Тіньові розклади на ринку зерновозів ЦТЛ: як «Грейнсвард» викручує схеми з довгими договорами та вагонами Укрзалізниці
Схема маніпуляцій із парком зерновозів Центру транспортної логістики ЦТЛ викриває чітку різницю між реальними трейдерами та тими, хто паразитує на ринку за рахунок держструктур.
На відміну від американського трейдера «Ап Марін», чию діяльність варто перевіряти виключно в межах перевиконаного довгострокового договору по тонно-кілометрах за 2025 рік, компанія «#Грейнсвард» розгорнула цілий спектр сумнівних операцій.
📌Основний фокус - маніпуляції «Грейнсварду» з орендою вагонів #Укрзалізниця. У грудні компанія набрала дорогих лотів під маршрути по 50 вагонів та додаткові по 20 вагонів за космічною ціною 7000–8000 гривень за добу.
Коли ринок різко впав і потреба в дорогому парку зникла, «Грейнсвард» просто не виконав взяті зобов’язання. ❗️При цьому ще влітку 2025 року фірма оформила тривалі контракти приблизно на 1500 вагонів за пільговою ставкою близько 500 гривень за добу, де в період стрибка цін до 4000 гривень їм могли безпідставно додати вагонный парк.
Ситуація повторилася навесні 2026 року, коли «Грейнсвард» знову взяв довгострокові договори на новий сезон до грудня за ціною 2000 гривень за добу за вагон ЦТЛ. Замість рівномірної реалізації парку впродовж року, компанія взагалі не поспішає виконувати умови договору влітку, коли більшість учасників ринку працюють у нуль чи мінус.
🤷♂️Розрахунок простий - приховати парк та вичекати осіннього піку цін, щоб отримати надприбутки на державному майні, поки решта ринку зазнає збитків.
Ми вже готуємо офіційні звернення та запити до Укрзалізниці, ЦТЛ та правоохоронних органів щодо перевірки виконання довгострокових контрактів «Грейнсварду». Ми вимагаємо провести аудит нарахування штрафних санкцій за невиконані обсяги та перевірити законність розподілу вагонів ЦТЛ.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Реакція Укрзалізниці на розслідування: чому чиновники захищають схеми компанії Грейсвард та до чого тут Метінвест
▫️Валерій Ткачов з Укрзалізниці назвав наше розслідування «замовним» і вимагає його видалити, бо панічно боїться розкриття правди про розподіл вагонів на користь обраних компаній
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
#корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схема маніпуляцій із парком зерновозів Центру транспортної логістики ЦТЛ викриває чітку різницю між реальними трейдерами та тими, хто паразитує на ринку за рахунок держструктур.
На відміну від американського трейдера «Ап Марін», чию діяльність варто перевіряти виключно в межах перевиконаного довгострокового договору по тонно-кілометрах за 2025 рік, компанія «#Грейнсвард» розгорнула цілий спектр сумнівних операцій.
📌Основний фокус - маніпуляції «Грейнсварду» з орендою вагонів #Укрзалізниця. У грудні компанія набрала дорогих лотів під маршрути по 50 вагонів та додаткові по 20 вагонів за космічною ціною 7000–8000 гривень за добу.
Коли ринок різко впав і потреба в дорогому парку зникла, «Грейнсвард» просто не виконав взяті зобов’язання. ❗️При цьому ще влітку 2025 року фірма оформила тривалі контракти приблизно на 1500 вагонів за пільговою ставкою близько 500 гривень за добу, де в період стрибка цін до 4000 гривень їм могли безпідставно додати вагонный парк.
Ситуація повторилася навесні 2026 року, коли «Грейнсвард» знову взяв довгострокові договори на новий сезон до грудня за ціною 2000 гривень за добу за вагон ЦТЛ. Замість рівномірної реалізації парку впродовж року, компанія взагалі не поспішає виконувати умови договору влітку, коли більшість учасників ринку працюють у нуль чи мінус.
🤷♂️Розрахунок простий - приховати парк та вичекати осіннього піку цін, щоб отримати надприбутки на державному майні, поки решта ринку зазнає збитків.
Ми вже готуємо офіційні звернення та запити до Укрзалізниці, ЦТЛ та правоохоронних органів щодо перевірки виконання довгострокових контрактів «Грейнсварду». Ми вимагаємо провести аудит нарахування штрафних санкцій за невиконані обсяги та перевірити законність розподілу вагонів ЦТЛ.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Реакція Укрзалізниці на розслідування: чому чиновники захищають схеми компанії Грейсвард та до чого тут Метінвест
▫️Валерій Ткачов з Укрзалізниці назвав наше розслідування «замовним» і вимагає його видалити, бо панічно боїться розкриття правди про розподіл вагонів на користь обраних компаній
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
#корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
222 млрд грн підозрілих операцій без відповіді: чому Держфінмоніторинг Проніна не реагує на сигнали НКЦПФР?
З 2024 року до 17 серпня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку направила Державній службі фінансового моніторингу 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках на загальну суму понад 222 млрд грн.
Однак, за даними НКЦПФР, відповіді не надійшло на жодне з цих повідомлень. Голова НКЦПФР Олексій Семенюк через ситуацію навіть звернувся до фінансового комітету Верховної Ради. ❗️Йдеться не про одне звернення, яке могло загубитися в бюрократичній системі, а про десятки повідомлень щодо операцій на сотні мільярдів гривень. Тому виникає закономірне питання: як Держфінмоніторинг виконує свої функції, якщо інформація про можливі фінансові порушення залишається без відповіді?
Однак особисто у нас питання до роботи Філіпа #Пронін виникають не вперше.
👇До прикладу, під час засідання парламентської ТСК щодо справи #Міндіч голова комісії Железняк запитував, чому #Держфінмоніторинг не виявив рух коштів, які переводилися у криптовалюту та виводитися на закордонні рахунки. Зокрема, йшлося про переказ 6 млн доларів сестрі Міндіча.
У відповідь Пронін заявив, що банки не направляли повідомлень про підозрілі фінансові операції щодо фізичних осіб, пов’язаних зі справою. Ця позиція викликала питання щодо повноти фінансового моніторингу в резонансному провадженні.
👇За іншим нашим питанням до Проніна вже навіть відрито кримінальне провадження, а сама щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій у Донецькій області.
За матеріалами нашого розслідування, у період, коли Пронін очолював Полтавську ОВА, мали місце зловживання під час закупівель для будівництва оборонних споруд. У матеріалах фігурують ТОВ «#ЕНКІ КОНСТРАКШН», ТОВ «ПРІМУМ АКТИВ» та посадовці, діяльність яких потребує перевірки.
Мова йде про невідповідність закупівельних і продажних цін на будівельні матеріали та протитанкові конструкції, а також про використання фіктивних договорів і приховування відставання у виконанні робіт.❗️За нашою заявою НАБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000577 зареєстровано 16 жовтня 2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України.
Тепер до попередніх питань додається й ситуація з повідомленнями НКЦПФР. 85 повідомлень на понад 222 млрд грн, за якими Комісія заявляє про відсутність відповідей, ставлять питання про взаємодію двох державних органів, обмін інформацією та належне реагування на потенційно підозрілі фінансові операції.
Якщо уповноважений орган отримує такі сигнали, суспільство має право розуміти, чи були вони опрацьовані, які рішення ухвалювалися та з яких причин інший державний орган не отримав відповіді. ‼️ Чому повідомлення про операції на сотні мільярдів гривень залишаються без відповіді та хто має перевірити ефективність роботи Держфінмоніторингу під керівництвом Філіпа Проніна?
Матеріали по темі:
▫️Антикорупційний шторм: НАБУ прийшло до Проніна та верхівки Полтави
▫️Фінансова розвідка на службі олігархату: як Філіп Пронін перетворив Держфінмоніторинг на ширму для корупційних схем
▫️Рекордні звіти чи димова завіса: скандальна "ефективність" Держфінмоніторингу на тлі зв'язків його керівника з ОЗУ Міндіча
▫️Пронін - ключ до схем Міндіча?
#новина #оборона #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З 2024 року до 17 серпня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку направила Державній службі фінансового моніторингу 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках на загальну суму понад 222 млрд грн.
Однак, за даними НКЦПФР, відповіді не надійшло на жодне з цих повідомлень. Голова НКЦПФР Олексій Семенюк через ситуацію навіть звернувся до фінансового комітету Верховної Ради. ❗️Йдеться не про одне звернення, яке могло загубитися в бюрократичній системі, а про десятки повідомлень щодо операцій на сотні мільярдів гривень. Тому виникає закономірне питання: як Держфінмоніторинг виконує свої функції, якщо інформація про можливі фінансові порушення залишається без відповіді?
Однак особисто у нас питання до роботи Філіпа #Пронін виникають не вперше.
👇До прикладу, під час засідання парламентської ТСК щодо справи #Міндіч голова комісії Железняк запитував, чому #Держфінмоніторинг не виявив рух коштів, які переводилися у криптовалюту та виводитися на закордонні рахунки. Зокрема, йшлося про переказ 6 млн доларів сестрі Міндіча.
У відповідь Пронін заявив, що банки не направляли повідомлень про підозрілі фінансові операції щодо фізичних осіб, пов’язаних зі справою. Ця позиція викликала питання щодо повноти фінансового моніторингу в резонансному провадженні.
👇За іншим нашим питанням до Проніна вже навіть відрито кримінальне провадження, а сама щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій у Донецькій області.
За матеріалами нашого розслідування, у період, коли Пронін очолював Полтавську ОВА, мали місце зловживання під час закупівель для будівництва оборонних споруд. У матеріалах фігурують ТОВ «#ЕНКІ КОНСТРАКШН», ТОВ «ПРІМУМ АКТИВ» та посадовці, діяльність яких потребує перевірки.
Мова йде про невідповідність закупівельних і продажних цін на будівельні матеріали та протитанкові конструкції, а також про використання фіктивних договорів і приховування відставання у виконанні робіт.❗️За нашою заявою НАБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000577 зареєстровано 16 жовтня 2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України.
Тепер до попередніх питань додається й ситуація з повідомленнями НКЦПФР. 85 повідомлень на понад 222 млрд грн, за якими Комісія заявляє про відсутність відповідей, ставлять питання про взаємодію двох державних органів, обмін інформацією та належне реагування на потенційно підозрілі фінансові операції.
Якщо уповноважений орган отримує такі сигнали, суспільство має право розуміти, чи були вони опрацьовані, які рішення ухвалювалися та з яких причин інший державний орган не отримав відповіді. ‼️ Чому повідомлення про операції на сотні мільярдів гривень залишаються без відповіді та хто має перевірити ефективність роботи Держфінмоніторингу під керівництвом Філіпа Проніна?
Матеріали по темі:
▫️Антикорупційний шторм: НАБУ прийшло до Проніна та верхівки Полтави
▫️Фінансова розвідка на службі олігархату: як Філіп Пронін перетворив Держфінмоніторинг на ширму для корупційних схем
▫️Рекордні звіти чи димова завіса: скандальна "ефективність" Держфінмоніторингу на тлі зв'язків його керівника з ОЗУ Міндіча
▫️Пронін - ключ до схем Міндіча?
#новина #оборона #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Тютюнова імперія під «дахом» чиновників: як ексдепутат Гельзін побудував транскордонну ОЗГ
✅Наша чергова процесуальна перемога. СУ ГУНП в Донецькій області розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026050000000718 за ч. 2 ст. 199 КК України
Головним фігурантом масштабного розслідування є колишній депутат Донецької обласної ради Владислав #Гельзін. Центральним інструментом кримінального промислу виступає ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код єдрпоу 41519237). Формально записане на підставних осіб (Н. Глухий, Д. Кім, К. Карпенко), підприємство фактично контролюється співорганізаторами схеми.
На ❗ нелегальних лініях із низькоякісної сировини масово штампувався контрафакт під марками світових брендів Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent та Bond. Продукція маркувалася високотехнологічними підробленими акцизами.
Тютюн продавався в Україні за готівку без сплати акцизного збору, а також масово йшов контрабандою через кордон до ЄС. На митницях сигарети оформлювали за підробленими документами як непідакцизні товари. Більше того, «паперовий» ПДВ від нелегальних продажів тютюну 🤷♂️ використовувався для формування штучного податкового кредиту.
Також, факти вказують на інтеграцію бізнесу Гельзіна в економічну систему РФ. В Україні під його контролем функціонує торговельна мережа «Пчілка» (оформлена на ТОВ «ЛЕГІОН 2015»). Водночас у правовому полі РФ, зокрема в окупованій Ялті, під аналогічним комерційним брендом зареєстровано 🔻ТОВ «Пчёлка-ЮГ», яке очолює людина з оточення Гельзіна - Олександр Прокопенко.
Також встановлено наявність дзеркальних бізнес-структур у росії із прямим збігом бенефіціарів, які були перереєстровані за законами окупантів у кінці 2022 – початку 2023 років. Серед них: ТОВ «ТГП» (код 35063310), ТОВ «НЕПТУН» (код 30194634) та ТОВ «ЛУННЫЙ ГОРОД» (код 24811275). Сплата податків цими фірмами безпосередньо фінансує 💰 бюджет держави-агресора під час війни.
📌 Безперешкодне функціонування схеми, за матеріалами заяви, забезпечував потужний владний конгломерат. Серед співорганізаторів та покровителів ОЗГ - Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило #Гетманцев, директор #БЕБ Олександр #Цивінський, голова Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, очільників ДПС Київщини Олександр Дво та Донеччини Олександр Головін, а також екснардепа від #ОПЗЖ Ігоря Абрамович.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, від виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 199 ККУ), до колабораційної діяльності — ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади (ст. 111-1 ККУ).
Кожен топчиновник, митник-хабарник та податковий махінатор, який заробляв на контрафакті та фінансував агресора, понесе сувору кримінальну відповідальність із конфіскацією всього майна. Хто злив державні інтереси заради тютюнового кешу — сидітиме у тюрмі.
Матеріали по темі:
▫️Як ексдепутат Гельзін побудував підпільний бізнес із філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС
▫️Контрафакт під дахом БЕБ: як «Батальйон Монако» штампує сигарети на продаж до рф
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців
▫️Супермаркети «Пчілка» працюють на два фронти та перетворюють прибутки на російські ракети
#відповідь #скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша чергова процесуальна перемога. СУ ГУНП в Донецькій області розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026050000000718 за ч. 2 ст. 199 КК України
Головним фігурантом масштабного розслідування є колишній депутат Донецької обласної ради Владислав #Гельзін. Центральним інструментом кримінального промислу виступає ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код єдрпоу 41519237). Формально записане на підставних осіб (Н. Глухий, Д. Кім, К. Карпенко), підприємство фактично контролюється співорганізаторами схеми.
На ❗ нелегальних лініях із низькоякісної сировини масово штампувався контрафакт під марками світових брендів Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent та Bond. Продукція маркувалася високотехнологічними підробленими акцизами.
Тютюн продавався в Україні за готівку без сплати акцизного збору, а також масово йшов контрабандою через кордон до ЄС. На митницях сигарети оформлювали за підробленими документами як непідакцизні товари. Більше того, «паперовий» ПДВ від нелегальних продажів тютюну 🤷♂️ використовувався для формування штучного податкового кредиту.
Також, факти вказують на інтеграцію бізнесу Гельзіна в економічну систему РФ. В Україні під його контролем функціонує торговельна мережа «Пчілка» (оформлена на ТОВ «ЛЕГІОН 2015»). Водночас у правовому полі РФ, зокрема в окупованій Ялті, під аналогічним комерційним брендом зареєстровано 🔻ТОВ «Пчёлка-ЮГ», яке очолює людина з оточення Гельзіна - Олександр Прокопенко.
Також встановлено наявність дзеркальних бізнес-структур у росії із прямим збігом бенефіціарів, які були перереєстровані за законами окупантів у кінці 2022 – початку 2023 років. Серед них: ТОВ «ТГП» (код 35063310), ТОВ «НЕПТУН» (код 30194634) та ТОВ «ЛУННЫЙ ГОРОД» (код 24811275). Сплата податків цими фірмами безпосередньо фінансує 💰 бюджет держави-агресора під час війни.
📌 Безперешкодне функціонування схеми, за матеріалами заяви, забезпечував потужний владний конгломерат. Серед співорганізаторів та покровителів ОЗГ - Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило #Гетманцев, директор #БЕБ Олександр #Цивінський, голова Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, очільників ДПС Київщини Олександр Дво та Донеччини Олександр Головін, а також екснардепа від #ОПЗЖ Ігоря Абрамович.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, від виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 199 ККУ), до колабораційної діяльності — ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади (ст. 111-1 ККУ).
Кожен топчиновник, митник-хабарник та податковий махінатор, який заробляв на контрафакті та фінансував агресора, понесе сувору кримінальну відповідальність із конфіскацією всього майна. Хто злив державні інтереси заради тютюнового кешу — сидітиме у тюрмі.
Матеріали по темі:
▫️Як ексдепутат Гельзін побудував підпільний бізнес із філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС
▫️Контрафакт під дахом БЕБ: як «Батальйон Монако» штампує сигарети на продаж до рф
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців
▫️Супермаркети «Пчілка» працюють на два фронти та перетворюють прибутки на російські ракети
#відповідь #скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
‼️Звіт діяльності ГО «НОН-СТОП Україна» за тиждень
За тиждень з 05.10.2026 по 11.10.2026 ми надіслали 3 заяви та 15 скарг.
▪️ 05.10.2026 — Подано заяву щодо діяльності організованої злочинної групи у сфері оборонних закупівель та привласнення бюджетних коштів
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю колишніх Міністрів оборони України Федорова М.А., Умєрова Р.Е. та Шмигаля Д.А., посадових осіб Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України, керівництва ДП «Агенція оборонних закупівель» та Пашинського С.В., спрямованої на заволодіння бюджетними коштами, зловживання у сфері оборонних закупівель та одержання неправомірної вигоди.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через пов’язані підприємства, укладення та виконання державних контрактів, отримання авансових платежів і постачання військової продукції. Окремо порушено питання щодо сприяння діяльності групи посадовцями правоохоронних і державних органів, а також використання службових повноважень в інтересах приватних суб’єктів господарювання.
▪️ 06.10.2026 — Подано заяву щодо незаконного фінансового обслуговування шахрайських кол-центрів, казино та онлайн-брокерських платформ
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю колишнього директора ПАТ «ЮСБ БАНК» Поллака Ф.Й., компанії TOMPAY LTD та пов’язаних іноземних юридичних осіб, спрямованої на фінансове обслуговування шахрайських кол-центрів, казино й онлайн-брокерських платформ, переміщення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.
За викладеними обставинами, розгалужена мережа іноземних компаній, платіжних систем і криптовалютних сервісів могла використовуватися для приховування походження коштів, їх конвертації та переміщення між різними юрисдикціями, встановлення фактичних бенефіціарів, а також ухилення від сплати податків.
▪️ 09.10.2026 — Подано заяву щодо розкрадання бюджетних коштів під час закупівель безпілотних літальних апаратів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю посадових осіб Міністерства оборони України, керівництва ДП «Агенція оборонних закупівель», Пашинського С.В. та фактичного власника ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ», спрямованої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання 120 000 безпілотних систем на оптоволоконному зв’язку.
За викладеними обставинами, схема передбачала штучне завищення вартості продукції, використання підконтрольних підприємств і фіктивних операцій, переміщення коштів між пов’язаними структурами та їх легалізацію через інвестиційні інструменти. Окремо порушено питання щодо ухилення від сплати податків і митних платежів, а також неналежного розслідування кримінального провадження № 62025000000001185 від 04.12.2025, пов’язаного із заволодінням бюджетними коштами під час оборонних закупівель.
Ми отримали: 48 ухвал від слідчих суддів та 5 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За тиждень з 05.10.2026 по 11.10.2026 ми надіслали 3 заяви та 15 скарг.
▪️ 05.10.2026 — Подано заяву щодо діяльності організованої злочинної групи у сфері оборонних закупівель та привласнення бюджетних коштів
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю колишніх Міністрів оборони України Федорова М.А., Умєрова Р.Е. та Шмигаля Д.А., посадових осіб Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України, керівництва ДП «Агенція оборонних закупівель» та Пашинського С.В., спрямованої на заволодіння бюджетними коштами, зловживання у сфері оборонних закупівель та одержання неправомірної вигоди.
За викладеними обставинами, протиправні схеми реалізовувалися через пов’язані підприємства, укладення та виконання державних контрактів, отримання авансових платежів і постачання військової продукції. Окремо порушено питання щодо сприяння діяльності групи посадовцями правоохоронних і державних органів, а також використання службових повноважень в інтересах приватних суб’єктів господарювання.
▪️ 06.10.2026 — Подано заяву щодо незаконного фінансового обслуговування шахрайських кол-центрів, казино та онлайн-брокерських платформ
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю колишнього директора ПАТ «ЮСБ БАНК» Поллака Ф.Й., компанії TOMPAY LTD та пов’язаних іноземних юридичних осіб, спрямованої на фінансове обслуговування шахрайських кол-центрів, казино й онлайн-брокерських платформ, переміщення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.
За викладеними обставинами, розгалужена мережа іноземних компаній, платіжних систем і криптовалютних сервісів могла використовуватися для приховування походження коштів, їх конвертації та переміщення між різними юрисдикціями, встановлення фактичних бенефіціарів, а також ухилення від сплати податків.
▪️ 09.10.2026 — Подано заяву щодо розкрадання бюджетних коштів під час закупівель безпілотних літальних апаратів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Нами направлено заяву щодо діяльності організованої злочинної групи за участю посадових осіб Міністерства оборони України, керівництва ДП «Агенція оборонних закупівель», Пашинського С.В. та фактичного власника ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ», спрямованої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання 120 000 безпілотних систем на оптоволоконному зв’язку.
За викладеними обставинами, схема передбачала штучне завищення вартості продукції, використання підконтрольних підприємств і фіктивних операцій, переміщення коштів між пов’язаними структурами та їх легалізацію через інвестиційні інструменти. Окремо порушено питання щодо ухилення від сплати податків і митних платежів, а також неналежного розслідування кримінального провадження № 62025000000001185 від 04.12.2025, пов’язаного із заволодінням бюджетними коштами під час оборонних закупівель.
Ми отримали: 48 ухвал від слідчих суддів та 5 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Розтрата 129 млн на водогоні, ремонтні афери на 32,5 млн, контрабанда 650 кг кратому та фіктивні операції на 38,6 млн: дайджест правових новин станом на 11 жовтня 2026 року
▪️ БЕБ розслідує можливі зловживання на ремонті доріг за 40,8 млн грн
На Полтавщині правоохоронці перевіряють можливі зловживання під час ремонту доріг на понад 40,8 млн грн. Слідство має встановити, чи завищували підрядники вартість і обсяги робіт.
▪️ На Закарпатті вилучили понад 650 кг речовини, схожої на кратом
На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили 652,8 кг речовини, схожої на кратом, яку перевозили в мікроавтобусі. Правоохоронці з’ясовують обставини перевезення вантажу.
▪️ Справу Дубинського про заволодіння 129 млн грн на водогоні передали до суду
Обвинувальний акт щодо заволодіння коштами під час ремонту водогону на Дніпропетровщині скерували до суду. За версією слідства, збитки перевищили 129 млн грн.
▪️ На Прикарпатті викрили аферу з ремонтом квартир на 32,5 млн грн
Поліція викрила ймовірну шахрайську схему під час ремонту квартир, а керівника компанії затримали. Слідство перевіряє обставини заволодіння коштами клієнтів.
▪️ Одеську транспортну компанію викрили на фіктивних операціях на 38,6 млн грн
БЕБ виявило операції з ознаками фіктивності, через які підприємство могло ухилитися від сплати ПДВ. За даними правоохоронців, компанія відшкодувала 7,7 млн грн несплаченого податку.
▪️ Зеленський заявив про готовність провести вибори за 60-денного перемир’я
Президент України заявив про готовність провести вибори за умови припинення вогню на 60 днів. Ініціатива залежить від згоди Росії на перемир’я.
▪️ Знімальна група «Української правди» розповіла про затримання у Відні
Журналісти Михайло Ткач і Ярослав Бондаренко дали інтерв’ю австрійському суспільному мовнику ORF після затримання у Відні. За повідомленнями, підозра у шпигунстві не підтвердилася.
▪️ Студентів-медиків зобов’язали проходити військову підготовку
Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей передбачили обов’язкову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби. Вимога стосується тих, хто відповідає встановленим критеріям придатності та відбору.
▪️ «Київводоканал» замовив резервне живлення для 13 станцій
«Київводоканал» оголосив закупівлі резервних джерел живлення для 13 водопровідних і каналізаційних станцій. Загальна вартість закупівель становить понад 615 млн грн, а завершити роботи планують до кінця березня 2027 року.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ БЕБ розслідує можливі зловживання на ремонті доріг за 40,8 млн грн
На Полтавщині правоохоронці перевіряють можливі зловживання під час ремонту доріг на понад 40,8 млн грн. Слідство має встановити, чи завищували підрядники вартість і обсяги робіт.
▪️ На Закарпатті вилучили понад 650 кг речовини, схожої на кратом
На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили 652,8 кг речовини, схожої на кратом, яку перевозили в мікроавтобусі. Правоохоронці з’ясовують обставини перевезення вантажу.
▪️ Справу Дубинського про заволодіння 129 млн грн на водогоні передали до суду
Обвинувальний акт щодо заволодіння коштами під час ремонту водогону на Дніпропетровщині скерували до суду. За версією слідства, збитки перевищили 129 млн грн.
▪️ На Прикарпатті викрили аферу з ремонтом квартир на 32,5 млн грн
Поліція викрила ймовірну шахрайську схему під час ремонту квартир, а керівника компанії затримали. Слідство перевіряє обставини заволодіння коштами клієнтів.
▪️ Одеську транспортну компанію викрили на фіктивних операціях на 38,6 млн грн
БЕБ виявило операції з ознаками фіктивності, через які підприємство могло ухилитися від сплати ПДВ. За даними правоохоронців, компанія відшкодувала 7,7 млн грн несплаченого податку.
▪️ Зеленський заявив про готовність провести вибори за 60-денного перемир’я
Президент України заявив про готовність провести вибори за умови припинення вогню на 60 днів. Ініціатива залежить від згоди Росії на перемир’я.
▪️ Знімальна група «Української правди» розповіла про затримання у Відні
Журналісти Михайло Ткач і Ярослав Бондаренко дали інтерв’ю австрійському суспільному мовнику ORF після затримання у Відні. За повідомленнями, підозра у шпигунстві не підтвердилася.
▪️ Студентів-медиків зобов’язали проходити військову підготовку
Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей передбачили обов’язкову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби. Вимога стосується тих, хто відповідає встановленим критеріям придатності та відбору.
▪️ «Київводоканал» замовив резервне живлення для 13 станцій
«Київводоканал» оголосив закупівлі резервних джерел живлення для 13 водопровідних і каналізаційних станцій. Загальна вартість закупівель становить понад 615 млн грн, а завершити роботи планують до кінця березня 2027 року.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як через «Спецтехноекспорт» та приватизацію «Укрбуду» прокручують мільярди державних коштів. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду м.Києва
Поки держава шукає ресурси для виживання, колишній очільник «#Спецтехноекспорту» Павло #Барбул та нові власники «#Укрбуд» оперують сотнями мільйонів гривень без жодного належного контролю.
📌Очолюючи оборонне підприємство у 2015 році, Барбул узгодив виплату понад вісімдесяти мільйонів гривень ТОВ «Спецпроммеханізація» за сумнівне обладнання, а чеській Vakur s.r.o. — майже чотири мільйони євро за непідтверджені послуги. Крім того, невиконані зовнішньоекономічні контракти завдали збитків на дев'ятсот тридцять мільйонів гривень, а валютні порушення перевищили дванадцять мільйонів. Попри такі фінансові провали,
Барбул декларував мільйони готівкою, надавав великі позики й оформив елітний будинок у Козині на матір. Водночас журналістка Любов #Величко висвітлювала його справи, базуючись на закритих документах.
Попри наші заяви до БЕБ, слідча суддя Шевченківського райсуду Києва Інна #Міхєєва, відома участю у справах Коломойського та Червінського і сумнівними статками чоловіка, відмовила зобов'язати бюро розпочати розслідування.
📌Не менш зухвало відбулася приватизація «Укрбуду» за вісімсот п'ять мільйонів гривень, де Фонд державного майна відхилив вищу на тисячу гривень пропозицію «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС» на користь ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН». Остання компанія з чотирма працівниками та активами у двадцять дві тисячі гривень миттєво перейшла до «БІЛАРТ» братів #Астіон, далі до Олександра Менчака, а згодом до Віталія #Опанасенко, пов’язаного з групою #Матіос, #Борзих, #Столар та #Микитаст.
Вже за рік активи покупця зросли до вісімсот тринадцяти мільйонів гривень при боргах у вісімсот дев'ять мільйонів, однак очільник #ФДМУ Дмитро #Наталуха та #НБУ гострі питання ігнорують.
Заяви до СБУ також опинилися в глухому куті, адже суддя того ж райсуду Антоніна Кваша, чий чоловік отримує допомогу з безробіття та водночас зберігає п'ять тисяч доларів готівкою, відмовила у відкритті провадження.
У результаті діє закрита система, де державні кошти зникають, БЕБ та СБУ бездіють, а судді покривають відсутність розслідувань.
Матеріали по темі:
▫️Як «Слуги народу» освоюють мільйони на дронах, поки Шевченківський райсуд блокує розслідування. Звідки протистояння Федорова та Арахамії за оборонні мільярди на дрони?
▫️Як судді Шевченківського райсуду кришують розпил мільярдів на приватизації «Укрбуду» та дронах. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду м.Києва
▫️Скільки мільярдів Конотопський і Пашинський намутили на АОЗ або скільки зброї не доїхало на фронт. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду м.Києва
▫️Губернатор Федоров пиляє бюджет на безпеці дітей, а група олігархів захопила ТРЦ "Республіка”. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Котедж за 28 днів та «золота» бронь: як чиновник з ОП Сусков та ексдетектив БЕБ Ящук плюють на закон під час війни. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки держава шукає ресурси для виживання, колишній очільник «#Спецтехноекспорту» Павло #Барбул та нові власники «#Укрбуд» оперують сотнями мільйонів гривень без жодного належного контролю.
📌Очолюючи оборонне підприємство у 2015 році, Барбул узгодив виплату понад вісімдесяти мільйонів гривень ТОВ «Спецпроммеханізація» за сумнівне обладнання, а чеській Vakur s.r.o. — майже чотири мільйони євро за непідтверджені послуги. Крім того, невиконані зовнішньоекономічні контракти завдали збитків на дев'ятсот тридцять мільйонів гривень, а валютні порушення перевищили дванадцять мільйонів. Попри такі фінансові провали,
Барбул декларував мільйони готівкою, надавав великі позики й оформив елітний будинок у Козині на матір. Водночас журналістка Любов #Величко висвітлювала його справи, базуючись на закритих документах.
Попри наші заяви до БЕБ, слідча суддя Шевченківського райсуду Києва Інна #Міхєєва, відома участю у справах Коломойського та Червінського і сумнівними статками чоловіка, відмовила зобов'язати бюро розпочати розслідування.
📌Не менш зухвало відбулася приватизація «Укрбуду» за вісімсот п'ять мільйонів гривень, де Фонд державного майна відхилив вищу на тисячу гривень пропозицію «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС» на користь ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН». Остання компанія з чотирма працівниками та активами у двадцять дві тисячі гривень миттєво перейшла до «БІЛАРТ» братів #Астіон, далі до Олександра Менчака, а згодом до Віталія #Опанасенко, пов’язаного з групою #Матіос, #Борзих, #Столар та #Микитаст.
Вже за рік активи покупця зросли до вісімсот тринадцяти мільйонів гривень при боргах у вісімсот дев'ять мільйонів, однак очільник #ФДМУ Дмитро #Наталуха та #НБУ гострі питання ігнорують.
Заяви до СБУ також опинилися в глухому куті, адже суддя того ж райсуду Антоніна Кваша, чий чоловік отримує допомогу з безробіття та водночас зберігає п'ять тисяч доларів готівкою, відмовила у відкритті провадження.
У результаті діє закрита система, де державні кошти зникають, БЕБ та СБУ бездіють, а судді покривають відсутність розслідувань.
Матеріали по темі:
▫️Як «Слуги народу» освоюють мільйони на дронах, поки Шевченківський райсуд блокує розслідування. Звідки протистояння Федорова та Арахамії за оборонні мільярди на дрони?
▫️Як судді Шевченківського райсуду кришують розпил мільярдів на приватизації «Укрбуду» та дронах. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду м.Києва
▫️Скільки мільярдів Конотопський і Пашинський намутили на АОЗ або скільки зброї не доїхало на фронт. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду м.Києва
▫️Губернатор Федоров пиляє бюджет на безпеці дітей, а група олігархів захопила ТРЦ "Республіка”. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Котедж за 28 днів та «золота» бронь: як чиновник з ОП Сусков та ексдетектив БЕБ Ящук плюють на закон під час війни. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мер-втікач, водні схеми та бюджетні мільйони: що приховують Філатов і команда
Мер #Дніпро Борис #Філатов після хвилі чуток про терміновий виїзд за кордон на тлі конфлікту з детективом #НАБУ #Гейко та можливої підготовки підозри вийшов на зв'язок і назвав це ІПСО. Очільник міста запевнив, що перебуває вдома з собаками, та жорстко розкритикував блогера Лачена за поширення інформації про свою втечу.
Проте публічні скандали міського голови не знімають гострих питань щодо реального стану справ у місті, особливо коли наближається зима, а інфраструктура потерпає від непрозорих закупівель. 🤷♂️Поки увага прикута до мера, на Дніпропетровщині розгортаються не менш масштабні комунальні афери.
🔻Яскравим прикладом став тендер на 25,2 мільйона гривень на капітальний ремонт водогонів у селищі Меліоративне та селі Знаменівка. Кошторис містив завищені ціни на труби PE 100 SDR-17 по 1172 гривні за метр замість ринкових 592-633 гривень, що призвело до понад 2 мільйонів гривень переплати.
Більше того, за вказівкою Герасимчука та за погодженням із Тищенком було знищено діючу водонапірну станцію військової частини та забруднено свердловини заради монополізації ринку, через що військовим і цивільним постачають небезпечний сурогат без знезараження.
🔻Паралельно в регіоні діє інший потужний клан брати Леонід та Володимир #Дубінські, які через політичне лобі Сергія #Лисака, очільника департаменту Руслана #Пруденко та голови облради Миколи #Лукашук контролюють КП Аульський водовід. Основні потоки проходять через підконтрольні ТОВ Асінктон Строй та ТОВ Група Капітал Строй.
Так, на реконструкції водогону Ауli-Верхньодніпровськ вартістю 350 мільйонів гривень вартість труб через посередника ТОВ Мега Опт Дніпро завищили у три рази, вивівши понад 115 мільйонів гривень.
До речі, наша команда вже скерувала офіційні скарги та заяви до Офісу Генерального прокурора, НАБУ та ДБР з вимогою припинити диверсії і розкрадання бюджетних коштів, притягнути винних до кримінальної відповідальності та перевірити причетність посадовців до знищення критичної інфраструктури в умовах війни.
І ми вже маємо ряд відкритих кримінальних проваджень за вказаними фактами:
▪️Львівська обласна прокуратура № 42025140000000109 за ч.3 ст. 191 КК України
▪️СУ ГУНП в Дніпропетровській області № 12025040000000525 за ч.4 ст. 191 КК України
▪️ТУ ДБР в м. Полтава № 62025170030014040 за ч.1 ст. 364 КК України
▪️ГУНП в Дніпропетровській області № 4202514000000109 від 04.06.2025, за ч. 3 ст. 191 КК України
Але тепер у нас виникає логічне питання: де в цьому ланцюгу перебуває сам Філатов? Чи перетворилося міське господарство Дніпра разом з обласними водоканалами на спільну годівницю для лояльних кланів, поки мер відволікає увагу публічними лайками в мережі?
Відповідати на це все одно доведеться, де б Філатов не відсиджувався - у власному маєтку чи за кордоном.
🎬Ще більше цікавого - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Найнахабніший мер України #Філатов
▫️Як мільярдний «агент» Філатов та його оточення «очищають» бюджет Дніпра на водоводі й когенерації
▫️Як мер-хапуга Філатов вкрав 3,3 мільярда на водоводі, генераторах та реагентах
▫️Розпил на укриттях та закриті двері під час ракетного удару: розгромна корупційна схема мера Дніпра Філатова
▫️Як харківські чиновники розпилюють мільярди на дитячих укриттях та фортифікаціях під час війни
▫️Куди зникають мільйони: як у Запоріжжі наживаються на укриттях для дітей
#новина #тендери #Дніпро #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мер #Дніпро Борис #Філатов після хвилі чуток про терміновий виїзд за кордон на тлі конфлікту з детективом #НАБУ #Гейко та можливої підготовки підозри вийшов на зв'язок і назвав це ІПСО. Очільник міста запевнив, що перебуває вдома з собаками, та жорстко розкритикував блогера Лачена за поширення інформації про свою втечу.
Проте публічні скандали міського голови не знімають гострих питань щодо реального стану справ у місті, особливо коли наближається зима, а інфраструктура потерпає від непрозорих закупівель. 🤷♂️Поки увага прикута до мера, на Дніпропетровщині розгортаються не менш масштабні комунальні афери.
🔻Яскравим прикладом став тендер на 25,2 мільйона гривень на капітальний ремонт водогонів у селищі Меліоративне та селі Знаменівка. Кошторис містив завищені ціни на труби PE 100 SDR-17 по 1172 гривні за метр замість ринкових 592-633 гривень, що призвело до понад 2 мільйонів гривень переплати.
Більше того, за вказівкою Герасимчука та за погодженням із Тищенком було знищено діючу водонапірну станцію військової частини та забруднено свердловини заради монополізації ринку, через що військовим і цивільним постачають небезпечний сурогат без знезараження.
🔻Паралельно в регіоні діє інший потужний клан брати Леонід та Володимир #Дубінські, які через політичне лобі Сергія #Лисака, очільника департаменту Руслана #Пруденко та голови облради Миколи #Лукашук контролюють КП Аульський водовід. Основні потоки проходять через підконтрольні ТОВ Асінктон Строй та ТОВ Група Капітал Строй.
Так, на реконструкції водогону Ауli-Верхньодніпровськ вартістю 350 мільйонів гривень вартість труб через посередника ТОВ Мега Опт Дніпро завищили у три рази, вивівши понад 115 мільйонів гривень.
До речі, наша команда вже скерувала офіційні скарги та заяви до Офісу Генерального прокурора, НАБУ та ДБР з вимогою припинити диверсії і розкрадання бюджетних коштів, притягнути винних до кримінальної відповідальності та перевірити причетність посадовців до знищення критичної інфраструктури в умовах війни.
І ми вже маємо ряд відкритих кримінальних проваджень за вказаними фактами:
▪️Львівська обласна прокуратура № 42025140000000109 за ч.3 ст. 191 КК України
▪️СУ ГУНП в Дніпропетровській області № 12025040000000525 за ч.4 ст. 191 КК України
▪️ТУ ДБР в м. Полтава № 62025170030014040 за ч.1 ст. 364 КК України
▪️ГУНП в Дніпропетровській області № 4202514000000109 від 04.06.2025, за ч. 3 ст. 191 КК України
Але тепер у нас виникає логічне питання: де в цьому ланцюгу перебуває сам Філатов? Чи перетворилося міське господарство Дніпра разом з обласними водоканалами на спільну годівницю для лояльних кланів, поки мер відволікає увагу публічними лайками в мережі?
Відповідати на це все одно доведеться, де б Філатов не відсиджувався - у власному маєтку чи за кордоном.
🎬Ще більше цікавого - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Найнахабніший мер України #Філатов
▫️Як мільярдний «агент» Філатов та його оточення «очищають» бюджет Дніпра на водоводі й когенерації
▫️Як мер-хапуга Філатов вкрав 3,3 мільярда на водоводі, генераторах та реагентах
▫️Розпил на укриттях та закриті двері під час ракетного удару: розгромна корупційна схема мера Дніпра Філатова
▫️Як харківські чиновники розпилюють мільярди на дитячих укриттях та фортифікаціях під час війни
▫️Куди зникають мільйони: як у Запоріжжі наживаються на укриттях для дітей
#новина #тендери #Дніпро #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережа компаній Фрідріха Поллака: від сміття та ІТ до турбізнесу під прикриттям ліквідації
#нампишуть, що житель Ужгорода Фрідріх #Поллак побудував заплутану мережу з підприємств і ФОПа, де реальна діяльність і статутні статуси викликають чимало запитань. 🤷♂️Детальний аналіз реєстраційних даних викриває цікаву картину: від переробки відходів із мізерним капіталом до прописаного в Києві ІТ-бізнесу, який раптово відправили в ліквідацію.
Усе почалося ще у червні 2012 року, коли Поллак разом із партнером Касо зареєстрували в Ужгороді на вулиці Корзо ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38267526). Офіційно фірма займається відновленням відсортованих відходів, а керує нею Л. Шевчук.
Проте, статутний капітал компанії становить символічні 💰1500 гривень, де Поллак і Касо володіють рівними частками по 750 гривень. Враховуючи специфіку та затратність сфери переробки сміття, такий мізерний капітал може свідчити про використання юридичної особи як фіктивного інструменту чи транзитної «пустушки».
🔻Однак переробкою відходів апетити не обмежилися. В липні 2023 року Поллак виходить на київський ринок і засновує ТОВ «МЕДИЧНІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 45287148) із юридичною адресою в самому центрі столиці - на вулиці Малопідвальній.
Статутний капітал тут вже склав 50 тисяч гривень, а основним видом діяльності вказали комп'ютерне програмування. Партнером Поллака з часткою 66,67% став харків'янин В. Райтер, тоді як Поллак отримав 33,33%. Обоє оформили прямий вирішальний вплив як кінцеві бенефіціари, а уповноваженою особою призначили О. Фесенко.
Проте «іт-стартап» проіснував недовго: 17 липня 2026 року компанію раптово перевели в стан припинення та розпочали процес ліквідації. Така швидка згортальна активність столичного підприємства із залученням партнерів з інших регіонів має всі ознаки мінімізації податкових зобов'язань або схемного виведення активів.
Паралельно з цим з жовтня 2011 року Фрідріх Поллак офіційно зареєстрований як фізична особа-підприємець (ІПН 2940309598) в Ужгороді на вулиці Грушевського. Його основним КВЕДом є діяльність туристичних агентств.
👇Для нас є очевидним що поєднання в одній особі турагента, власника сміттєпереробного підприємства та бенефіціара ліквідованої програмістської фірми створює класичну схему розмивання фінансових потоків.
Ми вже готуємо офіційні запити та заяви про кримінальні правопорушення до податкових і правоохоронних органів, аби ретельно перевірити фінансово-господарські операції ТОВ «МЕДИЧНІ ТРАДИЦІЇ» перед його остаточним закриттям, а також дослідити реальність діяльності ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ЛТД". Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Елітне життя у Лондоні, судовий позов та сімейні компанії: Що приховує бізнес-вумен Тетяна Поллак?
▫️Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що житель Ужгорода Фрідріх #Поллак побудував заплутану мережу з підприємств і ФОПа, де реальна діяльність і статутні статуси викликають чимало запитань. 🤷♂️Детальний аналіз реєстраційних даних викриває цікаву картину: від переробки відходів із мізерним капіталом до прописаного в Києві ІТ-бізнесу, який раптово відправили в ліквідацію.
Усе почалося ще у червні 2012 року, коли Поллак разом із партнером Касо зареєстрували в Ужгороді на вулиці Корзо ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38267526). Офіційно фірма займається відновленням відсортованих відходів, а керує нею Л. Шевчук.
Проте, статутний капітал компанії становить символічні 💰1500 гривень, де Поллак і Касо володіють рівними частками по 750 гривень. Враховуючи специфіку та затратність сфери переробки сміття, такий мізерний капітал може свідчити про використання юридичної особи як фіктивного інструменту чи транзитної «пустушки».
🔻Однак переробкою відходів апетити не обмежилися. В липні 2023 року Поллак виходить на київський ринок і засновує ТОВ «МЕДИЧНІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 45287148) із юридичною адресою в самому центрі столиці - на вулиці Малопідвальній.
Статутний капітал тут вже склав 50 тисяч гривень, а основним видом діяльності вказали комп'ютерне програмування. Партнером Поллака з часткою 66,67% став харків'янин В. Райтер, тоді як Поллак отримав 33,33%. Обоє оформили прямий вирішальний вплив як кінцеві бенефіціари, а уповноваженою особою призначили О. Фесенко.
Проте «іт-стартап» проіснував недовго: 17 липня 2026 року компанію раптово перевели в стан припинення та розпочали процес ліквідації. Така швидка згортальна активність столичного підприємства із залученням партнерів з інших регіонів має всі ознаки мінімізації податкових зобов'язань або схемного виведення активів.
Паралельно з цим з жовтня 2011 року Фрідріх Поллак офіційно зареєстрований як фізична особа-підприємець (ІПН 2940309598) в Ужгороді на вулиці Грушевського. Його основним КВЕДом є діяльність туристичних агентств.
👇Для нас є очевидним що поєднання в одній особі турагента, власника сміттєпереробного підприємства та бенефіціара ліквідованої програмістської фірми створює класичну схему розмивання фінансових потоків.
Ми вже готуємо офіційні запити та заяви про кримінальні правопорушення до податкових і правоохоронних органів, аби ретельно перевірити фінансово-господарські операції ТОВ «МЕДИЧНІ ТРАДИЦІЇ» перед його остаточним закриттям, а також дослідити реальність діяльності ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ЛТД". Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Елітне життя у Лондоні, судовий позов та сімейні компанії: Що приховує бізнес-вумен Тетяна Поллак?
▫️Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Чому #НБУ посилює контроль за кожною вашою гривнею, при цьому не помічає мільярдних схем #Оксі Банку і #Європромбанк, які забрали чверть ринку обслуговування казино, зокрема російських, і виведення грошей в офшори, а через них і в Росію власникам казино?
Вам урізали перекази до 100 тисяч грн на місяць без підтвердження доходів. Крім того, через ці банки виводяться награбовані мільярди, щоб чиновники і бек-офіси купували собі вілли та бізнеси в ЄС. Банки просто вимикають системи моніторингу в ручному режимі, як це було із заставою для #Галущенко через #Сенс Банк, а НБУ прокинувся лише після плівок НАБУ.
📌Оксі Банк НБУ штрафував за фінмоніторинг двічі: на 20 млн грн у грудні 2023 року і на 10 млн у серпні 2025-го. Того ж грудня наглядову раду очолив Ігор #Фісун, власник Interkassa, якою керував Ігор #Зотько, згодом власник #PinUp в Україні. У цього казино ДБР домоглося конфіскації 2,6 млрд грн через зв'язки з росіянами.
Ексголова банку В'ячеслав #Парасіч має підозру: за даними слідства, за 0,15% від обороту він пропускав гроші підконтрольних фірм повз фінмоніторинг і обіцяв «сприяння» з #Держфінмоніторинг. Так пройшло понад 210 млн, уже після штрафу, а з серпня банк бере 3% з рахунків клієнтів, вигнаних з інших банків.
📌Європромбанк майже повністю належить родині #Орлов. З 2014 по 2019 рік власники додали в капітал майже 90 млн грн при офіційних доходах 13 млн.
У наглядових органах банку сиділи фінансова й економічна директорки та юрист вугільної компанії «Збагачувач», пов'язаної з Андрієм Орловим. Банк обслуговує гральний бізнес, а у 2025 році отримав від банківської асоціації нагороду «Найкращий партнер держави».
Нагляд і ліцензування банків у НБУ веде вертикаль заступника #Пишний Дмитра #Олійник з директорами Андрієм Котюжинським і Дар'єю Софіною. Штраф для таких банків лише податок на схему.
Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, за словами #НАБУ і #САП, влаштував «італійський страйк» і місяцями ігнорував запити про рух грошей. У першого заступника Проніна Богдана Корольчука НАБУ проводило обшуки, і, за даними Железняка, поруч з його документами знайшли 💰278 тис доларів та печатки офшорних фірм. У справі Оксі Банку силовики обмежилися ексбанкіром і безіменним підприємцем.
✅Ми подали скарги до FATF, FinCEN, AMLA, ЄЦБ, Європолу, SWIFT і НБУ. Вимагаємо перевірити транскордонні перекази й офшори, бенефіціарів клієнтів, зокрема казино, джерела капіталу цих 2 банків і схеми по виводу брудних мільярдів.
Хто дав зелене світло Оксі Банку і Європромбанку на чорнуху?
Хто курує ці банки в НБУ Пишного і в Держфінмоніторингу Проніна?
Хто клієнти цих банків і чому вони залишаються в тіні?
Матеріали по темі:
▫️Фісун між Оксі Банком, Pin Up та «Дією»: як перетинаються фінтех, гемблінг і державні платежі
▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?
#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Вам урізали перекази до 100 тисяч грн на місяць без підтвердження доходів. Крім того, через ці банки виводяться награбовані мільярди, щоб чиновники і бек-офіси купували собі вілли та бізнеси в ЄС. Банки просто вимикають системи моніторингу в ручному режимі, як це було із заставою для #Галущенко через #Сенс Банк, а НБУ прокинувся лише після плівок НАБУ.
📌Оксі Банк НБУ штрафував за фінмоніторинг двічі: на 20 млн грн у грудні 2023 року і на 10 млн у серпні 2025-го. Того ж грудня наглядову раду очолив Ігор #Фісун, власник Interkassa, якою керував Ігор #Зотько, згодом власник #PinUp в Україні. У цього казино ДБР домоглося конфіскації 2,6 млрд грн через зв'язки з росіянами.
Ексголова банку В'ячеслав #Парасіч має підозру: за даними слідства, за 0,15% від обороту він пропускав гроші підконтрольних фірм повз фінмоніторинг і обіцяв «сприяння» з #Держфінмоніторинг. Так пройшло понад 210 млн, уже після штрафу, а з серпня банк бере 3% з рахунків клієнтів, вигнаних з інших банків.
📌Європромбанк майже повністю належить родині #Орлов. З 2014 по 2019 рік власники додали в капітал майже 90 млн грн при офіційних доходах 13 млн.
У наглядових органах банку сиділи фінансова й економічна директорки та юрист вугільної компанії «Збагачувач», пов'язаної з Андрієм Орловим. Банк обслуговує гральний бізнес, а у 2025 році отримав від банківської асоціації нагороду «Найкращий партнер держави».
Нагляд і ліцензування банків у НБУ веде вертикаль заступника #Пишний Дмитра #Олійник з директорами Андрієм Котюжинським і Дар'єю Софіною. Штраф для таких банків лише податок на схему.
Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, за словами #НАБУ і #САП, влаштував «італійський страйк» і місяцями ігнорував запити про рух грошей. У першого заступника Проніна Богдана Корольчука НАБУ проводило обшуки, і, за даними Железняка, поруч з його документами знайшли 💰278 тис доларів та печатки офшорних фірм. У справі Оксі Банку силовики обмежилися ексбанкіром і безіменним підприємцем.
✅Ми подали скарги до FATF, FinCEN, AMLA, ЄЦБ, Європолу, SWIFT і НБУ. Вимагаємо перевірити транскордонні перекази й офшори, бенефіціарів клієнтів, зокрема казино, джерела капіталу цих 2 банків і схеми по виводу брудних мільярдів.
Хто дав зелене світло Оксі Банку і Європромбанку на чорнуху?
Хто курує ці банки в НБУ Пишного і в Держфінмоніторингу Проніна?
Хто клієнти цих банків і чому вони залишаються в тіні?
Матеріали по темі:
▫️Фісун між Оксі Банком, Pin Up та «Дією»: як перетинаються фінтех, гемблінг і державні платежі
▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?
#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Справа на 54 мільярди: Федоров та Жумаділов збагачуються на харчуванні й пальному для ЗСУ
✅Наша чергова процесуальна перемога. Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження № 1202616000000949 за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 191 КК України.
Головними фігурантами розслідування є Михайло #Федоров, його перший екс-заступник Олексій #Вискуб, директор Департаменту закупівель МОУ Сергій #Куляс та Арсен #Жумаділов. Вони організували масштабну схему привласнення бюджетних коштів на оборонних закупівлях харчування, екіпірування та пального для ЗСУ.
У межах рамкової закупівлі продуктів харчування за каталогом на загальну суму 54,06 млрд грн ДП «#АОЗ» застосувало непрозору динамічну систему закупівель. Із 20 поданих заявок компаній до відбору безпідставно 🤷♂️ допущено лише 9 заздалегідь визначених суб'єктів. Очікувана вартість комплекту харчування була закладена на рівні 171,48 грн за наявності підтвердженої ринкової ціни близько 128 грн за комплект.
❗ Така штучно завищена ціна створює потенційну переплату та привласнення понад 13 мільярдів гривень бюджетних коштів при повністю прихованих кінцевих цінах і контрактах.
Аналогічний механізм дискримінації застосовано під час закупівлі 500 тисяч засобів індивідуального обігріву. Найдешевші пропозиції конкурентів (зокрема ТОВ «ІМЕКС МАКС» із ціною 10,7 млн грн) були відхилені з формальних підстав, тоді як переможцем визначено ТОВ «СІРІУС-О» із ціною 30,5 грн за комплект 🔻 при ринковій вартості 24 грн, що спричинило пряму переплату в 3,25 млн грн.
У закупівлі 50 000 тонн дизельного пального єдиним переможцем по всіх 9 лотах визначено АТ «#УКРНАФТА» на суму 💰 3,46 млрд грн. Фактична ціна пального за окремими специфікаціями сягала близько 78,66 грн/л при ринковому рівні 54–57 грн/л, що призвело до колосального завищення видатків держбюджету на суму від 880 млн до понад 1 млрд грн.
📌 Отримані від оборонних контрактів мільярди виводилися та легалізовувалися через конвертаційні центри та рахунки в банківських установах (зокрема АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», АТКБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк»), посадовці яких ігнорували вимоги фінмоніторингу.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією).
Ми не дозволимо наживатися на забезпеченні Збройних Сил України під час кривавої війни та продовжимо жорсткий контроль за ходом досудового розслідування. Жоден чиновник Міноборони, керівник держпідприємства чи корумпований бізнесмен не уникне кримінальної відповідальності за розкрадання оборонного бюджету.
Матеріали по темі:
▫️Як ексочільник Міноборони Федоров та керівництво «АОЗ» наживалися на українських захисниках
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони, а #Федоров не знав
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Мільярдні махінації на оборонці: як Федоров та Жумаділов «не помічали» схеми монополіста Мітрохіна
▫️Мільйонні схеми на захисті армії: як фіктивний досвід і перекладання плівки стали основою для мільярдних контрактів Міноборони
#перемога #відповідь #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша чергова процесуальна перемога. Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження № 1202616000000949 за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 191 КК України.
Головними фігурантами розслідування є Михайло #Федоров, його перший екс-заступник Олексій #Вискуб, директор Департаменту закупівель МОУ Сергій #Куляс та Арсен #Жумаділов. Вони організували масштабну схему привласнення бюджетних коштів на оборонних закупівлях харчування, екіпірування та пального для ЗСУ.
У межах рамкової закупівлі продуктів харчування за каталогом на загальну суму 54,06 млрд грн ДП «#АОЗ» застосувало непрозору динамічну систему закупівель. Із 20 поданих заявок компаній до відбору безпідставно 🤷♂️ допущено лише 9 заздалегідь визначених суб'єктів. Очікувана вартість комплекту харчування була закладена на рівні 171,48 грн за наявності підтвердженої ринкової ціни близько 128 грн за комплект.
❗ Така штучно завищена ціна створює потенційну переплату та привласнення понад 13 мільярдів гривень бюджетних коштів при повністю прихованих кінцевих цінах і контрактах.
Аналогічний механізм дискримінації застосовано під час закупівлі 500 тисяч засобів індивідуального обігріву. Найдешевші пропозиції конкурентів (зокрема ТОВ «ІМЕКС МАКС» із ціною 10,7 млн грн) були відхилені з формальних підстав, тоді як переможцем визначено ТОВ «СІРІУС-О» із ціною 30,5 грн за комплект 🔻 при ринковій вартості 24 грн, що спричинило пряму переплату в 3,25 млн грн.
У закупівлі 50 000 тонн дизельного пального єдиним переможцем по всіх 9 лотах визначено АТ «#УКРНАФТА» на суму 💰 3,46 млрд грн. Фактична ціна пального за окремими специфікаціями сягала близько 78,66 грн/л при ринковому рівні 54–57 грн/л, що призвело до колосального завищення видатків держбюджету на суму від 880 млн до понад 1 млрд грн.
📌 Отримані від оборонних контрактів мільярди виводилися та легалізовувалися через конвертаційні центри та рахунки в банківських установах (зокрема АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», АТКБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк»), посадовці яких ігнорували вимоги фінмоніторингу.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією).
Ми не дозволимо наживатися на забезпеченні Збройних Сил України під час кривавої війни та продовжимо жорсткий контроль за ходом досудового розслідування. Жоден чиновник Міноборони, керівник держпідприємства чи корумпований бізнесмен не уникне кримінальної відповідальності за розкрадання оборонного бюджету.
Матеріали по темі:
▫️Як ексочільник Міноборони Федоров та керівництво «АОЗ» наживалися на українських захисниках
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони, а #Федоров не знав
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Мільярдні махінації на оборонці: як Федоров та Жумаділов «не помічали» схеми монополіста Мітрохіна
▫️Мільйонні схеми на захисті армії: як фіктивний досвід і перекладання плівки стали основою для мільярдних контрактів Міноборони
#перемога #відповідь #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як агент НАБУ Філатов привласнив 300 млн грн на ремонті лікарні та відновленні будинку. Хто з НАБУ кришує мера-нахабу, і за який відсоток від схем?
Дніпровський міський голова Борис #Філатов знову опинився в центрі гучного скандалу через чутки про його можливу втечу за кордон на тлі розслідувань НАБУ та гострого конфлікту з детективом Гейком. 🤷♂️Замість виваженої позиції очільник прифронтового міста звично вдається до нецензурних образ опонентів.
Наразі публічні перепалки та поповнення власної елітної колекції творів мистецтва вартістю 50 мільйонів гривень разом із приватним гелікоптером цинічно превалюють над турботою про містян. Подейкують, що раніше Філатов працював у зв’язці з #Корбан, але згодом, за аналогією до мера #Харков #Терехов, став агентом антикорупційного бюро.
Під такою силовою парасолькою бюджет Дніпра перетворився на годівницю для чиновництва та підрядників, а #Держаудитслужба демонстративно ігнорує мільярдні оборудки на будівництві укриттів і ремонті лікарень.
Жадоба збагачення сягнула межі, коли міська влада почала заробляти навіть на трагедіях дніпрян.
🔻Комунальне підприємство «#Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради замовило у ТОВ «Старбудконтракт» капітальний ремонт пам’ятки архітектури на площі Вокзальній, 1, пошкодженої російським ударом 19 квітня, де загинули троє людей та 24 зазнали поранень.
Контракт на 43,84 мільйона гривень фірма отримала без жодної конкуренції, при цьому лише за окремими будівельними позиціями, як-от цегла, бетон, арматура та дошки, потенційна переплата перевищує 1,5 мільйона гривень.
🔻Паралельно Департамент капітального будівництва ДМР розіграв тендер на реконструкцію поверхів терапевтичного корпусу КНП «КЛШМД» на вулиці Володимира Антоновича, 65 ціною 210,97 мільйона гривень.
Тендерну документацію навмисно перетворили на штучний бар’єр для сторонніх учасників, встановивши вимоги щодо засвідчення кожної сторінки копій, надання незаповнених аркушів та обов’язкової банківської гарантії на мільйон гривень із повним грошовим покриттям на 120 днів. У результаті мільйонний підряд очікувано дістався тому ж ТОВ «СТАРБУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40630948).
✅За цими фактами протиправного привласнення бюджетних коштів під заступництвом Філатова ми вже направили низку юридичних заяв і скарг. Проте деструктивний «дах» НАБУ поки що тримає мера в кріслі, хоча його конфлікти з окремими детективами бюро свідчать про системну кризу всередині схеми.
Невідомо, чи перебуває Філатов у місті, але факт залишається незмінним - пограбування Дніпра триває.
Матеріали по темі:
▫️Найнахабніший мер України #Філатов
▫️Як мільярдний «агент» Філатов та його оточення «очищають» бюджет Дніпра на водоводі й когенерації
▫️Як мер-хапуга Філатов вкрав 3,3 мільярда на водоводі, генераторах та реагентах
▫️Розпил на укриттях та закриті двері під час ракетного удару: розгромна корупційна схема мера Дніпра Філатова
▫️Як харківські чиновники розпилюють мільярди на дитячих укриттях та фортифікаціях під час війни
▫️Куди зникають мільйони: як у Запоріжжі наживаються на укриттях для дітей
#скарга #юридичнаклініка #тендери #Дніпро #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дніпровський міський голова Борис #Філатов знову опинився в центрі гучного скандалу через чутки про його можливу втечу за кордон на тлі розслідувань НАБУ та гострого конфлікту з детективом Гейком. 🤷♂️Замість виваженої позиції очільник прифронтового міста звично вдається до нецензурних образ опонентів.
Наразі публічні перепалки та поповнення власної елітної колекції творів мистецтва вартістю 50 мільйонів гривень разом із приватним гелікоптером цинічно превалюють над турботою про містян. Подейкують, що раніше Філатов працював у зв’язці з #Корбан, але згодом, за аналогією до мера #Харков #Терехов, став агентом антикорупційного бюро.
Під такою силовою парасолькою бюджет Дніпра перетворився на годівницю для чиновництва та підрядників, а #Держаудитслужба демонстративно ігнорує мільярдні оборудки на будівництві укриттів і ремонті лікарень.
Жадоба збагачення сягнула межі, коли міська влада почала заробляти навіть на трагедіях дніпрян.
🔻Комунальне підприємство «#Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради замовило у ТОВ «Старбудконтракт» капітальний ремонт пам’ятки архітектури на площі Вокзальній, 1, пошкодженої російським ударом 19 квітня, де загинули троє людей та 24 зазнали поранень.
Контракт на 43,84 мільйона гривень фірма отримала без жодної конкуренції, при цьому лише за окремими будівельними позиціями, як-от цегла, бетон, арматура та дошки, потенційна переплата перевищує 1,5 мільйона гривень.
🔻Паралельно Департамент капітального будівництва ДМР розіграв тендер на реконструкцію поверхів терапевтичного корпусу КНП «КЛШМД» на вулиці Володимира Антоновича, 65 ціною 210,97 мільйона гривень.
Тендерну документацію навмисно перетворили на штучний бар’єр для сторонніх учасників, встановивши вимоги щодо засвідчення кожної сторінки копій, надання незаповнених аркушів та обов’язкової банківської гарантії на мільйон гривень із повним грошовим покриттям на 120 днів. У результаті мільйонний підряд очікувано дістався тому ж ТОВ «СТАРБУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40630948).
✅За цими фактами протиправного привласнення бюджетних коштів під заступництвом Філатова ми вже направили низку юридичних заяв і скарг. Проте деструктивний «дах» НАБУ поки що тримає мера в кріслі, хоча його конфлікти з окремими детективами бюро свідчать про системну кризу всередині схеми.
Невідомо, чи перебуває Філатов у місті, але факт залишається незмінним - пограбування Дніпра триває.
Матеріали по темі:
▫️Найнахабніший мер України #Філатов
▫️Як мільярдний «агент» Філатов та його оточення «очищають» бюджет Дніпра на водоводі й когенерації
▫️Як мер-хапуга Філатов вкрав 3,3 мільярда на водоводі, генераторах та реагентах
▫️Розпил на укриттях та закриті двері під час ракетного удару: розгромна корупційна схема мера Дніпра Філатова
▫️Як харківські чиновники розпилюють мільярди на дитячих укриттях та фортифікаціях під час війни
▫️Куди зникають мільйони: як у Запоріжжі наживаються на укриттях для дітей
#скарга #юридичнаклініка #тендери #Дніпро #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB