Транскордонні схеми Favbet: міжнародні інституції отримали докази масштабних зловживань та виведення капіталу
✅Наша команда скерувала безпрецедентну за обсягом та фактажем скаргу до ключових міжнародних інституцій, серед яких Financial Action Task Force, Європейська комісія, Європейський центральний банк, Інтерпол, Європол та низка закордонних фінансових розвідок і регуляторів.
У фокусі уваги - розгалужена структура групи компаній #Favbet, яка охоплює організацію азартних ігор, масштабне ухилення від сплати податків, використання фіктивних підприємств та транскордонне перекачування капіталу.
Ми встановили, що група контролювала від 36.2 до 38 відсотків легального ринку азартних ігор в Україні, зосереджуючи колосальні фінансові потоки через мережу афілійованих юридичних осіб. Серед них фігурують ТОВ Букмекерова компанія #Фавбет, ТОВ Фаворіт-Спорт, ТОВ Білліонер Казино Компані, ТОВ Фаворіт Казино Компані, ТОВ Фавбет Гейм Слотс, ТОВ Фаворіт-Джекпот, ТОВ Фаворіт-Досуг, ТОВ Фаворіт Інвест-Т, ТОВ Фаворіт Фінанс, ТОВ Лакі Ленд та ТОВ Нейрон Голд.
Окрему загрозу становлять механізми приховування доходів та використання платіжних систем із порушенням правил маскування MCC-кодів, коли платежі за азартні ігри проводилися під виглядом P2P-переказів чи оплати рекламних послуг. ❗️До цієї схеми залучалися десятки пов’язаних медійних та рекламних компаній, чиї рахунки були заблоковані ухвалою Печерського районного суду Києва в межах кримінального провадження № 62025000000000876, відкритого 26 серпня 2025 року.
Попри те, що Державне бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки проводять розслідування за тяжкими статтями Кримінального кодексу - створення злочинної організації,легалізація доходів, ухилення від сплати податків та можливе сприяння з боку посадовців і правоохоронців, - реальних підозр ключовим фігурантам досі не оголошено.
📌Міжнародний вимір мережі вражає своєю географією. Бенефіціар групи Андрій #Матюха пов’язаний із компаніями, зареєстрованими у Великій Британії, на Мальті, Кіпрі, у Хорватії, Естонії, Болгарії, Румунії,Бельгії та Кюрасао. Зокрема, у Хорватії діяльність структури охоплює компанії Favbet d.o.o. із мільйонними євро-оборотами, проєкти в агросекторі через холдинг Renaissance Capital, а також придбання нерухомості та активів в інших європейських юрисдикціях.
Водночас після втрати українських ліцензій група продовжила роботу через альтернативні онлайн-ресурси на кшталт Fav365 та Allwin, здійснюючи трансфер балансів гравців та уникаючи податкових зобов’язань перед державним бюджетом України, де втрати від несплати податків із виграшів та діяльності оцінюються у мільярди гривень.
✅Ми вимагаємо від міжнародних партнерів ініціювати процедури фінансового моніторингу за стандартами Egmont Group, перевірити транзакції через банківські установи на предмет дотримання норм AML та заблокувати будь-які спроби легалізації активів.
Матеріали по темі:
▫️Як онлайн-казино Favbet кидає військових на мільйони та виводить їх в рф?
▫️Андрій Матюха та Favbet під новими кураторами: Данило Гетманцев, Давид Арахамія та «Батальйон Монако» переділили гральний ринок України
▫️Мільярдні скасування штрафів для Favbet та Матюхи: суди та правоохоронці зачищають російський слід заради нових кураторів?
▫️Дніпропетровський адмінсуд повернув ліцензію казино FavBet: схема з PlayCity та зв’язки з рф
▫️Гральна імперія російського бенефіціара Матюхи: продовжує заробляти завдяки системному дахуванню та імітації бурхливої діяльності державних органів
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша команда скерувала безпрецедентну за обсягом та фактажем скаргу до ключових міжнародних інституцій, серед яких Financial Action Task Force, Європейська комісія, Європейський центральний банк, Інтерпол, Європол та низка закордонних фінансових розвідок і регуляторів.
У фокусі уваги - розгалужена структура групи компаній #Favbet, яка охоплює організацію азартних ігор, масштабне ухилення від сплати податків, використання фіктивних підприємств та транскордонне перекачування капіталу.
Ми встановили, що група контролювала від 36.2 до 38 відсотків легального ринку азартних ігор в Україні, зосереджуючи колосальні фінансові потоки через мережу афілійованих юридичних осіб. Серед них фігурують ТОВ Букмекерова компанія #Фавбет, ТОВ Фаворіт-Спорт, ТОВ Білліонер Казино Компані, ТОВ Фаворіт Казино Компані, ТОВ Фавбет Гейм Слотс, ТОВ Фаворіт-Джекпот, ТОВ Фаворіт-Досуг, ТОВ Фаворіт Інвест-Т, ТОВ Фаворіт Фінанс, ТОВ Лакі Ленд та ТОВ Нейрон Голд.
Окрему загрозу становлять механізми приховування доходів та використання платіжних систем із порушенням правил маскування MCC-кодів, коли платежі за азартні ігри проводилися під виглядом P2P-переказів чи оплати рекламних послуг. ❗️До цієї схеми залучалися десятки пов’язаних медійних та рекламних компаній, чиї рахунки були заблоковані ухвалою Печерського районного суду Києва в межах кримінального провадження № 62025000000000876, відкритого 26 серпня 2025 року.
Попри те, що Державне бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки проводять розслідування за тяжкими статтями Кримінального кодексу - створення злочинної організації,легалізація доходів, ухилення від сплати податків та можливе сприяння з боку посадовців і правоохоронців, - реальних підозр ключовим фігурантам досі не оголошено.
📌Міжнародний вимір мережі вражає своєю географією. Бенефіціар групи Андрій #Матюха пов’язаний із компаніями, зареєстрованими у Великій Британії, на Мальті, Кіпрі, у Хорватії, Естонії, Болгарії, Румунії,Бельгії та Кюрасао. Зокрема, у Хорватії діяльність структури охоплює компанії Favbet d.o.o. із мільйонними євро-оборотами, проєкти в агросекторі через холдинг Renaissance Capital, а також придбання нерухомості та активів в інших європейських юрисдикціях.
Водночас після втрати українських ліцензій група продовжила роботу через альтернативні онлайн-ресурси на кшталт Fav365 та Allwin, здійснюючи трансфер балансів гравців та уникаючи податкових зобов’язань перед державним бюджетом України, де втрати від несплати податків із виграшів та діяльності оцінюються у мільярди гривень.
✅Ми вимагаємо від міжнародних партнерів ініціювати процедури фінансового моніторингу за стандартами Egmont Group, перевірити транзакції через банківські установи на предмет дотримання норм AML та заблокувати будь-які спроби легалізації активів.
Матеріали по темі:
▫️Як онлайн-казино Favbet кидає військових на мільйони та виводить їх в рф?
▫️Андрій Матюха та Favbet під новими кураторами: Данило Гетманцев, Давид Арахамія та «Батальйон Монако» переділили гральний ринок України
▫️Мільярдні скасування штрафів для Favbet та Матюхи: суди та правоохоронці зачищають російський слід заради нових кураторів?
▫️Дніпропетровський адмінсуд повернув ліцензію казино FavBet: схема з PlayCity та зв’язки з рф
▫️Гральна імперія російського бенефіціара Матюхи: продовжує заробляти завдяки системному дахуванню та імітації бурхливої діяльності державних органів
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Повернув посаду та 2,1 мільйона з бюджету: ексмитник Черкаський протирає суди, поки його родина в СІЗО за мільйонну аферу з фальсифікатом Biopatid
Шостий апеляційний адміністративний суд скасував розпорядження Кабміну та наказ #Держмитслужба про звільнення Руслана #Черкаський, поновивши його на посаді заступника голови відомства з 28 березня 2023 року і присудивши 💰2,12 млн гривень середнього заробітку за вимушений прогул.
📌Система демонструє повну відірваність від реальності, адже тим часом його дружина Марія #Трифонова та рідний брат Анатолій Черкаський перебувають у СІЗО в межах кримінального провадження про масштабне виробництво та збуту підробленого препарату для схуднення #Biopatid. Зароблені на небезпечному сурогаті мільйони дозволяють фігурантам купувати не лише вплив, а й судові рішення з негайним виконанням.
Ще у розпал війни М. Трифонова, А. Черкаський та колишній митник Р. Черкаський організували транснаціональний канал постачання небезпечного фальсифікату до росії та в Україну. Сировину, а саме діючу речовину тирзепатид із Китаю та Бразилії за собівартістю близько 17 доларів, ввозили під виглядом харчових добавок завдяки службовим зв’язкам і митному впливу Черкаського. ❗️У підпільних лабораторіях кустарний сурогат фасували та продавали пацієнтам по 1200 доларів за курс, просуваючи його через мережу BIOPELL MEDICAL та платформу Biopell Academy у москві й санкт-петербурзі.
Попри заборону Держлікслужби та скандали з розірваними животами і важкими ускладненнями у пацієнток на кшталт блогерки @brilla_veronika, бізнес приносив мільйонні прибутки, а силовики фактично зливали справу після чергових обшуків.
✅Наша організація вже направила офіційні інформаційні запити, скарги та заяви до Офісу Генерального прокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та інших ключових органів. Ми вимагаємо повного розслідування приховування злочину, перевірки незаконного стеження за пацієнтами та штучного тиску на постраждалих, які наважилися говорити правду.
Поки одні сидять у СІЗО, а інші відсуджують мільйонні компенсації з держбюджету, ми продовжимо тиснути на правоохоронну систему, доки кожен причетний до цієї корупційної схеми не отримали реальні вироки.
Матеріали по темі:
▫️Мережа клініки Трифонової та колишня митниця постачали фальсифікат в РФ: масштабна схема з тирзепатидом
▫️Як косметологи труїли українок небезпечними ін’єкціями «Biopatid» заради наживи?
▫️Незареєстровані ін’єкції та фальсифікований препарат для схуднення: хто покриває мережу клінік Excellence та Liora Medical?
▫️ Biopatid на Закарпатті: хто стояв за масовим розповсюдженням препарату?
#новина #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шостий апеляційний адміністративний суд скасував розпорядження Кабміну та наказ #Держмитслужба про звільнення Руслана #Черкаський, поновивши його на посаді заступника голови відомства з 28 березня 2023 року і присудивши 💰2,12 млн гривень середнього заробітку за вимушений прогул.
📌Система демонструє повну відірваність від реальності, адже тим часом його дружина Марія #Трифонова та рідний брат Анатолій Черкаський перебувають у СІЗО в межах кримінального провадження про масштабне виробництво та збуту підробленого препарату для схуднення #Biopatid. Зароблені на небезпечному сурогаті мільйони дозволяють фігурантам купувати не лише вплив, а й судові рішення з негайним виконанням.
Ще у розпал війни М. Трифонова, А. Черкаський та колишній митник Р. Черкаський організували транснаціональний канал постачання небезпечного фальсифікату до росії та в Україну. Сировину, а саме діючу речовину тирзепатид із Китаю та Бразилії за собівартістю близько 17 доларів, ввозили під виглядом харчових добавок завдяки службовим зв’язкам і митному впливу Черкаського. ❗️У підпільних лабораторіях кустарний сурогат фасували та продавали пацієнтам по 1200 доларів за курс, просуваючи його через мережу BIOPELL MEDICAL та платформу Biopell Academy у москві й санкт-петербурзі.
Попри заборону Держлікслужби та скандали з розірваними животами і важкими ускладненнями у пацієнток на кшталт блогерки @brilla_veronika, бізнес приносив мільйонні прибутки, а силовики фактично зливали справу після чергових обшуків.
✅Наша організація вже направила офіційні інформаційні запити, скарги та заяви до Офісу Генерального прокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та інших ключових органів. Ми вимагаємо повного розслідування приховування злочину, перевірки незаконного стеження за пацієнтами та штучного тиску на постраждалих, які наважилися говорити правду.
Поки одні сидять у СІЗО, а інші відсуджують мільйонні компенсації з держбюджету, ми продовжимо тиснути на правоохоронну систему, доки кожен причетний до цієї корупційної схеми не отримали реальні вироки.
Матеріали по темі:
▫️Мережа клініки Трифонової та колишня митниця постачали фальсифікат в РФ: масштабна схема з тирзепатидом
▫️Як косметологи труїли українок небезпечними ін’єкціями «Biopatid» заради наживи?
▫️Незареєстровані ін’єкції та фальсифікований препарат для схуднення: хто покриває мережу клінік Excellence та Liora Medical?
▫️ Biopatid на Закарпатті: хто стояв за масовим розповсюдженням препарату?
#новина #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схеми Кріппи з активами, офшорами та гральним бізнесом: суд зобовʼязав поліцію внести відомості до ЄРДР
✅ Наша процесуальна перемога: слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Києва ухвалою № 755/16983/26 зобовʼязав уповноважених осіб Дніпровського УП ГУНП у м. Києві внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Йдеться про #Кріппа Максима та повʼязаних із ним осіб і компанії, які створили механізм концентрації активів, виведення коштів через нерезидентні та офшорні структури та ухилення від податків і обходу санкцій.
Мова йде також про діяльність у сфері онлайн-гемблінгу (бренди #GGBet та #VULKAN) і бездіяльності посадовців контролюючих та регуляторних органів. Серед структур, які фігурують у заяві: АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ», ТОВ «ОЛА ФАЙН», ТОВ «МІДАЛ», ТОВ «ГРААЛЬ», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ГГБЕТ» та ТОВ «КОНКУЕРОР».
Ключові обставини, які були встановлені в результаті перевірки діяльності Кріппи та повʼязаних з ним осіб вражають:
▫️ 2,51 млрд грн без ПДВ (близько 3 млрд грн з ПДВ) - приватизація ДП «Готель «Україна» 18.09.2024. Переможець - ТОВ «ОЛА ФАЙН», яке у 2023 році декларувало прибуток 334 тис. грн при статутному капіталі 768 тис. грн.
▫️ 80–100 млн доларів США (за оцінкою Forbes Ukraine) - придбання БЦ «Парус» у 2023 році через ТОВ «ОЛА ФАЙН». Над активом існувало кредитне зобовʼязання близько 600 млн грн.
▫️ 3 108 125 000 грн - статутний капітал АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ», джерела якого не розкрито.
▫️ 311,11 млн грн - придбання ТОВ «МІДАЛ» бази відпочинку в Конча-Заспі в ФГВФО.
▫️ 1,1 млрд грн - приватизація готелю «Дніпро» у 2020 році. Співвласність Кріппи підтверджено лише у 2026 році.
▫️ Понад 60 обʼєктів нерухомості у Дубаї за даними міжнародного розслідування Dubai Unlocked.
Усі ці обставини обʼєднує те, що масштаб операційне відповідає задекларованим доходам набувачів. Джерела коштів і кінцеві бенефіціари належно не встановлені. Частина структури обслуговується кіпрськими, мальтійськими та офшорними компаніями, а транскордонний контур повʼязаний із російським гральним сегментом.
Окремо привертає увагу причетність посадовців, чия бездіяльність створює умови для функціонування цієї системи: #Пронін Філіп (#Держфінмоніторинг), #Макаренко Дмитро (#Держгеокадастр), #Цивінський Олександр (БЕБ), #Кириленко Павло (#АМКУ), #Кличко Віталій (#КМДА) та низка інших чиновників.
Ми й надалі контролюватимемо хід досудового розслідування. Важливо, щоб воно було повноцінним: щоб перевірили джерела походження коштів, рух грошей за кожною операцією, корпоративні ланцюги та податковий статус, а не формальне виконання судове рішення.
Матеріали по темі:
▫️Хто допомагає гаманцям влади Кріппі та Столару залишатися на свободі й без санкцій?
▫️Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан»
▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця
#перемога #юридичнаклініка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅ Наша процесуальна перемога: слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Києва ухвалою № 755/16983/26 зобовʼязав уповноважених осіб Дніпровського УП ГУНП у м. Києві внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Йдеться про #Кріппа Максима та повʼязаних із ним осіб і компанії, які створили механізм концентрації активів, виведення коштів через нерезидентні та офшорні структури та ухилення від податків і обходу санкцій.
Мова йде також про діяльність у сфері онлайн-гемблінгу (бренди #GGBet та #VULKAN) і бездіяльності посадовців контролюючих та регуляторних органів. Серед структур, які фігурують у заяві: АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ», ТОВ «ОЛА ФАЙН», ТОВ «МІДАЛ», ТОВ «ГРААЛЬ», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ГГБЕТ» та ТОВ «КОНКУЕРОР».
Ключові обставини, які були встановлені в результаті перевірки діяльності Кріппи та повʼязаних з ним осіб вражають:
▫️ 2,51 млрд грн без ПДВ (близько 3 млрд грн з ПДВ) - приватизація ДП «Готель «Україна» 18.09.2024. Переможець - ТОВ «ОЛА ФАЙН», яке у 2023 році декларувало прибуток 334 тис. грн при статутному капіталі 768 тис. грн.
▫️ 80–100 млн доларів США (за оцінкою Forbes Ukraine) - придбання БЦ «Парус» у 2023 році через ТОВ «ОЛА ФАЙН». Над активом існувало кредитне зобовʼязання близько 600 млн грн.
▫️ 3 108 125 000 грн - статутний капітал АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ», джерела якого не розкрито.
▫️ 311,11 млн грн - придбання ТОВ «МІДАЛ» бази відпочинку в Конча-Заспі в ФГВФО.
▫️ 1,1 млрд грн - приватизація готелю «Дніпро» у 2020 році. Співвласність Кріппи підтверджено лише у 2026 році.
▫️ Понад 60 обʼєктів нерухомості у Дубаї за даними міжнародного розслідування Dubai Unlocked.
Усі ці обставини обʼєднує те, що масштаб операційне відповідає задекларованим доходам набувачів. Джерела коштів і кінцеві бенефіціари належно не встановлені. Частина структури обслуговується кіпрськими, мальтійськими та офшорними компаніями, а транскордонний контур повʼязаний із російським гральним сегментом.
Окремо привертає увагу причетність посадовців, чия бездіяльність створює умови для функціонування цієї системи: #Пронін Філіп (#Держфінмоніторинг), #Макаренко Дмитро (#Держгеокадастр), #Цивінський Олександр (БЕБ), #Кириленко Павло (#АМКУ), #Кличко Віталій (#КМДА) та низка інших чиновників.
Ми й надалі контролюватимемо хід досудового розслідування. Важливо, щоб воно було повноцінним: щоб перевірили джерела походження коштів, рух грошей за кожною операцією, корпоративні ланцюги та податковий статус, а не формальне виконання судове рішення.
Матеріали по темі:
▫️Хто допомагає гаманцям влади Кріппі та Столару залишатися на свободі й без санкцій?
▫️Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан»
▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця
#перемога #юридичнаклініка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Понад 160 мільйонів збитків на тендері: як заблокований картель повертається у держзакупівлі
ДП Агенція оборонних закупівель #АОЗ підписало скандальний контракт на 413 мільйонів гривень з ТОВ #УКРТАК.ЮА на постачання 35 тисяч комплектів чохлів для бронежилетів за ціною майже 12 тисяч гривень за одиницю без жодних керамічних плит.
📌Ринкова вартість такого виробу в оптовому замовленні становить щонайбільше 6 тисяч гривень, що створює прямі збитки для державного бюджету на суму понад 160 мільйонів гривень. Договір містить кабальні умови зі стовідсотковою попередньою оплатою та розтягнутим на майже рік графіком постачання, що перетворює оборонні витрати на безвідсотковий кредит для приватної структури.
Кваліфікаційні вимоги закупівлі були навмисно звужені під конкретного переможця, тоді як інші компанії отримували відмови через формальні невідповідності.
Справжнім бенефіціаром схеми виступає бізнес-група #Мітрохін, яка раніше вже отримала санкції та заборону на участь у тендерах від Антимонопольного комітету України через картельну змову за рішенням номер 1080-р. Для обходу обмежень організатори залучили компанію-клон ТОВ #СУПЕРМІК, яка повністю успадкувала матеріальну базу та ресурси підсанкційного підприємства ТОВ #МІК. ❗️Завдяки додатковій угоді за підписом посадовців замовника цей клон офіційно ввели у виробничий процес поруч із УКРТАК ЮА.
Окрім завищених цін та картельних схем, керівництво фірми-постачальника використовує відкриті рахунки у ПриватБанку, Альфа Банку та ПУМБ для виведення коштів та ухилення від податків.
✅Ми вже направили офіційну скаргу та вимагаємо від НАБУ, ДБР, БЕБ, Офісу Генерального прокурора та інших компетентних органів невідкладно внести відомості до ЄРДР, провести повний аудит фінансових операцій, перевірити законність передплат і притягнути винних посадовців до кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Як грузинська мафія привласнила 1,2 млрд грн на потребах ЗСУ та постачала військовим непотріб?
▫️1 197 000 000 гривень на мільярдних закупівлях: чому силовики закривають очі на оборонні схеми?
▫️Постачання бронежилетів за завищеними цінами та підробка документів: хто стоїть за схемою ТОВ «УКРТАК.ЮА»?
▫️Мільярдні контракти для ЗСУ, контрабанда та прикриття у кабінетах: як працює злочинна схема Мітрохіна і Дангадзе
▫️Як оборонний картель Мітрохіна кинув ЗСУ на мільярд та продовжує наживатись на фронті
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
ДП Агенція оборонних закупівель #АОЗ підписало скандальний контракт на 413 мільйонів гривень з ТОВ #УКРТАК.ЮА на постачання 35 тисяч комплектів чохлів для бронежилетів за ціною майже 12 тисяч гривень за одиницю без жодних керамічних плит.
📌Ринкова вартість такого виробу в оптовому замовленні становить щонайбільше 6 тисяч гривень, що створює прямі збитки для державного бюджету на суму понад 160 мільйонів гривень. Договір містить кабальні умови зі стовідсотковою попередньою оплатою та розтягнутим на майже рік графіком постачання, що перетворює оборонні витрати на безвідсотковий кредит для приватної структури.
Кваліфікаційні вимоги закупівлі були навмисно звужені під конкретного переможця, тоді як інші компанії отримували відмови через формальні невідповідності.
Справжнім бенефіціаром схеми виступає бізнес-група #Мітрохін, яка раніше вже отримала санкції та заборону на участь у тендерах від Антимонопольного комітету України через картельну змову за рішенням номер 1080-р. Для обходу обмежень організатори залучили компанію-клон ТОВ #СУПЕРМІК, яка повністю успадкувала матеріальну базу та ресурси підсанкційного підприємства ТОВ #МІК. ❗️Завдяки додатковій угоді за підписом посадовців замовника цей клон офіційно ввели у виробничий процес поруч із УКРТАК ЮА.
Окрім завищених цін та картельних схем, керівництво фірми-постачальника використовує відкриті рахунки у ПриватБанку, Альфа Банку та ПУМБ для виведення коштів та ухилення від податків.
✅Ми вже направили офіційну скаргу та вимагаємо від НАБУ, ДБР, БЕБ, Офісу Генерального прокурора та інших компетентних органів невідкладно внести відомості до ЄРДР, провести повний аудит фінансових операцій, перевірити законність передплат і притягнути винних посадовців до кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Як грузинська мафія привласнила 1,2 млрд грн на потребах ЗСУ та постачала військовим непотріб?
▫️1 197 000 000 гривень на мільярдних закупівлях: чому силовики закривають очі на оборонні схеми?
▫️Постачання бронежилетів за завищеними цінами та підробка документів: хто стоїть за схемою ТОВ «УКРТАК.ЮА»?
▫️Мільярдні контракти для ЗСУ, контрабанда та прикриття у кабінетах: як працює злочинна схема Мітрохіна і Дангадзе
▫️Як оборонний картель Мітрохіна кинув ЗСУ на мільярд та продовжує наживатись на фронті
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як мережа “Аптек 9-1-1” створила фармацевтичний синдикат та наживається на людському здоров’ї? Скільки втратила держава через оборудки фарммафії?
Чергові плівки «#Карфаген-2» засвітили Міністра охорони здоров’я #Ляшко та ексочільника #Держлікслужба #Короленко, які мали б контролювати фармацевтичний сектор, але, схоже, покривали наркотичну мережу #U420.
🤷♂️Поки Держлікслужбу екстрено реформують в #Укрфармагентство із запуском від 01 січня 2027 року, у перехідний період фарммагнати підвищують ціни на ліки та наповнюють ринок підробками. Водночас новому керівнику #Пронів, вихідцю з банди Короленка, не до ладу, бо триває переділ фінансових потоків.
Так мережа «Аптек 9-1-1» створила синдикат із 1780 закладів по всій Україні та заробляє мільярди.
🔻Одеська область налічує 95 аптек мережі,
🔻Хмельницька - 47.
Їх об’єднують не лише власники #Данієлян, а й підставні директори, як-от Казека, котра одночасно керує закладами в кількох регіонах.
У харківських монополістів усе під контролем, адже перевірки блокує начальниця ТУ Укрфармагенства в Харківській області Алла #Юшко. Вона належить до суддівсько-адвокатської мафії, поставила випуск ліків на потік і продає бронювання через ДП «#ФАРМАКОПЕЙНИЙ ЦЕНТР».
Попри сотні закладів, бізнес штучно подрібнений між десятками суб’єктів господарювання з єдиним централізованим управлінням, що дозволяє уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, позбавляючи бюджет величезних сум.
Також Данієляни заробляють на фіктивному працевлаштуванні чоловіків призовного віку за ціною понад 💰10 тисяч доларів США за особу. При цьому #Держпраці та податкова ігнорують появу ухилянтів у штаті. Водночас в аптеках без рецептів і предметно-кількісного обліку продають кодеїновмісний «Пенталгін ФС» із перевищенням установлених норм.
Жертвами системи стають і працівники: людей примусово переводять між містами, урізають зарплати вигаданими коефіцієнтами та не виплачують кошти за простій. З лютого 2025 року мережа скорочує продажі окремих українських виробників, а вивіски «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» уже потрапили під приціл АМКУ через введення споживачів в оману.
✅Ми понад рік викриваємо схеми «9-1-1» і направили понад 100 скарг та заяв про кримінальні правопорушення щодо податкових махінацій, незаконного відпуску ліків, фіктивного працевлаштування та порушення трудових прав, але реакції немає.
Пане Ляшко, коли Ви нарешті звернете увагу на схеми, що б’ють по кишенях громадян?
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтичний картель під прикриттям: мільярдні розкрадання, фіктивні роялті та розпродаж державного майна
▫️Мережа аптек 9-1-1 сколотила статки на людському здоров’ї, продаючи підроблені ліки
▫️Фармацевтична павутина «9-1-1»: як родина Данієлянів та БЕБ Полтавщини збудували систему ухилення від податків і мобілізації
▫️Мережа аптек «9-1-1» наживається на нелюдських умовах праці та торгівлі відстрочками від мобілізації
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
▫️Ви купуєте ліки в «Аптеці 9-1-1», а за цією вивіскою — підробки на полицях
#новина #медичнакорупція #медицина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Чергові плівки «#Карфаген-2» засвітили Міністра охорони здоров’я #Ляшко та ексочільника #Держлікслужба #Короленко, які мали б контролювати фармацевтичний сектор, але, схоже, покривали наркотичну мережу #U420.
🤷♂️Поки Держлікслужбу екстрено реформують в #Укрфармагентство із запуском від 01 січня 2027 року, у перехідний період фарммагнати підвищують ціни на ліки та наповнюють ринок підробками. Водночас новому керівнику #Пронів, вихідцю з банди Короленка, не до ладу, бо триває переділ фінансових потоків.
Так мережа «Аптек 9-1-1» створила синдикат із 1780 закладів по всій Україні та заробляє мільярди.
🔻Одеська область налічує 95 аптек мережі,
🔻Хмельницька - 47.
Їх об’єднують не лише власники #Данієлян, а й підставні директори, як-от Казека, котра одночасно керує закладами в кількох регіонах.
У харківських монополістів усе під контролем, адже перевірки блокує начальниця ТУ Укрфармагенства в Харківській області Алла #Юшко. Вона належить до суддівсько-адвокатської мафії, поставила випуск ліків на потік і продає бронювання через ДП «#ФАРМАКОПЕЙНИЙ ЦЕНТР».
Попри сотні закладів, бізнес штучно подрібнений між десятками суб’єктів господарювання з єдиним централізованим управлінням, що дозволяє уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, позбавляючи бюджет величезних сум.
Також Данієляни заробляють на фіктивному працевлаштуванні чоловіків призовного віку за ціною понад 💰10 тисяч доларів США за особу. При цьому #Держпраці та податкова ігнорують появу ухилянтів у штаті. Водночас в аптеках без рецептів і предметно-кількісного обліку продають кодеїновмісний «Пенталгін ФС» із перевищенням установлених норм.
Жертвами системи стають і працівники: людей примусово переводять між містами, урізають зарплати вигаданими коефіцієнтами та не виплачують кошти за простій. З лютого 2025 року мережа скорочує продажі окремих українських виробників, а вивіски «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» уже потрапили під приціл АМКУ через введення споживачів в оману.
✅Ми понад рік викриваємо схеми «9-1-1» і направили понад 100 скарг та заяв про кримінальні правопорушення щодо податкових махінацій, незаконного відпуску ліків, фіктивного працевлаштування та порушення трудових прав, але реакції немає.
Пане Ляшко, коли Ви нарешті звернете увагу на схеми, що б’ють по кишенях громадян?
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтичний картель під прикриттям: мільярдні розкрадання, фіктивні роялті та розпродаж державного майна
▫️Мережа аптек 9-1-1 сколотила статки на людському здоров’ї, продаючи підроблені ліки
▫️Фармацевтична павутина «9-1-1»: як родина Данієлянів та БЕБ Полтавщини збудували систему ухилення від податків і мобілізації
▫️Мережа аптек «9-1-1» наживається на нелюдських умовах праці та торгівлі відстрочками від мобілізації
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
▫️Ви купуєте ліки в «Аптеці 9-1-1», а за цією вивіскою — підробки на полицях
#новина #медичнакорупція #медицина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Екстрадиційний арешт для ексдепутата Святаша та схеми збереження його активів через суддів і Ярославського
Суд у Швеції залишив під вартою колишнього народного депутата Дмитра #Святаш, якого Україна вимагає екстрадувати за низку тяжких злочинів, вчинених у період з 2008 по 2018 рік. Під час засідання прокурорка Національного підрозділу боротьби з міжнародною та організованою злочинністю вимагала підтвердити арешт на основі офіційного запиту України.
Сам фігурант разом із адвокатом Генріком Олссон Лільєю виступав проти видачі нашій державі, цинічно заявляючи про бажання втекти до рф. ❗️Суд ухвалив залишити екстрадиційний арешт у силі, хоча захист ще має право вимагати перегляду рішення.
Очевидно, що ця подія є прямим продовженням масштабних корупційних схем щодо збереження контролю над активами підсанкційного ексдепутата та пов’язаного з ним проросійського олігарха, президента української фінансово-промислової групи DCH Олександра #Ярославський.
Раніше ми вже розповідали, як через юридичний супровід адвокатів О. #Купрієнко та А. Хорішка, які діяли в інтересах потерпілого ТОВ Українська металургійна компанія реалізовувалося масштабне «рішалово». Зокрема, Купрієнко організував надання неправомірної вигоди головуючій судді Печерського районного суду міста Києва #Гречана, яка 8 травня 2024 року ухвалила скандальне рішення про скасування передачі арештованих активів в управління #АРМА та віддала їх на відповідальне зберігання зазначеному товариству.
Після того як 3 червня 2024 року Печерський суд у кримінальному провадженні номер 12019100000001275 виніс вирок Дмитру Святашу із застосуванням спеціальної конфіскації нерухомого майна, ті самі представники вступили в злочинну змову вже з суддями Київського апеляційного суду І. Горб, І. Мосьондзом та С. Тютюн. 🤷♂️Завдяки хабарям розгляд скарг почав штучно затягуватися.
Станом на листопад 2026 року процес досі не завершено, що дозволяє структурам Ярославського та Святаша й надалі безперешкодно користуватися конфіскованими активами та отримувати мільйонні доходи. ✅Ми вже направили відповідні скарги та вимагаємо від правоохоронних органів рішучих дій проти суддів-хабарників та бенефіціарів цієї схеми.
Матеріали по темі:
▫️Як проросійський олігарх через продажні рішення отримав активи на 600 млн грн?
▫️Казиношний магнат та банківські відкати: як Олександр Ярославський вибудував гральну імперію на українській платіжній системі
▫️Безкарність Ярославського: від смертельного ДТП до тіньової гральної імперії
▫️Гральна імперія Ярославського: як банк, маркетплейс і онлайн-казино стали інструментами тіньових мільярдів в руках бізнесмена
▫️Олігархи нищать країну. Як Ярославський захопив стратегічне підприємство на Харківщині
▫️Ярославський заходить на гральний ринок?
#новина #коруція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суд у Швеції залишив під вартою колишнього народного депутата Дмитра #Святаш, якого Україна вимагає екстрадувати за низку тяжких злочинів, вчинених у період з 2008 по 2018 рік. Під час засідання прокурорка Національного підрозділу боротьби з міжнародною та організованою злочинністю вимагала підтвердити арешт на основі офіційного запиту України.
Сам фігурант разом із адвокатом Генріком Олссон Лільєю виступав проти видачі нашій державі, цинічно заявляючи про бажання втекти до рф. ❗️Суд ухвалив залишити екстрадиційний арешт у силі, хоча захист ще має право вимагати перегляду рішення.
Очевидно, що ця подія є прямим продовженням масштабних корупційних схем щодо збереження контролю над активами підсанкційного ексдепутата та пов’язаного з ним проросійського олігарха, президента української фінансово-промислової групи DCH Олександра #Ярославський.
Раніше ми вже розповідали, як через юридичний супровід адвокатів О. #Купрієнко та А. Хорішка, які діяли в інтересах потерпілого ТОВ Українська металургійна компанія реалізовувалося масштабне «рішалово». Зокрема, Купрієнко організував надання неправомірної вигоди головуючій судді Печерського районного суду міста Києва #Гречана, яка 8 травня 2024 року ухвалила скандальне рішення про скасування передачі арештованих активів в управління #АРМА та віддала їх на відповідальне зберігання зазначеному товариству.
Після того як 3 червня 2024 року Печерський суд у кримінальному провадженні номер 12019100000001275 виніс вирок Дмитру Святашу із застосуванням спеціальної конфіскації нерухомого майна, ті самі представники вступили в злочинну змову вже з суддями Київського апеляційного суду І. Горб, І. Мосьондзом та С. Тютюн. 🤷♂️Завдяки хабарям розгляд скарг почав штучно затягуватися.
Станом на листопад 2026 року процес досі не завершено, що дозволяє структурам Ярославського та Святаша й надалі безперешкодно користуватися конфіскованими активами та отримувати мільйонні доходи. ✅Ми вже направили відповідні скарги та вимагаємо від правоохоронних органів рішучих дій проти суддів-хабарників та бенефіціарів цієї схеми.
Матеріали по темі:
▫️Як проросійський олігарх через продажні рішення отримав активи на 600 млн грн?
▫️Казиношний магнат та банківські відкати: як Олександр Ярославський вибудував гральну імперію на українській платіжній системі
▫️Безкарність Ярославського: від смертельного ДТП до тіньової гральної імперії
▫️Гральна імперія Ярославського: як банк, маркетплейс і онлайн-казино стали інструментами тіньових мільярдів в руках бізнесмена
▫️Олігархи нищать країну. Як Ярославський захопив стратегічне підприємство на Харківщині
▫️Ярославський заходить на гральний ринок?
#новина #коруція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як ділки з ДП “Ліси” вкрали 2 млрд на лісозаготівлі? Хто відповість за корупційні оборудки перед державою?
Гендиректор ДП «ЛІСИ» Юрій #Болоховець, попри сотні корупційних оборудок, залишається на посаді. 🤷♂️Багаторічне розслідування #НАБУ і #САП фактично розвалилося після того, як Апеляційна палата #ВАКС скасувала йому підозру через процесуальні порушення під час обшуків. Поставивши під сумнів допустимість доказів із телефонів і листування, правоохоронці злили справу, а Болоховець повернувся до звичного заробітку на санітарних рубках та тендерних схемах.
Земля, деревина та зарплати лісівників перетворилися на приватний бізнес. Підконтрольним структурам передали 45 ділянок площею 475 га, 409 ділянок на 1400 га, а також 34,8 га земель із пам’ятками археології. На санітарних рубках знищили 2500 дерев на Київщині зі збитками 💰17 млн грн та 7000 дерев на Вінниччині на 53 млн грн із подальшим перепродажем.
Крім того, з робітників Карпатського та Поліського офісів через ГО «СВЛУ» щомісяця вимагали по 6-8 тис. грн поборів. Лише на Волині та Рівненщині сума сягнула 20 млн грн під загрозою дисциплінарного тиску, проте до Болоховця та #Смаль запитань досі немає.
📌Окремий масштаб махінацій зафіксовано на лісозаготівельних послугах Філії «Поліський лісовий офіс». За 2025 рік і перше півріччя 2026-го у Волинській та Рівненській областях на підготовку лісосік, звалювання та трелювання спрямували понад 2,4 млрд грн. Із 212 лотів у 164 брав участь лише один учасник, забравши підряди на 1,86 млрд грн.
Левову частку підрядів отримали ТЗОВ «ДОФ АРБО» (ЄДРПОУ 31979936) у Любомльському надлісництві на 51,11 млн грн та ТОВ «ФЛЕШ-2020» (ЄДРПОУ 43742062) у Клесівському та Рафалівському надлісництвах на 51,47 млн грн. Лише Рафалівський тендер охоплював 46 020 м³ деревини зі жорсткими вимогами щодо техніки й вальників шостого розряду.
Дискримінаційні вимоги замовника та розмитий перелік робіт, який уточнювали вже в актах приймання, відлякували конкурентів. У результаті вартість заготівлі кубометра деревини в закупівлях з одним учасником становила 622 грн проти 552 грн у конкурентних торгах, переплачуючи по 70 грн на кожному кубі.
✅Ми вже направили скаргу до контролерів із вимогами перевірити закупівлі, провести аудит робіт, податкові перевірки «ДОФ АРБО» і «ФЛЕШ-2020», а також встановити посадовців, причетних до розподілу мільярдних контрактів.
Матеріали по темі:
▫️Мільярдні інвестиції ДП Ліси України та криптоскандали чиновників: як Болоховець, Смаль та Кучер тримають під контролем лісові потоки
▫️13 «зниклих» мільйонів у крипті: як голова ДРС Олексій Кучер намагається втриматися на посаді попри скандали з НАЗК
▫️Криптомільйони Держслужби та лісові схеми: як влада рятує одіозних фігурантів від відповідальності
▫️#НАБУ і #САП остаточно злили справу по топ-корупції в лісовій галузі — по голові ДП «Ліси України» #Болоховець
#скарга #юридичнаклініка #тендери #екологія #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гендиректор ДП «ЛІСИ» Юрій #Болоховець, попри сотні корупційних оборудок, залишається на посаді. 🤷♂️Багаторічне розслідування #НАБУ і #САП фактично розвалилося після того, як Апеляційна палата #ВАКС скасувала йому підозру через процесуальні порушення під час обшуків. Поставивши під сумнів допустимість доказів із телефонів і листування, правоохоронці злили справу, а Болоховець повернувся до звичного заробітку на санітарних рубках та тендерних схемах.
Земля, деревина та зарплати лісівників перетворилися на приватний бізнес. Підконтрольним структурам передали 45 ділянок площею 475 га, 409 ділянок на 1400 га, а також 34,8 га земель із пам’ятками археології. На санітарних рубках знищили 2500 дерев на Київщині зі збитками 💰17 млн грн та 7000 дерев на Вінниччині на 53 млн грн із подальшим перепродажем.
Крім того, з робітників Карпатського та Поліського офісів через ГО «СВЛУ» щомісяця вимагали по 6-8 тис. грн поборів. Лише на Волині та Рівненщині сума сягнула 20 млн грн під загрозою дисциплінарного тиску, проте до Болоховця та #Смаль запитань досі немає.
📌Окремий масштаб махінацій зафіксовано на лісозаготівельних послугах Філії «Поліський лісовий офіс». За 2025 рік і перше півріччя 2026-го у Волинській та Рівненській областях на підготовку лісосік, звалювання та трелювання спрямували понад 2,4 млрд грн. Із 212 лотів у 164 брав участь лише один учасник, забравши підряди на 1,86 млрд грн.
Левову частку підрядів отримали ТЗОВ «ДОФ АРБО» (ЄДРПОУ 31979936) у Любомльському надлісництві на 51,11 млн грн та ТОВ «ФЛЕШ-2020» (ЄДРПОУ 43742062) у Клесівському та Рафалівському надлісництвах на 51,47 млн грн. Лише Рафалівський тендер охоплював 46 020 м³ деревини зі жорсткими вимогами щодо техніки й вальників шостого розряду.
Дискримінаційні вимоги замовника та розмитий перелік робіт, який уточнювали вже в актах приймання, відлякували конкурентів. У результаті вартість заготівлі кубометра деревини в закупівлях з одним учасником становила 622 грн проти 552 грн у конкурентних торгах, переплачуючи по 70 грн на кожному кубі.
✅Ми вже направили скаргу до контролерів із вимогами перевірити закупівлі, провести аудит робіт, податкові перевірки «ДОФ АРБО» і «ФЛЕШ-2020», а також встановити посадовців, причетних до розподілу мільярдних контрактів.
Матеріали по темі:
▫️Мільярдні інвестиції ДП Ліси України та криптоскандали чиновників: як Болоховець, Смаль та Кучер тримають під контролем лісові потоки
▫️13 «зниклих» мільйонів у крипті: як голова ДРС Олексій Кучер намагається втриматися на посаді попри скандали з НАЗК
▫️Криптомільйони Держслужби та лісові схеми: як влада рятує одіозних фігурантів від відповідальності
▫️#НАБУ і #САП остаточно злили справу по топ-корупції в лісовій галузі — по голові ДП «Ліси України» #Болоховець
#скарга #юридичнаклініка #тендери #екологія #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
‼️Звіт діяльності ГО «НОН-СТОП Україна» за тиждень
За тиждень з 01.11.2026 по 08.11.2026 ми надіслали 3 заяви та 12 скарг.
▪️ 01.11.2026 — Подано заяву щодо привласнення понад 110 млн грн під час публічних закупівель у Києві
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю Київського міського голови #Кличко В.В., його заступника #Пантелєєв П.О., посадових осіб #КМДА, керівництва ПрАТ «АК «#Київводоканал», народного депутата #Льовочкін С.В. та пов’язаних із ними фізичних і юридичних осіб, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами, обмеження конкуренції та одержання неправомірної вигоди під час проведення публічних закупівель.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через застосування неконкурентних процедур закупівель, встановлення дискримінаційних вимог до учасників та створення переваг заздалегідь визначеним суб’єктам господарювання. Окремо порушено питання щодо закупівлі ПрАТ «АК «Київводоканал» будівельних робіт на суму понад 54,12 млн грн, проведеної із застосуванням виняткового механізму без відкритої конкуренції, що призвело до обмеження конкуренції та завищення вартості робіт.
▪️ 02.11.2026 — Подано заяву щодо діяльності ОЗГ, пов’язаної з аптечним бізнесом, ухиленням від сплати податків та легалізацією злочинних доходів
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України» #Адамович Е.Б., колишнього в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками #Короленко В.Я., та інших, а також засновників і кінцевих бенефіціарних власників мережі аптечних підприємств #Даніеля Нунє, Даніеля Ануш, Рафаеляна Артема та Казека Олену, спрямованої на системне порушення законодавства у сфері обігу лікарських засобів, мінімізацію податкових зобов’язань та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через пов’язані аптечні підприємства, штучне дроблення бізнесу, розподіл фінансових потоків між юридичними особами та використання об’єктів інтелектуальної власності.
▪️ 05.11.2026 — Подано заяву щодо діяльності організованої злочинної групи у сфері дорожнього будівництва та розкрадання понад 921 млн грн бюджетних коштів
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю Міністра розвитку громад та територій України #Калашник М.В., Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України #Федоров І.С., в.о. начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області Галича О.А., а також пов’язаних фізичних та юридичних осіб, зокрема ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ #КАЛЬМІУС», спрямованої на привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом неконкурентних публічних закупівель, забезпечення перемоги заздалегідь визначених підрядників та завищення вартості будівельних робіт.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через узгоджені дії посадових осіб органів відновлення та підконтрольних суб’єктів господарювання, формальне встановлення кваліфікаційних вимог і закупівлю послуг у визначених підрядників із подальшим збільшенням їх вартості. Окремо порушено питання щодо закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Запорізькій області очікуваною вартістю 921 725 225 грн, предмет якої, за викладеними у заяві обставинами, фактично охоплював масштабні будівельно-монтажні роботи та міг створити необґрунтовані переваги для заздалегідь визначених учасників.
Ми отримали: 71 ухвала від слідчих суддів та 5 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
☑ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За тиждень з 01.11.2026 по 08.11.2026 ми надіслали 3 заяви та 12 скарг.
▪️ 01.11.2026 — Подано заяву щодо привласнення понад 110 млн грн під час публічних закупівель у Києві
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю Київського міського голови #Кличко В.В., його заступника #Пантелєєв П.О., посадових осіб #КМДА, керівництва ПрАТ «АК «#Київводоканал», народного депутата #Льовочкін С.В. та пов’язаних із ними фізичних і юридичних осіб, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами, обмеження конкуренції та одержання неправомірної вигоди під час проведення публічних закупівель.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через застосування неконкурентних процедур закупівель, встановлення дискримінаційних вимог до учасників та створення переваг заздалегідь визначеним суб’єктам господарювання. Окремо порушено питання щодо закупівлі ПрАТ «АК «Київводоканал» будівельних робіт на суму понад 54,12 млн грн, проведеної із застосуванням виняткового механізму без відкритої конкуренції, що призвело до обмеження конкуренції та завищення вартості робіт.
▪️ 02.11.2026 — Подано заяву щодо діяльності ОЗГ, пов’язаної з аптечним бізнесом, ухиленням від сплати податків та легалізацією злочинних доходів
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України» #Адамович Е.Б., колишнього в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками #Короленко В.Я., та інших, а також засновників і кінцевих бенефіціарних власників мережі аптечних підприємств #Даніеля Нунє, Даніеля Ануш, Рафаеляна Артема та Казека Олену, спрямованої на системне порушення законодавства у сфері обігу лікарських засобів, мінімізацію податкових зобов’язань та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через пов’язані аптечні підприємства, штучне дроблення бізнесу, розподіл фінансових потоків між юридичними особами та використання об’єктів інтелектуальної власності.
▪️ 05.11.2026 — Подано заяву щодо діяльності організованої злочинної групи у сфері дорожнього будівництва та розкрадання понад 921 млн грн бюджетних коштів
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю Міністра розвитку громад та територій України #Калашник М.В., Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України #Федоров І.С., в.о. начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області Галича О.А., а також пов’язаних фізичних та юридичних осіб, зокрема ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ #КАЛЬМІУС», спрямованої на привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом неконкурентних публічних закупівель, забезпечення перемоги заздалегідь визначених підрядників та завищення вартості будівельних робіт.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через узгоджені дії посадових осіб органів відновлення та підконтрольних суб’єктів господарювання, формальне встановлення кваліфікаційних вимог і закупівлю послуг у визначених підрядників із подальшим збільшенням їх вартості. Окремо порушено питання щодо закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Запорізькій області очікуваною вартістю 921 725 225 грн, предмет якої, за викладеними у заяві обставинами, фактично охоплював масштабні будівельно-монтажні роботи та міг створити необґрунтовані переваги для заздалегідь визначених учасників.
Ми отримали: 71 ухвала від слідчих суддів та 5 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
☑ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шахрайство з гуманітарною допомогою на 3 млн крон, схема для ухилянтів, підпал телекомунікаційного обладнання та смерть чоловіка після візиту до ТЦК: дайджест правових новин станом на 08 листопада 2026 року
▪️У Чехії викрили 11 випадків шахрайства з гуманітарною допомогою майже на 3 млн крон
Правоохоронці Південночеського краю викрили 11 випадків незаконного отримання гуманітарної допомоги українцями, які вказували неправдиві адреси проживання та фактично перебували за межами країни. Загальна сума збитків становить майже 3 млн чеських крон.
▪️У Полтаві двох організаторів схеми для ухилянтів засудили за переправлення чоловіків за кордон
Двоє чоловіків за 20 тисяч доларів обіцяли військовозобов'язаному підробити відмітки Державної міграційної служби в паспорті та організувати виїзд до Словаччини. Обвинувачені уклали угоди з прокурором, визнали провину та зобов'язалися перерахувати по 242 тисячі гривень на потреби ЗСУ, отримавши іспитові строки.
▪️У Кривому Розі двох чоловіків підозрюють у підпалі телекомунікаційного обладнання за гроші
Правоохоронці затримали двох 31-річних чоловіків, яких підозрюють в умисному підпалі телекомунікаційного обладнання операторів за грошову винагороду. За даними слідства, вони отримали замовлення через месенджер, а завдані пожежею збитки оцінили приблизно у 70 тисяч гривень.
▪️Петиція про звільнення військових, які виховують дітей з інвалідністю, набрала 25 тисяч голосів
Петиція із закликом підтримати законопроєкт №15057, який передбачає право військовослужбовців звільнятися зі служби для виховання дітей з інвалідністю віком до 18 років, набрала необхідну кількість голосів. Тепер Кабінет Міністрів має розглянути звернення та надати офіційну відповідь.
▪️НБУ вилучає з обігу купюри номіналом 50 та 200 гривень: що буде зі старими грошима
Національний банк України продовжує поступово вилучати банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх сучасними купюрами. Водночас старі банкноти залишаються законним платіжним засобом, тому спеціально обмінювати їх не потрібно.
▪️У Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті
У столиці розглядають можливість запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті. Ініціатива пов'язана зі створенням резервної транспортної системи на випадок перебоїв у роботі метро та перекриття мостів через Дніпро.
▪️На Волині нацгвардійця засудили за відмову їхати на фронт
Військовослужбовець Національної гвардії відмовився виконувати бойове розпорядження командира щодо виїзду на ротацію до Донецької області. Суд визнав його винним у непокорі та призначив п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.
▪️На Черкащині чоловіка знайшли мертвим після візиту до ТЦК: омбудсмен вимагає розслідування
Чоловік зник після перебування у Звенигородському ТЦК, куди його доставили у серпні, а майже через два місяці родина знайшла його мертвим за 120 кілометрів від дому. Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає перевірити обставини події та дії причетних посадовців.
▪️В Одесі викрили схему з «мертвою душею» у ліцеї на 136 тисяч гривень
Колишня заступниця директора Європейського ліцею разом із директоркою закладу оформлювала табелі на працівницю, яка фактично не виконувала своїх обов'язків, але отримувала заробітну плату. Унаслідок цього з бюджету виплатили 136,7 тисячі гривень.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️У Чехії викрили 11 випадків шахрайства з гуманітарною допомогою майже на 3 млн крон
Правоохоронці Південночеського краю викрили 11 випадків незаконного отримання гуманітарної допомоги українцями, які вказували неправдиві адреси проживання та фактично перебували за межами країни. Загальна сума збитків становить майже 3 млн чеських крон.
▪️У Полтаві двох організаторів схеми для ухилянтів засудили за переправлення чоловіків за кордон
Двоє чоловіків за 20 тисяч доларів обіцяли військовозобов'язаному підробити відмітки Державної міграційної служби в паспорті та організувати виїзд до Словаччини. Обвинувачені уклали угоди з прокурором, визнали провину та зобов'язалися перерахувати по 242 тисячі гривень на потреби ЗСУ, отримавши іспитові строки.
▪️У Кривому Розі двох чоловіків підозрюють у підпалі телекомунікаційного обладнання за гроші
Правоохоронці затримали двох 31-річних чоловіків, яких підозрюють в умисному підпалі телекомунікаційного обладнання операторів за грошову винагороду. За даними слідства, вони отримали замовлення через месенджер, а завдані пожежею збитки оцінили приблизно у 70 тисяч гривень.
▪️Петиція про звільнення військових, які виховують дітей з інвалідністю, набрала 25 тисяч голосів
Петиція із закликом підтримати законопроєкт №15057, який передбачає право військовослужбовців звільнятися зі служби для виховання дітей з інвалідністю віком до 18 років, набрала необхідну кількість голосів. Тепер Кабінет Міністрів має розглянути звернення та надати офіційну відповідь.
▪️НБУ вилучає з обігу купюри номіналом 50 та 200 гривень: що буде зі старими грошима
Національний банк України продовжує поступово вилучати банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх сучасними купюрами. Водночас старі банкноти залишаються законним платіжним засобом, тому спеціально обмінювати їх не потрібно.
▪️У Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті
У столиці розглядають можливість запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті. Ініціатива пов'язана зі створенням резервної транспортної системи на випадок перебоїв у роботі метро та перекриття мостів через Дніпро.
▪️На Волині нацгвардійця засудили за відмову їхати на фронт
Військовослужбовець Національної гвардії відмовився виконувати бойове розпорядження командира щодо виїзду на ротацію до Донецької області. Суд визнав його винним у непокорі та призначив п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.
▪️На Черкащині чоловіка знайшли мертвим після візиту до ТЦК: омбудсмен вимагає розслідування
Чоловік зник після перебування у Звенигородському ТЦК, куди його доставили у серпні, а майже через два місяці родина знайшла його мертвим за 120 кілометрів від дому. Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає перевірити обставини події та дії причетних посадовців.
▪️В Одесі викрили схему з «мертвою душею» у ліцеї на 136 тисяч гривень
Колишня заступниця директора Європейського ліцею разом із директоркою закладу оформлювала табелі на працівницю, яка фактично не виконувала своїх обов'язків, але отримувала заробітну плату. Унаслідок цього з бюджету виплатили 136,7 тисячі гривень.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB