Справу депутата міськради, який начебто позичив $800 тис. родині голови АМКУ Кириленка, скерували до суду. Його обвинувачують у наданні завідомо неправдивих показань та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляють НАБУ і САП. Правоохоронці не розкривають імʼя підозрюваного, але, судячи з опублікованих деталей, йдеться про депутата Сокальської міської ради Львівської області Володимира Ковальчука.

Раніше ми вже розповідали, що за інформацією НАБУ та САП, він надав неправдиві свідчення щодо укладення договору позики на 800 тисяч доларів, який мав би виправдати походження джерел коштів на численне елітне майно обвинуваченого високопосадовця. Тобто, за версією слідства, «створив штучні докази захисту і використав підроблений договір та звернувся до суду з позовом про стягнення неіснуючого боргу».

Йдется про те, що навесні 2025 року Володимир Ковальчук звернувся до Ужгородського суду з позовом до родичів Павла Кириленка про стягнення боргу за договором позики у розмірі 800 тисяч доларів США.

Як заявляв в ВАКС тесть Кириленка Олександр Матієнко, за ці гроші він з дружиною начебто придбали нерухомість в Києві – офісні приміщення, квартири та паркомісця – в житловому комплексі бізнес-класу «Оболонь плаза». НАБУ і САП інкримінують набуття цих активів самому Кириленку.

При цьому, експертиза, яку провели в рамках кримінального провадження, показала, що насправді договір позики був укладений не в 2021 році, а в 2024-му. Крім того, експерт дійшов висновку, що документ намагалися штучно «зістарити».

Крім того, як повідомляє НАБУ, депутат вніс недостовірні дані до власної декларації за 2024 рік, зазначивши фіктивну позику третій особі, та за 2025 рік.

Раніше Ковальчук в коментарі «Схемам» повідомив, що вважає підозру необґрунтованою, і назвав це тиском на нього.

Нагадаємо, у березні 2024 року «Схеми» опублікували матеріал про те, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала автівки і низку об’єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів.

​​САП вимагає стягнути у чиновниці податкової майно вартістю майже 4,5 млн грн

Прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів заступниці начальника управління Державної податкової служби у Львівській області Наталії Жолудєвої.

Чиновниця (на фото) у 2022 році придбала ділянку, однак не задекларувала будинок площею 136 квадратів на ній, який був недобудований.

Мінімальна ринкова вартість будинку та земельної ділянки складала близько 6,8 млн грн.

Аналіз доходів і видатків Жолудєвої та членів її сім’ї показав, що родина не мала достатньо коштів, необхідних для таких придбань.

Тому прокурор САП вимагає стягнути з посадовиці 4,47 млн грн незрозумілого походження, які використали для придбання активів.

Про Жолудєву та колишнього начальника одного з управлінь Податкової служби у Львівській області Івана Левкіна, котедж якого розташований по сусідству, писали колеги з NGLmedia.

Раніше ми писали, що прокурор САП заявив позов про визнання необґрунтованим активів Левкіна (будинок та ділянка) вартістю 5,4 млн грн.

Нагадаємо, цивільна конфіскація полягає у спрощеній процедурі стягнення необґрунтованих активів посадовців. Впровадження цього інструменту просували ми в ЦПК та наші партнери.

Підписатись | Підтримати нас

Кабмін дозволив приховувати ціни на будматеріали у закупівлях для відбудови постраждалих від війни регіонів

Кабінет міністрів ухвалив постанову №520, яка надає можливість проводити будівельні закупівлі для відбудови постраждалих населених пунктів через особливі рамкові угоди.

Цей експеримент передбачає, що всі кошти на відбудову можуть йти без оприлюднення цін на будівельні матеріали.

Це відкриває можливості для держорганів та місцевої влади щодо закладення корупційної маржі у ціні на будівництво. 

Ми з партнерами ще у 2024 році добились ухвалення закону, який зобовʼязав замовників публікувати всі ціни на матеріали у будівництві.

❗️І ось Кабмін ухвалив постанову, яка прямо суперечить цьому закону. Яка закриває ціни на будматеріали і блокує для бізнесу можливість оскарження закупівель.

Крім того, цією постановою уряд проігнорував вимоги євродирективи про публічні закупівлі.

Тому ми в ЦПК вимагаємо у Кабінету міністрів скасувати постанову №520.

Наші аргументи та застереження тут: https://antac.org.ua/news/kabmin-dozvolyv-prykhovuvaty-tsiny-na-budmaterialy-u-zakupivliakh-dlia-vidbudovy-postrazhdalykh-vid-viyny-rehioniv/

​​САП просить конфіскувати активи закарпатського податківця на суму близько 4,2 млн грн

Прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів, набутих співробітником Податкової служби у Закарпатській області Іваном Плешинцем.

Він обіймає посаду інспектора Ужгородського відділу по роботі з податковим боргом.

У позові йдеться про такі активи:
▪️автомобіль Toyota Land Cruiser 2022 року, придбаний за 3,3 млн грн
▪️845 тисяч грн, отримані від третіх осіб.

Що цікаво, сам автомобіль оформлений на близьку родичку податківця, однак фактичні дані свідчать про володіння ним саме Плешинцем.

Грошові кошти були перераховані третіми особами на його рахунки.

Загальна вартість активів незрозумілого походження складає близько 4,2 млн грн, тому прокурор просить визнати їх необґрунтованими і конфіскувати. 

Нагадаємо, цивільна конфіскація полягає у спрощеній процедурі стягнення необґрунтованих активів посадовців. Впровадження цього інструменту просували ми в ЦПК та наші партнери.

Підписатись | Підтримати нас

Генпрокурор Кравченко сьогодні повідомив про викриття схеми дахування порнографії в Україні. Виробники відеоконтенту платили абонплату керівництву поліції в Тернопільській, І-Франківській і Житомирській областях по $20 тисяч в місяць. Ще 5 тисяч доларів зверху брав водій одного з заміністрів МВС за те, що розвозив ці хабарі цим регіональним поліціянтам. Але в результаті операції СБУ і Генпрокуратури поки що жоден замміністра не постраждав. А міністр тим більше не при ділах. Чому так? І чому цієї розробкою СБУ хизується генпрокурор? Див. відео https://youtu.be/4Y__-wBGg8Y?si=jv0BImSf-yQ9uogT

⚡️ Суд виправдав ключового свідка у справі Магамедрасулова

Шевченківський суд Києва визнав невинуватим Юсуфа Мамешева - ключового свідка у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Таке рішення ухвалив суддя Євген Мартинов.

❗️Він виправдав Мамешева у зв'язку з недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення.

Крім того, суддя скасував запобіжку у вигляді особистого зобов'язання.

Показання Мамешева повністю руйнують версію слідчих СБУ та прокурорів Руслана Кравченка про те, що детектив Магамедрасулов «торгує коноплями» з рф.

Ми з самого початку доводили, що як справа Магамедрасулова, так і справа Мамешева - абсолютно сфабриковані провадження.

Після того, як у суді розвалилась справа Мамешева, очікуємо на такий же результат у справі Магамедрасулова. А всі, хто фабрикували ці справи, будуть покарані.

Підписатись | Підтримати нас

​​У ексмитника, який отримав підозру від НАБУ і САП, знайшли маєток вартістю близько 40 млн грн

У колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, який отримав підозру від НАБУ і САП, знайшли маєток у котеджному містечку Riviera Zoloche DeLuxe.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

У квітні 2023 року, рівно через два роки після звільнення з митниці, дружина Тупальського придбала у цьому містечку будинок. За документами площа складає 427 квадратів.

За даними журналістів, ринкова вартість будинку колишнього митника могла складати близько 40 млн грн.

Але офіційно будинок і земля під ним обійшлися Тупальським всього у 8,1 млн грн, або близько 220 тисяч доларів. Тобто майже вп’ятеро дешевше від ринкової ціни схожого за площею будинку. 

Сам Тупальський відмовився пояснювати hromadske, чому ціна його будинку така низька.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили йому про підозру. Кілька днів тому Тупальського взяли під варту, бо він не вніс заставу у 20 млн грн.

За даними слідства, протягом 2020-2021 років, посадовець побудував готельний комплекс на Буковелі і таким чином легалізувавши понад 2 млн доларів.
  
Підписатись

Усе, що складається у візерунок, спочатку було окремими нитками.
З Днем вишиванки! 🇺🇦

Конкурс до одного з найважливіших апеляційних судів: Колегія ВККС ввімкнула зелене світло для судді зі справи Шабуніна 

Колегія №2 Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі Руслана Сидоровича, Романа Кидисюка та Людмили Волкової провела співбесіди з кандидатами до Київського апеляційного суду.

Зокрема, з суддею Печерського суду Києва Світланою Гречаною, яка обирала запобіжний захід Віталію Шабуніну. Під час одного з засідань були розголошені закриті дані про Віталія.

Гречаній у Печерському суді, схоже, тісно, тому вона бере участь у конкурсі до Київського апеляційного суду.

Це чи не найважливіший апеляційний суд, який переглядає рішення столичних судів і може впливати на справи щодо нацбезпеки, топкорупції, високопосадовців. Тому і до кандидатів мають бути найвищі вимоги щодо доброчесності.

Однак за підсумками співбесіди з Гречаною залишилося багато питань. Колегія ВККС у складі Сидоровича, Волкової та Кидисюка фактично не з’ясувала ключові питання про походження коштів на бізнес її доньки.

❗️Окрім справи Шабуніна, варто нагадати про її роль у атаці на НАБУ. Саме Гречана у справі про ДТП чотирирічної давнини обрала детективу НАБУ запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а також арештувала гаджети та інше майно детективів НАБУ і членів їхніх сімей.

Гречана ухвалювала рішення у низці інших резонансних кейсів. Зокрема, у 2022 році вона знімала арешт з ТРЦ Ocean Plaza, пов'язаного з російським олігархом Ротенбергом.

Такі рішення мали б стати предметом ретельної оцінки ВККС. Але колегія не побачила жодних проблем з доброчесністю кандидатки і внесла її кандидатуру на розгляд ВККС у пленарному складі.

👉 Зелене світло колегія ВККС ввімкнула і для судді Київського суду Харкова Світлани Муратової, яка лише з 2022 року придбала люксових авто на близько 7 млн грн.

Крім того, вона та її чоловік-прокурор роками користувалися дорогими автомобілями, нерухомістю, які були оформлені на її матір-ФОП.

Тепер чекаємо рішення пленарного складу ВККС. Сподіваємося, що на цьому етапі Комісія поставить кандидатам всі питання, які проігнорувала колегія.

Бо судді з такими питаннями не мають проходити до одного з найважливіших апеляційних судів країни лише тому, що колегія ВККС вирішила не помітити очевидне.

Більше про кандидатів, які успішно склали співбесіди - у нашому релізі: https://antac.org.ua/news/konkurs-do-odnoho-z-nayvazhlyvishykh-apeliatsiynykh-sudiv-krainy-kolehiia-vkks-vvimknula-zelene-svitlo-dlia-suddi-zi-spravy-shabunina/

​​Апеляція ВАКС розглядає апеляцію на запобіжний захід Єрмаку

Апеляційна палата Вищого антикорсуду розглядає скаргу захисника Андрія Єрмака на обрання йому запобіжки у справі про легалізацію грошей через будівництво резиденції «Династія».

Судді, які розглядають скаргу: Даниїла Чорненька, Сергій Бондар та Ігор Панаід.

Нагадаємо, минулого тижня перша інстанція ВАКС взяла Єрмака під варту з правом застави в 140 млн грн.

Кілька днів тому застава була зібрана і Єрмак вийшов на волю. Він має дотримуватись низки обов’язків, зокрема здати паспорти для виїзду за кордон.

Підписатись

Прокурорка САП просить визначити Єрмаку заставу у 180 млн грн. За її словами, підозра є обґрунтованою та існують ризики.

Єрмаку інкримінується легалізація коштів. За даними САП, лише на будівництво однієї із резиденцій витратили близько 2 млн доларів.

Адвокат Єрмака вважає, що підозра є необґрунтованою і «побудувана виключно на припущеннях».

Єрмак виступив. Каже, що «сам факт якогось будівництва - це не факт злочину». Заявив, що виконав всі покладені на нього обов’язки, зокрема, здав паспорти для виїзду за кордон та носить електронний браслет.

На питання одного з суддів, чи вносив він свої кошти на заставу, Єрмак відповів, що не вносив. Каже, що був готовий внести близько 10 млн грн, але не зміг, бо поїхав у СІЗО.

Один з суддів заявив, що адвокат Олексій Шевчук висловив бажання взяти Єрмака на поруки. Суддя запитав, чи знайомий ексголова Офісу президента з Шевчуком. Єрмак відповів, що чув про Шевчука, але не знайомий з ним.

Прокурорка САП спростувала повідомлення, що Єрмак не мав жодного відношення до будівництва резиденції. У мобільному телефоні дружини Чернишової знайшли докази, що R2, якого слідство називає Єрмаком, хоче не тільки слідкувати за коштами, а й втручатися у роботи, закупівлі та аудит будівництва резиденції. Прокурорка також навела докази, що R2 - це Андрій Єрмак. Крім того, у телефоні дизайнерки Квеленкової знайшли листування з Єрмаком, які стосувались узгодження проекту будівництва.

У зв'язку з публікаціями в медіа щодо отримання детективом НАБУ у подарунок нерухомості від батька, який є підозрюваним у справі про корупцію у Верховному Суді, повідомляємо таке.

Вказаний працівник не входив до складу слідчої групи, яка розслідує кримінальне провадження щодо корупції у Верховному Суді, і не мав доступу до відповідних матеріалів справи.

Для встановлення всіх обставин переоформлення майна проводиться службове розслідування.

Крім того, у день повідомлення про підозру Директор НАБУ підписав рішення про накладення арешту на згадану нерухомість, яке передане до виконання. Бюро також направило відповідне клопотання для її арешту судом.

Прокурорка САП вважає, що є ризик вчинення іншого злочину або продовження вчинення цього правопорушення. Зокрема, вже чинився тиск на експерта і було зареєстроване провадження з цього приводу. За її словами, на будівництво резиденції Єрмака виділили майже 2 млн доларів, ще 3 млн доларів пішло на будівництво трьох резиденцій, в тому числі і для Єрмака, тому 140 млн грн застави є недостатнім розміром для запобігання ризиків.

Судді Апеляції ВАКС пішли у нарадчу кімнату.

​​ВАКС визначив заставу судді Григор'євій, яка отримала підозру у справі про хабар в 2,7 млн доларів для суддів Верховного Суду

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу судді Верховного Суду Ірині Григор'євій.

Під час розгляду ми дізналися, що ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв нещодавно дав покази щодо судді Григор'євої і підтвердив передачу їй 50 тисяч доларів.

Ці гроші детективи НАБУ виявили у Григорʼєвої ще у 2023 році.

Зазначимо, що захист хотів провести засідання в закритому режимі, прокуратура не заперечувала, проте суддя ВАКС вирішив не закривати засідання.

Зрештою суд визначив Григорʼєвій заставу у розмірі 2,5 млн грн.

Також, на неї, серед іншого, поклали такі обов'язки:

▪️не залишати межі Київської області;
▪️утриматися від спілкування зі свідками, зокрема Князєвим, Жеваго, Горецьким тощо;
▪️здати паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП повідомили про підозру судді Григор'євій за отримання 50 тисяч доларів хабаря за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго.

За даними слідства, Жеваго у березні-квітні 2023 року через посередника передав 2,7 млн доларів адвокату, аби той передав ці кошти Князєву та суддям Верховного Суду для ухвалення «потрібного» рішення.

Підписатись

⚡️Справа Єрмака: Апеляція залишила без змін заставу у 140 млн грн

Сьогодні, 21 травня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу першої інстанції щодо розміру альтернативної застави у вигляді 140 млн грн, яку визначили для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака.

Таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Сергія Боднара, Даниїли Чорненької та Ігоря Панаїда.

Прокурорка САП наполягала на збільшенні розміру застави до 180 млн грн.

Вона зазначила про ризики продовження легалізації коштів та вчинення нових злочинів. Зокрема, вже було зафіксовано ймовірний вплив на експерта, через що було зареєстровано кримінальне провадження.

Захист Єрмака стверджував про необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків.

Адвокат просив скасувати ухвалу слідчого судді першої інстанції та відмовити у задоволенні клопотання прокурорки САП.

Підписатись

​​ВАКС визначив заставу судді Желєзному зі справи про хабар у 2,7 млн доларів для суддів Верховного Суду

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу судді Верховного Суду Ігорю Желєзному.

Під час розгляду ми дізналися, що Жєлезний підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів США.

Крім того, покази щодо судді Желєзного під час допиту надав ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Під час обшуку у 2023 році детективи НАБУ знайшли у тумбочці 10 тисяч доларів. 

Зрештою суд визначив заставу - 2 млн грн.

На підозрюваного, серед іншого, покладені такі обов'язки:

▪️не залишати межі Київської області;
▪️утриматися від спілкування зі свідками, зокрема Князєвим, Жеваго, Горецьким тощо;
▪️здати паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП повідомили про підозру суддям Верховного Суду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго.

За даними слідства, Жеваго у березні-квітні 2023 року через посередника передав 2,7 млн доларів адвокату, аби той передав ці кошти Князєву та іншим суддям Верховного Суду для ухвалення «потрібного» рішення.

Підписатись