Детали скруток НДС в Одесской налоговой.
Кейс №2.

За июнь-июль компания "Роверлайн-Моторс", входящая в орбиту известного контрабандиста Артура Прузовского, импортировала в Украину мотоблоков, грунтофрез, запчастей и игрушек на сумму 36.3 млн. грн.

После растаможки, товар был передан на рынок сбыта, а документы и уплаченный импортный НДС на сумму 13.5 млн.продан как грунтофрезы компании скрутчику ТОВ "БЄЛ-ТРАНС".

За этот же период ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" предоставила компании "ОЛІР РЕЗОРСІЗ" услуги перевалки на 21.7 млн. грн.

Таким образом "БЄЛ-ТРАНС" скрутило полученный НДС от "ОЛІР РЕЗОРСІЗ" через фиктивно купленные товары у контрабандиста Прузовского.

Видя указанную схему, Одесская налоговая за два месяца не провела проверку этой простой цепочки и не блокировала налоговые накладные этих компаний.

Простой вопрос к "БЄЛ-ТРАНС" "Покажите грунтофрезы на 13 млн. грн." Все бы остановил.

Но команда Шадевской-Саленко такого распоряжения не давала.
Почему?
Может Любченко знает?

Детали скруток НДС в Одесской налоговой.

Кейс №3. Самая дерзкая схема.

За июнь-июль компания ТОВ "Арія Строй Град" импортировала в Украину краны, кисточки, инструменты, краски.... на 41.2 млн. грн. заплатив при импорте 9.1 млн. НДС.

Не заморачиваясь с транзитной фирмой, компания сама перевернула документы и продала импортный НДС как строительные работы на четырех субъектов реального сектора экономики.

Среди них выделяется ТОВ "Лакі Груп" которая приобрела у "Арии" строительных работ на 1.3 млн. грн.

Дело в том, что ТОВ "Лакі Груп" системно осваивает бюджеты на строительство и ремонты Таировского сельсовета Одесской области разыгрывая под себя по 200-800 000 на каждом тендере.

Дороги, школы, садики, тротуары....все под ними.

Для скрутки НДСа с этих денег она заказывает услуги типа субподрядчика в лице "Арія Строй Град" чем попросту раздувает свои расходы, увеличивает стоимость ремонта и ворует полученный НДС.

Схема видна и понятна даже студенту налоговику, так как нет даже транзитной фирмы.

Это уже на подкорке, по-другому работать не умеет
https://dubinsky.pro/news/klichko-dazhe-pod-detskie-proekty-v-kieve-privlekaet-zashkvarennye-na-ugolovnyh-delah-kompanii

Когда стало очевидно, что будет скандал из-за б/у-шных тросов, их решили украсть
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-klichko-otmyl-na-afere-s-bu-shnymi-vantami-podolsko-mosta-okolo-200-mln-grn

Андрею Богдану сожгли легендарный автомобиль Тесла.

Ждём от Андрея информации, кто причастен и причина атаки.

Апдейт: подозрение на группу Комарницкого-Кучера и Ко.

Воровство закладывают в финансовый план. Чтобы все по плану растащить и от правоохранителей отбиться
https://dubinsky.pro/news/leshchenko-s-podelnikami-poluchil-ot-shmygalya-oficialnoe-razreshenie-vorovat-na-ukrzaliznyce

Городские дотации выводят на карман под прикрытием "левых" тендеров под охранные услуги
https://dubinsky.pro/news/kak-klichko-pri-pomoshchi-kievpasstransa-deribanit-dengi-stolichnogo-byudzheta

Иностранцев интересует столько их спасение, не наше. Не нужно питать особых иллюзий
https://dubinsky.pro/news/ukrainu-ne-podderzhat-inostrancy-zabirayut-pribyl-rayffayzen-bank-aval-gotovitsya-vyvesti-427

Спасать страну от коронакризиса никто не собирается, совсем другие задачи у людей
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-kabmin-shmygalya-pravitelstvo-vremenshchikov-cel-kotoryh-maksimalnyy-zarabotok-deneg

Одна зашквареная личность продвигает другую. Нужны кадры для НДС-скруток и новых схем
https://dubinsky.pro/news/posle-korrupcionnogo-skandala-lyubchenko-naznachil-sestru-parubiya-odnoy-iz-rukovoditeley

Скандальные "Лелик и Болик" пугают новыми проектами. Такие начинания чреваты уголовными делами в будущем
https://dubinsky.pro/news/zhdem-novyy-korrupcionnyy-skandal-u-ministra-krikliya-poyavilsya-sovmestnyy-proekt-s

Не выдержали беспредела
https://dubinsky.pro/news/razvorovyvanie-peska-v-kieve-ot-ministra-potrebovali-ostanovit-proizvol

Дико извиняюсь, предупредите кто-то Притулу, что повторить подвиг Вакарчука и сбежать потом из Киева, приведя туда бесполезных соросят - не получится.

Все уже знают цену вашему голосу. Нх такой голос не нужен, проще говоря.

Еще сильнее снизили налоговую ставку
https://dubinsky.pro/news/nalog-ot-sdachi-zhilya-v-arendu-hotyat-opustit-do-5

Ссссука, ору.

Оля Фреймут о «мэре» Притуле пару месяцев назад в интервью у Влащенко
пожалуй, я бы тоже уехал

Ничего не хотят менять, собираются оставить старых персонажей со старыми схемами
https://dubinsky.pro/news/korrumpirovannaya-gasi-dazhe-na-likvidacii-razdaet-razresheniya-na-stroitelstvo-skandalnyh

Детали скруток НДС в Одесской налоговой.

Кейс №1.
За июнь-июль, компания ТОВ "ВІТА ПРАЙМ" приобрела у многих фирм импортный налоговый кредит, в виде документов на товар, около 10 млн. грн. и продала его в виде услуг субъектам реального сектора экономики:
ТОВ "Гіпроград" - 607 00 грн.
ТОВ "Вінч Груп" - 854 000 грн.
ТОВ "Касібус" - 6 701 000 грн.

При этом, за последние месяцы ТОВ "Гіпроград" получило из бюджета:
- 641 803 грн. за проект ремонта дамбы Хаджибейского лимана,
- 526 976 грн. за строительство детского сада,
- 489 230 грн за ремонт детского сада.

ТОВ "Вінч Груп" получила из бюджета 1.3 млн грн. за ремонт Беляевской ЦРБ.

Данные факты говорят о скручивании указанными компаниями 20% НДС с бюджетных средств.

Эти операции должны выявляться и блокироваться налоговой, но не блокируются.

По моей информации данные операции этих компаний происходят с согласования начальника Одесской налоговой Юлии Шадевской.
Куратором схемы является ее начальник управления налогового мониторинга Андрей Саленко