Приватна «феодальна республіка» на Харківщині: ексСБУшник Стрельніков під «кришею» ХОВА віджимають землю
Поки прифронтова #Харківщина щодня потерпає від обстрілів, а звичайні селяни намагаються вижити та прогодувати родини під час повномасштабної війни, у регіоні розгортається цинічний переділ майна. Посадовці та силовики вибудували схему примусового вилучення земель, перетворивши паї громадян на джерело власного збагачення.
Організатором земельного рекету виступає колишній начальник Чугуївського міжрайонного відділу УСБУ #Стрельніков. Заручившись підтримкою підлеглих, він розгорнув кампанію залякування власників паїв, змушуючи їх віддавати землю в оренду родині фермерів #Дерека за смішні копійки. Для тих, хто чинить опір, знайшли «універсальне рішення»: ❗ договори просто оформлюють без участі господарів через підконтрольних державних реєстраторів. За такою схемою ОЗУ захопило майже 1700 гектарів землі!
Ключовим ядром афери стала концентрація 639 ділянок площею 1391,8720 га на користь ФГ «#ДРУЖБА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41234589). Схема реалізовувалася через 331 договір оренди, 282 договори суборенди, придбання існуючих прав та переоформлення власності. Селянам за залишені паї виплачували мізер — 3% від нормативної грошової оцінки. Це лише 4170,55 грн на рік за 2,99 га або 2178,17 грн за 2 га. 🤷♂️ При цьому землю зв'язували договорами на 15, 25 або й 49 років з правом автоматичної пролонгації та суборенди.
📍 Паралельно діє ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 33861599), де засновником та бенефіціаром є Геннадій #Дерека. Останній укладав угоди із власною ж компанією: 12 грудня 2023 року він передав фірмі дві ділянки (6,96 га та 7,45 га) одразу на 30 років — до 2053 року. Фінансові апетити ділків вражають: доходи ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ» зросли з 8,35 млн грн у 2022 році до 27,86 млн грн у 2025-му, а прогноз на 2026 рік сягає понад 💰 40,9 млн грн при активах у 42,1 млн грн.
Цинізм у тому, що у 2025 році на підприємстві офіційно працювало всього 8 осіб — це по 3,48 млн грн доходу на одного працівника. 🔻 Водночас ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС» згенерувало 15,63 млн грн доходу при активах у 24,3 млн грн.
📌 Найвищий рівень «покровительства» цієї схеми веде прямо до кабінетів Харківської обласної військової адміністрації. Начальник ХОВА Олег #Синєгубов фактично координує цей переділ, поки очільники місцевих громад слухняно звітують йому про кількість відтиснутих ділянок. У регіоні чітко працює вертикаль, яка під час війни позбавляє людей права на власну землю.
Пост на цю тему зібрав аж 2,4 тисячі лайків, 200 коментарів та 500 репостів. ❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Сфабриковані угоди, реєстраційне свавілля та земельний рекет під прикриттям силовиків і обласного керівництва — це не просто корупція, це пряме посягання на продовольчу та економічну безпеку держави під час війни. Якщо правоохоронці негайно не внесуть відомості до ЄРДР та не зупинять цей бєзпрєдєл, виникає логічне запитання: чим відрізняється місцевий земельний феодалізм від ворожого грабунку?
Матеріали по темі:
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Чи буде сенс від чисток в #СБУ, розпочатих #Поклад, чи система прогнила наскрізь?
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
▫️Вимагаємо від керівництва правоохоронців наведення порядку з божками біля фронту
#скарга #нампишуть #Харків #земля
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки прифронтова #Харківщина щодня потерпає від обстрілів, а звичайні селяни намагаються вижити та прогодувати родини під час повномасштабної війни, у регіоні розгортається цинічний переділ майна. Посадовці та силовики вибудували схему примусового вилучення земель, перетворивши паї громадян на джерело власного збагачення.
Організатором земельного рекету виступає колишній начальник Чугуївського міжрайонного відділу УСБУ #Стрельніков. Заручившись підтримкою підлеглих, він розгорнув кампанію залякування власників паїв, змушуючи їх віддавати землю в оренду родині фермерів #Дерека за смішні копійки. Для тих, хто чинить опір, знайшли «універсальне рішення»: ❗ договори просто оформлюють без участі господарів через підконтрольних державних реєстраторів. За такою схемою ОЗУ захопило майже 1700 гектарів землі!
Ключовим ядром афери стала концентрація 639 ділянок площею 1391,8720 га на користь ФГ «#ДРУЖБА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41234589). Схема реалізовувалася через 331 договір оренди, 282 договори суборенди, придбання існуючих прав та переоформлення власності. Селянам за залишені паї виплачували мізер — 3% від нормативної грошової оцінки. Це лише 4170,55 грн на рік за 2,99 га або 2178,17 грн за 2 га. 🤷♂️ При цьому землю зв'язували договорами на 15, 25 або й 49 років з правом автоматичної пролонгації та суборенди.
📍 Паралельно діє ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 33861599), де засновником та бенефіціаром є Геннадій #Дерека. Останній укладав угоди із власною ж компанією: 12 грудня 2023 року він передав фірмі дві ділянки (6,96 га та 7,45 га) одразу на 30 років — до 2053 року. Фінансові апетити ділків вражають: доходи ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ» зросли з 8,35 млн грн у 2022 році до 27,86 млн грн у 2025-му, а прогноз на 2026 рік сягає понад 💰 40,9 млн грн при активах у 42,1 млн грн.
Цинізм у тому, що у 2025 році на підприємстві офіційно працювало всього 8 осіб — це по 3,48 млн грн доходу на одного працівника. 🔻 Водночас ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС» згенерувало 15,63 млн грн доходу при активах у 24,3 млн грн.
📌 Найвищий рівень «покровительства» цієї схеми веде прямо до кабінетів Харківської обласної військової адміністрації. Начальник ХОВА Олег #Синєгубов фактично координує цей переділ, поки очільники місцевих громад слухняно звітують йому про кількість відтиснутих ділянок. У регіоні чітко працює вертикаль, яка під час війни позбавляє людей права на власну землю.
Пост на цю тему зібрав аж 2,4 тисячі лайків, 200 коментарів та 500 репостів. ❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«У них немає війни у них час збагачення»
«Падлюки і поховати їх в тій землі.»
«Сенегубова за грати, це крадій корумпований»
Сфабриковані угоди, реєстраційне свавілля та земельний рекет під прикриттям силовиків і обласного керівництва — це не просто корупція, це пряме посягання на продовольчу та економічну безпеку держави під час війни. Якщо правоохоронці негайно не внесуть відомості до ЄРДР та не зупинять цей бєзпрєдєл, виникає логічне запитання: чим відрізняється місцевий земельний феодалізм від ворожого грабунку?
Матеріали по темі:
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Чи буде сенс від чисток в #СБУ, розпочатих #Поклад, чи система прогнила наскрізь?
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
▫️Вимагаємо від керівництва правоохоронців наведення порядку з божками біля фронту
#скарга #нампишуть #Харків #земля
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності організованої групи, пов’язаної з незаконним обігом тютюнових виробів.
Колишній депутат Донецької облради Владислав #Гельзін, у злочинній змові з директором БЕБ Олександром #Цивінським, головою Держфінмоніторингу Філіпом #Проніним, керівниками ДПС у Київській та Донецькій областях Олександром #Двірком та Олегом #Головіним, а також головою профільного комітету ВРУ Данилом #Гетманцевим, організував мережу підконтрольних підприємств («Українське тютюнове виробництво» та інші) для контрабанди, підробки акцизних марок та незаконного виробництва й збуту тютюну, у т.ч. відомих світових брендів, з подальшим постачанням до країн ЄС.
СУ ТУ ДБР у м. Краматорську внесено відомості до ЄРДР №62026050030000547 за ч.1 ст.365 КК України.
▪️ Стало відомо про розкрадання бюджетних коштів НАК «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств під час публічних закупівель.
Міністр енергетики Денис #Шмигаль, голова правління «Нафтогазу» Сергій #Корецький, в.о. голови АТ «Криворізька теплоцентраль» Сергій #Зубчевський, гендиректор «Укргазвидобування» Юрій #Ткачук та т.в.о. гендиректора «Нафтогаз Трейдинг» Людмила #Кіндер, залучивши підконтрольних осіб (родину #Пінчук) та мережу компаній-постачальників, забезпечували перемогу заздалегідь визначених учасників тендерів на закупівлю когенераційних установок, труб, кабелів і тампонажного цементу.
ТУ ДБР у м. Полтаві внесено відомості до ЄРДР №62026170010002867 за ч.5 ст.191 КК України.
▪️ Стало відомо про організовану злочинну діяльність у сфері виробництва контрафактних тютюнових виробів та ухилення від митних платежів.
Вадим #Альперін, перебуваючи у змові з головою Фонду держмайна Дмитром #Наталухою та посадовцями Держмитслужби і ДПС, через мережу підконтрольних юросіб («Тютюнова компанія «Південна», «Давос Групп», «Оріон Тобакко», «Найз Інвест» та ін.) організував незаконне виробництво сигарет з підробленими акцизними марками, заниження митної вартості імпортованих товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку й митних платежів в особливо великих розмірах.
ТУ БЕБ в Одеській області внесено відомості до ЄРДР №72026161000000064 за ч.1 ст.204 КК України.
▪️ Стало відомо про рейдерське заволодіння майновим комплексом ТРЦ «Республіка парк».
Колишній нардеп Дніпропетровської облради Василь #Астіон («Dnipro Agro Group»), колишній нардеп Віталій #Хомутинник та Дмитро #Фірташ («Group DF»), довели до неплатоспроможності ПАТ «КБ «Надра», здійснили рейдерське захоплення низки підприємств (у т.ч. «Хорольський завод дитячих продуктів харчування») з подальшим доведенням до банкрутства через штучну кредиторську заборгованість на суму 123,6 млн грн та легалізацію отриманих активів.
ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР №12026170000000318 за ч.4 ст.190 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності організованої групи, пов’язаної з незаконним обігом тютюнових виробів.
Колишній депутат Донецької облради Владислав #Гельзін, у злочинній змові з директором БЕБ Олександром #Цивінським, головою Держфінмоніторингу Філіпом #Проніним, керівниками ДПС у Київській та Донецькій областях Олександром #Двірком та Олегом #Головіним, а також головою профільного комітету ВРУ Данилом #Гетманцевим, організував мережу підконтрольних підприємств («Українське тютюнове виробництво» та інші) для контрабанди, підробки акцизних марок та незаконного виробництва й збуту тютюну, у т.ч. відомих світових брендів, з подальшим постачанням до країн ЄС.
СУ ТУ ДБР у м. Краматорську внесено відомості до ЄРДР №62026050030000547 за ч.1 ст.365 КК України.
▪️ Стало відомо про розкрадання бюджетних коштів НАК «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств під час публічних закупівель.
Міністр енергетики Денис #Шмигаль, голова правління «Нафтогазу» Сергій #Корецький, в.о. голови АТ «Криворізька теплоцентраль» Сергій #Зубчевський, гендиректор «Укргазвидобування» Юрій #Ткачук та т.в.о. гендиректора «Нафтогаз Трейдинг» Людмила #Кіндер, залучивши підконтрольних осіб (родину #Пінчук) та мережу компаній-постачальників, забезпечували перемогу заздалегідь визначених учасників тендерів на закупівлю когенераційних установок, труб, кабелів і тампонажного цементу.
ТУ ДБР у м. Полтаві внесено відомості до ЄРДР №62026170010002867 за ч.5 ст.191 КК України.
▪️ Стало відомо про організовану злочинну діяльність у сфері виробництва контрафактних тютюнових виробів та ухилення від митних платежів.
Вадим #Альперін, перебуваючи у змові з головою Фонду держмайна Дмитром #Наталухою та посадовцями Держмитслужби і ДПС, через мережу підконтрольних юросіб («Тютюнова компанія «Південна», «Давос Групп», «Оріон Тобакко», «Найз Інвест» та ін.) організував незаконне виробництво сигарет з підробленими акцизними марками, заниження митної вартості імпортованих товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку й митних платежів в особливо великих розмірах.
ТУ БЕБ в Одеській області внесено відомості до ЄРДР №72026161000000064 за ч.1 ст.204 КК України.
▪️ Стало відомо про рейдерське заволодіння майновим комплексом ТРЦ «Республіка парк».
Колишній нардеп Дніпропетровської облради Василь #Астіон («Dnipro Agro Group»), колишній нардеп Віталій #Хомутинник та Дмитро #Фірташ («Group DF»), довели до неплатоспроможності ПАТ «КБ «Надра», здійснили рейдерське захоплення низки підприємств (у т.ч. «Хорольський завод дитячих продуктів харчування») з подальшим доведенням до банкрутства через штучну кредиторську заборгованість на суму 123,6 млн грн та легалізацію отриманих активів.
ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР №12026170000000318 за ч.4 ст.190 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Колаборантам оголосили підозри, дев’ятьох військових РФ засудили до 15 років, а на Буковині викрили незаконну торгівлю анатомічними матеріалами: дайджест правових новин станом на 29 серпня 2026 року
▪️ На Буковині затримали чотирьох працівників патологоанатомічного бюро через незаконну торгівлю анатомічними матеріалами
Правоохоронці викрили схему незаконного використання та продажу тканин померлих. Чотирьом працівникам повідомили про підозру, у них провели обшуки.
▪️ Дев’ятьох військових РФ засудили до 15 років ув’язнення за злочини проти України
Український суд визнав дев’ятьох російських військовослужбовців винними у злочинах, пов’язаних з участю у бойових діях проти України. Їм призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
▪️ Мешканця Бердянська судитимуть за колабораційну діяльність
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя тимчасово окупованого Бердянська, якого обвинувачують у співпраці з окупаційними структурами та пособництві державі-агресору.
▪️ На Донеччині судитимуть чоловіка, який передавав ворогу інформацію про українських військових
За даними слідства, мешканець Мирнограду передавав представникам РФ відомості про місця дислокації та переміщення Сил оборони України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
▪️ На Волині суд взяв під варту нетверезого мотоцикліста, який травмував 11-річну дитину
За даними слідства, 39-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дитину. Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
▪️ Кабмін схвалив законопроєкт про правовий статус іноземців-добровольців
Уряд погодив законопроєкт, який має посилити правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України. Документ передбачає врегулювання їхнього правового статусу та відповідних гарантій.
▪️ Власнику медіаресурсу повідомили про підозру у вимаганні грошей за видалення публікацій
За даними Нацполіції, адміністратор медіаресурсу систематично вимагав гроші за видалення негативних матеріалів про підприємця та його бізнес. Йдеться про 3500 USDT. Правоохоронці готують документи для міжнародного розшуку та екстрадиції підозрюваного.
▪️ На Тернопільщині водію повідомили про підозру після смертельної ДТП
Унаслідок аварії загинули двоє людей, ще шестеро отримали травми. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та вирішують питання щодо запобіжного заходу для водія.
▪️ На Рівненщині викрили нові канали збуту наркотиків
У межах третього етапу спецоперації «РУБІКОН» поліцейські задокументували діяльність осіб, які займалися незаконним розповсюдженням наркотиків. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру, тривають слідчі дії.
▪️ На Тернопільщині чоловік отримав підозру за незаконний продаж автомата та боєприпасів
60-річного жителя Збаража затримали після збуту предмета, схожого на автомат Калашникова, та набоїв за 20 тисяч гривень. За незаконне поводження зі зброєю йому повідомили про підозру.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ На Буковині затримали чотирьох працівників патологоанатомічного бюро через незаконну торгівлю анатомічними матеріалами
Правоохоронці викрили схему незаконного використання та продажу тканин померлих. Чотирьом працівникам повідомили про підозру, у них провели обшуки.
▪️ Дев’ятьох військових РФ засудили до 15 років ув’язнення за злочини проти України
Український суд визнав дев’ятьох російських військовослужбовців винними у злочинах, пов’язаних з участю у бойових діях проти України. Їм призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
▪️ Мешканця Бердянська судитимуть за колабораційну діяльність
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя тимчасово окупованого Бердянська, якого обвинувачують у співпраці з окупаційними структурами та пособництві державі-агресору.
▪️ На Донеччині судитимуть чоловіка, який передавав ворогу інформацію про українських військових
За даними слідства, мешканець Мирнограду передавав представникам РФ відомості про місця дислокації та переміщення Сил оборони України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
▪️ На Волині суд взяв під варту нетверезого мотоцикліста, який травмував 11-річну дитину
За даними слідства, 39-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дитину. Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
▪️ Кабмін схвалив законопроєкт про правовий статус іноземців-добровольців
Уряд погодив законопроєкт, який має посилити правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України. Документ передбачає врегулювання їхнього правового статусу та відповідних гарантій.
▪️ Власнику медіаресурсу повідомили про підозру у вимаганні грошей за видалення публікацій
За даними Нацполіції, адміністратор медіаресурсу систематично вимагав гроші за видалення негативних матеріалів про підприємця та його бізнес. Йдеться про 3500 USDT. Правоохоронці готують документи для міжнародного розшуку та екстрадиції підозрюваного.
▪️ На Тернопільщині водію повідомили про підозру після смертельної ДТП
Унаслідок аварії загинули двоє людей, ще шестеро отримали травми. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та вирішують питання щодо запобіжного заходу для водія.
▪️ На Рівненщині викрили нові канали збуту наркотиків
У межах третього етапу спецоперації «РУБІКОН» поліцейські задокументували діяльність осіб, які займалися незаконним розповсюдженням наркотиків. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру, тривають слідчі дії.
▪️ На Тернопільщині чоловік отримав підозру за незаконний продаж автомата та боєприпасів
60-річного жителя Збаража затримали після збуту предмета, схожого на автомат Калашникова, та набоїв за 20 тисяч гривень. За незаконне поводження зі зброєю йому повідомили про підозру.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Міноборони виявило проблемних постачальників лише після відставки Федорова і Жумаділова. Після наших скарг розірвано договори з картелем Мітрохіна на поставку амуніції на 300 млн
Скандал навколо закупівель #Міноборони вийшов на новий рівень. ❗️Після наших резонансних публікацій та численних юридичних запитів оборонне відомство нарешті розпочало процес розірвання контрактів із ТОВ «ЛІДЕР – НТЗ» (ЄДРПОУ 23715776).
Ця фірма, яка до 7 листопада 2025 року була відома як ТОВ «ТЕМП-2000», а до січня 2026 року належала Глібу #Євтушенко наочно продемонструвала всі системні вади підходів, розплоджених за часів управління Арсена #Жумаділов.
Історія розпочалася 15 січня 2025 року з підписання угоди № RM-10077-VDK-26 на постачання 40 000 балістичних шоломів «Каска – 2М» за ціною 7 396 грн без ПДВ на загальну суму 295,84 млн грн. Перша партія з 10 000 шоломів мала надійти військовим до 30 червня 2026 року. Наприкінці серпня поставка так і не відбулася, а утворений дефіцит становить 10 000 одиниць.
🤷♂️Намагання здати хоча б щось перетворилися на повний провал: постачальник тричі подавав партії по 2 000 шоломів, проте всі 6 000 одиниць бракував вхідний контроль якості через їх невідповідність стандартам. Відсутні й будь-які форс-мажорні обставини, які могли б юридично виправдати це прострочення.
Попри систематичні провали та солідний дефіцит майна, 20 квітня 2026 року #Міноборони уклало з цим же контрагентом договір № RM-10638-VDK-26 на 2 000 комплектів модульних бронежилетів на суму 32,8 млн грн зі строком виконання до 25 вересня 2026 року. Чиновники свідомо йшли на критичні ризики, віддаючи держзамовлення компанії із заваленою якістю та зірваними строками. Тим паче, що за умовами договору вся логістика, митне оформлення та ризики до підписання тристороннього акта покладені на постачальника, а отже спихати проблеми на доставку юридично безпідставно.
Зараз фірма залишає по собі розірвані угоди та цілий шлейф пов'язаних структур. Євтушенко та #Мітрохін прослідковуються у ланцюжку компаній «#МІК», «#ПАКОПТТОРГ», «ЕКВІПТОРГ», «ДЕФЕНС», «КРЕДО-БЕРЕГ» та «СУПЕРМІК».
✅Ми вже спрямували юридичні скарги до контролюючих і правоохоронних органів з вимогами перевірити факт зриву поставок, підрахувати штрафи та пеню, встановити обсяг перерахованих бюджетних коштів і перевірити спроби поставки неякісного майна.
Суспільство має чесно #дізнатися, чому #Умєров, Шмигаль, #Федоров, #Безруков та Жумаділов ніколи не несуть персональної відповідальності за розкрадання й закупівлю браку.
Матеріали по темі:
▫️Розрив контракту АОЗ з ТОВ «Лідер-НТЗ»: картель Митрохіна розлітається слідом за керівництвом
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Олег #Мітрохін - монополіст на закупівлях амуніції для військових
▫️Мільярдні махінації на оборонці: як Федоров та Жумаділов «не помічали» схеми монополіста Мітрохіна
▫️Як Федоров і Жумаділов «не помічали» мільярдні тендерні махінації монополіста Мітрохіна на амуніції
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Скандал навколо закупівель #Міноборони вийшов на новий рівень. ❗️Після наших резонансних публікацій та численних юридичних запитів оборонне відомство нарешті розпочало процес розірвання контрактів із ТОВ «ЛІДЕР – НТЗ» (ЄДРПОУ 23715776).
Ця фірма, яка до 7 листопада 2025 року була відома як ТОВ «ТЕМП-2000», а до січня 2026 року належала Глібу #Євтушенко наочно продемонструвала всі системні вади підходів, розплоджених за часів управління Арсена #Жумаділов.
Історія розпочалася 15 січня 2025 року з підписання угоди № RM-10077-VDK-26 на постачання 40 000 балістичних шоломів «Каска – 2М» за ціною 7 396 грн без ПДВ на загальну суму 295,84 млн грн. Перша партія з 10 000 шоломів мала надійти військовим до 30 червня 2026 року. Наприкінці серпня поставка так і не відбулася, а утворений дефіцит становить 10 000 одиниць.
🤷♂️Намагання здати хоча б щось перетворилися на повний провал: постачальник тричі подавав партії по 2 000 шоломів, проте всі 6 000 одиниць бракував вхідний контроль якості через їх невідповідність стандартам. Відсутні й будь-які форс-мажорні обставини, які могли б юридично виправдати це прострочення.
Попри систематичні провали та солідний дефіцит майна, 20 квітня 2026 року #Міноборони уклало з цим же контрагентом договір № RM-10638-VDK-26 на 2 000 комплектів модульних бронежилетів на суму 32,8 млн грн зі строком виконання до 25 вересня 2026 року. Чиновники свідомо йшли на критичні ризики, віддаючи держзамовлення компанії із заваленою якістю та зірваними строками. Тим паче, що за умовами договору вся логістика, митне оформлення та ризики до підписання тристороннього акта покладені на постачальника, а отже спихати проблеми на доставку юридично безпідставно.
Зараз фірма залишає по собі розірвані угоди та цілий шлейф пов'язаних структур. Євтушенко та #Мітрохін прослідковуються у ланцюжку компаній «#МІК», «#ПАКОПТТОРГ», «ЕКВІПТОРГ», «ДЕФЕНС», «КРЕДО-БЕРЕГ» та «СУПЕРМІК».
✅Ми вже спрямували юридичні скарги до контролюючих і правоохоронних органів з вимогами перевірити факт зриву поставок, підрахувати штрафи та пеню, встановити обсяг перерахованих бюджетних коштів і перевірити спроби поставки неякісного майна.
Суспільство має чесно #дізнатися, чому #Умєров, Шмигаль, #Федоров, #Безруков та Жумаділов ніколи не несуть персональної відповідальності за розкрадання й закупівлю браку.
Матеріали по темі:
▫️Розрив контракту АОЗ з ТОВ «Лідер-НТЗ»: картель Митрохіна розлітається слідом за керівництвом
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Олег #Мітрохін - монополіст на закупівлях амуніції для військових
▫️Мільярдні махінації на оборонці: як Федоров та Жумаділов «не помічали» схеми монополіста Мітрохіна
▫️Як Федоров і Жумаділов «не помічали» мільярдні тендерні махінації монополіста Мітрохіна на амуніції
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Російські казино під дахом державних органів: кримінальне провадження щодо Олега Крота та IT-холдингу Techiia
✅І знову наша чергова процесуальна перемога. #ВАКС (слідчий суддя #Крук Є.В.) задовольнив нашу скаргу та зобов’язав невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Суд визнав незаконною бездіяльність правоохоронних органів, які системно «не помічали» масштабну корупційну схему, організовану співвласником IT-холдингу Techiia Олегом #Крот.
Йдеться про створення умови для функціонування мережі російських онлайн-казино (зокрема #1xBet) на території України, ❗ ухилення від сплати податків у сотні мільйонів гривень, відмивання злочинних доходів і можливе фінансування агресії рф.
Крот Олег Олександрович разом із бізнес-партнером Юрієм #Лазебніков та рядом афілійованих осіб створили стійку ОЗГ. Використовуючи корупційні зв’язки у керівництві нині ліквідованої КРАІЛ (зокрема ексголови Івана #Рудий та члена комісії Євгена #Яхній), ДПС, Нацбанку та БЕБ, угруповання забезпечило видачу незаконних ліцензій ТОВ «ТБК» (код ЄДРПОУ 44339797) для роботи бренду 1xBet в Україні у березні 2022 року — 🔻 у той час, коли під Києвом ішли бої.
Фінансова машина функціонувала через мережу підконтрольних компаній та низку онлайн-платформ (1xBet, StardaCasino, N1Bet, Vulcan). Для приховування реальних прибутків застосовувалася схема міскодингу — банківські платежі за азартні ігри (код 7995) маскувалися під оплату комп'ютерних ігор (код 7994) чи P2P-перекази через «дропів», 🤷♂️ що дозволяло ухилятися від сплати податків у державних масштабах.
📌 Крім того, через кіберспортивну компанію WePlayEsports проводилися трансляції заходів для російської аудиторії, а отримані доходи через платіжні системи та криптовалютні гаманці виводилися за кордон і на територію рф.
Окремим епізодом злочинної діяльності є заволодіння 💰 35 мільйонами доларів США в криптовалюті бразильського інвестора Карлоса Фузіями під приводом будівництва готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра біля моста Патона в Києві. Отримані кошти легалізовувалися через купівлю елітної нерухомості на кіпрську офшорну компанію ERMALINK HOLDINGS LTD та розподілялися через мережу криптовалютних гаманців.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 4 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).
Ми продовжимо контролювати хід досудового розслідування та наполягати на повній правовій кваліфікації дій усіх учасників схеми. Жоден бізнесмен, чиновник чи силовик, який збагачується на кривавих грошах та співпраці з агресором, не зможе відкупитися від відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Схема «недоторканних»: співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот розгорнув мережу проросійських онлайн-казино
▫️Тіньовий гральний індустріал: як Олег Крот побудував російську фінансову мережу під кришуванням чиновників
▫️Як 2,5 млрд «донатів» Крота і Фундації «Течія» стали податковими схемами і піаром
▫️🤷♂️Як вдається на п’ятий рік війни російським казино на кшталт #1xBet досі обманювати українців
▫️Корупційна павутина 1xBet: хто насправді стоїть за легалізацією кримінальних капіталів
#перемога #скарга #відповідь #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅І знову наша чергова процесуальна перемога. #ВАКС (слідчий суддя #Крук Є.В.) задовольнив нашу скаргу та зобов’язав невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Суд визнав незаконною бездіяльність правоохоронних органів, які системно «не помічали» масштабну корупційну схему, організовану співвласником IT-холдингу Techiia Олегом #Крот.
Йдеться про створення умови для функціонування мережі російських онлайн-казино (зокрема #1xBet) на території України, ❗ ухилення від сплати податків у сотні мільйонів гривень, відмивання злочинних доходів і можливе фінансування агресії рф.
Крот Олег Олександрович разом із бізнес-партнером Юрієм #Лазебніков та рядом афілійованих осіб створили стійку ОЗГ. Використовуючи корупційні зв’язки у керівництві нині ліквідованої КРАІЛ (зокрема ексголови Івана #Рудий та члена комісії Євгена #Яхній), ДПС, Нацбанку та БЕБ, угруповання забезпечило видачу незаконних ліцензій ТОВ «ТБК» (код ЄДРПОУ 44339797) для роботи бренду 1xBet в Україні у березні 2022 року — 🔻 у той час, коли під Києвом ішли бої.
Фінансова машина функціонувала через мережу підконтрольних компаній та низку онлайн-платформ (1xBet, StardaCasino, N1Bet, Vulcan). Для приховування реальних прибутків застосовувалася схема міскодингу — банківські платежі за азартні ігри (код 7995) маскувалися під оплату комп'ютерних ігор (код 7994) чи P2P-перекази через «дропів», 🤷♂️ що дозволяло ухилятися від сплати податків у державних масштабах.
📌 Крім того, через кіберспортивну компанію WePlayEsports проводилися трансляції заходів для російської аудиторії, а отримані доходи через платіжні системи та криптовалютні гаманці виводилися за кордон і на територію рф.
Окремим епізодом злочинної діяльності є заволодіння 💰 35 мільйонами доларів США в криптовалюті бразильського інвестора Карлоса Фузіями під приводом будівництва готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра біля моста Патона в Києві. Отримані кошти легалізовувалися через купівлю елітної нерухомості на кіпрську офшорну компанію ERMALINK HOLDINGS LTD та розподілялися через мережу криптовалютних гаманців.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 4 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).
Ми продовжимо контролювати хід досудового розслідування та наполягати на повній правовій кваліфікації дій усіх учасників схеми. Жоден бізнесмен, чиновник чи силовик, який збагачується на кривавих грошах та співпраці з агресором, не зможе відкупитися від відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Схема «недоторканних»: співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот розгорнув мережу проросійських онлайн-казино
▫️Тіньовий гральний індустріал: як Олег Крот побудував російську фінансову мережу під кришуванням чиновників
▫️Як 2,5 млрд «донатів» Крота і Фундації «Течія» стали податковими схемами і піаром
▫️🤷♂️Як вдається на п’ятий рік війни російським казино на кшталт #1xBet досі обманювати українців
▫️Корупційна павутина 1xBet: хто насправді стоїть за легалізацією кримінальних капіталів
#перемога #скарга #відповідь #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🔥🔥 НОН-СТОП України викриває: прокурорське «кришування» місцевих схем, суддівські рішення та мільйонні фінансові потоки через державний банк
1️⃣ Юрій Папуша - керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
Юрій #Папуша, колишній керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, з лютого 2026 року очолює Харківську обласну прокуратуру. На нову посаду він прийшов із криптоактивами, нерухомістю та Mercedes-Benz GLE 300D вартістю майже 1,8 млн грн. За наявною інформацією, після призначення Папуша швидко встановив зв’язки з місцевими впливовими фігурантами. Серед питань, які виникають до роботи прокуратури, — можливе «кришування» незаконної вирубки лісів, податкові схеми у фармацевтичному секторі та використання прокурорського ресурсу у конфліктах між місцевими гравцями. Окремий епізод — обшук 16 липня 2026 року в Харкові на вул. Благовіщенській у межах провадження №22026220000000348. Відповідне клопотання подавав прокурор Харківської обласної прокуратури #Папуша. За наведеними обставинами, слідчі дії відбувалися за адресою, де працюють адвокати Люсьєн та Олександр Гордіни. Це породжує питання щодо можливого використання кримінального провадження для тиску на незалежних адвокатів. Водночас декларація самого Папуші привертає увагу: 2 га землі на Одещині, квартира в Дніпрі, Mercedes-Benz GLE 300D та криптоактиви.
2️⃣ Мільйон готівкою, BMW батька та дисциплінарна справа: що відомо про голову Приморського райсуду Одеси Вадима Коваленка
Вадим Коваленко очолює Приморський райсуд Одеси з вересня 2024 року. До цього був його заступником та спеціалізувався, зокрема, на кримінальних провадженнях. У декларації за 2023 рік Коваленко вказав понад 1,6 млн грн зарплати, 1,02 млн грн готівкою та $27,5 тис. Користується BMW 530i, оформленим на Миколу Коваленка — ймовірно, його батька. Раніше ВККС також звертала увагу на походження його активів та подарунок від батька у 100 тис. грн. Не менш цікаві й судові рішення. Зокрема, у 2021 році Коваленко виніс вирок Володимиру Цапліну, якого засудили до 12 років за замах на вбивство. Застосування «закону Савченко» призвело до того, що після перерахунку строк попереднього ув’язнення фактично перекрив призначене покарання. А вже у 2026 році Коваленко, як слідчий суддя, фігурує у скаргах щодо відмов у зобов’язанні слідчих та прокурорів внести відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Зокрема, йдеться про справу №522/15437/26 від 13.08.2026.
3️⃣ Микола Гладишенко - ексголова наглядової ради «сенс банку», через який прокручувалися мільйони
Микола #Гладишенко очолював наглядову раду державного #СЕНСБАНКУ та опинився в центрі історії зі збором 150 млн грн застави за ексміністра Германа #Галущенка. За наявною інформацією, банк та його керівництво були залучені до фінансової конструкції, через яку акумулювалися кошти. Зокрема, 83,86 млн грн спочатку надійшли на рахунок «Гіран Констракт», після чого 46 млн грн перерахували безпосередньо до ВАКС, а решту провели через «Тетрас Оптіма» та «Пелет Сервіс». Загальний обсяг коштів у цій конструкції склав 87,86 млн грн. Водночас «Сенс Банк» фігурує і в історії з фінансовими потоками грального бізнесу. За наведеними даними, лише у другій половині 2025 року через три онлайн-казино із використанням міскодингу могли пройти операції на понад $15 млрд. Також повідомлялося про можливе виведення близько $20 млн через фіктивне кредитування в енергетичному секторі. Декларація Гладишенка також привертає увагу: від «Сенс Банку» він отримав 1,99 млн грн зарплати та ще 934 тис. грн за цивільно-правовими договорами. Його дружина задекларувала понад 5,3 млн грн підприємницького доходу. Серед майна родини — Mercedes-Benz EQC 400 2023 року та Volvo XC60 2020 року загальною вартістю понад 3,8 млн грн.
#обличчявлади #свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
1️⃣ Юрій Папуша - керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
Юрій #Папуша, колишній керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, з лютого 2026 року очолює Харківську обласну прокуратуру. На нову посаду він прийшов із криптоактивами, нерухомістю та Mercedes-Benz GLE 300D вартістю майже 1,8 млн грн. За наявною інформацією, після призначення Папуша швидко встановив зв’язки з місцевими впливовими фігурантами. Серед питань, які виникають до роботи прокуратури, — можливе «кришування» незаконної вирубки лісів, податкові схеми у фармацевтичному секторі та використання прокурорського ресурсу у конфліктах між місцевими гравцями. Окремий епізод — обшук 16 липня 2026 року в Харкові на вул. Благовіщенській у межах провадження №22026220000000348. Відповідне клопотання подавав прокурор Харківської обласної прокуратури #Папуша. За наведеними обставинами, слідчі дії відбувалися за адресою, де працюють адвокати Люсьєн та Олександр Гордіни. Це породжує питання щодо можливого використання кримінального провадження для тиску на незалежних адвокатів. Водночас декларація самого Папуші привертає увагу: 2 га землі на Одещині, квартира в Дніпрі, Mercedes-Benz GLE 300D та криптоактиви.
2️⃣ Мільйон готівкою, BMW батька та дисциплінарна справа: що відомо про голову Приморського райсуду Одеси Вадима Коваленка
Вадим Коваленко очолює Приморський райсуд Одеси з вересня 2024 року. До цього був його заступником та спеціалізувався, зокрема, на кримінальних провадженнях. У декларації за 2023 рік Коваленко вказав понад 1,6 млн грн зарплати, 1,02 млн грн готівкою та $27,5 тис. Користується BMW 530i, оформленим на Миколу Коваленка — ймовірно, його батька. Раніше ВККС також звертала увагу на походження його активів та подарунок від батька у 100 тис. грн. Не менш цікаві й судові рішення. Зокрема, у 2021 році Коваленко виніс вирок Володимиру Цапліну, якого засудили до 12 років за замах на вбивство. Застосування «закону Савченко» призвело до того, що після перерахунку строк попереднього ув’язнення фактично перекрив призначене покарання. А вже у 2026 році Коваленко, як слідчий суддя, фігурує у скаргах щодо відмов у зобов’язанні слідчих та прокурорів внести відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Зокрема, йдеться про справу №522/15437/26 від 13.08.2026.
3️⃣ Микола Гладишенко - ексголова наглядової ради «сенс банку», через який прокручувалися мільйони
Микола #Гладишенко очолював наглядову раду державного #СЕНСБАНКУ та опинився в центрі історії зі збором 150 млн грн застави за ексміністра Германа #Галущенка. За наявною інформацією, банк та його керівництво були залучені до фінансової конструкції, через яку акумулювалися кошти. Зокрема, 83,86 млн грн спочатку надійшли на рахунок «Гіран Констракт», після чого 46 млн грн перерахували безпосередньо до ВАКС, а решту провели через «Тетрас Оптіма» та «Пелет Сервіс». Загальний обсяг коштів у цій конструкції склав 87,86 млн грн. Водночас «Сенс Банк» фігурує і в історії з фінансовими потоками грального бізнесу. За наведеними даними, лише у другій половині 2025 року через три онлайн-казино із використанням міскодингу могли пройти операції на понад $15 млрд. Також повідомлялося про можливе виведення близько $20 млн через фіктивне кредитування в енергетичному секторі. Декларація Гладишенка також привертає увагу: від «Сенс Банку» він отримав 1,99 млн грн зарплати та ще 934 тис. грн за цивільно-правовими договорами. Його дружина задекларувала понад 5,3 млн грн підприємницького доходу. Серед майна родини — Mercedes-Benz EQC 400 2023 року та Volvo XC60 2020 року загальною вартістю понад 3,8 млн грн.
#обличчявлади #свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схема на Мурованому: хто відповість за мільйонні збитки бізнесу?
Що ж, вчора ми розкрили , як митники та фітосанітари грають у «перекидання сирілок» щодо фактів умисних затримок вантажів польської компанії #Ольвар. Тепер переходимо до юридичних фактів та конкретних запитань, на які керівництво ДМСУ та Держпродспоживслужби зобов'язане дати відповідь.
Закон України № 2042-VIII прямо встановлює: випуск вантажу до отримання результатів лабораторних досліджень є основным правилом, а його затримання — винятком, можливим лише за наявності чітко задокументованих ризиків. 🤷♂️Жодних офіційних даних про небезпечність бананів OLVAR не існує.
Для швидкопсувної продукції 2–5 діб затримки — це пряме псування товару, порушення температурного режиму, втрата строку реалізації та мільйонні збитки. Більше того, це прямий удар по відносинах України з країнами ЄС та Польщею, коли на фоні заяв Уряду про євроінтеграцію регіональні схемщики створюють штучні бар'єри для європейських перевізників.
👇Унаслідок затримок вантажів, проведення лабораторних досліджень та пов’язаних із цим процедур компанія понесла колосальні втрати:
• лабораторні аналізи та огляди - близько 200 000 грн;
• втрати по цитрусових унаслідок затримок та погіршення якості продукції - близько 1 500 000 грн;
• втрати по бананах - близько 1 000 000 грн;
• втрати по овочах - близько 600 000 грн;
• оплата простоїв перевізникам - близько 300 000 грн;
• штрафні санкції за несвоєчасне виконання поставок перед клієнтами - близько 150 000 грн;
• недоотриманий прибуток - близько 400 000 грн.
Загальна сума прямих втрат та недоотриманого прибутку становить близько 💰4 150 000 грн, і по кожному випадку наявні відповідні рахунки та підтверджувальні документи.
Ми не зупинимося, поки кожен чиновник, який «доїть» бізнес і нищить економіку України, не понесе персональну відповідальність.
Матеріали по темі:
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба змінили схему! Як чиновники «доють» імпортерів та блокують вантажі OLVAR
▫️Голова Держпродспоживслужби Ткачук та очільник обласного управління Білик нищать іноземний бізнес
▫️Сергій Ткачук - голова Держпродспоживслужби, за якого імпорт став прибутковою схемою
▫️Схеми по блокуванню вантажів з ЄС: ціни на продукти ростуть, довіра партнерів падає
▫️Як перевірки Держпродспоживслужби призвели до подорожчання продуктів харчування для населення?
▫️Мародерські схеми львівських митників та Держпродспоживслужби проти ЄС
#новина #митниця
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Що ж, вчора ми розкрили , як митники та фітосанітари грають у «перекидання сирілок» щодо фактів умисних затримок вантажів польської компанії #Ольвар. Тепер переходимо до юридичних фактів та конкретних запитань, на які керівництво ДМСУ та Держпродспоживслужби зобов'язане дати відповідь.
Закон України № 2042-VIII прямо встановлює: випуск вантажу до отримання результатів лабораторних досліджень є основным правилом, а його затримання — винятком, можливим лише за наявності чітко задокументованих ризиків. 🤷♂️Жодних офіційних даних про небезпечність бананів OLVAR не існує.
Для швидкопсувної продукції 2–5 діб затримки — це пряме псування товару, порушення температурного режиму, втрата строку реалізації та мільйонні збитки. Більше того, це прямий удар по відносинах України з країнами ЄС та Польщею, коли на фоні заяв Уряду про євроінтеграцію регіональні схемщики створюють штучні бар'єри для європейських перевізників.
👇Унаслідок затримок вантажів, проведення лабораторних досліджень та пов’язаних із цим процедур компанія понесла колосальні втрати:
• лабораторні аналізи та огляди - близько 200 000 грн;
• втрати по цитрусових унаслідок затримок та погіршення якості продукції - близько 1 500 000 грн;
• втрати по бананах - близько 1 000 000 грн;
• втрати по овочах - близько 600 000 грн;
• оплата простоїв перевізникам - близько 300 000 грн;
• штрафні санкції за несвоєчасне виконання поставок перед клієнтами - близько 150 000 грн;
• недоотриманий прибуток - близько 400 000 грн.
Загальна сума прямих втрат та недоотриманого прибутку становить близько 💰4 150 000 грн, і по кожному випадку наявні відповідні рахунки та підтверджувальні документи.
Ми не зупинимося, поки кожен чиновник, який «доїть» бізнес і нищить економіку України, не понесе персональну відповідальність.
Матеріали по темі:
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба змінили схему! Як чиновники «доють» імпортерів та блокують вантажі OLVAR
▫️Голова Держпродспоживслужби Ткачук та очільник обласного управління Білик нищать іноземний бізнес
▫️Сергій Ткачук - голова Держпродспоживслужби, за якого імпорт став прибутковою схемою
▫️Схеми по блокуванню вантажів з ЄС: ціни на продукти ростуть, довіра партнерів падає
▫️Як перевірки Держпродспоживслужби призвели до подорожчання продуктів харчування для населення?
▫️Мародерські схеми львівських митників та Держпродспоживслужби проти ЄС
#новина #митниця
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ми - пропагандисти агресора, що критикують і проводять розслідування відносно самого негідного губернатора - Запорізької області Івана #Федоров щодо його мільярдних схем. 🤷♂️Ну принаймні так написано в проплаченій тим самим Федоровим замовній статті на сайті.
Адже справжні українці просто змирилися і насолоджувалися, як Федоров і команда роками при підтримці Києва обдирають прифронтовий регіон. А не як ми пишемо сотні публікацій, скарг, заяв, починаємо справи.
Також у статті аргументом іде, що силовики відмовилися починати справи за нашими заявами, а Вознесенівський районний суд Запоріжжя відмовив у нашій скарзі за фактами розкрадання мільярдів тендерними монополістами Федорова: #Мелсіті, #Інтерпрофсервіс і Будівельна компанія #Кальміус.
Але в статті забули вказати десятки інших справ, які ми все ж змусили силовиків почати через десятки інших ухвал судів уже на нашу користь.
📌Інтерпрофсервіс з 2019 по 2024 рік не мав доходів, у штаті 1 працівник. Статутний капітал перед торгами підняли зі 100 гривень до 300 тисяч. ДП «Місцеві дороги Запорізької області» на чолі з Вікторією #Репашевська - колишньою чиновницею Мелітопольської міськради часів Федорова - віддало цій фірмі 4 підряди на 575 млн грн.
Укриття садка «Каштан», жодного конкурента, ціну скинули на 10 тисяч грн. Держаудитслужба вимагала розірвати договори по гімназіях 95 і 97. ДП пішло судитися з аудиторами.
📌Будівельна компанія Кальміус створена 7 березня 2025 року. Через 3 дні вона стала субпідрядником Компанії Позитив і намалювала досвід. 4 працівники, найняті перед закупівлею, орендована техніка, 218 млн грн на садок «Мальва» і школу на Лоцманській.
Власник Данило Сандирєв до того ставив сауни і каміни. За рік і 2 місяці фірма зібрала держзамовлень на 2,1 млрд грн.
📌Мелсіті, кого в Запоріжжі звуть будівельниками Федорова. 291 млн грн на садок «Калиновий цвіт» і школу на Чумаченка. Фірма у справі про фортифікації, а її директор Володимир Новосельцев, за негласними слідчими діями, компанією не керує, а торгує їжею і пивом.
Досвід новачкам малювали #Еско Запоріжжя і Компанія Позитив, спіймані #АМКУ на змові на торгах. 68 тисяч грн штрафу і заборона на 3 роки. Заборонили їм, зайшли їхні новачки.
Це лише укриття.
▫️ЄДБК, 866 млн грн на дороги, 1 учасник.
▫️ДВ Компані, 194 млн грн на харчування дітей, 1 учасник.
▫️БК Консул, 117 млн грн на будинок на Тополіній, 35, куди влучила авіабомба і загинули люди.
Разом 2,26 млрд грн.
✅Ми подали вкотре повторні скарги. Просимо перевірити ці закупівлі, встановити зв’язки Федорова, Мовчана, Харченко, Внукової та Репашевської з переможцями та дахом у Києві, перевірити їхні статки і декларації, визнати фірми ризиковими, заблокувати накладні і розірвати договори.
Як мільярди коштів ЄС на укриття для дітей забирають обрані фірми?
Хто в Києві і з силовиків це покриває?
І чому кожен, хто виступає проти стає ворожим пропагандистом?
Матеріали по темі:
▫️Губернатор Федоров вкрав 312 млн на харчуванні дітей та відновленні зруйнованих будинків
▫️Як очільник Запорізької ОВА Федоров та його «кишенькові» підрядники освоюють мільярди на безпеці дітей і фортифікаціях
▫️Сенсація : хто розслідує розкрадання мільярдів Федоровим на школах, лікарнях і дорогах Запоріжжя — ворожі пропагандисти
▫️Як прифронтові мільярди осідають у кишенях тендерної імперії майбутнього міністра Івана Федорова
▫️Ігри у відновлення: як потенційний міністр Іван Федоров побудував тендерну імперію на прифронтових мільярдах
#нонстопдумка #тендери #відбудова #ЗОВА
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Адже справжні українці просто змирилися і насолоджувалися, як Федоров і команда роками при підтримці Києва обдирають прифронтовий регіон. А не як ми пишемо сотні публікацій, скарг, заяв, починаємо справи.
Також у статті аргументом іде, що силовики відмовилися починати справи за нашими заявами, а Вознесенівський районний суд Запоріжжя відмовив у нашій скарзі за фактами розкрадання мільярдів тендерними монополістами Федорова: #Мелсіті, #Інтерпрофсервіс і Будівельна компанія #Кальміус.
Але в статті забули вказати десятки інших справ, які ми все ж змусили силовиків почати через десятки інших ухвал судів уже на нашу користь.
📌Інтерпрофсервіс з 2019 по 2024 рік не мав доходів, у штаті 1 працівник. Статутний капітал перед торгами підняли зі 100 гривень до 300 тисяч. ДП «Місцеві дороги Запорізької області» на чолі з Вікторією #Репашевська - колишньою чиновницею Мелітопольської міськради часів Федорова - віддало цій фірмі 4 підряди на 575 млн грн.
Укриття садка «Каштан», жодного конкурента, ціну скинули на 10 тисяч грн. Держаудитслужба вимагала розірвати договори по гімназіях 95 і 97. ДП пішло судитися з аудиторами.
📌Будівельна компанія Кальміус створена 7 березня 2025 року. Через 3 дні вона стала субпідрядником Компанії Позитив і намалювала досвід. 4 працівники, найняті перед закупівлею, орендована техніка, 218 млн грн на садок «Мальва» і школу на Лоцманській.
Власник Данило Сандирєв до того ставив сауни і каміни. За рік і 2 місяці фірма зібрала держзамовлень на 2,1 млрд грн.
📌Мелсіті, кого в Запоріжжі звуть будівельниками Федорова. 291 млн грн на садок «Калиновий цвіт» і школу на Чумаченка. Фірма у справі про фортифікації, а її директор Володимир Новосельцев, за негласними слідчими діями, компанією не керує, а торгує їжею і пивом.
Досвід новачкам малювали #Еско Запоріжжя і Компанія Позитив, спіймані #АМКУ на змові на торгах. 68 тисяч грн штрафу і заборона на 3 роки. Заборонили їм, зайшли їхні новачки.
Це лише укриття.
▫️ЄДБК, 866 млн грн на дороги, 1 учасник.
▫️ДВ Компані, 194 млн грн на харчування дітей, 1 учасник.
▫️БК Консул, 117 млн грн на будинок на Тополіній, 35, куди влучила авіабомба і загинули люди.
Разом 2,26 млрд грн.
✅Ми подали вкотре повторні скарги. Просимо перевірити ці закупівлі, встановити зв’язки Федорова, Мовчана, Харченко, Внукової та Репашевської з переможцями та дахом у Києві, перевірити їхні статки і декларації, визнати фірми ризиковими, заблокувати накладні і розірвати договори.
Як мільярди коштів ЄС на укриття для дітей забирають обрані фірми?
Хто в Києві і з силовиків це покриває?
І чому кожен, хто виступає проти стає ворожим пропагандистом?
Матеріали по темі:
▫️Губернатор Федоров вкрав 312 млн на харчуванні дітей та відновленні зруйнованих будинків
▫️Як очільник Запорізької ОВА Федоров та його «кишенькові» підрядники освоюють мільярди на безпеці дітей і фортифікаціях
▫️Сенсація : хто розслідує розкрадання мільярдів Федоровим на школах, лікарнях і дорогах Запоріжжя — ворожі пропагандисти
▫️Як прифронтові мільярди осідають у кишенях тендерної імперії майбутнього міністра Івана Федорова
▫️Ігри у відновлення: як потенційний міністр Іван Федоров побудував тендерну імперію на прифронтових мільярдах
#нонстопдумка #тендери #відбудова #ЗОВА
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як місцеві силовики поставили селян на коліна і відбирають землі. Чому підконтрольні владі фермери попри війну нарощують земельний банк і уникають тиску
За 45 км від лінії фронту у Чугуївському районі Харківської області розгортається масштабний забір земель. Селян залякують та змушують віддавати паї за безцінь, завдяки чому родина #Дерека вже сконцентрувала понад 3 200 гектарів у Чугуївському, Ізюмському та Зміївському районах через вісім пов’язаних юросіб.
Силовий дах цієї оборудки забезпечують очільник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв та начальник Чугуївського РУП #Пономарьов. До процесу також причетний колишній керівник Чугуївського відділу СБУ Олексій #Стрельніков на прізвисько «Льоха Трьоха», який після вимагання 3 000 доларів хабаря опинився на блокпосту в Сумській області, але намагається повернутися на посаду та зберігає вплив на район.
📌Динаміка захоплення вражає: якщо у 2022 році провели 1 реєстрацію права на землю, а у 2023 році — 6, то у 2024 році відбулося 197 дій, а в 2025 році — 367 дій, що додало понад 1 000 гектарів за рік. Флагманом групи є ФГ «#Дружба Інвест» Віталія Дереки зі статутним капіталом 2 000 гривень, яке акумулювало 1 392 гектари (639 ділянок). Частину активів оформлено на «Інгвар Плюс» Геннадія Дереки та інші підприємства.
Схема спирається на залякування та кишенькових реєстраторів. Ольга Кольцова з 2018 по 2026 рік виконала 167 реєстрацій для групи через Чугуївську РДА, міськраду та Малинівську селищну військову адміністрацію, а ще 401 дію провели через Солоницівську селищну раду. ❗️Близько 430 угод укладено на 49 років за мінімальною ставкою 3–4% із пролонгацією, а сам Дерека здав власному господарству 329 гектарів на 35 років.
Розгалужена мережа юридичних осіб і ФОП дозволяє ховати майно, торгувати збіжжям за готівку, прокручувати податкові «скрутки» та уникати мобілізації. ТЦК не чіпає працівників Дереки, поки інших фермерів знімають із тракторів прямо під час посівної.
Наші попередні скарги до місцевих органів заблокували відписками. ✅Тому ми повторно вимагаємо від керівника Харківської обласної прокуратури Папуші та начальника ГУНП в Харківській області Токаря зупинити силове свавілля, перевірити законність реєстрацій та притягти винних до відповідальності, інакше справу вирішуватимуть Нацполіція та Офіс Генпрокурора.
Матеріали по темі:
▫️Скандальний екссиловик «Льоха Трьоха» здирає гроші з фермерів і віджимає сотні гектарів
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
▫️Вимагаємо від керівництва правоохоронців наведення порядку з божками біля фронту
▫️Як дається зелене світло на агрорейдерство в прифронтових районах?
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За 45 км від лінії фронту у Чугуївському районі Харківської області розгортається масштабний забір земель. Селян залякують та змушують віддавати паї за безцінь, завдяки чому родина #Дерека вже сконцентрувала понад 3 200 гектарів у Чугуївському, Ізюмському та Зміївському районах через вісім пов’язаних юросіб.
Силовий дах цієї оборудки забезпечують очільник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв та начальник Чугуївського РУП #Пономарьов. До процесу також причетний колишній керівник Чугуївського відділу СБУ Олексій #Стрельніков на прізвисько «Льоха Трьоха», який після вимагання 3 000 доларів хабаря опинився на блокпосту в Сумській області, але намагається повернутися на посаду та зберігає вплив на район.
📌Динаміка захоплення вражає: якщо у 2022 році провели 1 реєстрацію права на землю, а у 2023 році — 6, то у 2024 році відбулося 197 дій, а в 2025 році — 367 дій, що додало понад 1 000 гектарів за рік. Флагманом групи є ФГ «#Дружба Інвест» Віталія Дереки зі статутним капіталом 2 000 гривень, яке акумулювало 1 392 гектари (639 ділянок). Частину активів оформлено на «Інгвар Плюс» Геннадія Дереки та інші підприємства.
Схема спирається на залякування та кишенькових реєстраторів. Ольга Кольцова з 2018 по 2026 рік виконала 167 реєстрацій для групи через Чугуївську РДА, міськраду та Малинівську селищну військову адміністрацію, а ще 401 дію провели через Солоницівську селищну раду. ❗️Близько 430 угод укладено на 49 років за мінімальною ставкою 3–4% із пролонгацією, а сам Дерека здав власному господарству 329 гектарів на 35 років.
Розгалужена мережа юридичних осіб і ФОП дозволяє ховати майно, торгувати збіжжям за готівку, прокручувати податкові «скрутки» та уникати мобілізації. ТЦК не чіпає працівників Дереки, поки інших фермерів знімають із тракторів прямо під час посівної.
Наші попередні скарги до місцевих органів заблокували відписками. ✅Тому ми повторно вимагаємо від керівника Харківської обласної прокуратури Папуші та начальника ГУНП в Харківській області Токаря зупинити силове свавілля, перевірити законність реєстрацій та притягти винних до відповідальності, інакше справу вирішуватимуть Нацполіція та Офіс Генпрокурора.
Матеріали по темі:
▫️Скандальний екссиловик «Льоха Трьоха» здирає гроші з фермерів і віджимає сотні гектарів
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
▫️Вимагаємо від керівництва правоохоронців наведення порядку з божками біля фронту
▫️Як дається зелене світло на агрорейдерство в прифронтових районах?
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Федоров та розшукуваний Носов збудували мільярдну схему відмивання брудних грошей
Поки українцям розповідають про «державу в смартфоні» та інноваційний цифровий прорив, за лаштунками #Мінцифри вибудувано найпотужнішу фінансову пральню країни. Ексміністр цифрової трансформації Михайло #Федоров не просто закривав очі на криптосхеми, а особисто привів у міністерство очільника криптобіржі #WhiteBIT Володимира Носова, зробивши його своїм офіційним радником.
Механіка роботи цієї фінансової пральні виглядає цинічно та просто. ❗ Брудні гроші заходять одним активом, дробляться між десятками гаманців, конвертуються в інші цифрові валюти через майданчик WhiteBIT та виходять «чистими» через нові маршрути. Масштаб цієї інфраструктури дозволяє проводити не дрібні суми, а мільярди доларів.
Яскравий приклад — гучне викрадення у 2024 році 800 тисяч USDT з гаманця киргизького оператора «ФорДрегонс». 🤷♂️ Усього за 2,5 години викрадені кошти подрібнили між 35 криптогаманцями та направили на WhiteBIT. Попри отримане офіційне попередження про кримінальне походження активів, біржа провела 19 операцій з конвертації USDT у BTC та ETH. Заморозити спромоглися лише жалюгідні 5%, а 95% брудного капіталу безперешкодно пішли далі. У Киргизстані за цим фактом вже відкрито кримінальні провадження.
Але це лише вершина айсберга. Через криптогаманець WhiteBIT пройшло понад 💰 2,7 мільярда доларів та більше 500 тисяч транзакцій, пов’язаних із фінансовими операціями між Україною та РФ. Кошти дробилися, конвертувалися в USDT та переганялися на інші майданчики — KuCoin та Gate.io. У цій же системі фігурувала російська криптобіржа Garantex, яка напряму обслуговує російський криптовалютний сектор.
Звідки така лояльність до російських грошей? Відповідь у структурі власності. 🔻 Половина біржі #WhiteBIT належить родині Шенцевих: Дмитру #Шенцев (екснародному депутату від «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку») та його сину Микиті Шенцеву, який перебуває під санкціями РНБО та позбавлений українського громадянства. При цьому біржа спокійно прикривається юридичними особами в Литві, Естонії та Великій Британії, а у 2025 році навіть отримала ліцензію MiCA від австрійського регулятора для роботи в 30 країнах Європи.
📌 Аби приховати кримінальні потоки, #Носов витрачав десятки мільйонів євро на білосніжний піар. Його статки оцінюють у 200–500 мільйонів євро. Він купував футбольний клуб «Металіст 1925», ставав спонсором «Барселони», «Ювентуса», «Трабзонспора» та збірної України, підписував контракти з Visa, FACEIT, lifecell та Netflix EU. Більше того — Носов придбав частку компанії Spyker, яка у 2020 році намагалася залучити фінансування від Аркадія Ротенберга, близького олігарха путіна.
Пост на цю тему зібрав аж 500 тисяч переглядів, 3 тисячі лайків, майже 400 коментарів та майже тисячу репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Діяльність WhiteBIT та її зв'язки з чиновниками Мінцифри мають негайно стати предметом розслідування НАБУ, ДБР та СБУ. Легалізація брудних капіталів, транзит російських грошей та надання державного даху підозрюваним у міжнародних злочинах — це безпосередня загроза національній безпеці України.
Матеріали по темі:
▫️Як під дахом Федорова побудована найбільша пральня країни - криптобіржа WhiteBit
▫️Війна за мільйони у WhiteBIT: скандальне розлучення та судове розслідування у Бельгії
▫️Внутрішня кухня #WhiteBIT оголює нові скандали
▫️Інсайдерський розкол: колишня родина топменеджера WhiteBIT викрила цинічні схеми та брудні оборудки Носова
▫️Власник криптопральні WhiteBIT скуповує суперкари у російського олігарха під дахом Федорова
#скарга #нампишуть #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки українцям розповідають про «державу в смартфоні» та інноваційний цифровий прорив, за лаштунками #Мінцифри вибудувано найпотужнішу фінансову пральню країни. Ексміністр цифрової трансформації Михайло #Федоров не просто закривав очі на криптосхеми, а особисто привів у міністерство очільника криптобіржі #WhiteBIT Володимира Носова, зробивши його своїм офіційним радником.
Механіка роботи цієї фінансової пральні виглядає цинічно та просто. ❗ Брудні гроші заходять одним активом, дробляться між десятками гаманців, конвертуються в інші цифрові валюти через майданчик WhiteBIT та виходять «чистими» через нові маршрути. Масштаб цієї інфраструктури дозволяє проводити не дрібні суми, а мільярди доларів.
Яскравий приклад — гучне викрадення у 2024 році 800 тисяч USDT з гаманця киргизького оператора «ФорДрегонс». 🤷♂️ Усього за 2,5 години викрадені кошти подрібнили між 35 криптогаманцями та направили на WhiteBIT. Попри отримане офіційне попередження про кримінальне походження активів, біржа провела 19 операцій з конвертації USDT у BTC та ETH. Заморозити спромоглися лише жалюгідні 5%, а 95% брудного капіталу безперешкодно пішли далі. У Киргизстані за цим фактом вже відкрито кримінальні провадження.
Але це лише вершина айсберга. Через криптогаманець WhiteBIT пройшло понад 💰 2,7 мільярда доларів та більше 500 тисяч транзакцій, пов’язаних із фінансовими операціями між Україною та РФ. Кошти дробилися, конвертувалися в USDT та переганялися на інші майданчики — KuCoin та Gate.io. У цій же системі фігурувала російська криптобіржа Garantex, яка напряму обслуговує російський криптовалютний сектор.
Звідки така лояльність до російських грошей? Відповідь у структурі власності. 🔻 Половина біржі #WhiteBIT належить родині Шенцевих: Дмитру #Шенцев (екснародному депутату від «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку») та його сину Микиті Шенцеву, який перебуває під санкціями РНБО та позбавлений українського громадянства. При цьому біржа спокійно прикривається юридичними особами в Литві, Естонії та Великій Британії, а у 2025 році навіть отримала ліцензію MiCA від австрійського регулятора для роботи в 30 країнах Європи.
📌 Аби приховати кримінальні потоки, #Носов витрачав десятки мільйонів євро на білосніжний піар. Його статки оцінюють у 200–500 мільйонів євро. Він купував футбольний клуб «Металіст 1925», ставав спонсором «Барселони», «Ювентуса», «Трабзонспора» та збірної України, підписував контракти з Visa, FACEIT, lifecell та Netflix EU. Більше того — Носов придбав частку компанії Spyker, яка у 2020 році намагалася залучити фінансування від Аркадія Ротенберга, близького олігарха путіна.
Пост на цю тему зібрав аж 500 тисяч переглядів, 3 тисячі лайків, майже 400 коментарів та майже тисячу репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Не дивно, що так вчепився в крісло міністра МО...»
«Думаю цей чорт Федоров так намутив ,що це тільки початок)))»
«Держава шулеров! Мішка Япончик святий ніж наш Мішка.»
Діяльність WhiteBIT та її зв'язки з чиновниками Мінцифри мають негайно стати предметом розслідування НАБУ, ДБР та СБУ. Легалізація брудних капіталів, транзит російських грошей та надання державного даху підозрюваним у міжнародних злочинах — це безпосередня загроза національній безпеці України.
Матеріали по темі:
▫️Як під дахом Федорова побудована найбільша пральня країни - криптобіржа WhiteBit
▫️Війна за мільйони у WhiteBIT: скандальне розлучення та судове розслідування у Бельгії
▫️Внутрішня кухня #WhiteBIT оголює нові скандали
▫️Інсайдерський розкол: колишня родина топменеджера WhiteBIT викрила цинічні схеми та брудні оборудки Носова
▫️Власник криптопральні WhiteBIT скуповує суперкари у російського олігарха під дахом Федорова
#скарга #нампишуть #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
НБУ проводить позапланові перевірки банків через заставу за Галущенка. Sense Bank заперечує звинувачення
❗️Національний банк України розпочав позапланові перевірки фінансових установ, які обслуговували клієнтів, задіяних у внесенні застави за ексміністра енергетики Германа #Галущенка у справі #НАБУ. Цього разу підхід регулятора жорсткий: навіть незначний платіж, дотичний до цієї операції, тягне за собою перевірку банку.
Сам же ексголова наглядової ради «#СенсБанку» Микола #Гладищенко публічно спростував звинувачення на адресу установи. 🔺За його словами, готівка через банк не вносилася - 150 млн грн застави надійшли безготівковим шляхом, причому лише третину суми було перераховано безпосередньо з рахунків Sense Bank, а решту дві третини ті самі компанії сплатили через інші банківські установи.
Гладищенко наголошує, що всі операції пройшли як внутрішній фінмоніторинг банку, так і #Держфінмоніторинг, куди інформацію про платежі нібито було невідкладно передано. Він також відкинув версію про «ручне» втручання в автоматизовані системи банку, заявивши, що подібні втручання залишають сліди, які неможливо видалити, - але жодної технічної експертизи до пред’явлення звинувачень не проводилося.
Таким чином, за словами експосадовця банку, гучні звинувачення поки не підкріплені ні технічною експертизою, ні доказами того, що готівка взагалі вносилася через Sense Bank.
✅Натомість особисто ми можемо підтвердити вказані факти нашими розслідуваннями. До прикладу, за нашою заявою #НАБУ розпочало кримінальне провадження №52026000000000310 за ч. 1 ст. 364 КК України. Окрім самих схем Сенс Банку окрему увагу ми приділили Василю #Веселий, який виступав архітектором тіньового бек-офісу Сенс Банку під керівництвом Тимура #Міндіч, оскільки саме за його участі через схеми міскодингу банк в обхід фінмоніторингу легалізував понад 15 мільярдів доларів у 2025 році, які Веселий допомагав виводити за кордон аж до своєї втечі до Монако.
Якщо ви думаєте що ми на цьому зупинимось - то ні. Нами вже було спрямовано офіційні листи та скарги до ключових міжнародних банківських установ. Ми впевнені, що міжнародний розголос не дасть цій справі шансу бути «замʼятою».
Матеріали по темі:
▫️Тіньові господарі «Сенс Банку»: як Арахамія та Міндіч перетворили націоналізований банк на приватну «касу»
▫️Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
▫️Спроба «рейдерства» державним банком: як Арахамія та «голова комітету ВР» ділили Sens Bank після втечі Міндіча
▫️Битва за Сенс Банк: прокурорсько-сбушні розбірки та тіньовий контроль Офісу Президента
▫️Сенс Банк як приватна пральня Банкової: від гральних мільярдів до застав за Галущенка
#новина #корупція #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
❗️Національний банк України розпочав позапланові перевірки фінансових установ, які обслуговували клієнтів, задіяних у внесенні застави за ексміністра енергетики Германа #Галущенка у справі #НАБУ. Цього разу підхід регулятора жорсткий: навіть незначний платіж, дотичний до цієї операції, тягне за собою перевірку банку.
Сам же ексголова наглядової ради «#СенсБанку» Микола #Гладищенко публічно спростував звинувачення на адресу установи. 🔺За його словами, готівка через банк не вносилася - 150 млн грн застави надійшли безготівковим шляхом, причому лише третину суми було перераховано безпосередньо з рахунків Sense Bank, а решту дві третини ті самі компанії сплатили через інші банківські установи.
Гладищенко наголошує, що всі операції пройшли як внутрішній фінмоніторинг банку, так і #Держфінмоніторинг, куди інформацію про платежі нібито було невідкладно передано. Він також відкинув версію про «ручне» втручання в автоматизовані системи банку, заявивши, що подібні втручання залишають сліди, які неможливо видалити, - але жодної технічної експертизи до пред’явлення звинувачень не проводилося.
Таким чином, за словами експосадовця банку, гучні звинувачення поки не підкріплені ні технічною експертизою, ні доказами того, що готівка взагалі вносилася через Sense Bank.
✅Натомість особисто ми можемо підтвердити вказані факти нашими розслідуваннями. До прикладу, за нашою заявою #НАБУ розпочало кримінальне провадження №52026000000000310 за ч. 1 ст. 364 КК України. Окрім самих схем Сенс Банку окрему увагу ми приділили Василю #Веселий, який виступав архітектором тіньового бек-офісу Сенс Банку під керівництвом Тимура #Міндіч, оскільки саме за його участі через схеми міскодингу банк в обхід фінмоніторингу легалізував понад 15 мільярдів доларів у 2025 році, які Веселий допомагав виводити за кордон аж до своєї втечі до Монако.
Якщо ви думаєте що ми на цьому зупинимось - то ні. Нами вже було спрямовано офіційні листи та скарги до ключових міжнародних банківських установ. Ми впевнені, що міжнародний розголос не дасть цій справі шансу бути «замʼятою».
Матеріали по темі:
▫️Тіньові господарі «Сенс Банку»: як Арахамія та Міндіч перетворили націоналізований банк на приватну «касу»
▫️Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
▫️Спроба «рейдерства» державним банком: як Арахамія та «голова комітету ВР» ділили Sens Bank після втечі Міндіча
▫️Битва за Сенс Банк: прокурорсько-сбушні розбірки та тіньовий контроль Офісу Президента
▫️Сенс Банк як приватна пральня Банкової: від гральних мільярдів до застав за Галущенка
#новина #корупція #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB