Від субсидій і комунальних послуг до аліментів, спадщини, боргів, поділу майна та арешту зарплатних рахунків: головне, що варто знати українцям 👇🏼
🔺 Відмовили у призначенні субсидії: що робити та чи можна оскаржити рішення?
🔺 Залили сусідів: хто має відшкодовувати збитки та що робити?
🔺 Позичили гроші під розписку, але боржник їх не повертає: що робити?
🔺 Що робити, якщо судове рішення винесли без вашої участі?
Чи ділиться квартира, куплена у шлюбі, якщо оформлена лише на одного з подружжя?
🔺 Що робити, якщо один із батьків не сплачує аліменти?
🔺 Спадкування без заповіту: хто отримає майно та що змінилося під час воєнного стану?
🔺 Чи можна вимагати перерахунок за комунальні послуги, якщо їх не надавали?
🔺 Чи можуть заарештувати банківський рахунок, на який надходить зарплата?
#юридичнаклініка #дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🔺 Відмовили у призначенні субсидії: що робити та чи можна оскаржити рішення?
🔺 Залили сусідів: хто має відшкодовувати збитки та що робити?
🔺 Позичили гроші під розписку, але боржник їх не повертає: що робити?
🔺 Що робити, якщо судове рішення винесли без вашої участі?
Чи ділиться квартира, куплена у шлюбі, якщо оформлена лише на одного з подружжя?
🔺 Що робити, якщо один із батьків не сплачує аліменти?
🔺 Спадкування без заповіту: хто отримає майно та що змінилося під час воєнного стану?
🔺 Чи можна вимагати перерахунок за комунальні послуги, якщо їх не надавали?
🔺 Чи можуть заарештувати банківський рахунок, на який надходить зарплата?
#юридичнаклініка #дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сергій Ісаченко - гендиректор «Центренерго», при якому державні мільйони розходяться без конкуренції
Сергій #Ісаченко очолює ПАТ «#Центренерго» — державну компанію, яка управляє стратегічними енергетичними активами. За даними YouControl, він має історичні зв’язки з низкою компаній, які входили до Групи Андрія Зінатулліна та працювали у будівництві, торгівлі брухтом і енергетиці. ❗️При цьому саме за період його керівництва до діяльності «Центренерго» виникла низка питань, зокрема щодо багатомільйонних контрактів та використання державних коштів.
У 2026 році «Центренерго» провело низку багатомільйонних закупівель, загальна сума яких сягає близько 128 млн грн. Серед них — понад 74 млн грн на електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту, понад 34 млн грн за 720 тонн технічного їдкого натру, а також 19 млн грн за запчастини до димососів. Окремо — мільйонні договори зі «СТМ-ЕНЕРГО» та «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС» щодо впровадження ERP-системи.
🤷♂️За проведеною оцінкою, обмеження конкуренції та умови окремих закупівель могли створити переплату щонайменше 40%, що загалом може становити близько 50 млн грн. Додатково «Центренерго» вже має історію з 132 млн грн передоплати за постачання вугілля, яку приватна компанія після невиконання зобов’язань не повернула. І на цьому тлі у відкритому доступі немає декларації Сергія Ісаченка, що лише посилює питання до прозорості керівника державного підприємства.
Після оприлюднення журналістських розслідувань щодо діяльності «Центренерго» компанія подала позов проти журналістів. Згодом підприємство цей позов забрало, однак залишається питання, чому реакцією на розслідування став саме судовий позов, а не публічне спростування конкретних фактів. Особливо з огляду на те, що йдеться про державне підприємство, діяльність якого має бути максимально прозорою для суспільства.
⁉️Хто і як контролює
Сергія Ісаченка та «Центренерго»? Чому після журналістських розслідувань компанія спочатку подає позов проти журналістів, а потім забирає його, а декларація самого гендиректора відсутня у відкритому доступі? І головне — що саме може показати повна перевірка діяльності Ісаченка, його зв’язків та рішень, ухвалених на чолі державного підприємства?
Матеріали по темі:
▫️Шмигаль пилить мільярди через Центренерго, поки українців готують до виживання
▫️Як у ПАТ «Центренерго» ремонти й модернізація стали інструментом ручного розподілу коштів
▫️Уряд планує підняти ціни на світло, бо в бюджеті “нема грошей”? А мільярди на фіктивне вугілля у "Центренерго" - є
▫️Енергетика України під контролем оточення кума Путіна. "Центренерго" продовжує співпрацює з компанією, пов’язаною із соратником Медведчука
#обличчявлади #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сергій #Ісаченко очолює ПАТ «#Центренерго» — державну компанію, яка управляє стратегічними енергетичними активами. За даними YouControl, він має історичні зв’язки з низкою компаній, які входили до Групи Андрія Зінатулліна та працювали у будівництві, торгівлі брухтом і енергетиці. ❗️При цьому саме за період його керівництва до діяльності «Центренерго» виникла низка питань, зокрема щодо багатомільйонних контрактів та використання державних коштів.
У 2026 році «Центренерго» провело низку багатомільйонних закупівель, загальна сума яких сягає близько 128 млн грн. Серед них — понад 74 млн грн на електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту, понад 34 млн грн за 720 тонн технічного їдкого натру, а також 19 млн грн за запчастини до димососів. Окремо — мільйонні договори зі «СТМ-ЕНЕРГО» та «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС» щодо впровадження ERP-системи.
🤷♂️За проведеною оцінкою, обмеження конкуренції та умови окремих закупівель могли створити переплату щонайменше 40%, що загалом може становити близько 50 млн грн. Додатково «Центренерго» вже має історію з 132 млн грн передоплати за постачання вугілля, яку приватна компанія після невиконання зобов’язань не повернула. І на цьому тлі у відкритому доступі немає декларації Сергія Ісаченка, що лише посилює питання до прозорості керівника державного підприємства.
Після оприлюднення журналістських розслідувань щодо діяльності «Центренерго» компанія подала позов проти журналістів. Згодом підприємство цей позов забрало, однак залишається питання, чому реакцією на розслідування став саме судовий позов, а не публічне спростування конкретних фактів. Особливо з огляду на те, що йдеться про державне підприємство, діяльність якого має бути максимально прозорою для суспільства.
⁉️Хто і як контролює
Сергія Ісаченка та «Центренерго»? Чому після журналістських розслідувань компанія спочатку подає позов проти журналістів, а потім забирає його, а декларація самого гендиректора відсутня у відкритому доступі? І головне — що саме може показати повна перевірка діяльності Ісаченка, його зв’язків та рішень, ухвалених на чолі державного підприємства?
Матеріали по темі:
▫️Шмигаль пилить мільярди через Центренерго, поки українців готують до виживання
▫️Як у ПАТ «Центренерго» ремонти й модернізація стали інструментом ручного розподілу коштів
▫️Уряд планує підняти ціни на світло, бо в бюджеті “нема грошей”? А мільярди на фіктивне вугілля у "Центренерго" - є
▫️Енергетика України під контролем оточення кума Путіна. "Центренерго" продовжує співпрацює з компанією, пов’язаною із соратником Медведчука
#обличчявлади #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди під заставу «Укрбуду»: як структури Тігіпка та зв'язки Столара фінансують масштабні афери
Скандальна приватизація столичних активів державного гіганта ДАК «Будівельна компанія «#Укрбуд» за 805 млн грн відкрила нові деталі перерозподілу ринку нерухомості через підконтрольне братам #Астіон ТОВ «Техно-Онлайн». ❗️За масштабними угодами з викупу боргів та переоформлення майнових комплексів стоїть ключове фінансове питання: завдяки чиїм ресурсам агробізнес виходить на ринок великого девелопменту столиці.
За даними аналізу аукціонних реєстрів і матеріалів ринку, заходження Астіона на об'єкти держгіганта готувалося через домовленості у колі структур, афілійованих із Вадимом #Столар, який роками контролював київські девелоперські майданчики. Разове вилучення з обороту майже мільярда гривень для агрохолдингу Dnipro Agro Group вимагало потужного банківського плеча, яке забезпечують фінансові інструменти АТ «#ТАСКОМБАНК» із групи «#ТАС» Сергія #Тігіпко.
Розподіл ролей у цій схемі чіткий:
🔻політико-девелоперський вплив тримає орбіта Вадима Столара та колишніх топменеджерів «Укрбуду»,
🔻публічним оператором виступає підконтрольне Астіону ТОВ «Техно-Онлайн»,
🔻 банківські установи Сергія Тігіпка відкривають кредитно-вексельні лінії та надають гарантії під заставу самих об'єктів нерухомості.
Нагадаємо, що прізвище Астіона фігурує у матеріалах розслідувань #НАБУ і #САП по спецоперації «Форест Ґамп» поруч із Максимом #Микитась та Вадимом Столаром. Через підконтрольні фірми на кшталт ТОВ «Востоктранслогістика» та ТОВ «Командор» проганялися десятки мільйонів гривень як поворотна фінансова допомога для внесення застав за фігурантів антикорупційних справ. ❗️Будь-які транзитні операції такого рівня потребують надійної банківської інфраструктури, де базовим елементом залишається АТ «ТАСКОМБАНК» Сергія Тігіпка, де обслуговуються рахунки Dnipro Agro Group.
Та якщо ви думаєте що банківські афери це єдине, чим «промишляв» Тігіпко - то ви помиляєтесь. Попри численні штрафи #НБУ за порушення фінмоніторингу, Тігіпко активно продовжує роботу з підсанкційними особами та має тісні зв'язки з рф через ТОВ «ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ». Вказані фінансові схеми продовжують працювати під прикриттям контролюючих органів. Окрім цього, під прикриттям банкіра працює ціла мережа наркотрафіку на території Тернопільської області під «кришуванням» правоохоронців, яких призначив сам Тігіпко.
🎬Ну а деталями схеми «Укрбуду» ми поділимося вже завтра у нашому відео. Повірте, нам є що вам розповісти, адже саме за нашими матеріалами вже здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях ТУ БЕБ у Київській області №72026111400000013 за ч. 1 та ТУ ДБР в м. Миколаєві №62026150010002952 за ч.1 ст. 366 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Скандальна приватизація столичних активів державного гіганта ДАК «Будівельна компанія «#Укрбуд» за 805 млн грн відкрила нові деталі перерозподілу ринку нерухомості через підконтрольне братам #Астіон ТОВ «Техно-Онлайн». ❗️За масштабними угодами з викупу боргів та переоформлення майнових комплексів стоїть ключове фінансове питання: завдяки чиїм ресурсам агробізнес виходить на ринок великого девелопменту столиці.
За даними аналізу аукціонних реєстрів і матеріалів ринку, заходження Астіона на об'єкти держгіганта готувалося через домовленості у колі структур, афілійованих із Вадимом #Столар, який роками контролював київські девелоперські майданчики. Разове вилучення з обороту майже мільярда гривень для агрохолдингу Dnipro Agro Group вимагало потужного банківського плеча, яке забезпечують фінансові інструменти АТ «#ТАСКОМБАНК» із групи «#ТАС» Сергія #Тігіпко.
Розподіл ролей у цій схемі чіткий:
🔻політико-девелоперський вплив тримає орбіта Вадима Столара та колишніх топменеджерів «Укрбуду»,
🔻публічним оператором виступає підконтрольне Астіону ТОВ «Техно-Онлайн»,
🔻 банківські установи Сергія Тігіпка відкривають кредитно-вексельні лінії та надають гарантії під заставу самих об'єктів нерухомості.
Нагадаємо, що прізвище Астіона фігурує у матеріалах розслідувань #НАБУ і #САП по спецоперації «Форест Ґамп» поруч із Максимом #Микитась та Вадимом Столаром. Через підконтрольні фірми на кшталт ТОВ «Востоктранслогістика» та ТОВ «Командор» проганялися десятки мільйонів гривень як поворотна фінансова допомога для внесення застав за фігурантів антикорупційних справ. ❗️Будь-які транзитні операції такого рівня потребують надійної банківської інфраструктури, де базовим елементом залишається АТ «ТАСКОМБАНК» Сергія Тігіпка, де обслуговуються рахунки Dnipro Agro Group.
Та якщо ви думаєте що банківські афери це єдине, чим «промишляв» Тігіпко - то ви помиляєтесь. Попри численні штрафи #НБУ за порушення фінмоніторингу, Тігіпко активно продовжує роботу з підсанкційними особами та має тісні зв'язки з рф через ТОВ «ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ». Вказані фінансові схеми продовжують працювати під прикриттям контролюючих органів. Окрім цього, під прикриттям банкіра працює ціла мережа наркотрафіку на території Тернопільської області під «кришуванням» правоохоронців, яких призначив сам Тігіпко.
🎬Ну а деталями схеми «Укрбуду» ми поділимося вже завтра у нашому відео. Повірте, нам є що вам розповісти, адже саме за нашими матеріалами вже здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях ТУ БЕБ у Київській області №72026111400000013 за ч. 1 та ТУ ДБР в м. Миколаєві №62026150010002952 за ч.1 ст. 366 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Тютюнова монополія, мільярдні кредити, зернові схеми Гончаренка та виведення арештованих активів АРМА
▪️ Народний депутат, Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, голова АМКУ #Кириленко Павло Олександрович та тютюновий олігарх #Кауфман Борис Рафайлович через ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП» і Vertex United LTD створили злочинну групу для утримання монополії на ринку тютюнової дистрибуції та виведення коштів до рф.
Прибуток переводили на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», через ТОВ «КАВТОН ГРУПП» сформували штучний від'ємний ПДВ понад 722 млн грн, а ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накопичило борг 588,8 млн грн і визнане банкрутом.
Київський районний суд м. Одеси ухвала №947/36277/26 зобов'язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Народний депутат, фактичний власник АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» #Жеваго Костянтин Валентинович разом із ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», #Зінченко Тарас Михайлович, #Лотоус Віктор Вікторович, #Химич Юрій Віталійович та #Білай Ольга Олександрівна створили злочинну групу для незаконного заволодіння корисними копалинами та розтрати коштів банку.
Через транзитне ТОВ «ГЕОМАКС» реалізували продукції на 371,6 млн грн; банк видав пов'язаній компанії кредит на 824,5 млн грн, 130,2 млн євро та 151,3 млн дол. США з подальшим виведенням через фіктивних нерезидентів Жеваго перебуває під персональними санкціями.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/19099/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відомості відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Голова агрохолдингу UkrLandFarming #Бахматюк Олег Романович, народний депутат #Гончаренко Олексій Олексійович та депутат Одеської міськради #Обухов Петро Генадійович через ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», ФГ «УКРЛЕНДФАРМІНГ» і ТОВ «ТАКСІБОНД» створили групу для незаконного збагачення на схемах експорту зерна.
Кошти виводили за кордон через афілійовані компанії, фінансуючи мережу «Гончаренко Центр» і політичні проєкти Гончаренка.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/20397/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Колишня Голова АРМА #Дума Олена Олексіївна, т.в.о. Голови Держприкордонслужби #Ваврінюк Валерій Павлович та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій Борисович через ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» і АТ «НЗФ» зберегли контроль над арештованими промисловими та портовими активами.
АРМА не забезпечила належне управління активом суд скасував передачу, і актив вибув з-під державного контролю.
Південний міський суд Одеської області ухвалою №519/1679/26 зобов'язав уповноважених осіб ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Народний депутат, Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, голова АМКУ #Кириленко Павло Олександрович та тютюновий олігарх #Кауфман Борис Рафайлович через ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП» і Vertex United LTD створили злочинну групу для утримання монополії на ринку тютюнової дистрибуції та виведення коштів до рф.
Прибуток переводили на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», через ТОВ «КАВТОН ГРУПП» сформували штучний від'ємний ПДВ понад 722 млн грн, а ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накопичило борг 588,8 млн грн і визнане банкрутом.
Київський районний суд м. Одеси ухвала №947/36277/26 зобов'язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Народний депутат, фактичний власник АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» #Жеваго Костянтин Валентинович разом із ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», #Зінченко Тарас Михайлович, #Лотоус Віктор Вікторович, #Химич Юрій Віталійович та #Білай Ольга Олександрівна створили злочинну групу для незаконного заволодіння корисними копалинами та розтрати коштів банку.
Через транзитне ТОВ «ГЕОМАКС» реалізували продукції на 371,6 млн грн; банк видав пов'язаній компанії кредит на 824,5 млн грн, 130,2 млн євро та 151,3 млн дол. США з подальшим виведенням через фіктивних нерезидентів Жеваго перебуває під персональними санкціями.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/19099/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відомості відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Голова агрохолдингу UkrLandFarming #Бахматюк Олег Романович, народний депутат #Гончаренко Олексій Олексійович та депутат Одеської міськради #Обухов Петро Генадійович через ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», ФГ «УКРЛЕНДФАРМІНГ» і ТОВ «ТАКСІБОНД» створили групу для незаконного збагачення на схемах експорту зерна.
Кошти виводили за кордон через афілійовані компанії, фінансуючи мережу «Гончаренко Центр» і політичні проєкти Гончаренка.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/20397/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Колишня Голова АРМА #Дума Олена Олексіївна, т.в.о. Голови Держприкордонслужби #Ваврінюк Валерій Павлович та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій Борисович через ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» і АТ «НЗФ» зберегли контроль над арештованими промисловими та портовими активами.
АРМА не забезпечила належне управління активом суд скасував передачу, і актив вибув з-під державного контролю.
Південний міський суд Одеської області ухвалою №519/1679/26 зобов'язав уповноважених осіб ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
137,5 млн грн збитків у столичному метро,новий вирок за наркозлочин та важливі позиції Верховного Суду: дайджест правових новин станом на 16 вересня 2026 року
▪️ НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми із вагонами Київського метрополітену на 137,5 млн грн
За даними слідства, організована група заволоділа коштами КП «Київський метрополітен» під час закупівлі послуг із транспортування 60 вагонів, безоплатно переданих Варшавою. У справі фігурують експосадовець та службовці столичного метрополітену.
▪️ Народний депутат Качний уклав угоду про визнання винуватості у справі про незаконне збагачення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, укладеною з народним депутатом. Провадження стосується незаконного збагачення. Остаточне рішення щодо затвердження угоди ухвалюватиме суд.
▪️ На Одещині затримали чоловіка, який, за даними слідства, готував вибух біля державної установи
СБУ заявила про затримання мешканця Одеської області, якого підозрюють у підготовці теракту в Ізмаїлі. За версією слідства, чоловік виготовив вибуховий пристрій потужністю близько 10 кг у тротиловому еквіваленті та планував дистанційно підірвати його біля адміністративної будівлі. Суд узяв підозрюваного під варту без права на заставу.
▪️ У Львові чоловіка взяли під варту за підозрою у вбивстві колишньої дружини та сина
Правоохоронці повідомили про підозру 56-річному львів’янину. За версією слідства, під час конфлікту він завдав ножових поранень колишній дружині та 25-річному сину, від яких вони померли. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
▪️ На Кіровоградщині чоловіка засудили до 7 років і 8 місяців за збут психотропів
Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин. За даними прокуратури, він продавав метамфетамін місцевим жителям. Суд призначив покарання у вигляді 7 років і 8 місяців позбавлення волі.
▪️ Ексмера Рахова, якого майже три роки розшукували в Європі, екстрадували до України
Колишнього міського голову Рахова Віктора Медвідя екстрадували до України з Європи. В Україні його обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Після прибуття до України суд обрав йому запобіжний захід.
▪️ Верховний Суд роз’яснив: крадіжка на суму до 1921 гривні не є кримінальним злочином
Верховний Суд закрив кримінальне провадження у справі про крадіжку через зміну законодавчого порогу кримінальної відповідальності. Суд звернув увагу на новий розмір вартості майна, який має значення для розмежування кримінального правопорушення та адміністративного проступку.
▪️ Верховний Суд звернувся до Кабміну щодо повного фінансування суддівської винагороди
Пленум Верховного Суду звернув увагу уряду на необхідність забезпечення належного фінансування виплат суддівської винагороди. У суді наголосили, що йдеться не лише про розмір виплат, а й про виконання передбачених законом гарантій незалежності суддів.
▪️ В Україні зареєстрували понад 241 тисячу проваджень щодо злочинів російських військових та їхніх пособників
Станом на 16 вересня Національна поліція повідомила про 241 388 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами злочинів російських військових та їхніх пособників. Із них 224 197 проваджень стосуються воєнних злочинів за ст. 438 КК України, ще тисячі — посягання на територіальну цілісність, колабораційної діяльності та державної зради.
▪️ Верховний Суд уточнив підхід до земельних сервітутів для надрокористувачів
Верховний Суд сформулював правову позицію щодо встановлення земельного сервітуту для користування надрами. Суд роз’яснив умови, за яких надрокористувач може вимагати встановлення такого сервітуту, та звернув увагу на необхідність доведення неможливості використання земельної ділянки без відповідного обмеження права власника.
✅ Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми із вагонами Київського метрополітену на 137,5 млн грн
За даними слідства, організована група заволоділа коштами КП «Київський метрополітен» під час закупівлі послуг із транспортування 60 вагонів, безоплатно переданих Варшавою. У справі фігурують експосадовець та службовці столичного метрополітену.
▪️ Народний депутат Качний уклав угоду про визнання винуватості у справі про незаконне збагачення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, укладеною з народним депутатом. Провадження стосується незаконного збагачення. Остаточне рішення щодо затвердження угоди ухвалюватиме суд.
▪️ На Одещині затримали чоловіка, який, за даними слідства, готував вибух біля державної установи
СБУ заявила про затримання мешканця Одеської області, якого підозрюють у підготовці теракту в Ізмаїлі. За версією слідства, чоловік виготовив вибуховий пристрій потужністю близько 10 кг у тротиловому еквіваленті та планував дистанційно підірвати його біля адміністративної будівлі. Суд узяв підозрюваного під варту без права на заставу.
▪️ У Львові чоловіка взяли під варту за підозрою у вбивстві колишньої дружини та сина
Правоохоронці повідомили про підозру 56-річному львів’янину. За версією слідства, під час конфлікту він завдав ножових поранень колишній дружині та 25-річному сину, від яких вони померли. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
▪️ На Кіровоградщині чоловіка засудили до 7 років і 8 місяців за збут психотропів
Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин. За даними прокуратури, він продавав метамфетамін місцевим жителям. Суд призначив покарання у вигляді 7 років і 8 місяців позбавлення волі.
▪️ Ексмера Рахова, якого майже три роки розшукували в Європі, екстрадували до України
Колишнього міського голову Рахова Віктора Медвідя екстрадували до України з Європи. В Україні його обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Після прибуття до України суд обрав йому запобіжний захід.
▪️ Верховний Суд роз’яснив: крадіжка на суму до 1921 гривні не є кримінальним злочином
Верховний Суд закрив кримінальне провадження у справі про крадіжку через зміну законодавчого порогу кримінальної відповідальності. Суд звернув увагу на новий розмір вартості майна, який має значення для розмежування кримінального правопорушення та адміністративного проступку.
▪️ Верховний Суд звернувся до Кабміну щодо повного фінансування суддівської винагороди
Пленум Верховного Суду звернув увагу уряду на необхідність забезпечення належного фінансування виплат суддівської винагороди. У суді наголосили, що йдеться не лише про розмір виплат, а й про виконання передбачених законом гарантій незалежності суддів.
▪️ В Україні зареєстрували понад 241 тисячу проваджень щодо злочинів російських військових та їхніх пособників
Станом на 16 вересня Національна поліція повідомила про 241 388 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами злочинів російських військових та їхніх пособників. Із них 224 197 проваджень стосуються воєнних злочинів за ст. 438 КК України, ще тисячі — посягання на територіальну цілісність, колабораційної діяльності та державної зради.
▪️ Верховний Суд уточнив підхід до земельних сервітутів для надрокористувачів
Верховний Суд сформулював правову позицію щодо встановлення земельного сервітуту для користування надрами. Суд роз’яснив умови, за яких надрокористувач може вимагати встановлення такого сервітуту, та звернув увагу на необхідність доведення неможливості використання земельної ділянки без відповідного обмеження права власника.
✅ Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«ВИРІЙ ІНДАСТРІ» заробляє мільйони доларів на 100% націнці на кабелю для FPV. Хто пропустив віртуальний імпорт та мільйонні транзакції повз держконтроль?
Шлях від фаєр-шоу до мільйонних державних контрактів на FPV-дрони: як колишній шоумен Олексій #Бабенко очолив ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» та зайшов у державний сектор оборонних закупівель. За цією стрімкою історією успіху ховається паперова схема завищення вартості комплектуючих, за яку зрештою платить український бюджет.
📌На особливу увагу заслуговує епізод із волоконно-оптичним кабелем для безпілотників, імпорт якого демонструє класичні механізми штучного роздування цін. Товар спочатку ввозиться в Україну за фактурною вартістю 7,5–8 доларів за кілометр зі звільненням від митних платежів та ПДВ і розміщується на митному складі ТОВ «АВТОТРАНСЛОГІСТИКА».
Далі первісний покупець відмовляється від угоди, після чого в документах з’являються компанії MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. При цьому фізично кабель не покидає меж України і не переміщується, однак проходить через низку формальних операцій відчуження.
У результаті ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» купує цей самий кабель уже по 17,5–18 доларів за кілометр, через що на кожному кілометрі виникає нічим не підкріплена різниця в 9,5–10 доларів. ❗️Жодні характеристики товару, обсяги чи логістичні маршрути не змінюються, але паперове зростання ціни безпосередньо закладається у собівартість готових дронів для державного сектора.
До цього тіньового ланцюга також залучені ТОВ «Агентство продажу активів», ТОВ «ВІКТОРІСЕРВІС», ТОВ «УСДП» та ТОВ «МУНВЕЛ МАРКЕТ», через які проходять операції з постачання комплектуючих, тоді як фінансові транзакції проводяться через рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ».
🤷♂️Попри те, що після наших попередніх скарг і заяв до компанії вже заходили з обшуками, справу намагалися зам’яти. Що ж, ми не зупиняємось та вимагаємо повної перевірки законності імпорту, з’ясування всіх дат, сум і підстав платежів, а також встановлення реальних причин подвійного зростання цін на комплектуючі, які зрештою покриваються за рахунок державних коштів.
Матеріали по темі:
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Як через «ВИРІЙ» можуть відмити крадені мільярди під виглядом інвестицій? Хто збирає 5 мільярдів, щоб потім вивести бюджетні кошти через відсотки
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
▫️Через схеми АОЗ та Міноборони до фронту не дійшло озброєння на 45 мільярдів гривень. Замість масових затримань планується лише звільнення Жумаділова
#скарга #юридичнаклініка #тендер #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шлях від фаєр-шоу до мільйонних державних контрактів на FPV-дрони: як колишній шоумен Олексій #Бабенко очолив ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» та зайшов у державний сектор оборонних закупівель. За цією стрімкою історією успіху ховається паперова схема завищення вартості комплектуючих, за яку зрештою платить український бюджет.
📌На особливу увагу заслуговує епізод із волоконно-оптичним кабелем для безпілотників, імпорт якого демонструє класичні механізми штучного роздування цін. Товар спочатку ввозиться в Україну за фактурною вартістю 7,5–8 доларів за кілометр зі звільненням від митних платежів та ПДВ і розміщується на митному складі ТОВ «АВТОТРАНСЛОГІСТИКА».
Далі первісний покупець відмовляється від угоди, після чого в документах з’являються компанії MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. При цьому фізично кабель не покидає меж України і не переміщується, однак проходить через низку формальних операцій відчуження.
У результаті ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» купує цей самий кабель уже по 17,5–18 доларів за кілометр, через що на кожному кілометрі виникає нічим не підкріплена різниця в 9,5–10 доларів. ❗️Жодні характеристики товару, обсяги чи логістичні маршрути не змінюються, але паперове зростання ціни безпосередньо закладається у собівартість готових дронів для державного сектора.
До цього тіньового ланцюга також залучені ТОВ «Агентство продажу активів», ТОВ «ВІКТОРІСЕРВІС», ТОВ «УСДП» та ТОВ «МУНВЕЛ МАРКЕТ», через які проходять операції з постачання комплектуючих, тоді як фінансові транзакції проводяться через рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ».
🤷♂️Попри те, що після наших попередніх скарг і заяв до компанії вже заходили з обшуками, справу намагалися зам’яти. Що ж, ми не зупиняємось та вимагаємо повної перевірки законності імпорту, з’ясування всіх дат, сум і підстав платежів, а також встановлення реальних причин подвійного зростання цін на комплектуючі, які зрештою покриваються за рахунок державних коштів.
Матеріали по темі:
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Як через «ВИРІЙ» можуть відмити крадені мільярди під виглядом інвестицій? Хто збирає 5 мільярдів, щоб потім вивести бюджетні кошти через відсотки
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
▫️Через схеми АОЗ та Міноборони до фронту не дійшло озброєння на 45 мільярдів гривень. Замість масових затримань планується лише звільнення Жумаділова
#скарга #юридичнаклініка #тендер #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків
✅За нашими матеріалами та ухвалою суду слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 62026170020020451 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головними фігурантами розслідування є кінцеві бенефіціарні власники та засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш та Артем #Рафаєлян. Вони, перебуваючи у злочинній змові з Міністром охорони здоров'я Віктором #Ляшко, директором ДП «Державний експертний центр #МОЗ України» Еріком #Адаманов, в.о. голови #Держлікслужба Володимиром #Короленко та керівництвом ДПС.
За нашими даними, бенефіціари мережі через підконтрольні юридичні особи вибудували схему формального розподілу єдиного фармацевтичного бізнесу. Більшість із цих компаній зареєстровані за однією адресою (м. Харків, в'їзд Білостоцький, буд. 3) та мають спільну директурю (Олена #Казека). Таке штучне дроблення дозволяло ❗ приховувати реальні обсяги виручки, ухилятися від застосування РРО/ПРРО, занижувати податкові зобов'язання та створювати уявну конкуренцію.
Найбільш зухвалою виявилася фінансова махінація з виведенням коштів під виглядом виплати «роялті». 🔻 Протягом 2023–2024 років між фармацевтичними структурами мережі та Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» укладалися фіктивні ліцензійні договори на використання патентів на «способи дезінфекції», які фактично в господарській діяльності не застосовувалися.
За даними аналітичного дослідження ДПС України, на рахунки Представництва надійшло понад 💰 2 млрд грн за «роялті». Надалі ці кошти транзитом перераховувалися на 101 суб’єкт господарювання, з яких 26 є фігурантами кримінальних проваджень. За оцінками податківців, ця схема дозволила ухилитися від сплати податку на прибуток на суму 361 315 332,2 грн.
Поки фармгігант виводив сотні мільйонів, посадовці Держлікслужби, зокрема начальник ДЛС у Харківській області Аліна Юшко, умисно 🤷♂️ «не помічали» системних порушень ліцензійних умов, відсутності систем управління якістю, порушень температурного режиму зберігання ліків та відсутності планованого державного контролю.
📌 Більше того, для прикриття схеми легалізації майна та грошових потоків використовувалися банківські рахунки в АТ «БАНК ВОСТОК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ «УкрСиббанк».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів).
Ми продовжуватимемо жорсткий контроль за кожним кроком розслідування ДБР, а всі причетні до пограбування держави та підриву її обороноздатності попризовно опиняться на лаві підсудних. Час безкарності аптечних ділків та їхніх покровителів у владі вичерпано остаточно.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
▫️Мережа аптек 9-1-1 труїть покупців підробками та наживається на власних працівниках
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
#скарга #відповідь #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅За нашими матеріалами та ухвалою суду слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 62026170020020451 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головними фігурантами розслідування є кінцеві бенефіціарні власники та засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш та Артем #Рафаєлян. Вони, перебуваючи у злочинній змові з Міністром охорони здоров'я Віктором #Ляшко, директором ДП «Державний експертний центр #МОЗ України» Еріком #Адаманов, в.о. голови #Держлікслужба Володимиром #Короленко та керівництвом ДПС.
За нашими даними, бенефіціари мережі через підконтрольні юридичні особи вибудували схему формального розподілу єдиного фармацевтичного бізнесу. Більшість із цих компаній зареєстровані за однією адресою (м. Харків, в'їзд Білостоцький, буд. 3) та мають спільну директурю (Олена #Казека). Таке штучне дроблення дозволяло ❗ приховувати реальні обсяги виручки, ухилятися від застосування РРО/ПРРО, занижувати податкові зобов'язання та створювати уявну конкуренцію.
Найбільш зухвалою виявилася фінансова махінація з виведенням коштів під виглядом виплати «роялті». 🔻 Протягом 2023–2024 років між фармацевтичними структурами мережі та Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» укладалися фіктивні ліцензійні договори на використання патентів на «способи дезінфекції», які фактично в господарській діяльності не застосовувалися.
За даними аналітичного дослідження ДПС України, на рахунки Представництва надійшло понад 💰 2 млрд грн за «роялті». Надалі ці кошти транзитом перераховувалися на 101 суб’єкт господарювання, з яких 26 є фігурантами кримінальних проваджень. За оцінками податківців, ця схема дозволила ухилитися від сплати податку на прибуток на суму 361 315 332,2 грн.
Поки фармгігант виводив сотні мільйонів, посадовці Держлікслужби, зокрема начальник ДЛС у Харківській області Аліна Юшко, умисно 🤷♂️ «не помічали» системних порушень ліцензійних умов, відсутності систем управління якістю, порушень температурного режиму зберігання ліків та відсутності планованого державного контролю.
📌 Більше того, для прикриття схеми легалізації майна та грошових потоків використовувалися банківські рахунки в АТ «БАНК ВОСТОК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ «УкрСиббанк».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів).
Ми продовжуватимемо жорсткий контроль за кожним кроком розслідування ДБР, а всі причетні до пограбування держави та підриву її обороноздатності попризовно опиняться на лаві підсудних. Час безкарності аптечних ділків та їхніх покровителів у владі вичерпано остаточно.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
▫️Мережа аптек 9-1-1 труїть покупців підробками та наживається на власних працівниках
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
#скарга #відповідь #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Біткепітал, шахрайські кредити на мільйони та банки-пасивні спускачі: куди дивляться поліція та прокуратура?
#нампишуть, що Офіс Генерального прокурора звітує про викриття масштабної схеми онлайн-кредитів через вебсервіс «#Біткепітал», де сімом учасникам організованої групи оголосили підозри за вимагання та погрози. За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а загальні збитки перевищують 5,3 мільйона гривень.
🤷♂️Але за красивими звітами правоохоронців ховається інша реальність: звичайні люди втрачають тисячі доларів, залазять у борги заради виплат шантажистам, а поліція та прокуратура просто відмахуються від потерпілих стандартними відписками.
Потерпілі самостійно проводять розслідування, доки слідчі закривають очі на очевидні факти. Під час перевірки з’ясувалося, що кошти від роботи «Біткепіталу» через карткові схеми та конвертацію крипти у гривню проганялися через рахунки банку «Кліринговий дім». ❗️У особистих кабінетах користувачів світиться «Монобанк», а реальність виявляється зовсім іншою - фінансові потоки замикаються на «Кліринговому домі».
Виникає пряме питання до керівництва банківських установ та #НБУ: чому через ці структури безперешкодно проводяться махінації, а мільйонні транзити йдуть організаторам схеми, тоді як банківський моніторинг нібито нічого не помічає?
Натомість реакція правоохоронної системи вражає своєю цинічністю. Замість захисту громадян поліція та прокуратура відверто кажуть потерпілим: «А нащо ви туди лізли?». Поліцейські дільниці обгороджують парканами й ставлять рамки з перевіркою сум — не для боротьби зі злочинністю, а щоб сховатися від людей, які прийшли по допомогу.
Слідчі не проводять елементарних слідчих дій, не беруть показів, ігнорують докази, а за місяць видають стандартні відписки про відсутність складу криміналу. 👉Ба більше, коли обурені люди пишуть скарги на бездіяльність, їм починають дзвонити з невідомих номерів з погрозами.
✅Якщо ви також стали жертвами цих шахраїв надсилайте свої факти, скріншоти загроз та документи нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com. Ми вже готуємо відповідні скарги та заяви про вчинення кримінального правопорушення, тому активно збираємо доказову базу для підтвердження масштабів злочинних дій аферистів.
Матеріали по темі:
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що Офіс Генерального прокурора звітує про викриття масштабної схеми онлайн-кредитів через вебсервіс «#Біткепітал», де сімом учасникам організованої групи оголосили підозри за вимагання та погрози. За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а загальні збитки перевищують 5,3 мільйона гривень.
🤷♂️Але за красивими звітами правоохоронців ховається інша реальність: звичайні люди втрачають тисячі доларів, залазять у борги заради виплат шантажистам, а поліція та прокуратура просто відмахуються від потерпілих стандартними відписками.
Потерпілі самостійно проводять розслідування, доки слідчі закривають очі на очевидні факти. Під час перевірки з’ясувалося, що кошти від роботи «Біткепіталу» через карткові схеми та конвертацію крипти у гривню проганялися через рахунки банку «Кліринговий дім». ❗️У особистих кабінетах користувачів світиться «Монобанк», а реальність виявляється зовсім іншою - фінансові потоки замикаються на «Кліринговому домі».
Виникає пряме питання до керівництва банківських установ та #НБУ: чому через ці структури безперешкодно проводяться махінації, а мільйонні транзити йдуть організаторам схеми, тоді як банківський моніторинг нібито нічого не помічає?
Натомість реакція правоохоронної системи вражає своєю цинічністю. Замість захисту громадян поліція та прокуратура відверто кажуть потерпілим: «А нащо ви туди лізли?». Поліцейські дільниці обгороджують парканами й ставлять рамки з перевіркою сум — не для боротьби зі злочинністю, а щоб сховатися від людей, які прийшли по допомогу.
Слідчі не проводять елементарних слідчих дій, не беруть показів, ігнорують докази, а за місяць видають стандартні відписки про відсутність складу криміналу. 👉Ба більше, коли обурені люди пишуть скарги на бездіяльність, їм починають дзвонити з невідомих номерів з погрозами.
✅Якщо ви також стали жертвами цих шахраїв надсилайте свої факти, скріншоти загроз та документи нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com. Ми вже готуємо відповідні скарги та заяви про вчинення кримінального правопорушення, тому активно збираємо доказову базу для підтвердження масштабів злочинних дій аферистів.
Матеріали по темі:
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дніпропетровський адмінсуд повернув ліцензію казино FavBet: схема з PlayCity та зв'язки з рф
Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44101120) до Держагентства «#PlayCity» та скасував рішення про припинення дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор.
🤷♂️Класична схема: регулятор нібито діє та скасовує ліцензію через виявлений правоохоронцями російський паспорт кінцевого бенефіціарного власника Андрія #Матюха, а суд «очищає» компанію та повертає їй право працювати. Це ні що інше ніж постановка в інтересах Матюхи, де кожна сторона робить вигляд, що виконує свою функцію, а фактично забезпечує збереження тіньових прибутків грального бізнесу.
Діяльність #FavBet - це не просто азартні ігри. ❗️За розробленою корпоративною та фінансовою моделлю кошти від українських гравців виводяться за кордон, маскуються через міскодинг та платіжний сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», ЄДРПОУ 40169405), а також йдуть на ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень.
Крім того, наявні прямо підтверджені дані щодо функціонування структур FavBet у рф та Республіці Білорусь, сплати податків до бюджету держави-агресора та обходу санкцій для російських користувачів.
Масштабне ухилення від сплати податків та легалізація доходів FavBet реалізується через комбінацію технічних маніпуляцій, незаконних фінансових інструментів та корупційного сприяння. Зокрема, на гральні автомати встановлюється спеціалізоване програмне забезпечення, яке штучно занижує виграші гравців і дозволяє приховувати реальні обсяги доходів.
📌Водночас у співпраці з афілійованими фінансовими установами та платіжними сервісами застосовується схема міскодингу: призначення платежів підміняється із коду 7995 (азартні ігри) на код 7994 (комп’ютерні ігри) або P2P-перекази та «інтернет-рекламу», що дає змогу незаконно застосовувати мінімальні податкові ставки.
Окрім цього, всупереч законодавчій вимозі здійснювати розрахунки виключно в національній валюті через українські банки, мережа приймає оплату в іноземній валюті та криптовалюті. Здобуті кримінальним шляхом кошти виводяться за кордон, де легалізуються через скуповування елітної нерухомості (зокрема вілли в іспанській Марбельї та об'єктів у Києві, Львові й інших містах) за суттєво заниженими в документах цінами.
До речі, ми тривалий час здійснюємо системний юридичний і медійний тиск щодо протидії діяльністі ОЗУ Матюхи. ✅За нашими матеріалами та заявами зареєстровано низку кримінальних проваджень, які ми дотискаємо, незважаючи на бездіяльність та саботаж з боку окремих посадовців:
🔻ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області - здійснюється досудове розслідування у КП № 22025101110001225 від 28.10.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України.
🔻БЕБ - долучено до матеріалів КП № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 КК України.
🔻ТУ БЕБ у м. Києві - здійснюється досудове розслідування у КП № 72022100500000001 від 11.11.2022 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
🔻ГСУ НПУ - здійснюється досудове розслідування у КП № 12025000000001072 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Спроби судового легалізування структур Матюхи через подібні рішення не зупинять розслідування. Ми продовжуємо контролювати перебіг кожного кримінального провадження, вимагаємо від правоохоронних органів належного розслідування схем ухилення від сплати податків, легалізації кримінальних доходів та зв'язків із країною-агресором.
Матеріали по темі:
▫️Гральна імперія російського бенефіціара Матюхи: продовжує заробляти завдяки системному дахуванню та імітації бурхливої діяльності державних органів
▫️Ілюзія боротьби з гральним синдикатом: як Favbet обходить блокування під прикриттям чиновників
▫️Кінець гральної імперії чи чергова гра від Матюхи?
▫️Як Favbet перевдягається в Allwin та фінансує агресора
▫️FavBet — це не «ліцензований оператор», а багаторічна тіньова система
▫️Ліквідація ліцензії Favbet: кінець гральної імперії з російським корінням
#новина #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44101120) до Держагентства «#PlayCity» та скасував рішення про припинення дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор.
🤷♂️Класична схема: регулятор нібито діє та скасовує ліцензію через виявлений правоохоронцями російський паспорт кінцевого бенефіціарного власника Андрія #Матюха, а суд «очищає» компанію та повертає їй право працювати. Це ні що інше ніж постановка в інтересах Матюхи, де кожна сторона робить вигляд, що виконує свою функцію, а фактично забезпечує збереження тіньових прибутків грального бізнесу.
Діяльність #FavBet - це не просто азартні ігри. ❗️За розробленою корпоративною та фінансовою моделлю кошти від українських гравців виводяться за кордон, маскуються через міскодинг та платіжний сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», ЄДРПОУ 40169405), а також йдуть на ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень.
Крім того, наявні прямо підтверджені дані щодо функціонування структур FavBet у рф та Республіці Білорусь, сплати податків до бюджету держави-агресора та обходу санкцій для російських користувачів.
Масштабне ухилення від сплати податків та легалізація доходів FavBet реалізується через комбінацію технічних маніпуляцій, незаконних фінансових інструментів та корупційного сприяння. Зокрема, на гральні автомати встановлюється спеціалізоване програмне забезпечення, яке штучно занижує виграші гравців і дозволяє приховувати реальні обсяги доходів.
📌Водночас у співпраці з афілійованими фінансовими установами та платіжними сервісами застосовується схема міскодингу: призначення платежів підміняється із коду 7995 (азартні ігри) на код 7994 (комп’ютерні ігри) або P2P-перекази та «інтернет-рекламу», що дає змогу незаконно застосовувати мінімальні податкові ставки.
Окрім цього, всупереч законодавчій вимозі здійснювати розрахунки виключно в національній валюті через українські банки, мережа приймає оплату в іноземній валюті та криптовалюті. Здобуті кримінальним шляхом кошти виводяться за кордон, де легалізуються через скуповування елітної нерухомості (зокрема вілли в іспанській Марбельї та об'єктів у Києві, Львові й інших містах) за суттєво заниженими в документах цінами.
До речі, ми тривалий час здійснюємо системний юридичний і медійний тиск щодо протидії діяльністі ОЗУ Матюхи. ✅За нашими матеріалами та заявами зареєстровано низку кримінальних проваджень, які ми дотискаємо, незважаючи на бездіяльність та саботаж з боку окремих посадовців:
🔻ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області - здійснюється досудове розслідування у КП № 22025101110001225 від 28.10.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України.
🔻БЕБ - долучено до матеріалів КП № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 КК України.
🔻ТУ БЕБ у м. Києві - здійснюється досудове розслідування у КП № 72022100500000001 від 11.11.2022 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
🔻ГСУ НПУ - здійснюється досудове розслідування у КП № 12025000000001072 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Спроби судового легалізування структур Матюхи через подібні рішення не зупинять розслідування. Ми продовжуємо контролювати перебіг кожного кримінального провадження, вимагаємо від правоохоронних органів належного розслідування схем ухилення від сплати податків, легалізації кримінальних доходів та зв'язків із країною-агресором.
Матеріали по темі:
▫️Гральна імперія російського бенефіціара Матюхи: продовжує заробляти завдяки системному дахуванню та імітації бурхливої діяльності державних органів
▫️Ілюзія боротьби з гральним синдикатом: як Favbet обходить блокування під прикриттям чиновників
▫️Кінець гральної імперії чи чергова гра від Матюхи?
▫️Як Favbet перевдягається в Allwin та фінансує агресора
▫️FavBet — це не «ліцензований оператор», а багаторічна тіньова система
▫️Ліквідація ліцензії Favbet: кінець гральної імперії з російським корінням
#новина #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👉Продовжуємо розповідь першої частини, як державний #Укрбуд за 805 млн грн пішов компанії #Столар, #Астіон і #Микитась, у якої за рік до цього було 22 тисячі гривень активів і 4 працівники. Тепер про схему контролю Техно-Онлайн, як вона побудована і покривається.
Одразу після перемоги в аукціоні починається карусель власників.
▫️у серпні 2025 року засновником Техно-Онлайн стає Біларт - фунт братів Астіонів,
▫️9 вересня бенефіціарами записують Василя та Євгена Астіонів,
▫️18 грудня їх звідти прибирають і ставлять Олександра Менчака,
▫️1 травня 2026 року міняють директора і адресу,
▫️27 травня засновником стає #Опанасенко, а 28 травня його вносять як кінцевого бенефіціара.
Сьогодні в реєстрі так і записано: 67 відсотків у Опанасенка, 33 відсотки у Біларт. ❗️24 липня 2026 року компанія міняє основний вид діяльності на здачу нерухомості в оренду, і це вже все пояснює про плани нових власників. При цьому договір з Фондом прямо забороняє відчужувати об’єкт без згоди Фонду і зобов’язує протягом 5 робочих днів письмово повідомляти про кожну зміну структури власності та бенефіціарів, а пункт 9.4 цього ж договору дозволяє розірвати його і повернути Укрбуд державі, якщо за об’єкт заплатили коштами, отриманими з порушенням законодавства про відмивання доходів.
🔻Тепер про Опанасенка. Він раніше працював у Головній військовій прокуратурі і входить у банду #Матіос і #Борзих, які близькі до Генпрокуратури. 2020 року Матіос і група його підлеглих, серед яких Опанасенко і Борзих, в один день отримали адвокатські свідоцтва в Раді адвокатів Волинської області.
👉Борзих #НАБУ ловило на втручанні в судовий реєстр, щоб заздалегідь отримувати ухвали на обшуки своїх клієнтів. Слідство рахує там понад 39 тисяч пошукових запитів і понад 7,5 тисячі переглянутих закритих судових документів.
👉 Опанасенко спробував себе в бізнесі: спочатку відкрив ТОВ з ремонту принтерів, а потім десь знайшов півмільярда і став власником двох третин Укрбуду. Ось це комерційна жилка.
Тепер Опанасенко став просто юристом-решалою і преміум-фунтом #Столар.
За нашу роботу по ОЗУ Столара нашу громадську організацію рейдернули через #МінЮст #Стефанішина, яка особисто відмовила у скарзі щодо рейдерства, а потім Опанасенко ще й подав на нас до суду про захист честі за висвітлення їхнього бандитизму. Тепер уже всім відомо, що всі питання по судах і Мін’юсту, у тому числі по нас, вони вирішували через #Мудра і Астіона.
НАБУ це підтверджує: у грудні 2025 року Мудра підказувала Микитасю, з ким саме треба говорити в Мін’юсті, щоб отримати потрібне рішення. Ми ще пару місяців тому говорили, що Астіон, його кум #Смирнов і Микитась оголосили війну #Татаров, і що добром для цих дрібних злочинців це не закінчиться, але тоді ми не думали, що вони одне ціле зі Столаром, і що за ним теж прийдуть і зроблять це через НАБУ.
✅Взагалі про схему Укрбуд - Техно-онлайн ми писали скарги і робили публікації, зокрема скаргу ще від у липні 2025 року. Звісно, ніхто не відреагував, тому що це ОЗУ максимально близьке до небес Банкової.
Тепер, коли Столару і Астіону дали підозри від НАБУ, ми повторно направили скарги і заяви. Ми будемо добиватися підозр банді Матіоса, і в першу чергу Опанасенку, і нових підозр Астіону та Столару вже за цим фактом.
Звідки у фунта-юриста взялося пів мільярда на купівлю Укрбуду?
Чому НАБУ та інші контролери роками не бачили цієї схеми?
І хто захистить тисячі кинутих вкладників Укрбуду, які вже не отримають своє житло?
Матеріали по темі:
▫️Як Фонд держмайна віддав Укрбуд рейдерам Столару, Микитасю і Астіону за брудні 805 млн. Хто захистить людей, що залишись без житла через схему?
▫️Хто і як забрав колись найбільшого забудовника #Укрбуд
▫️Справа «Форест Гамп»: мільйонні застави Микитася та чергова ляпас інвесторам «Укрбуду»
▫️Як Астіон та Микитась під дахом Мін’юсту захоплюють та переписують на себе підприємства
▫️Рейдер Астіон через Мін’юст захопив бізнес і «ховає» мільярди за банкрутством
▫️Справи БЕБ «на продаж»: як Астіон та Смирнов під прикриттям ОП зливають мільярдні схеми?
#новина #рейдерство #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Одразу після перемоги в аукціоні починається карусель власників.
▫️у серпні 2025 року засновником Техно-Онлайн стає Біларт - фунт братів Астіонів,
▫️9 вересня бенефіціарами записують Василя та Євгена Астіонів,
▫️18 грудня їх звідти прибирають і ставлять Олександра Менчака,
▫️1 травня 2026 року міняють директора і адресу,
▫️27 травня засновником стає #Опанасенко, а 28 травня його вносять як кінцевого бенефіціара.
Сьогодні в реєстрі так і записано: 67 відсотків у Опанасенка, 33 відсотки у Біларт. ❗️24 липня 2026 року компанія міняє основний вид діяльності на здачу нерухомості в оренду, і це вже все пояснює про плани нових власників. При цьому договір з Фондом прямо забороняє відчужувати об’єкт без згоди Фонду і зобов’язує протягом 5 робочих днів письмово повідомляти про кожну зміну структури власності та бенефіціарів, а пункт 9.4 цього ж договору дозволяє розірвати його і повернути Укрбуд державі, якщо за об’єкт заплатили коштами, отриманими з порушенням законодавства про відмивання доходів.
🔻Тепер про Опанасенка. Він раніше працював у Головній військовій прокуратурі і входить у банду #Матіос і #Борзих, які близькі до Генпрокуратури. 2020 року Матіос і група його підлеглих, серед яких Опанасенко і Борзих, в один день отримали адвокатські свідоцтва в Раді адвокатів Волинської області.
👉Борзих #НАБУ ловило на втручанні в судовий реєстр, щоб заздалегідь отримувати ухвали на обшуки своїх клієнтів. Слідство рахує там понад 39 тисяч пошукових запитів і понад 7,5 тисячі переглянутих закритих судових документів.
👉 Опанасенко спробував себе в бізнесі: спочатку відкрив ТОВ з ремонту принтерів, а потім десь знайшов півмільярда і став власником двох третин Укрбуду. Ось це комерційна жилка.
Тепер Опанасенко став просто юристом-решалою і преміум-фунтом #Столар.
За нашу роботу по ОЗУ Столара нашу громадську організацію рейдернули через #МінЮст #Стефанішина, яка особисто відмовила у скарзі щодо рейдерства, а потім Опанасенко ще й подав на нас до суду про захист честі за висвітлення їхнього бандитизму. Тепер уже всім відомо, що всі питання по судах і Мін’юсту, у тому числі по нас, вони вирішували через #Мудра і Астіона.
НАБУ це підтверджує: у грудні 2025 року Мудра підказувала Микитасю, з ким саме треба говорити в Мін’юсті, щоб отримати потрібне рішення. Ми ще пару місяців тому говорили, що Астіон, його кум #Смирнов і Микитась оголосили війну #Татаров, і що добром для цих дрібних злочинців це не закінчиться, але тоді ми не думали, що вони одне ціле зі Столаром, і що за ним теж прийдуть і зроблять це через НАБУ.
✅Взагалі про схему Укрбуд - Техно-онлайн ми писали скарги і робили публікації, зокрема скаргу ще від у липні 2025 року. Звісно, ніхто не відреагував, тому що це ОЗУ максимально близьке до небес Банкової.
Тепер, коли Столару і Астіону дали підозри від НАБУ, ми повторно направили скарги і заяви. Ми будемо добиватися підозр банді Матіоса, і в першу чергу Опанасенку, і нових підозр Астіону та Столару вже за цим фактом.
Звідки у фунта-юриста взялося пів мільярда на купівлю Укрбуду?
Чому НАБУ та інші контролери роками не бачили цієї схеми?
І хто захистить тисячі кинутих вкладників Укрбуду, які вже не отримають своє житло?
Матеріали по темі:
▫️Як Фонд держмайна віддав Укрбуд рейдерам Столару, Микитасю і Астіону за брудні 805 млн. Хто захистить людей, що залишись без житла через схему?
▫️Хто і як забрав колись найбільшого забудовника #Укрбуд
▫️Справа «Форест Гамп»: мільйонні застави Микитася та чергова ляпас інвесторам «Укрбуду»
▫️Як Астіон та Микитась під дахом Мін’юсту захоплюють та переписують на себе підприємства
▫️Рейдер Астіон через Мін’юст захопив бізнес і «ховає» мільярди за банкрутством
▫️Справи БЕБ «на продаж»: як Астіон та Смирнов під прикриттям ОП зливають мільярдні схеми?
#новина #рейдерство #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB