Астіон та Хомутиннік провернули схему на 2,6 мільярда для привласнення ТРЦ «Республіка»
Як перетворити мільярдний державний кредит на приватний торгово-розважальний центр? Для цього потрібна чітка багаторічна схема, штучно збанкрутілий банк, контрольовані торги та пул заздалегідь підготовлених фірм.
📌Саме такий юридичний трюк розіграли навколо столичного ТРЦ #Республіка. Головними архітекторами цієї фінансової конструкції виступають колишній голова ради директорів Dnipro Agro Group Василь #Астіон, екснардеп Віталій #Хомутиннік та олігарх Дмитро #Фірташ.
Усе почалося ще у 2012 році, коли підконтрольний Фірташу банк #Надра видав 2,59 мільярда гривень кредитів під заставу понад 15 гектарів землі та майнових прав на майбутній мегамолл. Гроші одразу почали розмивати. ТОВ ЄВРО БІЛД освоїло 780 мільйонів, АТ ДІЛІДЖЕНС отримало 1,2 мільярда, а ще 250 мільйонів розпорошилися через мережу підставних компаній.
Коли банк луснув, держава спробувала повернути кошти через голландський аукціон, продавши право вимоги за боргом. 🤷♂️Проте замість реальної вартості активу бюджет отримав мізерні 777 мільйонів гривень від новоствореної фірми ТОВ СОЛТЕКС КАПІТАЛ, яка не мала для цього жодних легальних фінансових ресурсів. Згодом Антимонопольний комітет #АМКУ та Верховний Суд офіційно визнали ці торги зливою та змовою учасників.
Попри це, майновий комплекс вартістю понад 2,1 мільярда гривень разом із землею опинився у власності АТ ДІЛІДЖЕНС, хоча у його звітності немає жодних реальних витрат на таку купівлю. Щоб безпечно виводити прибутки, управління об'єктом та оренду площ перевели на ТОВ ТРЦ РЕСПУБЛІКА.
Окрім захоплення майна, цей ланцюжок дозволив мінімізувати податки щонайменше на 215 мільйонів гривень та штучно роздути витрати через фіктивну оренду на 154 мільйони.
✅Ми не залишили це без правової реакції та направили 10 заяв про злочини і 11 скарг до понад 500 адресатів. Через суди ми домоглися відкриття 17 кримінальних проваджень. Однак розслідування цинічно блокуються, оскільки Астіон та Хомутиннік використовують свої зв'язки у правоохоронних органах для по-любовного вирішення питань.
Це класичний приклад системної корупції, де кримінальний фінал просто відкладається силовиками.
Матеріали по темі:
▫️#НБУ #Пишний, #Мінфін #Марченко і банківська орбіта #Тігіпко знову допомогли агрорейдеру Василю #Астіон перекласти свої кредитні борги на українців
▫️Агроімперія Астіона вивела 450 мільйонів з “Укргазбанку” за підтримки НБУ
▫️Агробарон Астіон переклав свої багатомільйонні кредитні борги на кишені українців
▫️Хто такий хокеїст, або як оточення Міндіча «розпиляло» Аграрний фонд
▫️Як банкіри намародерили майже пів мільярди, скориставшись розрухою війни у квітні 2022 року?
▫️Астіон вивів 450 млн грн з державного «Укргазбанку» під заставу «повітря» замість зерна
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як перетворити мільярдний державний кредит на приватний торгово-розважальний центр? Для цього потрібна чітка багаторічна схема, штучно збанкрутілий банк, контрольовані торги та пул заздалегідь підготовлених фірм.
📌Саме такий юридичний трюк розіграли навколо столичного ТРЦ #Республіка. Головними архітекторами цієї фінансової конструкції виступають колишній голова ради директорів Dnipro Agro Group Василь #Астіон, екснардеп Віталій #Хомутиннік та олігарх Дмитро #Фірташ.
Усе почалося ще у 2012 році, коли підконтрольний Фірташу банк #Надра видав 2,59 мільярда гривень кредитів під заставу понад 15 гектарів землі та майнових прав на майбутній мегамолл. Гроші одразу почали розмивати. ТОВ ЄВРО БІЛД освоїло 780 мільйонів, АТ ДІЛІДЖЕНС отримало 1,2 мільярда, а ще 250 мільйонів розпорошилися через мережу підставних компаній.
Коли банк луснув, держава спробувала повернути кошти через голландський аукціон, продавши право вимоги за боргом. 🤷♂️Проте замість реальної вартості активу бюджет отримав мізерні 777 мільйонів гривень від новоствореної фірми ТОВ СОЛТЕКС КАПІТАЛ, яка не мала для цього жодних легальних фінансових ресурсів. Згодом Антимонопольний комітет #АМКУ та Верховний Суд офіційно визнали ці торги зливою та змовою учасників.
Попри це, майновий комплекс вартістю понад 2,1 мільярда гривень разом із землею опинився у власності АТ ДІЛІДЖЕНС, хоча у його звітності немає жодних реальних витрат на таку купівлю. Щоб безпечно виводити прибутки, управління об'єктом та оренду площ перевели на ТОВ ТРЦ РЕСПУБЛІКА.
Окрім захоплення майна, цей ланцюжок дозволив мінімізувати податки щонайменше на 215 мільйонів гривень та штучно роздути витрати через фіктивну оренду на 154 мільйони.
✅Ми не залишили це без правової реакції та направили 10 заяв про злочини і 11 скарг до понад 500 адресатів. Через суди ми домоглися відкриття 17 кримінальних проваджень. Однак розслідування цинічно блокуються, оскільки Астіон та Хомутиннік використовують свої зв'язки у правоохоронних органах для по-любовного вирішення питань.
Це класичний приклад системної корупції, де кримінальний фінал просто відкладається силовиками.
Матеріали по темі:
▫️#НБУ #Пишний, #Мінфін #Марченко і банківська орбіта #Тігіпко знову допомогли агрорейдеру Василю #Астіон перекласти свої кредитні борги на українців
▫️Агроімперія Астіона вивела 450 мільйонів з “Укргазбанку” за підтримки НБУ
▫️Агробарон Астіон переклав свої багатомільйонні кредитні борги на кишені українців
▫️Хто такий хокеїст, або як оточення Міндіча «розпиляло» Аграрний фонд
▫️Як банкіри намародерили майже пів мільярди, скориставшись розрухою війни у квітні 2022 року?
▫️Астіон вивів 450 млн грн з державного «Укргазбанку» під заставу «повітря» замість зерна
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Відпустка за ціною фронтового забезпечення, або як відпочивають під час війни
#нампишуть, що поки миколаївські десантники відновлюють сили після виснажливих боїв, їхнє керівництво, схоже, штурмує зовсім інші вершини — вершини вітчизняного люксового сервісу.
Спалахнув гучний скандал навколо командування 1 штурмового батальйону 79 бригади. ❗️Предметом загального обурення став п'ятиденний відпочинок, який дозволив собі командир першого штурмового батальйону сімдесят дев'ятої окремої десантно-штурмової бригади Данило Воронін.
За інформацією інсайдерів, цей короткий візит до одного з найдорожчих готельних комплексів Львова обійшовся військовослужбовцю у солідну суму, яка перевищує 💰десять тисяч доларів США. На тлі щоденних зборів на дрони, автомобілі та тепловізори для передової, подібні цинічні витрати виглядають як відвертий виклик суспільству та власним підлеглим.
🤷♂️Найбільше бійців та захисників бригади обурив навіть не сам факт фінансового марнотратства, а правові підстави для такого привілейованого становища керівника. Особовий склад відверто не розуміє, чому в той час, коли вся бригада офіційно перебуває на ротації та відновленні боєздатності, окремим посадовим особам погоджують позачергові відпустки для елітного дозвілля.
Виникає маса запитань щодо правомірності надання цього відпочинку, дотримання військової дисципліни та рівності прав усіх військовослужбовців підрозділу, які місяцями не бачать рідних. Очевидно, що Данило Воронін має надати чіткі пояснення як своїм бійцям, так і компетентним органам.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що поки миколаївські десантники відновлюють сили після виснажливих боїв, їхнє керівництво, схоже, штурмує зовсім інші вершини — вершини вітчизняного люксового сервісу.
Спалахнув гучний скандал навколо командування 1 штурмового батальйону 79 бригади. ❗️Предметом загального обурення став п'ятиденний відпочинок, який дозволив собі командир першого штурмового батальйону сімдесят дев'ятої окремої десантно-штурмової бригади Данило Воронін.
За інформацією інсайдерів, цей короткий візит до одного з найдорожчих готельних комплексів Львова обійшовся військовослужбовцю у солідну суму, яка перевищує 💰десять тисяч доларів США. На тлі щоденних зборів на дрони, автомобілі та тепловізори для передової, подібні цинічні витрати виглядають як відвертий виклик суспільству та власним підлеглим.
🤷♂️Найбільше бійців та захисників бригади обурив навіть не сам факт фінансового марнотратства, а правові підстави для такого привілейованого становища керівника. Особовий склад відверто не розуміє, чому в той час, коли вся бригада офіційно перебуває на ротації та відновленні боєздатності, окремим посадовим особам погоджують позачергові відпустки для елітного дозвілля.
Виникає маса запитань щодо правомірності надання цього відпочинку, дотримання військової дисципліни та рівності прав усіх військовослужбовців підрозділу, які місяцями не бачать рідних. Очевидно, що Данило Воронін має надати чіткі пояснення як своїм бійцям, так і компетентним органам.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суперкари за брудні криптомільярди, або як Володимир Носов скуповує європейські активи спільно з підсанкційними олігархами рф
Засновник нібито української криптобіржі #WhiteBIT та президент W Group Володимир #Носов оголосив про придбання значного пакету акцій нідерландського виробника суперкарів Spyker за суму, яку оцінюють у 200–500 мільйонів євро. Ця угода дозволить презентувати новий C8 Preliator на Pebble Beach Concours d'Elegance та створити технологічну компанію Spyker Digital для інтеграції бренду з блокчейн-продуктами під керівництвом CEO В. Мюллера.
🤷♂️Проте європейський лоск розбивається об юридичну реальність: Носов придбав цей актив напряму у підсанкційного російського олігарха А. #Ротенберг, чий брат Б. Ротенберг через SMP Racing ще з 2020 року вливав російські кошти у Spyker, довівши компанію до банкрутства у 2021 році.
Поки пересічних українців виснажують податковим тиском, обіцяючи ПДВ для ФОПів та військовий збір, під носом у держави працює глобальна фінансова пральня, що заробляє Носову на суперкари.
Біржа WhiteBIT, чий річний обіг сягає трильйонів, перетворилася на епіцентр легалізації 💰2,7 мільярда доларів через тіньові шлюзи 001K.exchange та підсанкційну російську біржу Garantex. Мільярдні потоки дробляться в USDT та виводяться на KuCoin і Gate.io, повністю оминаючи вітчизняний фінмоніторинг завдяки лабіринту офшорів у Литві, Естонії та Британії, включаючи ліквідовану Whitebit Financial Company OÜ.
❗️Контроль над цією криптоімперією розділений між Володимиром Носовим, який з кінця 2024 року перебуває у міжнародному розшуку за червоними циркулярами Інтерполу за відмивання доходів, та родиною проросійського екснардепа Дмитра Шенцева. Його син, Микита #Шенцев, хоч і втратив українське громадянство через російський паспорт, досі зберігає вплив на платформу.
Особливий цинізм полягає в тому, що цю схему роками медійно просував екс очільник #Мінцифра Михайло #Федоров, називаючи біржу національним чемпіоном. Навіть кримінальні провадження ДБР та поліції щодо викрадення 841 000 USDT у компанії Four Dragons, конвертації їх у біткоїн та видалення звітів Chainalysis про транзакції з РФ не зупинили роботу платформи.
✅За нашими офіційними заявами правоохоронні органи в Україні також розпочинали юридичний рух. Зокрема, Територіальний відділ поліції №2 Харківського районного управління долучив зібрані нами докази до матеріалів кримінального провадження 12024221220001066 за статтею про службове підроблення.
Проте, як бачимо, результатів годі і чекати.
🎬Повне розслідування щодо схем WhiteBit - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Як під носом у держави працює глобальна фінансова пральня під назвою WhiteBit
▫️Театр абсурду і голодні ігри оголошується відкритими
▫️Українців тиснуть податками, а криптоділки виносять з країни останнє
▫️Крах криптоілюзій: як заблоковані рахунки блогера 01К оголили схеми відмивання мільйонів
▫️Криптоскандал WhiteBIT, 001K.exchange та мільйонні збитки — слідство веде до «чорної бухгалтерії»
#новина #окупантськийбізнес #цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Засновник нібито української криптобіржі #WhiteBIT та президент W Group Володимир #Носов оголосив про придбання значного пакету акцій нідерландського виробника суперкарів Spyker за суму, яку оцінюють у 200–500 мільйонів євро. Ця угода дозволить презентувати новий C8 Preliator на Pebble Beach Concours d'Elegance та створити технологічну компанію Spyker Digital для інтеграції бренду з блокчейн-продуктами під керівництвом CEO В. Мюллера.
🤷♂️Проте європейський лоск розбивається об юридичну реальність: Носов придбав цей актив напряму у підсанкційного російського олігарха А. #Ротенберг, чий брат Б. Ротенберг через SMP Racing ще з 2020 року вливав російські кошти у Spyker, довівши компанію до банкрутства у 2021 році.
Поки пересічних українців виснажують податковим тиском, обіцяючи ПДВ для ФОПів та військовий збір, під носом у держави працює глобальна фінансова пральня, що заробляє Носову на суперкари.
Біржа WhiteBIT, чий річний обіг сягає трильйонів, перетворилася на епіцентр легалізації 💰2,7 мільярда доларів через тіньові шлюзи 001K.exchange та підсанкційну російську біржу Garantex. Мільярдні потоки дробляться в USDT та виводяться на KuCoin і Gate.io, повністю оминаючи вітчизняний фінмоніторинг завдяки лабіринту офшорів у Литві, Естонії та Британії, включаючи ліквідовану Whitebit Financial Company OÜ.
❗️Контроль над цією криптоімперією розділений між Володимиром Носовим, який з кінця 2024 року перебуває у міжнародному розшуку за червоними циркулярами Інтерполу за відмивання доходів, та родиною проросійського екснардепа Дмитра Шенцева. Його син, Микита #Шенцев, хоч і втратив українське громадянство через російський паспорт, досі зберігає вплив на платформу.
Особливий цинізм полягає в тому, що цю схему роками медійно просував екс очільник #Мінцифра Михайло #Федоров, називаючи біржу національним чемпіоном. Навіть кримінальні провадження ДБР та поліції щодо викрадення 841 000 USDT у компанії Four Dragons, конвертації їх у біткоїн та видалення звітів Chainalysis про транзакції з РФ не зупинили роботу платформи.
✅За нашими офіційними заявами правоохоронні органи в Україні також розпочинали юридичний рух. Зокрема, Територіальний відділ поліції №2 Харківського районного управління долучив зібрані нами докази до матеріалів кримінального провадження 12024221220001066 за статтею про службове підроблення.
Проте, як бачимо, результатів годі і чекати.
🎬Повне розслідування щодо схем WhiteBit - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Як під носом у держави працює глобальна фінансова пральня під назвою WhiteBit
▫️Театр абсурду і голодні ігри оголошується відкритими
▫️Українців тиснуть податками, а криптоділки виносять з країни останнє
▫️Крах криптоілюзій: як заблоковані рахунки блогера 01К оголили схеми відмивання мільйонів
▫️Криптоскандал WhiteBIT, 001K.exchange та мільйонні збитки — слідство веде до «чорної бухгалтерії»
#новина #окупантськийбізнес #цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚖️ Нерухомість у Криму, судова тяганина з громадянином РФ та питання до статків: навколо судді Наталії Дмитрук розгорівся скандал
Заступниця голови Голосіївського районного суду м. Києва Наталія #Дмитрук опинилася в центрі суспільної уваги після появи інформації про продаж нерухомості в тимчасово окупованому Криму та подальший судовий спір із громадянином рф.
📌За інформацією, під час повномасштабної війни суддя уклала договір про відчуження належної їй нерухомості в окупованому Криму. Після цього виник судовий спір із громадянином рф, що ставить питання щодо дотримання суддею стандартів професійної етики та уникнення будь-яких правовідносин із представниками держави-агресора.
Окрему увагу варто звернути на чоловіка судді — адвоката Євгена Дєдова. За даними із відкритих джерел, саме через нього родина нібито може отримувати незаконні доходи. Стверджується, що частина цих коштів використовується для оренди елітного будинку та будівництва нового житла в котеджному містечку «Грін Таун» на Одеській трасі.
Крім того, під час війни Євген Дєдов веде розкішний спосіб життя та регулярно відвідує нічні заклади Києва, що викликає обурення на тлі мобілізації та участі тисяч українців у захисті держави. На цьому тлі виникають питання щодо походження доходів родини, корупційних зв’язків та обставин взаємодії з громадянами рф.
👨🏽⚖️ Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Наталія Дмитрук необґрунтовано відмовляє і нам у задоволенні скарг, що стосуються бездіяльності слідчих чи прокурорів у частині невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР, зокрема у справі № 752/13434/26 від 27.05.2026 щодо бездіяльності уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури м. Києва.
Зазначені обставини стосуються діяльності групи осіб, до якої, за твердженням заявника, входять колишній Міністр цифрової трансформації України Михайло #Федоров, окремі посадовці Офісу Президента України, Національного банку України, #Держфінмоніторинг та керівництво АТ «#СЕНС БАНК», які нібито шляхом встановлення неформального контролю над управлінськими й регуляторними процесами у банківському секторі забезпечували функціонування схем із легалізації коштів, обслуговування фінансових потоків грального бізнесу, приховування реального призначення платежів, виведення коштів за межі банківської системи України, а також, за наведеними твердженнями, сприяли уникненню контролю з боку державних органів і реалізації схем ухилення від мобілізації.
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Заступниця голови Голосіївського районного суду м. Києва Наталія #Дмитрук опинилася в центрі суспільної уваги після появи інформації про продаж нерухомості в тимчасово окупованому Криму та подальший судовий спір із громадянином рф.
📌За інформацією, під час повномасштабної війни суддя уклала договір про відчуження належної їй нерухомості в окупованому Криму. Після цього виник судовий спір із громадянином рф, що ставить питання щодо дотримання суддею стандартів професійної етики та уникнення будь-яких правовідносин із представниками держави-агресора.
Окрему увагу варто звернути на чоловіка судді — адвоката Євгена Дєдова. За даними із відкритих джерел, саме через нього родина нібито може отримувати незаконні доходи. Стверджується, що частина цих коштів використовується для оренди елітного будинку та будівництва нового житла в котеджному містечку «Грін Таун» на Одеській трасі.
Крім того, під час війни Євген Дєдов веде розкішний спосіб життя та регулярно відвідує нічні заклади Києва, що викликає обурення на тлі мобілізації та участі тисяч українців у захисті держави. На цьому тлі виникають питання щодо походження доходів родини, корупційних зв’язків та обставин взаємодії з громадянами рф.
👨🏽⚖️ Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Наталія Дмитрук необґрунтовано відмовляє і нам у задоволенні скарг, що стосуються бездіяльності слідчих чи прокурорів у частині невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР, зокрема у справі № 752/13434/26 від 27.05.2026 щодо бездіяльності уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури м. Києва.
Зазначені обставини стосуються діяльності групи осіб, до якої, за твердженням заявника, входять колишній Міністр цифрової трансформації України Михайло #Федоров, окремі посадовці Офісу Президента України, Національного банку України, #Держфінмоніторинг та керівництво АТ «#СЕНС БАНК», які нібито шляхом встановлення неформального контролю над управлінськими й регуляторними процесами у банківському секторі забезпечували функціонування схем із легалізації коштів, обслуговування фінансових потоків грального бізнесу, приховування реального призначення платежів, виведення коштів за межі банківської системи України, а також, за наведеними твердженнями, сприяли уникненню контролю з боку державних органів і реалізації схем ухилення від мобілізації.
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❓А ви на чиєму боці в новій битві за потоки оборонного бюджету?
З одного боку #Удянський і контрабандист #Куршутов, які нібито купили «#Труху», та її головний адмін #Лавриненко, якого #ТЦК запакував у Львові нібито за командою #Федоров, але чомусь одразу відпустив.
З іншого боку сам міністр #Федоров і голова #АОЗ #Жумаділов, які хочуть віддавати підряди своїм, та новий рупор #Міноборони - #Стерненко, який не просто так під час війни на дронах нажив броньований Ренж Ровер за 200 тисяч доларів і ряд нерухомості в Києві і Одесі, безконтрольно отримував сотні тисяч донатів в крипті навіть без створення фонду.
📌«Труха» анонсувала гучне резонансе розслідування про корупцію Федорова та власника #Аякса #Конотопський, який через SkyFall і «Стрим Техно» отримує мільярди від Міноборони. І, скоріш за все, швидкий вихід Лавриненка з ТЦК і відсутність сенсації в Труха по Федорову пов’язані між собою.
Ми вирішили перевірити саму цю зв’язку, і ось що встановили. У центрі схеми компанія «Стрим Техно», власник бренду дрона «Вампір». Статутний капітал у неї лише 💰100 000 грн, за основним КВЕДом це взагалі оптова торгівля побутовою електронікою, а виручка за 2025 рік близько 15,2 млрд грн.
🤷♂️Співвідношення держзамовлення до капіталу сягає 152 000 до 1. Ці мільярди «Стрим Техно» отримує через державне ДП «#Укроборонсервіс», підпорядковане Міноборони, яке закуповує дрони в закритому режимі під грифом оборонної таємниці, без відкритих тендерів і конкуренції.
Ключова фігура тут Євген #Гвоздарьов. До осені 2025 року він був директором «Стрим Техно», тобто постачальника, а потім очолив «Укроборонсервіс», тобто державного покупця.
Виробництво «Вампірів» зав’язане на компанію SkyFall, яку фактично контролює власник Аякса Олександр Конотопський, чиї статки Forbes оцінює в 409 млн доларів. У 2025 році випускали близько 50 000 дронів, на 2026 заявляють уже 100 000. ❗️При таких обсягах це майже 1 млрд доларів виручки, тобто майже весь дроновий бюджет країни в руках одного гравця.
Криє це сам міністр Федоров, публічно близький до Конотопського, через підконтрольний «Укроборонсервіс». До того ж, сам «Укроборонсервіс» уже фігурує в кримінальному провадженні про схеми з Іраном через компанію «Файєр Поінт», пов’язану з Тимуром #Міндіч. А продукція Аякса, яка нібито пішла з росії ще в 2022 році, досі потрапляє туди через Дубай і Казахстан за схемою паралельного імпорту.
✅Ми подали скарги в десятки інстанцій і вимагаємо відкрити кримінальні справи по структурі Конотопського і повʼязаним чиновникам, перевірити ціноутворення на «Вампіри», конфлікт інтересів Гвоздарьова, реальних бенефіціарів «Стрим Техно» і SkyFall, виведення коштів через Дубай і накласти арешт на активи.
Як фірма зі статутним капіталом 100 000 грн і КВЕДом про побутову електроніку освоює 15,2 млрд на закритих контрактах?
І чиє прикриття, окрім Федорова чи Жумаділов, дозволяє Конотопському і SkyFall тримати майже весь дроновий бюджет, поки медіатабори воюють за картинку, а реальне розслідування про міністра так і не виходить?
Матеріали по темі:
▫️Війна за оборонні потоки: Федоров віддав 40 млрд на дрони Ajax Systems та прибрав конкурентів
#нонстопдумка #оборона #тендер
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З одного боку #Удянський і контрабандист #Куршутов, які нібито купили «#Труху», та її головний адмін #Лавриненко, якого #ТЦК запакував у Львові нібито за командою #Федоров, але чомусь одразу відпустив.
З іншого боку сам міністр #Федоров і голова #АОЗ #Жумаділов, які хочуть віддавати підряди своїм, та новий рупор #Міноборони - #Стерненко, який не просто так під час війни на дронах нажив броньований Ренж Ровер за 200 тисяч доларів і ряд нерухомості в Києві і Одесі, безконтрольно отримував сотні тисяч донатів в крипті навіть без створення фонду.
📌«Труха» анонсувала гучне резонансе розслідування про корупцію Федорова та власника #Аякса #Конотопський, який через SkyFall і «Стрим Техно» отримує мільярди від Міноборони. І, скоріш за все, швидкий вихід Лавриненка з ТЦК і відсутність сенсації в Труха по Федорову пов’язані між собою.
Ми вирішили перевірити саму цю зв’язку, і ось що встановили. У центрі схеми компанія «Стрим Техно», власник бренду дрона «Вампір». Статутний капітал у неї лише 💰100 000 грн, за основним КВЕДом це взагалі оптова торгівля побутовою електронікою, а виручка за 2025 рік близько 15,2 млрд грн.
🤷♂️Співвідношення держзамовлення до капіталу сягає 152 000 до 1. Ці мільярди «Стрим Техно» отримує через державне ДП «#Укроборонсервіс», підпорядковане Міноборони, яке закуповує дрони в закритому режимі під грифом оборонної таємниці, без відкритих тендерів і конкуренції.
Ключова фігура тут Євген #Гвоздарьов. До осені 2025 року він був директором «Стрим Техно», тобто постачальника, а потім очолив «Укроборонсервіс», тобто державного покупця.
Виробництво «Вампірів» зав’язане на компанію SkyFall, яку фактично контролює власник Аякса Олександр Конотопський, чиї статки Forbes оцінює в 409 млн доларів. У 2025 році випускали близько 50 000 дронів, на 2026 заявляють уже 100 000. ❗️При таких обсягах це майже 1 млрд доларів виручки, тобто майже весь дроновий бюджет країни в руках одного гравця.
Криє це сам міністр Федоров, публічно близький до Конотопського, через підконтрольний «Укроборонсервіс». До того ж, сам «Укроборонсервіс» уже фігурує в кримінальному провадженні про схеми з Іраном через компанію «Файєр Поінт», пов’язану з Тимуром #Міндіч. А продукція Аякса, яка нібито пішла з росії ще в 2022 році, досі потрапляє туди через Дубай і Казахстан за схемою паралельного імпорту.
✅Ми подали скарги в десятки інстанцій і вимагаємо відкрити кримінальні справи по структурі Конотопського і повʼязаним чиновникам, перевірити ціноутворення на «Вампіри», конфлікт інтересів Гвоздарьова, реальних бенефіціарів «Стрим Техно» і SkyFall, виведення коштів через Дубай і накласти арешт на активи.
Як фірма зі статутним капіталом 100 000 грн і КВЕДом про побутову електроніку освоює 15,2 млрд на закритих контрактах?
І чиє прикриття, окрім Федорова чи Жумаділов, дозволяє Конотопському і SkyFall тримати майже весь дроновий бюджет, поки медіатабори воюють за картинку, а реальне розслідування про міністра так і не виходить?
Матеріали по темі:
▫️Війна за оборонні потоки: Федоров віддав 40 млрд на дрони Ajax Systems та прибрав конкурентів
#нонстопдумка #оборона #тендер
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За якою схемою чиновники під дахом ОП та БЕБ наживають мільйонні активи без податків та декларацій
Купити нерухомість у кілька разів дешевше за ринок, продати її без податків та приховати статки від #НАЗК — класична схема, яка досі працює в Україні.
❗️Попри ухвалу Солом'янського районного суду міста Києва від 29.05.2026 року у справі №760/15484/26, ТУ БЕБ у Київській області ігнорує закон. Суд зобов'язав детективів внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування щодо посадовця Державного управління справами #ДУС Артема #Сусков, але реальних дій немає.
Усі докази лежать на поверхні. У 2024 році дружина посадовця придбала ділянку в котеджному містечку Garden Village Petropavlivka за символічні 💰10 000 гривень. При цьому ринкова ціна землі тут стартує від 200 тисяч, а готові дуплекси коштують до 115 тисяч доларів.
Офіційно цей будинок звели всього за 28 днів, що виглядає фантастично. 🤷♂️Очевидно, мова йде про готову нерухомість, яку провели через схему «самобуду» для мінімізації податків.
Забудовником є ТОВ «ЕС.ДІ.ДЖІ» під брендом Sporuda Development Group, яке використовує цей алгоритм постійно, залишаючи реальні прибутки поза державним обліком. Сам Артем Сусков після призначення в ДУС раптово став успішним автодилером, задекларувавши через Nissan Rogue, Volkswagen Tiguan та E-Golf понад 2,5 мільйона гривень доходів.
Повну перевірку цих статків НАЗК чомусь так і не призначило. Крім того, у чиновника з'явилася квартира на вулиці Канальній у Києві вартістю близько 2 мільйонів гривень, проте легальних джерел фінансування цієї покупки в деклараціях немає.
❓Тому виникає логічне питання до директора #БЕБ Олександра #Цивінський. Чому підлеглі не виконують судові рішення та покривають очевидні податкові махінації чиновника і забудовника, поки мільйонні активи залишаються без кримінально-правової оцінки?
Матеріали по темі:
▫️САП та ВАКС заплющують очі на мільйонні оборудки з нерухомістю в ДУС
▫️Історія керівника секретаріату Державного управління справами #ДУС Артема #Сусков — лише один із прикладів того, як ця система працює в реальності
▫️ДП Національний природний парк «Залісся» на території Броварського району під Києвом
▫️Яке ж вигідне діло — бути начальником по кадрам у Державному управлінні справами
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Купити нерухомість у кілька разів дешевше за ринок, продати її без податків та приховати статки від #НАЗК — класична схема, яка досі працює в Україні.
❗️Попри ухвалу Солом'янського районного суду міста Києва від 29.05.2026 року у справі №760/15484/26, ТУ БЕБ у Київській області ігнорує закон. Суд зобов'язав детективів внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування щодо посадовця Державного управління справами #ДУС Артема #Сусков, але реальних дій немає.
Усі докази лежать на поверхні. У 2024 році дружина посадовця придбала ділянку в котеджному містечку Garden Village Petropavlivka за символічні 💰10 000 гривень. При цьому ринкова ціна землі тут стартує від 200 тисяч, а готові дуплекси коштують до 115 тисяч доларів.
Офіційно цей будинок звели всього за 28 днів, що виглядає фантастично. 🤷♂️Очевидно, мова йде про готову нерухомість, яку провели через схему «самобуду» для мінімізації податків.
Забудовником є ТОВ «ЕС.ДІ.ДЖІ» під брендом Sporuda Development Group, яке використовує цей алгоритм постійно, залишаючи реальні прибутки поза державним обліком. Сам Артем Сусков після призначення в ДУС раптово став успішним автодилером, задекларувавши через Nissan Rogue, Volkswagen Tiguan та E-Golf понад 2,5 мільйона гривень доходів.
Повну перевірку цих статків НАЗК чомусь так і не призначило. Крім того, у чиновника з'явилася квартира на вулиці Канальній у Києві вартістю близько 2 мільйонів гривень, проте легальних джерел фінансування цієї покупки в деклараціях немає.
❓Тому виникає логічне питання до директора #БЕБ Олександра #Цивінський. Чому підлеглі не виконують судові рішення та покривають очевидні податкові махінації чиновника і забудовника, поки мільйонні активи залишаються без кримінально-правової оцінки?
Матеріали по темі:
▫️САП та ВАКС заплющують очі на мільйонні оборудки з нерухомістю в ДУС
▫️Історія керівника секретаріату Державного управління справами #ДУС Артема #Сусков — лише один із прикладів того, як ця система працює в реальності
▫️ДП Національний природний парк «Залісся» на території Броварського району під Києвом
▫️Яке ж вигідне діло — бути начальником по кадрам у Державному управлінні справами
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як рейдер Астіон через «свої» суди та фіктивне банкрутство ховає 1,5 мільярда гривень
Поки країна виборює право на існування, внутрішні паразити продовжують цинічно шматувати українську економіку та бізнес. Головним режисером чергового цинічного спектаклю на півтора мільярда став відомий «Моріарті серед рейдерів» — Василь #Астіон.
Колишній зять дніпровського тіньового авторитета #Кошляк та експартнер зрадника #Царьов, він давно відточив схеми захоплення підприємств. На його рахунку «відтискання» ТРЦ «Республіка» разом із #Фірташ та #Хомутиннік, Хорольського заводу дитячого харчування, а також «перепакування» збанкрутілого «#Укрбуд» на підставну фірму «Техно-Онлайн» для #Микитась.
За сприяння «чорних реєстраторів» та #Мінюст у того ж Микитася була віджата навіть будівля заводу «#Арсенал» у центрі Києва. Тривалий час прикривати ці оборудки допомагав кум Астіона — ексзаступник голови Офісу Президента #Смирнов, чиїм незаконним збагаченням зараз мляво цікавиться #НАБУ, поки #БЕБ «тримає на паузі» справу щодо ухилення від податків самого Астіона.
Сьогодні за ідентичним сценарієм розкручується ліквідація компанії ТОВ «#ІНТЕРВЕЙКАПІТАЛ». Мета проста й нахабна: ❗запустити процедуру фіктивного банкрутства, щоб «кинути» державу та реальних кредиторів і за безцінь вивести активи вартістю понад 1,4 мільярда гривень.
Схема реалізується за класичним рейдерським алгоритмом - 13.02.2026 без жодних законних рішень у ЄДР змінюють власників, керівника та адресу. Попри те, що вже 16.02 🤷♂️ Мінюст скасував ці дії наказом №380/5, підґрунтя для потрібної підсудності було створено. Попри спроби залишити справу в Київській області, її перекидають до Господарського суду Дніпра, де Астіон має давні комерційні зв'язки з головою суду Ліпинським. Справу віддають «своєму» судді Наріжному та призначають підконтрольного керуючого Ніколаєнка.
📌 Кредитором заходить пов'язана ТОВ «ФК «Фонд боргових зобов’язань», вимагаючи 123,64 млн грн за договором факторингу. «Інтер Вей» викупило боржників ФБЗ, витиснуло з них усе, але грошей самій ФБЗ не заплатило. Відкриття провадження запускає мораторій, який повністю блокує вимоги інших реальних кредиторів та виконавчі провадження.
Навіщо прибуткова компанія з виручкою за 2025 рік у 20 мільйонів гривень та активами на 💰1,4 мільярда оголошує себе банкрутом через внутрішній борг у 123 мільйони? Відповідь очевидна — щоб під прикриттям «свого» суду перерозподілити ці мільярди на пов'язані фірми та остаточно сховати кінці у воду.
Пост на цю тему зібрав майже тисячу лайків, майже тисячу репостів.
❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Безкарність таких ділків, як Астіон, створює колосальну суспільну небезпеку, демонструючи, що закон підмінено телефонним правом та маніпуляціями в реєстрах. Чекаємо на негайну реакцію контролюючих структур та внесення відомостей до ЄРДР.
Матеріали по темі:
▫️Рейдер Астіон через Мін’юст захопив бізнес і «ховає» мільярди за банкрутством
▫️Моріарті серед рейдерів України - Василь #Астіон - вирішив у черговий раз кинути всіх на півтора мільярда.
▫️Справи БЕБ «на продаж»: як Астіон та Смирнов під прикриттям ОП зливають мільярдні схеми?
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки країна виборює право на існування, внутрішні паразити продовжують цинічно шматувати українську економіку та бізнес. Головним режисером чергового цинічного спектаклю на півтора мільярда став відомий «Моріарті серед рейдерів» — Василь #Астіон.
Колишній зять дніпровського тіньового авторитета #Кошляк та експартнер зрадника #Царьов, він давно відточив схеми захоплення підприємств. На його рахунку «відтискання» ТРЦ «Республіка» разом із #Фірташ та #Хомутиннік, Хорольського заводу дитячого харчування, а також «перепакування» збанкрутілого «#Укрбуд» на підставну фірму «Техно-Онлайн» для #Микитась.
За сприяння «чорних реєстраторів» та #Мінюст у того ж Микитася була віджата навіть будівля заводу «#Арсенал» у центрі Києва. Тривалий час прикривати ці оборудки допомагав кум Астіона — ексзаступник голови Офісу Президента #Смирнов, чиїм незаконним збагаченням зараз мляво цікавиться #НАБУ, поки #БЕБ «тримає на паузі» справу щодо ухилення від податків самого Астіона.
Сьогодні за ідентичним сценарієм розкручується ліквідація компанії ТОВ «#ІНТЕРВЕЙКАПІТАЛ». Мета проста й нахабна: ❗запустити процедуру фіктивного банкрутства, щоб «кинути» державу та реальних кредиторів і за безцінь вивести активи вартістю понад 1,4 мільярда гривень.
Схема реалізується за класичним рейдерським алгоритмом - 13.02.2026 без жодних законних рішень у ЄДР змінюють власників, керівника та адресу. Попри те, що вже 16.02 🤷♂️ Мінюст скасував ці дії наказом №380/5, підґрунтя для потрібної підсудності було створено. Попри спроби залишити справу в Київській області, її перекидають до Господарського суду Дніпра, де Астіон має давні комерційні зв'язки з головою суду Ліпинським. Справу віддають «своєму» судді Наріжному та призначають підконтрольного керуючого Ніколаєнка.
📌 Кредитором заходить пов'язана ТОВ «ФК «Фонд боргових зобов’язань», вимагаючи 123,64 млн грн за договором факторингу. «Інтер Вей» викупило боржників ФБЗ, витиснуло з них усе, але грошей самій ФБЗ не заплатило. Відкриття провадження запускає мораторій, який повністю блокує вимоги інших реальних кредиторів та виконавчі провадження.
Навіщо прибуткова компанія з виручкою за 2025 рік у 20 мільйонів гривень та активами на 💰1,4 мільярда оголошує себе банкрутом через внутрішній борг у 123 мільйони? Відповідь очевидна — щоб під прикриттям «свого» суду перерозподілити ці мільярди на пов'язані фірми та остаточно сховати кінці у воду.
Пост на цю тему зібрав майже тисячу лайків, майже тисячу репостів.
❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Працювала в той момент коли ці особи рейдерськими діями захопило завод дитячого харчування. Скільки судових рішень проти цих осіб, але нажаль на сьогоднішній час суд працює на варварів і на групу осіб ,які знищують промисловість.»
«Боже ,де це ви по набиралися . Скільки Україна держе крадіїв»
Безкарність таких ділків, як Астіон, створює колосальну суспільну небезпеку, демонструючи, що закон підмінено телефонним правом та маніпуляціями в реєстрах. Чекаємо на негайну реакцію контролюючих структур та внесення відомостей до ЄРДР.
Матеріали по темі:
▫️Рейдер Астіон через Мін’юст захопив бізнес і «ховає» мільярди за банкрутством
▫️Моріарті серед рейдерів України - Василь #Астіон - вирішив у черговий раз кинути всіх на півтора мільярда.
▫️Справи БЕБ «на продаж»: як Астіон та Смирнов під прикриттям ОП зливають мільярдні схеми?
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ваші повідомлення під захистом: що загрожує за поширення чужої переписки
До нашого чат-бота звернувся підписник із запитанням:
На практиці таємниця листування — це не просто «правило етикету», а конституційне право. У юридичному сенсі отримання повідомлення не дає вам автоматичного права розпоряджатися ним як завгодно: публікувати, пересилати третім особам чи виставляти на загальний огляд.
❓ Що захищає закон?
Право на таємницю листування гарантоване Конституцією України. Це стосується не лише паперових листів, а й будь-яких цифрових каналів:
1. Telegram, Viber, WhatsApp;
2. Електронна пошта;
3. Приватні чати в соцмережах.
Навіть якщо ви є прямим отримувачем повідомлення, це не робить вас власником контенту, який можна публікувати без згоди співрозмовника.
🔻 Наскільки велика відповідальність?
За поширення приватної кореспонденції без згоди автора передбачена юридична відповідальність. Це може варіюватися від цивільно-правової (відшкодування моральної шкоди) до кримінальної (за порушення таємниці листування).
Ви ризикуєте отримати проблеми, якщо:
▪️ Опублікували скріншот у публічному доступі (соцмережі, сайти);
▪️ Переслали приватну інформацію третім особам без вагомих підстав;
▪️ Розголосили дані, що містять особисту або конфіденційну інформацію іншої людини.
📌 Як діяти, якщо ви плануєте використати листування?
Якщо вам потрібно зафіксувати факти (наприклад, погрози чи домовленості), дійте юридично грамотно:
▫️ Ви можете надати листування як доказ у судовому процесі, якщо воно має значення для справи. Але це не означає, що ви можете публікувати ці ж докази у Facebook чи Instagram.
▫️ Суди шукають баланс між вашим правом на захист і правом іншої людини на приватність. Наявність суспільного інтересу чи доказів шахрайства може бути виправданням, але це має оцінювати фахівець.
▫️ Перш ніж робити скріншот надбанням громадськості, запитайте себе: чи зможу я довести в суді необхідність такого публічного розголосу?
✅ Важливо: і Верховний Суд, і Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) мають чітку позицію: цифрова переписка є частиною приватного життя. Людина має право очікувати конфіденційності, навіть спілкуючись у месенджері.
💁♂️Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
До нашого чат-бота звернувся підписник із запитанням:
«Я посварився з колегою, і в пориві емоцій він наговорив мені зайвого у месенджері. Я зробив скріншоти та виклав їх у сторіз, щоб усі бачили, яка він людина. Тепер він погрожує мені судом і поліцією. Чи справді я порушив закон, якщо це повідомлення надсилали мені?»
На практиці таємниця листування — це не просто «правило етикету», а конституційне право. У юридичному сенсі отримання повідомлення не дає вам автоматичного права розпоряджатися ним як завгодно: публікувати, пересилати третім особам чи виставляти на загальний огляд.
❓ Що захищає закон?
Право на таємницю листування гарантоване Конституцією України. Це стосується не лише паперових листів, а й будь-яких цифрових каналів:
1. Telegram, Viber, WhatsApp;
2. Електронна пошта;
3. Приватні чати в соцмережах.
Навіть якщо ви є прямим отримувачем повідомлення, це не робить вас власником контенту, який можна публікувати без згоди співрозмовника.
🔻 Наскільки велика відповідальність?
За поширення приватної кореспонденції без згоди автора передбачена юридична відповідальність. Це може варіюватися від цивільно-правової (відшкодування моральної шкоди) до кримінальної (за порушення таємниці листування).
Ви ризикуєте отримати проблеми, якщо:
▪️ Опублікували скріншот у публічному доступі (соцмережі, сайти);
▪️ Переслали приватну інформацію третім особам без вагомих підстав;
▪️ Розголосили дані, що містять особисту або конфіденційну інформацію іншої людини.
📌 Як діяти, якщо ви плануєте використати листування?
Якщо вам потрібно зафіксувати факти (наприклад, погрози чи домовленості), дійте юридично грамотно:
▫️ Ви можете надати листування як доказ у судовому процесі, якщо воно має значення для справи. Але це не означає, що ви можете публікувати ці ж докази у Facebook чи Instagram.
▫️ Суди шукають баланс між вашим правом на захист і правом іншої людини на приватність. Наявність суспільного інтересу чи доказів шахрайства може бути виправданням, але це має оцінювати фахівець.
▫️ Перш ніж робити скріншот надбанням громадськості, запитайте себе: чи зможу я довести в суді необхідність такого публічного розголосу?
✅ Важливо: і Верховний Суд, і Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) мають чітку позицію: цифрова переписка є частиною приватного життя. Людина має право очікувати конфіденційності, навіть спілкуючись у месенджері.
💁♂️Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
Ми встановили що АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 22868414) системно залучений до обслуговування фінансових операцій, що мають ознаки ухилення від валютного контролю та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. ❗️В той же час, аналіз діяльності низки суб’єктів господарювання засвідчує, що через рахунки цього банку здійснюються регулярні валютні перекази на користь іноземних компаній за зовнішньоекономічними контрактами без фактичного постачання товарів в Україну.
Ця діяльність має ознаки прикриття реального відтоку капіталу за межі держави без належного економічного підґрунтя. Зокрема, валюту на користь нерезидентів переказувала фірма ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (до TORQUE TRADE LIMITED). Банк натомість не виконував обов’язків фінансового моніторингу та допускав багаторазове обслуговування транзакцій із явними ознаками фіктивності.
✅А тепер хочемо зосередити увагу саме на фірмах, які виступали прокладками в цій схемі. Зокрема - саме про ТОВ «ТРАНСГЛОБУС», яке координують #Олійник, #Пронін і #Звягінцев.
Вже раніше були помічені факти, що через ще один банк - АТ “РВС Банк” Руслана Демчака ТОВ “Трансглобус” (код ЄДРПОУ 44548370) виводить гроші до Torque Trade Limited. В цій історії йдеться про фіктивний імпорт неіснуючих дронів, який став лише цинічним прикриттям для масштабного виведення мільйонів доларів з країни під фіктивні контракти, які митниця оформлює суто на папері.
Ця оборудка відбувалась за прямої участі заступника голови #НБУ Дмитра Олійника, голови ДСФМУ Філіпа Проніна та керівника митниці Сергія Звягінцева. Банки ж отримували відсоток від валютних операцій, що гарантувало їм безперешкодний «дах» від регулятора. Окрім «РВС Банку» та банку «Український капітал», у схемі задіяні банки «Альянс», «Мотор-Банк», «Радабанк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток». Через них ТОВ «Трансглобус» і виводило валюту на TORQUE TRADE LIMITED.
🤷♂️Організатори у високих кабінетах забезпечили повне мовчання та безкарність для фінансових установ, які за командою виводять сотні мільйонів доларів за кордон під час війни, поки жодна правоохоронна інституція не наважується це зупинити.
Матеріали по темі:
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ми встановили що АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 22868414) системно залучений до обслуговування фінансових операцій, що мають ознаки ухилення від валютного контролю та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. ❗️В той же час, аналіз діяльності низки суб’єктів господарювання засвідчує, що через рахунки цього банку здійснюються регулярні валютні перекази на користь іноземних компаній за зовнішньоекономічними контрактами без фактичного постачання товарів в Україну.
Ця діяльність має ознаки прикриття реального відтоку капіталу за межі держави без належного економічного підґрунтя. Зокрема, валюту на користь нерезидентів переказувала фірма ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (до TORQUE TRADE LIMITED). Банк натомість не виконував обов’язків фінансового моніторингу та допускав багаторазове обслуговування транзакцій із явними ознаками фіктивності.
✅А тепер хочемо зосередити увагу саме на фірмах, які виступали прокладками в цій схемі. Зокрема - саме про ТОВ «ТРАНСГЛОБУС», яке координують #Олійник, #Пронін і #Звягінцев.
Вже раніше були помічені факти, що через ще один банк - АТ “РВС Банк” Руслана Демчака ТОВ “Трансглобус” (код ЄДРПОУ 44548370) виводить гроші до Torque Trade Limited. В цій історії йдеться про фіктивний імпорт неіснуючих дронів, який став лише цинічним прикриттям для масштабного виведення мільйонів доларів з країни під фіктивні контракти, які митниця оформлює суто на папері.
Ця оборудка відбувалась за прямої участі заступника голови #НБУ Дмитра Олійника, голови ДСФМУ Філіпа Проніна та керівника митниці Сергія Звягінцева. Банки ж отримували відсоток від валютних операцій, що гарантувало їм безперешкодний «дах» від регулятора. Окрім «РВС Банку» та банку «Український капітал», у схемі задіяні банки «Альянс», «Мотор-Банк», «Радабанк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток». Через них ТОВ «Трансглобус» і виводило валюту на TORQUE TRADE LIMITED.
🤷♂️Організатори у високих кабінетах забезпечили повне мовчання та безкарність для фінансових установ, які за командою виводять сотні мільйонів доларів за кордон під час війни, поки жодна правоохоронна інституція не наважується це зупинити.
Матеріали по темі:
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Звіт скарг від громадян за тиждень
▪️ 23.06.2026 — Нами подано скаргу щодо продажу БПЛА та комплектуючих виробництва Vyriy підконтрольним юридичним особам
Стало відомо, що засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 45186404) Олексій #Бабенко, діючи в складі організованої злочинної групи за участю Г. Шиманської, В. Поліщука, С. Фельдмана, Д. Чернявського, О. Куліш, М. Юрченка, а також посадових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради, ЛКП «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 23948670), ТОВ «ВІКТОРІСОФТ» (код ЄДРПОУ 45502929) та ТОВ «БП ТРІУМ» (код ЄДРПОУ 42237073), реалізує масштабну схему розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків шляхом постачання FPV-дронів (зокрема моделей «Мольфар», «VYRIY PRO», «VYRIY MAX») та комплектуючих до них за завищеними цінами.
Вказане підтверджується невідповідністю продукції технічним характеристикам та відсутністю доказів її реального цільового використання.
Злочинна діяльність полягає у систематичному оформленні безтоварних та частково безтоварних операцій через підконтрольних контрагентів, де ТОВ «ВІКТОРІСОФТ» виконує роль транзитного суб’єкта для руху комплектуючих (зокрема стеку «VYRIY») без економічного змісту, а ТОВ «БП ТРІУМ» використовується для документального прикриття поставок через схеми «дроблення» обсягів товару, що в сукупності забезпечує штучне формування податкового кредиту, мінімізацію зобов’язань, виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг та їх подальшу легалізацію.
▪️ 24.06.2026 — Нами подано скаргу щодо незаконної діяльності Черновецького С.Л.
Стало відомо, що засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «КУА «Валприм» (код ЄДРПОУ 37449096) Степан #Черновецький, діючи в межах організованої злочинної групи разом із низкою високопосадовців #КМДА (зокрема В. #Кличко, В. Непоповим, О. Свистуном, О. Попович, В. Пелих, М. Терентьєвим), керівництвом Держгеокадастру в особі Н. Черненко та за підтримки А. #Палатний, В.#Столар Д. #Комарницький і власника «KAN Development» І. #Ніконов, реалізує масштабну схему незаконного привласнення земельних ділянок комунальної власності в Києві з подальшою забудовою.
Вказане підтверджується даними досудових розслідувань НАБУ, САП та БЕБ за 2009–2026 роки, зокрема фіксацією ролі Черновецького як непублічного інвестора забудови території заводу «Коммаш» та ЖК «Поділ Град Вінтаж», а також його участю у корупційній «туалетній схемі» (провадження «Чисте місто»), де шляхом маніпуляцій з реєстрацією фіктивної нерухомості 90-х років забезпечувалося позаконкурсне отримання землі за неправомірну вигоду.
Одночасно з цим, ТОВ «КУА «Валприм» використовується С. Черновецьким як інструмент легалізації злочинних доходів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах через зловживання пільговим режимом оподаткування інститутів спільного інвестування .
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ 23.06.2026 — Нами подано скаргу щодо продажу БПЛА та комплектуючих виробництва Vyriy підконтрольним юридичним особам
Стало відомо, що засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 45186404) Олексій #Бабенко, діючи в складі організованої злочинної групи за участю Г. Шиманської, В. Поліщука, С. Фельдмана, Д. Чернявського, О. Куліш, М. Юрченка, а також посадових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради, ЛКП «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 23948670), ТОВ «ВІКТОРІСОФТ» (код ЄДРПОУ 45502929) та ТОВ «БП ТРІУМ» (код ЄДРПОУ 42237073), реалізує масштабну схему розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків шляхом постачання FPV-дронів (зокрема моделей «Мольфар», «VYRIY PRO», «VYRIY MAX») та комплектуючих до них за завищеними цінами.
Вказане підтверджується невідповідністю продукції технічним характеристикам та відсутністю доказів її реального цільового використання.
Злочинна діяльність полягає у систематичному оформленні безтоварних та частково безтоварних операцій через підконтрольних контрагентів, де ТОВ «ВІКТОРІСОФТ» виконує роль транзитного суб’єкта для руху комплектуючих (зокрема стеку «VYRIY») без економічного змісту, а ТОВ «БП ТРІУМ» використовується для документального прикриття поставок через схеми «дроблення» обсягів товару, що в сукупності забезпечує штучне формування податкового кредиту, мінімізацію зобов’язань, виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг та їх подальшу легалізацію.
▪️ 24.06.2026 — Нами подано скаргу щодо незаконної діяльності Черновецького С.Л.
Стало відомо, що засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «КУА «Валприм» (код ЄДРПОУ 37449096) Степан #Черновецький, діючи в межах організованої злочинної групи разом із низкою високопосадовців #КМДА (зокрема В. #Кличко, В. Непоповим, О. Свистуном, О. Попович, В. Пелих, М. Терентьєвим), керівництвом Держгеокадастру в особі Н. Черненко та за підтримки А. #Палатний, В.#Столар Д. #Комарницький і власника «KAN Development» І. #Ніконов, реалізує масштабну схему незаконного привласнення земельних ділянок комунальної власності в Києві з подальшою забудовою.
Вказане підтверджується даними досудових розслідувань НАБУ, САП та БЕБ за 2009–2026 роки, зокрема фіксацією ролі Черновецького як непублічного інвестора забудови території заводу «Коммаш» та ЖК «Поділ Град Вінтаж», а також його участю у корупційній «туалетній схемі» (провадження «Чисте місто»), де шляхом маніпуляцій з реєстрацією фіктивної нерухомості 90-х років забезпечувалося позаконкурсне отримання землі за неправомірну вигоду.
Одночасно з цим, ТОВ «КУА «Валприм» використовується С. Черновецьким як інструмент легалізації злочинних доходів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах через зловживання пільговим режимом оподаткування інститутів спільного інвестування .
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У Харкові намагалися привласнити землю на 130 млн грн, військовий лікар вимагав хабар за вплив на ВЛК: дайджест новин станом на 26 червня 2026 року
▪️ У Харкові через фіктивну забудову намагалися привласнити землю на 130 млн грн
Зловмисники намагалися незаконно оформити право власності на державні ділянки, використовуючи підроблені документи. Справу передано до суду, майно перебуває під арештом.
▪️ Харківські правоохоронці затримали військового лікаря, який вимагав хабар за вплив на ВЛК
Медик обіцяв за 10 тисяч доларів вирішити питання щодо отримання висновку про непридатність до військової служби. Його затримали під час одержання чергової частини суми.
▪️ Директору філії «Укрзалізниці» повідомили про підозру у завданні збитків на 4,8 млн грн
Посадовець організував схему, яка призвела до значних фінансових втрат для держпідприємства. Триває розслідування обставин зловживання службовим становищем.
▪️ На Хмельниччині керівника комунального підприємства підозрюють у розтраті понад 8 млн грн держбюджету
Посадовець організував фіктивну реалізацію проєкту з доставки сільськогосподарської продукції. Підприємство отримало фінансування, не маючи ні ресурсів, ні досвіду для його виконання.
▪️ У Дніпрі судитимуть чоловіка, який вбив знайомого та намагався видати себе за нього
Зловмисник вчинив жорстокий злочин, після чого тривалий час жив під ім'ям своєї жертви. Поліції вдалося викрити обман та затримати підозрюваного.
▪️ UAnimals звернулися до поліції через інцидент з травмованим собакою за участі ТЦК в Одесі
Зоозахисники вимагають розслідувати факт жорстокого поводження з твариною. Інцидент набув розголосу та викликав хвилю обурення в соціальних мережах.
▪️ Ексголовному лікарю на Рівненщині оголосили підозру через збитки медзакладу на 1,2 млн грн
Колишній керівник лікарні допустив розтрату бюджетних коштів під час закупівель. Слідчі дії тривають, встановлюється коло інших причетних осіб.
▪️ На Дніпропетровщині власників підприємства підозрюють у постачанні електрообладнання до росії
Слідство встановило, що бізнесмени через фірми-прокладки відправляли товари подвійного призначення агресору. Підозрюваним загрожує тривале ув'язнення за допомогу ворогу.
▪️ Киянина затримали з наркотиками на майже 3 мільйони гривень
Під час обшуку в чоловіка вилучили велику партію заборонених речовин, які він планував збути шляхом «закладок». Поліція встановлює канали постачання наркотиків.
▪️ У Польщі 46-річний чоловік побив українця битою через його національність
Інцидент стався на ґрунті ксенофобії. Нападнику висунули офіційні звинувачення, справа перебуває на контролі відповідних органів.
✅ Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ У Харкові через фіктивну забудову намагалися привласнити землю на 130 млн грн
Зловмисники намагалися незаконно оформити право власності на державні ділянки, використовуючи підроблені документи. Справу передано до суду, майно перебуває під арештом.
▪️ Харківські правоохоронці затримали військового лікаря, який вимагав хабар за вплив на ВЛК
Медик обіцяв за 10 тисяч доларів вирішити питання щодо отримання висновку про непридатність до військової служби. Його затримали під час одержання чергової частини суми.
▪️ Директору філії «Укрзалізниці» повідомили про підозру у завданні збитків на 4,8 млн грн
Посадовець організував схему, яка призвела до значних фінансових втрат для держпідприємства. Триває розслідування обставин зловживання службовим становищем.
▪️ На Хмельниччині керівника комунального підприємства підозрюють у розтраті понад 8 млн грн держбюджету
Посадовець організував фіктивну реалізацію проєкту з доставки сільськогосподарської продукції. Підприємство отримало фінансування, не маючи ні ресурсів, ні досвіду для його виконання.
▪️ У Дніпрі судитимуть чоловіка, який вбив знайомого та намагався видати себе за нього
Зловмисник вчинив жорстокий злочин, після чого тривалий час жив під ім'ям своєї жертви. Поліції вдалося викрити обман та затримати підозрюваного.
▪️ UAnimals звернулися до поліції через інцидент з травмованим собакою за участі ТЦК в Одесі
Зоозахисники вимагають розслідувати факт жорстокого поводження з твариною. Інцидент набув розголосу та викликав хвилю обурення в соціальних мережах.
▪️ Ексголовному лікарю на Рівненщині оголосили підозру через збитки медзакладу на 1,2 млн грн
Колишній керівник лікарні допустив розтрату бюджетних коштів під час закупівель. Слідчі дії тривають, встановлюється коло інших причетних осіб.
▪️ На Дніпропетровщині власників підприємства підозрюють у постачанні електрообладнання до росії
Слідство встановило, що бізнесмени через фірми-прокладки відправляли товари подвійного призначення агресору. Підозрюваним загрожує тривале ув'язнення за допомогу ворогу.
▪️ Киянина затримали з наркотиками на майже 3 мільйони гривень
Під час обшуку в чоловіка вилучили велику партію заборонених речовин, які він планував збути шляхом «закладок». Поліція встановлює канали постачання наркотиків.
▪️ У Польщі 46-річний чоловік побив українця битою через його національність
Інцидент стався на ґрунті ксенофобії. Нападнику висунули офіційні звинувачення, справа перебуває на контролі відповідних органів.
✅ Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Злита схема виведення з України брудних мільярдів через банк «Укркапітал» під наглядом НБУ і прокурорів
Поки мільярди гривень безперешкодно вимивалися з України через банк «Український капітал», правоохоронна система та регулятор зосередилися не на боротьбі зі злочинністю, а на переслідуванні тих, хто викрив цю корупційну конструкцію.
🤷♂️Замість розслідування руху коштів, керівник Київської міської прокуратури Сергій #Ходаківський у змові із заступником голови #НБУ Дмитром #Олійник та менеджментом банку ініціював кримінальне провадження проти нас, звинувативши у розголошенні таємниці про рахунки та компанії, що обслуговували відмивання грошей.
Функціонування схеми, в якій задіяні десятки підприємств на кшталт ТОВ «Трансглобус» та їхні контрагенти на кшталт кіпрської TORQUE TRADE LIMITED, було б неможливим без покровительства регулятора. За інформацією, Дмитро Олійник не лише прикривав діяльність банку, а й передавав частину відкатів голові #НБУ Андрію #Пишний. Щомісячний прибуток механізму, де банк забирав 0,5% суми, а ще 0,3% сплачувалося за безперешкодне проведення валютних операцій, сягав сотень тисяч доларів США.
Каталізатором цих процесів стала поява у банку «Український капітал» Тетяни #Путінцева, колишньої очільниці АТ «Комінбанк». Після її приходу установа перетворилася на майданчик для фіктивного імпорту та транзиту валютних коштів, повторюючи негативні тренди, що супроводжували її діяльність на попередньому місці роботи.
Коли у лютому 2026 року НБУ нарешті провів інспекцію, банк відбувся мізерним штрафом у 💰10 мільйонів гривень, тоді як сума санкцій, пропорційна виявленим порушенням, мала сягати близько 200 мільйонів.
Замість розслідування цієї прірви у 190 мільйонів гривень, Сергій Ходаківський спрямував увесь ресурс прокуратури на тиск на медіа. Використовуючи закон як знаряддя для залякування, прокуратура вимагає від нвс розкрити джерела інформації, намагаючись знищити докази злочину в інформаційному просторі.
Натомість ми радимо корумпованим прокурорам шукати джерела витоку документів у внутрішніх системах безпеки чи в інсайдерських Telegram-каналах СБУ, а не в редакціях.
✅Наша організація вже подала низку офіційних скарг щодо незаконної діяльності «Українського капіталу» та очікує на належну оцінку дій Ходаковського від органів прокурорського самоврядування. Ми не припинимо висвітлювати цю схему, адже правда про роботу «ставлеників», що обслуговують інтереси «дірявої» фінансової системи, має бути публічною.
Матеріали по темі:
▫️Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки мільярди гривень безперешкодно вимивалися з України через банк «Український капітал», правоохоронна система та регулятор зосередилися не на боротьбі зі злочинністю, а на переслідуванні тих, хто викрив цю корупційну конструкцію.
🤷♂️Замість розслідування руху коштів, керівник Київської міської прокуратури Сергій #Ходаківський у змові із заступником голови #НБУ Дмитром #Олійник та менеджментом банку ініціював кримінальне провадження проти нас, звинувативши у розголошенні таємниці про рахунки та компанії, що обслуговували відмивання грошей.
Функціонування схеми, в якій задіяні десятки підприємств на кшталт ТОВ «Трансглобус» та їхні контрагенти на кшталт кіпрської TORQUE TRADE LIMITED, було б неможливим без покровительства регулятора. За інформацією, Дмитро Олійник не лише прикривав діяльність банку, а й передавав частину відкатів голові #НБУ Андрію #Пишний. Щомісячний прибуток механізму, де банк забирав 0,5% суми, а ще 0,3% сплачувалося за безперешкодне проведення валютних операцій, сягав сотень тисяч доларів США.
Каталізатором цих процесів стала поява у банку «Український капітал» Тетяни #Путінцева, колишньої очільниці АТ «Комінбанк». Після її приходу установа перетворилася на майданчик для фіктивного імпорту та транзиту валютних коштів, повторюючи негативні тренди, що супроводжували її діяльність на попередньому місці роботи.
Коли у лютому 2026 року НБУ нарешті провів інспекцію, банк відбувся мізерним штрафом у 💰10 мільйонів гривень, тоді як сума санкцій, пропорційна виявленим порушенням, мала сягати близько 200 мільйонів.
Замість розслідування цієї прірви у 190 мільйонів гривень, Сергій Ходаківський спрямував увесь ресурс прокуратури на тиск на медіа. Використовуючи закон як знаряддя для залякування, прокуратура вимагає від нвс розкрити джерела інформації, намагаючись знищити докази злочину в інформаційному просторі.
Натомість ми радимо корумпованим прокурорам шукати джерела витоку документів у внутрішніх системах безпеки чи в інсайдерських Telegram-каналах СБУ, а не в редакціях.
✅Наша організація вже подала низку офіційних скарг щодо незаконної діяльності «Українського капіталу» та очікує на належну оцінку дій Ходаковського від органів прокурорського самоврядування. Ми не припинимо висвітлювати цю схему, адже правда про роботу «ставлеників», що обслуговують інтереси «дірявої» фінансової системи, має бути публічною.
Матеріали по темі:
▫️Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Зерно в обмін на «Шахеди»: хто насправді заробив на поставках українського ячменю до Ірану
#нампишуть, що Служба безпеки України #СБУ під наглядом Офісу генпрокурора #ОГП розслідує масштабну схему, у якій вітчизняне збіжжя стало інструментом розрахунку рф за іранські ударні дрони.
📌У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що ТОВ Ледесма Агро з вересня 2025 по березень 2026 року відвантажувало український ячмінь іранським резидентам в обхід діючих ембарго. Організатором оборудки слідство вважає громадянина рі В. Джаши, який діяв через підконтрольні структури.
Щоб приховати злочинний маршрут, у товаросупровідних документах зазначали турецькі порти, але фактично вантажі йшли до ісламської республіки. Зокрема, судно XIN YU замість Туреччини доставило майже десять тисяч тонн ячменю в іранський порт Бендер-Імам-Хомейні, що чітко зафіксував бортовий журнал корабля.
У червні суд дозволив обшуки в офіційних бенефіціарів компанії Ледесма Агро — директора А. Золотаревського у Дніпрі, який раніше керував фірмою Менора Агро, та адвоката О. Чорного у Козині, відомого за платформами Доброзем і Земінвест.
🤷♂️Проте реальні власники сховані набагато глибше — за пайовими інвестфондами групи #ТАС, які діють як внутрішні офшори, тому офіційні керівники є лише номінальними фігурами.
Розплутати реальних бенефіціарів допомагають чіткі корпоративні маркери. Головний бухгалтер Ледесма Агро М. Юхимчук одночасно працює голбухом у ТОВ Фільм Ю Ей Менеджмент Та Інвестментс, яка належить кіпрській фірмі Крунмер Холдінгс Лтд. Бенефіціарами останньої записані С. #Созановський і С. #Коннов — ключові корпоративні юристи олігарха В. #Хорошковський, які свого часу оформлювали на нього телеканал Інтер.
Крім того, Ледесма Агро зареєстрована в Києві на вулиці Лейпцизькій, 15-А. Це офіційна будівля концерну Меркс, власниками якого є Хорошковський та його молодший партнер В. #Григор’єв. Також десять відсотків компанії контролюється через структуру С. #Тігіпко, давнього компаньйона Хорошковського.
🤷♂️За ширмою номінальних адвокатів чітко проглядається тандем Хорошковського та Григор’єва. Поки правоохоронці досліджують дії виконавців, реальні ляльководи не просто ведуть тіньовий бізнес, а й фактично допомагають агресору розраховуватися за зброю, яка летить знищувати українські міста.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Тіньовий реванш: як старі кадри Фірташа та Созановського проникають у владу через Деснянську РДА
▫️Кіноімперія на фундаменті минулого: як Film.ua адаптується до реальності
#окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що Служба безпеки України #СБУ під наглядом Офісу генпрокурора #ОГП розслідує масштабну схему, у якій вітчизняне збіжжя стало інструментом розрахунку рф за іранські ударні дрони.
📌У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що ТОВ Ледесма Агро з вересня 2025 по березень 2026 року відвантажувало український ячмінь іранським резидентам в обхід діючих ембарго. Організатором оборудки слідство вважає громадянина рі В. Джаши, який діяв через підконтрольні структури.
Щоб приховати злочинний маршрут, у товаросупровідних документах зазначали турецькі порти, але фактично вантажі йшли до ісламської республіки. Зокрема, судно XIN YU замість Туреччини доставило майже десять тисяч тонн ячменю в іранський порт Бендер-Імам-Хомейні, що чітко зафіксував бортовий журнал корабля.
У червні суд дозволив обшуки в офіційних бенефіціарів компанії Ледесма Агро — директора А. Золотаревського у Дніпрі, який раніше керував фірмою Менора Агро, та адвоката О. Чорного у Козині, відомого за платформами Доброзем і Земінвест.
🤷♂️Проте реальні власники сховані набагато глибше — за пайовими інвестфондами групи #ТАС, які діють як внутрішні офшори, тому офіційні керівники є лише номінальними фігурами.
Розплутати реальних бенефіціарів допомагають чіткі корпоративні маркери. Головний бухгалтер Ледесма Агро М. Юхимчук одночасно працює голбухом у ТОВ Фільм Ю Ей Менеджмент Та Інвестментс, яка належить кіпрській фірмі Крунмер Холдінгс Лтд. Бенефіціарами останньої записані С. #Созановський і С. #Коннов — ключові корпоративні юристи олігарха В. #Хорошковський, які свого часу оформлювали на нього телеканал Інтер.
Крім того, Ледесма Агро зареєстрована в Києві на вулиці Лейпцизькій, 15-А. Це офіційна будівля концерну Меркс, власниками якого є Хорошковський та його молодший партнер В. #Григор’єв. Також десять відсотків компанії контролюється через структуру С. #Тігіпко, давнього компаньйона Хорошковського.
🤷♂️За ширмою номінальних адвокатів чітко проглядається тандем Хорошковського та Григор’єва. Поки правоохоронці досліджують дії виконавців, реальні ляльководи не просто ведуть тіньовий бізнес, а й фактично допомагають агресору розраховуватися за зброю, яка летить знищувати українські міста.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Тіньовий реванш: як старі кадри Фірташа та Созановського проникають у владу через Деснянську РДА
▫️Кіноімперія на фундаменті минулого: як Film.ua адаптується до реальності
#окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Льовочкін наступає на Київ та Карпати: хроніки системного дерибану
Сергій #Льовочкін продовжує експансію на найцінніші активи України, розгортаючи масштабне будівництво у самому серці столиці.
📌Пов'язані з ним структури розпочали знесення будівель на перетині вулиць Цитадельної та Князей Острозьких, готуючи майданчик під 23-поверховий хмарочос безпосередньо біля Киево-Печерської лаври. Зелене світло цьому 80-метровому монстру в охоронній зоні ЮНЕСКО ще у 2020 році дав ліквідований згодом Окружний адміністративний суд Києва, який скасував обмеження висотності.
Процес пройшов за пасивної підтримки мера Віталія #Кличко, адже Департамент архітектури #КМДА навіть не спромігся подати судові заперечення, а ще одним партнером у київських схемах олігарха виступає львівський бізнесмен Ігор Кривецький, відомий як Пупс.
Ця будівельна експансія є продовженням аналогічних за зухвалістю оборудок, які Льовочкін паралельно намагався реалізувати в регіонах. ✅Нещодавно завдяки нашому юридичному супроводу та публічному розголосу вдалося заблокувати мільярдний дерибан 460 гектарів унікальних земель Боржави на Закарпатті. Там організатори планомірно обвалили оцінку державного майна з мільярда до 347,9 мільйона гривень, а підконтрольне #АРМА тричі змінювало організаторів торгів, поки процес не очолило ТОВ Укрінвестенергоконсалт.
У січні 2026 року через занижені у п'ятдесят разів голландські аукціони землю намагалися вивести на номінальних покупців #Вінграновський та #Власюк в інтересах Льовочкіна. Фінансування та координація йшли через фірми-прокладки Боржава Есет, Гондола та Боржава Центр.
Ця афера стала реінкарнацією старого корупційного проєкту Олімпійська надія В. #Каськів, який трансформувався в екокластер Боржава із залученням австрійського номінала Гернота Ляйтнера для приховування реальних бенефіціарів, серед яких також фігурує Віктор Дубовик. Схема передбачала виведення ще 800 гектарів лісів через сервітути та знищення заказника Темнатик.
До речі, наші розслідування стали офіційним підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень. Львівське ДБР наразі розслідує справу під номером 62025140160001429 за фактом перевищення повноважень, а поліція веде справу 12026071090000025 щодо підробки документів.
Матеріали по темі:
▫️Карпатський дерибан на мільярд провалився: як Льовочкін втратив контроль над 460 га Боржави
▫️Карпатський дерибан під прицілом: як Льовочкін та Каськів намагалися привласнити 460 гектарів державних земель
▫️Крах «Олімпійської надії» Льовочкіна: як юридичний тиск змусив АРМА скасувати дерибан Боржави
▫️Боротьба за Боржаву триває: АРМА змушена призначити повторний аукціон
▫️Ми зупиняємо дерибан під прикриттям АРМА: як Льовочкін та Каськів за безцінь забирають 460 гектарів Карпат
#новина #екологія #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сергій #Льовочкін продовжує експансію на найцінніші активи України, розгортаючи масштабне будівництво у самому серці столиці.
📌Пов'язані з ним структури розпочали знесення будівель на перетині вулиць Цитадельної та Князей Острозьких, готуючи майданчик під 23-поверховий хмарочос безпосередньо біля Киево-Печерської лаври. Зелене світло цьому 80-метровому монстру в охоронній зоні ЮНЕСКО ще у 2020 році дав ліквідований згодом Окружний адміністративний суд Києва, який скасував обмеження висотності.
Процес пройшов за пасивної підтримки мера Віталія #Кличко, адже Департамент архітектури #КМДА навіть не спромігся подати судові заперечення, а ще одним партнером у київських схемах олігарха виступає львівський бізнесмен Ігор Кривецький, відомий як Пупс.
Ця будівельна експансія є продовженням аналогічних за зухвалістю оборудок, які Льовочкін паралельно намагався реалізувати в регіонах. ✅Нещодавно завдяки нашому юридичному супроводу та публічному розголосу вдалося заблокувати мільярдний дерибан 460 гектарів унікальних земель Боржави на Закарпатті. Там організатори планомірно обвалили оцінку державного майна з мільярда до 347,9 мільйона гривень, а підконтрольне #АРМА тричі змінювало організаторів торгів, поки процес не очолило ТОВ Укрінвестенергоконсалт.
У січні 2026 року через занижені у п'ятдесят разів голландські аукціони землю намагалися вивести на номінальних покупців #Вінграновський та #Власюк в інтересах Льовочкіна. Фінансування та координація йшли через фірми-прокладки Боржава Есет, Гондола та Боржава Центр.
Ця афера стала реінкарнацією старого корупційного проєкту Олімпійська надія В. #Каськів, який трансформувався в екокластер Боржава із залученням австрійського номінала Гернота Ляйтнера для приховування реальних бенефіціарів, серед яких також фігурує Віктор Дубовик. Схема передбачала виведення ще 800 гектарів лісів через сервітути та знищення заказника Темнатик.
До речі, наші розслідування стали офіційним підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень. Львівське ДБР наразі розслідує справу під номером 62025140160001429 за фактом перевищення повноважень, а поліція веде справу 12026071090000025 щодо підробки документів.
Матеріали по темі:
▫️Карпатський дерибан на мільярд провалився: як Льовочкін втратив контроль над 460 га Боржави
▫️Карпатський дерибан під прицілом: як Льовочкін та Каськів намагалися привласнити 460 гектарів державних земель
▫️Крах «Олімпійської надії» Льовочкіна: як юридичний тиск змусив АРМА скасувати дерибан Боржави
▫️Боротьба за Боржаву триває: АРМА змушена призначити повторний аукціон
▫️Ми зупиняємо дерибан під прикриттям АРМА: як Льовочкін та Каськів за безцінь забирають 460 гектарів Карпат
#новина #екологія #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Нерухомість «з повітря» і поділ без заяв: як через реєстратора Зоткіна проводять потрібні рішення
Реєстр нерухомості все частіше використовується не для фіксації фактів, а для їх створення. Об’єкти «діляться», збільшуються в площі та змінюють характеристики без будівництва, без введення в експлуатацію і без базових документів. Це вже не випадковості — це відпрацьований механізм, який дозволяє оформлювати потрібні результати виключно через записи в системі.
У центрі цієї практики — державний реєстратор #Зоткін Сергій Володимирович. Саме через його рішення проходять дії, які складно пояснити з точки зору закону: поділ об’єктів без адрес, внесення змін без декларацій та коригування площ без будь-яких підтверджень. Реєстрація в таких випадках перетворюється на формальність, а перевірки — просто відсутні.
🔻Показовий кейс — заявка, яку було скасовано 18.11.2024. Здавалося б, процес завершено. Але вже 19.11.2024 з’являється довідка ЄДЕССБ щодо технічної можливості поділу (DT01:4126-1590-1931-2648, і на її підставі проводиться поділ об’єкта без присвоєння адрес новоствореним частинам. Фактично — рішення ухвалюється без існуючої заяви. Додатково використовується договір купівлі-продажу від 2021 року, який не має відношення до самого поділу.
🔻Ще один кейс — Харківська область, с. Новоосинове. Об’єкт, зареєстрований у 2021 році, у листопаді 2024-го раптово «зростає»: загальна площа змінюється з 87,9 кв.м до 128,7 кв.м, при цьому житлова площа залишається без змін. Жодної декларації, жодного введення в експлуатацію — лише запис у реєстрі, який фактично створює нові характеристики об’єкта.
У таких історіях ключове питання — чи може один реєстратор діяти самостійно? Очевидно, ні. Встановлено, що держреєстратор #Зоткін С.В. працює у зв’язці з адвокатом #Мельник Валентин, який цілеспрямовано направляє клієнтів до «своїх» реєстраторів. Саме така координація дозволяє не просто ухвалювати окремі рішення, а системно проводити потрібні зміни через контрольованих виконавців.
В підсумку маємо не поодинокі порушення, а налагоджену схему: документи готуються під результат, реєстратор — вносить потрібні записи, і на виході з’являється «легальна» нерухомість, яка існує лише на папері. Це відкриває можливості для подальших операцій — продажу, застави чи перепродажу — попри те, що реальний стан об’єктів не відповідає задекларованому.
Матеріали по темі:
▫️Недобудови «здають» без будівництва: як через реєстратора Зоткіна оформлюють готові об’єкти на папері
▫️Як держреєстратор Зоткін створює нову реєстраційну реальність для самочинних будівель
▫️Пішка у великій грі: як державний реєстратор Зоткін працює в багатоходовці адвоката Мельника
▫️Чорний реєстратор Зоткін: хто стоїть за незаконними змінами нерухомості на Харківщині
▫️Адвокат Мельник і чиновник з Мінʼюсту Волик шантажують реєстраторів, щоб відібрати майно громадян
▫️Як корупційний дует Мельника й Волика «віджимає» майно громадян й громади Харкова
#МінЮст #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Реєстр нерухомості все частіше використовується не для фіксації фактів, а для їх створення. Об’єкти «діляться», збільшуються в площі та змінюють характеристики без будівництва, без введення в експлуатацію і без базових документів. Це вже не випадковості — це відпрацьований механізм, який дозволяє оформлювати потрібні результати виключно через записи в системі.
У центрі цієї практики — державний реєстратор #Зоткін Сергій Володимирович. Саме через його рішення проходять дії, які складно пояснити з точки зору закону: поділ об’єктів без адрес, внесення змін без декларацій та коригування площ без будь-яких підтверджень. Реєстрація в таких випадках перетворюється на формальність, а перевірки — просто відсутні.
🔻Показовий кейс — заявка, яку було скасовано 18.11.2024. Здавалося б, процес завершено. Але вже 19.11.2024 з’являється довідка ЄДЕССБ щодо технічної можливості поділу (DT01:4126-1590-1931-2648, і на її підставі проводиться поділ об’єкта без присвоєння адрес новоствореним частинам. Фактично — рішення ухвалюється без існуючої заяви. Додатково використовується договір купівлі-продажу від 2021 року, який не має відношення до самого поділу.
🔻Ще один кейс — Харківська область, с. Новоосинове. Об’єкт, зареєстрований у 2021 році, у листопаді 2024-го раптово «зростає»: загальна площа змінюється з 87,9 кв.м до 128,7 кв.м, при цьому житлова площа залишається без змін. Жодної декларації, жодного введення в експлуатацію — лише запис у реєстрі, який фактично створює нові характеристики об’єкта.
У таких історіях ключове питання — чи може один реєстратор діяти самостійно? Очевидно, ні. Встановлено, що держреєстратор #Зоткін С.В. працює у зв’язці з адвокатом #Мельник Валентин, який цілеспрямовано направляє клієнтів до «своїх» реєстраторів. Саме така координація дозволяє не просто ухвалювати окремі рішення, а системно проводити потрібні зміни через контрольованих виконавців.
В підсумку маємо не поодинокі порушення, а налагоджену схему: документи готуються під результат, реєстратор — вносить потрібні записи, і на виході з’являється «легальна» нерухомість, яка існує лише на папері. Це відкриває можливості для подальших операцій — продажу, застави чи перепродажу — попри те, що реальний стан об’єктів не відповідає задекларованому.
Матеріали по темі:
▫️Недобудови «здають» без будівництва: як через реєстратора Зоткіна оформлюють готові об’єкти на папері
▫️Як держреєстратор Зоткін створює нову реєстраційну реальність для самочинних будівель
▫️Пішка у великій грі: як державний реєстратор Зоткін працює в багатоходовці адвоката Мельника
▫️Чорний реєстратор Зоткін: хто стоїть за незаконними змінами нерухомості на Харківщині
▫️Адвокат Мельник і чиновник з Мінʼюсту Волик шантажують реєстраторів, щоб відібрати майно громадян
▫️Як корупційний дует Мельника й Волика «віджимає» майно громадян й громади Харкова
#МінЮст #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🤷♂️Ви купуєте ліки в «Аптеці 9-1-1», а за цією вивіскою — підробки на полицях, мільярдні податкові схеми і торгівля бронюванням під час війни.
За вивіскою «Аптеки 9-1-1» — 1800 торгові точки, які належать клану #Данієлян. Щоб приховати єдиного власника, не платити податки й обійти антимонопольний контроль, цей бізнес замаскували під 101 окрему компанію. ❗️Щонайменше 26 із них уже фігурують у кримінальних провадженнях.
Тільки через одне представництво, «Скіл Трейд», за 2023–2024 роки прокрутили 2 млрд грн нібито за «ліцензійними договорами»: роялті за патенти і програми, які в аптеках реально не використовувались. Прямий наслідок — щонайменше 💰361 млн грн несплаченого податку на прибуток лише за 2 роки. І це лише один канал із понад сотні пов’язаних фірм.
За лояльність #Держлікслужба, якою керують #Короленко і харківська очільнця #Юшко, на полиці потрапляють препарати сумнівного походження, з порушенням умов зберігання і температурного контролю.
Паралельно через «#Трансфарм-Харків», яка формально займається перевезеннями, оформлюють фіктивне працевлаштування: за 12 тисяч доларів чоловіка зараховують до штату, фіктивний власник #Рафаєлян, реальні Данієляни. З 2023 року штат роздули більш ніж на тисячу осіб, яким надали броні. І все це — за повної сліпоти поліції, сбу і прокуратури.
📌А що нам відповіли, коли ми це розкрили? Замість пояснень — близько 20 позовів одразу у двох судах. Тільки в Господарському суді #Харківщина проти нас завели щонайменше 13 справ, які роздали суддям #Шарко, Аюповій, Трофімову, Юрченко, Аріт, Жиляєву і Погореловій, а голова суду #Новікова цього «не помічає». Ті самі публікації паралельно судять в Основ’янському райсуді судді Клімова, Шиховцова, #Чорна і Білінська.
Інтереси обох фірм представляє одна людина — Колісниченко. Лише у трьох справах вимагають 2 млн грн, а разом із моральною шкодою по всіх позовах суми сягають близько 10 млн грн. Але жодні позови не відміняють 2 мільярди, прокручені через фіктивні операції, і сотні мільйонів несплачених податків. Ось вона, кругова порука в дії: вони дають хабарі, ми це викриваємо, а потім через приплачені суди намагаються закрити нам рот і повернути ті ж хабарі у вигляді «моральної шкоди».
✅Ми вже подали скаргу до Вищої ради правосуддя #ВРП, Ради суддів України і Державної судової адміністрації з вимогою перевірити це організоване процесуальне переслідування, ознаки тиску, і дати персональну оцінку діям кожного судді та головам суду Новікової і Глобі. Стежитимемо за кожним.
Данієляни витрачають тисячі доларів на адвокатів і судові збори. Якщо нас намагаються зупинити так відчайдушно — значить, ми реально заважаємо, значить, ми на правильному шляху. Свою правоту ми доведемо не на їхньому полі з купленими суддями, а ми й далі розберемо кожну аптеку в кожному регіоні і кожну з понад сотні компаній цієї імперії.
Скільки ще аптечних мільярдів пройде повз бюджет, поки #Карнаух і #Цивінський «нічого не бачать»?
Скільки чоловіків купили собі бронь за 12 тисяч доларів, поки поліція, сбу і тцк беруть свою долю?
І скільки коштує суддівська «неупередженість» у Харкові?
Більше про те, чому власники "Аптека 9-1-1" намагаються змусити нас мовчати - у наших розслідуваннях:
▫️Аптечний клан Данієлянів «купив» харківське правосуддя для процесуального терору через суди
▫️Аптечний фронт або як "Аптека 9-1-1" торгує липовими бронями для ухилянтів
▫️Під прикриттям аптечного гіганта «9-1-1» торгують фіктивними робочими місцями для ухилянтів
▫️Викрита чергова схема шахрайства на бронюванні, цього разу з боку мережі «Аптека 911», яка належить #Данієлян
▫️$12 000 за вхід у ТРАНСФАРМ-ХАРКІВ: як аптечні магнати продають “фіктивні броні”
▫️Як за допомогою благодійності мережа “Аптек 9-1-1” маскує податкові схеми
#нонстопдумка #тиск #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За вивіскою «Аптеки 9-1-1» — 1800 торгові точки, які належать клану #Данієлян. Щоб приховати єдиного власника, не платити податки й обійти антимонопольний контроль, цей бізнес замаскували під 101 окрему компанію. ❗️Щонайменше 26 із них уже фігурують у кримінальних провадженнях.
Тільки через одне представництво, «Скіл Трейд», за 2023–2024 роки прокрутили 2 млрд грн нібито за «ліцензійними договорами»: роялті за патенти і програми, які в аптеках реально не використовувались. Прямий наслідок — щонайменше 💰361 млн грн несплаченого податку на прибуток лише за 2 роки. І це лише один канал із понад сотні пов’язаних фірм.
За лояльність #Держлікслужба, якою керують #Короленко і харківська очільнця #Юшко, на полиці потрапляють препарати сумнівного походження, з порушенням умов зберігання і температурного контролю.
Паралельно через «#Трансфарм-Харків», яка формально займається перевезеннями, оформлюють фіктивне працевлаштування: за 12 тисяч доларів чоловіка зараховують до штату, фіктивний власник #Рафаєлян, реальні Данієляни. З 2023 року штат роздули більш ніж на тисячу осіб, яким надали броні. І все це — за повної сліпоти поліції, сбу і прокуратури.
📌А що нам відповіли, коли ми це розкрили? Замість пояснень — близько 20 позовів одразу у двох судах. Тільки в Господарському суді #Харківщина проти нас завели щонайменше 13 справ, які роздали суддям #Шарко, Аюповій, Трофімову, Юрченко, Аріт, Жиляєву і Погореловій, а голова суду #Новікова цього «не помічає». Ті самі публікації паралельно судять в Основ’янському райсуді судді Клімова, Шиховцова, #Чорна і Білінська.
Інтереси обох фірм представляє одна людина — Колісниченко. Лише у трьох справах вимагають 2 млн грн, а разом із моральною шкодою по всіх позовах суми сягають близько 10 млн грн. Але жодні позови не відміняють 2 мільярди, прокручені через фіктивні операції, і сотні мільйонів несплачених податків. Ось вона, кругова порука в дії: вони дають хабарі, ми це викриваємо, а потім через приплачені суди намагаються закрити нам рот і повернути ті ж хабарі у вигляді «моральної шкоди».
✅Ми вже подали скаргу до Вищої ради правосуддя #ВРП, Ради суддів України і Державної судової адміністрації з вимогою перевірити це організоване процесуальне переслідування, ознаки тиску, і дати персональну оцінку діям кожного судді та головам суду Новікової і Глобі. Стежитимемо за кожним.
Данієляни витрачають тисячі доларів на адвокатів і судові збори. Якщо нас намагаються зупинити так відчайдушно — значить, ми реально заважаємо, значить, ми на правильному шляху. Свою правоту ми доведемо не на їхньому полі з купленими суддями, а ми й далі розберемо кожну аптеку в кожному регіоні і кожну з понад сотні компаній цієї імперії.
Скільки ще аптечних мільярдів пройде повз бюджет, поки #Карнаух і #Цивінський «нічого не бачать»?
Скільки чоловіків купили собі бронь за 12 тисяч доларів, поки поліція, сбу і тцк беруть свою долю?
І скільки коштує суддівська «неупередженість» у Харкові?
Більше про те, чому власники "Аптека 9-1-1" намагаються змусити нас мовчати - у наших розслідуваннях:
▫️Аптечний клан Данієлянів «купив» харківське правосуддя для процесуального терору через суди
▫️Аптечний фронт або як "Аптека 9-1-1" торгує липовими бронями для ухилянтів
▫️Під прикриттям аптечного гіганта «9-1-1» торгують фіктивними робочими місцями для ухилянтів
▫️Викрита чергова схема шахрайства на бронюванні, цього разу з боку мережі «Аптека 911», яка належить #Данієлян
▫️$12 000 за вхід у ТРАНСФАРМ-ХАРКІВ: як аптечні магнати продають “фіктивні броні”
▫️Як за допомогою благодійності мережа “Аптек 9-1-1” маскує податкові схеми
#нонстопдумка #тиск #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB