Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
#нампишуть, що Офіс Генерального прокурора ще у квітні 2026 року гучно звітував про «успішне викриття» масштабної схеми онлайн-кредитування через вебсервіс #BitCapital, заявляючи про 41 потерпілого та понад 5,3 млн грн збитків. 🤷♂️Проте реальність виявилася зовсім іншою: поки правоохоронці піарилися на «ліквідації», система не просто не зупинилася, а розширила мережу, створивши нові нелегальні контори Kripsy, Light Credo та Fin Step.
Сама схема побудована цинічно й безконтрольно:
🔻позики видаються у криптовалюті USDT, що дозволяє організаторам діяти повністю поза правовим полем України та уникати будь-якого банківського контролю
🔻одразу з позичальника стягують 7% комісії, а далі нараховують по 0,6% за кожен день користування разом із шаленими штрафами за найменше прострочення.
Учасники угруповання влаштовують справжній психорор через масштабні ботоферми з тисячами номерів, штурмують дзвінками та засилають погрози фізичної розправи. ❗️Навіть після сплати боргів людям заявляють, що кошти нібито не надходили, виставляючи нові космос-борги та погрожуючи близьким із задіянням іноземних номерів через блокування українських сім-карт.
Найцікавіше те, як подібні кримінальні структури роками отримують імунітет. Нещодавні масштабні розслідування та спецоперації #НАБУ і #САП, зокрема резонансна справа ексвисокопосадовця Офісу Генпрокурора #Кропива, якого #ВАКС відправив під варту з колосальною заставою у 120 млн грн, доводять: кришування нелегальних колцентрів та подібних схем мало системний, корумпований і високопосадовий характер.
Виникає пряме й логічне запитання до Нацполіції, Кіберполіції та НБУ: чому на чисельні заяви постраждалих повністю ігнорується реагування, а «закриті» прокуратурою контори вільно телефонують людям і вибивають гроші. ✅Якщо ви також стали жертвами цих шахраїв надсилайте свої факти, скріншоти загроз та документи нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що Офіс Генерального прокурора ще у квітні 2026 року гучно звітував про «успішне викриття» масштабної схеми онлайн-кредитування через вебсервіс #BitCapital, заявляючи про 41 потерпілого та понад 5,3 млн грн збитків. 🤷♂️Проте реальність виявилася зовсім іншою: поки правоохоронці піарилися на «ліквідації», система не просто не зупинилася, а розширила мережу, створивши нові нелегальні контори Kripsy, Light Credo та Fin Step.
Сама схема побудована цинічно й безконтрольно:
🔻позики видаються у криптовалюті USDT, що дозволяє організаторам діяти повністю поза правовим полем України та уникати будь-якого банківського контролю
🔻одразу з позичальника стягують 7% комісії, а далі нараховують по 0,6% за кожен день користування разом із шаленими штрафами за найменше прострочення.
Учасники угруповання влаштовують справжній психорор через масштабні ботоферми з тисячами номерів, штурмують дзвінками та засилають погрози фізичної розправи. ❗️Навіть після сплати боргів людям заявляють, що кошти нібито не надходили, виставляючи нові космос-борги та погрожуючи близьким із задіянням іноземних номерів через блокування українських сім-карт.
Найцікавіше те, як подібні кримінальні структури роками отримують імунітет. Нещодавні масштабні розслідування та спецоперації #НАБУ і #САП, зокрема резонансна справа ексвисокопосадовця Офісу Генпрокурора #Кропива, якого #ВАКС відправив під варту з колосальною заставою у 120 млн грн, доводять: кришування нелегальних колцентрів та подібних схем мало системний, корумпований і високопосадовий характер.
Виникає пряме й логічне запитання до Нацполіції, Кіберполіції та НБУ: чому на чисельні заяви постраждалих повністю ігнорується реагування, а «закриті» прокуратурою контори вільно телефонують людям і вибивають гроші. ✅Якщо ви також стали жертвами цих шахраїв надсилайте свої факти, скріншоти загроз та документи нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
НАБУ ловить одіозних бізнесменів «Укрнафти», але не помічає мільярдних розпилів нового менеджменту
#НАБУ та #САП гучно відзвітували про викриття масштабної схеми розкрадання нафтопродуктів «#Укрнафта» на суму понад 2,88 млрд грн у 2017–2020 роках. ❗️Слідство зафіксувало виведення майже 100 тисяч тонн горючого через комісійні договори та мережу офшорів на Кіпрі, БВО, у Белізі й Сент-Китс і Невис. Підозри вже летять до відомих фігурантів: Михайла #Кіперман, Богдана Барадного, Євгена Кричевського, Андрія Пінчука та колишнього віце-президента компанії Фелікса Лунєва.
Попри гучні та показові процесуальні дії правоохоронних органів щодо колишніх бенефіціарів ПАТ «Укрнафта» серед яких і #Коломойський, профільні відомства залишають поза увагою поточні фінансово-господарські ризики та зловживання в діяльності підприємства під керівництвом чинного менеджменту на чолі з Сергієм #Корецький та нинішнім очільником Юрієм #Ткачук.
🤷♂️Поки правоохоронці зачищають старі хвости, на державній підприємницькій ниві розгорнулися нові масштабні схеми, які чомусь не викликають інтересу в антикорупціонерів.
За нашими даними в АТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390) відпрацьовано безвідмовний механізм: відкриті тендери навмисно провалюються через дискримінаційні вимоги та штучні перешкоди, після чого мільйонні контракти укладаються напряму зі «своїми» фірмами.
Цифри говорять самі за себе. З початку року «Укрнафта» закупила послуг на 💰2,3 млрд грн, причому понад 73 відсотки цієї суми освоєно поза конкурентним полем - через прямі договори.
Яскравий приклад — бурові роботи та спорудження свердловин
🔻Спорудження свердловин № 151 та № 153 Великобубнівського родовища: спочатку був тендер на 451,2 млн грн, який скасували без пояснень, а потім уклали прямий договір № 13/4642-Р/25 від 29.09.2025 із ТОВ «НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 34644874) на 541,5 млн грн — на 90,2 млн грн дорожче.
🔻Спорудження свердловин № 255 та № 254 Качанівського родовища: після скасування попереднього тендеру уклали прямий договір № 13/3121-Р/25 від 17.06.2025 з ТОВ «Нафтогазбуріння» (ЄДРПОУ 40993322) на 378 млн грн — ровно на суму очікуваної вартості скасованого формального торгівлі.
🔻Спорудження свердловин № 559, № 560 та № 561 Бугруватівського родовища: після аналогічного «зльоту» відкритих торгів підписано договір № 13/3252-Р/25 від 24.06.2025 із ТОВ «БУРОВА КОМПАНІЯ УКРБУРСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32753674) на 765,5 млн грн, що на 221 млн грн перевищує початкові параметри.
Натомість фінансовий успіх компанії підтверджує не «Велика четвірка», а маловідома контора Crowe Erfolg, а топ-менеджмент на чолі з Корецьким встиг виписати собі багатомільйонні зарплати (по 15–26 млн грн на рік) на тлі стагнації реального видобутку.
✅Ми вже зафіксували вказані факти у наших заявах та домоглися реальної реакції у вигляді кримінальних проваджень:
▫️ТУ БЕБ у місті Києві внесено відомості до ЄРДР № 72025102100000027 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▫️ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області розслідує провадження № 22025101110001163 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Вимагаємо від НАБУ, САП та інших органів звернути увагу саме на діючий менеджмент «Укрнафти». Повірте, там є що досліджувати.
Матеріали по темі:
▫️Українцям піднімають тарифи – а собі премії. Як Нафтогаз та Укрнафта стали гаманцем для Міндіча, Умєрова та коханців Галущенко-Гринчук
▫️Пів країни у темряві, а «хазяїни енергетики» Міндіч, Галущенко та Гринчук крутять схеми в Енергоатом, Нафтогаз та Укрнафті
▫️Як Міністр енергетики Гринчук та керівництво «Енергоатом» зливають гроші українців на фіктивні тендери
▫️Як Укргідроенерго на захисті ГЕС мільярди заробляє
#новина #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#НАБУ та #САП гучно відзвітували про викриття масштабної схеми розкрадання нафтопродуктів «#Укрнафта» на суму понад 2,88 млрд грн у 2017–2020 роках. ❗️Слідство зафіксувало виведення майже 100 тисяч тонн горючого через комісійні договори та мережу офшорів на Кіпрі, БВО, у Белізі й Сент-Китс і Невис. Підозри вже летять до відомих фігурантів: Михайла #Кіперман, Богдана Барадного, Євгена Кричевського, Андрія Пінчука та колишнього віце-президента компанії Фелікса Лунєва.
Попри гучні та показові процесуальні дії правоохоронних органів щодо колишніх бенефіціарів ПАТ «Укрнафта» серед яких і #Коломойський, профільні відомства залишають поза увагою поточні фінансово-господарські ризики та зловживання в діяльності підприємства під керівництвом чинного менеджменту на чолі з Сергієм #Корецький та нинішнім очільником Юрієм #Ткачук.
🤷♂️Поки правоохоронці зачищають старі хвости, на державній підприємницькій ниві розгорнулися нові масштабні схеми, які чомусь не викликають інтересу в антикорупціонерів.
За нашими даними в АТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390) відпрацьовано безвідмовний механізм: відкриті тендери навмисно провалюються через дискримінаційні вимоги та штучні перешкоди, після чого мільйонні контракти укладаються напряму зі «своїми» фірмами.
Цифри говорять самі за себе. З початку року «Укрнафта» закупила послуг на 💰2,3 млрд грн, причому понад 73 відсотки цієї суми освоєно поза конкурентним полем - через прямі договори.
Яскравий приклад — бурові роботи та спорудження свердловин
🔻Спорудження свердловин № 151 та № 153 Великобубнівського родовища: спочатку був тендер на 451,2 млн грн, який скасували без пояснень, а потім уклали прямий договір № 13/4642-Р/25 від 29.09.2025 із ТОВ «НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 34644874) на 541,5 млн грн — на 90,2 млн грн дорожче.
🔻Спорудження свердловин № 255 та № 254 Качанівського родовища: після скасування попереднього тендеру уклали прямий договір № 13/3121-Р/25 від 17.06.2025 з ТОВ «Нафтогазбуріння» (ЄДРПОУ 40993322) на 378 млн грн — ровно на суму очікуваної вартості скасованого формального торгівлі.
🔻Спорудження свердловин № 559, № 560 та № 561 Бугруватівського родовища: після аналогічного «зльоту» відкритих торгів підписано договір № 13/3252-Р/25 від 24.06.2025 із ТОВ «БУРОВА КОМПАНІЯ УКРБУРСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32753674) на 765,5 млн грн, що на 221 млн грн перевищує початкові параметри.
Натомість фінансовий успіх компанії підтверджує не «Велика четвірка», а маловідома контора Crowe Erfolg, а топ-менеджмент на чолі з Корецьким встиг виписати собі багатомільйонні зарплати (по 15–26 млн грн на рік) на тлі стагнації реального видобутку.
✅Ми вже зафіксували вказані факти у наших заявах та домоглися реальної реакції у вигляді кримінальних проваджень:
▫️ТУ БЕБ у місті Києві внесено відомості до ЄРДР № 72025102100000027 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▫️ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області розслідує провадження № 22025101110001163 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Вимагаємо від НАБУ, САП та інших органів звернути увагу саме на діючий менеджмент «Укрнафти». Повірте, там є що досліджувати.
Матеріали по темі:
▫️Українцям піднімають тарифи – а собі премії. Як Нафтогаз та Укрнафта стали гаманцем для Міндіча, Умєрова та коханців Галущенко-Гринчук
▫️Пів країни у темряві, а «хазяїни енергетики» Міндіч, Галущенко та Гринчук крутять схеми в Енергоатом, Нафтогаз та Укрнафті
▫️Як Міністр енергетики Гринчук та керівництво «Енергоатом» зливають гроші українців на фіктивні тендери
▫️Як Укргідроенерго на захисті ГЕС мільярди заробляє
#новина #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Як так вийшло, що не встигли згнити на смітниках картонки після майдану за ідола #Федоров, не встиг #Жумаділо винести свої речі з кабінету, як наприкінці серпня, після наших публікацій і запитів, у #Міноборони прозріли і розірвали договори постачання амуніції з Лідер-НТЗ, яке в листопаді перекинули на фунтів і перейменували з Темп-2000, і яке належить #Євтушенко, який в листопаді 2025 увійшов до картелю оборонного магната #Мітрохін?
Аж тепер побачили те, про що ми писали: неякісні каски і бронежилети, відсутність кваліфікації і потужностей, невідповідність тендерним вимогам, амуніція, яке не доїжджає на фронт.
🔻До осені 2025 року це підприємство здавало в оренду нерухомість, мало 2 працівників і роками показувало збитки.
🔻У листопаді змінює власників, назву і види діяльності.
🔻15 грудня отримує ліцензію на виробництво спецзасобів захисту.
🔻Наступного дня оголошують перший тендер.
🔻За місяць фірма без профільного досвіду тримає 3 контракти від Агенції оборонних закупівель #АОЗ майже на 478 млн грн.
На торги по 40 000 шоломів на 295,84 млн грн, крім неї, не прийшов ніхто. ❗️Досвід підтвердила договором від 10 листопада 2025 року з виробником звичайної поліетиленової плівки, за місяць до власної ліцензії. 31 грудня о 18:47 замовник публікує вимогу усунути невідповідності, а о 19:09, через 22 хвилини, оголошує намір укласти контракт.
Тепер аналізуємо сам корупційний контракт, який укладено всупереч інтересам ЗСУ на користь картелю Мітрохіна і гаманців Федорова і Жумаділова. Пункт 4.1 зобов’язує поставити першу партію з 10 000 шоломів до 30 червня 2026 року. Постачання на умовах DDP до складу отримувача, тобто транспорт і всі ризики на виконавцеві. Готовність він мав підтверджувати за 2 робочі дні після заявки і попереджати про відправку за 3 робочі дні. Право власності переходить лише після акта приймання-передачі.
🤷♂️На сьогодні поставок немає. Це вже більше 2 місяців зриву, а не пара днів. За цей час вони зробили 4 спроби здати шоломи партіями по 2 000 штук, і жодну не прийняли: продукція бракована і ну аж ніяк не могла пройти вхідний контроль Головного управління державного гарантування якості.
Хоча б тут Мітрохін не зміг порішати.
Це результат зарахування підроблених документів щодо кваліфікації і потужностей Лідер-НТЗ. 👇Вдумайтесь: 4 партії браку, 4 рази вони намагались протягнути цю фіктивну компанію Мітрохіна-Євтушенка, таких преференцій не має жодна компанія, навіть в АОЗ. І лише після цього розірвали договір. Паралельно вони мають до 25 вересня поставити ще 2 000 бронежилетів.
Однак чомусь замовник, при Жумаділові і Федорові, не розірвав контракт, не відсторонив постачальника, не стягнув ні пені, ні штрафів. Ось вам і вся їх пропіарена боротьба з тендерною мафією. Навмисно прописали пункт, що дозволяє змінювати строки поставки за зверненням самого замовника, і саме цей пункт перетворили на індульгенцію не на користь ЗСУ. Майже 💰296 млн грн стоять зарезервовані під непрацюючим договором, хоча їх можна було віддати тим, хто реально поставить, а бійці третій місяць без шоломів і без бронежилетів.
✅Ми подали скаргу і запит до НАБУ, САП, ДБР, БЕБ, прокуратури, СБУ, НАЗК, податкової, Держаудитслужби, Міноборони і комітетів ВРУ. Просимо перевірити 3 спроби здачі браку, акти вхідного контролю, суму нарахованих штрафів, і встановити посадових осіб Агенції, які не помітили підроблені документи при закупівлях, місяцями не вели претензійної роботи.
І чому на попередні запити лише продовжили строк відповіді на 20 днів, однак так і не відповіли.
Матеріали по темі:
▫️Як Міноборони виявило проблемних постачальників лише після відставки Федорова і Жумаділова
▫️Розрив контракту АОЗ з ТОВ «Лідер-НТЗ»: картель Митрохіна розлітається слідом за керівництвом
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Олег #Мітрохін - монополіст на закупівлях амуніції для військових
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Аж тепер побачили те, про що ми писали: неякісні каски і бронежилети, відсутність кваліфікації і потужностей, невідповідність тендерним вимогам, амуніція, яке не доїжджає на фронт.
🔻До осені 2025 року це підприємство здавало в оренду нерухомість, мало 2 працівників і роками показувало збитки.
🔻У листопаді змінює власників, назву і види діяльності.
🔻15 грудня отримує ліцензію на виробництво спецзасобів захисту.
🔻Наступного дня оголошують перший тендер.
🔻За місяць фірма без профільного досвіду тримає 3 контракти від Агенції оборонних закупівель #АОЗ майже на 478 млн грн.
На торги по 40 000 шоломів на 295,84 млн грн, крім неї, не прийшов ніхто. ❗️Досвід підтвердила договором від 10 листопада 2025 року з виробником звичайної поліетиленової плівки, за місяць до власної ліцензії. 31 грудня о 18:47 замовник публікує вимогу усунути невідповідності, а о 19:09, через 22 хвилини, оголошує намір укласти контракт.
Тепер аналізуємо сам корупційний контракт, який укладено всупереч інтересам ЗСУ на користь картелю Мітрохіна і гаманців Федорова і Жумаділова. Пункт 4.1 зобов’язує поставити першу партію з 10 000 шоломів до 30 червня 2026 року. Постачання на умовах DDP до складу отримувача, тобто транспорт і всі ризики на виконавцеві. Готовність він мав підтверджувати за 2 робочі дні після заявки і попереджати про відправку за 3 робочі дні. Право власності переходить лише після акта приймання-передачі.
🤷♂️На сьогодні поставок немає. Це вже більше 2 місяців зриву, а не пара днів. За цей час вони зробили 4 спроби здати шоломи партіями по 2 000 штук, і жодну не прийняли: продукція бракована і ну аж ніяк не могла пройти вхідний контроль Головного управління державного гарантування якості.
Це результат зарахування підроблених документів щодо кваліфікації і потужностей Лідер-НТЗ. 👇Вдумайтесь: 4 партії браку, 4 рази вони намагались протягнути цю фіктивну компанію Мітрохіна-Євтушенка, таких преференцій не має жодна компанія, навіть в АОЗ. І лише після цього розірвали договір. Паралельно вони мають до 25 вересня поставити ще 2 000 бронежилетів.
Однак чомусь замовник, при Жумаділові і Федорові, не розірвав контракт, не відсторонив постачальника, не стягнув ні пені, ні штрафів. Ось вам і вся їх пропіарена боротьба з тендерною мафією. Навмисно прописали пункт, що дозволяє змінювати строки поставки за зверненням самого замовника, і саме цей пункт перетворили на індульгенцію не на користь ЗСУ. Майже 💰296 млн грн стоять зарезервовані під непрацюючим договором, хоча їх можна було віддати тим, хто реально поставить, а бійці третій місяць без шоломів і без бронежилетів.
✅Ми подали скаргу і запит до НАБУ, САП, ДБР, БЕБ, прокуратури, СБУ, НАЗК, податкової, Держаудитслужби, Міноборони і комітетів ВРУ. Просимо перевірити 3 спроби здачі браку, акти вхідного контролю, суму нарахованих штрафів, і встановити посадових осіб Агенції, які не помітили підроблені документи при закупівлях, місяцями не вели претензійної роботи.
І чому на попередні запити лише продовжили строк відповіді на 20 днів, однак так і не відповіли.
Матеріали по темі:
▫️Як Міноборони виявило проблемних постачальників лише після відставки Федорова і Жумаділова
▫️Розрив контракту АОЗ з ТОВ «Лідер-НТЗ»: картель Митрохіна розлітається слідом за керівництвом
▫️Чому ми з вами знаємо про мільярдні схеми #АОЗ #Жумаділов і #Міноборони
▫️Як АОЗ переписує тендерні вимоги під «фунтів» Мітрохіна та віддає їм 32,8 млн грн на бронежилети
▫️Олег #Мітрохін - монополіст на закупівлях амуніції для військових
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Яка реальна вартість схуднення на Biopatid: $1300 за «красу» та здоров’я під скальпелем? За скільки силовики зливають справу з препаратом-підробкою попри людські жертви?
За маскарадом гучних силових звітів ховається цинічний розпил багатомільйонної схеми збуту смертоносного фальсифікату. На вихідних правоохоронці провели чверть тисячі обшуків через підпільне виробництво небезпечного препарату для схуднення під назвою Biopatid, який реалізовували довірливим клієнтам по 1300 доларів при собівартості в 17.
📌За цією імперією стоїть власниця клініки TRYFONOVA MD Світлана #Трифонова, яка разом із командою залучала популярних інфлюенсерів та готувала лікарів через Biopell Academy and Club працювати з цією небезпечною речовиною. Ще на початку року #Держлікслужба заборонила фальсифікат, а чеський регулятор SÚKL офіційно визнав його підробкою, проте бізнес продовжував процвітати під прикриттям високопосадовців.
Особливо підозріло виглядає мовчання профільного міністра #МОЗ Віктора #Ляшко, адже масштаби реклами та масового застосування препарату серед пацієнтів не помітити було просто неможливо. За наявними свідченнями, безперебійну роботу схеми забезпечував співмешканець власниці, ексзаступник голови #Держмитслужба Руслан #Черкаський, чиє минуле у фокусі #НАБУ та #САП додає цій історії особливої гостроти через можливе використання інформаторського імунітету для прикриття контрабанди.
🤷♂️Тим часом силовики під час вибіркових обшуків силами прокуратури та СБУ, уникаючи поліції, вилучають далеко не все доказове майно, що наштовхує на думку про початок торгів за підозри та арешти активів. Окрему загрозу становлять знайдені у клініці приховані камери та пристрої для негласної зйомки, які роками збирали компромат на ВІП-клієнтів і тепер можуть стати інструментом шантажу в руках зацікавлених осіб.
Головну діючу речовину тирзепатид, аналогічну оригінальним американським лікам Mounjaro та Zepbound від Eli Lilly, завозили контрабандою з Китаю під виглядом звичайних харчових добавок через митні схеми, до яких можуть бути причетні очільники Держмитслужби та пан #Мандзій.
На сайтах виробником фальсифікату вказували бразильську UNIKKA PHARMA LTDA, а дистриб'ютором виступала Biopell Medical, тоді як реальні жертви цієї афери тепер платять здоров'ям. ❗️Яскравим прикладом є жахлива історія блогерки Вероніки Брілли, у якої після ін'єкції почали розходитися м'язи живота і вже півтора року тривають нестерпні наслідки зі зміщенням внутрішніх органів.
✅Наразі нами готуються скарги до всіх контролюючих органів задля повного розслідування контрабанди, діяльності клініки, використання прихованих архівів та притягнення до відповідальності кожного причетного посадовця.
Матеріали по темі:
▫️68 мільйонів застави для власниці клініки Tryfonova MD: як підпільна бодяга для схуднення приносила тисячні націнки та до чого тут колишній митник
▫️Обшуки у справі фальшивого препарату «Biopatid» Трифонової та ексмитника Черкаського: справа ризикує перетворитися на звичайний «розпил» без реальних вироків?
#скарга #юридичнаклініка #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За маскарадом гучних силових звітів ховається цинічний розпил багатомільйонної схеми збуту смертоносного фальсифікату. На вихідних правоохоронці провели чверть тисячі обшуків через підпільне виробництво небезпечного препарату для схуднення під назвою Biopatid, який реалізовували довірливим клієнтам по 1300 доларів при собівартості в 17.
📌За цією імперією стоїть власниця клініки TRYFONOVA MD Світлана #Трифонова, яка разом із командою залучала популярних інфлюенсерів та готувала лікарів через Biopell Academy and Club працювати з цією небезпечною речовиною. Ще на початку року #Держлікслужба заборонила фальсифікат, а чеський регулятор SÚKL офіційно визнав його підробкою, проте бізнес продовжував процвітати під прикриттям високопосадовців.
Особливо підозріло виглядає мовчання профільного міністра #МОЗ Віктора #Ляшко, адже масштаби реклами та масового застосування препарату серед пацієнтів не помітити було просто неможливо. За наявними свідченнями, безперебійну роботу схеми забезпечував співмешканець власниці, ексзаступник голови #Держмитслужба Руслан #Черкаський, чиє минуле у фокусі #НАБУ та #САП додає цій історії особливої гостроти через можливе використання інформаторського імунітету для прикриття контрабанди.
🤷♂️Тим часом силовики під час вибіркових обшуків силами прокуратури та СБУ, уникаючи поліції, вилучають далеко не все доказове майно, що наштовхує на думку про початок торгів за підозри та арешти активів. Окрему загрозу становлять знайдені у клініці приховані камери та пристрої для негласної зйомки, які роками збирали компромат на ВІП-клієнтів і тепер можуть стати інструментом шантажу в руках зацікавлених осіб.
Головну діючу речовину тирзепатид, аналогічну оригінальним американським лікам Mounjaro та Zepbound від Eli Lilly, завозили контрабандою з Китаю під виглядом звичайних харчових добавок через митні схеми, до яких можуть бути причетні очільники Держмитслужби та пан #Мандзій.
На сайтах виробником фальсифікату вказували бразильську UNIKKA PHARMA LTDA, а дистриб'ютором виступала Biopell Medical, тоді як реальні жертви цієї афери тепер платять здоров'ям. ❗️Яскравим прикладом є жахлива історія блогерки Вероніки Брілли, у якої після ін'єкції почали розходитися м'язи живота і вже півтора року тривають нестерпні наслідки зі зміщенням внутрішніх органів.
✅Наразі нами готуються скарги до всіх контролюючих органів задля повного розслідування контрабанди, діяльності клініки, використання прихованих архівів та притягнення до відповідальності кожного причетного посадовця.
Матеріали по темі:
▫️68 мільйонів застави для власниці клініки Tryfonova MD: як підпільна бодяга для схуднення приносила тисячні націнки та до чого тут колишній митник
▫️Обшуки у справі фальшивого препарату «Biopatid» Трифонової та ексмитника Черкаського: справа ризикує перетворитися на звичайний «розпил» без реальних вироків?
#скарга #юридичнаклініка #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як мільярдний «агент» Філатов та його оточення «очищають» бюджет Дніпра на водоводі й когенерації
Поки жителі Дніпра щодня стикаються з побутовими проблемами та наслідками війни, у стінах міської ради розгортається справжня фінансова феєрія. Очільник міста #Філатов, який давно запам’ятався суспільству не стільки міськими реформами, скільки елітною колекцією японського мистецтва за 50 мільйонів гривень, власним вертольотом та публічною лайкою на адресу звичайних містян, схоже, знайшов ідеальний «імунітет» від правосуддя.
У 2022 році він показово пішов на співпрацю з антикорупційними органами, здавши Максима #Микитась за спробу дати 22 мільйони євро хабаря за будівництво метро. Проте виникає логічне запитання: чи не перетворився статус «агента #НАБУ» ❗ на недоторканний щит, під прикриттям якого з міської скарбниці за спинами платників податків розкрадаються астрономічні суми?
Поки мер публічно демонструє образ непідкупного борця з корупцією, підпорядковане Дніпровській міській раді КП «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» перетворилося на справжній «конвеєр» із розпилу бюджету. Лише за трьома останніми закупівельними епізодами фігурує приголомшлива сума — понад💰 3,29 мільярда гривень. І кожна з цих угод прошита битими шитими нитками та схемами, заточеними під «потрібних» переможців.
Перший і наймасштабніший шматок цього бюджетного пирога — будівництво нового водоводу на 2,79 мільярда гривень. Тендер, оголошений 29 квітня 2026 року, виграла компанія «Автострада» з пропозицією 2,793 млрд грн.
На мегатендер прийшов лише 1.. учасник. Очікувана вартість складала 2,877 млрд грн, а удавана «економія» сягнула мізерних 2,9%. Секрет такої монополії простий: тендерні вимоги були виписані так, щоб відсіяти будь-кого на підході. Від учасників вимагали підтвердити річний дохід не менше 99% від вартості тендеру та надати досвід будівництва аналогічного водоводу довжиною від 7 км вартістю в повні 100% суми закупівель. 🔻 Такий штучний бар'єр перетворив тоги на фарс, а ціну у 2,79 млрд грн — на заздалегідь погоджений дерибан.
На цьому «освоєння» не зупинилося. 🤷♂️ Наступний лот — 390,16 мільйона гривень за сім когенераційних установок Jenbacher, які забрала словацька фірма KTS_Engineering_s_r_o. Ця іноземна структура взагалі почувається в українських комунальних закупівлях як удома: із шести тендерів вона виграла чотири, закопавши в український бюджет угод на 1,64 млрд грн.
📌 А як щодо хімічних реагентів? За 112,8 мільйона гривень КП купує 4 000 тонн флокулянту для очищення питної води у ТОВ «ВЕСТ_ГЕЙТ» за ціною 28 200 грн за тонну. Цікаво, що ця фірма, маючи в штаті лише кілька працівників, оперує сотнями мільйонів: у 2025 році її дохід становив майже 529 млн грн, а у 2026 році планує перевалити за 851 млн грн. Звичайна фірма-прокладка з кількома людьми в штаті отримує майже мільярдні контракти — це успішний бізнес чи зручна «кишеня» для виведення грошей?
Пост на цю тему зібрав 155 тисячі переглядів, аж 2 тисячі лайків, майже 300 коментарів та 400 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Державне бюро розслідувань, Нацполіція та САП зобов'язані негайно дати правову оцінку діянням міського голови, поки чиновники «освоюють» мільярди на водоводах і генераторах, суспільна безкарність знищує довіру до держави швидше за будь-якого ворога.
Матеріали по темі:
▫️Як мер-хапуга Філатов вкрав 3,3 мільярда на водоводі, генераторах та реагентах
▫️Розпил на укриттях та закриті двері під час ракетного удару: розгромна корупційна схема мера Дніпра Філатова
▫️Як харківські чиновники розпилюють мільярди на дитячих укриттях та фортифікаціях під час війни
▫️Куди зникають мільйони: як у Запоріжжі наживаються на укриттях для дітей
#скарга #нампишуть #тендери #Дніпро
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки жителі Дніпра щодня стикаються з побутовими проблемами та наслідками війни, у стінах міської ради розгортається справжня фінансова феєрія. Очільник міста #Філатов, який давно запам’ятався суспільству не стільки міськими реформами, скільки елітною колекцією японського мистецтва за 50 мільйонів гривень, власним вертольотом та публічною лайкою на адресу звичайних містян, схоже, знайшов ідеальний «імунітет» від правосуддя.
У 2022 році він показово пішов на співпрацю з антикорупційними органами, здавши Максима #Микитась за спробу дати 22 мільйони євро хабаря за будівництво метро. Проте виникає логічне запитання: чи не перетворився статус «агента #НАБУ» ❗ на недоторканний щит, під прикриттям якого з міської скарбниці за спинами платників податків розкрадаються астрономічні суми?
Поки мер публічно демонструє образ непідкупного борця з корупцією, підпорядковане Дніпровській міській раді КП «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» перетворилося на справжній «конвеєр» із розпилу бюджету. Лише за трьома останніми закупівельними епізодами фігурує приголомшлива сума — понад💰 3,29 мільярда гривень. І кожна з цих угод прошита битими шитими нитками та схемами, заточеними під «потрібних» переможців.
Перший і наймасштабніший шматок цього бюджетного пирога — будівництво нового водоводу на 2,79 мільярда гривень. Тендер, оголошений 29 квітня 2026 року, виграла компанія «Автострада» з пропозицією 2,793 млрд грн.
На мегатендер прийшов лише 1.. учасник. Очікувана вартість складала 2,877 млрд грн, а удавана «економія» сягнула мізерних 2,9%. Секрет такої монополії простий: тендерні вимоги були виписані так, щоб відсіяти будь-кого на підході. Від учасників вимагали підтвердити річний дохід не менше 99% від вартості тендеру та надати досвід будівництва аналогічного водоводу довжиною від 7 км вартістю в повні 100% суми закупівель. 🔻 Такий штучний бар'єр перетворив тоги на фарс, а ціну у 2,79 млрд грн — на заздалегідь погоджений дерибан.
На цьому «освоєння» не зупинилося. 🤷♂️ Наступний лот — 390,16 мільйона гривень за сім когенераційних установок Jenbacher, які забрала словацька фірма KTS_Engineering_s_r_o. Ця іноземна структура взагалі почувається в українських комунальних закупівлях як удома: із шести тендерів вона виграла чотири, закопавши в український бюджет угод на 1,64 млрд грн.
📌 А як щодо хімічних реагентів? За 112,8 мільйона гривень КП купує 4 000 тонн флокулянту для очищення питної води у ТОВ «ВЕСТ_ГЕЙТ» за ціною 28 200 грн за тонну. Цікаво, що ця фірма, маючи в штаті лише кілька працівників, оперує сотнями мільйонів: у 2025 році її дохід становив майже 529 млн грн, а у 2026 році планує перевалити за 851 млн грн. Звичайна фірма-прокладка з кількома людьми в штаті отримує майже мільярдні контракти — це успішний бізнес чи зручна «кишеня» для виведення грошей?
Пост на цю тему зібрав 155 тисячі переглядів, аж 2 тисячі лайків, майже 300 коментарів та 400 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«А чому за нього не беруться відповідні органи,а тільки писанина,воно вже має сидіти з конфіскацією !!!»
«Кожного дня,одне й те саме. Безкінечний серіал" Злодії при владі,"»
«ЗЛОДІЙСЬКА ВЛАДА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ...ПРОКЛЯТІ ВИ НАВІКИ!!! ОТАКА ПОГАНЬ ОПУСТИЛА УКРАЇНУ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ🤬🤬🤬🤬🤬»
Державне бюро розслідувань, Нацполіція та САП зобов'язані негайно дати правову оцінку діянням міського голови, поки чиновники «освоюють» мільярди на водоводах і генераторах, суспільна безкарність знищує довіру до держави швидше за будь-якого ворога.
Матеріали по темі:
▫️Як мер-хапуга Філатов вкрав 3,3 мільярда на водоводі, генераторах та реагентах
▫️Розпил на укриттях та закриті двері під час ракетного удару: розгромна корупційна схема мера Дніпра Філатова
▫️Як харківські чиновники розпилюють мільярди на дитячих укриттях та фортифікаціях під час війни
▫️Куди зникають мільйони: як у Запоріжжі наживаються на укриттях для дітей
#скарга #нампишуть #тендери #Дніпро
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Від субсидій і комунальних послуг до аліментів, спадщини, боргів, поділу майна та арешту зарплатних рахунків: головне, що варто знати українцям 👇🏼
🔺 Відмовили у призначенні субсидії: що робити та чи можна оскаржити рішення?
🔺 Залили сусідів: хто має відшкодовувати збитки та що робити?
🔺 Позичили гроші під розписку, але боржник їх не повертає: що робити?
🔺 Що робити, якщо судове рішення винесли без вашої участі?
Чи ділиться квартира, куплена у шлюбі, якщо оформлена лише на одного з подружжя?
🔺 Що робити, якщо один із батьків не сплачує аліменти?
🔺 Спадкування без заповіту: хто отримає майно та що змінилося під час воєнного стану?
🔺 Чи можна вимагати перерахунок за комунальні послуги, якщо їх не надавали?
🔺 Чи можуть заарештувати банківський рахунок, на який надходить зарплата?
#юридичнаклініка #дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🔺 Відмовили у призначенні субсидії: що робити та чи можна оскаржити рішення?
🔺 Залили сусідів: хто має відшкодовувати збитки та що робити?
🔺 Позичили гроші під розписку, але боржник їх не повертає: що робити?
🔺 Що робити, якщо судове рішення винесли без вашої участі?
Чи ділиться квартира, куплена у шлюбі, якщо оформлена лише на одного з подружжя?
🔺 Що робити, якщо один із батьків не сплачує аліменти?
🔺 Спадкування без заповіту: хто отримає майно та що змінилося під час воєнного стану?
🔺 Чи можна вимагати перерахунок за комунальні послуги, якщо їх не надавали?
🔺 Чи можуть заарештувати банківський рахунок, на який надходить зарплата?
#юридичнаклініка #дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сергій Ісаченко - гендиректор «Центренерго», при якому державні мільйони розходяться без конкуренції
Сергій #Ісаченко очолює ПАТ «#Центренерго» — державну компанію, яка управляє стратегічними енергетичними активами. За даними YouControl, він має історичні зв’язки з низкою компаній, які входили до Групи Андрія Зінатулліна та працювали у будівництві, торгівлі брухтом і енергетиці. ❗️При цьому саме за період його керівництва до діяльності «Центренерго» виникла низка питань, зокрема щодо багатомільйонних контрактів та використання державних коштів.
У 2026 році «Центренерго» провело низку багатомільйонних закупівель, загальна сума яких сягає близько 128 млн грн. Серед них — понад 74 млн грн на електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту, понад 34 млн грн за 720 тонн технічного їдкого натру, а також 19 млн грн за запчастини до димососів. Окремо — мільйонні договори зі «СТМ-ЕНЕРГО» та «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС» щодо впровадження ERP-системи.
🤷♂️За проведеною оцінкою, обмеження конкуренції та умови окремих закупівель могли створити переплату щонайменше 40%, що загалом може становити близько 50 млн грн. Додатково «Центренерго» вже має історію з 132 млн грн передоплати за постачання вугілля, яку приватна компанія після невиконання зобов’язань не повернула. І на цьому тлі у відкритому доступі немає декларації Сергія Ісаченка, що лише посилює питання до прозорості керівника державного підприємства.
Після оприлюднення журналістських розслідувань щодо діяльності «Центренерго» компанія подала позов проти журналістів. Згодом підприємство цей позов забрало, однак залишається питання, чому реакцією на розслідування став саме судовий позов, а не публічне спростування конкретних фактів. Особливо з огляду на те, що йдеться про державне підприємство, діяльність якого має бути максимально прозорою для суспільства.
⁉️Хто і як контролює
Сергія Ісаченка та «Центренерго»? Чому після журналістських розслідувань компанія спочатку подає позов проти журналістів, а потім забирає його, а декларація самого гендиректора відсутня у відкритому доступі? І головне — що саме може показати повна перевірка діяльності Ісаченка, його зв’язків та рішень, ухвалених на чолі державного підприємства?
Матеріали по темі:
▫️Шмигаль пилить мільярди через Центренерго, поки українців готують до виживання
▫️Як у ПАТ «Центренерго» ремонти й модернізація стали інструментом ручного розподілу коштів
▫️Уряд планує підняти ціни на світло, бо в бюджеті “нема грошей”? А мільярди на фіктивне вугілля у "Центренерго" - є
▫️Енергетика України під контролем оточення кума Путіна. "Центренерго" продовжує співпрацює з компанією, пов’язаною із соратником Медведчука
#обличчявлади #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сергій #Ісаченко очолює ПАТ «#Центренерго» — державну компанію, яка управляє стратегічними енергетичними активами. За даними YouControl, він має історичні зв’язки з низкою компаній, які входили до Групи Андрія Зінатулліна та працювали у будівництві, торгівлі брухтом і енергетиці. ❗️При цьому саме за період його керівництва до діяльності «Центренерго» виникла низка питань, зокрема щодо багатомільйонних контрактів та використання державних коштів.
У 2026 році «Центренерго» провело низку багатомільйонних закупівель, загальна сума яких сягає близько 128 млн грн. Серед них — понад 74 млн грн на електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту, понад 34 млн грн за 720 тонн технічного їдкого натру, а також 19 млн грн за запчастини до димососів. Окремо — мільйонні договори зі «СТМ-ЕНЕРГО» та «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС» щодо впровадження ERP-системи.
🤷♂️За проведеною оцінкою, обмеження конкуренції та умови окремих закупівель могли створити переплату щонайменше 40%, що загалом може становити близько 50 млн грн. Додатково «Центренерго» вже має історію з 132 млн грн передоплати за постачання вугілля, яку приватна компанія після невиконання зобов’язань не повернула. І на цьому тлі у відкритому доступі немає декларації Сергія Ісаченка, що лише посилює питання до прозорості керівника державного підприємства.
Після оприлюднення журналістських розслідувань щодо діяльності «Центренерго» компанія подала позов проти журналістів. Згодом підприємство цей позов забрало, однак залишається питання, чому реакцією на розслідування став саме судовий позов, а не публічне спростування конкретних фактів. Особливо з огляду на те, що йдеться про державне підприємство, діяльність якого має бути максимально прозорою для суспільства.
⁉️Хто і як контролює
Сергія Ісаченка та «Центренерго»? Чому після журналістських розслідувань компанія спочатку подає позов проти журналістів, а потім забирає його, а декларація самого гендиректора відсутня у відкритому доступі? І головне — що саме може показати повна перевірка діяльності Ісаченка, його зв’язків та рішень, ухвалених на чолі державного підприємства?
Матеріали по темі:
▫️Шмигаль пилить мільярди через Центренерго, поки українців готують до виживання
▫️Як у ПАТ «Центренерго» ремонти й модернізація стали інструментом ручного розподілу коштів
▫️Уряд планує підняти ціни на світло, бо в бюджеті “нема грошей”? А мільярди на фіктивне вугілля у "Центренерго" - є
▫️Енергетика України під контролем оточення кума Путіна. "Центренерго" продовжує співпрацює з компанією, пов’язаною із соратником Медведчука
#обличчявлади #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди під заставу «Укрбуду»: як структури Тігіпка та зв'язки Столара фінансують масштабні афери
Скандальна приватизація столичних активів державного гіганта ДАК «Будівельна компанія «#Укрбуд» за 805 млн грн відкрила нові деталі перерозподілу ринку нерухомості через підконтрольне братам #Астіон ТОВ «Техно-Онлайн». ❗️За масштабними угодами з викупу боргів та переоформлення майнових комплексів стоїть ключове фінансове питання: завдяки чиїм ресурсам агробізнес виходить на ринок великого девелопменту столиці.
За даними аналізу аукціонних реєстрів і матеріалів ринку, заходження Астіона на об'єкти держгіганта готувалося через домовленості у колі структур, афілійованих із Вадимом #Столар, який роками контролював київські девелоперські майданчики. Разове вилучення з обороту майже мільярда гривень для агрохолдингу Dnipro Agro Group вимагало потужного банківського плеча, яке забезпечують фінансові інструменти АТ «#ТАСКОМБАНК» із групи «#ТАС» Сергія #Тігіпко.
Розподіл ролей у цій схемі чіткий:
🔻політико-девелоперський вплив тримає орбіта Вадима Столара та колишніх топменеджерів «Укрбуду»,
🔻публічним оператором виступає підконтрольне Астіону ТОВ «Техно-Онлайн»,
🔻 банківські установи Сергія Тігіпка відкривають кредитно-вексельні лінії та надають гарантії під заставу самих об'єктів нерухомості.
Нагадаємо, що прізвище Астіона фігурує у матеріалах розслідувань #НАБУ і #САП по спецоперації «Форест Ґамп» поруч із Максимом #Микитась та Вадимом Столаром. Через підконтрольні фірми на кшталт ТОВ «Востоктранслогістика» та ТОВ «Командор» проганялися десятки мільйонів гривень як поворотна фінансова допомога для внесення застав за фігурантів антикорупційних справ. ❗️Будь-які транзитні операції такого рівня потребують надійної банківської інфраструктури, де базовим елементом залишається АТ «ТАСКОМБАНК» Сергія Тігіпка, де обслуговуються рахунки Dnipro Agro Group.
Та якщо ви думаєте що банківські афери це єдине, чим «промишляв» Тігіпко - то ви помиляєтесь. Попри численні штрафи #НБУ за порушення фінмоніторингу, Тігіпко активно продовжує роботу з підсанкційними особами та має тісні зв'язки з рф через ТОВ «ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ». Вказані фінансові схеми продовжують працювати під прикриттям контролюючих органів. Окрім цього, під прикриттям банкіра працює ціла мережа наркотрафіку на території Тернопільської області під «кришуванням» правоохоронців, яких призначив сам Тігіпко.
🎬Ну а деталями схеми «Укрбуду» ми поділимося вже завтра у нашому відео. Повірте, нам є що вам розповісти, адже саме за нашими матеріалами вже здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях ТУ БЕБ у Київській області №72026111400000013 за ч. 1 та ТУ ДБР в м. Миколаєві №62026150010002952 за ч.1 ст. 366 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Скандальна приватизація столичних активів державного гіганта ДАК «Будівельна компанія «#Укрбуд» за 805 млн грн відкрила нові деталі перерозподілу ринку нерухомості через підконтрольне братам #Астіон ТОВ «Техно-Онлайн». ❗️За масштабними угодами з викупу боргів та переоформлення майнових комплексів стоїть ключове фінансове питання: завдяки чиїм ресурсам агробізнес виходить на ринок великого девелопменту столиці.
За даними аналізу аукціонних реєстрів і матеріалів ринку, заходження Астіона на об'єкти держгіганта готувалося через домовленості у колі структур, афілійованих із Вадимом #Столар, який роками контролював київські девелоперські майданчики. Разове вилучення з обороту майже мільярда гривень для агрохолдингу Dnipro Agro Group вимагало потужного банківського плеча, яке забезпечують фінансові інструменти АТ «#ТАСКОМБАНК» із групи «#ТАС» Сергія #Тігіпко.
Розподіл ролей у цій схемі чіткий:
🔻політико-девелоперський вплив тримає орбіта Вадима Столара та колишніх топменеджерів «Укрбуду»,
🔻публічним оператором виступає підконтрольне Астіону ТОВ «Техно-Онлайн»,
🔻 банківські установи Сергія Тігіпка відкривають кредитно-вексельні лінії та надають гарантії під заставу самих об'єктів нерухомості.
Нагадаємо, що прізвище Астіона фігурує у матеріалах розслідувань #НАБУ і #САП по спецоперації «Форест Ґамп» поруч із Максимом #Микитась та Вадимом Столаром. Через підконтрольні фірми на кшталт ТОВ «Востоктранслогістика» та ТОВ «Командор» проганялися десятки мільйонів гривень як поворотна фінансова допомога для внесення застав за фігурантів антикорупційних справ. ❗️Будь-які транзитні операції такого рівня потребують надійної банківської інфраструктури, де базовим елементом залишається АТ «ТАСКОМБАНК» Сергія Тігіпка, де обслуговуються рахунки Dnipro Agro Group.
Та якщо ви думаєте що банківські афери це єдине, чим «промишляв» Тігіпко - то ви помиляєтесь. Попри численні штрафи #НБУ за порушення фінмоніторингу, Тігіпко активно продовжує роботу з підсанкційними особами та має тісні зв'язки з рф через ТОВ «ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ». Вказані фінансові схеми продовжують працювати під прикриттям контролюючих органів. Окрім цього, під прикриттям банкіра працює ціла мережа наркотрафіку на території Тернопільської області під «кришуванням» правоохоронців, яких призначив сам Тігіпко.
🎬Ну а деталями схеми «Укрбуду» ми поділимося вже завтра у нашому відео. Повірте, нам є що вам розповісти, адже саме за нашими матеріалами вже здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях ТУ БЕБ у Київській області №72026111400000013 за ч. 1 та ТУ ДБР в м. Миколаєві №62026150010002952 за ч.1 ст. 366 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Тютюнова монополія, мільярдні кредити, зернові схеми Гончаренка та виведення арештованих активів АРМА
▪️ Народний депутат, Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, голова АМКУ #Кириленко Павло Олександрович та тютюновий олігарх #Кауфман Борис Рафайлович через ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП» і Vertex United LTD створили злочинну групу для утримання монополії на ринку тютюнової дистрибуції та виведення коштів до рф.
Прибуток переводили на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», через ТОВ «КАВТОН ГРУПП» сформували штучний від'ємний ПДВ понад 722 млн грн, а ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накопичило борг 588,8 млн грн і визнане банкрутом.
Київський районний суд м. Одеси ухвала №947/36277/26 зобов'язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Народний депутат, фактичний власник АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» #Жеваго Костянтин Валентинович разом із ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», #Зінченко Тарас Михайлович, #Лотоус Віктор Вікторович, #Химич Юрій Віталійович та #Білай Ольга Олександрівна створили злочинну групу для незаконного заволодіння корисними копалинами та розтрати коштів банку.
Через транзитне ТОВ «ГЕОМАКС» реалізували продукції на 371,6 млн грн; банк видав пов'язаній компанії кредит на 824,5 млн грн, 130,2 млн євро та 151,3 млн дол. США з подальшим виведенням через фіктивних нерезидентів Жеваго перебуває під персональними санкціями.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/19099/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відомості відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Голова агрохолдингу UkrLandFarming #Бахматюк Олег Романович, народний депутат #Гончаренко Олексій Олексійович та депутат Одеської міськради #Обухов Петро Генадійович через ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», ФГ «УКРЛЕНДФАРМІНГ» і ТОВ «ТАКСІБОНД» створили групу для незаконного збагачення на схемах експорту зерна.
Кошти виводили за кордон через афілійовані компанії, фінансуючи мережу «Гончаренко Центр» і політичні проєкти Гончаренка.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/20397/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Колишня Голова АРМА #Дума Олена Олексіївна, т.в.о. Голови Держприкордонслужби #Ваврінюк Валерій Павлович та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій Борисович через ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» і АТ «НЗФ» зберегли контроль над арештованими промисловими та портовими активами.
АРМА не забезпечила належне управління активом суд скасував передачу, і актив вибув з-під державного контролю.
Південний міський суд Одеської області ухвалою №519/1679/26 зобов'язав уповноважених осіб ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Народний депутат, Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, голова АМКУ #Кириленко Павло Олександрович та тютюновий олігарх #Кауфман Борис Рафайлович через ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП» і Vertex United LTD створили злочинну групу для утримання монополії на ринку тютюнової дистрибуції та виведення коштів до рф.
Прибуток переводили на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», через ТОВ «КАВТОН ГРУПП» сформували штучний від'ємний ПДВ понад 722 млн грн, а ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накопичило борг 588,8 млн грн і визнане банкрутом.
Київський районний суд м. Одеси ухвала №947/36277/26 зобов'язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Народний депутат, фактичний власник АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» #Жеваго Костянтин Валентинович разом із ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», #Зінченко Тарас Михайлович, #Лотоус Віктор Вікторович, #Химич Юрій Віталійович та #Білай Ольга Олександрівна створили злочинну групу для незаконного заволодіння корисними копалинами та розтрати коштів банку.
Через транзитне ТОВ «ГЕОМАКС» реалізували продукції на 371,6 млн грн; банк видав пов'язаній компанії кредит на 824,5 млн грн, 130,2 млн євро та 151,3 млн дол. США з подальшим виведенням через фіктивних нерезидентів Жеваго перебуває під персональними санкціями.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/19099/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відомості відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Голова агрохолдингу UkrLandFarming #Бахматюк Олег Романович, народний депутат #Гончаренко Олексій Олексійович та депутат Одеської міськради #Обухов Петро Генадійович через ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», ФГ «УКРЛЕНДФАРМІНГ» і ТОВ «ТАКСІБОНД» створили групу для незаконного збагачення на схемах експорту зерна.
Кошти виводили за кордон через афілійовані компанії, фінансуючи мережу «Гончаренко Центр» і політичні проєкти Гончаренка.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/20397/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Колишня Голова АРМА #Дума Олена Олексіївна, т.в.о. Голови Держприкордонслужби #Ваврінюк Валерій Павлович та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій Борисович через ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» і АТ «НЗФ» зберегли контроль над арештованими промисловими та портовими активами.
АРМА не забезпечила належне управління активом суд скасував передачу, і актив вибув з-під державного контролю.
Південний міський суд Одеської області ухвалою №519/1679/26 зобов'язав уповноважених осіб ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
137,5 млн грн збитків у столичному метро,новий вирок за наркозлочин та важливі позиції Верховного Суду: дайджест правових новин станом на 16 вересня 2026 року
▪️ НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми із вагонами Київського метрополітену на 137,5 млн грн
За даними слідства, організована група заволоділа коштами КП «Київський метрополітен» під час закупівлі послуг із транспортування 60 вагонів, безоплатно переданих Варшавою. У справі фігурують експосадовець та службовці столичного метрополітену.
▪️ Народний депутат Качний уклав угоду про визнання винуватості у справі про незаконне збагачення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, укладеною з народним депутатом. Провадження стосується незаконного збагачення. Остаточне рішення щодо затвердження угоди ухвалюватиме суд.
▪️ На Одещині затримали чоловіка, який, за даними слідства, готував вибух біля державної установи
СБУ заявила про затримання мешканця Одеської області, якого підозрюють у підготовці теракту в Ізмаїлі. За версією слідства, чоловік виготовив вибуховий пристрій потужністю близько 10 кг у тротиловому еквіваленті та планував дистанційно підірвати його біля адміністративної будівлі. Суд узяв підозрюваного під варту без права на заставу.
▪️ У Львові чоловіка взяли під варту за підозрою у вбивстві колишньої дружини та сина
Правоохоронці повідомили про підозру 56-річному львів’янину. За версією слідства, під час конфлікту він завдав ножових поранень колишній дружині та 25-річному сину, від яких вони померли. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
▪️ На Кіровоградщині чоловіка засудили до 7 років і 8 місяців за збут психотропів
Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин. За даними прокуратури, він продавав метамфетамін місцевим жителям. Суд призначив покарання у вигляді 7 років і 8 місяців позбавлення волі.
▪️ Ексмера Рахова, якого майже три роки розшукували в Європі, екстрадували до України
Колишнього міського голову Рахова Віктора Медвідя екстрадували до України з Європи. В Україні його обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Після прибуття до України суд обрав йому запобіжний захід.
▪️ Верховний Суд роз’яснив: крадіжка на суму до 1921 гривні не є кримінальним злочином
Верховний Суд закрив кримінальне провадження у справі про крадіжку через зміну законодавчого порогу кримінальної відповідальності. Суд звернув увагу на новий розмір вартості майна, який має значення для розмежування кримінального правопорушення та адміністративного проступку.
▪️ Верховний Суд звернувся до Кабміну щодо повного фінансування суддівської винагороди
Пленум Верховного Суду звернув увагу уряду на необхідність забезпечення належного фінансування виплат суддівської винагороди. У суді наголосили, що йдеться не лише про розмір виплат, а й про виконання передбачених законом гарантій незалежності суддів.
▪️ В Україні зареєстрували понад 241 тисячу проваджень щодо злочинів російських військових та їхніх пособників
Станом на 16 вересня Національна поліція повідомила про 241 388 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами злочинів російських військових та їхніх пособників. Із них 224 197 проваджень стосуються воєнних злочинів за ст. 438 КК України, ще тисячі — посягання на територіальну цілісність, колабораційної діяльності та державної зради.
▪️ Верховний Суд уточнив підхід до земельних сервітутів для надрокористувачів
Верховний Суд сформулював правову позицію щодо встановлення земельного сервітуту для користування надрами. Суд роз’яснив умови, за яких надрокористувач може вимагати встановлення такого сервітуту, та звернув увагу на необхідність доведення неможливості використання земельної ділянки без відповідного обмеження права власника.
✅ Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми із вагонами Київського метрополітену на 137,5 млн грн
За даними слідства, організована група заволоділа коштами КП «Київський метрополітен» під час закупівлі послуг із транспортування 60 вагонів, безоплатно переданих Варшавою. У справі фігурують експосадовець та службовці столичного метрополітену.
▪️ Народний депутат Качний уклав угоду про визнання винуватості у справі про незаконне збагачення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, укладеною з народним депутатом. Провадження стосується незаконного збагачення. Остаточне рішення щодо затвердження угоди ухвалюватиме суд.
▪️ На Одещині затримали чоловіка, який, за даними слідства, готував вибух біля державної установи
СБУ заявила про затримання мешканця Одеської області, якого підозрюють у підготовці теракту в Ізмаїлі. За версією слідства, чоловік виготовив вибуховий пристрій потужністю близько 10 кг у тротиловому еквіваленті та планував дистанційно підірвати його біля адміністративної будівлі. Суд узяв підозрюваного під варту без права на заставу.
▪️ У Львові чоловіка взяли під варту за підозрою у вбивстві колишньої дружини та сина
Правоохоронці повідомили про підозру 56-річному львів’янину. За версією слідства, під час конфлікту він завдав ножових поранень колишній дружині та 25-річному сину, від яких вони померли. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
▪️ На Кіровоградщині чоловіка засудили до 7 років і 8 місяців за збут психотропів
Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин. За даними прокуратури, він продавав метамфетамін місцевим жителям. Суд призначив покарання у вигляді 7 років і 8 місяців позбавлення волі.
▪️ Ексмера Рахова, якого майже три роки розшукували в Європі, екстрадували до України
Колишнього міського голову Рахова Віктора Медвідя екстрадували до України з Європи. В Україні його обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Після прибуття до України суд обрав йому запобіжний захід.
▪️ Верховний Суд роз’яснив: крадіжка на суму до 1921 гривні не є кримінальним злочином
Верховний Суд закрив кримінальне провадження у справі про крадіжку через зміну законодавчого порогу кримінальної відповідальності. Суд звернув увагу на новий розмір вартості майна, який має значення для розмежування кримінального правопорушення та адміністративного проступку.
▪️ Верховний Суд звернувся до Кабміну щодо повного фінансування суддівської винагороди
Пленум Верховного Суду звернув увагу уряду на необхідність забезпечення належного фінансування виплат суддівської винагороди. У суді наголосили, що йдеться не лише про розмір виплат, а й про виконання передбачених законом гарантій незалежності суддів.
▪️ В Україні зареєстрували понад 241 тисячу проваджень щодо злочинів російських військових та їхніх пособників
Станом на 16 вересня Національна поліція повідомила про 241 388 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами злочинів російських військових та їхніх пособників. Із них 224 197 проваджень стосуються воєнних злочинів за ст. 438 КК України, ще тисячі — посягання на територіальну цілісність, колабораційної діяльності та державної зради.
▪️ Верховний Суд уточнив підхід до земельних сервітутів для надрокористувачів
Верховний Суд сформулював правову позицію щодо встановлення земельного сервітуту для користування надрами. Суд роз’яснив умови, за яких надрокористувач може вимагати встановлення такого сервітуту, та звернув увагу на необхідність доведення неможливості використання земельної ділянки без відповідного обмеження права власника.
✅ Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«ВИРІЙ ІНДАСТРІ» заробляє мільйони доларів на 100% націнці на кабелю для FPV. Хто пропустив віртуальний імпорт та мільйонні транзакції повз держконтроль?
Шлях від фаєр-шоу до мільйонних державних контрактів на FPV-дрони: як колишній шоумен Олексій #Бабенко очолив ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» та зайшов у державний сектор оборонних закупівель. За цією стрімкою історією успіху ховається паперова схема завищення вартості комплектуючих, за яку зрештою платить український бюджет.
📌На особливу увагу заслуговує епізод із волоконно-оптичним кабелем для безпілотників, імпорт якого демонструє класичні механізми штучного роздування цін. Товар спочатку ввозиться в Україну за фактурною вартістю 7,5–8 доларів за кілометр зі звільненням від митних платежів та ПДВ і розміщується на митному складі ТОВ «АВТОТРАНСЛОГІСТИКА».
Далі первісний покупець відмовляється від угоди, після чого в документах з’являються компанії MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. При цьому фізично кабель не покидає меж України і не переміщується, однак проходить через низку формальних операцій відчуження.
У результаті ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» купує цей самий кабель уже по 17,5–18 доларів за кілометр, через що на кожному кілометрі виникає нічим не підкріплена різниця в 9,5–10 доларів. ❗️Жодні характеристики товару, обсяги чи логістичні маршрути не змінюються, але паперове зростання ціни безпосередньо закладається у собівартість готових дронів для державного сектора.
До цього тіньового ланцюга також залучені ТОВ «Агентство продажу активів», ТОВ «ВІКТОРІСЕРВІС», ТОВ «УСДП» та ТОВ «МУНВЕЛ МАРКЕТ», через які проходять операції з постачання комплектуючих, тоді як фінансові транзакції проводяться через рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ».
🤷♂️Попри те, що після наших попередніх скарг і заяв до компанії вже заходили з обшуками, справу намагалися зам’яти. Що ж, ми не зупиняємось та вимагаємо повної перевірки законності імпорту, з’ясування всіх дат, сум і підстав платежів, а також встановлення реальних причин подвійного зростання цін на комплектуючі, які зрештою покриваються за рахунок державних коштів.
Матеріали по темі:
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Як через «ВИРІЙ» можуть відмити крадені мільярди під виглядом інвестицій? Хто збирає 5 мільярдів, щоб потім вивести бюджетні кошти через відсотки
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
▫️Через схеми АОЗ та Міноборони до фронту не дійшло озброєння на 45 мільярдів гривень. Замість масових затримань планується лише звільнення Жумаділова
#скарга #юридичнаклініка #тендер #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шлях від фаєр-шоу до мільйонних державних контрактів на FPV-дрони: як колишній шоумен Олексій #Бабенко очолив ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» та зайшов у державний сектор оборонних закупівель. За цією стрімкою історією успіху ховається паперова схема завищення вартості комплектуючих, за яку зрештою платить український бюджет.
📌На особливу увагу заслуговує епізод із волоконно-оптичним кабелем для безпілотників, імпорт якого демонструє класичні механізми штучного роздування цін. Товар спочатку ввозиться в Україну за фактурною вартістю 7,5–8 доларів за кілометр зі звільненням від митних платежів та ПДВ і розміщується на митному складі ТОВ «АВТОТРАНСЛОГІСТИКА».
Далі первісний покупець відмовляється від угоди, після чого в документах з’являються компанії MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. При цьому фізично кабель не покидає меж України і не переміщується, однак проходить через низку формальних операцій відчуження.
У результаті ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» купує цей самий кабель уже по 17,5–18 доларів за кілометр, через що на кожному кілометрі виникає нічим не підкріплена різниця в 9,5–10 доларів. ❗️Жодні характеристики товару, обсяги чи логістичні маршрути не змінюються, але паперове зростання ціни безпосередньо закладається у собівартість готових дронів для державного сектора.
До цього тіньового ланцюга також залучені ТОВ «Агентство продажу активів», ТОВ «ВІКТОРІСЕРВІС», ТОВ «УСДП» та ТОВ «МУНВЕЛ МАРКЕТ», через які проходять операції з постачання комплектуючих, тоді як фінансові транзакції проводяться через рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ».
🤷♂️Попри те, що після наших попередніх скарг і заяв до компанії вже заходили з обшуками, справу намагалися зам’яти. Що ж, ми не зупиняємось та вимагаємо повної перевірки законності імпорту, з’ясування всіх дат, сум і підстав платежів, а також встановлення реальних причин подвійного зростання цін на комплектуючі, які зрештою покриваються за рахунок державних коштів.
Матеріали по темі:
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Як через «ВИРІЙ» можуть відмити крадені мільярди під виглядом інвестицій? Хто збирає 5 мільярдів, щоб потім вивести бюджетні кошти через відсотки
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
▫️Через схеми АОЗ та Міноборони до фронту не дійшло озброєння на 45 мільярдів гривень. Замість масових затримань планується лише звільнення Жумаділова
#скарга #юридичнаклініка #тендер #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків
✅За нашими матеріалами та ухвалою суду слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 62026170020020451 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головними фігурантами розслідування є кінцеві бенефіціарні власники та засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш та Артем #Рафаєлян. Вони, перебуваючи у злочинній змові з Міністром охорони здоров'я Віктором #Ляшко, директором ДП «Державний експертний центр #МОЗ України» Еріком #Адаманов, в.о. голови #Держлікслужба Володимиром #Короленко та керівництвом ДПС.
За нашими даними, бенефіціари мережі через підконтрольні юридичні особи вибудували схему формального розподілу єдиного фармацевтичного бізнесу. Більшість із цих компаній зареєстровані за однією адресою (м. Харків, в'їзд Білостоцький, буд. 3) та мають спільну директурю (Олена #Казека). Таке штучне дроблення дозволяло ❗ приховувати реальні обсяги виручки, ухилятися від застосування РРО/ПРРО, занижувати податкові зобов'язання та створювати уявну конкуренцію.
Найбільш зухвалою виявилася фінансова махінація з виведенням коштів під виглядом виплати «роялті». 🔻 Протягом 2023–2024 років між фармацевтичними структурами мережі та Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» укладалися фіктивні ліцензійні договори на використання патентів на «способи дезінфекції», які фактично в господарській діяльності не застосовувалися.
За даними аналітичного дослідження ДПС України, на рахунки Представництва надійшло понад 💰 2 млрд грн за «роялті». Надалі ці кошти транзитом перераховувалися на 101 суб’єкт господарювання, з яких 26 є фігурантами кримінальних проваджень. За оцінками податківців, ця схема дозволила ухилитися від сплати податку на прибуток на суму 361 315 332,2 грн.
Поки фармгігант виводив сотні мільйонів, посадовці Держлікслужби, зокрема начальник ДЛС у Харківській області Аліна Юшко, умисно 🤷♂️ «не помічали» системних порушень ліцензійних умов, відсутності систем управління якістю, порушень температурного режиму зберігання ліків та відсутності планованого державного контролю.
📌 Більше того, для прикриття схеми легалізації майна та грошових потоків використовувалися банківські рахунки в АТ «БАНК ВОСТОК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ «УкрСиббанк».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів).
Ми продовжуватимемо жорсткий контроль за кожним кроком розслідування ДБР, а всі причетні до пограбування держави та підриву її обороноздатності попризовно опиняться на лаві підсудних. Час безкарності аптечних ділків та їхніх покровителів у владі вичерпано остаточно.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
▫️Мережа аптек 9-1-1 труїть покупців підробками та наживається на власних працівниках
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
#скарга #відповідь #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅За нашими матеріалами та ухвалою суду слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 62026170020020451 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головними фігурантами розслідування є кінцеві бенефіціарні власники та засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш та Артем #Рафаєлян. Вони, перебуваючи у злочинній змові з Міністром охорони здоров'я Віктором #Ляшко, директором ДП «Державний експертний центр #МОЗ України» Еріком #Адаманов, в.о. голови #Держлікслужба Володимиром #Короленко та керівництвом ДПС.
За нашими даними, бенефіціари мережі через підконтрольні юридичні особи вибудували схему формального розподілу єдиного фармацевтичного бізнесу. Більшість із цих компаній зареєстровані за однією адресою (м. Харків, в'їзд Білостоцький, буд. 3) та мають спільну директурю (Олена #Казека). Таке штучне дроблення дозволяло ❗ приховувати реальні обсяги виручки, ухилятися від застосування РРО/ПРРО, занижувати податкові зобов'язання та створювати уявну конкуренцію.
Найбільш зухвалою виявилася фінансова махінація з виведенням коштів під виглядом виплати «роялті». 🔻 Протягом 2023–2024 років між фармацевтичними структурами мережі та Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» укладалися фіктивні ліцензійні договори на використання патентів на «способи дезінфекції», які фактично в господарській діяльності не застосовувалися.
За даними аналітичного дослідження ДПС України, на рахунки Представництва надійшло понад 💰 2 млрд грн за «роялті». Надалі ці кошти транзитом перераховувалися на 101 суб’єкт господарювання, з яких 26 є фігурантами кримінальних проваджень. За оцінками податківців, ця схема дозволила ухилитися від сплати податку на прибуток на суму 361 315 332,2 грн.
Поки фармгігант виводив сотні мільйонів, посадовці Держлікслужби, зокрема начальник ДЛС у Харківській області Аліна Юшко, умисно 🤷♂️ «не помічали» системних порушень ліцензійних умов, відсутності систем управління якістю, порушень температурного режиму зберігання ліків та відсутності планованого державного контролю.
📌 Більше того, для прикриття схеми легалізації майна та грошових потоків використовувалися банківські рахунки в АТ «БАНК ВОСТОК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ «УкрСиббанк».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів).
Ми продовжуватимемо жорсткий контроль за кожним кроком розслідування ДБР, а всі причетні до пограбування держави та підриву її обороноздатності попризовно опиняться на лаві підсудних. Час безкарності аптечних ділків та їхніх покровителів у владі вичерпано остаточно.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
▫️Мережа аптек 9-1-1 труїть покупців підробками та наживається на власних працівниках
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
#скарга #відповідь #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB