
https://dubinsky.pro/news/kak-klichko-pri-pomoshchi-kievpasstransa-deribanit-dengi-stolichnogo-byudzheta

Как Кличко при помощи «Киевпасстранса» дерибанит деньги столичного бюджета

Коммунальное предприятие получает миллиард не только для функционирования транспортной инфраструктуры в столице, но и для дерибана средств

25.8K views08:42

💩 23 😡 195 😢 6 😄 11

Иностранцев интересует столько их спасение, не наше. Не нужно питать особых иллюзий
https://dubinsky.pro/news/ukrainu-ne-podderzhat-inostrancy-zabirayut-pribyl-rayffayzen-bank-aval-gotovitsya-vyvesti-427

Украину не поддержат — иностранцы забирают прибыль: Райффайзен Банк Аваль готовится вывести 4,27 млрд грн | Сайт Александра Дубинского…

Иностранцы не собираются поддерживать капиталами стабильность украинских «дочек» и вкладывать средства в их развитие. Они выводят средства из нашей страны, делают это открыто и без ограничений.

26.4K views09:29

👍 289 👎 20

Спасать страну от коронакризиса никто не собирается, совсем другие задачи у людей
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-kabmin-shmygalya-pravitelstvo-vremenshchikov-cel-kotoryh-maksimalnyy-zarabotok-deneg

Дубинский: Кабмин Шмыгаля – правительство временщиков, цель которых – максимальный заработок денег

Правительство ничего не делает для борьбы с коррупцией и разрушения схем, при помощи которых идет системное разворовывание бюджета

26.2K viewsedited 09:56

💩 32 😡 281 😢 8 😄 12

Одна зашквареная личность продвигает другую. Нужны кадры для НДС-скруток и новых схем
https://dubinsky.pro/news/posle-korrupcionnogo-skandala-lyubchenko-naznachil-sestru-parubiya-odnoy-iz-rukovoditeley

После коррупционного скандала Любченко назначил сестру Парубия одной из руководителей Налоговой во Львовской области

Любченко как раз нужны подозрительные личности для реализации коррупционных схем в Налоговой службе. В этом контексте кадровый выбор логичен

26.6K views10:27

👍 305 👎 17

Скандальные "Лелик и Болик" пугают новыми проектами. Такие начинания чреваты уголовными делами в будущем
https://dubinsky.pro/news/zhdem-novyy-korrupcionnyy-skandal-u-ministra-krikliya-poyavilsya-sovmestnyy-proekt-s

Ждем новый коррупционный скандал: у министра Криклия появился совместный проект с руководителем Госкосмоса Усовым | Сайт Александра…

Зашквареный министр инфраструктуры Владислав Криклий, который постоянно попадает в различные сомнительные истории, теперь еще и планирует внедрить спутниковые сервисы: для мониторинга состояния дорог

26.6K views11:58

💩 28 😡 197 😢 2 😄 16

Не выдержали беспредела
https://dubinsky.pro/news/razvorovyvanie-peska-v-kieve-ot-ministra-potrebovali-ostanovit-proizvol

Разворовывание песка в Киеве: от министра потребовали остановить произвол

Участок заняли бандиты и не уходят с него. В тоже время Минюст откладывает рассмотрение жалобы, помогая незаконным захватчикам

26.9K viewsedited 13:03

💩 25 😡 209 😢 4 😄 19

Дико извиняюсь, предупредите кто-то Притулу, что повторить подвиг Вакарчука и сбежать потом из Киева, приведя туда бесполезных соросят - не получится.

Все уже знают цену вашему голосу. Нх такой голос не нужен, проще говоря.

27.4K views13:12

👍 1.3K 👎 46

Еще сильнее снизили налоговую ставку
https://dubinsky.pro/news/nalog-ot-sdachi-zhilya-v-arendu-hotyat-opustit-do-5

Налог от сдачи жилья в аренду хотят опустить до 5%

Депутаты рассчитывают, что хозяева жилья выйдут из тени, если им понизить налоги, а также если повысить штрафы для риэлторов и нотариусов

26.6K views13:33

👍 354 👎 33