150 мільйонів застави за Галущенка внесли через тіньові схеми Сенс Банку. НАБУ та САП розслідують походження грошей, але ключові провадження - на паузі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає передати в управління #АРМА 150 мільйонів гривень застави, внесеної за колишнього очільника #Міненерго Германа #Галущенко. За даними #НАБУ, чотири приватні компанії Пелет Сервіс, Гірант Констракт, Тетрас Оптіма та Скайт Рітейл використали готівку злочинного походження, яку конвертували у безготівку для перерахування на рахунки суду.🤷♂️Поки Апеляційна палата ВАКС відкладає розгляд до листопада, захист намагається заблокувати це рішення.
Окреме відкрите питання полягає в тому, чому антикорупційні органи досі не проводять жодних перевірок за аналогічною ситуацією зі внесенням мільйонних застав у криптовалюті на користь Олексія #Чернишов, де походження активів також виглядає максимально сумнівним. Ну і не дивно, адже вже не є секретом що заставу для Чернишова збирав скандальний проросійський олігарх #Кріппа.
Ну а історія Галущенка оголює масштабну роль націоналізованого #Сенс Банку як закритого бек-офісу для обслуговування можновладців. ❗️За нашою інформацією, для термінового акумулювання 150 мільйонів залучали одіозних фігурантів та керівництво фінустанови, зокрема голову правління #Ступак, ексглаву наглядової ради #Гладишенко та очільницю фінмоніторингу Снігур. Лише на рахунок компанії Гірант Констракт зібрали понад 83 мільйони гривень через низку прокладок, обійшовши будь-який реальний банківський контроль.
При цьому державний банк під кураторством Банкової перетворився на пральню тіньових капіталів. Регулятор в особі голови #НБУ Андрія #Пишний фактично закриває очі на подвійну бухгалтерію та мільярдні потоки з грального ринку й енергосектору. ✅Нагадаємо, саме за нашими матеріалами щодо Германа Галущенка та його оточення САП відкрила провадження номер 42025000050000006, а НАБУ номер 52025000000000152 за статтею про зловживання владою.
Поки НАБУ свідомо гальмує ці кейси, ми достеменно знаємо, як енергетична вертикаль Галущенка вивела понад 112 мільйонів доларів готівкою. Зокрема через аномальні аванси на реконструкцію ліній електропередач та фіктивні ліцензії на софт для Укренерго на десятки мільйонів гривень.
Система всіляко намагається врятувати своїх мародерів, знімаючи з них браслети та зменшуючи застави,проте ми вимагаємо довести розслідування до кінця, повернути державі вкрадені мільярди та притягнути до відповідальності кожного учасника корупційної схеми.
Матеріали по темі:
▫️Електронний браслет знято, а заставу за Галущенка закрили фіктивні фірми: як цинічно влада рятує топ-корупціонерів енергетики
▫️Енергетичний мародер у кайданках: як Герман Галущенко проміняв світло країни на криптогаманці та квиток до Варшави
▫️Затримання Галущенка: мільярдні схеми на папері та квиток у в один бік
▫️Тарифи вгору, мільярди в кишені: як влада добиває українців під прикриттям енергетичної кризи
▫️Енергетичний дерибан під прикриттям війни: як чиновники та бізнес заробляють на темряві
#новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає передати в управління #АРМА 150 мільйонів гривень застави, внесеної за колишнього очільника #Міненерго Германа #Галущенко. За даними #НАБУ, чотири приватні компанії Пелет Сервіс, Гірант Констракт, Тетрас Оптіма та Скайт Рітейл використали готівку злочинного походження, яку конвертували у безготівку для перерахування на рахунки суду.🤷♂️Поки Апеляційна палата ВАКС відкладає розгляд до листопада, захист намагається заблокувати це рішення.
Окреме відкрите питання полягає в тому, чому антикорупційні органи досі не проводять жодних перевірок за аналогічною ситуацією зі внесенням мільйонних застав у криптовалюті на користь Олексія #Чернишов, де походження активів також виглядає максимально сумнівним. Ну і не дивно, адже вже не є секретом що заставу для Чернишова збирав скандальний проросійський олігарх #Кріппа.
Ну а історія Галущенка оголює масштабну роль націоналізованого #Сенс Банку як закритого бек-офісу для обслуговування можновладців. ❗️За нашою інформацією, для термінового акумулювання 150 мільйонів залучали одіозних фігурантів та керівництво фінустанови, зокрема голову правління #Ступак, ексглаву наглядової ради #Гладишенко та очільницю фінмоніторингу Снігур. Лише на рахунок компанії Гірант Констракт зібрали понад 83 мільйони гривень через низку прокладок, обійшовши будь-який реальний банківський контроль.
При цьому державний банк під кураторством Банкової перетворився на пральню тіньових капіталів. Регулятор в особі голови #НБУ Андрія #Пишний фактично закриває очі на подвійну бухгалтерію та мільярдні потоки з грального ринку й енергосектору. ✅Нагадаємо, саме за нашими матеріалами щодо Германа Галущенка та його оточення САП відкрила провадження номер 42025000050000006, а НАБУ номер 52025000000000152 за статтею про зловживання владою.
Поки НАБУ свідомо гальмує ці кейси, ми достеменно знаємо, як енергетична вертикаль Галущенка вивела понад 112 мільйонів доларів готівкою. Зокрема через аномальні аванси на реконструкцію ліній електропередач та фіктивні ліцензії на софт для Укренерго на десятки мільйонів гривень.
Система всіляко намагається врятувати своїх мародерів, знімаючи з них браслети та зменшуючи застави,проте ми вимагаємо довести розслідування до кінця, повернути державі вкрадені мільярди та притягнути до відповідальності кожного учасника корупційної схеми.
Матеріали по темі:
▫️Електронний браслет знято, а заставу за Галущенка закрили фіктивні фірми: як цинічно влада рятує топ-корупціонерів енергетики
▫️Енергетичний мародер у кайданках: як Герман Галущенко проміняв світло країни на криптогаманці та квиток до Варшави
▫️Затримання Галущенка: мільярдні схеми на папері та квиток у в один бік
▫️Тарифи вгору, мільярди в кишені: як влада добиває українців під прикриттям енергетичної кризи
▫️Енергетичний дерибан під прикриттям війни: як чиновники та бізнес заробляють на темряві
#новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйони від «Нафтогазу» та махінації на «єВідновленні»: як наживаються на біді в Мосьпановому та чому мовчить влада
#нампишуть, що голова Малинівської громади Микола #Семер’янов та староста села Мосьпаново замість допомоги людям створили систему збагачення на людському горі. 🤷♂️У той час як місцеві мешканці виживають за копійки, а автобус тричі на тиждень їздить розбитими дорогами по сто гривень за білет,члени комісії з «єВідновлення» оформляють виплати на мільйони за нібито зруйноване майно.
Зокрема, членкиня комісії К. Спірін отримала майже 175 тисяч гривень за свій цілий і неушкоджений будинок. Схеми вражають цинізмом: ❗️згорілі від цигарок будинки перетворювалися в паперах на об’єкти з мільйонними збитками, а коштів на дрова з бюджету люди бачать лише по десять чурок, тоді як решта зникає в невідомому напрямку.
Офіційні обсяги фінансування вражають не менше, адже «Нафтогаз Видобування» щорічно виділяє по одному мільйону гривень на розвиток Моспанового через видобуток на газах, нафтах та ставках в оренді, проте жодних змін селяни не бачать ні за клубом, ні за школою, на які теж нібито пішли гроші. Швидка допомога відмовляється їхати до хворих через непроїзні шляхи, а єдиною реакцією місцевих очільників на спроби розібратися стають прямі погрози розправою. Голова громади Семер’янов особисто пише невдоволеним із вимогою зупинитися, чудово усвідомлюючи масштаби розпилу бюджетних мільйонів.
📌Ще з 2025 року ситуацією займається Служба безпеки України, проте розслідування всіляко намагаються приховати та гальмують на рівні місцевих кабінетів. Ми вимагаємо від правоохоронних органів припинити покривати корупціонерів, перевірити цільове використання коштів «Нафтогазу»,законність виплат за «єВідновленням» та надати правову оцінку діям голови громади Семер’янова й членам комісії.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйони «єВідновлення» та кошти «Нафтогазу» в с. Моспаново: як місцеві чиновники зливають розслідування СБУ та покривають дерибан
#Харківщина #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що голова Малинівської громади Микола #Семер’янов та староста села Мосьпаново замість допомоги людям створили систему збагачення на людському горі. 🤷♂️У той час як місцеві мешканці виживають за копійки, а автобус тричі на тиждень їздить розбитими дорогами по сто гривень за білет,члени комісії з «єВідновлення» оформляють виплати на мільйони за нібито зруйноване майно.
Зокрема, членкиня комісії К. Спірін отримала майже 175 тисяч гривень за свій цілий і неушкоджений будинок. Схеми вражають цинізмом: ❗️згорілі від цигарок будинки перетворювалися в паперах на об’єкти з мільйонними збитками, а коштів на дрова з бюджету люди бачать лише по десять чурок, тоді як решта зникає в невідомому напрямку.
Офіційні обсяги фінансування вражають не менше, адже «Нафтогаз Видобування» щорічно виділяє по одному мільйону гривень на розвиток Моспанового через видобуток на газах, нафтах та ставках в оренді, проте жодних змін селяни не бачать ні за клубом, ні за школою, на які теж нібито пішли гроші. Швидка допомога відмовляється їхати до хворих через непроїзні шляхи, а єдиною реакцією місцевих очільників на спроби розібратися стають прямі погрози розправою. Голова громади Семер’янов особисто пише невдоволеним із вимогою зупинитися, чудово усвідомлюючи масштаби розпилу бюджетних мільйонів.
📌Ще з 2025 року ситуацією займається Служба безпеки України, проте розслідування всіляко намагаються приховати та гальмують на рівні місцевих кабінетів. Ми вимагаємо від правоохоронних органів припинити покривати корупціонерів, перевірити цільове використання коштів «Нафтогазу»,законність виплат за «єВідновленням» та надати правову оцінку діям голови громади Семер’янова й членам комісії.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйони «єВідновлення» та кошти «Нафтогазу» в с. Моспаново: як місцеві чиновники зливають розслідування СБУ та покривають дерибан
#Харківщина #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фальсифікований «Biopatid» на понад 5 млн доларів, тирзепатид з Китаю під виглядом БАДів та прикриття розслідування: суди зобов’язали поліцію та СБУ внести відомості до ЄРДР
✅Подільський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 758/16952/26 та Солом’янський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 760/28734/26 зобов’язали уповноважених осіб Подільського УП ГУНП у м. Києві та ГУ СБУ в м. Києві та Київській області виконати вимоги ст. 214 КПК України за поданими заявами про вчинення кримінальних правопорушень та внести відомості до ЄРДР щодо незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid».
Ми встановили, що колишній заступник голови Державної митної служби #Черкасський Руслан, колишній засновник ТОВ «#ТРИФОНОВА МД» #Черкасський Антон та керівниця клініки Tryfonova MD Clinic #Трифонова М.В. були причетними до організації виготовлення та збуту препарату по всій Україні. ❗️Йдеться про постачання тирзепатиду з КНР, який під час митного оформлення декларували як харчову добавку, та його передачу до підпільних лабораторій.
Одним із ключових епізодів є обіг препарату всупереч забороні. Розпорядженням Держлікслужби від 16.01.2026 №20-001.3/002.0/17-26 «Biopatid» серії 9922 визнано фальсифікованим і незареєстрованим, а фальсифікат підтвердив і чеський регулятор SÚKL. Попри це, просування тривало через BIOPELL MEDICAL, зокрема через навчання медиків у Biopell Academy & Club. Собівартість матеріалів становила близько 17 доларів, а продавали препарат до 1200 доларів. З початку 2026 року реалізовано продукції на понад 5 млн доларів, попри відомі випадки побічних реакцій.
Під час понад 250 одночасних обшуків у вересні 2026 року слідчі дії провели не за всіма адресами, не вилучили частину сировини, обладнання та продукції, а на частину майна не наклали арешт. Не залишилось без уваги й питання попереднього узгодження розміру застави (68 і 75 млн грн) до розгляду клопотань судом.
Також мало місце питання походження активів: НАЗК передало матеріали щодо Черкасського Р. до НАБУ та Нацполіції, а Трифонова М.В. у 2022 році вивезла через кордон 760 000 доларів готівкою.
Ми й надалі контролюватимемо перебіг розслідування та реагуватимемо на бездіяльність правоохоронців. Очікуємо повної перевірки обставин виробництва і збуту «Biopatid», законності дій посадових осіб, які здійснювали обшуки та контроль за обігом ліків, джерел походження активів фігурантів, а також притягнення до відповідальності винних осіб.
Матеріали по темі:
▫️Як Трифонова зколотила імперію на уколах Bioatid, що коштували життя українкам. Скільки життів скалічено через введення фальсифікату?
▫️Як у TRYFONOVA MD калічили людей небезпечним Biopatid заради мільйонних заробітків
▫️Біопалети з Бразилії в обхід митниці, розірваний живіт і обшуки: розслідування проти клініки Трифонової
▫️Яка реальна вартість схуднення на Biopatid: $1300 за «красу» та здоров’я під скальпелем?
#перемога #юридичнаклініка #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Подільський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 758/16952/26 та Солом’янський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 760/28734/26 зобов’язали уповноважених осіб Подільського УП ГУНП у м. Києві та ГУ СБУ в м. Києві та Київській області виконати вимоги ст. 214 КПК України за поданими заявами про вчинення кримінальних правопорушень та внести відомості до ЄРДР щодо незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid».
Ми встановили, що колишній заступник голови Державної митної служби #Черкасський Руслан, колишній засновник ТОВ «#ТРИФОНОВА МД» #Черкасський Антон та керівниця клініки Tryfonova MD Clinic #Трифонова М.В. були причетними до організації виготовлення та збуту препарату по всій Україні. ❗️Йдеться про постачання тирзепатиду з КНР, який під час митного оформлення декларували як харчову добавку, та його передачу до підпільних лабораторій.
Одним із ключових епізодів є обіг препарату всупереч забороні. Розпорядженням Держлікслужби від 16.01.2026 №20-001.3/002.0/17-26 «Biopatid» серії 9922 визнано фальсифікованим і незареєстрованим, а фальсифікат підтвердив і чеський регулятор SÚKL. Попри це, просування тривало через BIOPELL MEDICAL, зокрема через навчання медиків у Biopell Academy & Club. Собівартість матеріалів становила близько 17 доларів, а продавали препарат до 1200 доларів. З початку 2026 року реалізовано продукції на понад 5 млн доларів, попри відомі випадки побічних реакцій.
Під час понад 250 одночасних обшуків у вересні 2026 року слідчі дії провели не за всіма адресами, не вилучили частину сировини, обладнання та продукції, а на частину майна не наклали арешт. Не залишилось без уваги й питання попереднього узгодження розміру застави (68 і 75 млн грн) до розгляду клопотань судом.
Також мало місце питання походження активів: НАЗК передало матеріали щодо Черкасського Р. до НАБУ та Нацполіції, а Трифонова М.В. у 2022 році вивезла через кордон 760 000 доларів готівкою.
Ми й надалі контролюватимемо перебіг розслідування та реагуватимемо на бездіяльність правоохоронців. Очікуємо повної перевірки обставин виробництва і збуту «Biopatid», законності дій посадових осіб, які здійснювали обшуки та контроль за обігом ліків, джерел походження активів фігурантів, а також притягнення до відповідальності винних осіб.
Матеріали по темі:
▫️Як Трифонова зколотила імперію на уколах Bioatid, що коштували життя українкам. Скільки життів скалічено через введення фальсифікату?
▫️Як у TRYFONOVA MD калічили людей небезпечним Biopatid заради мільйонних заробітків
▫️Біопалети з Бразилії в обхід митниці, розірваний живіт і обшуки: розслідування проти клініки Трифонової
▫️Яка реальна вартість схуднення на Biopatid: $1300 за «красу» та здоров’я під скальпелем?
#перемога #юридичнаклініка #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Провал Мінцифри на дронах та криптосхеми WhiteBIT: продаж обмінки 001k.Exchange та міжнародний розшук її засновника
Успішний бізнес не скидають просто так. Ринкові проблеми з #БЕБ та кримінальні справи змушують власників шукати шляхи відступу. 🤷♂️Саме тому передача активу 001k.Exchange #Гуцу виглядає як спроба уникнути відповідальності через фіктивне переоформлення, адже реального контролю ніхто не втрачав.
Тим часом тут виникає інша цікава деталь: ексміністр цифрової трансформації Михайло #Федоров залишається ключовою фігурою не лише в гучному скандалі із закупівлею безпілотників для ЗСУ на 600 млн грн за завищеними цінами, де українські армійці недоотримали десятки важливих бортів. Його відомство прикривало масштабні схеми відмивання коштів через криптобіржу #WhiteBIT.
Саме WhiteBIT забезпечила виведення 💰841 000 доларів у криптовалюті з рахунків оператора Four Dragons. На початку 2025 року гендиректор Four Dragons надіслав до слідчих органів Киргизстану листа про зупинення переслідування ключових фігурантів, серед яких засновник Носов та Гуцу. ❗️Тоді йшлося про нібито вирішення конфлікту та мирову угоду, через що розслідування заморозили попри залізобетонні докази злочинів.
Нещодавно справу відновили і передали до Державного комітету національної безпеки Киргизстану. Це остаточно руйнує ілюзії криптоділків на безнаказанність.
До речі, ми вже направили офіційні скарги до профільних органів, проте реальних результатів досі немає. Система кругової поруки покриває транскордонну злочинність на мільярди доларів.
Хто насправді стоїть за продажем обмінок та чому профільні відомства заплющують очі на криптомільйони? Відповіді на ці питання ми отримаємо у правовому полі.
🎬 Деталі у нашому розслідуванні.
Матеріали по темі:
▫️Затримання власника WhiteBIT Носова та міжнародний розшук засновника 001k.Exchange Гуцу?
▫️Міжнародний розшук криптогуру WhiteBIT Носова. Інтерпол проти ГУР Буданова
▫️Як українська WhiteBIT стала світовим каналом відмивання коштів та обходу санкцій
▫️3 мільярди доларів та схеми відмивання через криптобіржу WhiteBit
#цифровізлочини #відмиваннякоштів #розслідування
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Успішний бізнес не скидають просто так. Ринкові проблеми з #БЕБ та кримінальні справи змушують власників шукати шляхи відступу. 🤷♂️Саме тому передача активу 001k.Exchange #Гуцу виглядає як спроба уникнути відповідальності через фіктивне переоформлення, адже реального контролю ніхто не втрачав.
Тим часом тут виникає інша цікава деталь: ексміністр цифрової трансформації Михайло #Федоров залишається ключовою фігурою не лише в гучному скандалі із закупівлею безпілотників для ЗСУ на 600 млн грн за завищеними цінами, де українські армійці недоотримали десятки важливих бортів. Його відомство прикривало масштабні схеми відмивання коштів через криптобіржу #WhiteBIT.
Саме WhiteBIT забезпечила виведення 💰841 000 доларів у криптовалюті з рахунків оператора Four Dragons. На початку 2025 року гендиректор Four Dragons надіслав до слідчих органів Киргизстану листа про зупинення переслідування ключових фігурантів, серед яких засновник Носов та Гуцу. ❗️Тоді йшлося про нібито вирішення конфлікту та мирову угоду, через що розслідування заморозили попри залізобетонні докази злочинів.
Нещодавно справу відновили і передали до Державного комітету національної безпеки Киргизстану. Це остаточно руйнує ілюзії криптоділків на безнаказанність.
До речі, ми вже направили офіційні скарги до профільних органів, проте реальних результатів досі немає. Система кругової поруки покриває транскордонну злочинність на мільярди доларів.
Хто насправді стоїть за продажем обмінок та чому профільні відомства заплющують очі на криптомільйони? Відповіді на ці питання ми отримаємо у правовому полі.
🎬 Деталі у нашому розслідуванні.
Матеріали по темі:
▫️Затримання власника WhiteBIT Носова та міжнародний розшук засновника 001k.Exchange Гуцу?
▫️Міжнародний розшук криптогуру WhiteBIT Носова. Інтерпол проти ГУР Буданова
▫️Як українська WhiteBIT стала світовим каналом відмивання коштів та обходу санкцій
▫️3 мільярди доларів та схеми відмивання через криптобіржу WhiteBit
#цифровізлочини #відмиваннякоштів #розслідування
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Грузинська мафія придумали схему: розмістили склади в прифронтовому регіоні з військовою амуніцією компанії #УКРТАК оборонного картелю #Дангадзе та #Мітрохін, якої там насправді не було, і не дуже приховували, де вони стоять. Звісно, туди, на завод і склади УКРТАК у Києві, прилетіли удари агресора. 🤷♂️Звісно, це жахливо, але реально товару знищено мізер. І звісно, ніхто з #АОЗ, #Міноборони чи силовиків нібито не перевіряв, що там і скільки зберігалося й згоріло.
Фактичний власник Северіон Дангадзе того ж дня написав, що завод і склади знищено повністю, а завод міг давати 20 тисяч бронежилетів на місяць, хоча реально фірма поставляла максимум 5 тисяч. Агенція оборонних закупівель, яку тоді очолював Арсен #Жумаділов, хоч раз перевірила, скільки бронежилетів за державними контрактами там реально згоріло?
📌Ще можна фантазію ввімкнути. Дангадзе ж із Донецька. Зв’язки з тим боком залишилися. У 2017 році тодішній генпрокурор Луценко заявляв, що через Дангадзе #Саакашвілі отримав півмільйона доларів від Сергія Курченка, який переховується в Москві. У 2018-му Дангадзе уклав угоду зі слідством і отримав умовний вирок за статтею про фінансування дій з метою захоплення влади.
Власницею УКРТАК записали Олену Алєксєєву, ймовірно його матір: вони були зареєстровані за однією адресою в Донецьку. Її повна тезка зареєстрована в Мурманській області рф, а до великої війни Алєксєєва неодноразово їздила в росію. ❗️Не секрет, що на замовлення можна організувати легкий приліт собі, щоб списати борги, чи навіть жорсткий приліт по конкурентах. Куди дивиться СБУ?! Ну, всім зрозуміло куди.
І ця обставина лягла в основу скасування майже мільярда штрафів, які мали піти на ЗСУ. Йдеться про 9 позовів Агенції оборонних закупівель на 812 млн гривень і ще позов ДСНС. Причому не лише за поставки після удару, а й за збрехані поставки за рік до цього, у 2025 році, і навіть за зриви 2024-го. Так через трикутник вкрали в армії 💰1 млрд за злочинною змовою Міноборони та АОЗ із судами в інтересах оборонного картелю Мітрохіна та Дангадзе з грузинського клану Давида #Сакварелідзе та Гізо #Углава. Суди вже списали 275 млн, ще 527 млн чекають рішень.
Фірму Мітрохіна #МІК #АМКУ вже покарав за картельну змову на тендерах тилу. А Дангадзе очолював київський обласний осередок партії Саакашвілі, і Сакварелідзе у 2018-му публічно його захищав.
🤷♂️Дангадзе кинув ЗСУ та Міноборони, отримав державні контракти на сотні мільйонів, тільки від ДОТ на 132, 364 і 322 млн гривень. І всі по передоплаті. І щоб уникнути передбаченої відповідальності, розіграли трикутник, де Міноборони та АОЗ нібито подали ліві позови про стягнення пені та штрафів за зірвані поставки, а судді Господарського суду Києва виносять рішення списати від 90 до 99%. Із заявлених 284 млн присудили 9 млн.
УКРТАК зірвав контракт на 11 840 бронежилетів за 364 млн грн зі строком до 31 липня 2024 року. #ДОТ, який тоді теж очолював Жумаділов, у жовтні дає цій же фірмі новий контракт, а від старого відмовляється лише в грудні. У 2025-му ДОТ підписує з фірмою ще щонайменше 2 контракти. Тендери вона бере найнижчою ціною, хоча лише за пів 2025 року має 530 млн збитку. Хто підписував нові угоди з постачальником, який уже зірвав строки?
✅Ми подали запит до Міноборони, АОЗ, СБУ, НАБУ, Офісу генпрокурора та ще десятків органів. Вимагаємо службові розслідування щодо тих, хто їх підписував, відповідь, чи арештовано рахунки УКРТАК і чи стягнуто банківські гарантії, і число бронежилетів, які так і не дійшли до бійців.
Матеріали по темі:
▫️Мільярдні контракти для ЗСУ, контрабанда та прикриття у кабінетах: як працює злочинна схема Мітрохіна і Дангадзе
▫️Як оборонний картель Мітрохіна кинув ЗСУ на мільярд та продовжує наживатись на фронті
▫️Мітрохін і Дангадзе об’єднують сили: силовики, НАБУ та суди змінюють правила під банкрутство фірм і нові штрафи для схематозників
▫️Як грузинська мафія через продажні суди завдала ЗСУ збитків на 1 млрд грн. За скільки Феміда лягла під ділків, котрі кинули військових на фронті?
#нонстопдумка #оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фактичний власник Северіон Дангадзе того ж дня написав, що завод і склади знищено повністю, а завод міг давати 20 тисяч бронежилетів на місяць, хоча реально фірма поставляла максимум 5 тисяч. Агенція оборонних закупівель, яку тоді очолював Арсен #Жумаділов, хоч раз перевірила, скільки бронежилетів за державними контрактами там реально згоріло?
📌Ще можна фантазію ввімкнути. Дангадзе ж із Донецька. Зв’язки з тим боком залишилися. У 2017 році тодішній генпрокурор Луценко заявляв, що через Дангадзе #Саакашвілі отримав півмільйона доларів від Сергія Курченка, який переховується в Москві. У 2018-му Дангадзе уклав угоду зі слідством і отримав умовний вирок за статтею про фінансування дій з метою захоплення влади.
Власницею УКРТАК записали Олену Алєксєєву, ймовірно його матір: вони були зареєстровані за однією адресою в Донецьку. Її повна тезка зареєстрована в Мурманській області рф, а до великої війни Алєксєєва неодноразово їздила в росію. ❗️Не секрет, що на замовлення можна організувати легкий приліт собі, щоб списати борги, чи навіть жорсткий приліт по конкурентах. Куди дивиться СБУ?! Ну, всім зрозуміло куди.
І ця обставина лягла в основу скасування майже мільярда штрафів, які мали піти на ЗСУ. Йдеться про 9 позовів Агенції оборонних закупівель на 812 млн гривень і ще позов ДСНС. Причому не лише за поставки після удару, а й за збрехані поставки за рік до цього, у 2025 році, і навіть за зриви 2024-го. Так через трикутник вкрали в армії 💰1 млрд за злочинною змовою Міноборони та АОЗ із судами в інтересах оборонного картелю Мітрохіна та Дангадзе з грузинського клану Давида #Сакварелідзе та Гізо #Углава. Суди вже списали 275 млн, ще 527 млн чекають рішень.
Фірму Мітрохіна #МІК #АМКУ вже покарав за картельну змову на тендерах тилу. А Дангадзе очолював київський обласний осередок партії Саакашвілі, і Сакварелідзе у 2018-му публічно його захищав.
🤷♂️Дангадзе кинув ЗСУ та Міноборони, отримав державні контракти на сотні мільйонів, тільки від ДОТ на 132, 364 і 322 млн гривень. І всі по передоплаті. І щоб уникнути передбаченої відповідальності, розіграли трикутник, де Міноборони та АОЗ нібито подали ліві позови про стягнення пені та штрафів за зірвані поставки, а судді Господарського суду Києва виносять рішення списати від 90 до 99%. Із заявлених 284 млн присудили 9 млн.
УКРТАК зірвав контракт на 11 840 бронежилетів за 364 млн грн зі строком до 31 липня 2024 року. #ДОТ, який тоді теж очолював Жумаділов, у жовтні дає цій же фірмі новий контракт, а від старого відмовляється лише в грудні. У 2025-му ДОТ підписує з фірмою ще щонайменше 2 контракти. Тендери вона бере найнижчою ціною, хоча лише за пів 2025 року має 530 млн збитку. Хто підписував нові угоди з постачальником, який уже зірвав строки?
✅Ми подали запит до Міноборони, АОЗ, СБУ, НАБУ, Офісу генпрокурора та ще десятків органів. Вимагаємо службові розслідування щодо тих, хто їх підписував, відповідь, чи арештовано рахунки УКРТАК і чи стягнуто банківські гарантії, і число бронежилетів, які так і не дійшли до бійців.
Матеріали по темі:
▫️Мільярдні контракти для ЗСУ, контрабанда та прикриття у кабінетах: як працює злочинна схема Мітрохіна і Дангадзе
▫️Як оборонний картель Мітрохіна кинув ЗСУ на мільярд та продовжує наживатись на фронті
▫️Мітрохін і Дангадзе об’єднують сили: силовики, НАБУ та суди змінюють правила під банкрутство фірм і нові штрафи для схематозників
▫️Як грузинська мафія через продажні суди завдала ЗСУ збитків на 1 млрд грн. За скільки Феміда лягла під ділків, котрі кинули військових на фронті?
#нонстопдумка #оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як екс нардеп Пашинський збудував імперію на оборонних мільярдах та крові ЗСУ? Хто дозволяє наживатись на потребах військових
Екснардеп чотирьох скликань #Пашинський перетворився на оборонного магната, навколо якого точаться скандали через мільярдні контракти. Формально він не є бенефіціаром, проте фактично контролює «Українську бронетехніку» та «#ВИРІЙ.ІНДАСТРІ», записану на #Бабенко. ❗️Лише цього року «Українська бронетехніка» отримала 318,5 млн грн авансу за боєприпаси, але ЗСУ отримали гранати 80-х років із переклеєними етикетками.
Схема тягнеться з часів Януковича, коли Пашинський очолював Адміністрацію Президента і розкрадав нафтопродукти #Курченко. Держпідприємство «Укртранснафтопродукт» перейшло Тищенку, а пальне продавали за заниженими цінами, спричинивши сотні мільйонів збитків.
24 вересня ВАКС затвердив угоду, призначивши Пашинському штраф 💰850 тисяч грн при збитках 967 млн грн. Він має сплатити 600 млн грн державі у розстрочку на 2,5 року, 400 млн грн - фонду «Повернись живим» грошима або зброєю, та 100 млн грн — «Спільноті Стерненка». 🤷♂️Рішення лобіював ексміністр оборони #Федоров, який після закликів українців до бунту виїхав до Італії.
Отримавши недоторканність, Пашинський продовжив освоювати оборонний бюджет. За Федорова «Українська бронетехніка» здобула 46 контрактів на 50 млрд грн. ❗️Міноборони вимагало понад 70 млн грн штрафів за прострочення, а перевитрати через вищі ціни сягнули 138 млн грн. Майже 5,9 млрд грн авансів перерахували без експортних дозволів. У партії 120-мм мін Carfil S.A. виявили дефекти,вилучивши 40 тисяч одиниць, а в гранатометах RPG-75M на 637 млн грн виявили радянські деталі. У 2024 році компанія внесла 272 млн грн застави за Пашинського.
Через «ВИРІЙ.ІНДАСТРІ» за 2023–2026 роки пройшло 27,5 млрд грн. Кабель для FPV-дронів імпортували по 7,5–8 доларів, а купували по 17,5–18 доларів через прокладки MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. Кількість ФОПів зросла до 393, а за грудень 2025 року їм виплатили 92 млн грн. Контракт на 120 тисяч оптоволоконних дронів через DOT-Chain Defence зірвано, а кошти виводили через «ТЕХНОСПІЛЬНОТУ», «Мотор Джи», «ЕВЕРТРЕЙД», «ВК ВЕРТЕКС» та «ЕНЕЙ ТЕКНОЛОДЖИ».
Після наших викриттів медіа-атаку розгорнули пропагандисти Іванов та Масюра. ✅Ми подали понад 1000 скарг:
▫️ДБР Полтави відкрило кп №62026170010002688 за ч. 3 ст. 212 ККУ,
▫️Солом’янська прокуратура — №42026102090000100 за ст. 356 ККУ.
Через ухвали Печерського, Шевченківського райсудів Києва та Галицького райсуду Львова Офіс Генпрокурора, БЕБ та поліцію зобов’язано розпочати розслідування.
Чому НАБУ закриває очі на картель Федорова, а Пашинський далі привласнює оборонні мільярди?
Матеріали по темі:
▫️Як нардеп Пашинський будує мільярдну імперію на бракованих боєприпасах.
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Екснардеп чотирьох скликань #Пашинський перетворився на оборонного магната, навколо якого точаться скандали через мільярдні контракти. Формально він не є бенефіціаром, проте фактично контролює «Українську бронетехніку» та «#ВИРІЙ.ІНДАСТРІ», записану на #Бабенко. ❗️Лише цього року «Українська бронетехніка» отримала 318,5 млн грн авансу за боєприпаси, але ЗСУ отримали гранати 80-х років із переклеєними етикетками.
Схема тягнеться з часів Януковича, коли Пашинський очолював Адміністрацію Президента і розкрадав нафтопродукти #Курченко. Держпідприємство «Укртранснафтопродукт» перейшло Тищенку, а пальне продавали за заниженими цінами, спричинивши сотні мільйонів збитків.
24 вересня ВАКС затвердив угоду, призначивши Пашинському штраф 💰850 тисяч грн при збитках 967 млн грн. Він має сплатити 600 млн грн державі у розстрочку на 2,5 року, 400 млн грн - фонду «Повернись живим» грошима або зброєю, та 100 млн грн — «Спільноті Стерненка». 🤷♂️Рішення лобіював ексміністр оборони #Федоров, який після закликів українців до бунту виїхав до Італії.
Отримавши недоторканність, Пашинський продовжив освоювати оборонний бюджет. За Федорова «Українська бронетехніка» здобула 46 контрактів на 50 млрд грн. ❗️Міноборони вимагало понад 70 млн грн штрафів за прострочення, а перевитрати через вищі ціни сягнули 138 млн грн. Майже 5,9 млрд грн авансів перерахували без експортних дозволів. У партії 120-мм мін Carfil S.A. виявили дефекти,вилучивши 40 тисяч одиниць, а в гранатометах RPG-75M на 637 млн грн виявили радянські деталі. У 2024 році компанія внесла 272 млн грн застави за Пашинського.
Через «ВИРІЙ.ІНДАСТРІ» за 2023–2026 роки пройшло 27,5 млрд грн. Кабель для FPV-дронів імпортували по 7,5–8 доларів, а купували по 17,5–18 доларів через прокладки MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. Кількість ФОПів зросла до 393, а за грудень 2025 року їм виплатили 92 млн грн. Контракт на 120 тисяч оптоволоконних дронів через DOT-Chain Defence зірвано, а кошти виводили через «ТЕХНОСПІЛЬНОТУ», «Мотор Джи», «ЕВЕРТРЕЙД», «ВК ВЕРТЕКС» та «ЕНЕЙ ТЕКНОЛОДЖИ».
Після наших викриттів медіа-атаку розгорнули пропагандисти Іванов та Масюра. ✅Ми подали понад 1000 скарг:
▫️ДБР Полтави відкрило кп №62026170010002688 за ч. 3 ст. 212 ККУ,
▫️Солом’янська прокуратура — №42026102090000100 за ст. 356 ККУ.
Через ухвали Печерського, Шевченківського райсудів Києва та Галицького райсуду Львова Офіс Генпрокурора, БЕБ та поліцію зобов’язано розпочати розслідування.
Чому НАБУ закриває очі на картель Федорова, а Пашинський далі привласнює оборонні мільярди?
Матеріали по темі:
▫️Як нардеп Пашинський будує мільярдну імперію на бракованих боєприпасах.
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
💶Криптопозики, кредити на 3 тисячі доларів і персональні дані: потерпілі звертаються до БЕБ та кіберполіції
#нампишуть, про можливу діяльність криптопозикових компаній, звернення потерпілих до БЕБ та кіберполіції, ймовірне оформлення кредиту на $3 000 із використанням персональних даних колишньої працівниці та психологічний тиск після її звільнення.
Після подання звернення через електронний сервіс БЕБ заявниця отримала відповідь із проханням надіслати підписану заяву на електронну пошту. Документ вона підписала за допомогою «Дії», доповнивши його зібраними відомостями про компанії. У результаті заява обсягом чотири сторінки містила інформацію про криптогаманці, номери гарячих ліній та банківські картки, які використовувалися так званими дропами. 🤷♂️Однак минуло вже п’ять днів, а відповіді щодо подальшого розгляду звернення вона не отримала.
Тепер жінка намагається з’ясувати, чи зареєстрували її заяву та чи взяло БЕБ матеріали в роботу.
Ще серйозніші обставини стосуються колишньої працівниці однієї з таких компаній. За словами заявниці, вона знайшла дівчину, яка пройшла навчання та вийшла на робочу зміну, але припинила працювати того самого дня, коли зрозуміла, з якою діяльністю пов’язана компанія.
Під час працевлаштування в неї попросили фотографії паспорта, ідентифікаційного коду, фото з паспортом у руках, а також номери телефонів батьків. Як стверджує заявниця, після фактичного припинення роботи на дівчину оформили кредит приблизно на 💰3 000 доларів США, а згодом почали чинити на неї психологічний тиск.
Ключове питання - чи отримають потерпілі належну реакцію правоохоронних органів і чи буде перевірено зібрані ними докази.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️ Реальна перемога: 8 підозр, 5 арештів та розгромовані колцентри «BitCapital».
▫️ Битва з віртуальними погрозами діючому військовому. Як EuroCollect+ під вивіскою криптошахрайства тероризує фронт
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, про можливу діяльність криптопозикових компаній, звернення потерпілих до БЕБ та кіберполіції, ймовірне оформлення кредиту на $3 000 із використанням персональних даних колишньої працівниці та психологічний тиск після її звільнення.
Після подання звернення через електронний сервіс БЕБ заявниця отримала відповідь із проханням надіслати підписану заяву на електронну пошту. Документ вона підписала за допомогою «Дії», доповнивши його зібраними відомостями про компанії. У результаті заява обсягом чотири сторінки містила інформацію про криптогаманці, номери гарячих ліній та банківські картки, які використовувалися так званими дропами. 🤷♂️Однак минуло вже п’ять днів, а відповіді щодо подальшого розгляду звернення вона не отримала.
Тепер жінка намагається з’ясувати, чи зареєстрували її заяву та чи взяло БЕБ матеріали в роботу.
Ще серйозніші обставини стосуються колишньої працівниці однієї з таких компаній. За словами заявниці, вона знайшла дівчину, яка пройшла навчання та вийшла на робочу зміну, але припинила працювати того самого дня, коли зрозуміла, з якою діяльністю пов’язана компанія.
Під час працевлаштування в неї попросили фотографії паспорта, ідентифікаційного коду, фото з паспортом у руках, а також номери телефонів батьків. Як стверджує заявниця, після фактичного припинення роботи на дівчину оформили кредит приблизно на 💰3 000 доларів США, а згодом почали чинити на неї психологічний тиск.
Ключове питання - чи отримають потерпілі належну реакцію правоохоронних органів і чи буде перевірено зібрані ними докази.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️ Реальна перемога: 8 підозр, 5 арештів та розгромовані колцентри «BitCapital».
▫️ Битва з віртуальними погрозами діючому військовому. Як EuroCollect+ під вивіскою криптошахрайства тероризує фронт
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Понад 2 мільярди збитків бюджету: як тютюнова фабрика Гельзіна роками уникала податків під прикриттям сильних світу цього
Поки колишній власник футбольного клубу Олімпік та одіозний бізнесмен Владислав #Гельзін розсікає на Ferrari у Монако, його тютюнова імперія в Україні залишає мільярдні дірки в державній казні.
❗️БЕБ остаточно взялося за ТОВ Українське тютюнове виробництво з ЄДРПОУ 41519237, яке працювало в селищі Гоща на Рівненщині. За даними слідства, підприємство задекларувало мільйони на папері, але під час обшуків правоохоронці знайшли лише розбиті потужності та голі стіни. Замість сотень тонн тютюну на складах залишилися жалюгідні залишки, а держава втратила понад 💰2,3 мільярда гривень акцизного податку. Податкова та судово-економічна експертиза підтвердили масштабні збитки, а директору фабрики вже оголосили підозру.
Але найцікавіше ховалося не на складах, а в банківських комірках. Під час обшуку в ПриватБанку на вулиці Михайла Грушевського детективи вилучили 180 тисяч доларів США. 🤷♂️Ці гроші належали головній бухгалтерці, яка тримала тіньовий облік і координувала незаконні фінансові потоки безпосередньо з тіньовим бенефіціаром та інвестором Гельзіним.
Що ж, наша команда роками попереджала про цю масштабну схему. Ми детально фіксували, як під крилом впливових політиків та силовиків цей бізнес безперешкодно штампував контрафакт, ігноруючи закони України. Поки одні обличчя забезпечували політичне прикриття в Києві, структура успішно виводила активи та дублювала компанії в окупованому Криму, граючи на обидва фронти війни.
Ми не зупиняємося і вимагаємо реальних посаджень, а не паперових відписок. ✅Наші офіційні заяви вже стали основою для нових кримінальних проваджень, зокрема
🔻ТУ ДБР в м. Краматорську № 62026050030000547 за ч. 1 ст. 365 КК України
🔻СУ ГУНП в Донецькій області №12026050000000718 за ч. 2 ст. 199 КК України
Пане Цивінський, то БЕБ точно не помічало ці кричущі факти?
Матеріали по темі:
▫️Тютюнова імперія під «дахом» чиновників: як ексдепутат Гельзін побудував транскордонну ОЗГ
▫️Як ексдепутат Гельзін побудував підпільний бізнес із філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС
▫️Контрафакт під дахом БЕБ: як «Батальйон Монако» штампує сигарети на продаж до рф
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців
▫️Супермаркети «Пчілка» працюють на два фронти та перетворюють прибутки на російські ракети
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки колишній власник футбольного клубу Олімпік та одіозний бізнесмен Владислав #Гельзін розсікає на Ferrari у Монако, його тютюнова імперія в Україні залишає мільярдні дірки в державній казні.
❗️БЕБ остаточно взялося за ТОВ Українське тютюнове виробництво з ЄДРПОУ 41519237, яке працювало в селищі Гоща на Рівненщині. За даними слідства, підприємство задекларувало мільйони на папері, але під час обшуків правоохоронці знайшли лише розбиті потужності та голі стіни. Замість сотень тонн тютюну на складах залишилися жалюгідні залишки, а держава втратила понад 💰2,3 мільярда гривень акцизного податку. Податкова та судово-економічна експертиза підтвердили масштабні збитки, а директору фабрики вже оголосили підозру.
Але найцікавіше ховалося не на складах, а в банківських комірках. Під час обшуку в ПриватБанку на вулиці Михайла Грушевського детективи вилучили 180 тисяч доларів США. 🤷♂️Ці гроші належали головній бухгалтерці, яка тримала тіньовий облік і координувала незаконні фінансові потоки безпосередньо з тіньовим бенефіціаром та інвестором Гельзіним.
Що ж, наша команда роками попереджала про цю масштабну схему. Ми детально фіксували, як під крилом впливових політиків та силовиків цей бізнес безперешкодно штампував контрафакт, ігноруючи закони України. Поки одні обличчя забезпечували політичне прикриття в Києві, структура успішно виводила активи та дублювала компанії в окупованому Криму, граючи на обидва фронти війни.
Ми не зупиняємося і вимагаємо реальних посаджень, а не паперових відписок. ✅Наші офіційні заяви вже стали основою для нових кримінальних проваджень, зокрема
🔻ТУ ДБР в м. Краматорську № 62026050030000547 за ч. 1 ст. 365 КК України
🔻СУ ГУНП в Донецькій області №12026050000000718 за ч. 2 ст. 199 КК України
Пане Цивінський, то БЕБ точно не помічало ці кричущі факти?
Матеріали по темі:
▫️Тютюнова імперія під «дахом» чиновників: як ексдепутат Гельзін побудував транскордонну ОЗГ
▫️Як ексдепутат Гельзін побудував підпільний бізнес із філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС
▫️Контрафакт під дахом БЕБ: як «Батальйон Монако» штампує сигарети на продаж до рф
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців
▫️Супермаркети «Пчілка» працюють на два фронти та перетворюють прибутки на російські ракети
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Вища рада правосуддя за гроші просуває на вищі посади - продажних ділків. Скільки коштує крісло в апеляційному суді, якщо ти схемтозник зі стажем?
Карʼєрний злет судді Володимира #Мармаш демонструє абсурдну закономірність де гірша репутація відкриває ширші двері до апеляційних інстанцій. 🤷♂️6 жовтня цього року Вища рада правосуддя внесла Президентові подання про призначення Мармаша суддею Львівського апеляційного суду і це попри вісім дисциплінарних скарг за два роки та повне потурання з боку голови #ВРП Григорія #Усик. Протягом тривалого часу ми фіксували його ймовірну кооперацію з #БЕБ легалізацію сумнівних рішень і тиск на бізнес.
Особливо прибутковим напрямком стала маніпуляція територіальною підсудністю. Попри те що територіальне управління БЕБ у Львівській області розташоване на вулиці Стрийській а фактично працює на Сихові усі клопотання про обшуки та арешти майна масово йдуть до Личаківського районного суду.
📌Аналіз судового реєстру свідчить про стовідсоткове задоволення Мармашем таких запитів включно зі справою де він повторно наклав арешт на майно після його скасування Печерським райсудом Києва. У резонансному провадженні щодо керівництва АТ Айбокс Банк суддя проводив спеціальне розслідування in absentia повністю ігноруючи захист а у будівельних та енергетичних розкраданнях викидав з матеріалів експертні висновки Держаудитслужби без жодних правових підстав. Окрім кримінальних епізодів виявлено схеми із земельними ділянками які переоформлюються на померлих осіб через судові рішення Личаківського суду.
Не відстає й родинний тил адже дружина суддя Залізничного суду Іванна Іванюк приховала кошти отримані на рахунок у ПриватБанку пояснюючи їх поверненням інтернет покупок та користується незадекларованим майном на вулицях Сахарова та Бойківській оформленим на батьків.
🤷♂️Попри 4 заяви про злочини та 6 скарг система вигороджує одіозний тандем відкриваючи шлях до нових годівниць. Як боротися з круговою порукою де правоохоронні органи та Вища рада правосуддя свіжою кровю підживлюють безкарність?
Матеріали по темі:
▫️Незадекларовані доходи сім’ї одіозного львівського судді Мармаша Володимира
▫️Як суддя Мармаш отримав “імунітет” у Шевченківському райсуді Києва: подвійні стандарти як система
▫️Суддя Мармаш у справі IBOX: коли процесуальний баланс опиняється під питанням
▫️Дисциплінарний імунітет: чому рішення судді Мармаша не доходять до оцінки ВРП
▫️Слідчий суддя Мармаш перетворив Личаківський районний суд Львова на простір «договорняка»
▫️Як Мармаш та детективи БЕБ створили систему тиску на бізнес у Львові
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Карʼєрний злет судді Володимира #Мармаш демонструє абсурдну закономірність де гірша репутація відкриває ширші двері до апеляційних інстанцій. 🤷♂️6 жовтня цього року Вища рада правосуддя внесла Президентові подання про призначення Мармаша суддею Львівського апеляційного суду і це попри вісім дисциплінарних скарг за два роки та повне потурання з боку голови #ВРП Григорія #Усик. Протягом тривалого часу ми фіксували його ймовірну кооперацію з #БЕБ легалізацію сумнівних рішень і тиск на бізнес.
Особливо прибутковим напрямком стала маніпуляція територіальною підсудністю. Попри те що територіальне управління БЕБ у Львівській області розташоване на вулиці Стрийській а фактично працює на Сихові усі клопотання про обшуки та арешти майна масово йдуть до Личаківського районного суду.
📌Аналіз судового реєстру свідчить про стовідсоткове задоволення Мармашем таких запитів включно зі справою де він повторно наклав арешт на майно після його скасування Печерським райсудом Києва. У резонансному провадженні щодо керівництва АТ Айбокс Банк суддя проводив спеціальне розслідування in absentia повністю ігноруючи захист а у будівельних та енергетичних розкраданнях викидав з матеріалів експертні висновки Держаудитслужби без жодних правових підстав. Окрім кримінальних епізодів виявлено схеми із земельними ділянками які переоформлюються на померлих осіб через судові рішення Личаківського суду.
Не відстає й родинний тил адже дружина суддя Залізничного суду Іванна Іванюк приховала кошти отримані на рахунок у ПриватБанку пояснюючи їх поверненням інтернет покупок та користується незадекларованим майном на вулицях Сахарова та Бойківській оформленим на батьків.
🤷♂️Попри 4 заяви про злочини та 6 скарг система вигороджує одіозний тандем відкриваючи шлях до нових годівниць. Як боротися з круговою порукою де правоохоронні органи та Вища рада правосуддя свіжою кровю підживлюють безкарність?
Матеріали по темі:
▫️Незадекларовані доходи сім’ї одіозного львівського судді Мармаша Володимира
▫️Як суддя Мармаш отримав “імунітет” у Шевченківському райсуді Києва: подвійні стандарти як система
▫️Суддя Мармаш у справі IBOX: коли процесуальний баланс опиняється під питанням
▫️Дисциплінарний імунітет: чому рішення судді Мармаша не доходять до оцінки ВРП
▫️Слідчий суддя Мармаш перетворив Личаківський районний суд Львова на простір «договорняка»
▫️Як Мармаш та детективи БЕБ створили систему тиску на бізнес у Львові
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фейкова експертиза на замовлення: як намагаються легалізувати неправдиві звинувачення
Позивачі та їхні адвокати готові платити будь-які гроші за потрібні папірці, але якість таких «досліджень» раз у раз витримує лише першу ж фахову юридичну перевірку. Саме так сталось у ситуації з позовною заявою начальника Львівської митниці Іван #Керезвас у справі № 646/12182/26 про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання поширеної інформації недостовірною, її спростування, в межах якого експертиза є ключовим доказом сторони позивача.
📌Використання висновку номер 3621 від 31.08.2026, який на замовлення представника підготувала ТОВ Київська незалежна судово-експертна установа викликає у нас багато запитань. Цей документ мав на меті наперед сформувати потрібну правову оцінку спірних публікацій, проте розсипався на елементарних деталях.
Перший прокол лежить у площині звичайної хронології та документообігу. У вступній частині висновку чорним по білому зазначено, що заява адвоката надійшла до установи 14.08.2026 за вхідним номером 9769, і разом із нею начебто надійшов пакет матеріалів, серед яких фігурує публікація від 15.08.2026. 🤷♂️Виходить класичний правовий нонсенс, адже експерт нібито отримав і почав досліджувати матеріали,які датовані наступним днем після офіційної реєстрації самої заяви. Через таку грубу розбіжність неможливо встановити ні реальний час отримання інформації, ні те, що саме насправді вивчали фахівці.
Далі починається подвійна гра з межами спеціальних знань. Експерти чомусь вирішили взяти на себе функції суду та самостійно визначати, чи є висловлювання недостовірними в юридичному сенсі, чи порушують вони особисті немайнові права і чи підлягають обов’язковому спростуванню. ❗️Проте лінгвістичне дослідження не може підміняти собою судове рішення.
До того ж саме цитування у висновку виявилося вибірковим, адже дослідники брали окремі фрази з пропусками, повністю викидаючи контекст. У повних текстах чітко зазначалися конструкції на кшталт «За твердженнями заявників» або «могли проводитися з необґрунтованими затримками», які прямо вказують на джерело відомостей та оціночний характер інформації. Викидання цих елементів повністю спотворює первинний зміст.
👇Окрему увагу привертає відверта самодіяльність автора висновку, який у багатьох місцях виходить далеко за межі лінгвістичного опису, доповнюючи цитати власними суб’єктивними дужками на кшталт за контекстом, ідеться про І. Керезваса. Такі дописки не випливають із текстів безпосередньо, а є лише натягнутою інтерпретацією.
Навіть якщо певні речення подані в категоричній формі, це автоматично не доводить їхню недостовірність без зіставлення з реальними доказами у справі.
Матеріали по темі:
▫️Як Керезвас намагється змусити замовкнути критику Львівської митниці?
▫️Чому вантажі OLVAR тижнями не могли пройти контроль: схема на швидкопсувній продукції
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
#тиск #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Позивачі та їхні адвокати готові платити будь-які гроші за потрібні папірці, але якість таких «досліджень» раз у раз витримує лише першу ж фахову юридичну перевірку. Саме так сталось у ситуації з позовною заявою начальника Львівської митниці Іван #Керезвас у справі № 646/12182/26 про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання поширеної інформації недостовірною, її спростування, в межах якого експертиза є ключовим доказом сторони позивача.
📌Використання висновку номер 3621 від 31.08.2026, який на замовлення представника підготувала ТОВ Київська незалежна судово-експертна установа викликає у нас багато запитань. Цей документ мав на меті наперед сформувати потрібну правову оцінку спірних публікацій, проте розсипався на елементарних деталях.
Перший прокол лежить у площині звичайної хронології та документообігу. У вступній частині висновку чорним по білому зазначено, що заява адвоката надійшла до установи 14.08.2026 за вхідним номером 9769, і разом із нею начебто надійшов пакет матеріалів, серед яких фігурує публікація від 15.08.2026. 🤷♂️Виходить класичний правовий нонсенс, адже експерт нібито отримав і почав досліджувати матеріали,які датовані наступним днем після офіційної реєстрації самої заяви. Через таку грубу розбіжність неможливо встановити ні реальний час отримання інформації, ні те, що саме насправді вивчали фахівці.
Далі починається подвійна гра з межами спеціальних знань. Експерти чомусь вирішили взяти на себе функції суду та самостійно визначати, чи є висловлювання недостовірними в юридичному сенсі, чи порушують вони особисті немайнові права і чи підлягають обов’язковому спростуванню. ❗️Проте лінгвістичне дослідження не може підміняти собою судове рішення.
До того ж саме цитування у висновку виявилося вибірковим, адже дослідники брали окремі фрази з пропусками, повністю викидаючи контекст. У повних текстах чітко зазначалися конструкції на кшталт «За твердженнями заявників» або «могли проводитися з необґрунтованими затримками», які прямо вказують на джерело відомостей та оціночний характер інформації. Викидання цих елементів повністю спотворює первинний зміст.
👇Окрему увагу привертає відверта самодіяльність автора висновку, який у багатьох місцях виходить далеко за межі лінгвістичного опису, доповнюючи цитати власними суб’єктивними дужками на кшталт за контекстом, ідеться про І. Керезваса. Такі дописки не випливають із текстів безпосередньо, а є лише натягнутою інтерпретацією.
Навіть якщо певні речення подані в категоричній формі, це автоматично не доводить їхню недостовірність без зіставлення з реальними доказами у справі.
Матеріали по темі:
▫️Як Керезвас намагється змусити замовкнути критику Львівської митниці?
▫️Чому вантажі OLVAR тижнями не могли пройти контроль: схема на швидкопсувній продукції
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
#тиск #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярдні потоки нелегального гемблінгу: як Сігалов і Тагієв тримають платіжну тіньову імперію
Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим #Сігалов та Расім #Тагієв. Через підконтрольні компанії Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт проходять сотні мільярдів гривень, які обслуговують десятки тіньових гральних платформ, включно з 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та іншими.
📌За даними слідства, лише через Є-Пей зафіксовано заниження доходів на 21,8 мільярда гривень із колосальними податковими втратами держави у розмірі 3,9 мільярда гривень. Попри анулювання ліцензій Національним банком України та виключення з міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, організатори схеми оперативно перевели розрахунки на альтернативні канали, карткові рахунки фізичних осіб, P2P-перекази та транзитні платежі з некоректним кодуванням категорій торговців.
Попередні кримінальні провадження та судові матеріали свідчать про системний характер зловживань, включно з фінансовими операціями на користь підсанкційних структур та використанням банківської інфраструктури Укргазбанку, Оксі Банку і МТБ Банку.
🔻Організатор платіжної інфраструктури Максим Сігалов безпосередньо пов’язаний із діяльністю компаній Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт, через які забезпечувалося приймання, оброблення й переказ коштів. На дохід від тіньового гемблінгу він придбав елітну нерухомість в іспанській Марбельї та дорогий автопарк.
У минулому Сігалов уже фігурував у кримінальних провадженнях щодо використання платіжних терміналів для фінансових операцій із можливим спрямуванням прибутку на фінансування терористичних організацій, що підтверджує системність його протиправної діяльності.
DOCXі ще 2
🔻Співорганізатор тіньових схем Расім Тагієв забезпечував транзит і маскування платежів, пов’язаних із нелегальним гемблінгом, спільно з компаніями Даймонд Пей та Даймонд Консалт. Тагієв володіє численними об’єктами нерухомості в Києві, елітними позашляховиками та регулярно здійснює транскордонні перельоти.
Раніше він затримувався правоохоронцями за підозрою у передачі неправомірної вигоди керівництву Національного банку України за сприяння в реєстрації платіжних систем, а відповідний обвинувальний акт розглядається судом.
✅Наша організація вже направила масштабні інформаційні запити та заяви до Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Національного банку з вимогою заблокувати тіньові потоки, накласти арешти на активи фігурантів, притягнути винних до відповідальності та перевірити причетність посадових осіб до бездіяльності.
Чи не час виводити тіньові операції в юридичну площину?
Матеріали по темі:
▫️Покривання схематозу ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»: як БЕБ та Офіс Генерального прокурора «зливають» розслідування тіньових мільярдів
▫️Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші?
▫️Мільярдні потоки онлайн-гемблінгу: як ДБР та Офіс Генпрокурора злили арешти майна у справі ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
▫️Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
#інформаційнийзапит #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим #Сігалов та Расім #Тагієв. Через підконтрольні компанії Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт проходять сотні мільярдів гривень, які обслуговують десятки тіньових гральних платформ, включно з 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та іншими.
📌За даними слідства, лише через Є-Пей зафіксовано заниження доходів на 21,8 мільярда гривень із колосальними податковими втратами держави у розмірі 3,9 мільярда гривень. Попри анулювання ліцензій Національним банком України та виключення з міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, організатори схеми оперативно перевели розрахунки на альтернативні канали, карткові рахунки фізичних осіб, P2P-перекази та транзитні платежі з некоректним кодуванням категорій торговців.
Попередні кримінальні провадження та судові матеріали свідчать про системний характер зловживань, включно з фінансовими операціями на користь підсанкційних структур та використанням банківської інфраструктури Укргазбанку, Оксі Банку і МТБ Банку.
🔻Організатор платіжної інфраструктури Максим Сігалов безпосередньо пов’язаний із діяльністю компаній Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт, через які забезпечувалося приймання, оброблення й переказ коштів. На дохід від тіньового гемблінгу він придбав елітну нерухомість в іспанській Марбельї та дорогий автопарк.
У минулому Сігалов уже фігурував у кримінальних провадженнях щодо використання платіжних терміналів для фінансових операцій із можливим спрямуванням прибутку на фінансування терористичних організацій, що підтверджує системність його протиправної діяльності.
DOCXі ще 2
🔻Співорганізатор тіньових схем Расім Тагієв забезпечував транзит і маскування платежів, пов’язаних із нелегальним гемблінгом, спільно з компаніями Даймонд Пей та Даймонд Консалт. Тагієв володіє численними об’єктами нерухомості в Києві, елітними позашляховиками та регулярно здійснює транскордонні перельоти.
Раніше він затримувався правоохоронцями за підозрою у передачі неправомірної вигоди керівництву Національного банку України за сприяння в реєстрації платіжних систем, а відповідний обвинувальний акт розглядається судом.
✅Наша організація вже направила масштабні інформаційні запити та заяви до Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Національного банку з вимогою заблокувати тіньові потоки, накласти арешти на активи фігурантів, притягнути винних до відповідальності та перевірити причетність посадових осіб до бездіяльності.
Чи не час виводити тіньові операції в юридичну площину?
Матеріали по темі:
▫️Покривання схематозу ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»: як БЕБ та Офіс Генерального прокурора «зливають» розслідування тіньових мільярдів
▫️Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші?
▫️Мільярдні потоки онлайн-гемблінгу: як ДБР та Офіс Генпрокурора злили арешти майна у справі ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
▫️Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
#інформаційнийзапит #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB