💰 资金流水数据

警方调查显示，该案涉及人数约3000人，仅交易金额在500万越南盾以上的账户就超过2.7万个，累计资金流水超过7500亿越南盾。此外，还有超过30万个单笔交易低于500万越南盾的账户，涉及资金超过1650亿越南盾。

👤 头目与运作模式

警方认定，1997年出生、绰号 “Jackie” 的Nguyễn Ngọc Minh Thiện，是该团伙在安江地区的主要负责人之一。他与约20名成员在富国岛租用房屋，专门负责接收、转移网络赌博资金，而相关赌博服务器则设置在境外。

该团伙主要经营两类业务：一是为网络赌博平台提供资金收付和结算服务，相关资金流水约2310亿越南盾；二是利用自动化程序批量参与赌博，专门套取博彩公司提供的优惠和返水，累计投注金额超过1050亿越南盾，非法获利超过5亿越南盾。

🔍 账户借名与资金拆分

随着调查扩大，警方发现，大量个人和企业银行账户被借用或冒名开设，用于接收和层层转移赌资，通过多个中间账户不断拆分资金，以掩盖非法所得来源。

📊 涉案人员构成

警方目前已从约3000名重点涉案人员中传唤254人调查。警方表示，案件背后的核心组织者主要在境外操控整个网络，内部实行封闭式管理，从负责人、值班主管到银行卡收集、资金结算和招揽赌客都有明确分工。

涉案人员身份复杂，其中还包括部分机关工作人员和企业员工。