Founder dự án NFT gọi vốn $10M mang đi... đánh bạc

Taj Tarsha, người Mỹ gốc Ấn 34 tuổi, là nhà sáng lập dự án NFT Few and Far. Ông vừa bị công tố viên Mỹ truy tố tội gian lận chứng khoán và lừa đảo online.

→ Tháng 2/2022, Tarsha bán token gom về hơn $10M từ 67 NĐT, cam kết xây một sàn NFT phi tập trung. Nhưng tiền vừa vào tay là hắn mang đi đánh bạc online, đầu cơ crypto và tiêu xài cá nhân.

→ Tháng 6/2023, kiểm toán lòi ra sai phạm. Tarsha vẫn tiếp tục nói dối nhà đầu tư, sa thải gần hết nhân viên, chỉ giữ lại 1 nhà thầu để giữ cho dự án còn chạy.

→ Tháng 5/2024, token $FAR ra mắt nhưng gần như vô giá trị. Tiền còn lại thì Tarsha múc thêm crypto, trả khoản vay căn hộ ở Miami và nuôi sở thích làm DJ.

Vietcombank: Quản lý rủi ro tài sản mã hóa phải dùng cách riêng

Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho rằng các công cụ kiểm soát dòng tiền truyền thống của ngân hàng vẫn chưa đủ để quản lý rủi ro tài sản mã hóa.

Theo ông Tùng, các tổ chức tín dụng cần:
• Đầu tư mạnh hơn vào công nghệ giám sát
• Dùng AI để phát hiện giao dịch bất thường
• Chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế
• Chấp nhận chi phí tuân thủ cao hơn để chặn rửa tiền

Tóm lại, không phải cứ đẻ thêm thủ tục là siết được crypto. Bản thân hệ thống giám sát phải thay đổi để bắt kịp tốc độ và cách vận hành của tài sản mã hóa.

Việt Nam hiện vẫn nằm trong danh sách xám của FATF. Nếu kiểm soát tốt, nước ta có thể thoát khỏi danh sách này, được hỗ trợ nâng hạng thị trường và hút thêm vốn đầu tư.

Ngoài ra, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng quy định 15 dấu hiệu quá chi tiết, nên để luật quy định khung chung, còn chi tiết để Chính phủ quy định cho linh hoạt, vì crypto thay đổi rất nhanh.

Dự án chạy bộ kiếm tiền nói lời chia tay sau 4 năm

Nổi lên nhờ trend move-to-earn hồi 2022, Step App có lúc thu hút hơn 300K người dùng bằng mô hình chạy bộ để kiếm token.

Dự án vừa thông báo sẽ đóng toàn bộ dịch vụ vào ngày 21/8. Người dùng nên rút hết token đang staking và đóng các vị thế còn mở trên sàn trước hạn này.

Token $FITFI của dự án từng đạt đỉnh ở $0,73 hồi tháng 5/2022, giờ chỉ còn quanh $0,00016, tức đã bốc hơi gần 99,9%.

Hormuz nóng trở lại, dầu tăng gần 4%

Mới bình yên được mấy hôm, eo biển Hormuz nóng trở lại sau khi Iran xem xét dự thảo cấm tàu Mỹ, Israel và các nước thù địch đi qua.
Cùng lúc, nhiều tiếng nổ được ghi nhận ngoài khơi Oman, gần một tàu dầu đang di chuyển. Nguyên nhân hiện chưa được xác minh.
-> Giá dầu lập tức bật tăng. WTI +2,8% lên $77/thùng, còn Brent +3,8% lên $82,5/thùng.

Chứng khoán Mỹ đã mất sắc xanh:
• Dow Jones -0,85%
• S&P 500 -0,18%
• Nasdaq -0,06%
Đà giảm của Dow Jones chủ yếu đến từ cổ phiếu Salesforce, khi mã này mất 3% sau khi công ty công bố kế hoạch thay đổi bộ máy lãnh đạo. Ở nhóm công nghệ, Sandisk cũng -6%, Western Digital -13% sau báo cáo KQKD.

Crypto vẫn chủ yếu đi ngang. Tổng vốn hóa giảm 0,3% về khoảng $2,285 nghìn tỷ. $BTC giữ trên $64K, còn $ETH có lúc thủng $1.900.

Altcoins thì có $HFT +70% trước khi bị Binance hủy niêm yết, trong khi $ACE, $BICO và $COOKIE cũng tăng 30-50%.
=> Đây thuần là nhịp đầu cơ, thậm chí là đẩy để kill short 🙏

Thị trường hiện sẽ tập trung vào báo cáo NonFarm vào 19h30 tối nay:
- Số việc làm tạo thêm (dự báo = 80K - 83K, trước đó = 57K)
- Tỉ lệ thất nghiệp (dự báo = 4,2%, trước đó = 4,2%)

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY

Theo Politico, Thượng viện Mỹ quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu cho Dự luật Cấu trúc Thị trường Tiền mã hóa (Đạo luật CLARITY) sang tháng 9 🙏

CLARITY là luật quyết định ai cầm trịch thị trường crypto Mỹ - SEC hay CFTC, nên nó gần như định đoạt phần lớn altcoin được quản lý như thế nào.

Dòng tiền Bitcoin ETF tăng mạnh sau vụ hack Coldcard, nhưng chưa rõ có liên quan hay không?

Các quỹ Bitcoin ETF spot tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào liên tục khoảng $620M kể từ vụ ví lạnh Coldcard cuối tuần qua.

Vụ Coldcard được TRM Labs ước tính làm thất thoát hơn 116 triệu USD Bitcoin từ hơn 5.200 địa chỉ ví. Thời điểm hai sự kiện diễn ra gần nhau khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nhà đầu tư có đang chuyển từ tự giữ Bitcoin sang ETF, nơi khâu lưu ký và bảo mật do tổ chức chuyên nghiệp xử lý.

Chuyên gia từ Bloomberg cho rằng hiện chưa có dữ liệu chứng minh hai sự kiện liên quan trực tiếp, nhưng về dài hạn có thể sẽ có một bộ phận người dùng chọn ETF sau các sự cố bảo mật ví cá nhân.

🇹🇭 Thái Lan miễn thuế lãi crypto đến hết 2029

Bộ Tài chính Thái Lan xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần lãi từ mua bán crypto. Áp dụng cho thu nhập phát sinh từ 01/01/2025 đến 31/12/2029.

Ưu đãi 0% thuế chỉ dành cho giao dịch qua sàn, broker hoặc đại lý tài sản số đã được cấp phép tại Thái Lan. Trước đây khoản lãi này bị tính theo biểu thuế lũy tiến thông thường, mức cao nhất lên tới 35%.

Đây là bước đi mới nhất của Thái Lan nhằm kéo dòng tiền và doanh nghiệp crypto về hệ thống được quản lý. Trước đó, nước này cũng miễn một số loại thuế cho doanh nghiệp phát hành token số huy động vốn, mở thêm lựa chọn bên cạnh các hình thức truyền thống.

Giá Bitcoin tại các sàn nội địa Hàn thường đắt hơn sàn thế giới ~5%, có thời điểm lên tới 55% mà người Hàn vẫn mua. Tỷ lệ tham gia đầu tư chứng khoán hay crypto ở nước này cũng luôn ở mức cao nhất thế giới.

Do đâu mà nhiều người Hàn đang liều lĩnh vay mượn để đầu tư? Vì sao Hàn Quốc lại là thị trường đầu tư điên rồ, khốc liệt nhất?

👉Xem ngay https://www.youtube.com/watch?v=QBuyDz0RIv4

Dữ liệu Non-farm tối qua gây bất ngờ khi mất đi -23K việc làm, thấp hơn rất nhiều dự báo +80K. Thị trường nhận định việc làm suy yếu sẽ khiến Fed chưa dám mạnh tay tăng lãi suất vào tháng 9 tới, xác suất giảm từ 67% tuần trước → 40%.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh, S&P 500 +0,62% tiếp tục lập đỉnh mới, DowJones +0,28%, Nasdaq +1,3% khi nhóm công nghệ tăng khỏe. SpaceX của Elon Musk là tiêu điểm khi tăng 12%.

Vàng tiếp tục đà tăng lên $4370, Cụ Bê thì chạm $65K3 trước khi điều chỉnh nhẹ.

Về chiến sự, giá dầu đang chờ động thái mới từ thỏa thuận Mỹ-Iran-Oman ở Hormuz.
Tuy nhiên cần thủ sẵn tâm lý đề phòng khi căng thẳng mới chỉ tạm lắng đi chứ chưa phải hòa bình chính thức.

Đến ví lạnh còn bị hack, giải pháp trữ crypto bây giờ là gì?

Sáng ngủ dậy, toàn bộ 2 Bitcoin tích góp cho con cái của Tim Lamb đã bốc hơi sạch. Điều đáng nói là anh gần như đã làm đúng mọi thứ theo "sách giáo khoa": dùng ví lạnh, cất seed phrase cẩn thận, không lưu trên Internet, không bấm link lạ... nhưng Bitcoin vẫn mất.

Và Tim Lamb không phải trường hợp duy nhất. Vụ Coldcard đang buộc cộng đồng Bitcoin phải nhìn lại một niềm tin đã tồn tại suốt nhiều năm rằng chỉ cần rút coin khỏi sàn và cất vào ví lạnh là đã đủ an toàn.

Vậy giờ giữ crypto ở đâu mới hợp lý? Trong bài này, mình sẽ bóc lại vụ Coldcard và chia sẻ những cách team 5 Phút Crypto đang áp dụng khi lưu trữ crypto.

👉Xem ngay: https://5phutcrypto.io/giai-phap-luu-tru-crypto/

Hàng loạt vi phạm về THUẾ tại PNJ, SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải & DOJI

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng và cho biết đã chuyển Bộ Công an 2 nhóm thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm thứ nhất liên quan 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.084 tỷ đồng. Theo thanh tra, khối lượng và giá trị giao dịch ở mức lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán vàng.

Nhóm thứ 2 liên quan 6 doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại, tổng số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng.

👉 Cụ thể các vi phạm, thiếu sót của nhóm thứ 2 được Thanh tra Chính phủ nêu:

🔹 Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải: Nhận tiền đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Doanh nghiệp cũng xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế và phải nộp bổ sung.

🔹 Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải: Có nhiều thiếu sót trong công tác phòng, chống rửa tiền; chưa thu thập, cập nhật, xác minh đầy đủ thông tin khách hàng và chưa phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
Doanh nghiệp này còn có vi phạm về thương mại điện tử, thông tin trên website và hạch toán, kê khai một số khoản thu nhập, chi phí; đồng thời xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT.

🔹 Công ty TNHH Mi Hồng: Chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh; có vi phạm trong công bố, cung cấp thông tin trên website; chưa thực hiện đầy đủ một số yêu cầu về phòng, chống rửa tiền. Ngoài ra, doanh nghiệp kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp của thành viên HĐTV khi chuyển nhượng vốn.

🔹 SJC: Vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước phần lợi nhuận còn lại năm 2024. SJC cũng xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung.

🔹 PNJ và DOJI: Cùng được xác định có sai sót trong việc xác định giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Ngoài việc chuyển thông tin sang Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý các khoản kê khai không đúng; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển thông tin cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

AE đọc chi tiết tại báo Tuổi Trẻ