Бійка за кришування кол-центрів: СБУ проти ГУР або політична війна Поклада й Буданова
Нічна перестрілка на Березняках між співробітниками #СБУ та #ГУР - це зовсім не «спецоперація з ізраїльським сценарієм», як її намагаються малювати через підконтрольні медіаресурси, а банальна та кривава розбірка за контроль над тіньовими потоками. ❗️Поки офіційні речники плутаються у свідченнях - то вони запобігали теракту ФСБ проти замкомкомандира РДК Степана Каплунова, то на оперативно-слідчу групу «раптово» напали військовослужбовці ГУР - реальна причина розбірок полягає у переділі ринку шахрайських кол-центрів.
✅До речі, саме ми були першими, хто дав чітку аналітику щодо цього протистояння. Мова давно не йде про те, хто знищить більше ворогів на фронті - це пряма війна за «кришування» та гроші. Згадайте ланцюжок подій, про який ми вже розповідали: вибухи у Монако, спецоперація із затримання ГУРівця, запити матеріалів з Індонезії, викрадення людини на Балі та затримання організаторів із ГУР по монаківському епізоду.
🤷♂️Нинішня стрілянина в Києві - це лише продовження цієї кримінальної війни за гроші.
Паралельно в цій історії чітко простежується політичний вектор протистояння. Це пряма боротьба керівника ДКР СБУ Олександра #Поклад та очільника ГУР Кирила #Буданов за статус головного силовика країни.
З юридичної точки зору те, що відбулося на Шумського — це повне свавілля та повернення в «лихі 90-ті». Спецназ «Альфа» чи будь-який інший силовий підрозділ не має права в стилі голлівудських бойовиків затримувати людей «просто так». Особливо зважаючи на факт що вже зафіксовано 1 загиблого. У порядку ст. 208 КПК України затримання здійснює слідчий або прокурор, а спецпризначенців можуть залучати виключно для забезпечення проведення слідчої дії. Затримання силовиками без участі опера й слідчого СБУ є прямим перевищенням службових повноважень і кваліфікується як викрадення людини.
Якщо ж це дійсно було законне затримання за ст. 208 КПК за участю слідчого, то проти співробітників ГУР, які чинили опір, мають бути негайно відкриті кримінальні провадження за збройний опір працівникам правоохоронних органів та зловживання владою. 📌Проте СБУ самі заплуталися у власних казках: спочатку заявили про «порятунок від ФСБ», а за годину вже «затримували нападників з ГУР».
В цій ситуації потрібна жорстка та безкомпромісна позиція. 🙅Ми констатуємо: і ГУР, і СБУ тримають та покривають свої мережі кол-центрів. Час припиняти ці качелі: потрібно або повністю ліквідовувати всі шахрайські структури, або знаходити компроміс у правовому полі, а не влаштовувати перестрілки в житлових районах столиці.
🎬Більше про колл-центри дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Невже #СБУ проводить міжнародну спецоперацію проти #ГУР і колцентрів?
▫️Спецслужби ділять ринок шахрайських кол-центрів: затримання ветерана Кракену через вбивство на Балі як інструмент великої війни відомств
▫️Вбивство Березовської: гра спецслужб чи кривава розбірка за потоки
▫️Мільярдні відкати, обхід санкцій та ліквідація партнерів: чому Кіпер досі очолює Одещину?
▫️Інтерпол виставив червоні картки на катів з Балі: чи це фінал дніпровських офісників?
#новина #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Нічна перестрілка на Березняках між співробітниками #СБУ та #ГУР - це зовсім не «спецоперація з ізраїльським сценарієм», як її намагаються малювати через підконтрольні медіаресурси, а банальна та кривава розбірка за контроль над тіньовими потоками. ❗️Поки офіційні речники плутаються у свідченнях - то вони запобігали теракту ФСБ проти замкомкомандира РДК Степана Каплунова, то на оперативно-слідчу групу «раптово» напали військовослужбовці ГУР - реальна причина розбірок полягає у переділі ринку шахрайських кол-центрів.
✅До речі, саме ми були першими, хто дав чітку аналітику щодо цього протистояння. Мова давно не йде про те, хто знищить більше ворогів на фронті - це пряма війна за «кришування» та гроші. Згадайте ланцюжок подій, про який ми вже розповідали: вибухи у Монако, спецоперація із затримання ГУРівця, запити матеріалів з Індонезії, викрадення людини на Балі та затримання організаторів із ГУР по монаківському епізоду.
🤷♂️Нинішня стрілянина в Києві - це лише продовження цієї кримінальної війни за гроші.
Паралельно в цій історії чітко простежується політичний вектор протистояння. Це пряма боротьба керівника ДКР СБУ Олександра #Поклад та очільника ГУР Кирила #Буданов за статус головного силовика країни.
З юридичної точки зору те, що відбулося на Шумського — це повне свавілля та повернення в «лихі 90-ті». Спецназ «Альфа» чи будь-який інший силовий підрозділ не має права в стилі голлівудських бойовиків затримувати людей «просто так». Особливо зважаючи на факт що вже зафіксовано 1 загиблого. У порядку ст. 208 КПК України затримання здійснює слідчий або прокурор, а спецпризначенців можуть залучати виключно для забезпечення проведення слідчої дії. Затримання силовиками без участі опера й слідчого СБУ є прямим перевищенням службових повноважень і кваліфікується як викрадення людини.
Якщо ж це дійсно було законне затримання за ст. 208 КПК за участю слідчого, то проти співробітників ГУР, які чинили опір, мають бути негайно відкриті кримінальні провадження за збройний опір працівникам правоохоронних органів та зловживання владою. 📌Проте СБУ самі заплуталися у власних казках: спочатку заявили про «порятунок від ФСБ», а за годину вже «затримували нападників з ГУР».
В цій ситуації потрібна жорстка та безкомпромісна позиція. 🙅Ми констатуємо: і ГУР, і СБУ тримають та покривають свої мережі кол-центрів. Час припиняти ці качелі: потрібно або повністю ліквідовувати всі шахрайські структури, або знаходити компроміс у правовому полі, а не влаштовувати перестрілки в житлових районах столиці.
🎬Більше про колл-центри дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Невже #СБУ проводить міжнародну спецоперацію проти #ГУР і колцентрів?
▫️Спецслужби ділять ринок шахрайських кол-центрів: затримання ветерана Кракену через вбивство на Балі як інструмент великої війни відомств
▫️Вбивство Березовської: гра спецслужб чи кривава розбірка за потоки
▫️Мільярдні відкати, обхід санкцій та ліквідація партнерів: чому Кіпер досі очолює Одещину?
▫️Інтерпол виставив червоні картки на катів з Балі: чи це фінал дніпровських офісників?
#новина #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
Поки українські захисники тримають фронт, а суспільство віддає останнє на нупотреби армії, політичні релікти минулого зручно вмощуються біля державних економічних важелів. Сергій #Тігіпко — це класичний приклад політичного непотоплювача, для якого зміна влади, режимів і навіть кривава війна ніколи не ставали перешкодою для збагачення.
Очолював Нацбанк за #Кучма, керував виборчим штабом #Янукович, був віце-прем’єром від Партії регіонів, а у 2026 році раптово виринає у статусі позаштатного радника з макроекономіки та члена Ради з питань підтримки підприємництва під головуванням Кирила #Буданов (Указ №268/2026). ❗ Політики й президенти йдуть у небуття, а Тігіпко щоразу знаходить виходи до владних кабінетів, конвертуючи політичний вплив у приватні мільярди.
Сьогодні його ключовий інструмент — гігантська фінансова та промислова імперія. Під контролем Тігіпка перебувають #УніверсалБанк, ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк. У червні 2026 року всі три установи отримали статус системно важливих. Універсал Банк, на чиїй ліцензії працює monobank, за 2025 рік відзвітував про понад 💰 10 млрд грн чистого прибутку. Водночас до ТАСКОМБАНК регулярно виникають жорсткі запитання з боку регулятора: наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу, що стосувалися операцій осіб із санкційним статусом та PEP.
Та найстрашніший демарш розгортається у промисловому секторі. Підприємство «ТАС Дніпровагонмаш», яке входить до орбіти Тігіпка, після початку російської агресії не поспішало розривати економічні зв'язки з ворожою країною. 🤷♂️ Підприємство продовжувало постачати продукцію російському агресору — Новолипецькому металургійному комбінату. У 2021 році туди відвантажили 28 вагонів, а ще 16 вагонів відправили вже на початку 2022 року, причому остання партія пішла за кілька днів до повномасштабного вторгнення — 15 лютого.
📌 І замість того, щоб опинитися під жорсткими санкціями та розслідуванням силових структур, це ж підприємство спокійно освоює український бюджет, уклавши 13 державних контрактів за результатами публічних закупівель на астрономічну суму близько 1,02 млрд грн.
Апетити зростають і в аграрному секторі, де фінанси тісно переплітаються з жорстким переділом активів. У конфліктній ситуації навколо «Комплексу Агромарс» перетиналися компанії, пов’язані з братами Астіонами, кредитні вимоги та структури фінансової групи Тігіпка. 🔻 Пов’язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» виступило одним із найбільших кредиторів «Агромарсу», паралельно розбудовуючи власний агрохолдинг. Наразі земельний банк Тігіпка вже сягає 80 тисяч гектарів, а до 2028 року планується його розширення до 120 тисяч гектарів.
Пост на цю тему зібрав аж 27 тисяч переглядів, 1,2 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 200 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України зобов'язані негайно дати процесуальну оцінку діянням фігуранта та перевірити факти державних закупівель у компаній з російським шлейфом. Поки українські солдати проливають кров за незалежність, «комсомольські лиси» не повинні дерибанити державний бюджет під вивіскою «радників з економіки».
Матеріали по темі:
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#скарга #нампишуть #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки українські захисники тримають фронт, а суспільство віддає останнє на нупотреби армії, політичні релікти минулого зручно вмощуються біля державних економічних важелів. Сергій #Тігіпко — це класичний приклад політичного непотоплювача, для якого зміна влади, режимів і навіть кривава війна ніколи не ставали перешкодою для збагачення.
Очолював Нацбанк за #Кучма, керував виборчим штабом #Янукович, був віце-прем’єром від Партії регіонів, а у 2026 році раптово виринає у статусі позаштатного радника з макроекономіки та члена Ради з питань підтримки підприємництва під головуванням Кирила #Буданов (Указ №268/2026). ❗ Політики й президенти йдуть у небуття, а Тігіпко щоразу знаходить виходи до владних кабінетів, конвертуючи політичний вплив у приватні мільярди.
Сьогодні його ключовий інструмент — гігантська фінансова та промислова імперія. Під контролем Тігіпка перебувають #УніверсалБанк, ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк. У червні 2026 року всі три установи отримали статус системно важливих. Універсал Банк, на чиїй ліцензії працює monobank, за 2025 рік відзвітував про понад 💰 10 млрд грн чистого прибутку. Водночас до ТАСКОМБАНК регулярно виникають жорсткі запитання з боку регулятора: наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу, що стосувалися операцій осіб із санкційним статусом та PEP.
Та найстрашніший демарш розгортається у промисловому секторі. Підприємство «ТАС Дніпровагонмаш», яке входить до орбіти Тігіпка, після початку російської агресії не поспішало розривати економічні зв'язки з ворожою країною. 🤷♂️ Підприємство продовжувало постачати продукцію російському агресору — Новолипецькому металургійному комбінату. У 2021 році туди відвантажили 28 вагонів, а ще 16 вагонів відправили вже на початку 2022 року, причому остання партія пішла за кілька днів до повномасштабного вторгнення — 15 лютого.
📌 І замість того, щоб опинитися під жорсткими санкціями та розслідуванням силових структур, це ж підприємство спокійно освоює український бюджет, уклавши 13 державних контрактів за результатами публічних закупівель на астрономічну суму близько 1,02 млрд грн.
Апетити зростають і в аграрному секторі, де фінанси тісно переплітаються з жорстким переділом активів. У конфліктній ситуації навколо «Комплексу Агромарс» перетиналися компанії, пов’язані з братами Астіонами, кредитні вимоги та структури фінансової групи Тігіпка. 🔻 Пов’язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» виступило одним із найбільших кредиторів «Агромарсу», паралельно розбудовуючи власний агрохолдинг. Наразі земельний банк Тігіпка вже сягає 80 тисяч гектарів, а до 2028 року планується його розширення до 120 тисяч гектарів.
Пост на цю тему зібрав аж 27 тисяч переглядів, 1,2 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 200 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Комсомольський лис , країна не про нього , головне гроші .»
«Консультував оп і мудру як гроші відмивати...»
«Жах,спрут розширюється.»
Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України зобов'язані негайно дати процесуальну оцінку діянням фігуранта та перевірити факти державних закупівель у компаній з російським шлейфом. Поки українські солдати проливають кров за незалежність, «комсомольські лиси» не повинні дерибанити державний бюджет під вивіскою «радників з економіки».
Матеріали по темі:
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#скарга #нампишуть #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚖️ 119 тисяч гривень за ДТП: Верховний Суд скасував рішення, бо водія не повідомили про позов МТСБУ
Водій потрапив у ДТП без чинного поліса автоцивільної відповідальності. МТСБУ виплатило потерпілому понад 116 тисяч гривень, після чого звернулося до суду, щоб стягнути ці кошти з винуватця ДТП.
Однак, розглядаючи справу № 753/12634/25 Верховний Суд звернув увагу не лише на сам факт ДТП, а й на те, чи мав водій можливість захистити свої права в суді.
🔍 Що відбулося насправді?
Водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, при цьому на момент ДТП його цивільно-правова відповідальність не була застрахована.
Через відсутність чинної автоцивілки Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило потерпілому регламентну виплату, яка складає понад 116 тисяч гривень. Після цього МТСБУ звернулося до суду з вимогою стягнути виплачені кошти з водія.
❗ Проте виникла важлива процесуальна проблема: водія належним чином не повідомили про поданий до нього позов.
🏛️ Що вирішив Верховний Суд?
Верховний Суд скасував попередні судові рішення про стягнення з водія близько 119 тисяч гривень та направив справу на новий розгляд.
Причиною стало порушення права відповідача на участь у справі та можливість надати свої заперечення.
Тобто суд не встановив, що водій однозначно не повинен компенсувати МТСБУ виплачені кошти. Натомість було встановлено, що спір розглянули без належного повідомлення відповідача про позов, а тому його процесуальні права були порушені.
❓ Чому це важливо?
Сам факт того, що особа була винуватцем ДТП або не мала поліса автоцивілки, не означає, що суд може стягнути з неї кошти без дотримання процесуальних гарантій.
Особа, до якої пред’явлено позов, має знати про існування справи та мати реальну можливість:
▪️ ознайомитися з позовними вимогами;
▪️ надати свої заперечення;
▪️ подати докази;
▪️ висловити свою позицію щодо суми, яку з неї вимагають стягнути.
📌 Правовий висновок
▪️ належне повідомлення учасника справи є важливою гарантією права на справедливий суд;
▪️ суд не може обмежувати особу в можливості захищати свої права лише через те, що вона не була належним чином повідомлена про позов;
▪️ навіть у спорах щодо відшкодування коштів МТСБУ повинні бути дотримані всі процесуальні гарантії;
▪️ порушення права відповідача на участь у розгляді справи може стати підставою для скасування судового рішення.
Який підсумок?
✅ Відсутність повідомлення про судовий розгляд може мати наслідком скасування ухвалених рішень.
✅Судове рішення не може вважатися законним лише тому, що позивач надав докази своїх вимог — відповідач також повинен мати реальну можливість їх оспорити.
#судовапрактика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Водій потрапив у ДТП без чинного поліса автоцивільної відповідальності. МТСБУ виплатило потерпілому понад 116 тисяч гривень, після чого звернулося до суду, щоб стягнути ці кошти з винуватця ДТП.
Однак, розглядаючи справу № 753/12634/25 Верховний Суд звернув увагу не лише на сам факт ДТП, а й на те, чи мав водій можливість захистити свої права в суді.
🔍 Що відбулося насправді?
Водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, при цьому на момент ДТП його цивільно-правова відповідальність не була застрахована.
Через відсутність чинної автоцивілки Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило потерпілому регламентну виплату, яка складає понад 116 тисяч гривень. Після цього МТСБУ звернулося до суду з вимогою стягнути виплачені кошти з водія.
❗ Проте виникла важлива процесуальна проблема: водія належним чином не повідомили про поданий до нього позов.
🏛️ Що вирішив Верховний Суд?
Верховний Суд скасував попередні судові рішення про стягнення з водія близько 119 тисяч гривень та направив справу на новий розгляд.
Причиною стало порушення права відповідача на участь у справі та можливість надати свої заперечення.
Тобто суд не встановив, що водій однозначно не повинен компенсувати МТСБУ виплачені кошти. Натомість було встановлено, що спір розглянули без належного повідомлення відповідача про позов, а тому його процесуальні права були порушені.
❓ Чому це важливо?
Сам факт того, що особа була винуватцем ДТП або не мала поліса автоцивілки, не означає, що суд може стягнути з неї кошти без дотримання процесуальних гарантій.
Особа, до якої пред’явлено позов, має знати про існування справи та мати реальну можливість:
▪️ ознайомитися з позовними вимогами;
▪️ надати свої заперечення;
▪️ подати докази;
▪️ висловити свою позицію щодо суми, яку з неї вимагають стягнути.
📌 Правовий висновок
▪️ належне повідомлення учасника справи є важливою гарантією права на справедливий суд;
▪️ суд не може обмежувати особу в можливості захищати свої права лише через те, що вона не була належним чином повідомлена про позов;
▪️ навіть у спорах щодо відшкодування коштів МТСБУ повинні бути дотримані всі процесуальні гарантії;
▪️ порушення права відповідача на участь у розгляді справи може стати підставою для скасування судового рішення.
Який підсумок?
✅ Відсутність повідомлення про судовий розгляд може мати наслідком скасування ухвалених рішень.
✅Судове рішення не може вважатися законним лише тому, що позивач надав докази своїх вимог — відповідач також повинен мати реальну можливість їх оспорити.
#судовапрактика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України.
У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пишний та його заступники (Сергій #Ніколайчук, Дмитро Софіна, Ганна Липська), а також співзасновники #Monobank Олег #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, Михайло #Рогальський, Володимир #Яценко, Сергій #Тігіпко та низка пов’язаних компаній — ТОВ «ФІНТЕК БАНД», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
PDF
За нашими даними, ці особи створили чітко організовану групу, щоб приховувати реальних власників бізнесу, виводити прибутки через кіпрські офшори та використовувати банківські потужності для відмивання коштів. ❗️Окрему роль відіграють посадовці НБУ та регуляторних органів, які замість реального нагляду закривають очі на порушення й отримують за це неправомірну вигоду.
У діях фігурантів вбачаються ознаки цілої низки важких злочинів: від розкрадання майна та легалізації кримінальних доходів до ухилення від сплати податків, створення злочинної організації та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
PDF
Ми вимагаємо від міжнародних органів провести незалежний аудит усієї корпоративної структури, перевірити транскордонні грошові потоки та притягнути винних до відповідальності.
Ну а деталі злочинних порушень ми розкриємо вже в наступному дописі.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України.
У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пишний та його заступники (Сергій #Ніколайчук, Дмитро Софіна, Ганна Липська), а також співзасновники #Monobank Олег #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, Михайло #Рогальський, Володимир #Яценко, Сергій #Тігіпко та низка пов’язаних компаній — ТОВ «ФІНТЕК БАНД», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
За нашими даними, ці особи створили чітко організовану групу, щоб приховувати реальних власників бізнесу, виводити прибутки через кіпрські офшори та використовувати банківські потужності для відмивання коштів. ❗️Окрему роль відіграють посадовці НБУ та регуляторних органів, які замість реального нагляду закривають очі на порушення й отримують за це неправомірну вигоду.
У діях фігурантів вбачаються ознаки цілої низки важких злочинів: від розкрадання майна та легалізації кримінальних доходів до ухилення від сплати податків, створення злочинної організації та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
Ми вимагаємо від міжнародних органів провести незалежний аудит усієї корпоративної структури, перевірити транскордонні грошові потоки та притягнути винних до відповідальності.
Ну а деталі злочинних порушень ми розкриємо вже в наступному дописі.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як олігарх в бігах Боголюбов спонсорував картонний майдан Федора заради преференцій. Хто відповість за 1,7 млрд доларів збитків ПриватБанку?
Втікач, санкційний олігарх та партнер #Коломойський — Геннадій #Боголюбов, попри кримінальні справи #БЕБ і Офісу Генпрокурора, виїхав з України за сприяння #НАБУ, а тепер із Відня фінансує псевдопротести на підтримку #Федоров. 🤷♂️Мета цих інвестицій — виторгувати імунітет, зняття санкцій #РНБО та закриття проваджень, адже з нього стягують понад 1,7 млрд доларів на користь #ПриватБанк.
До націоналізації Боголюбов із Коломойським володіли 92% банку, з якого виводили гроші через ланцюг іноземних фірм. В англійському суді відповідачами стали Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd. У США триває конфіскація нерухомості, придбаної через структуру Optima.
📌Промислові схеми продовжують працювати. У 2022–2023 роках феросплавний бізнес олігарха експортував продукції на 853 млн доларів, спричинивши 1,2 млрд грн бюджетних втрат і 1,1 млрд грн заборгованості нерезидентів, а загальна сума легалізації у провадженні сягає 5 877 765 263,20 грн. Окрім цього, Боголюбов разом із Тимуром #Міндіч володіють по 50% у «Кварцит ДМ» через 5 офшорів.
Показовою є ситуація з терміналом «#Боріваж». 21 лютого 2025 року майновий комплекс заарештували, 6 березня передали #АРМА, але через бездіяльність агентства оцінку не провели та управителя не обрали, хоча за рік перевалено 1,43 млн тонн вантажів. ❗️Уже 31 жовтня передачу АРМА скасували, і держава втратила контроль.
Сам виїзд відбувся 24 червня 2024 року в потягу «Київ – Хелм» за чужим паспортом 67-річного волинянина, який той втратив у 2022 році. Зібравши у Відні пул із #Конотопським з «#Аякс» та #Гороховський з #Monobank, Боголюбов вкладається в розкрутку #Федоров заради власного захисту.
✅Ми направили 3 заяви та 3 скарги на 500 адресатів і домоглися відкриття 5 кримінальних справ: ТУ БЕБ в Одеській області № 42024160000000005 за ч. 3 ст. 212 КК, ТУ ДБР у м. Полтаві № 62024170030004516 за ч. 1 ст. 364 КК, СУ ГУНП в Дніпропетровській області № 12025042110001937 за ч. 1 ст. 364 КК, ГУНП у м. Києві № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК. НАБУ також розслідує провадження № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
▫️Газ під контролем «своїх»: як Хомутиннік і Боголюбов вибудували схему через «Укрнафтобуріння»
▫️Дубайські мільйони на українському газі: як ексрегіонал Хомутиннік будує офшорну імперію
#скарга #юридичнаклініка #екологія #рейдерство #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Втікач, санкційний олігарх та партнер #Коломойський — Геннадій #Боголюбов, попри кримінальні справи #БЕБ і Офісу Генпрокурора, виїхав з України за сприяння #НАБУ, а тепер із Відня фінансує псевдопротести на підтримку #Федоров. 🤷♂️Мета цих інвестицій — виторгувати імунітет, зняття санкцій #РНБО та закриття проваджень, адже з нього стягують понад 1,7 млрд доларів на користь #ПриватБанк.
До націоналізації Боголюбов із Коломойським володіли 92% банку, з якого виводили гроші через ланцюг іноземних фірм. В англійському суді відповідачами стали Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd. У США триває конфіскація нерухомості, придбаної через структуру Optima.
📌Промислові схеми продовжують працювати. У 2022–2023 роках феросплавний бізнес олігарха експортував продукції на 853 млн доларів, спричинивши 1,2 млрд грн бюджетних втрат і 1,1 млрд грн заборгованості нерезидентів, а загальна сума легалізації у провадженні сягає 5 877 765 263,20 грн. Окрім цього, Боголюбов разом із Тимуром #Міндіч володіють по 50% у «Кварцит ДМ» через 5 офшорів.
Показовою є ситуація з терміналом «#Боріваж». 21 лютого 2025 року майновий комплекс заарештували, 6 березня передали #АРМА, але через бездіяльність агентства оцінку не провели та управителя не обрали, хоча за рік перевалено 1,43 млн тонн вантажів. ❗️Уже 31 жовтня передачу АРМА скасували, і держава втратила контроль.
Сам виїзд відбувся 24 червня 2024 року в потягу «Київ – Хелм» за чужим паспортом 67-річного волинянина, який той втратив у 2022 році. Зібравши у Відні пул із #Конотопським з «#Аякс» та #Гороховський з #Monobank, Боголюбов вкладається в розкрутку #Федоров заради власного захисту.
✅Ми направили 3 заяви та 3 скарги на 500 адресатів і домоглися відкриття 5 кримінальних справ: ТУ БЕБ в Одеській області № 42024160000000005 за ч. 3 ст. 212 КК, ТУ ДБР у м. Полтаві № 62024170030004516 за ч. 1 ст. 364 КК, СУ ГУНП в Дніпропетровській області № 12025042110001937 за ч. 1 ст. 364 КК, ГУНП у м. Києві № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК. НАБУ також розслідує провадження № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
▫️Газ під контролем «своїх»: як Хомутиннік і Боголюбов вибудували схему через «Укрнафтобуріння»
▫️Дубайські мільйони на українському газі: як ексрегіонал Хомутиннік будує офшорну імперію
#скарга #юридичнаклініка #екологія #рейдерство #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Мільйони на медицині, мільярди на обороні: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що Київський міський голова #Кличко Віталій, Перший заступник голови КМДА #Пантелеєв Петро, директор Департаменту охорони здоров’я КМДА #Мостепан Тетяна та директор Департаменту фінансів КМДА #Репік Володимир, залучивши підконтрольні компанії ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», ТОВ «АРТОНІКА», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС», ТОВ «ДІАТОМ» та ТОВ «МЕДИЧНА СТОЛИЦЯ», створили злочинну групу зі заволодіння бюджетними коштами під час закупівель ліків, ендопротезів та медобладнання шляхом формування дискримінаційної тендерної документації й надмірно деталізованих технічних вимог, завдавши шкоди на суму понад 402,9 млн грн.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою № 758/13880/26 зобов’язав уповноважених осіб Подільського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони України #Федоров Михайло, Перший заступник Міністра оборони #Вискуб Олексій та директор ДП «АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» #Жумаділов Арсен, залучивши компанії ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ», ТОВ «ТОП-ТЕКС», ТОВ «ТС ТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ЕКВІПТОРГ», формуючи тендерну документацію під конкретних виробників та безпідставно відхиляючи економічно вигідніші пропозиції, забезпечили укладення договорів на закупівлю військової, інженерної та спеціалізованої техніки, засобів індивідуального захисту й іншого майна оборонного призначення, завдавши шкоди на суму понад 1,27 млрд грн.
Солом’янський районний суд м. Києва ухвалою № 760/22479/26 зобов’язав уповноважених осіб Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова Харківської ОДА #Синєгубов Олег, заступник голови ОДА #Іванов Євген, директор Департаменту капітального будівництва ОДА #Борисенко Анатолій, директор Департаменту охорони здоров’я ОДА #Деменко Тетяна, директор Департаменту фінансів ОДА #Овсянніков Сергій та директор КНП ХОР «ЦЕМД ТА МК» #Забашта Віктор, залучивши компанії ТОВ «СК ПАНТЕОН», КОНСОРЦІУМ «БІЛДІНГ ГРУП», ПП «БФ «ПРОМТЕКС», ТОВ «ДРОГОН ЕКО» та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ПМК», шляхом штучного обмеження конкуренції, встановлення дискримінаційних вимог до учасників закупівель та завищення вартості будівельних матеріалів і робіт забезпечили укладення договорів на будівництво, реконструкцію та модернізацію об’єктів охорони здоров’я й енергетичної інфраструктури на суму понад 4,1 млрд грн.
Київський районний суд м. Харкова ухвалою № 953/11661/26 зобов’язав уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #Чечіль Євген, у змові з Головою НБУ #Пишний Андрій, директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ #Котюжинський Андрій, директором Департаменту фінмоніторингу НБУ #Липська Анна та головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіп, залучивши мережу з понад 20 підконтрольних ТОВ та фізичних осіб, створили злочинну групу з незаконного виведення валютних коштів за межі України через мережу суб’єктів господарювання з ознаками псевдоімпорту, здійснення безтоварних зовнішньоекономічних операцій та подальшу легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Галицький районний суд м. Львова ухвалою № 461/6045/26 зобов’язав уповноважених осіь Головного управління національної поліції у Львівській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що Київський міський голова #Кличко Віталій, Перший заступник голови КМДА #Пантелеєв Петро, директор Департаменту охорони здоров’я КМДА #Мостепан Тетяна та директор Департаменту фінансів КМДА #Репік Володимир, залучивши підконтрольні компанії ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», ТОВ «АРТОНІКА», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС», ТОВ «ДІАТОМ» та ТОВ «МЕДИЧНА СТОЛИЦЯ», створили злочинну групу зі заволодіння бюджетними коштами під час закупівель ліків, ендопротезів та медобладнання шляхом формування дискримінаційної тендерної документації й надмірно деталізованих технічних вимог, завдавши шкоди на суму понад 402,9 млн грн.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою № 758/13880/26 зобов’язав уповноважених осіб Подільського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони України #Федоров Михайло, Перший заступник Міністра оборони #Вискуб Олексій та директор ДП «АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» #Жумаділов Арсен, залучивши компанії ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ», ТОВ «ТОП-ТЕКС», ТОВ «ТС ТРЕЙД УКРАЇНА» та ТОВ «ЕКВІПТОРГ», формуючи тендерну документацію під конкретних виробників та безпідставно відхиляючи економічно вигідніші пропозиції, забезпечили укладення договорів на закупівлю військової, інженерної та спеціалізованої техніки, засобів індивідуального захисту й іншого майна оборонного призначення, завдавши шкоди на суму понад 1,27 млрд грн.
Солом’янський районний суд м. Києва ухвалою № 760/22479/26 зобов’язав уповноважених осіб Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова Харківської ОДА #Синєгубов Олег, заступник голови ОДА #Іванов Євген, директор Департаменту капітального будівництва ОДА #Борисенко Анатолій, директор Департаменту охорони здоров’я ОДА #Деменко Тетяна, директор Департаменту фінансів ОДА #Овсянніков Сергій та директор КНП ХОР «ЦЕМД ТА МК» #Забашта Віктор, залучивши компанії ТОВ «СК ПАНТЕОН», КОНСОРЦІУМ «БІЛДІНГ ГРУП», ПП «БФ «ПРОМТЕКС», ТОВ «ДРОГОН ЕКО» та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ПМК», шляхом штучного обмеження конкуренції, встановлення дискримінаційних вимог до учасників закупівель та завищення вартості будівельних матеріалів і робіт забезпечили укладення договорів на будівництво, реконструкцію та модернізацію об’єктів охорони здоров’я й енергетичної інфраструктури на суму понад 4,1 млрд грн.
Київський районний суд м. Харкова ухвалою № 953/11661/26 зобов’язав уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #Чечіль Євген, у змові з Головою НБУ #Пишний Андрій, директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ #Котюжинський Андрій, директором Департаменту фінмоніторингу НБУ #Липська Анна та головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіп, залучивши мережу з понад 20 підконтрольних ТОВ та фізичних осіб, створили злочинну групу з незаконного виведення валютних коштів за межі України через мережу суб’єктів господарювання з ознаками псевдоімпорту, здійснення безтоварних зовнішньоекономічних операцій та подальшу легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Галицький районний суд м. Львова ухвалою № 461/6045/26 зобов’язав уповноважених осіь Головного управління національної поліції у Львівській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
СБУ викрила працівника на передачі даних із таємної бази, Верховний Суд присудив 100 тисяч гривень моральної шкоди, а аграрне підприємство відшкодувало майже 40 млн грн: дайджест правових новин станом на 2 вересня 2026 року
▪️ На Житомирщині затримали працівника СБУ за передачу інформації з таємної бази
Оперуповноваженого Коростенського райвідділу СБУ підозрюють у передачі за гроші стороннім особам інформації з таємної бази. Правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих учасників схеми.
▪️ На Закарпатті чоловік за 3200 євро організовував незаконний перетин кордону
Прокурори повідомили про підозру 68-річному мешканцю Луцька. За даними слідства, він взяв гроші за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного до Румунії.
▪️ На Вінниччині директора підприємства підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин на 5,5 млн грн
За даними прокуратури, приватне підприємство незаконно видобувало суглинок на території Оратівської громади без необхідних дозвільних документів. Директору підприємства повідомили про підозру, збитки оцінюють у 5,5 млн грн.
▪️ На Львівщині судитимуть інспектора установи виконання покарань за травмування ув’язненого
До суду скерували обвинувальний акт щодо молодшого інспектора Львівської установи виконання покарань №19. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень після інциденту, внаслідок якого ув’язнений втратив зір на одне око.
▪️ Верховний Суд присудив працівнику університету 100 тисяч гривень моральної шкоди
Суд залишив у силі рішення про компенсацію працівнику вишу, який тривалий час очікував на поновлення на роботі та виплату заробітної плати. Верховний Суд врахував тривалість порушення трудових прав та присудив 100 тисяч гривень моральної шкоди.
▪️ В Україні пропонують посилити відповідальність за шахрайські кол-центри
Президент анонсував внесення до Верховної Ради законопроєктів, спрямованих на посилення кримінальної відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та захист громадян від відповідних схем.
▪️ У парламенті обговорюють окреме врегулювання шахрайства із використанням ШІ
У Верховній Раді розглядають можливість окремо прописати у кримінальному законодавстві використання штучного інтелекту, зокрема дипфейків та клонування голосу, як способу вчинення шахрайства. Водночас депутати дискутують щодо доцільності таких змін.
▪️ Верховний Суд уточнив підхід до захисту земельної ділянки від чужих споруд
Судова практика Верховного Суду поповнилася новою правовою позицією щодо захисту власника земельної ділянки від споруд, які належать іншій особі. Рішення має значення для подібних земельних спорів у майбутньому.
▪️ В Івано-Франківську депутата міськради викрили на хабарі за оренду складу
Депутата Івано-Франківської міської ради затримали під час одержання 60 тисяч гривень. За даними слідства, він вимагав гроші за сприяння в передачі складського приміщення в оренду. Депутату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
▪️ На Шепетівщині судитимуть депутата, який приховав майно та статки на 6 млн грн
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата міськради. За даними слідства, у деклараціях за 2023–2024 роки він систематично не зазначав нерухомість, бізнес-активи, банківські рахунки та значні суми коштів на загальну суму близько 6 млн грн.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ На Житомирщині затримали працівника СБУ за передачу інформації з таємної бази
Оперуповноваженого Коростенського райвідділу СБУ підозрюють у передачі за гроші стороннім особам інформації з таємної бази. Правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих учасників схеми.
▪️ На Закарпатті чоловік за 3200 євро організовував незаконний перетин кордону
Прокурори повідомили про підозру 68-річному мешканцю Луцька. За даними слідства, він взяв гроші за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного до Румунії.
▪️ На Вінниччині директора підприємства підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин на 5,5 млн грн
За даними прокуратури, приватне підприємство незаконно видобувало суглинок на території Оратівської громади без необхідних дозвільних документів. Директору підприємства повідомили про підозру, збитки оцінюють у 5,5 млн грн.
▪️ На Львівщині судитимуть інспектора установи виконання покарань за травмування ув’язненого
До суду скерували обвинувальний акт щодо молодшого інспектора Львівської установи виконання покарань №19. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень після інциденту, внаслідок якого ув’язнений втратив зір на одне око.
▪️ Верховний Суд присудив працівнику університету 100 тисяч гривень моральної шкоди
Суд залишив у силі рішення про компенсацію працівнику вишу, який тривалий час очікував на поновлення на роботі та виплату заробітної плати. Верховний Суд врахував тривалість порушення трудових прав та присудив 100 тисяч гривень моральної шкоди.
▪️ В Україні пропонують посилити відповідальність за шахрайські кол-центри
Президент анонсував внесення до Верховної Ради законопроєктів, спрямованих на посилення кримінальної відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та захист громадян від відповідних схем.
▪️ У парламенті обговорюють окреме врегулювання шахрайства із використанням ШІ
У Верховній Раді розглядають можливість окремо прописати у кримінальному законодавстві використання штучного інтелекту, зокрема дипфейків та клонування голосу, як способу вчинення шахрайства. Водночас депутати дискутують щодо доцільності таких змін.
▪️ Верховний Суд уточнив підхід до захисту земельної ділянки від чужих споруд
Судова практика Верховного Суду поповнилася новою правовою позицією щодо захисту власника земельної ділянки від споруд, які належать іншій особі. Рішення має значення для подібних земельних спорів у майбутньому.
▪️ В Івано-Франківську депутата міськради викрили на хабарі за оренду складу
Депутата Івано-Франківської міської ради затримали під час одержання 60 тисяч гривень. За даними слідства, він вимагав гроші за сприяння в передачі складського приміщення в оренду. Депутату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
▪️ На Шепетівщині судитимуть депутата, який приховав майно та статки на 6 млн грн
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата міськради. За даними слідства, у деклараціях за 2023–2024 роки він систематично не зазначав нерухомість, бізнес-активи, банківські рахунки та значні суми коштів на загальну суму близько 6 млн грн.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як через «ВИРІЙ» можуть відмити крадені мільярди під виглядом інвестицій? Хто збирає 5 мільярдів, щоб потім вивести бюджетні кошти через відсотки
Шокуюча фінансова схема чи легальний інвестиційний прорив? Попри масштабні обшуки та розслідування щодо можливого завищення вартості дронів, компанія «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» запускає черговий фінансовий проєкт. Команда колишнього міністра #Федоров планує залучати кошти не лише через державні оборонні контракти, а й за допомогою випуску облігацій на фантастичні 5 млрд грн, які скуповуватиме спеціально створений фонд Inzhur MilTech.
🤷♂️Ситуація виглядає вкрай неоднозначно. Підприємство «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» було зареєстроване 10 жовтня 2023 року зі статутним капіталом лише 100 тис. грн. Новий борг у 5 млрд грн перевищує власний капітал фірми аж у 50 тисяч разів.
Хто та навіщо готовий довірити такі астрономічні суми бізнесу, що опинився в центрі уваги Державного бюро розслідувань?
❗️Відповідь ховається за структурою Inzhur MilTech. Фонд запустили 13 серпня, а першим об’єктом інвестування обрали саме облігації «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з мінімальним внеском для громадян від 1 000 грн.
Інвестори купують сертифікати, фонд на ці кошти придбаває облігації, а мільярди концентруються у паперах одного емітента. При цьому компанія «ІНЖУР КЕПІТАЛ» Андрія Журжія виступає організатором та андеррайтером випуску. Незабезпечені облігації випущені на три роки зі ставкою першого року 25% річних, що зобов’язує виплатити 💰1,25 млрд грн відсотків лише за перші 12 місяців.
⁉️Звідки ж візьмуться ці ресурси? У 2025 році «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» уклав угоди на постачання безпілотників майже на 6,95 млрд грн. Наразі ці операції розслідує ДБР у кримінальному провадженні №42025000000000468 щодо можливого заволодіння бюджетними коштами та їх відмивання.
Попри те, що 7 липня під час обшуків у фірмі та за місцем проживання Бабенка вилучили близько 32,14 млн грн готівки, вже 4 серпня НКЦПФР зареєструвала цей рекордний випуск цінних паперів.
Історію активно підтримують #Гороховський, #Конотопський та #Жумаділов, яких пов’язують із підтримкою ексміністра Федорова. Особисто ми побоюємось, що через подібну конструкцію бюджетні кошти можуть заводитися в облігації під виглядом приватних інвестицій, а потім виводитися з компанії вже як абсолютно легальний купонний дохід.
✅Тому ми вже направили офіційну скаргу до контролюючих та правоохоронних органів із вимогою детально перевірити законність реєстрації випуску, джерела формування коштів Inzhur MilTech, а також фактичний рух капіталу від інвесторів до емітента.
Матеріали по темі:
▫️Як НБУ і Держфінмоніторинг дають виводити бюджетні мільярди в кеш? Банківські схеми на зелене світло для фіктивних транзакцій ВИРІЙ ІНДАСТРІ
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР і Генеральною прокуратурою
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Схема «Вирій Індастрі»: чому фінмоніторинг має зупинити оборонне свавілля
▫️Оборонний грабунок: як виробник дронів "Вирій" збудував мільярдну піраміду на крові та бюджетних коштах
▫️Виробник дронів Vyryi запустив облігаційну піраміду на 5 млрд для прокручування оборонних коштів
#скарга #юридичнаклінка #тендери #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шокуюча фінансова схема чи легальний інвестиційний прорив? Попри масштабні обшуки та розслідування щодо можливого завищення вартості дронів, компанія «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» запускає черговий фінансовий проєкт. Команда колишнього міністра #Федоров планує залучати кошти не лише через державні оборонні контракти, а й за допомогою випуску облігацій на фантастичні 5 млрд грн, які скуповуватиме спеціально створений фонд Inzhur MilTech.
🤷♂️Ситуація виглядає вкрай неоднозначно. Підприємство «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» було зареєстроване 10 жовтня 2023 року зі статутним капіталом лише 100 тис. грн. Новий борг у 5 млрд грн перевищує власний капітал фірми аж у 50 тисяч разів.
Хто та навіщо готовий довірити такі астрономічні суми бізнесу, що опинився в центрі уваги Державного бюро розслідувань?
❗️Відповідь ховається за структурою Inzhur MilTech. Фонд запустили 13 серпня, а першим об’єктом інвестування обрали саме облігації «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з мінімальним внеском для громадян від 1 000 грн.
Інвестори купують сертифікати, фонд на ці кошти придбаває облігації, а мільярди концентруються у паперах одного емітента. При цьому компанія «ІНЖУР КЕПІТАЛ» Андрія Журжія виступає організатором та андеррайтером випуску. Незабезпечені облігації випущені на три роки зі ставкою першого року 25% річних, що зобов’язує виплатити 💰1,25 млрд грн відсотків лише за перші 12 місяців.
⁉️Звідки ж візьмуться ці ресурси? У 2025 році «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» уклав угоди на постачання безпілотників майже на 6,95 млрд грн. Наразі ці операції розслідує ДБР у кримінальному провадженні №42025000000000468 щодо можливого заволодіння бюджетними коштами та їх відмивання.
Попри те, що 7 липня під час обшуків у фірмі та за місцем проживання Бабенка вилучили близько 32,14 млн грн готівки, вже 4 серпня НКЦПФР зареєструвала цей рекордний випуск цінних паперів.
Історію активно підтримують #Гороховський, #Конотопський та #Жумаділов, яких пов’язують із підтримкою ексміністра Федорова. Особисто ми побоюємось, що через подібну конструкцію бюджетні кошти можуть заводитися в облігації під виглядом приватних інвестицій, а потім виводитися з компанії вже як абсолютно легальний купонний дохід.
✅Тому ми вже направили офіційну скаргу до контролюючих та правоохоронних органів із вимогою детально перевірити законність реєстрації випуску, джерела формування коштів Inzhur MilTech, а також фактичний рух капіталу від інвесторів до емітента.
Матеріали по темі:
▫️Як НБУ і Держфінмоніторинг дають виводити бюджетні мільярди в кеш? Банківські схеми на зелене світло для фіктивних транзакцій ВИРІЙ ІНДАСТРІ
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР і Генеральною прокуратурою
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Схема «Вирій Індастрі»: чому фінмоніторинг має зупинити оборонне свавілля
▫️Оборонний грабунок: як виробник дронів "Вирій" збудував мільярдну піраміду на крові та бюджетних коштах
▫️Виробник дронів Vyryi запустив облігаційну піраміду на 5 млрд для прокручування оборонних коштів
#скарга #юридичнаклінка #тендери #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Бронежилети за ціною життів: як структура Мітрохіна укриває неякісне екіпірування під грифом «службово»
- саме так оборонні відомства намагаються приховати факти мільярдних розкрадань у сфері тендерних закупівель для ЗСУ.
Ми говоримо про системну схему збагачення на оборонних закупівлях: постачання ЗСУ бронежилетів, жорстких бронеплит, м'яких балістичних пакетів та зимового одягу, ❗які істотно не відповідають заявленим стандартам якості ДСТУ та NIJ, що безпосередньо створює загрозу для життя військовослужбовців на фронті.
Суть механізму полягає у маніпуляціях із нормативно-технічною документацією. На первинні лабораторні випробування підконтрольні #Мітрохін підприємства, такі як ТОВ «МІК», надають ідеальні еталонні зразки. На їх підставі Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ЗСУ видає позитивні висновки. 🤷♂️ Проте під час масового виконання державних контрактів виробник здійснює приховану заміну матеріалів.
У масових партіях зменшується кількість захисних шарів кевлару і надвисокомолекулярного поліетилену, порушується технологія пресування жорстких бронеплит, 🔻 а для виготовлення одягу застосовуються тканини з меншою густиною та гіршою водонепроникністю.
📌 Отримавши наш інформаційний запит щодо перевірки стандартів якості майна за контрактом ТОВ «МІК», Командування Сил логістики ЗСУ відмовилося надати документи. Посадовці умисно приховали дані, прикрившись тим, що технологічна документація приватних компаній не є публічною інформацією, а самі відомості про номенклатуру та характеристики майна нібито віднесені до «службової інформації» згідно з наказом ГШ ЗСУ №118. Покриваючи неналежну якість, чиновники заявили про відсутність офіційних рекламацій, намагаючись заблокувати контроль громадськості за мільйонними витратами оборонного бюджету.
Окрім підміни якісних характеристик, схема охоплює організацію фіктивного працевлаштування та видачу незаконних «броней» співробітникам підконтрольних підприємств — ТОВ «МІК», ТОВ «ТАРХАТ ПЛЮС», ТОВ «ЕКВІПТОРГ». 💰 Легалізація тіньових прибутків здійснюється через розгалужену банківську мережу, включаючи рахунки в АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «ОТП БАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та інших установах.
Ми не дозволимо сховати за грифами «таємно» чи «для службового користування» факти постачання смертельно небезпечного непотребу українським воїнам. Усі причетні дадуть відповідь за законом та поплатяться власною свободою за загрозу життю наших захисників.
Матеріали по темі:
▫️Скільки касок і броніжелетів не доїхало до фронту через картель Мітрохіна і АОЗ?
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Викрито схему легалізації сотень мільйонів гривень через систему держзакупівель, пов’язану з підприємцем Олегом Мітрохіним
▫️Скандальні державні закупівлі форми для ЗСУ контролюються Мітрохіним через афілійовані компанії
▫️Схема на крові: як оборонні закупівлі перетворилися на приватну годівницю організованого угруповання
#інформаційнийзапит #відповідь #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«Не публічна інформація»,
- саме так оборонні відомства намагаються приховати факти мільярдних розкрадань у сфері тендерних закупівель для ЗСУ.
Ми говоримо про системну схему збагачення на оборонних закупівлях: постачання ЗСУ бронежилетів, жорстких бронеплит, м'яких балістичних пакетів та зимового одягу, ❗які істотно не відповідають заявленим стандартам якості ДСТУ та NIJ, що безпосередньо створює загрозу для життя військовослужбовців на фронті.
Суть механізму полягає у маніпуляціях із нормативно-технічною документацією. На первинні лабораторні випробування підконтрольні #Мітрохін підприємства, такі як ТОВ «МІК», надають ідеальні еталонні зразки. На їх підставі Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ЗСУ видає позитивні висновки. 🤷♂️ Проте під час масового виконання державних контрактів виробник здійснює приховану заміну матеріалів.
У масових партіях зменшується кількість захисних шарів кевлару і надвисокомолекулярного поліетилену, порушується технологія пресування жорстких бронеплит, 🔻 а для виготовлення одягу застосовуються тканини з меншою густиною та гіршою водонепроникністю.
📌 Отримавши наш інформаційний запит щодо перевірки стандартів якості майна за контрактом ТОВ «МІК», Командування Сил логістики ЗСУ відмовилося надати документи. Посадовці умисно приховали дані, прикрившись тим, що технологічна документація приватних компаній не є публічною інформацією, а самі відомості про номенклатуру та характеристики майна нібито віднесені до «службової інформації» згідно з наказом ГШ ЗСУ №118. Покриваючи неналежну якість, чиновники заявили про відсутність офіційних рекламацій, намагаючись заблокувати контроль громадськості за мільйонними витратами оборонного бюджету.
Окрім підміни якісних характеристик, схема охоплює організацію фіктивного працевлаштування та видачу незаконних «броней» співробітникам підконтрольних підприємств — ТОВ «МІК», ТОВ «ТАРХАТ ПЛЮС», ТОВ «ЕКВІПТОРГ». 💰 Легалізація тіньових прибутків здійснюється через розгалужену банківську мережу, включаючи рахунки в АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «ОТП БАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та інших установах.
Ми не дозволимо сховати за грифами «таємно» чи «для службового користування» факти постачання смертельно небезпечного непотребу українським воїнам. Усі причетні дадуть відповідь за законом та поплатяться власною свободою за загрозу життю наших захисників.
Матеріали по темі:
▫️Скільки касок і броніжелетів не доїхало до фронту через картель Мітрохіна і АОЗ?
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Викрито схему легалізації сотень мільйонів гривень через систему держзакупівель, пов’язану з підприємцем Олегом Мітрохіним
▫️Скандальні державні закупівлі форми для ЗСУ контролюються Мітрохіним через афілійовані компанії
▫️Схема на крові: як оборонні закупівлі перетворилися на приватну годівницю організованого угруповання
#інформаційнийзапит #відповідь #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як пропити державний «Оріон»: тютюновий слід, аукціонні ігри та 120 мільйонів нізвідки
#нампишуть, що п’ятого вересня 2024 року Фонд держмайна продав контрольний пакет акцій ПАТ МВО «Оріон» за 120 000 002 гривні при стартовій ціні всього 4,3 мільйона. Переможцем стало ТОВ «Мейсшип Каррі», яке вже дев’ятого жовтня підписало Договір купівлі-продажу №4465. ❗️Проте фінансові показники, статутний капітал та штат цього «переможця» не пояснюють наявності таких колосальних коштів.
Наявність співмірних активів і зобов’язань чітко вказує на залучення зовнішнього кредитора, фінансовий маршрут якого орган приватизації навіть не спробував перевірити.
Перебіг приватизації більше нагадує сплановану виставу.
🤷♂️Три нібито незалежні учасники подали закриті ставки протягом лише шести секунд за хвилину до фінішу, а кроки в трьох раундах із підвищенням ціни на одну копійку чи одну гривню демонструють очевидну координацію.
Хоча 25 березня 2026 року #АМКУ визнав змову між трьома учасниками, перевірка щодо переможця та пов’язаного з тютюновою справою ТОВ «Компанія Трейд Макс» дивним чином не проводилася.
Аналіз відкритих даних викриває прямі реєстрові мости від «Трейд Макс» до тютюнового кластера з ухвали #ВАКС. Фірма була створена через контур ТОВ «Імпера», одеської адвокатки Таштанової О.Г. та Соловйової Л.С., яка раніше керувала ТОВ «Самерстон Табако». 🔻Остання компанія разом із «Оріон Тобакко», «Давос Групп» та «Найз Інвест» фігурує в матеріалах БЕБ №72022000310000009 щодо нелегального виготовлення сигарет, фальшивого акцизу та ухилення від сплати податків.
Персональні й корпоративні перетини прямо вказують на можливе відмивання кримінальних грошей через приватизацію. Закон про приватизацію та пункт 9.3 договору чітко вимагають розірвання угоди у разі надання неправдивих даних або оплати об’єкта легалізованими коштами.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Для кого вводяться ці санкції Президента і #РНБО
▫️Вадим Альперін роздерибанив державний завод «Оріон» і торгує контрафактними сигаретами під прикриттям судів
▫️Король контрабанди Альперін захопив державний завод «Оріон» попри санкції РНБО
▫️Падіння «короля контрабанди» Альперіна? Як наші юридичні перемоги змусили правоохоронців вийти на обшуки
▫️Тютюнова імперія Альперіна: як працює кругова порука митників, податківців та суддів
▫️Тютюнова імперія на крові бюджету: як Альперін та його суддівсько-силова свита роками грабують Україну
#нонстопдумка #контрабанда #податковісхеми
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що п’ятого вересня 2024 року Фонд держмайна продав контрольний пакет акцій ПАТ МВО «Оріон» за 120 000 002 гривні при стартовій ціні всього 4,3 мільйона. Переможцем стало ТОВ «Мейсшип Каррі», яке вже дев’ятого жовтня підписало Договір купівлі-продажу №4465. ❗️Проте фінансові показники, статутний капітал та штат цього «переможця» не пояснюють наявності таких колосальних коштів.
Наявність співмірних активів і зобов’язань чітко вказує на залучення зовнішнього кредитора, фінансовий маршрут якого орган приватизації навіть не спробував перевірити.
Перебіг приватизації більше нагадує сплановану виставу.
🤷♂️Три нібито незалежні учасники подали закриті ставки протягом лише шести секунд за хвилину до фінішу, а кроки в трьох раундах із підвищенням ціни на одну копійку чи одну гривню демонструють очевидну координацію.
Хоча 25 березня 2026 року #АМКУ визнав змову між трьома учасниками, перевірка щодо переможця та пов’язаного з тютюновою справою ТОВ «Компанія Трейд Макс» дивним чином не проводилася.
Аналіз відкритих даних викриває прямі реєстрові мости від «Трейд Макс» до тютюнового кластера з ухвали #ВАКС. Фірма була створена через контур ТОВ «Імпера», одеської адвокатки Таштанової О.Г. та Соловйової Л.С., яка раніше керувала ТОВ «Самерстон Табако». 🔻Остання компанія разом із «Оріон Тобакко», «Давос Групп» та «Найз Інвест» фігурує в матеріалах БЕБ №72022000310000009 щодо нелегального виготовлення сигарет, фальшивого акцизу та ухилення від сплати податків.
Персональні й корпоративні перетини прямо вказують на можливе відмивання кримінальних грошей через приватизацію. Закон про приватизацію та пункт 9.3 договору чітко вимагають розірвання угоди у разі надання неправдивих даних або оплати об’єкта легалізованими коштами.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Для кого вводяться ці санкції Президента і #РНБО
▫️Вадим Альперін роздерибанив державний завод «Оріон» і торгує контрафактними сигаретами під прикриттям судів
▫️Король контрабанди Альперін захопив державний завод «Оріон» попри санкції РНБО
▫️Падіння «короля контрабанди» Альперіна? Як наші юридичні перемоги змусили правоохоронців вийти на обшуки
▫️Тютюнова імперія Альперіна: як працює кругова порука митників, податківців та суддів
▫️Тютюнова імперія на крові бюджету: як Альперін та його суддівсько-силова свита роками грабують Україну
#нонстопдумка #контрабанда #податковісхеми
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Наркоторгівля, мобілізаційні схеми та 70 аптек без перевірок: як мережа «9-1-1» та посадовці наживаються на Кіровоградщині
Поки держава шукає ресурси на оборону, а чесний бізнес платить податки, на Кіровоградщині функціонує масштабна схема з мінімізації податків, продажу нарковмісних препаратів та фіктивного працевлаштування для ухилення від мобілізації.
📌Засновники та бенефіціари мережі «9-1-1» — Нуне #Данієлян, Ануш Данієлян та Ашот Данієлян — створили організоване злочинне угруповання. У злочинній змові з ними перебувають в.о. голови #Держлікслужба В.Я. #Короленко, начальник обласної Держлікслужби Л.В. Панфілова, голова Держпраці І.А. #Дегнера, начальник Південного міжрегіонального управління Держпраці С.В. Байдюк, в.о. голови ДПС України Л.А. #Карнаух та начальник ГУ ДПС у Кіровоградській області О.Ф. #Мартинюк.
Діяльність мережі охоплює 70 аптечних закладів у 36 населених пунктах області (Кропивницький, Олександрія, Знам'янка, Світловодськ, Гайворон, Долинська, Новоукраїнка та ін.).
Попри єдиний центр управління, загальні стандарти та спільну інфраструктуру, мережа штучно подрібнена на десятки підконтрольних ФОПів. Це дозволяє приховувати реальні обсяги виручки, уникати сплати ПДВ і податку на прибуток, залишаючись на спрощеній системі опо оподаткування.
Угруповання реалізує низку системних порушень.
🔻Безрецептурний відпуск наркотичних засобів
У точках мережі систематично реалізують кодеїновмісний препарат «Пенталгін ФС» без рецептів і з перевищенням граничних норм в одні руки, без ведення предметно-кількісного обліку.
🔻Трудові порушення та схема ухилення від мобілізації
Аптеки використовуються для формального працевлаштування військовозобов'язаних осіб, які фактично не виконують трудових обов'язків. За грошову винагороду їм оформлюють кадорову документацію, подають неправдиві відомості до ТЦК та СП і готують документи на бронювання. Водночас щодо реальних працівників систематично порушується KЗпП (незаконні переведення, маніпуляції з виплатами та невиплата коштів за час простою).
🔻Відсутність державного контролю
Попри відновлення планових перевірок у 2025 році, посадовці Держлікслужби повністю «не помічають» діяльність 70 аптек мережі. Це призводить до порушення ліцензійних умов, недотримання температурного режиму зберігання ліків та наявності в обігу продукції з іноземним маркуванням.
🔻Недобросовісна конкуренція
Розміщення на фасадах маніпулятивного напису «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» без фактичного підтвердження такого рівня цін вводить споживачів в оману (предмет розслідування АМКУ за ст. 15¹ ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»).
До речі, ми вже направили інформаційний запит та ряд скарг і вже маємо процесуальний результат - ХРУП №2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 12026221170001418 за ч. 2 ст. 364
Ще більше деталей - у нашому відео.
Далі буде.
Матеріали по темі:
▫️Мережа «9-1-1» на Черкащині: 60 аптек, ФОПи-фантоми та криша з ДПС, Держлікслужби й Держпраці
▫️Як Держлікслужба кришує мережу аптек «9-1-1», а люди отримують дорогі та неякісні ліки
▫️Фармацевтична павутина «9-1-1»: як родина Данієлянів та БЕБ Полтавщини збудували систему ухилення від податків і мобілізації
▫️Мережа аптек «9-1-1» наживається на нелюдських умовах праці та торгівлі відстрочками від мобілізації
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
▫️Ви купуєте ліки в «Аптеці 9-1-1», а за цією вивіскою — підробки на полицях
▫️Аптечний клан Данієлянів «купив» харківське правосуддя для процесуального терору через суди
#медичнакорупція #медицина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки держава шукає ресурси на оборону, а чесний бізнес платить податки, на Кіровоградщині функціонує масштабна схема з мінімізації податків, продажу нарковмісних препаратів та фіктивного працевлаштування для ухилення від мобілізації.
📌Засновники та бенефіціари мережі «9-1-1» — Нуне #Данієлян, Ануш Данієлян та Ашот Данієлян — створили організоване злочинне угруповання. У злочинній змові з ними перебувають в.о. голови #Держлікслужба В.Я. #Короленко, начальник обласної Держлікслужби Л.В. Панфілова, голова Держпраці І.А. #Дегнера, начальник Південного міжрегіонального управління Держпраці С.В. Байдюк, в.о. голови ДПС України Л.А. #Карнаух та начальник ГУ ДПС у Кіровоградській області О.Ф. #Мартинюк.
Діяльність мережі охоплює 70 аптечних закладів у 36 населених пунктах області (Кропивницький, Олександрія, Знам'янка, Світловодськ, Гайворон, Долинська, Новоукраїнка та ін.).
Попри єдиний центр управління, загальні стандарти та спільну інфраструктуру, мережа штучно подрібнена на десятки підконтрольних ФОПів. Це дозволяє приховувати реальні обсяги виручки, уникати сплати ПДВ і податку на прибуток, залишаючись на спрощеній системі опо оподаткування.
Угруповання реалізує низку системних порушень.
🔻Безрецептурний відпуск наркотичних засобів
У точках мережі систематично реалізують кодеїновмісний препарат «Пенталгін ФС» без рецептів і з перевищенням граничних норм в одні руки, без ведення предметно-кількісного обліку.
🔻Трудові порушення та схема ухилення від мобілізації
Аптеки використовуються для формального працевлаштування військовозобов'язаних осіб, які фактично не виконують трудових обов'язків. За грошову винагороду їм оформлюють кадорову документацію, подають неправдиві відомості до ТЦК та СП і готують документи на бронювання. Водночас щодо реальних працівників систематично порушується KЗпП (незаконні переведення, маніпуляції з виплатами та невиплата коштів за час простою).
🔻Відсутність державного контролю
Попри відновлення планових перевірок у 2025 році, посадовці Держлікслужби повністю «не помічають» діяльність 70 аптек мережі. Це призводить до порушення ліцензійних умов, недотримання температурного режиму зберігання ліків та наявності в обігу продукції з іноземним маркуванням.
🔻Недобросовісна конкуренція
Розміщення на фасадах маніпулятивного напису «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» без фактичного підтвердження такого рівня цін вводить споживачів в оману (предмет розслідування АМКУ за ст. 15¹ ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»).
До речі, ми вже направили інформаційний запит та ряд скарг і вже маємо процесуальний результат - ХРУП №2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 12026221170001418 за ч. 2 ст. 364
Ще більше деталей - у нашому відео.
Далі буде.
Матеріали по темі:
▫️Мережа «9-1-1» на Черкащині: 60 аптек, ФОПи-фантоми та криша з ДПС, Держлікслужби й Держпраці
▫️Як Держлікслужба кришує мережу аптек «9-1-1», а люди отримують дорогі та неякісні ліки
▫️Фармацевтична павутина «9-1-1»: як родина Данієлянів та БЕБ Полтавщини збудували систему ухилення від податків і мобілізації
▫️Мережа аптек «9-1-1» наживається на нелюдських умовах праці та торгівлі відстрочками від мобілізації
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
▫️Ви купуєте ліки в «Аптеці 9-1-1», а за цією вивіскою — підробки на полицях
▫️Аптечний клан Данієлянів «купив» харківське правосуддя для процесуального терору через суди
#медичнакорупція #медицина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Чому #Єлізаров - ексзаступник командувача Повітряних сил і за сумісництвом продюсер ток-шоу Савіка #Шустер, подав у відставку слідом за #Федоров? Звісно, справа не у відданості команді чи ідейності, а у страху понести відповідальність і в перспективі перекриття мільярдних потоків на дронах.
Єлізаров побудував схему під дахом Федорова. Через інвестиційний фонд «#ФОЛТОН», який контролює групу компаній ScreenTech, Lazar Industries, Skyplex, Airforge і L Platform, що виробляють безпілотники. Китайські комплектуючі для них закуповуються через пов’язану з ним американську компанію KASER TRADE LLC, яка перепродає їх з націнкою у 2-3 рази.
Федоров очолив #Міноборони 14 січня 2026 року, а вже 19 січня Єлізаров став заступником командувача Повітряних сил по дронах.
📌За митними деклараціями його компанії за 2025-2026 роки завезли комплектуючих на 5,9 млрд грн. Майже 60% пройшло через американську KASER TRADE LLC, єдині покупці якої у світі, це 4 фірми Єлізарова. Зареєстрували її у Вайомінгу через сервіс TaxFreeCorp, документи підписав його директор Андре Михайлов. Товар іде з гонконгської адреси, де раніше сиділа інша американська фірма - VECTOR PRO US LLC - ліквідована одразу після поставок. У реєстрах Гонконгу такої юрособи немає.
🔻Мікрокомп’ютери Raspberry Pi 5 завозили по 223 долари при ринковій ціні 80-95, це до 179% зверху.
🔻GNSS-модулі u-blox йшли по 170 доларів замість 105.
🔻Акумулятори Racepow по 970 замість 600-700, це 277 тисяч доларів націнки на одній партії.
Різниця осідала за кордоном, від 1,5 до 2,4 млрд грн лише на комплектуючих.
«#Скрінтек» до війни возив ковід-тести з оборотом 1,5 млн грн на рік. ❗️У 2023 році це майже 3 млрд грн доходу, у 2024 році 6,5 млрд грн. Зростання у понад 1990 разів. Фірма сидить у Дія.Сіті зі ставкою 9%, а фонд «ФОЛТОН» податок на прибуток не платить взагалі. Її бенефіціаром лишався офіцер, який сам формував потребу армії в тих самих дронах.
«Скрінтек» купував комплектуючі у Medialed Ltd, власником якої вказаний Андрейс Браденс. 4 грудня 2024 року США внесли його до списку SDN за участь у мережі TGR Group, що відмивала гроші російських еліт. Болгарську TECHPRIME GLOBAL LTD зареєстрували за кілька місяців до поставок в Україну, а її власниця Тетяна Кармазіна раніше працювала у структурах Єлізарова.
✅Ми подали скарги до НАБУ, ДБР, БЕБ, Держфінмоніторингу та Мін’юсту США. Вимагаємо перевірити платежі на користь KASER TRADE, встановити бенефіціарів іноземних прокладок, визнати компанії групи ризиковими, заблокувати рахунки та внести до ЄРДР відомості щодо Федорова, #Умєров, #Жумаділов і структури Єлізарова.
Як продюсер ток-шоу опинився на військовій топ-посаді з багатомільярдними бюджетами?
Чому органи не помічали ці схеми під дахом Федорова?
Матеріали по темі:
▫️Схема на мільярд та феноменальна кар’єра: нові деталі у справі Павла Єлізарова
▫️Мільйонні фейкові виплати в НГУ: як оточення Єлізарова організувало фінансову схему під крилом військової частини
▫️Слід російського паспорта та мільярдні афери в НГУ: як фігурант із громадянством РФ проникає в оборонну систему України
▫️Як заступник командувача Єлізаров заробляв мільярди на китайських комплектуючих для дронів
#нонстопдумка #тендери #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Єлізаров побудував схему під дахом Федорова. Через інвестиційний фонд «#ФОЛТОН», який контролює групу компаній ScreenTech, Lazar Industries, Skyplex, Airforge і L Platform, що виробляють безпілотники. Китайські комплектуючі для них закуповуються через пов’язану з ним американську компанію KASER TRADE LLC, яка перепродає їх з націнкою у 2-3 рази.
Федоров очолив #Міноборони 14 січня 2026 року, а вже 19 січня Єлізаров став заступником командувача Повітряних сил по дронах.
📌За митними деклараціями його компанії за 2025-2026 роки завезли комплектуючих на 5,9 млрд грн. Майже 60% пройшло через американську KASER TRADE LLC, єдині покупці якої у світі, це 4 фірми Єлізарова. Зареєстрували її у Вайомінгу через сервіс TaxFreeCorp, документи підписав його директор Андре Михайлов. Товар іде з гонконгської адреси, де раніше сиділа інша американська фірма - VECTOR PRO US LLC - ліквідована одразу після поставок. У реєстрах Гонконгу такої юрособи немає.
🔻Мікрокомп’ютери Raspberry Pi 5 завозили по 223 долари при ринковій ціні 80-95, це до 179% зверху.
🔻GNSS-модулі u-blox йшли по 170 доларів замість 105.
🔻Акумулятори Racepow по 970 замість 600-700, це 277 тисяч доларів націнки на одній партії.
Різниця осідала за кордоном, від 1,5 до 2,4 млрд грн лише на комплектуючих.
«#Скрінтек» до війни возив ковід-тести з оборотом 1,5 млн грн на рік. ❗️У 2023 році це майже 3 млрд грн доходу, у 2024 році 6,5 млрд грн. Зростання у понад 1990 разів. Фірма сидить у Дія.Сіті зі ставкою 9%, а фонд «ФОЛТОН» податок на прибуток не платить взагалі. Її бенефіціаром лишався офіцер, який сам формував потребу армії в тих самих дронах.
«Скрінтек» купував комплектуючі у Medialed Ltd, власником якої вказаний Андрейс Браденс. 4 грудня 2024 року США внесли його до списку SDN за участь у мережі TGR Group, що відмивала гроші російських еліт. Болгарську TECHPRIME GLOBAL LTD зареєстрували за кілька місяців до поставок в Україну, а її власниця Тетяна Кармазіна раніше працювала у структурах Єлізарова.
✅Ми подали скарги до НАБУ, ДБР, БЕБ, Держфінмоніторингу та Мін’юсту США. Вимагаємо перевірити платежі на користь KASER TRADE, встановити бенефіціарів іноземних прокладок, визнати компанії групи ризиковими, заблокувати рахунки та внести до ЄРДР відомості щодо Федорова, #Умєров, #Жумаділов і структури Єлізарова.
Як продюсер ток-шоу опинився на військовій топ-посаді з багатомільярдними бюджетами?
Чому органи не помічали ці схеми під дахом Федорова?
Матеріали по темі:
▫️Схема на мільярд та феноменальна кар’єра: нові деталі у справі Павла Єлізарова
▫️Мільйонні фейкові виплати в НГУ: як оточення Єлізарова організувало фінансову схему під крилом військової частини
▫️Слід російського паспорта та мільярдні афери в НГУ: як фігурант із громадянством РФ проникає в оборонну систему України
▫️Як заступник командувача Єлізаров заробляв мільярди на китайських комплектуючих для дронів
#нонстопдумка #тендери #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB