Понад 2 мільярди збитків бюджету: як тютюнова фабрика Гельзіна роками уникала податків під прикриттям сильних світу цього
Поки колишній власник футбольного клубу Олімпік та одіозний бізнесмен Владислав #Гельзін розсікає на Ferrari у Монако, його тютюнова імперія в Україні залишає мільярдні дірки в державній казні.
❗️БЕБ остаточно взялося за ТОВ Українське тютюнове виробництво з ЄДРПОУ 41519237, яке працювало в селищі Гоща на Рівненщині. За даними слідства, підприємство задекларувало мільйони на папері, але під час обшуків правоохоронці знайшли лише розбиті потужності та голі стіни. Замість сотень тонн тютюну на складах залишилися жалюгідні залишки, а держава втратила понад 💰2,3 мільярда гривень акцизного податку. Податкова та судово-економічна експертиза підтвердили масштабні збитки, а директору фабрики вже оголосили підозру.
Але найцікавіше ховалося не на складах, а в банківських комірках. Під час обшуку в ПриватБанку на вулиці Михайла Грушевського детективи вилучили 180 тисяч доларів США. 🤷♂️Ці гроші належали головній бухгалтерці, яка тримала тіньовий облік і координувала незаконні фінансові потоки безпосередньо з тіньовим бенефіціаром та інвестором Гельзіним.
Що ж, наша команда роками попереджала про цю масштабну схему. Ми детально фіксували, як під крилом впливових політиків та силовиків цей бізнес безперешкодно штампував контрафакт, ігноруючи закони України. Поки одні обличчя забезпечували політичне прикриття в Києві, структура успішно виводила активи та дублювала компанії в окупованому Криму, граючи на обидва фронти війни.
Ми не зупиняємося і вимагаємо реальних посаджень, а не паперових відписок. ✅Наші офіційні заяви вже стали основою для нових кримінальних проваджень, зокрема
🔻ТУ ДБР в м. Краматорську № 62026050030000547 за ч. 1 ст. 365 КК України
🔻СУ ГУНП в Донецькій області №12026050000000718 за ч. 2 ст. 199 КК України
Пане Цивінський, то БЕБ точно не помічало ці кричущі факти?
Матеріали по темі:
▫️Тютюнова імперія під «дахом» чиновників: як ексдепутат Гельзін побудував транскордонну ОЗГ
▫️Як ексдепутат Гельзін побудував підпільний бізнес із філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС
▫️Контрафакт під дахом БЕБ: як «Батальйон Монако» штампує сигарети на продаж до рф
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців
▫️Супермаркети «Пчілка» працюють на два фронти та перетворюють прибутки на російські ракети
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки колишній власник футбольного клубу Олімпік та одіозний бізнесмен Владислав #Гельзін розсікає на Ferrari у Монако, його тютюнова імперія в Україні залишає мільярдні дірки в державній казні.
❗️БЕБ остаточно взялося за ТОВ Українське тютюнове виробництво з ЄДРПОУ 41519237, яке працювало в селищі Гоща на Рівненщині. За даними слідства, підприємство задекларувало мільйони на папері, але під час обшуків правоохоронці знайшли лише розбиті потужності та голі стіни. Замість сотень тонн тютюну на складах залишилися жалюгідні залишки, а держава втратила понад 💰2,3 мільярда гривень акцизного податку. Податкова та судово-економічна експертиза підтвердили масштабні збитки, а директору фабрики вже оголосили підозру.
Але найцікавіше ховалося не на складах, а в банківських комірках. Під час обшуку в ПриватБанку на вулиці Михайла Грушевського детективи вилучили 180 тисяч доларів США. 🤷♂️Ці гроші належали головній бухгалтерці, яка тримала тіньовий облік і координувала незаконні фінансові потоки безпосередньо з тіньовим бенефіціаром та інвестором Гельзіним.
Що ж, наша команда роками попереджала про цю масштабну схему. Ми детально фіксували, як під крилом впливових політиків та силовиків цей бізнес безперешкодно штампував контрафакт, ігноруючи закони України. Поки одні обличчя забезпечували політичне прикриття в Києві, структура успішно виводила активи та дублювала компанії в окупованому Криму, граючи на обидва фронти війни.
Ми не зупиняємося і вимагаємо реальних посаджень, а не паперових відписок. ✅Наші офіційні заяви вже стали основою для нових кримінальних проваджень, зокрема
🔻ТУ ДБР в м. Краматорську № 62026050030000547 за ч. 1 ст. 365 КК України
🔻СУ ГУНП в Донецькій області №12026050000000718 за ч. 2 ст. 199 КК України
Пане Цивінський, то БЕБ точно не помічало ці кричущі факти?
Матеріали по темі:
▫️Тютюнова імперія під «дахом» чиновників: як ексдепутат Гельзін побудував транскордонну ОЗГ
▫️Як ексдепутат Гельзін побудував підпільний бізнес із філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС
▫️Контрафакт під дахом БЕБ: як «Батальйон Монако» штампує сигарети на продаж до рф
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців
▫️Супермаркети «Пчілка» працюють на два фронти та перетворюють прибутки на російські ракети
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Вища рада правосуддя за гроші просуває на вищі посади - продажних ділків. Скільки коштує крісло в апеляційному суді, якщо ти схемтозник зі стажем?
Карʼєрний злет судді Володимира #Мармаш демонструє абсурдну закономірність де гірша репутація відкриває ширші двері до апеляційних інстанцій. 🤷♂️6 жовтня цього року Вища рада правосуддя внесла Президентові подання про призначення Мармаша суддею Львівського апеляційного суду і це попри вісім дисциплінарних скарг за два роки та повне потурання з боку голови #ВРП Григорія #Усик. Протягом тривалого часу ми фіксували його ймовірну кооперацію з #БЕБ легалізацію сумнівних рішень і тиск на бізнес.
Особливо прибутковим напрямком стала маніпуляція територіальною підсудністю. Попри те що територіальне управління БЕБ у Львівській області розташоване на вулиці Стрийській а фактично працює на Сихові усі клопотання про обшуки та арешти майна масово йдуть до Личаківського районного суду.
📌Аналіз судового реєстру свідчить про стовідсоткове задоволення Мармашем таких запитів включно зі справою де він повторно наклав арешт на майно після його скасування Печерським райсудом Києва. У резонансному провадженні щодо керівництва АТ Айбокс Банк суддя проводив спеціальне розслідування in absentia повністю ігноруючи захист а у будівельних та енергетичних розкраданнях викидав з матеріалів експертні висновки Держаудитслужби без жодних правових підстав. Окрім кримінальних епізодів виявлено схеми із земельними ділянками які переоформлюються на померлих осіб через судові рішення Личаківського суду.
Не відстає й родинний тил адже дружина суддя Залізничного суду Іванна Іванюк приховала кошти отримані на рахунок у ПриватБанку пояснюючи їх поверненням інтернет покупок та користується незадекларованим майном на вулицях Сахарова та Бойківській оформленим на батьків.
🤷♂️Попри 4 заяви про злочини та 6 скарг система вигороджує одіозний тандем відкриваючи шлях до нових годівниць. Як боротися з круговою порукою де правоохоронні органи та Вища рада правосуддя свіжою кровю підживлюють безкарність?
Матеріали по темі:
▫️Незадекларовані доходи сім’ї одіозного львівського судді Мармаша Володимира
▫️Як суддя Мармаш отримав “імунітет” у Шевченківському райсуді Києва: подвійні стандарти як система
▫️Суддя Мармаш у справі IBOX: коли процесуальний баланс опиняється під питанням
▫️Дисциплінарний імунітет: чому рішення судді Мармаша не доходять до оцінки ВРП
▫️Слідчий суддя Мармаш перетворив Личаківський районний суд Львова на простір «договорняка»
▫️Як Мармаш та детективи БЕБ створили систему тиску на бізнес у Львові
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Карʼєрний злет судді Володимира #Мармаш демонструє абсурдну закономірність де гірша репутація відкриває ширші двері до апеляційних інстанцій. 🤷♂️6 жовтня цього року Вища рада правосуддя внесла Президентові подання про призначення Мармаша суддею Львівського апеляційного суду і це попри вісім дисциплінарних скарг за два роки та повне потурання з боку голови #ВРП Григорія #Усик. Протягом тривалого часу ми фіксували його ймовірну кооперацію з #БЕБ легалізацію сумнівних рішень і тиск на бізнес.
Особливо прибутковим напрямком стала маніпуляція територіальною підсудністю. Попри те що територіальне управління БЕБ у Львівській області розташоване на вулиці Стрийській а фактично працює на Сихові усі клопотання про обшуки та арешти майна масово йдуть до Личаківського районного суду.
📌Аналіз судового реєстру свідчить про стовідсоткове задоволення Мармашем таких запитів включно зі справою де він повторно наклав арешт на майно після його скасування Печерським райсудом Києва. У резонансному провадженні щодо керівництва АТ Айбокс Банк суддя проводив спеціальне розслідування in absentia повністю ігноруючи захист а у будівельних та енергетичних розкраданнях викидав з матеріалів експертні висновки Держаудитслужби без жодних правових підстав. Окрім кримінальних епізодів виявлено схеми із земельними ділянками які переоформлюються на померлих осіб через судові рішення Личаківського суду.
Не відстає й родинний тил адже дружина суддя Залізничного суду Іванна Іванюк приховала кошти отримані на рахунок у ПриватБанку пояснюючи їх поверненням інтернет покупок та користується незадекларованим майном на вулицях Сахарова та Бойківській оформленим на батьків.
🤷♂️Попри 4 заяви про злочини та 6 скарг система вигороджує одіозний тандем відкриваючи шлях до нових годівниць. Як боротися з круговою порукою де правоохоронні органи та Вища рада правосуддя свіжою кровю підживлюють безкарність?
Матеріали по темі:
▫️Незадекларовані доходи сім’ї одіозного львівського судді Мармаша Володимира
▫️Як суддя Мармаш отримав “імунітет” у Шевченківському райсуді Києва: подвійні стандарти як система
▫️Суддя Мармаш у справі IBOX: коли процесуальний баланс опиняється під питанням
▫️Дисциплінарний імунітет: чому рішення судді Мармаша не доходять до оцінки ВРП
▫️Слідчий суддя Мармаш перетворив Личаківський районний суд Львова на простір «договорняка»
▫️Як Мармаш та детективи БЕБ створили систему тиску на бізнес у Львові
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фейкова експертиза на замовлення: як намагаються легалізувати неправдиві звинувачення
Позивачі та їхні адвокати готові платити будь-які гроші за потрібні папірці, але якість таких «досліджень» раз у раз витримує лише першу ж фахову юридичну перевірку. Саме так сталось у ситуації з позовною заявою начальника Львівської митниці Іван #Керезвас у справі № 646/12182/26 про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання поширеної інформації недостовірною, її спростування, в межах якого експертиза є ключовим доказом сторони позивача.
📌Використання висновку номер 3621 від 31.08.2026, який на замовлення представника підготувала ТОВ Київська незалежна судово-експертна установа викликає у нас багато запитань. Цей документ мав на меті наперед сформувати потрібну правову оцінку спірних публікацій, проте розсипався на елементарних деталях.
Перший прокол лежить у площині звичайної хронології та документообігу. У вступній частині висновку чорним по білому зазначено, що заява адвоката надійшла до установи 14.08.2026 за вхідним номером 9769, і разом із нею начебто надійшов пакет матеріалів, серед яких фігурує публікація від 15.08.2026. 🤷♂️Виходить класичний правовий нонсенс, адже експерт нібито отримав і почав досліджувати матеріали,які датовані наступним днем після офіційної реєстрації самої заяви. Через таку грубу розбіжність неможливо встановити ні реальний час отримання інформації, ні те, що саме насправді вивчали фахівці.
Далі починається подвійна гра з межами спеціальних знань. Експерти чомусь вирішили взяти на себе функції суду та самостійно визначати, чи є висловлювання недостовірними в юридичному сенсі, чи порушують вони особисті немайнові права і чи підлягають обов’язковому спростуванню. ❗️Проте лінгвістичне дослідження не може підміняти собою судове рішення.
До того ж саме цитування у висновку виявилося вибірковим, адже дослідники брали окремі фрази з пропусками, повністю викидаючи контекст. У повних текстах чітко зазначалися конструкції на кшталт «За твердженнями заявників» або «могли проводитися з необґрунтованими затримками», які прямо вказують на джерело відомостей та оціночний характер інформації. Викидання цих елементів повністю спотворює первинний зміст.
👇Окрему увагу привертає відверта самодіяльність автора висновку, який у багатьох місцях виходить далеко за межі лінгвістичного опису, доповнюючи цитати власними суб’єктивними дужками на кшталт за контекстом, ідеться про І. Керезваса. Такі дописки не випливають із текстів безпосередньо, а є лише натягнутою інтерпретацією.
Навіть якщо певні речення подані в категоричній формі, це автоматично не доводить їхню недостовірність без зіставлення з реальними доказами у справі.
Матеріали по темі:
▫️Як Керезвас намагється змусити замовкнути критику Львівської митниці?
▫️Чому вантажі OLVAR тижнями не могли пройти контроль: схема на швидкопсувній продукції
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
#тиск #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Позивачі та їхні адвокати готові платити будь-які гроші за потрібні папірці, але якість таких «досліджень» раз у раз витримує лише першу ж фахову юридичну перевірку. Саме так сталось у ситуації з позовною заявою начальника Львівської митниці Іван #Керезвас у справі № 646/12182/26 про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання поширеної інформації недостовірною, її спростування, в межах якого експертиза є ключовим доказом сторони позивача.
📌Використання висновку номер 3621 від 31.08.2026, який на замовлення представника підготувала ТОВ Київська незалежна судово-експертна установа викликає у нас багато запитань. Цей документ мав на меті наперед сформувати потрібну правову оцінку спірних публікацій, проте розсипався на елементарних деталях.
Перший прокол лежить у площині звичайної хронології та документообігу. У вступній частині висновку чорним по білому зазначено, що заява адвоката надійшла до установи 14.08.2026 за вхідним номером 9769, і разом із нею начебто надійшов пакет матеріалів, серед яких фігурує публікація від 15.08.2026. 🤷♂️Виходить класичний правовий нонсенс, адже експерт нібито отримав і почав досліджувати матеріали,які датовані наступним днем після офіційної реєстрації самої заяви. Через таку грубу розбіжність неможливо встановити ні реальний час отримання інформації, ні те, що саме насправді вивчали фахівці.
Далі починається подвійна гра з межами спеціальних знань. Експерти чомусь вирішили взяти на себе функції суду та самостійно визначати, чи є висловлювання недостовірними в юридичному сенсі, чи порушують вони особисті немайнові права і чи підлягають обов’язковому спростуванню. ❗️Проте лінгвістичне дослідження не може підміняти собою судове рішення.
До того ж саме цитування у висновку виявилося вибірковим, адже дослідники брали окремі фрази з пропусками, повністю викидаючи контекст. У повних текстах чітко зазначалися конструкції на кшталт «За твердженнями заявників» або «могли проводитися з необґрунтованими затримками», які прямо вказують на джерело відомостей та оціночний характер інформації. Викидання цих елементів повністю спотворює первинний зміст.
👇Окрему увагу привертає відверта самодіяльність автора висновку, який у багатьох місцях виходить далеко за межі лінгвістичного опису, доповнюючи цитати власними суб’єктивними дужками на кшталт за контекстом, ідеться про І. Керезваса. Такі дописки не випливають із текстів безпосередньо, а є лише натягнутою інтерпретацією.
Навіть якщо певні речення подані в категоричній формі, це автоматично не доводить їхню недостовірність без зіставлення з реальними доказами у справі.
Матеріали по темі:
▫️Як Керезвас намагється змусити замовкнути критику Львівської митниці?
▫️Чому вантажі OLVAR тижнями не могли пройти контроль: схема на швидкопсувній продукції
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
#тиск #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярдні потоки нелегального гемблінгу: як Сігалов і Тагієв тримають платіжну тіньову імперію
Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим #Сігалов та Расім #Тагієв. Через підконтрольні компанії Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт проходять сотні мільярдів гривень, які обслуговують десятки тіньових гральних платформ, включно з 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та іншими.
📌За даними слідства, лише через Є-Пей зафіксовано заниження доходів на 21,8 мільярда гривень із колосальними податковими втратами держави у розмірі 3,9 мільярда гривень. Попри анулювання ліцензій Національним банком України та виключення з міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, організатори схеми оперативно перевели розрахунки на альтернативні канали, карткові рахунки фізичних осіб, P2P-перекази та транзитні платежі з некоректним кодуванням категорій торговців.
Попередні кримінальні провадження та судові матеріали свідчать про системний характер зловживань, включно з фінансовими операціями на користь підсанкційних структур та використанням банківської інфраструктури Укргазбанку, Оксі Банку і МТБ Банку.
🔻Організатор платіжної інфраструктури Максим Сігалов безпосередньо пов’язаний із діяльністю компаній Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт, через які забезпечувалося приймання, оброблення й переказ коштів. На дохід від тіньового гемблінгу він придбав елітну нерухомість в іспанській Марбельї та дорогий автопарк.
У минулому Сігалов уже фігурував у кримінальних провадженнях щодо використання платіжних терміналів для фінансових операцій із можливим спрямуванням прибутку на фінансування терористичних організацій, що підтверджує системність його протиправної діяльності.
DOCXі ще 2
🔻Співорганізатор тіньових схем Расім Тагієв забезпечував транзит і маскування платежів, пов’язаних із нелегальним гемблінгом, спільно з компаніями Даймонд Пей та Даймонд Консалт. Тагієв володіє численними об’єктами нерухомості в Києві, елітними позашляховиками та регулярно здійснює транскордонні перельоти.
Раніше він затримувався правоохоронцями за підозрою у передачі неправомірної вигоди керівництву Національного банку України за сприяння в реєстрації платіжних систем, а відповідний обвинувальний акт розглядається судом.
✅Наша організація вже направила масштабні інформаційні запити та заяви до Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Національного банку з вимогою заблокувати тіньові потоки, накласти арешти на активи фігурантів, притягнути винних до відповідальності та перевірити причетність посадових осіб до бездіяльності.
Чи не час виводити тіньові операції в юридичну площину?
Матеріали по темі:
▫️Покривання схематозу ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»: як БЕБ та Офіс Генерального прокурора «зливають» розслідування тіньових мільярдів
▫️Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші?
▫️Мільярдні потоки онлайн-гемблінгу: як ДБР та Офіс Генпрокурора злили арешти майна у справі ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
▫️Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
#інформаційнийзапит #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим #Сігалов та Расім #Тагієв. Через підконтрольні компанії Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт проходять сотні мільярдів гривень, які обслуговують десятки тіньових гральних платформ, включно з 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та іншими.
📌За даними слідства, лише через Є-Пей зафіксовано заниження доходів на 21,8 мільярда гривень із колосальними податковими втратами держави у розмірі 3,9 мільярда гривень. Попри анулювання ліцензій Національним банком України та виключення з міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, організатори схеми оперативно перевели розрахунки на альтернативні канали, карткові рахунки фізичних осіб, P2P-перекази та транзитні платежі з некоректним кодуванням категорій торговців.
Попередні кримінальні провадження та судові матеріали свідчать про системний характер зловживань, включно з фінансовими операціями на користь підсанкційних структур та використанням банківської інфраструктури Укргазбанку, Оксі Банку і МТБ Банку.
🔻Організатор платіжної інфраструктури Максим Сігалов безпосередньо пов’язаний із діяльністю компаній Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт, через які забезпечувалося приймання, оброблення й переказ коштів. На дохід від тіньового гемблінгу він придбав елітну нерухомість в іспанській Марбельї та дорогий автопарк.
У минулому Сігалов уже фігурував у кримінальних провадженнях щодо використання платіжних терміналів для фінансових операцій із можливим спрямуванням прибутку на фінансування терористичних організацій, що підтверджує системність його протиправної діяльності.
DOCXі ще 2
🔻Співорганізатор тіньових схем Расім Тагієв забезпечував транзит і маскування платежів, пов’язаних із нелегальним гемблінгом, спільно з компаніями Даймонд Пей та Даймонд Консалт. Тагієв володіє численними об’єктами нерухомості в Києві, елітними позашляховиками та регулярно здійснює транскордонні перельоти.
Раніше він затримувався правоохоронцями за підозрою у передачі неправомірної вигоди керівництву Національного банку України за сприяння в реєстрації платіжних систем, а відповідний обвинувальний акт розглядається судом.
✅Наша організація вже направила масштабні інформаційні запити та заяви до Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Національного банку з вимогою заблокувати тіньові потоки, накласти арешти на активи фігурантів, притягнути винних до відповідальності та перевірити причетність посадових осіб до бездіяльності.
Чи не час виводити тіньові операції в юридичну площину?
Матеріали по темі:
▫️Покривання схематозу ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»: як БЕБ та Офіс Генерального прокурора «зливають» розслідування тіньових мільярдів
▫️Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші?
▫️Мільярдні потоки онлайн-гемблінгу: як ДБР та Офіс Генпрокурора злили арешти майна у справі ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
▫️Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
#інформаційнийзапит #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Зв’язки з рф, мільйонні податки до бюджету держави-агресора та кримінальне провадження: нові обставини діяльності Netpeak Group
✅За результатами розгляду нашої заяви розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026162480001795. Відомості внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання підроблених документів.
Центральний блок обставин стосується діяльності пов’язаних із #Netpeak Group юридичних осіб на території рф після 24 лютого 2022 року. Одна з російських компаній, раніше відома як ООО «НЕТПИК», змінила назву вже після початку повномасштабної війни та була ліквідована лише в січні 2023 року. Ця структура сплатила до бюджету рф та відповідних фондів понад 23 млн російських рублів.
Окремої уваги заслуговує сервіс Ringostat, пов’язаний із Netpeak Group. Російська юридична особа ООО «КОНСАЛТ ПЛЮС», пов’язана з діяльністю сервісу, продовжувала здійснювати фінансово-господарську діяльність і сплачувати податки до бюджету та фондів рф у 2022–2025 роках. Сума платежів за 2022 рік становила щонайменше 💰5,07 млн рублів, а сукупно за 2021–2025 роки — не менше 9,718 млн рублів. Компанію було ліквідовано лише 14.05.2025.
Крім того, станом на 2026 рік Ringostat використовувався на 498 із 1 701 активного вебсайту, віднесеного до російського сегмента, — приблизно 29,3% від загальної кількості сайтів із відповідною технологією.
‼️ Ще один напрям стосується структури власності та корпоративного контролю. Netpeak Group охоплює юридичних осіб в Україні та низці іноземних юрисдикцій, зокрема на Кіпрі, в Естонії, Польщі, Великій Британії та Казахстані.
В умовах повномасштабної війни питання прозорості бізнесу та можливих економічних зв’язків із державою-агресором потребують належної перевірки компетентними органами.
Матеріали по темі:
▫️Netpeak Group: російські податки, офшори та суди проти бездіяльності НАБУ
▫️Маніпуляції під маркою «ДіяCity»: як IT-бізнес Netpeak спонсорував акції Федорова за криваві рублі РФ
▫️Як російські рублі Netpeak вливали у «картонний Майдан» Федорова. То що насправді відбувалося: підтримка Федорова чи протести на користь рф
#перемога #корупція #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅За результатами розгляду нашої заяви розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026162480001795. Відомості внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання підроблених документів.
Центральний блок обставин стосується діяльності пов’язаних із #Netpeak Group юридичних осіб на території рф після 24 лютого 2022 року. Одна з російських компаній, раніше відома як ООО «НЕТПИК», змінила назву вже після початку повномасштабної війни та була ліквідована лише в січні 2023 року. Ця структура сплатила до бюджету рф та відповідних фондів понад 23 млн російських рублів.
Окремої уваги заслуговує сервіс Ringostat, пов’язаний із Netpeak Group. Російська юридична особа ООО «КОНСАЛТ ПЛЮС», пов’язана з діяльністю сервісу, продовжувала здійснювати фінансово-господарську діяльність і сплачувати податки до бюджету та фондів рф у 2022–2025 роках. Сума платежів за 2022 рік становила щонайменше 💰5,07 млн рублів, а сукупно за 2021–2025 роки — не менше 9,718 млн рублів. Компанію було ліквідовано лише 14.05.2025.
Крім того, станом на 2026 рік Ringostat використовувався на 498 із 1 701 активного вебсайту, віднесеного до російського сегмента, — приблизно 29,3% від загальної кількості сайтів із відповідною технологією.
‼️ Ще один напрям стосується структури власності та корпоративного контролю. Netpeak Group охоплює юридичних осіб в Україні та низці іноземних юрисдикцій, зокрема на Кіпрі, в Естонії, Польщі, Великій Британії та Казахстані.
В умовах повномасштабної війни питання прозорості бізнесу та можливих економічних зв’язків із державою-агресором потребують належної перевірки компетентними органами.
Матеріали по темі:
▫️Netpeak Group: російські податки, офшори та суди проти бездіяльності НАБУ
▫️Маніпуляції під маркою «ДіяCity»: як IT-бізнес Netpeak спонсорував акції Федорова за криваві рублі РФ
▫️Як російські рублі Netpeak вливали у «картонний Майдан» Федорова. То що насправді відбувалося: підтримка Федорова чи протести на користь рф
#перемога #корупція #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Звіт ухвал: оборонні закупівлі на 54 млрд грн, Ajax Systems — БПЛА на понад 40 млрд грн і постачання продукції до рф через Казахстан
З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.
▪️ Оборонні закупівлі на 54 млрд грн: завищені ціни та обмежене коло постачальників
До організації схеми привласнення бюджетних коштів причетні екс-міністр оборони Михайло #Федоров, його колишній перший заступник Олексій Вискуб, екс-директор департаменту закупівель Міноборони Сергій Куляс та екс-директор ДП «#АОЗ» Арсена #Жумаділов. Під час закупівлі продуктів харчування на 54,06 млрд грн до участі допустили лише 9 із 20 компаній, серед яких ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГСІТІ ПРОДУКТ» і ТОВ «АДЕЛЬН».
Очікувану вартість комплекту харчування визначили на рівні 171,48 грн проти близько 128 грн за аналогічними закупівлями в Prozorro. Варто вказати на закупівлю дизельного пального за ціною близько 78,66 грн/л за ринкової вартості 54–57 грн/л. Орієнтовне завищення оцінено від 880 млн до понад 1 млрд грн.
Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 760/21171/26 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Ajax Systems: закупівлі БПЛА на понад 40 млрд грн на рік і постачання продукції до рф через Казахстан
Встановлено, що засновник Ajax Systems #Конотопський Олександр, керівництво ДП «Укрспецекспорт» і ДК «Укроборонсервіс», а також пов’язані компанії та посадовці, зокрема колишній міністр оборони #Шмигаль Денис, створили організовану злочинну групу для встановлення контролю над державними оборонними закупівлями, концентрації бюджетного фінансування та обмеження конкуренції на ринку безпілотних літальних апаратів.
Схема передбачала укладання прямих контрактів без конкурентних процедур, завищення вартості БПЛА, зокрема типу «Vampire», перерозподіл бюджетних коштів через підконтрольних субпідрядників і використання іноземних компаній на Кіпрі та в ОАЕ для переміщення продукції й фінансових ресурсів. Окремо зазначено, що продукція Ajax Systems після заявленого припинення діяльності в рф у 2022 році продовжувала перебувати на російському ринку через іноземних посередників, зокрема в Казахстані, із подальшим переміщенням до рф.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/37028/26-к зобов’язав уповноважених осіб Національну поліцію України внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ ТОВ «ПОТОКИ» та Кіпер: земля біля Дунаю, портовий комплекс та можливий обхід санкцій
Голова Одеської ОДА Олег #Кіпер, колишній заступник начальника ГУ СБУ з боротьби з корупцією Іван Драгальок та бізнесмен Вадим #Єрмолаєв фігурують у матеріалах щодо схеми обходу санкцій через підконтрольне ТОВ «ПОТОКИ». Йдеться про використання земельної ділянки площею 6 га поблизу Дунаю, переданої товариству в оренду на 49 років для будівництва портового комплексу, а також про організацію перевалки та експорту зернової продукції.
Фактичний контроль над компанією міг здійснюватися через підконтрольних осіб, попри формальний розподіл корпоративних прав. Передача землі та діяльність товариства могли створити умови для реалізації економічних інтересів Вадима Єрмолаєва, щодо якого запроваджено санкції РНБО.
Інгульський районний суд міста Миколаєва ухвалою у справі № 489/7109/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР в місті Миколаєві внести відповідні відомості до ЄРДР.
☑ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.
▪️ Оборонні закупівлі на 54 млрд грн: завищені ціни та обмежене коло постачальників
До організації схеми привласнення бюджетних коштів причетні екс-міністр оборони Михайло #Федоров, його колишній перший заступник Олексій Вискуб, екс-директор департаменту закупівель Міноборони Сергій Куляс та екс-директор ДП «#АОЗ» Арсена #Жумаділов. Під час закупівлі продуктів харчування на 54,06 млрд грн до участі допустили лише 9 із 20 компаній, серед яких ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГСІТІ ПРОДУКТ» і ТОВ «АДЕЛЬН».
Очікувану вартість комплекту харчування визначили на рівні 171,48 грн проти близько 128 грн за аналогічними закупівлями в Prozorro. Варто вказати на закупівлю дизельного пального за ціною близько 78,66 грн/л за ринкової вартості 54–57 грн/л. Орієнтовне завищення оцінено від 880 млн до понад 1 млрд грн.
Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 760/21171/26 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Ajax Systems: закупівлі БПЛА на понад 40 млрд грн на рік і постачання продукції до рф через Казахстан
Встановлено, що засновник Ajax Systems #Конотопський Олександр, керівництво ДП «Укрспецекспорт» і ДК «Укроборонсервіс», а також пов’язані компанії та посадовці, зокрема колишній міністр оборони #Шмигаль Денис, створили організовану злочинну групу для встановлення контролю над державними оборонними закупівлями, концентрації бюджетного фінансування та обмеження конкуренції на ринку безпілотних літальних апаратів.
Схема передбачала укладання прямих контрактів без конкурентних процедур, завищення вартості БПЛА, зокрема типу «Vampire», перерозподіл бюджетних коштів через підконтрольних субпідрядників і використання іноземних компаній на Кіпрі та в ОАЕ для переміщення продукції й фінансових ресурсів. Окремо зазначено, що продукція Ajax Systems після заявленого припинення діяльності в рф у 2022 році продовжувала перебувати на російському ринку через іноземних посередників, зокрема в Казахстані, із подальшим переміщенням до рф.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/37028/26-к зобов’язав уповноважених осіб Національну поліцію України внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ ТОВ «ПОТОКИ» та Кіпер: земля біля Дунаю, портовий комплекс та можливий обхід санкцій
Голова Одеської ОДА Олег #Кіпер, колишній заступник начальника ГУ СБУ з боротьби з корупцією Іван Драгальок та бізнесмен Вадим #Єрмолаєв фігурують у матеріалах щодо схеми обходу санкцій через підконтрольне ТОВ «ПОТОКИ». Йдеться про використання земельної ділянки площею 6 га поблизу Дунаю, переданої товариству в оренду на 49 років для будівництва портового комплексу, а також про організацію перевалки та експорту зернової продукції.
Фактичний контроль над компанією міг здійснюватися через підконтрольних осіб, попри формальний розподіл корпоративних прав. Передача землі та діяльність товариства могли створити умови для реалізації економічних інтересів Вадима Єрмолаєва, щодо якого запроваджено санкції РНБО.
Інгульський районний суд міста Миколаєва ухвалою у справі № 489/7109/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР в місті Миколаєві внести відповідні відомості до ЄРДР.
☑ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Банківські активи на 688 млн грн, хабарі за відстрочку та розкрадання коштів на ЗС: дайджест правових новин станом на 27 жовтня 2026 року
▪️ Фонд гарантування виставив на продаж активи п’яти банків на 688 млн грн
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи п’яти банків із загальною стартовою вартістю 688,1 млн грн. Основну частину становлять права вимоги за кредитами на суму 654,9 млн грн.
▪️ 11 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації
На Полтавщині адвоката підозрюють у спробі організувати незаконну відстрочку від мобілізації за 11 тис. доларів. Досудове розслідування продовжили до грудня 2026 року.
▪️ У Києві спалювання шин завдало збитків на 3,9 млн грн
Столичне підприємство спалювало автомобільні шини без необхідних дозволів на викиди забруднювальних речовин. Завдані збитки оцінили у 3,9 млн грн.
▪️ Шахраї викрали майже мільйон гривень через фейкову «єДопомогу»
На Дніпропетровщині судитимуть угруповання, яке ошукувало українців через підроблені сайти державної допомоги. Від шахрайської схеми постраждали 39 людей.
▪️ Експоліцейського судитимуть за службу в окупаційній поліції
Колишнього поліцейського з Василівського району обвинувачують у роботі в окупаційному правоохоронному органі. Справу передали до суду.
▪️ Понад 500 тисяч гривень привласнили на ремонті укриття для ЗСУ
У Чернівцях засудили фахівця з технічного нагляду за розтрату коштів під час ремонту укриття для військової частини. Суд призначив йому рік іспитового строку та штраф.
▪️ Адвокати вимагали $150 тисяч у виробника дронів
У Києві двох адвокатів підозрюють у шахрайстві щодо керівника підприємства, яке виготовляє безпілотники для ЗСУ. За даними слідства, вони отримали 55 тис. євро, а згодом вимагали ще $150 тисяч.
▪️ На Одещині виявили понад $270 тисяч у схованках мікроавтобуса
На пункті пропуску «Орлівка» виявили незадекларовану валюту, яку намагалися вивезти до Туреччини. Гроші сховали в порогах автомобіля, під капотом і в корпусах фар.
▪️ АЗС на Миколаївщині торгувала пальним без ліцензії
На Миколаївщині виявили автозаправну станцію, яка продавала пальне без необхідної ліцензії. Власникам загрожують штрафи на понад 3,9 млн грн.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Фонд гарантування виставив на продаж активи п’яти банків на 688 млн грн
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи п’яти банків із загальною стартовою вартістю 688,1 млн грн. Основну частину становлять права вимоги за кредитами на суму 654,9 млн грн.
▪️ 11 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації
На Полтавщині адвоката підозрюють у спробі організувати незаконну відстрочку від мобілізації за 11 тис. доларів. Досудове розслідування продовжили до грудня 2026 року.
▪️ У Києві спалювання шин завдало збитків на 3,9 млн грн
Столичне підприємство спалювало автомобільні шини без необхідних дозволів на викиди забруднювальних речовин. Завдані збитки оцінили у 3,9 млн грн.
▪️ Шахраї викрали майже мільйон гривень через фейкову «єДопомогу»
На Дніпропетровщині судитимуть угруповання, яке ошукувало українців через підроблені сайти державної допомоги. Від шахрайської схеми постраждали 39 людей.
▪️ Експоліцейського судитимуть за службу в окупаційній поліції
Колишнього поліцейського з Василівського району обвинувачують у роботі в окупаційному правоохоронному органі. Справу передали до суду.
▪️ Понад 500 тисяч гривень привласнили на ремонті укриття для ЗСУ
У Чернівцях засудили фахівця з технічного нагляду за розтрату коштів під час ремонту укриття для військової частини. Суд призначив йому рік іспитового строку та штраф.
▪️ Адвокати вимагали $150 тисяч у виробника дронів
У Києві двох адвокатів підозрюють у шахрайстві щодо керівника підприємства, яке виготовляє безпілотники для ЗСУ. За даними слідства, вони отримали 55 тис. євро, а згодом вимагали ще $150 тисяч.
▪️ На Одещині виявили понад $270 тисяч у схованках мікроавтобуса
На пункті пропуску «Орлівка» виявили незадекларовану валюту, яку намагалися вивезти до Туреччини. Гроші сховали в порогах автомобіля, під капотом і в корпусах фар.
▪️ АЗС на Миколаївщині торгувала пальним без ліцензії
На Миколаївщині виявили автозаправну станцію, яка продавала пальне без необхідної ліцензії. Власникам загрожують штрафи на понад 3,9 млн грн.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Експорт курятини та конвертцентри родини Добкіних: від торгівлі з окупантами до експорту в Європу
Дмитро #Добкін тепер розповідає в новинах про експорт курятини їхнього родинного бізнесу до Британії, Нідерландів та Естонії, скромно умовчуючи про реальні методи збагачення клану, які нам добре відомі.
📌Ключовою структурою цього бізнесу є ПрАТ Володимир-Волинська птахофабрика із брендом #Епікур, якою володіють брати разом із родичами Оленою та Аллою Добкіними, а також компаніями ТОВ Ореола та Stichting Administratiekantoor Safedam.
За даними СБУ, у період з 2019 по 2021 роки підприємства Добкіних постачали продукцію на окуповані території Луганської області за готівку без обліку та податків, а через Туреччину та Узбекистан організовували реекспорт до Росії для обходу санкцій.
Цікаво, що на базі птахофабрики під прикриттям #Синегубов та батальйону Монако створили конвертаційний центр, де обертають мільярди. ✅До речі, саме за цими фактами за нашими матеріалами Полтавська обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження № 42024170000000143 від 27.11.2024 за статтею 336 Кримінального кодексу України, але фігуранти продовжують будувати експортну імперію.
Ми вимагаємо від правоохоронців дати жорстку правову оцінку фінансовим оборудкам клану,розслідувати роботу конвертцентру та перевірити всі канали виведення державних коштів.
🎬Ще більше про схеми «Епікур» - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справа Добкіна: Верховний Суд розкрив незаконне закриття «кооперативної схеми» та повернув її на розгляд
▫️У Харкові вимагають позбавити Михайла Добкіна звання «Почесний громадянин міста»
▫️Від Харкова до Баку: маршрути “русского міра” родини Добкіних
▫️Куряча імперія Добкіних: Як брати-шанувальники рф фінансують агресора та отруюють українські землі
#рейдерство #Харків
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дмитро #Добкін тепер розповідає в новинах про експорт курятини їхнього родинного бізнесу до Британії, Нідерландів та Естонії, скромно умовчуючи про реальні методи збагачення клану, які нам добре відомі.
📌Ключовою структурою цього бізнесу є ПрАТ Володимир-Волинська птахофабрика із брендом #Епікур, якою володіють брати разом із родичами Оленою та Аллою Добкіними, а також компаніями ТОВ Ореола та Stichting Administratiekantoor Safedam.
За даними СБУ, у період з 2019 по 2021 роки підприємства Добкіних постачали продукцію на окуповані території Луганської області за готівку без обліку та податків, а через Туреччину та Узбекистан організовували реекспорт до Росії для обходу санкцій.
Цікаво, що на базі птахофабрики під прикриттям #Синегубов та батальйону Монако створили конвертаційний центр, де обертають мільярди. ✅До речі, саме за цими фактами за нашими матеріалами Полтавська обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження № 42024170000000143 від 27.11.2024 за статтею 336 Кримінального кодексу України, але фігуранти продовжують будувати експортну імперію.
Ми вимагаємо від правоохоронців дати жорстку правову оцінку фінансовим оборудкам клану,розслідувати роботу конвертцентру та перевірити всі канали виведення державних коштів.
🎬Ще більше про схеми «Епікур» - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справа Добкіна: Верховний Суд розкрив незаконне закриття «кооперативної схеми» та повернув її на розгляд
▫️У Харкові вимагають позбавити Михайла Добкіна звання «Почесний громадянин міста»
▫️Від Харкова до Баку: маршрути “русского міра” родини Добкіних
▫️Куряча імперія Добкіних: Як брати-шанувальники рф фінансують агресора та отруюють українські землі
#рейдерство #Харків
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні оклади та швидка нерухомість керівника ЦДЗІ Укрзалізниці Миколи Сіромахи
#нампишуть, що директор філії Центр діагностики залізничної інфраструктури АТ #Укрзалізниця Микола Михайлович #Сіромаха, народжений 22 грудня 1975 року, продовжує керувати підрозділом на основі трудового договору від 06.01.2025 за номером 7-2025. Наказом держкомпанії від 07.07.2026 за номером 235-ф/ос введено в дію додаткову угоду номер 2 від 07.07.2026, якою строк його перебування на посаді подовжено до 07.07.2027 із внесенням відповідних змін до кадрового наказу від 06.01.2025 за номером 15-ф/ос.
До призначення на цю посаду він працював у службі колії Одеської залізниці. 🤷♂️Однак уже в період 2025-2026 років посадовець зумів обзавестися власним житлом у місті Вишневе на провулку придбавши нову квартиру менш ніж за рік перебування на керівній посаді.
Фінансове забезпечення топменеджера держкомпанії також вражає на тлі загального занепаду галузі, адже його місячна заробітна плата становить близько 💰151 000 гривень. Набуття нерухомості в передмісті Києва у такі стислі терміни та прибутки державного магістрального менеджера викликають чимало питань щодо відповідності майнового стану задекларованим джерелам доходів.
Скільки ще посадовці державних монополій збагачуватимуться на тлі мільярдних збитків підприємства, поки силовики заплющують очі на очевидні розбіжності? Ми вимагаємо повної перевірки джерел походження коштів на придбання житла та дати жорстку правову оцінку кадровим рішенням в Укрзалізниці.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мертві душі в Укрзалізниці: як у Бахмацькій дистанції захисних лісонасаджень роками списують сотні тисяч на віртуальних робітників
▫️Хто зливає мільйонні схеми в Укрзалізниці: Перцовський і Трибіс під прицілом
▫️Чому держава втрачає сотні мільйонів на схемах з орендою вантажних вагонів для своїх? Як ми змусили САП і НАБУ взятися за захист УЗ від банкрутства
▫️Схема в ЦДЗІ УЗ: дефектоскопи списують за безцінь, а деталі та батареї купують із націнкою 400%
▫️Укрзалізниця ухиляється від питань: що приховує антикорупційний департамент товариства
#корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що директор філії Центр діагностики залізничної інфраструктури АТ #Укрзалізниця Микола Михайлович #Сіромаха, народжений 22 грудня 1975 року, продовжує керувати підрозділом на основі трудового договору від 06.01.2025 за номером 7-2025. Наказом держкомпанії від 07.07.2026 за номером 235-ф/ос введено в дію додаткову угоду номер 2 від 07.07.2026, якою строк його перебування на посаді подовжено до 07.07.2027 із внесенням відповідних змін до кадрового наказу від 06.01.2025 за номером 15-ф/ос.
До призначення на цю посаду він працював у службі колії Одеської залізниці. 🤷♂️Однак уже в період 2025-2026 років посадовець зумів обзавестися власним житлом у місті Вишневе на провулку придбавши нову квартиру менш ніж за рік перебування на керівній посаді.
Фінансове забезпечення топменеджера держкомпанії також вражає на тлі загального занепаду галузі, адже його місячна заробітна плата становить близько 💰151 000 гривень. Набуття нерухомості в передмісті Києва у такі стислі терміни та прибутки державного магістрального менеджера викликають чимало питань щодо відповідності майнового стану задекларованим джерелам доходів.
Скільки ще посадовці державних монополій збагачуватимуться на тлі мільярдних збитків підприємства, поки силовики заплющують очі на очевидні розбіжності? Ми вимагаємо повної перевірки джерел походження коштів на придбання житла та дати жорстку правову оцінку кадровим рішенням в Укрзалізниці.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мертві душі в Укрзалізниці: як у Бахмацькій дистанції захисних лісонасаджень роками списують сотні тисяч на віртуальних робітників
▫️Хто зливає мільйонні схеми в Укрзалізниці: Перцовський і Трибіс під прицілом
▫️Чому держава втрачає сотні мільйонів на схемах з орендою вантажних вагонів для своїх? Як ми змусили САП і НАБУ взятися за захист УЗ від банкрутства
▫️Схема в ЦДЗІ УЗ: дефектоскопи списують за безцінь, а деталі та батареї купують із націнкою 400%
▫️Укрзалізниця ухиляється від питань: що приховує антикорупційний департамент товариства
#корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Верховний Суд відкриває шлях для зняття арештів з ринку Столичний: Молчанова знову в дамках?
#Молчанова намагається через Верховний Суд зняти арешти зі 139 гектарів ринку #Столичний, щоб отримати кредит на 110 млн грн для чергової забудови. ❗️Арешт накладений ще у 2021 році у справі #НАБУ про розкрадання державної землі, де фігурують скандальна забудовниця Влада Молчанова та екснардеп Юрій #Іванющенко, відомий як Юра #Єнакієвський.
Нагадаємо і саму схему: у 2021 році службові особи Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру незаконно змінили кадастрові дані, що дозволило передати 18 гектарів державної землі компанії Молчанової. Надалі ці землі опинилися у руках підставних осіб.
Слідство задокументувало факт передачі ділянок, зокрема через оформлення “понятійки” - формального акта, який і став ключовим доказом у справі НАБУ. У результаті Молчановій та Іванющенку інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ і ч. 3 ст. 209 ККУ. Попри це, свого часу, прокурор САП Ростислав Батиг фактично підігрував фігурантам, а продажний медіаресурс Інсайдер намагався відбілити репутацію забудовниці за чималі гроші.
📌Саму схему розбудовували роками завдяки політичному даху в #Київрада на чолі з мером Віталієм #Кличко та за підтримки контрольованої більшості. Мережа пов’язаних компаній Молчанової охоплює офшори на Кіпрі, у Великій Британії та Словаччині, через які виводилися кошти. На тлі цього триває жорсткий перерозподіл столичного ринку між одіозними забудовниками, де інтереси Молчанової перетинаються з інтересами Вадима Столара, а міська влада повністю самоусунулася від контролю.
✅До речі, по пані Молчановій ми вже домоглися відкриття низки кримінальних проваджень, які б’ють по незаконній діяльності її структур:
▫️Подільське УП ГУНП в м. Київ за №12025100070000651 за ч.1 ст. 364 КК України
▫️ТУ БЕБ у Київській області за № 72024111200000026, за ст. 236 КК України
▫️Київська міська прокуратура за № 42024100000000270 від 06.08.2024 за ч.1 ст. 364 КК України
Ми вимагаємо від НАБУ, САП та суду довести справу до кінця, не допустити зняття арештів з активів та притягнути до реальної відповідальності всіх бенефіціарів дерибану київської землі.
🎬Більше про рейдерські афери Молчанової - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Екологічна катастрофа під прикриттям закону: як забудовник нищить озеро Небреж
▫️Березняки проти 26 поверхів свавілля: юридичний абсурд та будівельний терор у сквері Тичини
▫️Забудовник Stolitsa Group знищує екологію та залишає людей без даху над головою
▫️Екоцид, дерибан та судовий компроміс: як Верховний Суд узаконив забудову екопарку «Осокорки» на користь Stolitsa Group
▫️Владислава Молчанова купує святість за вкрадені у киян гектари
#рейдерство #екологія #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Молчанова намагається через Верховний Суд зняти арешти зі 139 гектарів ринку #Столичний, щоб отримати кредит на 110 млн грн для чергової забудови. ❗️Арешт накладений ще у 2021 році у справі #НАБУ про розкрадання державної землі, де фігурують скандальна забудовниця Влада Молчанова та екснардеп Юрій #Іванющенко, відомий як Юра #Єнакієвський.
Нагадаємо і саму схему: у 2021 році службові особи Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру незаконно змінили кадастрові дані, що дозволило передати 18 гектарів державної землі компанії Молчанової. Надалі ці землі опинилися у руках підставних осіб.
Слідство задокументувало факт передачі ділянок, зокрема через оформлення “понятійки” - формального акта, який і став ключовим доказом у справі НАБУ. У результаті Молчановій та Іванющенку інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ і ч. 3 ст. 209 ККУ. Попри це, свого часу, прокурор САП Ростислав Батиг фактично підігрував фігурантам, а продажний медіаресурс Інсайдер намагався відбілити репутацію забудовниці за чималі гроші.
📌Саму схему розбудовували роками завдяки політичному даху в #Київрада на чолі з мером Віталієм #Кличко та за підтримки контрольованої більшості. Мережа пов’язаних компаній Молчанової охоплює офшори на Кіпрі, у Великій Британії та Словаччині, через які виводилися кошти. На тлі цього триває жорсткий перерозподіл столичного ринку між одіозними забудовниками, де інтереси Молчанової перетинаються з інтересами Вадима Столара, а міська влада повністю самоусунулася від контролю.
✅До речі, по пані Молчановій ми вже домоглися відкриття низки кримінальних проваджень, які б’ють по незаконній діяльності її структур:
▫️Подільське УП ГУНП в м. Київ за №12025100070000651 за ч.1 ст. 364 КК України
▫️ТУ БЕБ у Київській області за № 72024111200000026, за ст. 236 КК України
▫️Київська міська прокуратура за № 42024100000000270 від 06.08.2024 за ч.1 ст. 364 КК України
Ми вимагаємо від НАБУ, САП та суду довести справу до кінця, не допустити зняття арештів з активів та притягнути до реальної відповідальності всіх бенефіціарів дерибану київської землі.
🎬Більше про рейдерські афери Молчанової - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Екологічна катастрофа під прикриттям закону: як забудовник нищить озеро Небреж
▫️Березняки проти 26 поверхів свавілля: юридичний абсурд та будівельний терор у сквері Тичини
▫️Забудовник Stolitsa Group знищує екологію та залишає людей без даху над головою
▫️Екоцид, дерибан та судовий компроміс: як Верховний Суд узаконив забудову екопарку «Осокорки» на користь Stolitsa Group
▫️Владислава Молчанова купує святість за вкрадені у киян гектари
#рейдерство #екологія #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Відмивання коштів та зв’язки з державою-агресором: прокуратура внесла відомості до ЄРДР щодо Василя Горбаля
✅Наша чергова процесуальна перемога: Львівська обласна прокуратура внесла відомості до ЄРДР за № 42026140000000218 за ч. 3 ст. 358 КК України за нашою заявою. Йдеться про протиправні дії Василя #Горбаль - члена Ради Національного банку України та голови Аудиторського комітету #НБУ, який також очолює Наглядову раду БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин».
Ми встановили, що Горбаль В.М. використовував мережу пов’язаних фізичних та юридичних осіб для проведення сумнівних фінансово-господарських операцій, маскування походження коштів і їх подальшого перерозподілу. Серед таких структур - СПТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАЛАКТИКА-КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ», ТОВ «РА «ЧОТИРИ ПЛЮС», ТОВ «ГАЛ-ВОД», ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА» та ТОВ «СОКІЛ».
Окрему увагу привертає діяльність БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин», яка декларує благодійні, освітні та наукові цілі й використовує модель цільового капіталу ендавмент. 🤷♂️Водночас, за даними на офіційному ресурсі Фонду задекларовано отримання 1 637 844 грн пожертв від 51 благодійника, але не наведено достатньої інформації про джерела походження коштів, конкретні напрями їх використання та кінцевих бенефіціарів фінансування.
Окремі корупційні моменти стосуються використання банківської інфраструктури для виведення державних коштів. Зокрема, обставини перерахування у 2000 році 💰61 613 089 доларів США #Укргазбанк на рахунок компанії Fahr European Ltd, із яких 42 373 089 доларів США було незаконно виведено та привласнено. У той період саме Горбаль В.М. очолював правління АБ «УКРГАЗБАНК».
📌«Вишня на торті» - зв’язки з резидентами російської федерації та суб’єктами, афілійованими з підконтрольними РФ утвореннями, а також про публічне й інституційне сприяння інтересам проросійських політичних кіл.
Здається ми «нарили» достатньо інформації, яку органу досудового розслідування варто вивчити.
Матеріали по темі:
▫️Як ексрегіонал Горбаль знайшов “прихисток” в НБУ та крутить схеми з благодійністю на мільйони
▫️Василь Горбаль – голова Аудиторського комітету НБУ, за якого благодійність стала інвестиційним бізнесом
▫️ Топпосадовець НБУ Горбаль продовжує виводити мільйони з КНУ під прикриттям благодійності
▫️Схема «недоторканних»: член Ради НБУ Горбаль збудував фінансову машину на базі академічної установи
#скарга #єрдр #банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша чергова процесуальна перемога: Львівська обласна прокуратура внесла відомості до ЄРДР за № 42026140000000218 за ч. 3 ст. 358 КК України за нашою заявою. Йдеться про протиправні дії Василя #Горбаль - члена Ради Національного банку України та голови Аудиторського комітету #НБУ, який також очолює Наглядову раду БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин».
Ми встановили, що Горбаль В.М. використовував мережу пов’язаних фізичних та юридичних осіб для проведення сумнівних фінансово-господарських операцій, маскування походження коштів і їх подальшого перерозподілу. Серед таких структур - СПТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАЛАКТИКА-КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ», ТОВ «РА «ЧОТИРИ ПЛЮС», ТОВ «ГАЛ-ВОД», ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА» та ТОВ «СОКІЛ».
Окрему увагу привертає діяльність БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин», яка декларує благодійні, освітні та наукові цілі й використовує модель цільового капіталу ендавмент. 🤷♂️Водночас, за даними на офіційному ресурсі Фонду задекларовано отримання 1 637 844 грн пожертв від 51 благодійника, але не наведено достатньої інформації про джерела походження коштів, конкретні напрями їх використання та кінцевих бенефіціарів фінансування.
Окремі корупційні моменти стосуються використання банківської інфраструктури для виведення державних коштів. Зокрема, обставини перерахування у 2000 році 💰61 613 089 доларів США #Укргазбанк на рахунок компанії Fahr European Ltd, із яких 42 373 089 доларів США було незаконно виведено та привласнено. У той період саме Горбаль В.М. очолював правління АБ «УКРГАЗБАНК».
📌«Вишня на торті» - зв’язки з резидентами російської федерації та суб’єктами, афілійованими з підконтрольними РФ утвореннями, а також про публічне й інституційне сприяння інтересам проросійських політичних кіл.
Здається ми «нарили» достатньо інформації, яку органу досудового розслідування варто вивчити.
Матеріали по темі:
▫️Як ексрегіонал Горбаль знайшов “прихисток” в НБУ та крутить схеми з благодійністю на мільйони
▫️Василь Горбаль – голова Аудиторського комітету НБУ, за якого благодійність стала інвестиційним бізнесом
▫️ Топпосадовець НБУ Горбаль продовжує виводити мільйони з КНУ під прикриттям благодійності
▫️Схема «недоторканних»: член Ради НБУ Горбаль збудував фінансову машину на базі академічної установи
#скарга #єрдр #банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️6 людських жертв і 14 постраждалих через кришування органами Харківщини на господарстві фермера #Дерека в Чугуївському районі внаслідок прильоту ворожої ракети «Бандероль». 24 вересня, Стара Гнилиця, близько 7:35 ранку: ракета влучила в овочесховище, де люди сортували овочі.
За 2 місяці до трагедії ми писали, що десятки ВПО живуть там у бараках і працюють неоформленими, без укриттів і без реагування на тривоги. Ці люди й так натерпілися і до цього були змушені переїхати із захоплених територій. За сітку перебраної цибулі їм платили 13 гривень.
🤷♂️Ми зверталися в усі інстанції: адміністрації, інспекції праці, поліцію, прокуратуру, СБУ. Писали, що на господарстві фермера Дереки грубо порушуються техніка безпеки та охорона праці, що воно штучно роздроблене на 8 підприємств для податкових схем і розташоване за пару десятків кілометрів від фронту. Це «Дружба», «Дружба-Агро», «Дружба Інвест», «Дружба-Вектор», «Інгвар Плюс», «Східагро-М», «Агротехніка СГ» і «Колоагроінвест». За звітністю в кожному по кілька працівників, або взагалі 0, однак лише в одному овочесховищі за ранок постраждали 20 людей.
Ми подали 14 звернень, останнє за 8 днів до удару. 👇31 серпня Держпраці письмово підтвердила: перевірок «Східагро-М» і «Агротехніки СГ» не проводилося.
Пане #Розумний, ви очолюєте Північно-Східне управління Держпраці: хто вирішив не перевіряти?
Пане #Дегнера, чи розпочато спецрозслідування і скільки з 20 потерпілих мали трудові договори?
Щоб нас не звинувачували, що це наша провина і наводка: ми не вказували адрес ні в публікаціях, ні в скаргах, бо й самі їх не знали. Зараз прийнято звинувачувати викривачів порушень замість винних і тих, хто їх покриває. Але треба розуміти: зі зрозумілих причин новини роблять акцент на постійних обстрілах Києва, проте не говорять, що прифронтові області щодня зазнають ще сильніших обстрілів.
Тому приліт по скупченню людей в овочесховищі без жодного захисту за пару десятків кілометрів від лінії фронту був лише питанням часу. А за 3 тижні до трагедії по цій базі вже прилітало, і роботу не зупинили. За червоної тривоги постанова Кабміну вимагає йти в укриття, а 24 вересня тривога була червоною.
📌Але якщо ти свій і платиш, правила не для тебе. А Дереці було можна все, бо його брат Валерій Дерека є старостою Старогнилицького старостинського округу. І все це під кришею Малинівської селищної адміністрації #Семер’янов, Чугуївської адміністрації #Лободенко, начальника Чугуївської поліції #Пономарьов і прокурора району #Коптєв і вже колишнього обласного #Папуша. Під них Дереку завів колишній начальник міжрайонного відділу СБУ #Стрельников. Саме він вирішує його питання з органами..
Адміністрації Семер’янова і #Синєгубов мали наші скарги ще з початку серпня:
⁉️Що ви зробити після першого прильоту по цій базі?
⁉️Поліція Пономарьова і Чугуївська прокуратура, де розслідування по порушенню охорони праці, через яке загинули люди під червоною тривогою?
⁉️Податкова, чи сплачено єдиний внесок за кожного з 20 потерпілих, щоб близько отримали компенсації?
7 жовтня ми направили повторну скаргу до 43 органів влади. Вимагаємо перевірити безпеку виробництва у Дереки і інших господарствах, захист працівників, в першу чергу ВПО, та причини нереагування органів на попередні наші звернення.
Ракету випустила росія, але під неї людей поставили ті, хто не зупинив роботу після першого прильоту, і ті, хто 2 місяці ігнорував наші скарги.
Чи понесуть покарання чиновники і силовики, які це кришують?
Матеріали по темі:
▫️Як в Чугуївському районі людей перетворили на рабів, які обробляли гектари місцевого “царька”
▫️Шість смертей у Чугуєві та тотальний імунітет «аграрних баронів». Хто покриває трагедію?
▫️Земельний банк на понад 3,2 тис. га, ймовірний тиск на аграріїв та кримінальне провадження: що відбувається на Чугуївщині?
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
#нонстопдумка #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За 2 місяці до трагедії ми писали, що десятки ВПО живуть там у бараках і працюють неоформленими, без укриттів і без реагування на тривоги. Ці люди й так натерпілися і до цього були змушені переїхати із захоплених територій. За сітку перебраної цибулі їм платили 13 гривень.
🤷♂️Ми зверталися в усі інстанції: адміністрації, інспекції праці, поліцію, прокуратуру, СБУ. Писали, що на господарстві фермера Дереки грубо порушуються техніка безпеки та охорона праці, що воно штучно роздроблене на 8 підприємств для податкових схем і розташоване за пару десятків кілометрів від фронту. Це «Дружба», «Дружба-Агро», «Дружба Інвест», «Дружба-Вектор», «Інгвар Плюс», «Східагро-М», «Агротехніка СГ» і «Колоагроінвест». За звітністю в кожному по кілька працівників, або взагалі 0, однак лише в одному овочесховищі за ранок постраждали 20 людей.
Ми подали 14 звернень, останнє за 8 днів до удару. 👇31 серпня Держпраці письмово підтвердила: перевірок «Східагро-М» і «Агротехніки СГ» не проводилося.
Пане #Розумний, ви очолюєте Північно-Східне управління Держпраці: хто вирішив не перевіряти?
Пане #Дегнера, чи розпочато спецрозслідування і скільки з 20 потерпілих мали трудові договори?
Щоб нас не звинувачували, що це наша провина і наводка: ми не вказували адрес ні в публікаціях, ні в скаргах, бо й самі їх не знали. Зараз прийнято звинувачувати викривачів порушень замість винних і тих, хто їх покриває. Але треба розуміти: зі зрозумілих причин новини роблять акцент на постійних обстрілах Києва, проте не говорять, що прифронтові області щодня зазнають ще сильніших обстрілів.
Тому приліт по скупченню людей в овочесховищі без жодного захисту за пару десятків кілометрів від лінії фронту був лише питанням часу. А за 3 тижні до трагедії по цій базі вже прилітало, і роботу не зупинили. За червоної тривоги постанова Кабміну вимагає йти в укриття, а 24 вересня тривога була червоною.
📌Але якщо ти свій і платиш, правила не для тебе. А Дереці було можна все, бо його брат Валерій Дерека є старостою Старогнилицького старостинського округу. І все це під кришею Малинівської селищної адміністрації #Семер’янов, Чугуївської адміністрації #Лободенко, начальника Чугуївської поліції #Пономарьов і прокурора району #Коптєв і вже колишнього обласного #Папуша. Під них Дереку завів колишній начальник міжрайонного відділу СБУ #Стрельников. Саме він вирішує його питання з органами..
Адміністрації Семер’янова і #Синєгубов мали наші скарги ще з початку серпня:
⁉️Що ви зробити після першого прильоту по цій базі?
⁉️Поліція Пономарьова і Чугуївська прокуратура, де розслідування по порушенню охорони праці, через яке загинули люди під червоною тривогою?
⁉️Податкова, чи сплачено єдиний внесок за кожного з 20 потерпілих, щоб близько отримали компенсації?
7 жовтня ми направили повторну скаргу до 43 органів влади. Вимагаємо перевірити безпеку виробництва у Дереки і інших господарствах, захист працівників, в першу чергу ВПО, та причини нереагування органів на попередні наші звернення.
Ракету випустила росія, але під неї людей поставили ті, хто не зупинив роботу після першого прильоту, і ті, хто 2 місяці ігнорував наші скарги.
Чи понесуть покарання чиновники і силовики, які це кришують?
Матеріали по темі:
▫️Як в Чугуївському районі людей перетворили на рабів, які обробляли гектари місцевого “царька”
▫️Шість смертей у Чугуєві та тотальний імунітет «аграрних баронів». Хто покриває трагедію?
▫️Земельний банк на понад 3,2 тис. га, ймовірний тиск на аграріїв та кримінальне провадження: що відбувається на Чугуївщині?
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
#нонстопдумка #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB