⚠️ ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності громадянина Республіки Білорусь #Гранц Артура, який у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.
Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».
ТУ БЕБ в Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР № 42026260000000132 від 03.09.2026 за ч. 1 ст. 212 КК України.
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» викладено обставини діяльності організованої злочинної групи за участю народного депутата та голови фракції «Слуга народу» #Арахамія Давида, голови Антимонопольного комітету України #Кириленко Павла, тютюнового олігарха #Кауфман Бориса, а також підконтрольних фізичних і юридичних осіб, діяльність яких була спрямована на встановлення монопольного контролю над ринком оптової дистрибуції тютюнових виробів, усунення конкурентів, створення штучних бар’єрів для інших учасників ринку та отримання неправомірної економічної вигоди.
Схема передбачала використання пов’язаних юридичних осіб для проведення господарських і фінансових операцій, формування від’ємного значення ПДВ на суму понад 722 млн грн, перенесення прибуткової діяльності з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН» та накопичення боргових зобов’язань перед державою і кредиторами. Надалі ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» втратило платоспроможність і було визнано банкрутом із кредиторською заборгованістю 588 860 711,13 грн.
СУ ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 1202616000001049 від 29.09.2026 за ч. 4 ст. 191 КК України.
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» викладено обставини діяльності організованої злочинної групи за участю колишнього голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) #Дума Олени, колишнього голови Державної прикордонної служби України #Вавринюк Валерія та підсанкційного олігарха #Боголюбов Геннадія, а також підконтрольних фізичних і юридичних осіб, діяльність яких була спрямована на встановлення контролю над промисловими, видобувними та портовими активами, використання підконтрольних юридичних осіб для управління корпоративними правами й фінансовими ресурсами, приховування фактичної структури володіння активами, легалізацію доходів та ухилення від сплати податків.
Схема передбачала використання пов’язаних юридичних осіб для управління активами та переміщення значних фінансових потоків, а також збереження фактичного контролю над арештованими активами через використання службових повноважень посадових осіб державних органів. Також варто зазначити про неналежне виконання посадовими особами АРМА обов’язків щодо управління активом, пов’язаним із ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», переданим в управління агентства 6 березня 2025 року. За викладеними обставинами, відсутність належної оцінки активу та визначення управителя створила умови для збереження фактичного господарського контролю поза межами належного державного управління, а після скасування судом 31 жовтня 2025 року передачі активу в управління АРМА він вибув із державного управління.
ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 12026161200000567 від 15.09.2026 за ч. 3 ст. 358 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності громадянина Республіки Білорусь #Гранц Артура, який у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.
Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».
ТУ БЕБ в Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР № 42026260000000132 від 03.09.2026 за ч. 1 ст. 212 КК України.
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» викладено обставини діяльності організованої злочинної групи за участю народного депутата та голови фракції «Слуга народу» #Арахамія Давида, голови Антимонопольного комітету України #Кириленко Павла, тютюнового олігарха #Кауфман Бориса, а також підконтрольних фізичних і юридичних осіб, діяльність яких була спрямована на встановлення монопольного контролю над ринком оптової дистрибуції тютюнових виробів, усунення конкурентів, створення штучних бар’єрів для інших учасників ринку та отримання неправомірної економічної вигоди.
Схема передбачала використання пов’язаних юридичних осіб для проведення господарських і фінансових операцій, формування від’ємного значення ПДВ на суму понад 722 млн грн, перенесення прибуткової діяльності з ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН» та накопичення боргових зобов’язань перед державою і кредиторами. Надалі ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» втратило платоспроможність і було визнано банкрутом із кредиторською заборгованістю 588 860 711,13 грн.
СУ ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 1202616000001049 від 29.09.2026 за ч. 4 ст. 191 КК України.
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» викладено обставини діяльності організованої злочинної групи за участю колишнього голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) #Дума Олени, колишнього голови Державної прикордонної служби України #Вавринюк Валерія та підсанкційного олігарха #Боголюбов Геннадія, а також підконтрольних фізичних і юридичних осіб, діяльність яких була спрямована на встановлення контролю над промисловими, видобувними та портовими активами, використання підконтрольних юридичних осіб для управління корпоративними правами й фінансовими ресурсами, приховування фактичної структури володіння активами, легалізацію доходів та ухилення від сплати податків.
Схема передбачала використання пов’язаних юридичних осіб для управління активами та переміщення значних фінансових потоків, а також збереження фактичного контролю над арештованими активами через використання службових повноважень посадових осіб державних органів. Також варто зазначити про неналежне виконання посадовими особами АРМА обов’язків щодо управління активом, пов’язаним із ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», переданим в управління агентства 6 березня 2025 року. За викладеними обставинами, відсутність належної оцінки активу та визначення управителя створила умови для збереження фактичного господарського контролю поза межами належного державного управління, а після скасування судом 31 жовтня 2025 року передачі активу в управління АРМА він вибув із державного управління.
ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 12026161200000567 від 15.09.2026 за ч. 3 ст. 358 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні схеми, фіктивне батьківство, ухилення від мобілізації та смертельна ДТП за участю прокурора: дайджест правових новин станом на 17 жовтня 2026 року
▪️ Відстрочки від мобілізації продовжують автоматично
В Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок. Якщо сповіщення не надійшло, необхідно перевірити статус у «Резерв+».
▪️ На Закарпатті оформили батьківство за гроші
Чоловік заплатив за оформлення батьківства, щоб отримати відстрочку та виїхати за кордон. Після виїзду він не бере участі у вихованні дітей.
▪️ Підприємець має сплатити Львову 1,3 млн грн
Суд зобов’язав підприємця сплатити понад 1,3 млн грн заборгованості. Справа стосується несплачених зобов’язань за користування комунальним майном.
▪️ В Одесі чоловік заплатив понад 100 тисяч грн за ухилення від мобілізації
Чоловік передав гроші за обіцянку допомогти уникнути призову. Суд призначив йому штраф.
▪️ Волонтерка розкритикувала допомогу постраждалим у Києві
Під час протесту біля КМДА заявили про проблеми з допомогою постраждалим.
▪️ На Харківщині встановили п’ятьох росіян за розстріл полонених
Слідчі встановили п’ятьох російських військових, причетних до розстрілу полонених бійців ЗСУ. Їм повідомили про підозру.
▪️ В Одесі викрили схему з фіктивними вівцями
До реєстру внесли неправдиві відомості про 1400 овець для отримання державних дотацій. Обвинуваченій призначили два роки позбавлення волі з випробуванням.
▪️ Продукти в Україні знову подорожчали
За тиждень зросли ціни на овочі, м’ясо та молочну продукцію. Найбільше подорожчання зафіксували на окремі овочі.
▪️ Прокурора підозрюють у смертельній ДТП на Київщині
Після наїзду на пішохода водій залишив місце аварії. Згодом прокурор повідомив правоохоронцям про свою причетність до ДТП.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Відстрочки від мобілізації продовжують автоматично
В Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок. Якщо сповіщення не надійшло, необхідно перевірити статус у «Резерв+».
▪️ На Закарпатті оформили батьківство за гроші
Чоловік заплатив за оформлення батьківства, щоб отримати відстрочку та виїхати за кордон. Після виїзду він не бере участі у вихованні дітей.
▪️ Підприємець має сплатити Львову 1,3 млн грн
Суд зобов’язав підприємця сплатити понад 1,3 млн грн заборгованості. Справа стосується несплачених зобов’язань за користування комунальним майном.
▪️ В Одесі чоловік заплатив понад 100 тисяч грн за ухилення від мобілізації
Чоловік передав гроші за обіцянку допомогти уникнути призову. Суд призначив йому штраф.
▪️ Волонтерка розкритикувала допомогу постраждалим у Києві
Під час протесту біля КМДА заявили про проблеми з допомогою постраждалим.
▪️ На Харківщині встановили п’ятьох росіян за розстріл полонених
Слідчі встановили п’ятьох російських військових, причетних до розстрілу полонених бійців ЗСУ. Їм повідомили про підозру.
▪️ В Одесі викрили схему з фіктивними вівцями
До реєстру внесли неправдиві відомості про 1400 овець для отримання державних дотацій. Обвинуваченій призначили два роки позбавлення волі з випробуванням.
▪️ Продукти в Україні знову подорожчали
За тиждень зросли ціни на овочі, м’ясо та молочну продукцію. Найбільше подорожчання зафіксували на окремі овочі.
▪️ Прокурора підозрюють у смертельній ДТП на Київщині
Після наїзду на пішохода водій залишив місце аварії. Згодом прокурор повідомив правоохоронцям про свою причетність до ДТП.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB