Як ексочільник Міноборони Федоров та керівництво «АОЗ» наживалися на українських захисниках
✅І знову наша процесуальна перемога. Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу на бездіяльність #САП. Слідчий суддя #ВАКС Євген Крук своєю ухвалою зобов’язав уповноважених осіб САП невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою від 25.07.2026 та розпочати досудове розслідування щодо корупційних схем і привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Головними фігурантами розслідування є колишній Міністр оборони України Михайло #Федоров, його перший заступник Олексій #Вискуб та ексдиректор ДП «Агенція оборонних закупівель» #АОЗ Арсен #Жумаділов. ❗ Посадовці підозрюються у створенні організованої злочинної групи та розкраданні понад 1,27 мільярда гривень на оборонних тендерах.
Керівництво Міноборони та ДП «Агенція оборонних закупівель» розробили та впровадили системну схему заволодіння державними коштами через штучне обмеження конкуренції. 🔻 Використовуючи службове становище, фігуранти формували тендерну документацію із завідомо дискримінаційними вимогами під заздалегідь визначених «переможців», відхиляючи значно дешеві та економічно вигідні пропозиції.
Зокрема, під час травневого тендеру на закупівлю колісних екскаваторів-навантажувачів на суму 477,54 млн грн замовник прямо прописав вимогу постачання конкретної марки JCB 3CX. Пропозицію ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» із технікою Bobcat, яка була дешевшою майже на 75 млн грн, 🤷♂️ безпідставно відхилили. У результаті перемогу віддали підконтрольному ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ».
За аналогічним механізмом штучного звуження ринку та прописування вимог під одного учасника було віддано тендер на автопаливозаправники вартістю 💰 280,41 млн грн для ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ» та закупівлю спеціальних навушників на 381,99 млн грн для ТОВ «ТОП-ТЕКС».
📌 Окрім того, до схеми залучено цілу мережу афілійованих юридичних та фізичних осіб (зокрема ТОВ «ТС ТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «ЕКВІПТОРГ», Димитр Ілчєв, Микола Онищук, Тетяна Васильченко), які виконували роль фінансових транзитерів та номінальних керівників.
За нашою заявою САП та НАБУ зобов'язані перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання майна), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 КК України (створення та участь у злочинній організації), ст. 336 КК України (ухилення від призову під час мобілізації).
Жоден чиновник, незалежно від колишніх посада чи статусів, не уникне відповідальності за грабунок армії під час війни. Усі винні особи мають понести найсуворіше покарання, а вкрадені мільярди повернені до державного бюджету. Грабувати оборонний бюджет — це злочин проти держави.
Матеріали по темі:
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони, а #Федоров не знав
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Мільярдні махінації на оборонці: як Федоров та Жумаділов «не помічали» схеми монополіста Мітрохіна
▫️Мільйонні схеми на захисті армії: як фіктивний досвід і перекладання плівки стали основою для мільярдних контрактів Міноборони
▫️Бронежилети й шоломи для фронту зависли в корупційній петлі Мітрохіна, Євтушенка, АОЗ, Жумаділова та Федорова
#скарга #відповідь #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅І знову наша процесуальна перемога. Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу на бездіяльність #САП. Слідчий суддя #ВАКС Євген Крук своєю ухвалою зобов’язав уповноважених осіб САП невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою від 25.07.2026 та розпочати досудове розслідування щодо корупційних схем і привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Головними фігурантами розслідування є колишній Міністр оборони України Михайло #Федоров, його перший заступник Олексій #Вискуб та ексдиректор ДП «Агенція оборонних закупівель» #АОЗ Арсен #Жумаділов. ❗ Посадовці підозрюються у створенні організованої злочинної групи та розкраданні понад 1,27 мільярда гривень на оборонних тендерах.
Керівництво Міноборони та ДП «Агенція оборонних закупівель» розробили та впровадили системну схему заволодіння державними коштами через штучне обмеження конкуренції. 🔻 Використовуючи службове становище, фігуранти формували тендерну документацію із завідомо дискримінаційними вимогами під заздалегідь визначених «переможців», відхиляючи значно дешеві та економічно вигідні пропозиції.
Зокрема, під час травневого тендеру на закупівлю колісних екскаваторів-навантажувачів на суму 477,54 млн грн замовник прямо прописав вимогу постачання конкретної марки JCB 3CX. Пропозицію ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» із технікою Bobcat, яка була дешевшою майже на 75 млн грн, 🤷♂️ безпідставно відхилили. У результаті перемогу віддали підконтрольному ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ».
За аналогічним механізмом штучного звуження ринку та прописування вимог під одного учасника було віддано тендер на автопаливозаправники вартістю 💰 280,41 млн грн для ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ» та закупівлю спеціальних навушників на 381,99 млн грн для ТОВ «ТОП-ТЕКС».
📌 Окрім того, до схеми залучено цілу мережу афілійованих юридичних та фізичних осіб (зокрема ТОВ «ТС ТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «ЕКВІПТОРГ», Димитр Ілчєв, Микола Онищук, Тетяна Васильченко), які виконували роль фінансових транзитерів та номінальних керівників.
За нашою заявою САП та НАБУ зобов'язані перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання майна), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 КК України (створення та участь у злочинній організації), ст. 336 КК України (ухилення від призову під час мобілізації).
Жоден чиновник, незалежно від колишніх посада чи статусів, не уникне відповідальності за грабунок армії під час війни. Усі винні особи мають понести найсуворіше покарання, а вкрадені мільярди повернені до державного бюджету. Грабувати оборонний бюджет — це злочин проти держави.
Матеріали по темі:
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони, а #Федоров не знав
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Мільярдні махінації на оборонці: як Федоров та Жумаділов «не помічали» схеми монополіста Мітрохіна
▫️Мільйонні схеми на захисті армії: як фіктивний досвід і перекладання плівки стали основою для мільярдних контрактів Міноборони
▫️Бронежилети й шоломи для фронту зависли в корупційній петлі Мітрохіна, Євтушенка, АОЗ, Жумаділова та Федорова
#скарга #відповідь #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схема на мільйони під дахом ізюмських правоохоронців: як розкрадають кошти програми єВідновлення
#нампишуть, що масштабна схема розкрадання державних коштів через програму єВідновлення розгортається в Ізюмському районі Харківської області, де місцеві правоохоронці фактично покривають злочинні махінації. ❗️Слідчі Ізюмського РУП ГУНП Басов, Дудюк та Борщ під керівництвом начальника Гринчака та за процесуального керівництва начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Ткаченка заплющують очі на збитки державі в понад 30 000 000 гривень.
За наявною інформацією, посадовці отримали по 💰6000 доларів США хабаря з кожного з 23 об'єктів за приховування злочинної діяльності. Схема розкрилася під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 120242210700000590.
Вироком Шевченківського районного суду міста Харкова від 1 квітня 2025 року у справі 638/5124/25 затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором Ткаченком та колишньою старостою Вірнопільського старостинського округу Загребельною. ❗️Остання визнала себе винною за статтями 27, 28, 190 та 358 Кримінального кодексу України у підробці 23 свідоцтв про право власності та актів обстеження пошкодженого майна.
3 жовтня 2025 року під час судового засідання під головуванням судді Заварзи свідок Загребельна підтвердила видачу 23 підроблених свідоцтв без рішень виконкому. Інша свідок, начальник КП «АБ та БТІ Ізюмського району» Іванова, зізналася у фальсифікації технічних паспортів. Крім того, Іванова у змові з ФОП Зіпір оформила завідомо неправдивий висновок DT01:1854-9896-2519-7839 від 30 червня 2024 року про нібито знищення вцілілого будинку по вулиці Луговій, 10 у селі Студенок, безпідставно отримавши сертифікат ЖС-15.03.2024-4451 на 2 137 000 гривень.
🤷♂️На підставі фальшивок компенсації у вигляді житлових сертифікатів за вцілілі або неіснуючі руйнування отримали Чумак, Канцемал, Донченко О.Л., Волков В.К., Донченко О.Г., Донченко О.В., Боюн, Чуденко, Дем'янченко, Волков В.М., Киценко, Шматок та Акіншин. Інформацію про виплати та бронювання коштів по селу Вірнопілля офіційно підтвердило Міністерство розвитку громад та територій України у відповіді за підписом заступника Міністра Козловської.
Попри рішення суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, поліція та прокуратура протягом двох років блокують розслідування, ігноруючи колосальні збитки бюджету під час війни.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що масштабна схема розкрадання державних коштів через програму єВідновлення розгортається в Ізюмському районі Харківської області, де місцеві правоохоронці фактично покривають злочинні махінації. ❗️Слідчі Ізюмського РУП ГУНП Басов, Дудюк та Борщ під керівництвом начальника Гринчака та за процесуального керівництва начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Ткаченка заплющують очі на збитки державі в понад 30 000 000 гривень.
За наявною інформацією, посадовці отримали по 💰6000 доларів США хабаря з кожного з 23 об'єктів за приховування злочинної діяльності. Схема розкрилася під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 120242210700000590.
Вироком Шевченківського районного суду міста Харкова від 1 квітня 2025 року у справі 638/5124/25 затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором Ткаченком та колишньою старостою Вірнопільського старостинського округу Загребельною. ❗️Остання визнала себе винною за статтями 27, 28, 190 та 358 Кримінального кодексу України у підробці 23 свідоцтв про право власності та актів обстеження пошкодженого майна.
3 жовтня 2025 року під час судового засідання під головуванням судді Заварзи свідок Загребельна підтвердила видачу 23 підроблених свідоцтв без рішень виконкому. Інша свідок, начальник КП «АБ та БТІ Ізюмського району» Іванова, зізналася у фальсифікації технічних паспортів. Крім того, Іванова у змові з ФОП Зіпір оформила завідомо неправдивий висновок DT01:1854-9896-2519-7839 від 30 червня 2024 року про нібито знищення вцілілого будинку по вулиці Луговій, 10 у селі Студенок, безпідставно отримавши сертифікат ЖС-15.03.2024-4451 на 2 137 000 гривень.
🤷♂️На підставі фальшивок компенсації у вигляді житлових сертифікатів за вцілілі або неіснуючі руйнування отримали Чумак, Канцемал, Донченко О.Л., Волков В.К., Донченко О.Г., Донченко О.В., Боюн, Чуденко, Дем'янченко, Волков В.М., Киценко, Шматок та Акіншин. Інформацію про виплати та бронювання коштів по селу Вірнопілля офіційно підтвердило Міністерство розвитку громад та територій України у відповіді за підписом заступника Міністра Козловської.
Попри рішення суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, поліція та прокуратура протягом двох років блокують розслідування, ігноруючи колосальні збитки бюджету під час війни.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережа «9-1-1» на Черкащині: 60 аптек, ФОПи-фантоми та криша з ДПС, Держлікслужби й Держпраці
Мережа «9-1-1» це сотні аптек по всій Україні. І поки гучні заголовки кричать про найбільш лояльні ціни, ми хочемо показати які порушення ховаються в кожному регіоні, де розміщені їх торгові точки.
Власники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш Данієлян та фактичний бенефіціар Ашот Данієлян розгорнули на території Черкаської області масштабну схему, залучивши 60 аптечних закладів у 31 населеному пункті — від Черкас, Умані, Сміли до маленьких сіл.
Попри формальну реєстрацію на десятки підконтрольних ФОПів, увесь цей комплекс керований із єдиного центру. 🤷♂️Мета стандартна: штучне дроблення бізнесу, ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток та легалізація брудних грошей. Але цього разу додалися відвертий кримінал із фіктивним працевлаштуванням ухилянтів для їхнього бронювання від мобілізації та системний продаж ліків неналежної якості без рецептів.
Таке свавілля неможливе без тотального «дахiвства». У злочинну змову з бенефіціарами «9-1-1» вступили посадовці найвищого та регіонального рівнів: В.о. голови Держлікслужби України В.Я. Короленко, Т.в.о. начальника Держлікслужби у Черкаській області Т.М. Мехлик, голова Держпраці І.А. Дегнера, начальник Центрального Міжрегіонального управління Держпраці Р.І. Семчук, В.о. голови ДПС України Л.А. Карнаух та начальник ГУ ДПС у Черкаській області Т.О. Харьковська. ❗️Контролери та правоохоронці за хабарі умисно покривають схеми: не проводять перевірки, «не помічають» відсутність систем контролю якості й температурного режиму, прострочені препарати, недотримання санітарних норм і маніпуляції з кадрами, а також відмовляються вносити відомості до ЄРДР.
Паралельно мережа дурить людей маніпулятивною вивіскою «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН», що є прямим порушенням ст. 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», та блокує присутність українських виробників, через що #АМКУ 2 жовтня 2025 року розпочав розгляд справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій (ст. 6, ст. 50 Закону «Про захист економічної конкуренції»).
Ми також зламали систему мовчання чиновників. ✅За нашою заявою ТУ ДБР у м. Полтава розслідує кримінальне провадження №62026170020019249 за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Кожен чиновник із ДПС, Держлікслужби та Держпраці, який брав неправомірну вигоду від Данієлянів за рахунок здоров'я людей та бюджету країни, сяде на лаву підсудних.
Ще більше деталей - у нашому відео.
Далі буде.
Матеріали по темі:
▫️Як Держлікслужба кришує мережу аптек «9-1-1», а люди отримують дорогі та неякісні ліки
▫️Фармацевтична павутина «9-1-1»: як родина Данієлянів та БЕБ Полтавщини збудували систему ухилення від податків і мобілізації
▫️Мережа аптек «9-1-1» наживається на нелюдських умовах праці та торгівлі відстрочками від мобілізації
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
▫️Ви купуєте ліки в «Аптеці 9-1-1», а за цією вивіскою — підробки на полицях
▫️Аптечний клан Данієлянів «купив» харківське правосуддя для процесуального терору через суди
#медичнакорупція #медицина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережа «9-1-1» це сотні аптек по всій Україні. І поки гучні заголовки кричать про найбільш лояльні ціни, ми хочемо показати які порушення ховаються в кожному регіоні, де розміщені їх торгові точки.
Власники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш Данієлян та фактичний бенефіціар Ашот Данієлян розгорнули на території Черкаської області масштабну схему, залучивши 60 аптечних закладів у 31 населеному пункті — від Черкас, Умані, Сміли до маленьких сіл.
Попри формальну реєстрацію на десятки підконтрольних ФОПів, увесь цей комплекс керований із єдиного центру. 🤷♂️Мета стандартна: штучне дроблення бізнесу, ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток та легалізація брудних грошей. Але цього разу додалися відвертий кримінал із фіктивним працевлаштуванням ухилянтів для їхнього бронювання від мобілізації та системний продаж ліків неналежної якості без рецептів.
Таке свавілля неможливе без тотального «дахiвства». У злочинну змову з бенефіціарами «9-1-1» вступили посадовці найвищого та регіонального рівнів: В.о. голови Держлікслужби України В.Я. Короленко, Т.в.о. начальника Держлікслужби у Черкаській області Т.М. Мехлик, голова Держпраці І.А. Дегнера, начальник Центрального Міжрегіонального управління Держпраці Р.І. Семчук, В.о. голови ДПС України Л.А. Карнаух та начальник ГУ ДПС у Черкаській області Т.О. Харьковська. ❗️Контролери та правоохоронці за хабарі умисно покривають схеми: не проводять перевірки, «не помічають» відсутність систем контролю якості й температурного режиму, прострочені препарати, недотримання санітарних норм і маніпуляції з кадрами, а також відмовляються вносити відомості до ЄРДР.
Паралельно мережа дурить людей маніпулятивною вивіскою «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН», що є прямим порушенням ст. 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», та блокує присутність українських виробників, через що #АМКУ 2 жовтня 2025 року розпочав розгляд справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій (ст. 6, ст. 50 Закону «Про захист економічної конкуренції»).
Ми також зламали систему мовчання чиновників. ✅За нашою заявою ТУ ДБР у м. Полтава розслідує кримінальне провадження №62026170020019249 за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Кожен чиновник із ДПС, Держлікслужби та Держпраці, який брав неправомірну вигоду від Данієлянів за рахунок здоров'я людей та бюджету країни, сяде на лаву підсудних.
Ще більше деталей - у нашому відео.
Далі буде.
Матеріали по темі:
▫️Як Держлікслужба кришує мережу аптек «9-1-1», а люди отримують дорогі та неякісні ліки
▫️Фармацевтична павутина «9-1-1»: як родина Данієлянів та БЕБ Полтавщини збудували систему ухилення від податків і мобілізації
▫️Мережа аптек «9-1-1» наживається на нелюдських умовах праці та торгівлі відстрочками від мобілізації
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
▫️Ви купуєте ліки в «Аптеці 9-1-1», а за цією вивіскою — підробки на полицях
▫️Аптечний клан Данієлянів «купив» харківське правосуддя для процесуального терору через суди
#медичнакорупція #медицина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Чому мультимільйонер зі списку #Forbes Олександр #Конотопський, охоронні системи #Ajax і дрони #SkyFall - це головний гаманець Михайла #Федоров? І чому цього разу він пішов ва-банк, ставши спонсором картонного майдану.
Та тому що з Федоровим при владі йому діставались не просто десятки мільярдів оборонних закупівель. Йому було можна все. Знайомтеся з бізнесом людини, яка оплатила майдан з картинками.👇
Березень 2022 року. Ajax публічно оголошує про вихід з ринку росії та Білорусі. ❗️Однак фактично поставки туди просто пішли через Казахстан. Дубайські компанії Конотопського, Ajax Systems Trading FZE та DMCC, вантажать продукцію з Польщі на митний пост Астана-ЦТО. Отримувачі - казахські Торговий Дім Intant та Сафеті Експерт, працюють з російськими компаніями і продають товар у росію та Білорусь.
Ланцюг виглядає так. 🔻Україна, НВП Аякс і Стрим Техно.
🔻Далі Емірати, Ajax Systems Trading DMCC.
🔻Далі Казахстан, Торговий Дім Intant і Сафеті Експерт.
🔻Кінцева точка - росія. Серед отримувачів там є такий-собі Єршов.
Дані торгових декларацій ImportGenius:
▫️до 2022 року в Казахстан не було жодної партії. Жодної.
▫️У 2022 році, 159 відвантажень.
▫️У 2023 році, вже 1 025.
▫️13 300 одиниць з вересня 2025 по березень 2026. Ще 45 500 через Сафеті Експерт.
Схема запрацювала одразу після вторгнення.
Тепер про податки. Ajax Systems Cyprus Holdings, Кіпр. Ajax Systems Trading DMCC, Дубай. Ajax Systems Inc, Делавер. Ajax Systems UK, Британія. Сам Конотопський живе в Дубаї і має податкове резидентство ОАЕ. У 2025 основні компанії групи тихо перереєстрували з України в Емірати. Новий завод відкрили в Ханої. 🤷♂️Заробляють на українському бюджеті, а податки тут не платять.
А тепер до дронів. Стрим Техно, виробник Вампірів - це найбільший постачальник БПЛА державі. 15,5 млрд грн виручки за 2025 рік і близько 38% ринку державних закупівель безпілотників. ❗️Держспецзв’язку з грудня не може стягнути з неї 500 млн грн штрафів за зірвані договори. Платити фірма не збирається. Закупівлі засекречені, а ціну зриву платить фронт.
Колишній директор Стрим Техно - Євген Гвоздарьов - восени 2025 очолив державний #Укроборонсервіс. До 2022 року він керував бетонними заводами. У декларації місце роботи в Стрим Техно він просто не вказав.
🤷♂️Провадження про завищення цін Конотопським на дрони #НАБУ не розслідує третій рік. У справі є негласні слідчі дії по Федорову, #Борняков з #Мінцифра, Вискубу та керівництву Держспецзв’язку. Матеріали НСРД злили. Двоє детективів чомусь звільнилися. Підозри не отримав ніхто. Співучасник ексголова Держспецзв’язку #Щиголь вже у #ВАКС, але по справі за софт, а не за дрони. А в червні ексзаступниця директора НАБУ Поліна Лисенко перейшла в Стрим Техно Конотопського.
Навіщо виробнику дронів такі кадри? Ось і зійшлись всі пазли. Авжеж задля недоторканності і подальшого грабування.
✅Ми подали скарги, просимо перевіряти: фінансування агресії, постачання Ajax в рф через Казахстан і Дубай, дати правову оцінку діям Конотопського, Федорова, Борнякова і Гвоздарьова, арештувати активи, застосувати санкції та активізувати слідство НАБУ.
Скільки ще Конотопський буде обходити санкції і працювати на ринок країни агресора?
Чому НАБУ третій рік не доводить до підозри справу з НСРД по Конотопському і Федорову?
І за чий рахунок і для чого виводили людей з картонками?
Матеріали по темі:
▫️Як лобізм Федорова перетворився на сотні мільйонів держзамовлень для компанії Конотопського
▫️Олександр Конотопський та його Ajax Systems: в рф знайдено сліди не лише продукції, а і самого бізнесмена
▫️Нарешті анонсоване 2 місяці тому сенсаційне розслідування щодо Конотопського - гаманця Федорова
▫️Мільйонні схеми на крові та паралельний експорт до країни-агресора: як працює імперія Олександра Конотопського
▫️Зрадницький маршрут: 60 тисяч одиниць товарів «Аякс» із Конотопа через Казахстан до рф
▫️Мільярдні схеми на крові та контрабанда до ворога: як руйнується імперія Олександра Конотопського
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Та тому що з Федоровим при владі йому діставались не просто десятки мільярдів оборонних закупівель. Йому було можна все. Знайомтеся з бізнесом людини, яка оплатила майдан з картинками.👇
Березень 2022 року. Ajax публічно оголошує про вихід з ринку росії та Білорусі. ❗️Однак фактично поставки туди просто пішли через Казахстан. Дубайські компанії Конотопського, Ajax Systems Trading FZE та DMCC, вантажать продукцію з Польщі на митний пост Астана-ЦТО. Отримувачі - казахські Торговий Дім Intant та Сафеті Експерт, працюють з російськими компаніями і продають товар у росію та Білорусь.
Ланцюг виглядає так. 🔻Україна, НВП Аякс і Стрим Техно.
🔻Далі Емірати, Ajax Systems Trading DMCC.
🔻Далі Казахстан, Торговий Дім Intant і Сафеті Експерт.
🔻Кінцева точка - росія. Серед отримувачів там є такий-собі Єршов.
Дані торгових декларацій ImportGenius:
▫️до 2022 року в Казахстан не було жодної партії. Жодної.
▫️У 2022 році, 159 відвантажень.
▫️У 2023 році, вже 1 025.
▫️13 300 одиниць з вересня 2025 по березень 2026. Ще 45 500 через Сафеті Експерт.
Схема запрацювала одразу після вторгнення.
Тепер про податки. Ajax Systems Cyprus Holdings, Кіпр. Ajax Systems Trading DMCC, Дубай. Ajax Systems Inc, Делавер. Ajax Systems UK, Британія. Сам Конотопський живе в Дубаї і має податкове резидентство ОАЕ. У 2025 основні компанії групи тихо перереєстрували з України в Емірати. Новий завод відкрили в Ханої. 🤷♂️Заробляють на українському бюджеті, а податки тут не платять.
А тепер до дронів. Стрим Техно, виробник Вампірів - це найбільший постачальник БПЛА державі. 15,5 млрд грн виручки за 2025 рік і близько 38% ринку державних закупівель безпілотників. ❗️Держспецзв’язку з грудня не може стягнути з неї 500 млн грн штрафів за зірвані договори. Платити фірма не збирається. Закупівлі засекречені, а ціну зриву платить фронт.
Колишній директор Стрим Техно - Євген Гвоздарьов - восени 2025 очолив державний #Укроборонсервіс. До 2022 року він керував бетонними заводами. У декларації місце роботи в Стрим Техно він просто не вказав.
🤷♂️Провадження про завищення цін Конотопським на дрони #НАБУ не розслідує третій рік. У справі є негласні слідчі дії по Федорову, #Борняков з #Мінцифра, Вискубу та керівництву Держспецзв’язку. Матеріали НСРД злили. Двоє детективів чомусь звільнилися. Підозри не отримав ніхто. Співучасник ексголова Держспецзв’язку #Щиголь вже у #ВАКС, але по справі за софт, а не за дрони. А в червні ексзаступниця директора НАБУ Поліна Лисенко перейшла в Стрим Техно Конотопського.
Навіщо виробнику дронів такі кадри? Ось і зійшлись всі пазли. Авжеж задля недоторканності і подальшого грабування.
✅Ми подали скарги, просимо перевіряти: фінансування агресії, постачання Ajax в рф через Казахстан і Дубай, дати правову оцінку діям Конотопського, Федорова, Борнякова і Гвоздарьова, арештувати активи, застосувати санкції та активізувати слідство НАБУ.
Скільки ще Конотопський буде обходити санкції і працювати на ринок країни агресора?
Чому НАБУ третій рік не доводить до підозри справу з НСРД по Конотопському і Федорову?
І за чий рахунок і для чого виводили людей з картонками?
Матеріали по темі:
▫️Як лобізм Федорова перетворився на сотні мільйонів держзамовлень для компанії Конотопського
▫️Олександр Конотопський та його Ajax Systems: в рф знайдено сліди не лише продукції, а і самого бізнесмена
▫️Нарешті анонсоване 2 місяці тому сенсаційне розслідування щодо Конотопського - гаманця Федорова
▫️Мільйонні схеми на крові та паралельний експорт до країни-агресора: як працює імперія Олександра Конотопського
▫️Зрадницький маршрут: 60 тисяч одиниць товарів «Аякс» із Конотопа через Казахстан до рф
▫️Мільярдні схеми на крові та контрабанда до ворога: як руйнується імперія Олександра Конотопського
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Бійка за кришування кол-центрів: СБУ проти ГУР або політична війна Поклада й Буданова
Нічна перестрілка на Березняках між співробітниками #СБУ та #ГУР - це зовсім не «спецоперація з ізраїльським сценарієм», як її намагаються малювати через підконтрольні медіаресурси, а банальна та кривава розбірка за контроль над тіньовими потоками. ❗️Поки офіційні речники плутаються у свідченнях - то вони запобігали теракту ФСБ проти замкомкомандира РДК Степана Каплунова, то на оперативно-слідчу групу «раптово» напали військовослужбовці ГУР - реальна причина розбірок полягає у переділі ринку шахрайських кол-центрів.
✅До речі, саме ми були першими, хто дав чітку аналітику щодо цього протистояння. Мова давно не йде про те, хто знищить більше ворогів на фронті - це пряма війна за «кришування» та гроші. Згадайте ланцюжок подій, про який ми вже розповідали: вибухи у Монако, спецоперація із затримання ГУРівця, запити матеріалів з Індонезії, викрадення людини на Балі та затримання організаторів із ГУР по монаківському епізоду.
🤷♂️Нинішня стрілянина в Києві - це лише продовження цієї кримінальної війни за гроші.
Паралельно в цій історії чітко простежується політичний вектор протистояння. Це пряма боротьба керівника ДКР СБУ Олександра #Поклад та очільника ГУР Кирила #Буданов за статус головного силовика країни.
З юридичної точки зору те, що відбулося на Шумського — це повне свавілля та повернення в «лихі 90-ті». Спецназ «Альфа» чи будь-який інший силовий підрозділ не має права в стилі голлівудських бойовиків затримувати людей «просто так». Особливо зважаючи на факт що вже зафіксовано 1 загиблого. У порядку ст. 208 КПК України затримання здійснює слідчий або прокурор, а спецпризначенців можуть залучати виключно для забезпечення проведення слідчої дії. Затримання силовиками без участі опера й слідчого СБУ є прямим перевищенням службових повноважень і кваліфікується як викрадення людини.
Якщо ж це дійсно було законне затримання за ст. 208 КПК за участю слідчого, то проти співробітників ГУР, які чинили опір, мають бути негайно відкриті кримінальні провадження за збройний опір працівникам правоохоронних органів та зловживання владою. 📌Проте СБУ самі заплуталися у власних казках: спочатку заявили про «порятунок від ФСБ», а за годину вже «затримували нападників з ГУР».
В цій ситуації потрібна жорстка та безкомпромісна позиція. 🙅Ми констатуємо: і ГУР, і СБУ тримають та покривають свої мережі кол-центрів. Час припиняти ці качелі: потрібно або повністю ліквідовувати всі шахрайські структури, або знаходити компроміс у правовому полі, а не влаштовувати перестрілки в житлових районах столиці.
🎬Більше про колл-центри дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Невже #СБУ проводить міжнародну спецоперацію проти #ГУР і колцентрів?
▫️Спецслужби ділять ринок шахрайських кол-центрів: затримання ветерана Кракену через вбивство на Балі як інструмент великої війни відомств
▫️Вбивство Березовської: гра спецслужб чи кривава розбірка за потоки
▫️Мільярдні відкати, обхід санкцій та ліквідація партнерів: чому Кіпер досі очолює Одещину?
▫️Інтерпол виставив червоні картки на катів з Балі: чи це фінал дніпровських офісників?
#новина #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Нічна перестрілка на Березняках між співробітниками #СБУ та #ГУР - це зовсім не «спецоперація з ізраїльським сценарієм», як її намагаються малювати через підконтрольні медіаресурси, а банальна та кривава розбірка за контроль над тіньовими потоками. ❗️Поки офіційні речники плутаються у свідченнях - то вони запобігали теракту ФСБ проти замкомкомандира РДК Степана Каплунова, то на оперативно-слідчу групу «раптово» напали військовослужбовці ГУР - реальна причина розбірок полягає у переділі ринку шахрайських кол-центрів.
✅До речі, саме ми були першими, хто дав чітку аналітику щодо цього протистояння. Мова давно не йде про те, хто знищить більше ворогів на фронті - це пряма війна за «кришування» та гроші. Згадайте ланцюжок подій, про який ми вже розповідали: вибухи у Монако, спецоперація із затримання ГУРівця, запити матеріалів з Індонезії, викрадення людини на Балі та затримання організаторів із ГУР по монаківському епізоду.
🤷♂️Нинішня стрілянина в Києві - це лише продовження цієї кримінальної війни за гроші.
Паралельно в цій історії чітко простежується політичний вектор протистояння. Це пряма боротьба керівника ДКР СБУ Олександра #Поклад та очільника ГУР Кирила #Буданов за статус головного силовика країни.
З юридичної точки зору те, що відбулося на Шумського — це повне свавілля та повернення в «лихі 90-ті». Спецназ «Альфа» чи будь-який інший силовий підрозділ не має права в стилі голлівудських бойовиків затримувати людей «просто так». Особливо зважаючи на факт що вже зафіксовано 1 загиблого. У порядку ст. 208 КПК України затримання здійснює слідчий або прокурор, а спецпризначенців можуть залучати виключно для забезпечення проведення слідчої дії. Затримання силовиками без участі опера й слідчого СБУ є прямим перевищенням службових повноважень і кваліфікується як викрадення людини.
Якщо ж це дійсно було законне затримання за ст. 208 КПК за участю слідчого, то проти співробітників ГУР, які чинили опір, мають бути негайно відкриті кримінальні провадження за збройний опір працівникам правоохоронних органів та зловживання владою. 📌Проте СБУ самі заплуталися у власних казках: спочатку заявили про «порятунок від ФСБ», а за годину вже «затримували нападників з ГУР».
В цій ситуації потрібна жорстка та безкомпромісна позиція. 🙅Ми констатуємо: і ГУР, і СБУ тримають та покривають свої мережі кол-центрів. Час припиняти ці качелі: потрібно або повністю ліквідовувати всі шахрайські структури, або знаходити компроміс у правовому полі, а не влаштовувати перестрілки в житлових районах столиці.
🎬Більше про колл-центри дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Невже #СБУ проводить міжнародну спецоперацію проти #ГУР і колцентрів?
▫️Спецслужби ділять ринок шахрайських кол-центрів: затримання ветерана Кракену через вбивство на Балі як інструмент великої війни відомств
▫️Вбивство Березовської: гра спецслужб чи кривава розбірка за потоки
▫️Мільярдні відкати, обхід санкцій та ліквідація партнерів: чому Кіпер досі очолює Одещину?
▫️Інтерпол виставив червоні картки на катів з Балі: чи це фінал дніпровських офісників?
#новина #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
Поки українські захисники тримають фронт, а суспільство віддає останнє на нупотреби армії, політичні релікти минулого зручно вмощуються біля державних економічних важелів. Сергій #Тігіпко — це класичний приклад політичного непотоплювача, для якого зміна влади, режимів і навіть кривава війна ніколи не ставали перешкодою для збагачення.
Очолював Нацбанк за #Кучма, керував виборчим штабом #Янукович, був віце-прем’єром від Партії регіонів, а у 2026 році раптово виринає у статусі позаштатного радника з макроекономіки та члена Ради з питань підтримки підприємництва під головуванням Кирила #Буданов (Указ №268/2026). ❗ Політики й президенти йдуть у небуття, а Тігіпко щоразу знаходить виходи до владних кабінетів, конвертуючи політичний вплив у приватні мільярди.
Сьогодні його ключовий інструмент — гігантська фінансова та промислова імперія. Під контролем Тігіпка перебувають #УніверсалБанк, ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк. У червні 2026 року всі три установи отримали статус системно важливих. Універсал Банк, на чиїй ліцензії працює monobank, за 2025 рік відзвітував про понад 💰 10 млрд грн чистого прибутку. Водночас до ТАСКОМБАНК регулярно виникають жорсткі запитання з боку регулятора: наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу, що стосувалися операцій осіб із санкційним статусом та PEP.
Та найстрашніший демарш розгортається у промисловому секторі. Підприємство «ТАС Дніпровагонмаш», яке входить до орбіти Тігіпка, після початку російської агресії не поспішало розривати економічні зв'язки з ворожою країною. 🤷♂️ Підприємство продовжувало постачати продукцію російському агресору — Новолипецькому металургійному комбінату. У 2021 році туди відвантажили 28 вагонів, а ще 16 вагонів відправили вже на початку 2022 року, причому остання партія пішла за кілька днів до повномасштабного вторгнення — 15 лютого.
📌 І замість того, щоб опинитися під жорсткими санкціями та розслідуванням силових структур, це ж підприємство спокійно освоює український бюджет, уклавши 13 державних контрактів за результатами публічних закупівель на астрономічну суму близько 1,02 млрд грн.
Апетити зростають і в аграрному секторі, де фінанси тісно переплітаються з жорстким переділом активів. У конфліктній ситуації навколо «Комплексу Агромарс» перетиналися компанії, пов’язані з братами Астіонами, кредитні вимоги та структури фінансової групи Тігіпка. 🔻 Пов’язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» виступило одним із найбільших кредиторів «Агромарсу», паралельно розбудовуючи власний агрохолдинг. Наразі земельний банк Тігіпка вже сягає 80 тисяч гектарів, а до 2028 року планується його розширення до 120 тисяч гектарів.
Пост на цю тему зібрав аж 27 тисяч переглядів, 1,2 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 200 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України зобов'язані негайно дати процесуальну оцінку діянням фігуранта та перевірити факти державних закупівель у компаній з російським шлейфом. Поки українські солдати проливають кров за незалежність, «комсомольські лиси» не повинні дерибанити державний бюджет під вивіскою «радників з економіки».
Матеріали по темі:
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#скарга #нампишуть #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки українські захисники тримають фронт, а суспільство віддає останнє на нупотреби армії, політичні релікти минулого зручно вмощуються біля державних економічних важелів. Сергій #Тігіпко — це класичний приклад політичного непотоплювача, для якого зміна влади, режимів і навіть кривава війна ніколи не ставали перешкодою для збагачення.
Очолював Нацбанк за #Кучма, керував виборчим штабом #Янукович, був віце-прем’єром від Партії регіонів, а у 2026 році раптово виринає у статусі позаштатного радника з макроекономіки та члена Ради з питань підтримки підприємництва під головуванням Кирила #Буданов (Указ №268/2026). ❗ Політики й президенти йдуть у небуття, а Тігіпко щоразу знаходить виходи до владних кабінетів, конвертуючи політичний вплив у приватні мільярди.
Сьогодні його ключовий інструмент — гігантська фінансова та промислова імперія. Під контролем Тігіпка перебувають #УніверсалБанк, ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк. У червні 2026 року всі три установи отримали статус системно важливих. Універсал Банк, на чиїй ліцензії працює monobank, за 2025 рік відзвітував про понад 💰 10 млрд грн чистого прибутку. Водночас до ТАСКОМБАНК регулярно виникають жорсткі запитання з боку регулятора: наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу, що стосувалися операцій осіб із санкційним статусом та PEP.
Та найстрашніший демарш розгортається у промисловому секторі. Підприємство «ТАС Дніпровагонмаш», яке входить до орбіти Тігіпка, після початку російської агресії не поспішало розривати економічні зв'язки з ворожою країною. 🤷♂️ Підприємство продовжувало постачати продукцію російському агресору — Новолипецькому металургійному комбінату. У 2021 році туди відвантажили 28 вагонів, а ще 16 вагонів відправили вже на початку 2022 року, причому остання партія пішла за кілька днів до повномасштабного вторгнення — 15 лютого.
📌 І замість того, щоб опинитися під жорсткими санкціями та розслідуванням силових структур, це ж підприємство спокійно освоює український бюджет, уклавши 13 державних контрактів за результатами публічних закупівель на астрономічну суму близько 1,02 млрд грн.
Апетити зростають і в аграрному секторі, де фінанси тісно переплітаються з жорстким переділом активів. У конфліктній ситуації навколо «Комплексу Агромарс» перетиналися компанії, пов’язані з братами Астіонами, кредитні вимоги та структури фінансової групи Тігіпка. 🔻 Пов’язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» виступило одним із найбільших кредиторів «Агромарсу», паралельно розбудовуючи власний агрохолдинг. Наразі земельний банк Тігіпка вже сягає 80 тисяч гектарів, а до 2028 року планується його розширення до 120 тисяч гектарів.
Пост на цю тему зібрав аж 27 тисяч переглядів, 1,2 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 200 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Комсомольський лис , країна не про нього , головне гроші .»
«Консультував оп і мудру як гроші відмивати...»
«Жах,спрут розширюється.»
Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України зобов'язані негайно дати процесуальну оцінку діянням фігуранта та перевірити факти державних закупівель у компаній з російським шлейфом. Поки українські солдати проливають кров за незалежність, «комсомольські лиси» не повинні дерибанити державний бюджет під вивіскою «радників з економіки».
Матеріали по темі:
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#скарга #нампишуть #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚖️ 119 тисяч гривень за ДТП: Верховний Суд скасував рішення, бо водія не повідомили про позов МТСБУ
Водій потрапив у ДТП без чинного поліса автоцивільної відповідальності. МТСБУ виплатило потерпілому понад 116 тисяч гривень, після чого звернулося до суду, щоб стягнути ці кошти з винуватця ДТП.
Однак, розглядаючи справу № 753/12634/25 Верховний Суд звернув увагу не лише на сам факт ДТП, а й на те, чи мав водій можливість захистити свої права в суді.
🔍 Що відбулося насправді?
Водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, при цьому на момент ДТП його цивільно-правова відповідальність не була застрахована.
Через відсутність чинної автоцивілки Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило потерпілому регламентну виплату, яка складає понад 116 тисяч гривень. Після цього МТСБУ звернулося до суду з вимогою стягнути виплачені кошти з водія.
❗ Проте виникла важлива процесуальна проблема: водія належним чином не повідомили про поданий до нього позов.
🏛️ Що вирішив Верховний Суд?
Верховний Суд скасував попередні судові рішення про стягнення з водія близько 119 тисяч гривень та направив справу на новий розгляд.
Причиною стало порушення права відповідача на участь у справі та можливість надати свої заперечення.
Тобто суд не встановив, що водій однозначно не повинен компенсувати МТСБУ виплачені кошти. Натомість було встановлено, що спір розглянули без належного повідомлення відповідача про позов, а тому його процесуальні права були порушені.
❓ Чому це важливо?
Сам факт того, що особа була винуватцем ДТП або не мала поліса автоцивілки, не означає, що суд може стягнути з неї кошти без дотримання процесуальних гарантій.
Особа, до якої пред’явлено позов, має знати про існування справи та мати реальну можливість:
▪️ ознайомитися з позовними вимогами;
▪️ надати свої заперечення;
▪️ подати докази;
▪️ висловити свою позицію щодо суми, яку з неї вимагають стягнути.
📌 Правовий висновок
▪️ належне повідомлення учасника справи є важливою гарантією права на справедливий суд;
▪️ суд не може обмежувати особу в можливості захищати свої права лише через те, що вона не була належним чином повідомлена про позов;
▪️ навіть у спорах щодо відшкодування коштів МТСБУ повинні бути дотримані всі процесуальні гарантії;
▪️ порушення права відповідача на участь у розгляді справи може стати підставою для скасування судового рішення.
Який підсумок?
✅ Відсутність повідомлення про судовий розгляд може мати наслідком скасування ухвалених рішень.
✅Судове рішення не може вважатися законним лише тому, що позивач надав докази своїх вимог — відповідач також повинен мати реальну можливість їх оспорити.
#судовапрактика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Водій потрапив у ДТП без чинного поліса автоцивільної відповідальності. МТСБУ виплатило потерпілому понад 116 тисяч гривень, після чого звернулося до суду, щоб стягнути ці кошти з винуватця ДТП.
Однак, розглядаючи справу № 753/12634/25 Верховний Суд звернув увагу не лише на сам факт ДТП, а й на те, чи мав водій можливість захистити свої права в суді.
🔍 Що відбулося насправді?
Водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, при цьому на момент ДТП його цивільно-правова відповідальність не була застрахована.
Через відсутність чинної автоцивілки Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило потерпілому регламентну виплату, яка складає понад 116 тисяч гривень. Після цього МТСБУ звернулося до суду з вимогою стягнути виплачені кошти з водія.
❗ Проте виникла важлива процесуальна проблема: водія належним чином не повідомили про поданий до нього позов.
🏛️ Що вирішив Верховний Суд?
Верховний Суд скасував попередні судові рішення про стягнення з водія близько 119 тисяч гривень та направив справу на новий розгляд.
Причиною стало порушення права відповідача на участь у справі та можливість надати свої заперечення.
Тобто суд не встановив, що водій однозначно не повинен компенсувати МТСБУ виплачені кошти. Натомість було встановлено, що спір розглянули без належного повідомлення відповідача про позов, а тому його процесуальні права були порушені.
❓ Чому це важливо?
Сам факт того, що особа була винуватцем ДТП або не мала поліса автоцивілки, не означає, що суд може стягнути з неї кошти без дотримання процесуальних гарантій.
Особа, до якої пред’явлено позов, має знати про існування справи та мати реальну можливість:
▪️ ознайомитися з позовними вимогами;
▪️ надати свої заперечення;
▪️ подати докази;
▪️ висловити свою позицію щодо суми, яку з неї вимагають стягнути.
📌 Правовий висновок
▪️ належне повідомлення учасника справи є важливою гарантією права на справедливий суд;
▪️ суд не може обмежувати особу в можливості захищати свої права лише через те, що вона не була належним чином повідомлена про позов;
▪️ навіть у спорах щодо відшкодування коштів МТСБУ повинні бути дотримані всі процесуальні гарантії;
▪️ порушення права відповідача на участь у розгляді справи може стати підставою для скасування судового рішення.
Який підсумок?
✅ Відсутність повідомлення про судовий розгляд може мати наслідком скасування ухвалених рішень.
✅Судове рішення не може вважатися законним лише тому, що позивач надав докази своїх вимог — відповідач також повинен мати реальну можливість їх оспорити.
#судовапрактика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України.
У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пишний та його заступники (Сергій #Ніколайчук, Дмитро Софіна, Ганна Липська), а також співзасновники #Monobank Олег #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, Михайло #Рогальський, Володимир #Яценко, Сергій #Тігіпко та низка пов’язаних компаній — ТОВ «ФІНТЕК БАНД», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
PDF
За нашими даними, ці особи створили чітко організовану групу, щоб приховувати реальних власників бізнесу, виводити прибутки через кіпрські офшори та використовувати банківські потужності для відмивання коштів. ❗️Окрему роль відіграють посадовці НБУ та регуляторних органів, які замість реального нагляду закривають очі на порушення й отримують за це неправомірну вигоду.
У діях фігурантів вбачаються ознаки цілої низки важких злочинів: від розкрадання майна та легалізації кримінальних доходів до ухилення від сплати податків, створення злочинної організації та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
PDF
Ми вимагаємо від міжнародних органів провести незалежний аудит усієї корпоративної структури, перевірити транскордонні грошові потоки та притягнути винних до відповідальності.
Ну а деталі злочинних порушень ми розкриємо вже в наступному дописі.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України.
У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пишний та його заступники (Сергій #Ніколайчук, Дмитро Софіна, Ганна Липська), а також співзасновники #Monobank Олег #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, Михайло #Рогальський, Володимир #Яценко, Сергій #Тігіпко та низка пов’язаних компаній — ТОВ «ФІНТЕК БАНД», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
За нашими даними, ці особи створили чітко організовану групу, щоб приховувати реальних власників бізнесу, виводити прибутки через кіпрські офшори та використовувати банківські потужності для відмивання коштів. ❗️Окрему роль відіграють посадовці НБУ та регуляторних органів, які замість реального нагляду закривають очі на порушення й отримують за це неправомірну вигоду.
У діях фігурантів вбачаються ознаки цілої низки важких злочинів: від розкрадання майна та легалізації кримінальних доходів до ухилення від сплати податків, створення злочинної організації та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
Ми вимагаємо від міжнародних органів провести незалежний аудит усієї корпоративної структури, перевірити транскордонні грошові потоки та притягнути винних до відповідальності.
Ну а деталі злочинних порушень ми розкриємо вже в наступному дописі.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB