#КомісіяНАБУ запрошує на перегляд засідання

🔹15 грудня о 16:00 відбудеться засідання комісії на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро.

🔹На засіданні буде розглянуто питання питання щодо затвердження переліку запитань для тестування на знання законодавства.

Засідання відбудеться в режимі онлайн, трансляція засідання комісії здійснюватиметься за посиланням 👉 https://youtu.be/P83CLVpmmqo

Тепер точно всьо 😀
Президент підписав закон про ліквідацію ОАСК.
Кількарічна кампанія ЦПК та наших партнерів - done ✅
Всім, хто наближав цей день, ще раз дякуємо ❤️

Апеляція ВАКС залишила в силі конфіскацію 3,6 млн грн у судді Ковбеля

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін рішення першої інстанції щодо визнання необґрунтованими активів голови Васильківського суду Максима Ковбеля. Мова йде про 3,6 млн грн, які стягнули у дохід держави.

Рішення в апеляції ухвалили судді Дмитро Михайленко, Віктор Панкулич та Ігор Панаід.

У першій інстанції рішення ухвалили судді Віра Михайленко, Тимур Хамзін та Сергій Мойсак. При цьому у Михайленко була окрема думка.

Таким чином, у судді Ковбеля конфіскують частину вартості квартири площею 142 квадрати в столичному ЖК “Ізумрудний”, яка записана на тещу. Конфіскації підлягатимуть 3,6 млн грн, оскільки саме такої суми не вистачало для купівлі квартири, загальна вартість якої складала понад 4,6 млн грн.

Адвокати Ковбеля хотіли скасувати рішення першої інстанції. Вони називали наявність квартири і автомобіля “звичайним рівнем забезпечення середньостатистичної української сім’ї”.

Адвокати під час розгляду справи аргументували, що це не суддя, а саме його теща зібрала гроші на цю квартиру. Але суд їм не повірив і залишив скаргу без задоволення.

Зі свого боку САП просила окрім квартири стягнути з судді ще й записаний на батька Ленд Крузер вартістю 2,1 млн грн. Втім, колегія суддів вирішила не конфісковувати автівку, так як вона могла з'явитися за рахунок законних доходів.

Додамо, що рішення суду також означає, що Ковбель втратив повноваження судді. Хоча буквально на початку року Рада суддів захищала Ковбеля і просила НАБУ утриматись від висловлювань щодо нього і його справи. Чому ми не здивовані?

Більше того, у 2018 році стара ВККС визнала його доброчесним і дала рекомендацію про призначення Ковбеля суддею довічно. Ось чому ми добивались знесення старої і обрання до нової ВККС доброчесних фахівців.

Нам також приємно, що інструмент цивільної конфіскації працює. Ми в ЦПК багато працювали над цим інструментом, написали нормативку, провели з партнерами потрібні зміни через парламент і тепер він працює.

Ви можете підтримати наші зусилля в боротьбі з недоброчесними суддями: https://www.patreon.com/anticorruption

Сьогодні о 20-00 Судова поплава. Гості - Віталій Шабунін та Михайло Жернаков.

Поговорити є про що: ОАСК, майбутнє судді Вовка і ко, (анти)реформа КСУ.

Долучайтесь: https://youtu.be/T7jNgYuPZrA

💥 Справжня конфіскація! ВАКС конфіскував у Януковича все майно

Зокрема, резиденцію Межигір’я, комплекс у Сухолуччі, квартиру на Оболонській набережній, паркомісця, гроші на рахунках і більше пів тисячі культурних цінностей на 18,7 млн євро.

Таке рішення ухвалили судді ВАКС Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. Відповідний позов подали юристи Міністерства юстиції України.

У дохід держави стягнули:
✔️Межигір’я, зокрема знамениту Хонку
✔️готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі
✔️квартиру на Оболонській набережній
✔️паркомісця
✔️31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках
✔️100% часток у статутному капіталі ТОВ “Танталіт” та “Будинок Лісника”
✔️537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

Окремо слід відзначити, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки якісній роботі детективів НАБУ в рамках кримінального провадження щодо Межигір’я.

Ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в ГПУ, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.

За два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, визнати всі активи в Межигір’ї “Цілісним майновим комплексом”, завершити розслідування і скерувати справу до суду.

А здобуті матеріали передати Мін’юсту для підготовки позову проти Януковича.

Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв російській федерації у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни. Серед іншого, він публічно звертався до Президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття умов країни‑агресора.

Додамо, що раніше щодо Януковича ухвалювали вирок за держзраду, але санкція статті на момент вчинення ним злочину не передбачала конфіскації майна.

Рішення ВАКС може бути оскаржено до апеляційної палати протягом 5 днів з дня проголошення рішення.

Завдяки НАБУ і САП Збройні Сили України отримали ще 113,7 млн грн

Це гроші, арештовані в межах розслідувань НАБУ та САП фактів корупції на митниці.

Як повідомляє НАБУ, одну з цих справ у серпні передали до суду, в іншій — триває досудове розслідування.

За клопотанням НАБУ, погодженим САП, ВАКС арештував кошти. Всю суму витратили на придбання військових облігацій.

Загалом з лютого 2022 року зусиллями НАБУ та САП на потреби українських військових передано понад 1,2 млрд грн у вигляді майна та коштів.

​У Верховному Суді встояв вирок щодо судді Білик, яку ВАКС засудив до 6 років позбавлення волі

Верховний Суд підтвердив вирок Вищого антикорупційного суду, який засудив суддю Броварського суду Ганну Білик до шести років позбавлення волі з конфіскацією авто і земельної ділянки.

За даними НАБУ, у 2017 році Білик вимагала 1000 євро за роз’яснення рішення для повернення вилучених фіскалами 13,5 тонн дизпалива.

Але Білик продовжувала працювати суддею ще чотири роки після передачі її справи до суду. ВРП звільнила її лише у вересні 2021 року.

До того часу суддя отримувала гроші від платників податків. Наприклад, за 2020 рік задекларувала 1,25 млн грн зарплати. Ще 824 тисяч грн Білик отримала після звільнення як вихідну допомогу.

Після ухвалення вироку ВАКС Білик майже рік переховувалась, але поліція нещодавно її затримала.

Зустріне Новий рік у СІЗО? ВАКС продовжив Микитасю строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив підозрюваному екснардепу Максиму Микитасю термін перебування під вартою до 12 лютого 2023 року.

Окрім того, альтернативна застава залишилась на рівні 100 млн грн. Тобто, якщо Микитась не внесе цю суму, то зустріне 2023 рік у СІЗО.

Раніше захист Микитася заявляв, що таких коштів вони зібрати не зможуть, адже у Микитася нібито немає ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн і він міг би зібрати лише 150 тисяч.

Тоді ж Микитась пояснював, що він розлучився, є безробітним і практично нічого не заробив за останні два роки, а все його майно арештоване.

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ і САП завершили розслідування щодо Микитася, якого викрили на спробі підкупу за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова.

В обмін на ці кошти екснардеп планував укласти з підконтрольними йому фірмами контракт з будівництва метро в Дніпрі поза конкурсом.

Тут описали деталі справи.

​​#підозра

Трьом особам повідомили про підозру у спробі підкупу судді👤

НАБУ і САП повідомили про підозру двом адвокатам та особі, яка позиціонувала себе як помічник адвоката, які намагались підкупити суддю Полтавського апеляційного суду.

Громадянин звернувся до "помічника адвоката" за правовою допомогою у зв’язку зі складенням на нього протоколу за керування автомобілем в нетверезому стані, але отримав пропозицію «вирішити питання» із суддею за «винагороду».

Однак, їм це не вдалось і суд визнав громадянина винним. Вказані особи, у свою чергу, пообіцяли скасувати це рішення в апеляційному порядку за 1,8 тис. дол. США залучивши до вчинення злочину ще одного адвоката.

Детальніше

💥 Венеційська комісія оновила висновок щодо реформи Конституційного Суду!

Ухвалюючи закон минулого тижня, депутати зманіпулювали рекомендаціями Венеційської комісії, висловленими у попередньому висновку.

Тому Комісії довелося його уточнити. У новому висновку вона наголосила два важливі моменти:

1️⃣ У Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

2️⃣ Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Тепер українська влада повинна змінити закон, якщо хоче позитивного сигналу щодо руху до ЄС. Адже саме на висновки Венеційки зважатимуть Єврокомісія та Європейська рада, коли прийматимуть рішення про наше майбутнє як члена ЄС.

Тому чекаємо на вето від Президента і ухвалення закону з урахуванням вже оновлених рекомендацій Венеційки.

Більше про рішення Венеційки: https://antac.org.ua/news/venetsiyka-onovyla-vysnovok-shchodo-pzu-pro-ksu-tse-vdruhe-v-istorii-komisiia-ne-pidtrymala-terminovyy-vysnovok-shchodo-ukrainy/

​Ліквідація ОАСК, конфіскація активів Януковича, а ще 3,6 млн грн цивільної конфіскації і багато іншого. Головне за минулий тиждень від НАБУ/САП/ВАКС:

📌 ОАСК всьо. Ми дякуємо всім, хто був поряд з нами в цій кількарічній боротьбі з концентрованим злом. Що буде далі з ОАСК і загалом з судовою системою слухайте в подкасті з нашою експерткою Галиною Чижик: https://bit.ly/3I6XOnh

📌 ВАКС стягнув у дохід держави у експрезидента Віктора Януковича все його майно. Зокрема, резиденцію Межигір’я, комплекс у Сухолуччі, квартиру, гроші на рахунках і більше пів тисячі культурних цінностей на 18,7 млн євро (https://bit.ly/3FKjLFC). Рішення ухвалили за санкційним механізмом, розробкою і втіленням якого займався ЦПК з партнерами.

📌 7 років з конфіскацією: апеляція ВАКС підтвердила вирок щодо чиновника Харківської ОДА Винниченка. Його визнали винним у закінченому замаху на шахрайство та підбурювання до надання хабаря (https://bit.ly/3VaOv8z).

📌 6 років з конфіскацією авто і земельної ділянки: Верховний Суд підтримав вирок ВАКС по екссудді Броварського суду Білик. Вона вимагала 1000 євро за роз’яснення рішення про повернення 13,5 тонн дизпалива, а отримала строк (https://bit.ly/3jdpn3I).

📌 Апеляція ВАКС залишила в силі конфіскацію 3,6 млн грн у голови Васильківського суду Ковбеля. У судді конфіскують частину вартості 142-метрової квартири у Києві, яка записана на тещу. Також це рішення має наслідком припинення повноважень судді Ковбеля (https://bit.ly/3WdLAgB). Додамо, що над появою інструменту цивільної конфіскації ЦПК працював багато років.

📌 Збройні Сили України отримали ще 113,7 млн грн завдяки активній роботі НАБУ та САП. Загалом за цей рік завдяки НАБУ/САП/ВАКС на потреби ЗСУ передали понад 1,2 млрд грн.

📌 НАБУ і САП завершили розслідування щодо заволодіння 53 млн грн під час закупівлі обладнання для судів ексначальником одного з управлінь ДСА та його пособником.

📌 Окрім того, щодо ексочільника Держприкордонслужби Цигикала і його спільників. Прикордонники мали отримати 66 квартир у центрі Львова, а замість цього чиновники чомусь погодилися на передачу їм 53 квартири на околиці міста. Різниця вартості квартир склала понад 10 млн грн.

📌 НАБУ і САП завершили розслідування щодо трьох осіб у справі про корупцію та підробку документів, які призвели до замаху на заволодіння 58,7 млн грн ДП Укрбурштин.

📌 Підозру у недостовірному декларуванні отримали два чинні нардепи від Слуги Народу Гевко та Пашковський (на фото внизу). Перший нібито не задекларував активів на 3,75 млн грн, а другий — на 1,9 млн грн.

📌 До суду направили справу щодо голови Рахункової палати Пацкана, яка стосується незаконного отримання 127 тисяч грн компенсації за житло.

📌 Підозрюваному екснардепу Микитасю продовжили строк тримання під вартою до 12 лютого 2023 року. Якщо Микитась не внесе 100 млн грн, то зустріне Новий рік у СІЗО.

📌 ВАКС обрав заочний арешт для заступника ексголови правління Укргазбанку Чернишова. Його, ексголову НБУ Шевченка та ще трьох фігурантів підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з Укргазбанку.

📌 ВАКС конфіскував квартиру в Криму на 114,5 квадратів та ще одне нежитлове приміщення на 19,1 квадрат у ректора мгімо Торкунова. Сподіваємося, що далі підуть позови проти “великої риби”.

📌 ВАКС за клопотанням НАБУ заарештував 657 млн грн на рахунках фірми "Нью Енерджі Юкрейн" з метою подальшої спецконфіскації. Арешт наклали в межах провадження про продаж електроенергії фірмі, яку пов'язують зі структурами олігарха Коломойського.

📌 На конкурс в САП завершилися перші співбесіди, до наступного етапу пройшов 21 кандидат. Цього тижня ми вже можемо отримати переможців конкурсу. Тим часом комісія щодо конкурсу на директора НАБУ затвердила перелік тестів на знання законодавства.

​Верховний Суд підтримав тюремний вирок для судді, який ховав хабар у коробці з-під пластиліну

Верховний Суд підтримав вирок для судді Міжгірського суду Закарпатської області Антона Гайдура, якого ВАСК засудив до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Йому також заборонили займати посаду судді протягом трьох років після відбуття покарання.

ВАКС встановив, що суддя Гайдур вимагав і отримав 15 тисяч грн хабаря за рішення щодо стягнення боргу у 150 тисяч грн.

На записах розмов чутно, як суддя Гайдур зазначав позивачу щодо уточнення суми “так як я казав”, а після засідання навіть вказав позивачу місце, куди саме покласти гроші. Пізніше хабар знайшли у лівій кишені піджака судді у коробці з написом “Пластилін 5 кольорів”.

Псевдореформа КСУ: закликаємо міжнародників не делегувати експертів для відбору суддів Конституційного Суду

З одного боку Президент Зеленський здійснює неанонсований візит до Бахмуту - чи не найгарячішої точки на фронті. Цей візит точно підбадьорив бійців, які тримають оборону в понівеченому ворогом місті-фортеці.

Той же Президент Зеленський бере і підписує закон про псевдореформу Конституційного Суду. Попри те, що закон прямо суперечить оновленому висновку Венеційської комісії.

Ми повідомляли, що ухвалюючи закон, народні депутати зманіпулювали рекомендаціями Венеційської комісії. Тому Комісії довелося його уточнити.

Зокрема, додати, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у Конституційний Суд, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з незалежних міжнародних експертів.

Але Президент проігнорував позицію Венеційки і підписав закон. Тому ми разом з партнерами закликаємо:

🔴 міжнародників не делегувати експертів до Дорадчої групи з відбору суддів КСУ
🔴 депутатів внести зміни до закону, які відповідатимуть висновку Венеційки

Влада повинна змінити закон, якщо хоче позитивного сигналу щодо руху до ЄС. Адже саме на висновки Венеційки зважатимуть Єврокомісія та Європейська рада, коли прийматимуть рішення про наше майбутнє як члена ЄС.

Заява ЦПК та партнерів: https://antac.org.ua/news/zaklykaiemo-mizhnarodnykh-partneriv-ne-delehuvaty-chleniv-dhe-a-narodnykh-deputativ-nehayno-zminyty-zakon-pro-ksu/

​НАБУ викрило ексдепутата і сімох осіб у справі заволодіння понад 112 млн грн банку

НАБУ і САП повідомили вісьмом особам, в тому числі народному депутату попереднього скликання про підозру у заволодінні правами вимоги по кредитам, що призвело до заподіяння понад 112 млн грн збитків приватному банку.

Серед підозрюваних:
✔️ народний депутат минулого скликання;
✔️ помічниця нардепа - директор фірми, яка отримала кредитні кошти;
✔️ начальник слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ до 2020 року;
✔️ начальник управління менеджменту активів АРМА до 2020 року;
✔️ гендиректор ДП «СЕТАМ» до 2020 року;
✔️ чинний заступник гендиректора ДП «СЕТАМ»;
✔️ два оцінювача.

За даними НАБУ, у 2012 році майбутній депутат (на той час – депутат Київської облради), будучи власником низки компаній, розпочав будівництво ЖК на околиці Києва.

Для цього він взяв кредит у понад 200 млн грн під заставу збудованого в майбутньому ЖК і земельних ділянок, а також низки особистих порук, зокрема й самого депутата.

Згодом НБУ визнав неплатоспроможним банк, який видавав кредит. Аби не віддавати борг та отримати можливість продати збудовані квартири, наприкінці 2018 року – середини 2019 року нардеп організував схему.

Суть така: за допомогою згаданого вище посадовців СБУ, АРМА і ДП «СЕТАМ» на право вимоги по кредиту наклали арешт і передали в управління АРМА. Та, у свою чергу, виставила це право на електронні торги ДП «СЕТАМ».

За результатом аукціону за заниженою ціною переможцем визнали підконтрольну нардепу компанію. Ця фірма, ставши новим власником прав вимоги, скасувала усі іпотеки на нерухоме майно та обтяження за договорами поруки. Згодом ця ж фірма перепродала ці права ще одній підконтрольній нардепу компанії, аби правонаступник банку не зміг здійснити звернення обтяження.

Нардеп залучив працівника СБУ, який за хабар зареєстрував кримінальне провадження і в його межах забезпечив накладення арешту та передачу в АРМА прав вимоги по його кредиту.

В свою чергу, начальник управління менеджменту активів АРМА і посадовці ДП «СЕТАМ» забезпечили перемогу підконтрольної нардепу фірми на торгах, при цьому за заниженою на 112 млн грн ціною. Тобто право вимоги на 128 млн грн було продано всього за 16 млн грн.

Народний депутат забезпечив фінансування цієї схеми – від придбання компаній до оплати оцінщикам, та надавав вказівки учасникам цієї організованої групи.

Схоже, що у цій справі йдеться про ексдепутата від Радикальної партії Сергія Скуратовського.

У свій час ми в ЦПК виявили, що Скуратовський у 2015-2016 роках був власником мальтійської компанії "Bogena Ltd". Ця компанія володіла яхтою із однойменною назвою, на якій полюбляв відпочивати радикал. Однак, у декларації соратника Ляшка не було ані мальтійської компанії, ані яхти.

НАБУ з цього приводу розслідувало справу щодо недекларування Скураторвським статків на загальну суму понад 50 млн грн. Однак, через рішення КСУ щодо декриміналізації цієї статті, ця справа була закрита.

Ще один учасник злочину – начальник управління АРМА – є підозрюваним у справі щодо розтрати 426 млн грн.