БЕБ копає під «сіру» мережу Monolit і «Техно Їжак», а фігуранти скуповують статті в ЗМІ ігноруючи мільярдні збитки держави
Мережі «сірого» імпорту техніки Apple намагаються відкупитися від кримінальних проваджень масовою закупівлею джинси в ЗМІ тоді як #БЕБ розслідує масштабні оборудки з ухилення від податків і контрабанди. ❗️Керівник нелегальної мережі Monolit Кирило #Пахомов на тлі слідства активно просуває матеріали про нібито допомогу Силам оборони через ТОВ «Флаймультитех» яке з'явилося лише у 2025 році під керівництвом Козлова.
У проплачених публікаціях на Obozrevatel, Главкомі, УНІАН, Фокусі та Фактах його позиціонують як надійного постачальника дронів і платного платника податків. 🤷♂️Проте реальна справа БЕБ № 72025001110000049 малює зовсім іншу картину.
Слідство встановило що організована група роками ввозила техніку поза митним контролем і збувала через сайт mnlt com та Telegram @monolit. Оплати йшли через криптогаманці де лише через один пройшло понад 1 мільярд 67 мільйонів гривень а збитки від несплати податків сягають 78 з половиною мільйонів.
Під час обшуків на вулиці Поліській у Львові та в Києві правоохоронці вилучили печатки Флаймультитех і Айрспарк готівку та оптові партії техніки а суд залишив арешти в силі. Паралельно ніхто не згортав аналогічні схеми в іншій гігантській мережі «Техно Їжак» де співзасновником є Олексій Гулий.
📌Компанія вибудувала імперію з близько півтораста магазинів у найбільших ТРЦ країни та роками використовувала розгалужену систему з понад 150 підставних ФОПів для дроблення обігів і уникнення сплати ПДВ. Техніка масово зазивалася з Китаю та Гонконгу мікроавтобусами через кордони з ЄС під виглядом дешевих комплектуючих за сприяння корумпованих митників.
Також ми встановили, що продажі йшли без фіскальних чеків з перерахуванням коштів на рахунки підконтрольних осіб а приховані доходи лише за 2024 рік перевищили 2 з половиною мільярди гривень.
✅Наша юридична команда вже домоглася долучення матеріалів до кримінального провадження № 72024001530000028, яке перебуває у провадженні БЕБ. Ми продовжуємо вимагати повного розслідування та покарання організаторів тіньових схем які обкрадають державний бюджет під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Як “Comfy”, “Техно Їжак”, “Touch” і “ASBIS-Україна” збудували тіньову імперію за сприяння податкової, митниці та БЕБ
▫️«Техно Їжак» роками ухилявся від податків і розбудовував імперію на контрабанді
▫️Контрабанда по-українськи: як Техно Їжак, Ябко, Avic та iPeople крадуть мільярди з бюджету і залишаються недоторканними
#контрабанда
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережі «сірого» імпорту техніки Apple намагаються відкупитися від кримінальних проваджень масовою закупівлею джинси в ЗМІ тоді як #БЕБ розслідує масштабні оборудки з ухилення від податків і контрабанди. ❗️Керівник нелегальної мережі Monolit Кирило #Пахомов на тлі слідства активно просуває матеріали про нібито допомогу Силам оборони через ТОВ «Флаймультитех» яке з'явилося лише у 2025 році під керівництвом Козлова.
У проплачених публікаціях на Obozrevatel, Главкомі, УНІАН, Фокусі та Фактах його позиціонують як надійного постачальника дронів і платного платника податків. 🤷♂️Проте реальна справа БЕБ № 72025001110000049 малює зовсім іншу картину.
Слідство встановило що організована група роками ввозила техніку поза митним контролем і збувала через сайт mnlt com та Telegram @monolit. Оплати йшли через криптогаманці де лише через один пройшло понад 1 мільярд 67 мільйонів гривень а збитки від несплати податків сягають 78 з половиною мільйонів.
Під час обшуків на вулиці Поліській у Львові та в Києві правоохоронці вилучили печатки Флаймультитех і Айрспарк готівку та оптові партії техніки а суд залишив арешти в силі. Паралельно ніхто не згортав аналогічні схеми в іншій гігантській мережі «Техно Їжак» де співзасновником є Олексій Гулий.
📌Компанія вибудувала імперію з близько півтораста магазинів у найбільших ТРЦ країни та роками використовувала розгалужену систему з понад 150 підставних ФОПів для дроблення обігів і уникнення сплати ПДВ. Техніка масово зазивалася з Китаю та Гонконгу мікроавтобусами через кордони з ЄС під виглядом дешевих комплектуючих за сприяння корумпованих митників.
Також ми встановили, що продажі йшли без фіскальних чеків з перерахуванням коштів на рахунки підконтрольних осіб а приховані доходи лише за 2024 рік перевищили 2 з половиною мільярди гривень.
✅Наша юридична команда вже домоглася долучення матеріалів до кримінального провадження № 72024001530000028, яке перебуває у провадженні БЕБ. Ми продовжуємо вимагати повного розслідування та покарання організаторів тіньових схем які обкрадають державний бюджет під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Як “Comfy”, “Техно Їжак”, “Touch” і “ASBIS-Україна” збудували тіньову імперію за сприяння податкової, митниці та БЕБ
▫️«Техно Їжак» роками ухилявся від податків і розбудовував імперію на контрабанді
▫️Контрабанда по-українськи: як Техно Їжак, Ябко, Avic та iPeople крадуть мільярди з бюджету і залишаються недоторканними
#контрабанда
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суд задовольнив позов проти ГО «НОН-СТОП»: але що насправді ховається за пані Столяренко та до чого тут НАБУ і Терехов
Журналістсько-юридичне протистояння навколо харківської влади виходить на новий етап після рішення Червонозаводського районного суду у справі № 646/1554/23 за позовом #Столяренко Т.М. до Яковця К.І. та Громадської організації «НОН-СТОП». Суд частково задовольнив вимоги та визнав недостовірною частину поширеної інформації щодо зв'язків Столяренко з #НАБУ, іноземними структурами та лобіювання інтересів, зобов'язавши вилучити відповідні відео й публікації та стягнути солідарно 50 тисяч гривень моральної шкоди.
✅Що ж, закон ми поважаємо, тому на виконання рішення суду ми вже давно видалили вказане відео та публікуємо повний текст судового рішення. Відповідні публікації вже є у на нашій Фейсбук сторінці, ТікТок сторінці та Ютуб каналі. Проте реальність виявляється значно складнішою за судові формулювання, адже як підмітили у продажному пабліку #Інсайдер та підтвердив «військовослужбовець-блогер» #Іванов - рахунки організації та особисті рахунки Яковця заблоковані, а сам він живе за рахунок дружини ФОП.
А от що і справді у нас викликає питання - так це фінансові потоки у місті Харків, оскільки міський голова Ігор #Терехов опинився під подвійним тиском, розриваючись між впливом політичних груп та інтересами правоохоронних органів, зокрема #НАБУ, куратором якого у регіоні є П. Корнієць, який і пов'язаний зі Столяренко.
І поки влада намагається контролювати інформаційне поле, сама пані Столяренко усе рідше зʼявляється на ключових посадах після розголосу її діяльності. Тому ми продовжуємо тримати ситуацію на контролі, вивчати всі документи, рух коштів та реальні зв'язки у кабінетах харківської влади.
🎬Ще більше цікавого про Столяренко - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️СУДДІ НА БОЦІ СТОЛЯРЕНКО. Або як купити будинок за 3 млн під час війни - інструкція від судді Маміної
▫️Як пані Столяренко наживає статків?
▫️Війна за правду
▫️Шановні Терехов та Столяренко знову позаду?
#тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Журналістсько-юридичне протистояння навколо харківської влади виходить на новий етап після рішення Червонозаводського районного суду у справі № 646/1554/23 за позовом #Столяренко Т.М. до Яковця К.І. та Громадської організації «НОН-СТОП». Суд частково задовольнив вимоги та визнав недостовірною частину поширеної інформації щодо зв'язків Столяренко з #НАБУ, іноземними структурами та лобіювання інтересів, зобов'язавши вилучити відповідні відео й публікації та стягнути солідарно 50 тисяч гривень моральної шкоди.
✅Що ж, закон ми поважаємо, тому на виконання рішення суду ми вже давно видалили вказане відео та публікуємо повний текст судового рішення. Відповідні публікації вже є у на нашій Фейсбук сторінці, ТікТок сторінці та Ютуб каналі. Проте реальність виявляється значно складнішою за судові формулювання, адже як підмітили у продажному пабліку #Інсайдер та підтвердив «військовослужбовець-блогер» #Іванов - рахунки організації та особисті рахунки Яковця заблоковані, а сам він живе за рахунок дружини ФОП.
А от що і справді у нас викликає питання - так це фінансові потоки у місті Харків, оскільки міський голова Ігор #Терехов опинився під подвійним тиском, розриваючись між впливом політичних груп та інтересами правоохоронних органів, зокрема #НАБУ, куратором якого у регіоні є П. Корнієць, який і пов'язаний зі Столяренко.
І поки влада намагається контролювати інформаційне поле, сама пані Столяренко усе рідше зʼявляється на ключових посадах після розголосу її діяльності. Тому ми продовжуємо тримати ситуацію на контролі, вивчати всі документи, рух коштів та реальні зв'язки у кабінетах харківської влади.
🎬Ще більше цікавого про Столяренко - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️СУДДІ НА БОЦІ СТОЛЯРЕНКО. Або як купити будинок за 3 млн під час війни - інструкція від судді Маміної
▫️Як пані Столяренко наживає статків?
▫️Війна за правду
▫️Шановні Терехов та Столяренко знову позаду?
#тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️Тобі можна все, якщо ти - аферист-банкір #Поллак Фрідріх «Фред» Йосифович із Закарпаття з ізраїльськими й російськими зв'язками і входиш до міжнародного фінансового синдикату. Фреду нічого не коштувало «порішати» з українським правосуддям, закрити кримінальну справу про розтрату в банку і далі під виглядом фінтех-послуг організовувати ОЗГ з виведення та відмивання брудних грошей, зокрема з шахрайських кол-центрів і онлайн казино.
Поллак був керуючим директором «#Юніон Стандард Банку». За 2 дні до визнання банку неплатоспроможним зі сховища його Артемівського відділення в Києві фіктивною інкасацією вивели 💰63,5 млн грн, 405 тис. євро і 44 тис. доларів. У мішку клієнта на зберіганні замість 55 тис. доларів і 4 тис. євро знайшли нарізаний папір.
Поллака взяли під варту із заставою 40 млн грн, а в грудні 2020 року Київський районний суд м. Одеси його виправдав: нібито обвинувачення не довело склад злочину.
🔻Ще одна схема: кредити. У 2015 році банк перерахував 9 фірмам, серед них «Альфа Інвест», «СЛТ», «Мульти Трейд» і «Кепітал Стайл», понад 436 млн грн, хоча їхні керівники за кредитами навіть не зверталися. Не повернули понад 384 млн. Після ліквідації банку кредиторам лишились винні 514 млн грн, і Фонд гарантування вкладів подав позов до 6 посадовців банку, серед них - Поллака.
У 2024 році Господарський суд Одеської області відмовив, бо не знайшлося оригіналів протоколів спостережної ради. У квітні 2025 року апеляційний суд задовольнив скаргу Фонду і скасував це рішення.
🤷♂️Поки тривав суд, Поллак став фінтех-експертом і консультантом з криптовалют. У 2024 році він разом з Іриною Ждан засновує в Лондоні S POWER LTD, а наступного року її ліквідують. У грудні 2025 року Ждан реєструє в Лондоні KRESTONIX SOLUTIONS LTD для фінансового посередництва, а в квітні 2026 року директором туди заходить Валерій Барташевич, пов'язаний з бізнесом у Росії та Білорусі.
Гроші шахрайських кол-центрів, онлайн-казино і фейкових брокерів Поллак проводить через британську TOMPAY LTD з ліцензією установи електронних грошей. ❗️Контроль над нею, 75% і більше акцій, має Моріель Кармі, він же Марк Вайнштейн, засновник московського «Руссобанку», у якого Центробанк Росії у 2018 році відкликав ліцензію за сумнівні операції. У 2024 році суд фінцентру «Астана» підтвердив, що Кармі не відповідає вимогам чесності й репутації, а «Нова газета Європа» називає його серед тих, хто перераховував гроші Ілану Шору і його підсанкційному фонду «Євразія».
Директор TomPay з 2023 року Ілля Медведенко. Фіат іде через TomPay і Banxe, крипта через Neuronext у Польщі й Естонії та естонську SmartPayments. А канадська Magua Pay, вона ж Black Rabbit, дочка естонської SMTM Holding, за даними FinTelegram, проводила гроші ошуканих клієнтів брокерів BBanc, StoxInvest і GrandCapital.
✅Ми подали скарги. Просимо перевірити підстави закриття справ по Поллаку, роль посадовців в цьому, рух грошей кол-центрів і казино через мережу TomPay і інши схеми синдикату Поллака.
Чому силовики і Держфінмоніторинг Проніна не запитують у фінрозвідки Британії, Польщі, Естонії та Канади про рух коштів через цю мережу і чи заходили туди гроші ошуканих українців?
Хто вирішив, що фінансовим шахраям типу Фреду можна все?
Матеріали по темі:
▫️Як Поллак кидає європейців на мільйони через міжнародну фінансову пральню. Чи виведе міжнародне розслідування на силовиків, які роками кришували схеми?
▫️Мережа компаній Фрідріха Поллака: від сміття та ІТ до турбізнесу під прикриттям ліквідації
▫️Елітне життя у Лондоні, судовий позов та сімейні компанії: Що приховує бізнес-вумен Тетяна Поллак?
▫️Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
#нонстопдумка #корупція #цифровізлочини #банки
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поллак був керуючим директором «#Юніон Стандард Банку». За 2 дні до визнання банку неплатоспроможним зі сховища його Артемівського відділення в Києві фіктивною інкасацією вивели 💰63,5 млн грн, 405 тис. євро і 44 тис. доларів. У мішку клієнта на зберіганні замість 55 тис. доларів і 4 тис. євро знайшли нарізаний папір.
Поллака взяли під варту із заставою 40 млн грн, а в грудні 2020 року Київський районний суд м. Одеси його виправдав: нібито обвинувачення не довело склад злочину.
🔻Ще одна схема: кредити. У 2015 році банк перерахував 9 фірмам, серед них «Альфа Інвест», «СЛТ», «Мульти Трейд» і «Кепітал Стайл», понад 436 млн грн, хоча їхні керівники за кредитами навіть не зверталися. Не повернули понад 384 млн. Після ліквідації банку кредиторам лишились винні 514 млн грн, і Фонд гарантування вкладів подав позов до 6 посадовців банку, серед них - Поллака.
У 2024 році Господарський суд Одеської області відмовив, бо не знайшлося оригіналів протоколів спостережної ради. У квітні 2025 року апеляційний суд задовольнив скаргу Фонду і скасував це рішення.
🤷♂️Поки тривав суд, Поллак став фінтех-експертом і консультантом з криптовалют. У 2024 році він разом з Іриною Ждан засновує в Лондоні S POWER LTD, а наступного року її ліквідують. У грудні 2025 року Ждан реєструє в Лондоні KRESTONIX SOLUTIONS LTD для фінансового посередництва, а в квітні 2026 року директором туди заходить Валерій Барташевич, пов'язаний з бізнесом у Росії та Білорусі.
Гроші шахрайських кол-центрів, онлайн-казино і фейкових брокерів Поллак проводить через британську TOMPAY LTD з ліцензією установи електронних грошей. ❗️Контроль над нею, 75% і більше акцій, має Моріель Кармі, він же Марк Вайнштейн, засновник московського «Руссобанку», у якого Центробанк Росії у 2018 році відкликав ліцензію за сумнівні операції. У 2024 році суд фінцентру «Астана» підтвердив, що Кармі не відповідає вимогам чесності й репутації, а «Нова газета Європа» називає його серед тих, хто перераховував гроші Ілану Шору і його підсанкційному фонду «Євразія».
Директор TomPay з 2023 року Ілля Медведенко. Фіат іде через TomPay і Banxe, крипта через Neuronext у Польщі й Естонії та естонську SmartPayments. А канадська Magua Pay, вона ж Black Rabbit, дочка естонської SMTM Holding, за даними FinTelegram, проводила гроші ошуканих клієнтів брокерів BBanc, StoxInvest і GrandCapital.
✅Ми подали скарги. Просимо перевірити підстави закриття справ по Поллаку, роль посадовців в цьому, рух грошей кол-центрів і казино через мережу TomPay і інши схеми синдикату Поллака.
Чому силовики і Держфінмоніторинг Проніна не запитують у фінрозвідки Британії, Польщі, Естонії та Канади про рух коштів через цю мережу і чи заходили туди гроші ошуканих українців?
Хто вирішив, що фінансовим шахраям типу Фреду можна все?
Матеріали по темі:
▫️Як Поллак кидає європейців на мільйони через міжнародну фінансову пральню. Чи виведе міжнародне розслідування на силовиків, які роками кришували схеми?
▫️Мережа компаній Фрідріха Поллака: від сміття та ІТ до турбізнесу під прикриттям ліквідації
▫️Елітне життя у Лондоні, судовий позов та сімейні компанії: Що приховує бізнес-вумен Тетяна Поллак?
▫️Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
#нонстопдумка #корупція #цифровізлочини #банки
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схеми кременчуцького Сервісного Центру МВС: будинок і земля за 10 тисяч гривень для Лобанова
#нампишуть, що кременчуцький Сервісний центр #МВС під керівництвом Валерія #Лобанов перетворився на налагоджений бізнес із фіксованим прейскурантом. 🤷♂️За сприяння Департаменту внутрішньої безпеки та Ірини #Пархоменко там продають талони черги від двох до чотирьох тисяч гривень, а вибір маршруту коштує півтори тисячі.
Успішне складання теорії оцінюють у півтори тисячі доларів, а практики - від п'ятнадцяти тисяч гривень. Всіма процессами заправляє так званий інструктор ЦНАПу або сервісного центру, а на незгодних тиснуть погрозами та викликами ТЦК.
📌Окремий дохід гарантує маніпуляція з відеофіксацією. Інструктор Максим передає гроші співробітнику сервісного центру номер 5342 А. Шафоросту. Білишко Б. та Семенов Д. за дві тисячі гривень переписують відео або закривають очі на порушення. Записи проводять на несертифіковані реєстратори, після чого файли зникають.
Пальне для іспитів начальник списує на власний транспорт, а техніку для категорій ВЕ, СЕ та мотоцикли заховали, змушуючи кандидатів орендувати транспорт у прикормлених автошколах.
Паралельно Лобанов демонструє дива декларування. У травні 2025 року посадовець придбав житловий будинок площею майже 65 квадратних метрів та 13 соток землі у селі Садки. ❗️За паперами кожен об’єкт коштує по п'ять тисяч гривень, хоча їх сукупна ринкова вартість сягає мільйона гривень. Також Лобанов задекларував право проживання у квартирах О. Кубланової та Н. Мороз, автомобіль Nissan Maxima, подарований батьком разом із десятьма тисячами гривень, катер «Крим», понад 465 тисяч гривень зарплати, пенсію та 7,5 тисяч доларів готівки.
👇Аналогічна ситуація спостерігається і в інших регіонах. Дружина начальника Чернівецької митниці Ю. Герасимова у січні 2026 року купила квартиру на Печерську та два паркомісця за заниженою у два рази ціною.
Пане Лобанов: можливо маєте якісь коментарі щодо свого майна чи зловживань службовим становищем?
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Полтавські сервісні центри МВС під імунітетом ДВБ: прайс на іспити, посади та мільйонні збори
▫️Тариф на вбиту мрію: кременчуцька каса МВС, побори та мобілізаційний бізнес
▫️Система хабарів і процвітаюче мародерство: як керівництво ТСЦ 5342 у Кременчуці перетворило іспити на бізнес
▫️Корупційний спрут у сервісних центрах МВС: як монополізувати ринок номерних знаків та продавати водійські посвідчення
▫️Всі бачили нескінченні черги під МРЕО? Це під дахом міністра Клименка працюють фабрики для своїх по заробітку грошей навколо МРЄО, як перший приклад, продаж майже фальшивих водійських посвідчень
#МВС
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що кременчуцький Сервісний центр #МВС під керівництвом Валерія #Лобанов перетворився на налагоджений бізнес із фіксованим прейскурантом. 🤷♂️За сприяння Департаменту внутрішньої безпеки та Ірини #Пархоменко там продають талони черги від двох до чотирьох тисяч гривень, а вибір маршруту коштує півтори тисячі.
Успішне складання теорії оцінюють у півтори тисячі доларів, а практики - від п'ятнадцяти тисяч гривень. Всіма процессами заправляє так званий інструктор ЦНАПу або сервісного центру, а на незгодних тиснуть погрозами та викликами ТЦК.
📌Окремий дохід гарантує маніпуляція з відеофіксацією. Інструктор Максим передає гроші співробітнику сервісного центру номер 5342 А. Шафоросту. Білишко Б. та Семенов Д. за дві тисячі гривень переписують відео або закривають очі на порушення. Записи проводять на несертифіковані реєстратори, після чого файли зникають.
Пальне для іспитів начальник списує на власний транспорт, а техніку для категорій ВЕ, СЕ та мотоцикли заховали, змушуючи кандидатів орендувати транспорт у прикормлених автошколах.
Паралельно Лобанов демонструє дива декларування. У травні 2025 року посадовець придбав житловий будинок площею майже 65 квадратних метрів та 13 соток землі у селі Садки. ❗️За паперами кожен об’єкт коштує по п'ять тисяч гривень, хоча їх сукупна ринкова вартість сягає мільйона гривень. Також Лобанов задекларував право проживання у квартирах О. Кубланової та Н. Мороз, автомобіль Nissan Maxima, подарований батьком разом із десятьма тисячами гривень, катер «Крим», понад 465 тисяч гривень зарплати, пенсію та 7,5 тисяч доларів готівки.
👇Аналогічна ситуація спостерігається і в інших регіонах. Дружина начальника Чернівецької митниці Ю. Герасимова у січні 2026 року купила квартиру на Печерську та два паркомісця за заниженою у два рази ціною.
Пане Лобанов: можливо маєте якісь коментарі щодо свого майна чи зловживань службовим становищем?
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Полтавські сервісні центри МВС під імунітетом ДВБ: прайс на іспити, посади та мільйонні збори
▫️Тариф на вбиту мрію: кременчуцька каса МВС, побори та мобілізаційний бізнес
▫️Система хабарів і процвітаюче мародерство: як керівництво ТСЦ 5342 у Кременчуці перетворило іспити на бізнес
▫️Корупційний спрут у сервісних центрах МВС: як монополізувати ринок номерних знаків та продавати водійські посвідчення
▫️Всі бачили нескінченні черги під МРЕО? Це під дахом міністра Клименка працюють фабрики для своїх по заробітку грошей навколо МРЄО, як перший приклад, продаж майже фальшивих водійських посвідчень
#МВС
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як бек-офіс Мін’юсту заробляє на липових експертизах, торгівлі посадами та поборах із власних працівників. За скільки Маслов ліг під олігархів, які продовжують ділити потоки?
Міністерство юстиції перетворилося на приватний бек-офіс, де за гроші вирішують будь-які питання. Спочатку відомство обслуговувало інтереси #Міндіч та наближених олігархів, а після його втечі продовжило працювати на тих самих гравців під керівництвом нового очільника #Маслов. 🤷♂️Гучні обіцянки про кадрові чистки змінилися очолюванням корупційних схем.
Головні фігурантки - директорка Інституту судових експертиз імені Бокаріуса #Купріянова та очільниця Сумського міжрегіонального управління #Свистун - не лише зберегли посади, а й закріпили свій вплив.
Фінансові потоки працюють беззбійно.
▫️Купріянова штампує замовні експертизи, знищує докази у кримінальних провадженнях і зливає справи.
▫️Свистун торгує посадами, працевлаштовує ухилянтів та за гроші оформлює бронювання. Співробітників із мізерними зарплатами змушують власним коштом проходити платні курси в Сумському університеті під загрозою звільнення.
У Полтавському управлінні системно збирають данину з керівників районних відділів, а прибуткові виконавчі провадження незаконно вилучають і передають до відділу примусового виконання, позбавляючи рядових виконавців законної винагороди.
Поки наближені особи віддають частину премій керівництву й отримують привілеї, працівники ДРАЦС за свій кошт купують ключі до реєстрів, формений одяг, ремонтують кабінети та їздять у відрядження до Полтави й Кременчука без жодних компенсацій. Через масові скорочення навантаження зросло вп'ятеро, а через відсутність прибиральниць державні службовці самотужки підтримують порядок.
Попри завершення терміну контракту Купріянової, Маслов планує його продовжити через високу прибутковість схеми. У 2025 році інститут завершив наукову роботу щодо запобігання експертним помилкам, де керівницею вказали Купріянову, хоча вона пропрацювала там менше п'яти місяців замість двох років.
Раніше керівником планувався #Тюлєнєв із командою з 32 науковців. ❗️У липні 2026 року вийшла монографія, де розділи повністю дублюють цей звіт, а єдиною авторкою вказано Купріянову, яка під час інтерв'ю навіть не змогла назвати власних праць.
Паралельно її брата Марка #Довгант, колишнього поліцейського з Харківщини, стрімко просувають на посаду начальника СІЗО в Полтаві за сприяння заступника міністра Євгена #Пікалов.
✅За нашими зверненнями щодо діяльності Свистун та Купріянової розпочато провадження за статтями про службову недбалість, підроблення та зловживання владою у Харківській окружній прокуратурі, ВП № 2 ХРУП № 3 та СУ ГУНП в Харківській області. Проте під дахом міністра Маслова ці справи ризикують бути закритими.
Чи зупинить хтось цей конвеєр безкарності?
Матеріали по темі:
▫️Як Мін’юст Маслова та ГСУ НПУ душать “неугодних активістів” через суди, штрафи та кримінальні справи
▫️Нас знову марно дотискають: чому чиновниця Мін'юсту Свистун марно намагається закрити нам рот
▫️Паніка Свистун: чому одіозна чиновниця вимагає додаткових звітів через суд
▫️Спадщина Купріянової: зниклі речові докази, затягнуті експертизи та кримінальна справа в суді
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
#Мінюст #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Міністерство юстиції перетворилося на приватний бек-офіс, де за гроші вирішують будь-які питання. Спочатку відомство обслуговувало інтереси #Міндіч та наближених олігархів, а після його втечі продовжило працювати на тих самих гравців під керівництвом нового очільника #Маслов. 🤷♂️Гучні обіцянки про кадрові чистки змінилися очолюванням корупційних схем.
Головні фігурантки - директорка Інституту судових експертиз імені Бокаріуса #Купріянова та очільниця Сумського міжрегіонального управління #Свистун - не лише зберегли посади, а й закріпили свій вплив.
Фінансові потоки працюють беззбійно.
▫️Купріянова штампує замовні експертизи, знищує докази у кримінальних провадженнях і зливає справи.
▫️Свистун торгує посадами, працевлаштовує ухилянтів та за гроші оформлює бронювання. Співробітників із мізерними зарплатами змушують власним коштом проходити платні курси в Сумському університеті під загрозою звільнення.
У Полтавському управлінні системно збирають данину з керівників районних відділів, а прибуткові виконавчі провадження незаконно вилучають і передають до відділу примусового виконання, позбавляючи рядових виконавців законної винагороди.
Поки наближені особи віддають частину премій керівництву й отримують привілеї, працівники ДРАЦС за свій кошт купують ключі до реєстрів, формений одяг, ремонтують кабінети та їздять у відрядження до Полтави й Кременчука без жодних компенсацій. Через масові скорочення навантаження зросло вп'ятеро, а через відсутність прибиральниць державні службовці самотужки підтримують порядок.
Попри завершення терміну контракту Купріянової, Маслов планує його продовжити через високу прибутковість схеми. У 2025 році інститут завершив наукову роботу щодо запобігання експертним помилкам, де керівницею вказали Купріянову, хоча вона пропрацювала там менше п'яти місяців замість двох років.
Раніше керівником планувався #Тюлєнєв із командою з 32 науковців. ❗️У липні 2026 року вийшла монографія, де розділи повністю дублюють цей звіт, а єдиною авторкою вказано Купріянову, яка під час інтерв'ю навіть не змогла назвати власних праць.
Паралельно її брата Марка #Довгант, колишнього поліцейського з Харківщини, стрімко просувають на посаду начальника СІЗО в Полтаві за сприяння заступника міністра Євгена #Пікалов.
✅За нашими зверненнями щодо діяльності Свистун та Купріянової розпочато провадження за статтями про службову недбалість, підроблення та зловживання владою у Харківській окружній прокуратурі, ВП № 2 ХРУП № 3 та СУ ГУНП в Харківській області. Проте під дахом міністра Маслова ці справи ризикують бути закритими.
Чи зупинить хтось цей конвеєр безкарності?
Матеріали по темі:
▫️Як Мін’юст Маслова та ГСУ НПУ душать “неугодних активістів” через суди, штрафи та кримінальні справи
▫️Нас знову марно дотискають: чому чиновниця Мін'юсту Свистун марно намагається закрити нам рот
▫️Паніка Свистун: чому одіозна чиновниця вимагає додаткових звітів через суд
▫️Спадщина Купріянової: зниклі речові докази, затягнуті експертизи та кримінальна справа в суді
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
#Мінюст #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярдні закупівлі «Укргазвидобування» під питанням: виявлені порушення під час тендерів
✅Наша процедура перемога: за нашою заявою щодо заволодіння бюджетними коштами під час публічних закупівель АТ «#УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Святошинським УП ГУНП у м. Києві 14 жовтня 2026 року було зареєстроване кримінального провадження № 12026105080001364 за ч. 1 ст. 358 КК України щодо підроблення офіційних документів.
У центрі уваги опинилися закупівлі державної газовидобувної компанії, під час яких створювалися умови для обмеження конкуренції та надання переваг окремим постачальникам. Наші ключові питання - щодо дій міністра енергетики Дениса #Шмигаль, головного виконавчого директора АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Юрія #Ткачук, а також низки компаній, які отримали контракти за результатами відповідних закупівель.
📌 Один із найбільших епізодів - це закупівля науково-технічних послуг на 560 млн грн. Йдеться про проведення 3D-сейсморозвідувальних досліджень на Новодиканській площі. Тендерна документація передбачала вимогу щодо досвіду виконання завершеного проєкту площею щонайменше 100 км² із не менш ніж 4000 активними каналами, а також значні вимоги до обладнання та фінансових ресурсів. Окремо було встановлено факт забезпечення тендерної пропозиції в розмірі 16,8 млн грн. Переможцем закупівлі визначено ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА».
📌Ще 259,3 млн грн - закупівля сталевих безшовних труб. Відтак, замовник висунув комплекс технічних і документальних вимог, зокрема щодо підтвердження зв’язку з виробником, надання його документів та гарантійного листа про доступ до виробничих потужностей для проведення інспекцій. Також закупівля охоплювала 139 306 метрів труб різних типорозмірів без поділу на лоти. Сукупність цих умов могла звужувати коло учасників і створювати переваги великим виробникам та пов’язаним із ними постачальникам. Переможцем визначено ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».
📌 Окремі питання стосуються закупівлі дизельного пального на 201,1 млн грн та конструкційних матеріалів на 68,1 млн грн. Дискримінаційні моменти у вказаній закупівлі проглядаються всюди: від документального підтвердження походження товару, логістики та механізму ціноутворення до характеристики тампонажного цементу, документів виробника, результатів лабораторних випробувань і підтвердження ланцюга постачання. За результатами відповідних процедур переможцями стали ТОВ «АЕТ» та ТОВ «ЕПІЦЕНТР К».
📌Ще 212 млн грн - послуги з доступу до функціональних модулів комплексної інформаційної системи. 29 квітня 2026 року АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» уклало прямий договір із ТОВ «НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на 212 041 206 грн без конкурентного аукціону. Економія за результатами закупівлі становила аж 0%.
‼️Загалом нами було встановлено п’ять «сумнівних» закупівель на суму понад 1,3 млрд грн. То що, пане Шмигаль, українська енергетика готова до зимового сезону?
Ми продовжуємо стежити за перебігом розгляду поданих матеріалів та вимагатимемо належної процесуальної реакції. Публічні закупівлі державних компаній на мільярдні суми мають відбуватися прозоро, а будь-які обґрунтовані підозри щодо обмеження конкуренції та можливого використання бюджетних коштів повинні отримати належну правову оцінку.
Матеріали по темі:
▫️Олігархічний слід в Енергоатомі: чого варто очікувати від нового керівника Ткачука?
▫️Зеленський зустрівся з Корецьким: від «подяки» за роботу до крісла прем'єр-міністра в обхід кримінальних проваджень
▫️Ви знали, що «#Нафтогаз» #Корецький і підконтрольне «#Укргазвидобування» #Ткачук щороку проганяють через закупівлі більше 100 мільярдів?
▫️Поки Міндіч ділив грошові потоки в енергетиці, «Нафтогаз» освоїв пів мільярда гривень на тендерах
▫️Топ-тендери тижня: як “Нафтогаз” утримує тариф на 8 млрд попри глобальне подорожчання
#перемога #відповідь #тендери #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша процедура перемога: за нашою заявою щодо заволодіння бюджетними коштами під час публічних закупівель АТ «#УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Святошинським УП ГУНП у м. Києві 14 жовтня 2026 року було зареєстроване кримінального провадження № 12026105080001364 за ч. 1 ст. 358 КК України щодо підроблення офіційних документів.
У центрі уваги опинилися закупівлі державної газовидобувної компанії, під час яких створювалися умови для обмеження конкуренції та надання переваг окремим постачальникам. Наші ключові питання - щодо дій міністра енергетики Дениса #Шмигаль, головного виконавчого директора АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Юрія #Ткачук, а також низки компаній, які отримали контракти за результатами відповідних закупівель.
📌 Один із найбільших епізодів - це закупівля науково-технічних послуг на 560 млн грн. Йдеться про проведення 3D-сейсморозвідувальних досліджень на Новодиканській площі. Тендерна документація передбачала вимогу щодо досвіду виконання завершеного проєкту площею щонайменше 100 км² із не менш ніж 4000 активними каналами, а також значні вимоги до обладнання та фінансових ресурсів. Окремо було встановлено факт забезпечення тендерної пропозиції в розмірі 16,8 млн грн. Переможцем закупівлі визначено ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА».
📌Ще 259,3 млн грн - закупівля сталевих безшовних труб. Відтак, замовник висунув комплекс технічних і документальних вимог, зокрема щодо підтвердження зв’язку з виробником, надання його документів та гарантійного листа про доступ до виробничих потужностей для проведення інспекцій. Також закупівля охоплювала 139 306 метрів труб різних типорозмірів без поділу на лоти. Сукупність цих умов могла звужувати коло учасників і створювати переваги великим виробникам та пов’язаним із ними постачальникам. Переможцем визначено ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».
📌 Окремі питання стосуються закупівлі дизельного пального на 201,1 млн грн та конструкційних матеріалів на 68,1 млн грн. Дискримінаційні моменти у вказаній закупівлі проглядаються всюди: від документального підтвердження походження товару, логістики та механізму ціноутворення до характеристики тампонажного цементу, документів виробника, результатів лабораторних випробувань і підтвердження ланцюга постачання. За результатами відповідних процедур переможцями стали ТОВ «АЕТ» та ТОВ «ЕПІЦЕНТР К».
📌Ще 212 млн грн - послуги з доступу до функціональних модулів комплексної інформаційної системи. 29 квітня 2026 року АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» уклало прямий договір із ТОВ «НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на 212 041 206 грн без конкурентного аукціону. Економія за результатами закупівлі становила аж 0%.
‼️Загалом нами було встановлено п’ять «сумнівних» закупівель на суму понад 1,3 млрд грн. То що, пане Шмигаль, українська енергетика готова до зимового сезону?
Ми продовжуємо стежити за перебігом розгляду поданих матеріалів та вимагатимемо належної процесуальної реакції. Публічні закупівлі державних компаній на мільярдні суми мають відбуватися прозоро, а будь-які обґрунтовані підозри щодо обмеження конкуренції та можливого використання бюджетних коштів повинні отримати належну правову оцінку.
Матеріали по темі:
▫️Олігархічний слід в Енергоатомі: чого варто очікувати від нового керівника Ткачука?
▫️Зеленський зустрівся з Корецьким: від «подяки» за роботу до крісла прем'єр-міністра в обхід кримінальних проваджень
▫️Ви знали, що «#Нафтогаз» #Корецький і підконтрольне «#Укргазвидобування» #Ткачук щороку проганяють через закупівлі більше 100 мільярдів?
▫️Поки Міндіч ділив грошові потоки в енергетиці, «Нафтогаз» освоїв пів мільярда гривень на тендерах
▫️Топ-тендери тижня: як “Нафтогаз” утримує тариф на 8 млрд попри глобальне подорожчання
#перемога #відповідь #тендери #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Брати Суркіси та Максим Кріппа: мільярдні схеми через Динамо, обленерго і крипту, а силовики ставлять розслідування на стоп
Керівники ФК Динамо Ігор та Григорій #Суркіс освоюють нову фінансову реальність у вигляді криптогаманців за допомогою Максима #Кріппа. Через ці структури проходять мільйонні кошти від спонсорських контрактів #GGBET з клубом. ❗️За кожним переказом залишається цифровий слід, який уже цікавить БЕБ. У той час як Шахтар #Ахметов відмовився від пропозицій Кріппи через зв'язки з Росією, Суркіси намагаються урвати бюджетні кошти.
Ну і тепер про самих фігурантів скандалу. 👇Поки брати сидять у Монако, куди вони виїхали 26 лютого 2022 року через пункт Вилок, в Україні роками заморожені масштабні справи проти них. З 1993 року клуб пов'язаний з офшором Newport Management через який на 82 гравців вивели 324 мільйони доларів в обхід податків, а через ту саму компанію йшли гроші УЄФА для Федерації футболу.
Окрім футболу, Суркіси разом з підсанкційним Геннадієм #Боголюбов контролюють #Львівобленерго та #Прикарпаттяобленерго, які лише за 2025 рік принесли майже 1 цілу і 9 десятків мільярдів гривень прибутку через кіпрські офшори Kerelio, Margaroza та Lex Perfecta.
До речі, НАБУ раніше розслідувало виведення 346 мільйонів гривень із Запоріжжяобленерго, де голоси Суркісів є на плівках, проте підозр досі немає. Держенергонагляд визнав необґрунтованими заходи в планах обленерго на 6 цілих і 7 десятків мільярдів гривень, а НКРЕКП залишила гроші на інвестиції в тарифі.
🔻Тим часом Максим Кріппа нарощує мільярдну імперію, володіючи казино #Вулкан, GGBET, бізнес-центром Парус вартістю до ста мільйонів доларів, готелями Україна та Дніпро, а також десятками об'єктів у Дубаї. Його структури фігурують у виведенні коштів через офшори на зразок Дарлокс та Брівіо, а також внесенні застави за одіозних чиновників.
Наша громадська організація вже подала скарги. Щодо Кріппи маємо вже десятки відкритих проваджень, а от братів Суркісів беремо в більш активну роботу.
Невже вони вважають що якісь криптогаманці зможуть уникнути нашого пильного контролю?
Матеріали по темі:
▫️Як, сидячи в Монако, можна крутити податкові схеми через ФК «#Динамо» і вкрасти енергетичні компанії?
▫️Десант "Монако" і мільярдні доходи: як Суркіси викачують гроші з української енергетики та футболу
▫️Як брати Суркіси з Монако вкрали енергетичні компанії і крутять схеми з ФК Динамо
▫️Як Суркіс, Шевченко і Бідний вибудували закриту систему навколо ФК «Динамо» Київ. Фінансові потоки проходять через банки без реального моніторингу. Податкові зобов’язання мінімізуються через трансфери й тіньові виплати
#новина #енергетика #цифровізлочини #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Керівники ФК Динамо Ігор та Григорій #Суркіс освоюють нову фінансову реальність у вигляді криптогаманців за допомогою Максима #Кріппа. Через ці структури проходять мільйонні кошти від спонсорських контрактів #GGBET з клубом. ❗️За кожним переказом залишається цифровий слід, який уже цікавить БЕБ. У той час як Шахтар #Ахметов відмовився від пропозицій Кріппи через зв'язки з Росією, Суркіси намагаються урвати бюджетні кошти.
Ну і тепер про самих фігурантів скандалу. 👇Поки брати сидять у Монако, куди вони виїхали 26 лютого 2022 року через пункт Вилок, в Україні роками заморожені масштабні справи проти них. З 1993 року клуб пов'язаний з офшором Newport Management через який на 82 гравців вивели 324 мільйони доларів в обхід податків, а через ту саму компанію йшли гроші УЄФА для Федерації футболу.
Окрім футболу, Суркіси разом з підсанкційним Геннадієм #Боголюбов контролюють #Львівобленерго та #Прикарпаттяобленерго, які лише за 2025 рік принесли майже 1 цілу і 9 десятків мільярдів гривень прибутку через кіпрські офшори Kerelio, Margaroza та Lex Perfecta.
До речі, НАБУ раніше розслідувало виведення 346 мільйонів гривень із Запоріжжяобленерго, де голоси Суркісів є на плівках, проте підозр досі немає. Держенергонагляд визнав необґрунтованими заходи в планах обленерго на 6 цілих і 7 десятків мільярдів гривень, а НКРЕКП залишила гроші на інвестиції в тарифі.
🔻Тим часом Максим Кріппа нарощує мільярдну імперію, володіючи казино #Вулкан, GGBET, бізнес-центром Парус вартістю до ста мільйонів доларів, готелями Україна та Дніпро, а також десятками об'єктів у Дубаї. Його структури фігурують у виведенні коштів через офшори на зразок Дарлокс та Брівіо, а також внесенні застави за одіозних чиновників.
Наша громадська організація вже подала скарги. Щодо Кріппи маємо вже десятки відкритих проваджень, а от братів Суркісів беремо в більш активну роботу.
Невже вони вважають що якісь криптогаманці зможуть уникнути нашого пильного контролю?
Матеріали по темі:
▫️Як, сидячи в Монако, можна крутити податкові схеми через ФК «#Динамо» і вкрасти енергетичні компанії?
▫️Десант "Монако" і мільярдні доходи: як Суркіси викачують гроші з української енергетики та футболу
▫️Як брати Суркіси з Монако вкрали енергетичні компанії і крутять схеми з ФК Динамо
▫️Як Суркіс, Шевченко і Бідний вибудували закриту систему навколо ФК «Динамо» Київ. Фінансові потоки проходять через банки без реального моніторингу. Податкові зобов’язання мінімізуються через трансфери й тіньові виплати
#новина #енергетика #цифровізлочини #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фармацевтична імперія під прикриттям: як мережа «9-1-1» уникає мільйонних податків на Миколаївщині
Масштабна розгалужена структура із 75 аптечних закладів, що охоплює двадцять населених пунктів Миколаївської області, працює як єдиний механізм під жорстким централізованим контролем. За цією вивіскою ховається класична схема штучного дроблення бізнесу, бенефіціарами якої виступають #Данієлян Нуне, Данієлян Ануш Ашотівна та фактичний власник Данієлян Ашот.
📌Формально кожна точка зареєстрована на окремих фізичних осіб-підприємців, однак жодної самостійності чи реальних управлінських рішень ці номінальні особи не приймають. Таке штучне розпорошення виручки дозволяє залишатися на спрощеній системі оподаткування, обігруючи державу на мільйонні суми податку на додану вартість та податку на прибуток.
Окрім податкових махінацій, у цих аптеках налагоджено незаконний обіг рецептурних препаратів, зокрема лікарських засобів із вмістом кодеїну, які відпускають без належних рецептів, з порушенням граничних норм в одні руки та повною відсутністю предметно-кількісного обліку.
Паралельно функціонує схема з фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних осіб, яких оформлюють до штату виключно задля подальшого ухилення від мобілізації та ініціювання процедур бронювання без фактичного виконання будь-яких трудових обов'язків.
Найцікавіше в цій історії те, чому всю цю систему роками не помічають контролюючі органи. 🤷♂️За наявною інформацією, безперебійне функціонування мережі забезпечується завдяки стійким корупційним зв'язкам із посадовцями. Серед тих, хто мав би контролювати дотримання закону, але чомусь не проводить необхідних перевірок, фігурують в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками #Короленко В.Я., начальник цієї ж служби в Миколаївській області #Гальченко Ю.А., голова Державної служби України з питань праці #Дегнера І.А., начальник Південного міжрегіонального управління Держпраці Байдюк С.В., колишня в.о. голови ДПС України Карнаух Л.А. та начальник ГУ ДПС у Миколаївській області Політило В.Я.
✅Ми вже направили офіційну масштабну скаргу до вищого керівництва держави, Офісу Генерального прокурора, НАБУ, ДБР та інших компетентних органів. Команда «НОН-СТОП» бере цей резонансний кейс під жорсткий контроль і не дозволить спустити справу на гальмах.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична атака на громадський контроль: як великий бізнес намагається заглушити ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА»
▫️Суд відмовив аптечному клану Данієлянів у позові проти «НОН-СТОП»: проте процесуальний терор триває
▫️«Аптеки 9-1-1» Данієлянів ловлять на порушеннях по всій країні — що виявили державні контролери
▫️Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
#скарга #юридичнаклініка #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Масштабна розгалужена структура із 75 аптечних закладів, що охоплює двадцять населених пунктів Миколаївської області, працює як єдиний механізм під жорстким централізованим контролем. За цією вивіскою ховається класична схема штучного дроблення бізнесу, бенефіціарами якої виступають #Данієлян Нуне, Данієлян Ануш Ашотівна та фактичний власник Данієлян Ашот.
📌Формально кожна точка зареєстрована на окремих фізичних осіб-підприємців, однак жодної самостійності чи реальних управлінських рішень ці номінальні особи не приймають. Таке штучне розпорошення виручки дозволяє залишатися на спрощеній системі оподаткування, обігруючи державу на мільйонні суми податку на додану вартість та податку на прибуток.
Окрім податкових махінацій, у цих аптеках налагоджено незаконний обіг рецептурних препаратів, зокрема лікарських засобів із вмістом кодеїну, які відпускають без належних рецептів, з порушенням граничних норм в одні руки та повною відсутністю предметно-кількісного обліку.
Паралельно функціонує схема з фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних осіб, яких оформлюють до штату виключно задля подальшого ухилення від мобілізації та ініціювання процедур бронювання без фактичного виконання будь-яких трудових обов'язків.
Найцікавіше в цій історії те, чому всю цю систему роками не помічають контролюючі органи. 🤷♂️За наявною інформацією, безперебійне функціонування мережі забезпечується завдяки стійким корупційним зв'язкам із посадовцями. Серед тих, хто мав би контролювати дотримання закону, але чомусь не проводить необхідних перевірок, фігурують в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками #Короленко В.Я., начальник цієї ж служби в Миколаївській області #Гальченко Ю.А., голова Державної служби України з питань праці #Дегнера І.А., начальник Південного міжрегіонального управління Держпраці Байдюк С.В., колишня в.о. голови ДПС України Карнаух Л.А. та начальник ГУ ДПС у Миколаївській області Політило В.Я.
✅Ми вже направили офіційну масштабну скаргу до вищого керівництва держави, Офісу Генерального прокурора, НАБУ, ДБР та інших компетентних органів. Команда «НОН-СТОП» бере цей резонансний кейс під жорсткий контроль і не дозволить спустити справу на гальмах.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична атака на громадський контроль: як великий бізнес намагається заглушити ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА»
▫️Суд відмовив аптечному клану Данієлянів у позові проти «НОН-СТОП»: проте процесуальний терор триває
▫️«Аптеки 9-1-1» Данієлянів ловлять на порушеннях по всій країні — що виявили державні контролери
▫️Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
#скарга #юридичнаклініка #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Чому держава втрачає сотні мільйонів на схемах з орендою вантажних вагонів для своїх? Як ми змусили САП і НАБУ взятися за захист УЗ від банкрутства
#Укрзалізниця під керівництвом голови правління #Перцовський цілеспрямовано опинилася на межі штучного банкрутства та прямої диверсії. 🤷♂️Пасажирські квитки дорожчають, інфраструктура руйнується, а мільярдні борги продовжують зростати.
При цьому єдиний прибутковий сегмент - вантажні перевезення — працює в інтересах олігархів #Ахметов і #Пінчук або використовується для зливу вагонних ресурсів обраним фірмам через філію «Центр транспортної логістики» #ЦТЛ.
📌Яскравим прикладом є ТОВ «#Грейнсвард», яке 7 липня 2025 року забрало всі п'ятдесят зерновозів на аукціоні без жодної конкуренції. Вже за два дні компанія отримала нові лоти за мінімальною стартовою ціною - п'ятсот гривень на добу. До речі, юридична адреса фірми збігається з адресою самої філії ЦТЛ на вулиці Івана Федорова, 32 у Києві.
У грудні 2025 року, коли ринкові ставки сягали восьми тисяч гривень, «Грейнсвард» викупило дорогі лоти, але зобов’язання не виконало. Попри це, у лютому 2026 року компанія знову виграла довгострокові контракти до кінця року, а станом на серпень систематично порушує норми, уникає штрафів і отримує вагони понад аукціонні ліміти.
Паралельно держава зазнає прямих збитків через умисну бездіяльність посадовців. Влітку 2023 року на станції Слобідка десять днів простоювала 41 цистерна компанії, однак керівник станції свідомо не склав необхідні акти, дозволивши «Грейнсвард» зекономити понад чотириста сорок тисяч гривень.
❗️Головне слідче управління #Нацполіція відкрило справу за номером 12023000000000018 ще три роки тому, але розслідування повністю заблоковане.
Також директор філії ЦТЛ #Трибіс організував 131 «голландський» аукціон із системним зниженням ціни на напіввагони всупереч порядку, затвердженому наказом Укрзалізниці. Слідче управління ГУНП в Київській області розпочало провадження номер 42026110000000098 щодо зловживання владою, але поліція та Департамент безпеки УЗ, де працюють колишні співробітники НАБУ, ігнорують процесуальні дії.
✅Ми вже направили офіційні запити до правоохоронних органів і через Вищий антикорупційний суд зобов'язали САП розпочати досудове розслідування. Хто насправді покриває Перцовського та дозволяє розкрадати державні ресурси за безцінь?
Матеріали по темі:
▫️Схема в ЦДЗІ УЗ: дефектоскопи списують за безцінь, а деталі та батареї купують із націнкою 400%
▫️Укрзалізниця ухиляється від питань: що приховує антикорупційний департамент товариства
▫️Тіньові розклади на ринку зерновозів ЦТЛ: як «Грейнсвард» викручує схеми з довгими договорами та вагонами Укрзалізниці
▫️Реакція Укрзалізниці на розслідування: чому чиновники захищають схеми компанії Грейсвард та до чого тут Метінвест
#скарга #юридичнаклініка #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Укрзалізниця під керівництвом голови правління #Перцовський цілеспрямовано опинилася на межі штучного банкрутства та прямої диверсії. 🤷♂️Пасажирські квитки дорожчають, інфраструктура руйнується, а мільярдні борги продовжують зростати.
При цьому єдиний прибутковий сегмент - вантажні перевезення — працює в інтересах олігархів #Ахметов і #Пінчук або використовується для зливу вагонних ресурсів обраним фірмам через філію «Центр транспортної логістики» #ЦТЛ.
📌Яскравим прикладом є ТОВ «#Грейнсвард», яке 7 липня 2025 року забрало всі п'ятдесят зерновозів на аукціоні без жодної конкуренції. Вже за два дні компанія отримала нові лоти за мінімальною стартовою ціною - п'ятсот гривень на добу. До речі, юридична адреса фірми збігається з адресою самої філії ЦТЛ на вулиці Івана Федорова, 32 у Києві.
У грудні 2025 року, коли ринкові ставки сягали восьми тисяч гривень, «Грейнсвард» викупило дорогі лоти, але зобов’язання не виконало. Попри це, у лютому 2026 року компанія знову виграла довгострокові контракти до кінця року, а станом на серпень систематично порушує норми, уникає штрафів і отримує вагони понад аукціонні ліміти.
Паралельно держава зазнає прямих збитків через умисну бездіяльність посадовців. Влітку 2023 року на станції Слобідка десять днів простоювала 41 цистерна компанії, однак керівник станції свідомо не склав необхідні акти, дозволивши «Грейнсвард» зекономити понад чотириста сорок тисяч гривень.
❗️Головне слідче управління #Нацполіція відкрило справу за номером 12023000000000018 ще три роки тому, але розслідування повністю заблоковане.
Також директор філії ЦТЛ #Трибіс організував 131 «голландський» аукціон із системним зниженням ціни на напіввагони всупереч порядку, затвердженому наказом Укрзалізниці. Слідче управління ГУНП в Київській області розпочало провадження номер 42026110000000098 щодо зловживання владою, але поліція та Департамент безпеки УЗ, де працюють колишні співробітники НАБУ, ігнорують процесуальні дії.
✅Ми вже направили офіційні запити до правоохоронних органів і через Вищий антикорупційний суд зобов'язали САП розпочати досудове розслідування. Хто насправді покриває Перцовського та дозволяє розкрадати державні ресурси за безцінь?
Матеріали по темі:
▫️Схема в ЦДЗІ УЗ: дефектоскопи списують за безцінь, а деталі та батареї купують із націнкою 400%
▫️Укрзалізниця ухиляється від питань: що приховує антикорупційний департамент товариства
▫️Тіньові розклади на ринку зерновозів ЦТЛ: як «Грейнсвард» викручує схеми з довгими договорами та вагонами Укрзалізниці
▫️Реакція Укрзалізниці на розслідування: чому чиновники захищають схеми компанії Грейсвард та до чого тут Метінвест
#скарга #юридичнаклініка #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережа Duty Free, мільярдні борги та VBet: за матеріалами щодо Артура Гранца зареєстровано два кримінальні провадження
Наша чергова процесуальна перемога. За результатами нашої правозахисної діяльності до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості одразу за двома кримінальними провадженнями, пов’язаними з протиправною діяльністю Артура #Гранц та пов’язаних із ним компаній.
🔻3 вересня 2026 року СБУ в Чернівецькій області внесла до ЄРДР відомості за кримінальним провадженням № 22026260000000148 за ч. 4 ст. 358 КК України.
🔻9 жовтня 2026 року, до ЄРДР внесено відомості за кримінальним провадженням № 12026162480001711 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Відтак, підставою для звернення до правоохоронних органів стали виявлені нами обставини щодо організації мережі підконтрольних юридичних осіб для незаконного обігу підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, легалізації коштів та фінансування держави-агресора.
📌Один із ключових епізодів стосується мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free. Тут йдеться про схему, за якої продаж сигарет та алкогольних напоїв документально оформлювався як придбання пасажирами, які перетинали державний кордон, тоді як фактично продукція потрапляла до нелегальних торговельних точок, зокрема на території Європейського Союзу.
Такі операції використовувалися для формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків та легалізації коштів. Серед компаній,залучених до схеми, - СП у формі ТОВ «Д’ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та СП «МЕЛЛО Д’ЮТІ ФРІ».
📌Інший напрям стосується букмекерського бізнесу #VBet. Нами було розглянуто діяльність ТОВ «#ВБЕТ Україна», фінансові операції компанії, обставини блокування та арешту її рахунків у 2024 році, а також подальші судові процеси.
І звісно не можемо не згадати про історію з ПрАТ «#Креатив» та кредитним зобов’язанням, пов’язаним із державними банками. Ми встановили, що боргові зобов’язання підприємства перевищували 19 млрд грн, вимоги Ощадбанку становили понад 6,3 млрд грн, а Укрексімбанку - близько 2 млрд грн.
Та це ще не все, адже Гранц організував злочинну схему повʼязану з міжнародними торговельними операціями компаній групи Mimier Trade, зокрема Mimier Trade S.A. та ТОВ «МІМІЕР ТРЕЙД ЮКРЕЙН».
Пане Артур, за звʼязки з суб’єктами господарювання, пов’язаними з державою-агресором можливо почуємо Ваші пояснення?
Ми продовжуємо контролювати перебіг розслідувань і наполягати на перевірці всіх викладених обставин, зокрема порушень у сфері оподаткування, обігу підакцизних товарів та фінансових операцій. Внесення відомостей до ЄРДР є процесуальним початком розслідування і саме по собі не означає доведення вини згаданих осіб, у зв’язку з чим контроль подальшого здійснення досудового розслідування є нашим пріоритетним напрямком.
Матеріали по темі:
▫️Хто насправді вкрав ГО «НОН-СТОП»? Реакція на закиди Forbes
▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати
▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?
▫️Продовжуємо розкривати цікаві деталі тиску олігарха Гранца на нашу організацію
▫️Безкоштовна реклама: стаття - розслідування від Forbes
#перемога #відповідь #контрабанда
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Наша чергова процесуальна перемога. За результатами нашої правозахисної діяльності до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості одразу за двома кримінальними провадженнями, пов’язаними з протиправною діяльністю Артура #Гранц та пов’язаних із ним компаній.
🔻3 вересня 2026 року СБУ в Чернівецькій області внесла до ЄРДР відомості за кримінальним провадженням № 22026260000000148 за ч. 4 ст. 358 КК України.
🔻9 жовтня 2026 року, до ЄРДР внесено відомості за кримінальним провадженням № 12026162480001711 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Відтак, підставою для звернення до правоохоронних органів стали виявлені нами обставини щодо організації мережі підконтрольних юридичних осіб для незаконного обігу підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, легалізації коштів та фінансування держави-агресора.
📌Один із ключових епізодів стосується мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free. Тут йдеться про схему, за якої продаж сигарет та алкогольних напоїв документально оформлювався як придбання пасажирами, які перетинали державний кордон, тоді як фактично продукція потрапляла до нелегальних торговельних точок, зокрема на території Європейського Союзу.
Такі операції використовувалися для формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків та легалізації коштів. Серед компаній,залучених до схеми, - СП у формі ТОВ «Д’ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та СП «МЕЛЛО Д’ЮТІ ФРІ».
📌Інший напрям стосується букмекерського бізнесу #VBet. Нами було розглянуто діяльність ТОВ «#ВБЕТ Україна», фінансові операції компанії, обставини блокування та арешту її рахунків у 2024 році, а також подальші судові процеси.
І звісно не можемо не згадати про історію з ПрАТ «#Креатив» та кредитним зобов’язанням, пов’язаним із державними банками. Ми встановили, що боргові зобов’язання підприємства перевищували 19 млрд грн, вимоги Ощадбанку становили понад 6,3 млрд грн, а Укрексімбанку - близько 2 млрд грн.
Та це ще не все, адже Гранц організував злочинну схему повʼязану з міжнародними торговельними операціями компаній групи Mimier Trade, зокрема Mimier Trade S.A. та ТОВ «МІМІЕР ТРЕЙД ЮКРЕЙН».
Пане Артур, за звʼязки з суб’єктами господарювання, пов’язаними з державою-агресором можливо почуємо Ваші пояснення?
Ми продовжуємо контролювати перебіг розслідувань і наполягати на перевірці всіх викладених обставин, зокрема порушень у сфері оподаткування, обігу підакцизних товарів та фінансових операцій. Внесення відомостей до ЄРДР є процесуальним початком розслідування і саме по собі не означає доведення вини згаданих осіб, у зв’язку з чим контроль подальшого здійснення досудового розслідування є нашим пріоритетним напрямком.
Матеріали по темі:
▫️Хто насправді вкрав ГО «НОН-СТОП»? Реакція на закиди Forbes
▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати
▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?
▫️Продовжуємо розкривати цікаві деталі тиску олігарха Гранца на нашу організацію
▫️Безкоштовна реклама: стаття - розслідування від Forbes
#перемога #відповідь #контрабанда
TG|FB|YT|TT|INST|WB