Мільярдні надра ексміністра Злочевського та бульдозери Комарека на землі громад: як влада закриває очі на старі схеми
Приватні компанії контролюють 200 вуглеводневих спецдозволів, що становить понад тридцять відсотків ринку, і щонайменше два десятки цих ділянок розташовані на окупованих територіях.
📌Особливо показовим є те, як колишній міністр екології Микола #Злочевський та його родина продовжують збільшувати статки за рахунок українських надр і державного майна. 37 дозволів забезпечують щорічний видобуток близько одного мільярда кубометрів газу з величезним оборотом.
Тим часом доньки Злочевського Анна та Каріна готують нове буріння на Львівщині, тоді як сам колишній міністр після рекордного хабаря у 💰шість мільйонів доларів для НАБУ і САП відділався мінімальним штрафом у шістдесят вісім тисяч гривень. Ми також встановили, що паралельно за безцінь через #СЕТАМ було продано київський хмарочос Sky Towers, а одеський водогін вартістю майже п’ятсот мільйонів гривень планує експлуатувати структура Злочевських Інфокс із ризиком передачі державного об’єкта за гривню на рік.
Звісно ми вже направили три скарги з вимогами перевірити законність спецдозволів, походження коштів і корупційні зв’язки посадовців.
📌Схожа ситуація розгортається довкола родини голови Львівської військової адміністрації Максима #Козицький та його бізнес-партнера, чеського мільярдера Карела #Комарек, який раніше співпрацював із Газпромом. Загалом в його арсеналі - 21 спецдозвіл: 8 дозволів він контролює одноосібно, ще 11 тримає спільно з Комареком, а ще 2 - з іншими співвласниками.
І в цьому напрямку ми встановили дуже цікаві деталі, які і розкривають механізм використання цих дозволів: новостворена компанія МНД Жуківське завезла важку техніку на землекористування підприємства Полтавське без згоди громади та документів на рекультивацію задля буріння чотирьох нових майданчиків. Сам губернатор Максим Козицький особисто підписав меморандум з компаніями свого батька Зіновія Козицького та того ж Комарека, що явно містить прямий конфлікт інтересів.
Ми направили скарги з вимогою перевірити законність дозвільної справи, дії прокурорів, зв’язки з колишніми партнерами Газпрому та особисту відповідальність очільника ОВА.
Проте, як бачимо, система бездіє: наші скарги вперто ігноруються, а корупціонери і далі привласнюють державні багатства.
Матеріали по темі:
▫️594 мільйони за крадену оренду каналізації: як доньки ексміністра Злочевського досі користуються київськими та одеськими активами за копійки
▫️Ексміністр Злочевський продає яхту за 25 мільйонів євро та забирає за безцінь довгобуд Sky Towers у Києві через Мін’юст
▫️Мільярди на дороги Львівщини та курорт родини Козицьких: як бюджетні потоки освоюють улюблени підрядники ОВА
▫️Львівська ОДА та чиновницька еліта висмоктують мільярди з доріг після розкрадання гуманітарки
#новина #надра
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Приватні компанії контролюють 200 вуглеводневих спецдозволів, що становить понад тридцять відсотків ринку, і щонайменше два десятки цих ділянок розташовані на окупованих територіях.
📌Особливо показовим є те, як колишній міністр екології Микола #Злочевський та його родина продовжують збільшувати статки за рахунок українських надр і державного майна. 37 дозволів забезпечують щорічний видобуток близько одного мільярда кубометрів газу з величезним оборотом.
Тим часом доньки Злочевського Анна та Каріна готують нове буріння на Львівщині, тоді як сам колишній міністр після рекордного хабаря у 💰шість мільйонів доларів для НАБУ і САП відділався мінімальним штрафом у шістдесят вісім тисяч гривень. Ми також встановили, що паралельно за безцінь через #СЕТАМ було продано київський хмарочос Sky Towers, а одеський водогін вартістю майже п’ятсот мільйонів гривень планує експлуатувати структура Злочевських Інфокс із ризиком передачі державного об’єкта за гривню на рік.
Звісно ми вже направили три скарги з вимогами перевірити законність спецдозволів, походження коштів і корупційні зв’язки посадовців.
📌Схожа ситуація розгортається довкола родини голови Львівської військової адміністрації Максима #Козицький та його бізнес-партнера, чеського мільярдера Карела #Комарек, який раніше співпрацював із Газпромом. Загалом в його арсеналі - 21 спецдозвіл: 8 дозволів він контролює одноосібно, ще 11 тримає спільно з Комареком, а ще 2 - з іншими співвласниками.
І в цьому напрямку ми встановили дуже цікаві деталі, які і розкривають механізм використання цих дозволів: новостворена компанія МНД Жуківське завезла важку техніку на землекористування підприємства Полтавське без згоди громади та документів на рекультивацію задля буріння чотирьох нових майданчиків. Сам губернатор Максим Козицький особисто підписав меморандум з компаніями свого батька Зіновія Козицького та того ж Комарека, що явно містить прямий конфлікт інтересів.
Ми направили скарги з вимогою перевірити законність дозвільної справи, дії прокурорів, зв’язки з колишніми партнерами Газпрому та особисту відповідальність очільника ОВА.
Проте, як бачимо, система бездіє: наші скарги вперто ігноруються, а корупціонери і далі привласнюють державні багатства.
Матеріали по темі:
▫️594 мільйони за крадену оренду каналізації: як доньки ексміністра Злочевського досі користуються київськими та одеськими активами за копійки
▫️Ексміністр Злочевський продає яхту за 25 мільйонів євро та забирає за безцінь довгобуд Sky Towers у Києві через Мін’юст
▫️Мільярди на дороги Львівщини та курорт родини Козицьких: як бюджетні потоки освоюють улюблени підрядники ОВА
▫️Львівська ОДА та чиновницька еліта висмоктують мільярди з доріг після розкрадання гуманітарки
#новина #надра
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Понад 12 мільярдів на дрони: як фігуранти розслідувань отримують мільйонні підряди через «Скайфолл Індістріс» і «Стрим Техно»
#нампишуть, що мільярдні контракти на постачання дронів для військових чомусь часто проходять крізь сито сумнівних зв’язків та непублічних компаній.
📌Яскравим прикладом є тандем ТОВ «#Скайфолл Індістріс» та ТОВ «#Стрим Техно», які реалізували продукції та послуг на понад 12 млрд грн, зокрема на адресу Міністерства оборони України. Лише комплексів «ВАМПІР» та «SHRIKE» поставлено на мільярди гривень, а сама сума договорів між цими двома фірмами у період з 05.07.2023 по 15.04.2024 перевищила 364 млн грн за виготовлення плат, деталей та льотні випробування.
Подальший аналіз показує цікаву деталь: обидві компанії подають податкові звітності з однакових IP-адрес 157.90.127.141 та 157.90.127.109, що прямо вказує на їхню підконтрольність одній групі та можливу оптимізацію податкового навантаження.
Засновником «Скайфолл Індістріс» є Б. Медвецький, а керівником «Стрим Техно» значиться К. Березовський при зановниці О. Фалюш, тоді як імпорт комплектуючих йде через закордонні прокладки від Польщі до США й Китаю. ❗️Але найцікавіше ховається в минулому фігурантів, адже Олександр Конотопський раніше фігурував у низці суміжних компаній та володів торговельними марками разом із П. Івасюком та Є. Гуменюком, які тісно пов’язані кумівськими та бізнесовими нитками.
Наприклад, ТОВ «Секур Інтеграція» та ТОВ «Телотелз» демонструють стабільну круговерть одних і тих самих людей у реєстрах, де змінюються лише таблички, а мільйонні потоки залишаються всередині вузького кола осіб.
✅Наша команда вже готує офіційні заяви до правоохоронних органів, адже подібні схеми під час війни вимагають жорсткої перевірки законності витрачання бюджетних коштів, реальності постачань та ролі контролюючих органів, які чомусь роблять вигляд, що нічого не помічають. Ми вимагаємо повного аудиту всіх угод, перевірки податкової звітності за спільними IP-адресами та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
🎬Більше цікавого - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Мільйони доларів, офшори на Кіпрі та державні ради: що приховує засновник Ajax Олександр Конотопський?
▫️SkyFall, Конотопський та оборонний бюджет: як замовний піар приховує мільярдні схеми
▫️Структура Конотопського заробляє сотні мільярдів на оборонці: мільярди імпорту, прокладки та російський слід Ajax Systems
▫️Як оточення Федорова та Ajax Systems захопили держзакупівлі БПЛА на десятки мільярдів гривень
▫️Чому мультимільйонер зі списку #Forbes Олександр #Конотопський, охоронні системи #Ajax і дрони #SkyFall - це головний гаманець Михайла #Федоров?
#оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що мільярдні контракти на постачання дронів для військових чомусь часто проходять крізь сито сумнівних зв’язків та непублічних компаній.
📌Яскравим прикладом є тандем ТОВ «#Скайфолл Індістріс» та ТОВ «#Стрим Техно», які реалізували продукції та послуг на понад 12 млрд грн, зокрема на адресу Міністерства оборони України. Лише комплексів «ВАМПІР» та «SHRIKE» поставлено на мільярди гривень, а сама сума договорів між цими двома фірмами у період з 05.07.2023 по 15.04.2024 перевищила 364 млн грн за виготовлення плат, деталей та льотні випробування.
Подальший аналіз показує цікаву деталь: обидві компанії подають податкові звітності з однакових IP-адрес 157.90.127.141 та 157.90.127.109, що прямо вказує на їхню підконтрольність одній групі та можливу оптимізацію податкового навантаження.
Засновником «Скайфолл Індістріс» є Б. Медвецький, а керівником «Стрим Техно» значиться К. Березовський при зановниці О. Фалюш, тоді як імпорт комплектуючих йде через закордонні прокладки від Польщі до США й Китаю. ❗️Але найцікавіше ховається в минулому фігурантів, адже Олександр Конотопський раніше фігурував у низці суміжних компаній та володів торговельними марками разом із П. Івасюком та Є. Гуменюком, які тісно пов’язані кумівськими та бізнесовими нитками.
Наприклад, ТОВ «Секур Інтеграція» та ТОВ «Телотелз» демонструють стабільну круговерть одних і тих самих людей у реєстрах, де змінюються лише таблички, а мільйонні потоки залишаються всередині вузького кола осіб.
✅Наша команда вже готує офіційні заяви до правоохоронних органів, адже подібні схеми під час війни вимагають жорсткої перевірки законності витрачання бюджетних коштів, реальності постачань та ролі контролюючих органів, які чомусь роблять вигляд, що нічого не помічають. Ми вимагаємо повного аудиту всіх угод, перевірки податкової звітності за спільними IP-адресами та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
🎬Більше цікавого - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Мільйони доларів, офшори на Кіпрі та державні ради: що приховує засновник Ajax Олександр Конотопський?
▫️SkyFall, Конотопський та оборонний бюджет: як замовний піар приховує мільярдні схеми
▫️Структура Конотопського заробляє сотні мільярдів на оборонці: мільярди імпорту, прокладки та російський слід Ajax Systems
▫️Як оточення Федорова та Ajax Systems захопили держзакупівлі БПЛА на десятки мільярдів гривень
▫️Чому мультимільйонер зі списку #Forbes Олександр #Конотопський, охоронні системи #Ajax і дрони #SkyFall - це головний гаманець Михайла #Федоров?
#оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні прибутки Планети РС та нові кримінальні провадження: як родина Пишного нарощує активи
Фінансові показники групи компаній Планета РС, у яких 25 відсотків власності в структурі має дружина голови #НБУ Андрія #Пишний - Людмила, вражають своїми масштабами на тлі державних скандалів.
🔻ТОВ Планета РС Бородянка за 2025 рік задекларувала майже 130 мільйонів гривень доходу та 11 мільйонів чистого прибутку.
🔻ТОВ Планета РС Київ, яке попри назву зареєстроване у Херсоні та має лише 1 штатного працівника, заробило майже 24 мільйони гривень доходу та 15 мільйонів прибутку.
ТОВ Торговий Дім Планета РС фактично не мало доходів із показником у 6600 гривень.
Всі ці компанії входять до групи, у співзасновниках якої є Л. Романова, дружина колишнього голови Укроборонпрому Р. Романова. У контексті діяльності цієї структури привертає увагу інформація щодо порушення у 2025 році кримінального провадження відносно материнської компанії ТОВ Планета РС за продаж продукції за завищеними цінами на підставі ухвали Заводського районного суду міста Миколаїв від 07.04.2025 у справі номер 487/1854/25.
🤷♂️Та найцікавіша деталь - участь Людмили Пишної як співінвестора. Окрім цього, Людмила Пишна з 2021 року володіє 10 відсотками ТОВ Фіднова з інвестиційного периметру EFI Group та UMG Investments, що асоціюються з бізнес-групою Р. Ахметова. Ця компанія займається переробкою побічних продуктів тваринного походження і за 2025 рік показала 576 мільйонів гривень доходу та 140 мільйонів чистого прибутку.
То що, ми на крок ближче до розкриття «секрету» шалених активів Пишного?
Матеріали по темі:
▫️Активи родини голови НБУ Андрія Пишного стрімко зростають під час війни: в чому секрет?
▫️Обшуки в НБУ та відставка Пишного: війна за контроль над заставами та топ-мафією через банки
▫️Андрій Пишний — голова НБУ з «плівок Міндіча», який контролює не банки, а потоки
▫️Андрій Пишний: фінансові схеми, екологічні порушення та втрачена незалежність Нацбанку
▫️Пишний - голова Нацбанку, труїть річки Львівщини, а не тільки кришує злочинні потоки, казино, банки
#банки #НБУ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фінансові показники групи компаній Планета РС, у яких 25 відсотків власності в структурі має дружина голови #НБУ Андрія #Пишний - Людмила, вражають своїми масштабами на тлі державних скандалів.
🔻ТОВ Планета РС Бородянка за 2025 рік задекларувала майже 130 мільйонів гривень доходу та 11 мільйонів чистого прибутку.
🔻ТОВ Планета РС Київ, яке попри назву зареєстроване у Херсоні та має лише 1 штатного працівника, заробило майже 24 мільйони гривень доходу та 15 мільйонів прибутку.
ТОВ Торговий Дім Планета РС фактично не мало доходів із показником у 6600 гривень.
Всі ці компанії входять до групи, у співзасновниках якої є Л. Романова, дружина колишнього голови Укроборонпрому Р. Романова. У контексті діяльності цієї структури привертає увагу інформація щодо порушення у 2025 році кримінального провадження відносно материнської компанії ТОВ Планета РС за продаж продукції за завищеними цінами на підставі ухвали Заводського районного суду міста Миколаїв від 07.04.2025 у справі номер 487/1854/25.
🤷♂️Та найцікавіша деталь - участь Людмили Пишної як співінвестора. Окрім цього, Людмила Пишна з 2021 року володіє 10 відсотками ТОВ Фіднова з інвестиційного периметру EFI Group та UMG Investments, що асоціюються з бізнес-групою Р. Ахметова. Ця компанія займається переробкою побічних продуктів тваринного походження і за 2025 рік показала 576 мільйонів гривень доходу та 140 мільйонів чистого прибутку.
То що, ми на крок ближче до розкриття «секрету» шалених активів Пишного?
Матеріали по темі:
▫️Активи родини голови НБУ Андрія Пишного стрімко зростають під час війни: в чому секрет?
▫️Обшуки в НБУ та відставка Пишного: війна за контроль над заставами та топ-мафією через банки
▫️Андрій Пишний — голова НБУ з «плівок Міндіча», який контролює не банки, а потоки
▫️Андрій Пишний: фінансові схеми, екологічні порушення та втрачена незалежність Нацбанку
▫️Пишний - голова Нацбанку, труїть річки Львівщини, а не тільки кришує злочинні потоки, казино, банки
#банки #НБУ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Захоплення 947 земельних ділянок площею понад 3,2 тис. га та прикриття правоохоронців: суд зобов’язав поліцію розпочати розслідування на Харківщині
✅ Чугуївський міський суд Харківської області ухвалою № 636/9808/26 зобов’язав уповноважених осіб Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Йдеться про обставини протиправної діяльності представників правоохоронних органів Чугуївського району, пов’язаної із заволодінням земельними ділянками, одержанням неправомірної вигоди та ухиленням від податкового контролю.
🔻Нами було встановлено обставини налагодження механізму концентрації земельних активів на користь Геннадія #Дерека та Віталія Дереки за сприяння представників правоохоронних органів. Йдеться про 947 земельних ділянок загальною площею 3 242,8053 га, розташованих на території Чугуївського, Ізюмського та Зміївського районів Харківської області.
Так, для оформлення та подальшого використання земельного банку використовувалася мережа пов’язаних юридичних осіб, серед яких ФГ «СФГ «ДРУЖБА», ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ», ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС», ФГ «ДРУЖБА-АГРО», ТОВ «СХІДАГРО-М», ТОВ «АГРОТЕХНІКА СГ» та інші підприємства.
📌Окрему увагу привертає діяльність правоохоронних органів та посадових осіб місцевої влади. Серед фігурантів- керівник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв Я.Ю., представники Чугуївського міжрайонного відділу УСБУ, зокрема колишній керівник #Стрельніков Олексій, начальник Чугуївського РУП ГУНП #Пономарьов С., начальник Чугуївської РВА #Лободенко С.В., начальник Малинівської селищної військової адміністрації #Семер’янов М.І. та староста Старогнилицького старостинського округу #Дерека В.Ф.
Відтак, службові повноваження та адміністративні зв’язки використовувалися для тиску на власників земельних ділянок, переоформлення речових прав на користь підконтрольних суб’єктів господарювання, а також забезпечення непритягнення причетних осіб до відповідальності.
🔻Ще один напрям це публічні закупівлі Малинівської селищної ради. За результатами аналізу системи Prozorro за 2025–2026 роки виявлено 49 закупівель без використання електронної системи на загальну суму близько 2,42 млн грн. Значна частина договорів укладалася на суми, наближені до граничних показників, передбачених законодавством. Крім того, під час значної частини конкурентних закупівель строк подання тендерних пропозицій становив лише три календарні дні. Це свідчить про створення штучних переваг для окремих учасників та обмеження конкуренції під час розподілу бюджетних коштів.
Ми й надалі контролюватимемо подальший хід досудового розслідування. Важливим є здійснення повноцінного розслідування всіх викладених обставин, перевірку можливих корупційних зв’язків між правоохоронними органами, місцевою владою та представниками аграрного бізнесу, встановлення реальних вигодонабувачів земельного банку площею понад 3,2 тис. га та притягнення винних осіб до відповідальності, а не формальне виконання судового рішення.
Матеріали по темі:
▫️Як в Чугуївському районі людей перетворили на рабів, які обробляли гектари місцевого “царька”
▫️Шість смертей у Чугуєві та тотальний імунітет «аграрних баронів». Хто покриває трагедію?
▫️Земельний банк на понад 3,2 тис. га, ймовірний тиск на аграріїв та кримінальне провадження: що відбувається на Чугуївщині?
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
#перемога #корупція #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅ Чугуївський міський суд Харківської області ухвалою № 636/9808/26 зобов’язав уповноважених осіб Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Йдеться про обставини протиправної діяльності представників правоохоронних органів Чугуївського району, пов’язаної із заволодінням земельними ділянками, одержанням неправомірної вигоди та ухиленням від податкового контролю.
🔻Нами було встановлено обставини налагодження механізму концентрації земельних активів на користь Геннадія #Дерека та Віталія Дереки за сприяння представників правоохоронних органів. Йдеться про 947 земельних ділянок загальною площею 3 242,8053 га, розташованих на території Чугуївського, Ізюмського та Зміївського районів Харківської області.
Так, для оформлення та подальшого використання земельного банку використовувалася мережа пов’язаних юридичних осіб, серед яких ФГ «СФГ «ДРУЖБА», ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ», ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС», ФГ «ДРУЖБА-АГРО», ТОВ «СХІДАГРО-М», ТОВ «АГРОТЕХНІКА СГ» та інші підприємства.
📌Окрему увагу привертає діяльність правоохоронних органів та посадових осіб місцевої влади. Серед фігурантів- керівник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв Я.Ю., представники Чугуївського міжрайонного відділу УСБУ, зокрема колишній керівник #Стрельніков Олексій, начальник Чугуївського РУП ГУНП #Пономарьов С., начальник Чугуївської РВА #Лободенко С.В., начальник Малинівської селищної військової адміністрації #Семер’янов М.І. та староста Старогнилицького старостинського округу #Дерека В.Ф.
Відтак, службові повноваження та адміністративні зв’язки використовувалися для тиску на власників земельних ділянок, переоформлення речових прав на користь підконтрольних суб’єктів господарювання, а також забезпечення непритягнення причетних осіб до відповідальності.
🔻Ще один напрям це публічні закупівлі Малинівської селищної ради. За результатами аналізу системи Prozorro за 2025–2026 роки виявлено 49 закупівель без використання електронної системи на загальну суму близько 2,42 млн грн. Значна частина договорів укладалася на суми, наближені до граничних показників, передбачених законодавством. Крім того, під час значної частини конкурентних закупівель строк подання тендерних пропозицій становив лише три календарні дні. Це свідчить про створення штучних переваг для окремих учасників та обмеження конкуренції під час розподілу бюджетних коштів.
Ми й надалі контролюватимемо подальший хід досудового розслідування. Важливим є здійснення повноцінного розслідування всіх викладених обставин, перевірку можливих корупційних зв’язків між правоохоронними органами, місцевою владою та представниками аграрного бізнесу, встановлення реальних вигодонабувачів земельного банку площею понад 3,2 тис. га та притягнення винних осіб до відповідальності, а не формальне виконання судового рішення.
Матеріали по темі:
▫️Як в Чугуївському районі людей перетворили на рабів, які обробляли гектари місцевого “царька”
▫️Шість смертей у Чугуєві та тотальний імунітет «аграрних баронів». Хто покриває трагедію?
▫️Земельний банк на понад 3,2 тис. га, ймовірний тиск на аграріїв та кримінальне провадження: що відбувається на Чугуївщині?
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
#перемога #корупція #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні потоки на рф та данина детективтам БЕБ: як працює конвертаційна імперія Олександра Сердюка
Масштабна конвертаційна мережа та незаконні платіжні системи під виглядом фінансових сервісів продовжують працювати в Україні під час повномасштабної війни, виводячи мільйони на користь країни-агресора. ❗️Фактичним засновником і бенефіціаром низки компаній, серед яких Єдиний гаманець, ПЕЙ ПЛЕЙС Україна,НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР, ФІНПЕЙМЕНТ та Пеймент текнолоджіс,є Олександр #Сердюк.
Ця структура використовує міжнародну платіжну систему #WalletOne для зберігання коштів, проведення онлайн-операцій та виводу валюти, причому через сервіс здійснюються перекази й обмін в російських рублях, що створює пряму загрозу національній безпеці України. Одночасно учасники угруповання забезпечують приймання платежів для забороненого в Україні грального бізнесу, зокрема віртуальних казино та букмекерських контор під брендом #ПаріМатч, використовуючи мережу фіктивних підприємств Леджент, Тайм Солюшн, Офолд і Епрікот для створення безтоварних операцій із добовим обігом близько 💰20 мільйонів гривень та подальшим виведенням брудних активів на рахунки офшорних компаній і до РФ.
🤷♂️Загальний обсяг легалізованих такими зловмисниками доходів сягає близько 350 мільйонів доларів США на рік, а безперебійність процесу гарантується через регулярну передачу хабарів посадовим особам. Зокрема, за безперешкодну діяльність Олександр Сердюк щомісяця сплачував 15 тисяч доларів США посадовцям Бюро економічної безпеки #Ящук, #Ткачук, #Стасенко та #Григорчук, а також виділяв частку у розмірі 0,5 відсотка від загального обороту компаній.
До речі, після обшуків у фірмі Фінпеймент та вилучення техніки детектив БЕБ Стасенко спільно з Ящуком організували повернення майна за хабар у 80 тисяч доларів США, тоді як у подальшому готівка акумулювалася у законспірованому приміщенні на вулиці А. Верхогляда, 14А в Києві, звідки розподілялася між учасниками схеми, а детектив Стасенко щоденно зливав колишньому керівництву інформацію про відвідувачів центрального апарату БЕБ через месенджер Signal.
Окрім фінансових махінацій та зв’язків із країною-агресором, керівництво зазначених компаній організувало корупційні схеми з ухилення від мобілізації своїх працівників через неформальні домовленості з представниками ТЦК та СП, маніпуляції з медичними довідками та фіктивне бронювання.
Попри численні звернення, подані заяви,скарги та отримані десятки ухвал слідчих суддів про обов’язкове внесення відомостей до ЄРДР, правоохоронні органи та прокуратура продовжують саботувати розслідування та укривати злочини,демонструючи повну бездіяльність і корупцію на найвищих рівнях. ✅Саме тому ми вже направили повторну скаргу, де вимагаємо від компетентних органів невідкладного виконання судових рішень, блокування ризикових рахунків,арешту активів та притягнення всіх причетних посадовців і організаторів до кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Тіньовий конвеєр Сердюка: як Wallet One та фіктивні фірми забезпечують мільярдні оборотні схеми
▫️Фінансовий конвеєр Сердюка: як через “Єдиний гаманець” прокручують мільйони
▫️Платіжний конвеєр мільйонів: як мережа Сердюка обслуговує тіньові потоки та уникає податків
▫️Сердюк прокручує мільйони через платіжні сервіси і фіктивні підприємства
▫️Аптечні відкати «Дарниці» та російський платіжний транзит Сердюка: як МОЗ та БЕБ грабують державу. Дайджест свавілля Печерського райсуду міста Києва
▫️Печерський суд дотиснув БЕБ: гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Масштабна конвертаційна мережа та незаконні платіжні системи під виглядом фінансових сервісів продовжують працювати в Україні під час повномасштабної війни, виводячи мільйони на користь країни-агресора. ❗️Фактичним засновником і бенефіціаром низки компаній, серед яких Єдиний гаманець, ПЕЙ ПЛЕЙС Україна,НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР, ФІНПЕЙМЕНТ та Пеймент текнолоджіс,є Олександр #Сердюк.
Ця структура використовує міжнародну платіжну систему #WalletOne для зберігання коштів, проведення онлайн-операцій та виводу валюти, причому через сервіс здійснюються перекази й обмін в російських рублях, що створює пряму загрозу національній безпеці України. Одночасно учасники угруповання забезпечують приймання платежів для забороненого в Україні грального бізнесу, зокрема віртуальних казино та букмекерських контор під брендом #ПаріМатч, використовуючи мережу фіктивних підприємств Леджент, Тайм Солюшн, Офолд і Епрікот для створення безтоварних операцій із добовим обігом близько 💰20 мільйонів гривень та подальшим виведенням брудних активів на рахунки офшорних компаній і до РФ.
🤷♂️Загальний обсяг легалізованих такими зловмисниками доходів сягає близько 350 мільйонів доларів США на рік, а безперебійність процесу гарантується через регулярну передачу хабарів посадовим особам. Зокрема, за безперешкодну діяльність Олександр Сердюк щомісяця сплачував 15 тисяч доларів США посадовцям Бюро економічної безпеки #Ящук, #Ткачук, #Стасенко та #Григорчук, а також виділяв частку у розмірі 0,5 відсотка від загального обороту компаній.
До речі, після обшуків у фірмі Фінпеймент та вилучення техніки детектив БЕБ Стасенко спільно з Ящуком організували повернення майна за хабар у 80 тисяч доларів США, тоді як у подальшому готівка акумулювалася у законспірованому приміщенні на вулиці А. Верхогляда, 14А в Києві, звідки розподілялася між учасниками схеми, а детектив Стасенко щоденно зливав колишньому керівництву інформацію про відвідувачів центрального апарату БЕБ через месенджер Signal.
Окрім фінансових махінацій та зв’язків із країною-агресором, керівництво зазначених компаній організувало корупційні схеми з ухилення від мобілізації своїх працівників через неформальні домовленості з представниками ТЦК та СП, маніпуляції з медичними довідками та фіктивне бронювання.
Попри численні звернення, подані заяви,скарги та отримані десятки ухвал слідчих суддів про обов’язкове внесення відомостей до ЄРДР, правоохоронні органи та прокуратура продовжують саботувати розслідування та укривати злочини,демонструючи повну бездіяльність і корупцію на найвищих рівнях. ✅Саме тому ми вже направили повторну скаргу, де вимагаємо від компетентних органів невідкладного виконання судових рішень, блокування ризикових рахунків,арешту активів та притягнення всіх причетних посадовців і організаторів до кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Тіньовий конвеєр Сердюка: як Wallet One та фіктивні фірми забезпечують мільярдні оборотні схеми
▫️Фінансовий конвеєр Сердюка: як через “Єдиний гаманець” прокручують мільйони
▫️Платіжний конвеєр мільйонів: як мережа Сердюка обслуговує тіньові потоки та уникає податків
▫️Сердюк прокручує мільйони через платіжні сервіси і фіктивні підприємства
▫️Аптечні відкати «Дарниці» та російський платіжний транзит Сердюка: як МОЗ та БЕБ грабують державу. Дайджест свавілля Печерського райсуду міста Києва
▫️Печерський суд дотиснув БЕБ: гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB