Брудні мільйони для Столара і Мудрої: чому банки не поспішають сприяти у сплаті застави топ-корупціонерам
Підсанкційний екснардеп Вадим #Столар і фігурантка корупційних справ Ірина #Мудра намагаються легалізувати 300 та 20 мільйонів гривень застави відповідно, визначеної #ВАКС для кожного фігуранта.
🤷♂️За наявною інформацією, #НАБУ вже відкрило окреме кримінальне провадження щодо банкірів за спроби легалізації цих коштів, а фінмоніторинг #НБУ активно допомагає вистежувати ці транзакції. Посадовцям двох комерційних і одного державного банків за ст. 209 ч. 3 ККУ загрожує від 8 до 12 років тюрми.
Цікаво що ми вже повідомляли про такий результат подій, а саме, що акціонерному банку «Український капітал», де 48,9% належить Сергію Бєлашову, Столаром готується операція на 240 мільйонів гривень: 160 мільйонів через банк плюс 80 мільйонів готівкою від Столара.
Ми встановили, що Бєлашов у Відні намагався звʼязатися зі Столаром через #Астіон-старшого, поки неформальний власник Женя Бурлика та перелякані рядові банкіри масово блокували відкриття рахунків ПЕП і підписання злочинних дивідендних декларацій. До речі, тоді Бєлашов заспокоював штат гарантіями заступника голови #НБУ #Олійник, а в разі провалу тримав план Б: 10 мільйонів за продаж банку і майже 4 мільйони від НБУ за здачу ліцензії.
Другий інструмент легалізації застави - підконтрольний Столару «#Кристалбанк», де 50% записано на Оксану та голову правління Леоніда Гребінських, співзасновників колишньої КУА «Гарантія» за участі Столара. Блокування транзитів тут є імітацією та маніпуляцією, тоді як червневі 150 мільйонів пройшли транзитом у справі «#Мідас».
✅Ми не просто проаналізували вказані факти, а вже направили офіційні скарги до #Нацбанк, #Держфінмоніторинг, #НАБУ та ключових міжнародних контролерів з вимогою перевірки «Кристалбанку», «Українського капіталу», а також схем виводу коштів через мережу псевдоімпортних компаній на кшталт «Трансглобус» і «Інтенспром» на закордонні рахунки в Австрії, ОАЕ, Ліхтенштейні та Румунії.
Сподіваємося що контроль за джерелами сплати застави стане тонким натяком для фігурантів, які зараз перебувають під вартою,: справедливість є і ми точно її добʼємося.
🎬Ще більше про корупційні схеми Столара - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
▫️Столар «маринує»
300 млн застави від ВАКС, а НАБУ мовчить про зміну запобіжного. Чому антикорупціонери грають у ці ігри?
▫️Близький соратник Матіоса та «фунти» Столара: як банда прокурорських забезпечила олігарху імунітет від НАБУ
#новина #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Підсанкційний екснардеп Вадим #Столар і фігурантка корупційних справ Ірина #Мудра намагаються легалізувати 300 та 20 мільйонів гривень застави відповідно, визначеної #ВАКС для кожного фігуранта.
🤷♂️За наявною інформацією, #НАБУ вже відкрило окреме кримінальне провадження щодо банкірів за спроби легалізації цих коштів, а фінмоніторинг #НБУ активно допомагає вистежувати ці транзакції. Посадовцям двох комерційних і одного державного банків за ст. 209 ч. 3 ККУ загрожує від 8 до 12 років тюрми.
Цікаво що ми вже повідомляли про такий результат подій, а саме, що акціонерному банку «Український капітал», де 48,9% належить Сергію Бєлашову, Столаром готується операція на 240 мільйонів гривень: 160 мільйонів через банк плюс 80 мільйонів готівкою від Столара.
Ми встановили, що Бєлашов у Відні намагався звʼязатися зі Столаром через #Астіон-старшого, поки неформальний власник Женя Бурлика та перелякані рядові банкіри масово блокували відкриття рахунків ПЕП і підписання злочинних дивідендних декларацій. До речі, тоді Бєлашов заспокоював штат гарантіями заступника голови #НБУ #Олійник, а в разі провалу тримав план Б: 10 мільйонів за продаж банку і майже 4 мільйони від НБУ за здачу ліцензії.
Другий інструмент легалізації застави - підконтрольний Столару «#Кристалбанк», де 50% записано на Оксану та голову правління Леоніда Гребінських, співзасновників колишньої КУА «Гарантія» за участі Столара. Блокування транзитів тут є імітацією та маніпуляцією, тоді як червневі 150 мільйонів пройшли транзитом у справі «#Мідас».
✅Ми не просто проаналізували вказані факти, а вже направили офіційні скарги до #Нацбанк, #Держфінмоніторинг, #НАБУ та ключових міжнародних контролерів з вимогою перевірки «Кристалбанку», «Українського капіталу», а також схем виводу коштів через мережу псевдоімпортних компаній на кшталт «Трансглобус» і «Інтенспром» на закордонні рахунки в Австрії, ОАЕ, Ліхтенштейні та Румунії.
Сподіваємося що контроль за джерелами сплати застави стане тонким натяком для фігурантів, які зараз перебувають під вартою,: справедливість є і ми точно її добʼємося.
🎬Ще більше про корупційні схеми Столара - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
▫️Столар «маринує»
300 млн застави від ВАКС, а НАБУ мовчить про зміну запобіжного. Чому антикорупціонери грають у ці ігри?
▫️Близький соратник Матіоса та «фунти» Столара: як банда прокурорських забезпечила олігарху імунітет від НАБУ
#новина #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Євродотації на пентхауси: як імперія Ахметова освоює мільйони ЄС на тлі руйнації бізнесу та саботажу судів
Рінат #Ахметов гучно святкує день народження і виходить на західний ринок із піаром на ламаній англійській, даючи інтерв’ю та знімаючи відео про «відновлення». Але він чомусь забуває розповісти західним партнерам і платникам податків зовсім інше: як його структури системно доять українську економіку та бюджет під час війни, доки реальний бізнес знищують ракети.
🤷♂️І поки лунають заморські реліз-анонси, наша щоденна робота фіксує зовсім іншу реальність - десятки тисяч звернень і сотні проваджень, які буксують через системну поруку, тож хочемо нагадати вам про кричущі факти дерибану мільярдів гривень з нашого гаманця.
Європейці купують Ахметову станції та яхти поки його енергохолдинг #ДТЕК і #Yasno освоюють мільйонні вклади європейських платників податків через Ukraine Energy Support Fund, де німецький бюджет довів дотації до 💰810 млн євро, а Siemens Energy безкоштовно передає обладнання.
Тим часом імперія Ахметова на цьому не закінчується, і паралельно купує пентхауси в Лондоні за 87,5 млн фунтів через Gelion Properties, активи та борги шахт у РФ завішує на кіпрську Fabcell Ltd із золотою акцією Сбербанку Росії, що під санкціями з 2017 року, і зводить підземно-цінові маніпуляції з #Енергоатом на балансуючому ринку.
Але Ахметов приніс в Україну не лише економічну бомбу для бюджету, а і екологічну: Камет-Сталь у Кам’янському труїть повітря графітовим пилом при домінуючій частці викидів, ігноруючи екопрограму на 304 млн грн, а Корум Україна через псевдобанкрутство скидає 106 млн грн штрафів #АМКУ.
І найцинічніше, що правоохоронці покривають схеми: ухвали та відмови сиплються з Печерського, Шевченківського, Індустріального та Заводського судів, а профільні органи саботують розслідування. Навіть попри такий шалений опір системи наша команда продовжує працювати у вказаному напрямку і за нашими матеріалами вже відкриті кримінальні провадження:
🔻№ 22025101110001224 від 01.09.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України - ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області,
🔻№ 12025100000001084 від 29.08.2025 за ч. 1 ст. 364 КК України - СУ ГУНП в м. Києві.
Мережева боротьба триває: поки Ахметов гучно святкує свої 60, ми працюємо, щоб наступний свій рік він зустрів в залі правосуддя.
🎬У нашому відео розкриваємо схеми Ахметова, за які розплачуються звичайні українці.
Більше про схеми Ахметова у наших дописах:
▫️Спекуляції на темряві: невже нардепи викрили схеми Ахметова та «Енергоатома»?
▫️Золота сталь на крові переселенців: як Ахметов перетворює війну на мільярдний прибуток
▫️За лаштунками Монако: ціна комфорту Ахметова та енергетичні схеми
▫️Нагородження енергетиків як ширма пограбування: Шмигаль продовжує працювати на ДТЕК
▫️Медаль за мародерство: як енергетичний спрут Ахметова купує репутацію за ваші гроші
▫️Енергетичне мародерство: як Ахметов встановив історичний ціновий рекорд на крові економіки
#новина #енергетика #екологія
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Рінат #Ахметов гучно святкує день народження і виходить на західний ринок із піаром на ламаній англійській, даючи інтерв’ю та знімаючи відео про «відновлення». Але він чомусь забуває розповісти західним партнерам і платникам податків зовсім інше: як його структури системно доять українську економіку та бюджет під час війни, доки реальний бізнес знищують ракети.
🤷♂️І поки лунають заморські реліз-анонси, наша щоденна робота фіксує зовсім іншу реальність - десятки тисяч звернень і сотні проваджень, які буксують через системну поруку, тож хочемо нагадати вам про кричущі факти дерибану мільярдів гривень з нашого гаманця.
Європейці купують Ахметову станції та яхти поки його енергохолдинг #ДТЕК і #Yasno освоюють мільйонні вклади європейських платників податків через Ukraine Energy Support Fund, де німецький бюджет довів дотації до 💰810 млн євро, а Siemens Energy безкоштовно передає обладнання.
Тим часом імперія Ахметова на цьому не закінчується, і паралельно купує пентхауси в Лондоні за 87,5 млн фунтів через Gelion Properties, активи та борги шахт у РФ завішує на кіпрську Fabcell Ltd із золотою акцією Сбербанку Росії, що під санкціями з 2017 року, і зводить підземно-цінові маніпуляції з #Енергоатом на балансуючому ринку.
Але Ахметов приніс в Україну не лише економічну бомбу для бюджету, а і екологічну: Камет-Сталь у Кам’янському труїть повітря графітовим пилом при домінуючій частці викидів, ігноруючи екопрограму на 304 млн грн, а Корум Україна через псевдобанкрутство скидає 106 млн грн штрафів #АМКУ.
І найцинічніше, що правоохоронці покривають схеми: ухвали та відмови сиплються з Печерського, Шевченківського, Індустріального та Заводського судів, а профільні органи саботують розслідування. Навіть попри такий шалений опір системи наша команда продовжує працювати у вказаному напрямку і за нашими матеріалами вже відкриті кримінальні провадження:
🔻№ 22025101110001224 від 01.09.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України - ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області,
🔻№ 12025100000001084 від 29.08.2025 за ч. 1 ст. 364 КК України - СУ ГУНП в м. Києві.
Мережева боротьба триває: поки Ахметов гучно святкує свої 60, ми працюємо, щоб наступний свій рік він зустрів в залі правосуддя.
🎬У нашому відео розкриваємо схеми Ахметова, за які розплачуються звичайні українці.
Більше про схеми Ахметова у наших дописах:
▫️Спекуляції на темряві: невже нардепи викрили схеми Ахметова та «Енергоатома»?
▫️Золота сталь на крові переселенців: як Ахметов перетворює війну на мільярдний прибуток
▫️За лаштунками Монако: ціна комфорту Ахметова та енергетичні схеми
▫️Нагородження енергетиків як ширма пограбування: Шмигаль продовжує працювати на ДТЕК
▫️Медаль за мародерство: як енергетичний спрут Ахметова купує репутацію за ваші гроші
▫️Енергетичне мародерство: як Ахметов встановив історичний ціновий рекорд на крові економіки
#новина #енергетика #екологія
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйони Кіма: тендер на 59 мільйонів та мисливські секрети ветеранського міністра
Віталій #Кім, пересівши з миколаївських бюджетних потоків у крісло Міністра у справах ветеранів, чомусь забув показати в декларації низку цікавих активів.
🤷♂️Поки задекларовані заощадження за 2025 рік зросли на 6,5 млн грн при загальному доході сімʼї у 7 млн, компанія дружини Юлії Кім - Медіа група - влітку 2025-го купує квартиру понад 100 кв м та паркомісце в Новопечерських липках за $350 тисяч при нульовій чи зовсім відсутній фінзвітності роками, хоча сам чиновник киває на кредит із задекларованих коштів.
👉Але це ще не все. На будівельну компанію С-Девелоп Сербенова записаний Porsche Macan, яким користується дружина міністра. Тільки от в декларації його знову немає. Окрім цього на Черкащині 18 тисяч гектарів Канівського лівобережного мисливського господарства влітку 2025-го перейшли у співвласність давнього бізнес-партнера Кіма - Степанова.
🤷♂️Кім каже, що бував там лише на полюванні, але ми розуміємо ці формальні вивіски під третіх осіб.
Паралельно сімейний бізнес виходить на новий рівень масштабів. Окружна прокуратура Миколаєва йде до Господарського суду щодо вимоги стягнення 235 тисяч гривень із пов'язаної з Кімом ТОВ «Арена Спорт Миколаїв» за занижений пайовий внесок.
Цікаво, що ми вже раніше писали що споріднена «Арена Спорт 2011» забрала жирний підряд на 59 мільйонів гривень на шкільне укриття за спрощеною процедурою як єдиний учасник де засновниками є Ольга Кім та пов'язаний зі Степановим ТОВ Сайлент. Тоді ми подали низку скарга та заяв, які, дивним чином, не отримали належного процесуального розгляду.
Ну що ж, бачимо що Кім ідеально влаштував своє життя. ❗️Апетит чиновника явно виріс разом із підвищенням, проте шкода що обіцяний аудит #Мінветеранів так і завис у повітрі, як і розпиляні бюджетні потоки Миколаївщини. Нагадаємо, що наймасштабніша афера, яка була з легкістю реалізована - під прикриттям створення Національного військового меморіального кладовища на непридатних для цього болотах Гатненської громади Мінветеранів під керівництвом Наталії #Калмикова роздуло кошториси та віддало тендер на 1,8 млрд грн новоствореній компанії-прокладці «Білдінг Юа» пов'язаної з Юрієм #Голик.
📌Але це і не дивно, оскільки ми вбачаємо в такій поведінці відкритий політичний контекст, де Кім із #Терехов вимальовуються виключно як новий медійний проєкт #Арахамія та #Гетманцев за гроші ОЗУ «Батальйону Монако».
🎬Ще більше про корупційні схеми Кіма - у нашому відео.
🎥Детальніше про афери Мінветеранів у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Нові кадрові маневри чи черговий дерибан бюджету на крові?
▫️Меморіальна мафія: як свята пам’ять про героїв перетворилася на бізнес-проєкт Калмикової та ОП
▫️Під час війни створили Мінветеранів не для захисту ветеранів
▫️Калмикова перетворила Мінветеранів на майданчик задоволення власних амбіцій
▫️Кабінет міністрів на порозі кадрового абсурду: як Віталій Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів
▫️Народний обранець Кім перетворив Миколаївщину на приватну лавку для розпилу мільйонів
▫️Віталій Кім перетворив відбудову Миколаївщини на передвиборчу касу. Реконструкція котельні стала прямою годівницею чиновників
#новина #міністерства_під_прицілом
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Віталій #Кім, пересівши з миколаївських бюджетних потоків у крісло Міністра у справах ветеранів, чомусь забув показати в декларації низку цікавих активів.
🤷♂️Поки задекларовані заощадження за 2025 рік зросли на 6,5 млн грн при загальному доході сімʼї у 7 млн, компанія дружини Юлії Кім - Медіа група - влітку 2025-го купує квартиру понад 100 кв м та паркомісце в Новопечерських липках за $350 тисяч при нульовій чи зовсім відсутній фінзвітності роками, хоча сам чиновник киває на кредит із задекларованих коштів.
👉Але це ще не все. На будівельну компанію С-Девелоп Сербенова записаний Porsche Macan, яким користується дружина міністра. Тільки от в декларації його знову немає. Окрім цього на Черкащині 18 тисяч гектарів Канівського лівобережного мисливського господарства влітку 2025-го перейшли у співвласність давнього бізнес-партнера Кіма - Степанова.
🤷♂️Кім каже, що бував там лише на полюванні, але ми розуміємо ці формальні вивіски під третіх осіб.
Паралельно сімейний бізнес виходить на новий рівень масштабів. Окружна прокуратура Миколаєва йде до Господарського суду щодо вимоги стягнення 235 тисяч гривень із пов'язаної з Кімом ТОВ «Арена Спорт Миколаїв» за занижений пайовий внесок.
Цікаво, що ми вже раніше писали що споріднена «Арена Спорт 2011» забрала жирний підряд на 59 мільйонів гривень на шкільне укриття за спрощеною процедурою як єдиний учасник де засновниками є Ольга Кім та пов'язаний зі Степановим ТОВ Сайлент. Тоді ми подали низку скарга та заяв, які, дивним чином, не отримали належного процесуального розгляду.
Ну що ж, бачимо що Кім ідеально влаштував своє життя. ❗️Апетит чиновника явно виріс разом із підвищенням, проте шкода що обіцяний аудит #Мінветеранів так і завис у повітрі, як і розпиляні бюджетні потоки Миколаївщини. Нагадаємо, що наймасштабніша афера, яка була з легкістю реалізована - під прикриттям створення Національного військового меморіального кладовища на непридатних для цього болотах Гатненської громади Мінветеранів під керівництвом Наталії #Калмикова роздуло кошториси та віддало тендер на 1,8 млрд грн новоствореній компанії-прокладці «Білдінг Юа» пов'язаної з Юрієм #Голик.
📌Але це і не дивно, оскільки ми вбачаємо в такій поведінці відкритий політичний контекст, де Кім із #Терехов вимальовуються виключно як новий медійний проєкт #Арахамія та #Гетманцев за гроші ОЗУ «Батальйону Монако».
🎬Ще більше про корупційні схеми Кіма - у нашому відео.
🎥Детальніше про афери Мінветеранів у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Нові кадрові маневри чи черговий дерибан бюджету на крові?
▫️Меморіальна мафія: як свята пам’ять про героїв перетворилася на бізнес-проєкт Калмикової та ОП
▫️Під час війни створили Мінветеранів не для захисту ветеранів
▫️Калмикова перетворила Мінветеранів на майданчик задоволення власних амбіцій
▫️Кабінет міністрів на порозі кадрового абсурду: як Віталій Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів
▫️Народний обранець Кім перетворив Миколаївщину на приватну лавку для розпилу мільйонів
▫️Віталій Кім перетворив відбудову Миколаївщини на передвиборчу касу. Реконструкція котельні стала прямою годівницею чиновників
#новина #міністерства_під_прицілом
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Позиція захисту чи спроба замити схему? Що каже Валерія Денисенко про міфічну зернову піраміду
#нампишуть, Валерія #Денисенко вимагає видалити нашу публікацію про зернову піраміду та звинувачення у шахрайстві й відмиванні коштів на нашому каналі. Заяву адвокатів і копію витягу з ЄРДР від 23 грудня 2025 року за номером 12025042110002878 провадження за частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України ми фіксуємо, але стирати правду про рух активів не будемо.
✅Натомість - хочемо висвітлити бачення іншої сторони на вказану ситуацію. Конфлікт розгортається навколо п'ятиста тисяч гривень авансу, які Денисенко перерахувала Олексію Алексєєву 15.03.1990 року народження за виконання домовленостей. Останній гроші забрав, але обов'язки проігнорував, що зафіксовано на відео, фото та в листуванні.
На вимогу повернути кошти полетів масив однотипних публікацій, які заявниця називає тиском і дискредитацією. ❗️Поліція Дніпровського районного управління №1 розслідує заволодіння коштами невстановленою особою під приводом постачання, проте підозру конкретній особі ще не оголошено.
Попри претензії щодо презумпції невинуватості та відсутності вироку суду, постає класичне питання аграрного ринку: хто контролює потоки реального зерна, коли під вивіскою постачань зависають сотні тисяч готівки чи безготівки, а сторони занурюються у взаємні звинувачення та кримінальні провадження замість прозорого виконання контрактів.
Ми фіксуємо офіційну позицію Денисенко про відкрите провадження проти невстановлених осіб і перехід конфлікту в площину юридичних претензій на підставі статей 277, 297, 299 Цивільного кодексу України з вимогою деіндексації та спростувань тож публікуємо позицію другої сторони без купюр, бо прозорість розслідування вимагає бачити картину повністю.
🤷♂️Водночас виникає логічне питання до фігурантів: де фізичне виконання зернових контрактів, чому аванси розчиняються в повітрі та яким чином аграрний ринок України постійно перетворюється на полігон для досудових розслідувань замість постачання продукції. Офіційний витяг в матеріалах справи підтверджує факт розслідування, але не скасовує питання ефективності розрахунків.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Честь і закон проти зухвалих шахрайських схем в агросекторі
▫️Зернова піраміда Валерії Денисенко: як аграрний бізнес перетворили на схему для відмивання грошей
#агрорейдери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, Валерія #Денисенко вимагає видалити нашу публікацію про зернову піраміду та звинувачення у шахрайстві й відмиванні коштів на нашому каналі. Заяву адвокатів і копію витягу з ЄРДР від 23 грудня 2025 року за номером 12025042110002878 провадження за частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України ми фіксуємо, але стирати правду про рух активів не будемо.
✅Натомість - хочемо висвітлити бачення іншої сторони на вказану ситуацію. Конфлікт розгортається навколо п'ятиста тисяч гривень авансу, які Денисенко перерахувала Олексію Алексєєву 15.03.1990 року народження за виконання домовленостей. Останній гроші забрав, але обов'язки проігнорував, що зафіксовано на відео, фото та в листуванні.
На вимогу повернути кошти полетів масив однотипних публікацій, які заявниця називає тиском і дискредитацією. ❗️Поліція Дніпровського районного управління №1 розслідує заволодіння коштами невстановленою особою під приводом постачання, проте підозру конкретній особі ще не оголошено.
Попри претензії щодо презумпції невинуватості та відсутності вироку суду, постає класичне питання аграрного ринку: хто контролює потоки реального зерна, коли під вивіскою постачань зависають сотні тисяч готівки чи безготівки, а сторони занурюються у взаємні звинувачення та кримінальні провадження замість прозорого виконання контрактів.
Ми фіксуємо офіційну позицію Денисенко про відкрите провадження проти невстановлених осіб і перехід конфлікту в площину юридичних претензій на підставі статей 277, 297, 299 Цивільного кодексу України з вимогою деіндексації та спростувань тож публікуємо позицію другої сторони без купюр, бо прозорість розслідування вимагає бачити картину повністю.
🤷♂️Водночас виникає логічне питання до фігурантів: де фізичне виконання зернових контрактів, чому аванси розчиняються в повітрі та яким чином аграрний ринок України постійно перетворюється на полігон для досудових розслідувань замість постачання продукції. Офіційний витяг в матеріалах справи підтверджує факт розслідування, але не скасовує питання ефективності розрахунків.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Честь і закон проти зухвалих шахрайських схем в агросекторі
▫️Зернова піраміда Валерії Денисенко: як аграрний бізнес перетворили на схему для відмивання грошей
#агрорейдери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Як жінка змогла провести по схемах через свій банк майже 113 млрд грн і не отримати жодної підозри?
Знайомтеся:
▫️Олена #Сосєдка, колишня депутатка Дніпропетровської облради від #ПартіяРегіонів і власниця 56% банку «#Конкорд»
▫️її сестра Юлія володіла рештою 44% і тримала процесинг «#Прокард»
▫️колишній чоловік Олени - В’ячеслав Мішалов - був секретарем Дніпровської міськради, власник телеграм каналу «Україна», «ДніпроПрес Сталь», задекларував 18 000 біткоїнів.
Спеціалізація родини - це міскодинг і виведення грошей за кордон. Forbes писав, що «Конкорд» обслуговував чверть української гральної індустрії, однак його вибили з ринку, і зараз Сосєдка намагається повернутись в гемблінг.
Банк уклав договори з групою з 7 юридичних осіб і провів через інтернет-еквайринг та P2P майже 113 млрд грн. ❗️З них 46 млрд грн пройшли за півроку, вже під час війни. Клієнти заявили, що торгують ігровими предметами. А гроші йшли з сайтів pm.ua, parimatch.com і favbet.com. Ліцензій на азартні ігри у 5 клієнтів не було. 4 з них мали спільного власника, керівника і адресу.
Це не ігрові артефакти. Це казино під чужим кодом.
🤷♂️Держава бачила це роками. У 2018 #Нацбанк оштрафував «Конкорд» на 1,55 млн грн, у 2022 виписав рекордні 60,4 млн грн, у 2023 відкликав ліцензію. Сосєдка судилася, виграла дві інстанції, але 30 липня 2025 Верховний Суд їх скасував.
5 травня 2026 банку не стало. Вкладникам виплатили 631,2 млн грн з Фонду гарантування, тобто зі спільної каси системи. І це вже другий банк сестер. Через «Фінансовий союз банк» вивели 13,4 млрд грн, а Пенсійний фонд недоотримав 114,6 млн грн.
📌Тепер дивіться на руки. Процесинг карток робив «Прокард», засновницею якого була Юлія Сосєдка. 20 липня 2023, за 12 днів до відкликання ліцензії банку, #Мінцифра дало «Прокарду» статус резидента Дія.City і податкові пільги. Наказ підписав заступник міністра Олександр #Борняков.
Через 8 місяців вона вийшла із засновників, а бенефіціаром записали Костянтина Петренка. Так само з «Діал Фінанс»: замість сестер і Дмитра Фоменка там з’явився Артем Макшанцев. Прізвища змінили. Інфраструктура лишилася та сама.
Тепер про державні гроші. «Біо Енерджи Дніпро» взяла в державному #Укргазбанк 7,54 млн євро на біогазову електростанцію. Іпотекодавцем виступила Олена Сосєдка. Станцію не збудували, кредит не повернули. У заставі стояв насосний стенд на 💰4 млн грн проти 7,54 млн євро кредиту. Частину грошей у 2019 перерахували австрійській Concord Solutions Lab GmbH, яку потім викреслили з реєстру без активів. А ще, спливла гарантія на 2,3 млн євро з підписом голови правління «Конкорду», якої банк не видавав.
✅Ми подали скаргу. Просимо встановити всіх 7 клієнтів групи, повернути кошти ошуканим вкладникам, перевірити операції на майже 113 млрд грн і витрачання 7,54 млн євро Укргазбанку, переглянути статус Дія.City для «Прокарду» і внести відомості до ЄРДР. Дві попередні скарги, від березня і жовтня 2025, результату не дали.
Чому за майже 113 млрд грн через один банк досі немає жодної підозри?
Чому Мінцифри дає пільги компанії з групи банку, який причетний до схіматозу?
Як банк ліквідували, а родина Сосєдки лишилася при статках.
Матеріали по темі:
▫️Як сестри Сосєдки через «КОНКОРД» прокрутили 113 млрд і продовжують грабувати країну
▫️Україна в блекауті. Київ без метро. Чернігів без води. Хтось краде держмільйони під прикриттям «зеленої енергії».
▫️Дія Федорова як пральня для “Прокард” і банку з санкційного списку США
▫️Скандал навколо банку "Конкорд": відмивання мільярдів через незаконні схеми під протекторатом сестер Сосєдок
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк
#нонстопдумка #цифровізлочини #банк #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Знайомтеся:
▫️Олена #Сосєдка, колишня депутатка Дніпропетровської облради від #ПартіяРегіонів і власниця 56% банку «#Конкорд»
▫️її сестра Юлія володіла рештою 44% і тримала процесинг «#Прокард»
▫️колишній чоловік Олени - В’ячеслав Мішалов - був секретарем Дніпровської міськради, власник телеграм каналу «Україна», «ДніпроПрес Сталь», задекларував 18 000 біткоїнів.
Спеціалізація родини - це міскодинг і виведення грошей за кордон. Forbes писав, що «Конкорд» обслуговував чверть української гральної індустрії, однак його вибили з ринку, і зараз Сосєдка намагається повернутись в гемблінг.
Банк уклав договори з групою з 7 юридичних осіб і провів через інтернет-еквайринг та P2P майже 113 млрд грн. ❗️З них 46 млрд грн пройшли за півроку, вже під час війни. Клієнти заявили, що торгують ігровими предметами. А гроші йшли з сайтів pm.ua, parimatch.com і favbet.com. Ліцензій на азартні ігри у 5 клієнтів не було. 4 з них мали спільного власника, керівника і адресу.
Це не ігрові артефакти. Це казино під чужим кодом.
🤷♂️Держава бачила це роками. У 2018 #Нацбанк оштрафував «Конкорд» на 1,55 млн грн, у 2022 виписав рекордні 60,4 млн грн, у 2023 відкликав ліцензію. Сосєдка судилася, виграла дві інстанції, але 30 липня 2025 Верховний Суд їх скасував.
5 травня 2026 банку не стало. Вкладникам виплатили 631,2 млн грн з Фонду гарантування, тобто зі спільної каси системи. І це вже другий банк сестер. Через «Фінансовий союз банк» вивели 13,4 млрд грн, а Пенсійний фонд недоотримав 114,6 млн грн.
📌Тепер дивіться на руки. Процесинг карток робив «Прокард», засновницею якого була Юлія Сосєдка. 20 липня 2023, за 12 днів до відкликання ліцензії банку, #Мінцифра дало «Прокарду» статус резидента Дія.City і податкові пільги. Наказ підписав заступник міністра Олександр #Борняков.
Через 8 місяців вона вийшла із засновників, а бенефіціаром записали Костянтина Петренка. Так само з «Діал Фінанс»: замість сестер і Дмитра Фоменка там з’явився Артем Макшанцев. Прізвища змінили. Інфраструктура лишилася та сама.
Тепер про державні гроші. «Біо Енерджи Дніпро» взяла в державному #Укргазбанк 7,54 млн євро на біогазову електростанцію. Іпотекодавцем виступила Олена Сосєдка. Станцію не збудували, кредит не повернули. У заставі стояв насосний стенд на 💰4 млн грн проти 7,54 млн євро кредиту. Частину грошей у 2019 перерахували австрійській Concord Solutions Lab GmbH, яку потім викреслили з реєстру без активів. А ще, спливла гарантія на 2,3 млн євро з підписом голови правління «Конкорду», якої банк не видавав.
✅Ми подали скаргу. Просимо встановити всіх 7 клієнтів групи, повернути кошти ошуканим вкладникам, перевірити операції на майже 113 млрд грн і витрачання 7,54 млн євро Укргазбанку, переглянути статус Дія.City для «Прокарду» і внести відомості до ЄРДР. Дві попередні скарги, від березня і жовтня 2025, результату не дали.
Чому за майже 113 млрд грн через один банк досі немає жодної підозри?
Чому Мінцифри дає пільги компанії з групи банку, який причетний до схіматозу?
Як банк ліквідували, а родина Сосєдки лишилася при статках.
Матеріали по темі:
▫️Як сестри Сосєдки через «КОНКОРД» прокрутили 113 млрд і продовжують грабувати країну
▫️Україна в блекауті. Київ без метро. Чернігів без води. Хтось краде держмільйони під прикриттям «зеленої енергії».
▫️Дія Федорова як пральня для “Прокард” і банку з санкційного списку США
▫️Скандал навколо банку "Конкорд": відмивання мільярдів через незаконні схеми під протекторатом сестер Сосєдок
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк
#нонстопдумка #цифровізлочини #банк #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Мітрохін отримував мільярди Міноборони та постачав брак на фронт. Скільки оборонний картель заробив на війні і кому пішли ці кошти?
Для кого війна й розруха, а для кого – спосіб вибитись в люди. З 2022 року, бізнесмен Олег #Мітрохін став ключовим постачальником для ЗС України, і зосередив в своїх руках мільярди з бюджету. Незважаючи на доступ до багатомільярдних потоків, бізнесмен постійно критикує державу, хоча сам його бізнес отримує величезні оборонні контракти.
📌За #МІК стоїть ціла мережа компаній — #ПАКОПТТОРГ, #ЕКВІПТОРГ, #ДЕФЕНС, #САЛАЦІЯ, #СУПЕРМІК, #Суперформ, #Югсталь. І тут починається найцікавіше. Компанії мають спільні приміщення, працівників, фінансові операції та використовували однакові IP-адреси під час роботи з податковою, електронними кабінетами й участі в тендерах.
Між ними проходила безвідсоткова фінансова допомога, а окремі фінансові операції відбувалися синхронно буквально по хвилинах. 25 грудня 2025 року АМКУ визнав дії МІК та ПАКОПТТОРГ антиконкурентними узгодженими діями та оштрафував компанії на 30 млн і 6,3 млн грн.
23 грудня 2024 року #Міноборони виставило на торги зимові вітровологозахисні куртки на 122,86 млн грн. ПАКОПТТОРГ запропонував 109,69 млн грн, але 7 січня 2025 року його пропозицію відхилили через банківську гарантію. Вже наступного дня переможцем став МІК із ціною 121,98 млн грн, а 17 січня компанія отримала контракт. 🤷♂️Різниця між дешевшою пропозицією та ціною договору склала 12,29 млн грн.
Ще цікавіше — закупівля 35 тисяч чохлів для бронежилетів із очікуваною вартістю 473,98 млн грн.
🔻НЕКСТГЕН опустив ціну до 320 074 990 грн,
🔻ПАКОПТТОРГ запропонував 320 075 000 грн — рівно на 10 гривень дорожче.
НЕКСТГЕН визначили переможцем, але 14 січня 2025 року закупівлю скасували через вимогу щодо ліцензії, якої не було в початкових умовах. У результаті учасник, який запропонував ціну більш ніж на 153 млн грн нижчу за очікувану, контракт так і не отримав.
Паралельно виникли претензії до самої продукції, яку постачали військовим. Еталонні зразки могли проходити випробування з одними характеристиками, а під час серійного виробництва використовувалися дешевші матеріали зі зниженою щільністю, водостійкістю, вогнестійкістю та міцністю. У балістичних виробах фігурує зменшення кількості шарів Kevlar та UHMWPE, відхилення від технології виробництва та невідповідність заявленому класу захисту.
Для продукції, яку отримує українська армія, різниця між випробуваним зразком і реальною партією може мати принципове значення.
Найцікавіше, що колишнього Міністра оборони – #Федорова, та екс директора ДП «#АОЗ» - #Жумаділов, все влаштовувало, неякісні вироби йшли на фронт як висококласні, відсотки від угод йшли по кишенях, а сам Мітрохін і його картель набирали обертів. Лише після відставки Федорова та звільнення Жумаділова, почалися перші випадки – розриву договорів, але який сенс у цій показусі, якщо Мітрохін зайде в інші тендери через інші компанії.
І знову ж таки, питання якості та завищеної вартості продукції не буде визначальним.
✅За фактом діяльності ОЗУ Мітрохіна ми скерували 4 інформаційні запити та 4 скарги, якими охопили понад 500 адресатів. Чиновники мовчать про порушення, не вживають жодних заходів, а Мітрохін тим часом переписує компанії, змінює їхні назви, вводить нових засновників та підключає зв’язки в НАБУ, аби й надалі триматися біля багатомільярдного оборонного бюджету.
Система мовчить — бізнес переформатовується, компанії змінюють вивіски, а бюджетні потоки нікуди не зникають.
Матеріали по темі:
▫️Злив оборонного замовлення під час війни: як чиновники АОЗ та Мітрохін і Євтушенко наживаються на ЗСУ
▫️Як Міноборони злило 1,3 мільярда на амуніцію, тенти та техніку для картелю Мітрохіна. Хто відповість за дерибан оборонки під час війни?
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Міноборони «побачило» провал поставок амуніції на 300 мільйонів лише після кадрових зачисток
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Для кого війна й розруха, а для кого – спосіб вибитись в люди. З 2022 року, бізнесмен Олег #Мітрохін став ключовим постачальником для ЗС України, і зосередив в своїх руках мільярди з бюджету. Незважаючи на доступ до багатомільярдних потоків, бізнесмен постійно критикує державу, хоча сам його бізнес отримує величезні оборонні контракти.
📌За #МІК стоїть ціла мережа компаній — #ПАКОПТТОРГ, #ЕКВІПТОРГ, #ДЕФЕНС, #САЛАЦІЯ, #СУПЕРМІК, #Суперформ, #Югсталь. І тут починається найцікавіше. Компанії мають спільні приміщення, працівників, фінансові операції та використовували однакові IP-адреси під час роботи з податковою, електронними кабінетами й участі в тендерах.
Між ними проходила безвідсоткова фінансова допомога, а окремі фінансові операції відбувалися синхронно буквально по хвилинах. 25 грудня 2025 року АМКУ визнав дії МІК та ПАКОПТТОРГ антиконкурентними узгодженими діями та оштрафував компанії на 30 млн і 6,3 млн грн.
23 грудня 2024 року #Міноборони виставило на торги зимові вітровологозахисні куртки на 122,86 млн грн. ПАКОПТТОРГ запропонував 109,69 млн грн, але 7 січня 2025 року його пропозицію відхилили через банківську гарантію. Вже наступного дня переможцем став МІК із ціною 121,98 млн грн, а 17 січня компанія отримала контракт. 🤷♂️Різниця між дешевшою пропозицією та ціною договору склала 12,29 млн грн.
Ще цікавіше — закупівля 35 тисяч чохлів для бронежилетів із очікуваною вартістю 473,98 млн грн.
🔻НЕКСТГЕН опустив ціну до 320 074 990 грн,
🔻ПАКОПТТОРГ запропонував 320 075 000 грн — рівно на 10 гривень дорожче.
НЕКСТГЕН визначили переможцем, але 14 січня 2025 року закупівлю скасували через вимогу щодо ліцензії, якої не було в початкових умовах. У результаті учасник, який запропонував ціну більш ніж на 153 млн грн нижчу за очікувану, контракт так і не отримав.
Паралельно виникли претензії до самої продукції, яку постачали військовим. Еталонні зразки могли проходити випробування з одними характеристиками, а під час серійного виробництва використовувалися дешевші матеріали зі зниженою щільністю, водостійкістю, вогнестійкістю та міцністю. У балістичних виробах фігурує зменшення кількості шарів Kevlar та UHMWPE, відхилення від технології виробництва та невідповідність заявленому класу захисту.
Для продукції, яку отримує українська армія, різниця між випробуваним зразком і реальною партією може мати принципове значення.
Найцікавіше, що колишнього Міністра оборони – #Федорова, та екс директора ДП «#АОЗ» - #Жумаділов, все влаштовувало, неякісні вироби йшли на фронт як висококласні, відсотки від угод йшли по кишенях, а сам Мітрохін і його картель набирали обертів. Лише після відставки Федорова та звільнення Жумаділова, почалися перші випадки – розриву договорів, але який сенс у цій показусі, якщо Мітрохін зайде в інші тендери через інші компанії.
І знову ж таки, питання якості та завищеної вартості продукції не буде визначальним.
✅За фактом діяльності ОЗУ Мітрохіна ми скерували 4 інформаційні запити та 4 скарги, якими охопили понад 500 адресатів. Чиновники мовчать про порушення, не вживають жодних заходів, а Мітрохін тим часом переписує компанії, змінює їхні назви, вводить нових засновників та підключає зв’язки в НАБУ, аби й надалі триматися біля багатомільярдного оборонного бюджету.
Система мовчить — бізнес переформатовується, компанії змінюють вивіски, а бюджетні потоки нікуди не зникають.
Матеріали по темі:
▫️Злив оборонного замовлення під час війни: як чиновники АОЗ та Мітрохін і Євтушенко наживаються на ЗСУ
▫️Як Міноборони злило 1,3 мільярда на амуніцію, тенти та техніку для картелю Мітрохіна. Хто відповість за дерибан оборонки під час війни?
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Міноборони «побачило» провал поставок амуніції на 300 мільйонів лише після кадрових зачисток
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB