«ВИРІЙ ІНДАСТРІ» заробляє мільйони доларів на 100% націнці на кабелю для FPV. Хто пропустив віртуальний імпорт та мільйонні транзакції повз держконтроль?
Шлях від фаєр-шоу до мільйонних державних контрактів на FPV-дрони: як колишній шоумен Олексій #Бабенко очолив ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» та зайшов у державний сектор оборонних закупівель. За цією стрімкою історією успіху ховається паперова схема завищення вартості комплектуючих, за яку зрештою платить український бюджет.
📌На особливу увагу заслуговує епізод із волоконно-оптичним кабелем для безпілотників, імпорт якого демонструє класичні механізми штучного роздування цін. Товар спочатку ввозиться в Україну за фактурною вартістю 7,5–8 доларів за кілометр зі звільненням від митних платежів та ПДВ і розміщується на митному складі ТОВ «АВТОТРАНСЛОГІСТИКА».
Далі первісний покупець відмовляється від угоди, після чого в документах з’являються компанії MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. При цьому фізично кабель не покидає меж України і не переміщується, однак проходить через низку формальних операцій відчуження.
У результаті ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» купує цей самий кабель уже по 17,5–18 доларів за кілометр, через що на кожному кілометрі виникає нічим не підкріплена різниця в 9,5–10 доларів. ❗️Жодні характеристики товару, обсяги чи логістичні маршрути не змінюються, але паперове зростання ціни безпосередньо закладається у собівартість готових дронів для державного сектора.
До цього тіньового ланцюга також залучені ТОВ «Агентство продажу активів», ТОВ «ВІКТОРІСЕРВІС», ТОВ «УСДП» та ТОВ «МУНВЕЛ МАРКЕТ», через які проходять операції з постачання комплектуючих, тоді як фінансові транзакції проводяться через рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ».
🤷♂️Попри те, що після наших попередніх скарг і заяв до компанії вже заходили з обшуками, справу намагалися зам’яти. Що ж, ми не зупиняємось та вимагаємо повної перевірки законності імпорту, з’ясування всіх дат, сум і підстав платежів, а також встановлення реальних причин подвійного зростання цін на комплектуючі, які зрештою покриваються за рахунок державних коштів.
Матеріали по темі:
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Як через «ВИРІЙ» можуть відмити крадені мільярди під виглядом інвестицій? Хто збирає 5 мільярдів, щоб потім вивести бюджетні кошти через відсотки
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
▫️Через схеми АОЗ та Міноборони до фронту не дійшло озброєння на 45 мільярдів гривень. Замість масових затримань планується лише звільнення Жумаділова
#скарга #юридичнаклініка #тендер #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шлях від фаєр-шоу до мільйонних державних контрактів на FPV-дрони: як колишній шоумен Олексій #Бабенко очолив ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» та зайшов у державний сектор оборонних закупівель. За цією стрімкою історією успіху ховається паперова схема завищення вартості комплектуючих, за яку зрештою платить український бюджет.
📌На особливу увагу заслуговує епізод із волоконно-оптичним кабелем для безпілотників, імпорт якого демонструє класичні механізми штучного роздування цін. Товар спочатку ввозиться в Україну за фактурною вартістю 7,5–8 доларів за кілометр зі звільненням від митних платежів та ПДВ і розміщується на митному складі ТОВ «АВТОТРАНСЛОГІСТИКА».
Далі первісний покупець відмовляється від угоди, після чого в документах з’являються компанії MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. При цьому фізично кабель не покидає меж України і не переміщується, однак проходить через низку формальних операцій відчуження.
У результаті ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» купує цей самий кабель уже по 17,5–18 доларів за кілометр, через що на кожному кілометрі виникає нічим не підкріплена різниця в 9,5–10 доларів. ❗️Жодні характеристики товару, обсяги чи логістичні маршрути не змінюються, але паперове зростання ціни безпосередньо закладається у собівартість готових дронів для державного сектора.
До цього тіньового ланцюга також залучені ТОВ «Агентство продажу активів», ТОВ «ВІКТОРІСЕРВІС», ТОВ «УСДП» та ТОВ «МУНВЕЛ МАРКЕТ», через які проходять операції з постачання комплектуючих, тоді як фінансові транзакції проводяться через рахунки «ВИРІЙ ІНДАСТРІ».
🤷♂️Попри те, що після наших попередніх скарг і заяв до компанії вже заходили з обшуками, справу намагалися зам’яти. Що ж, ми не зупиняємось та вимагаємо повної перевірки законності імпорту, з’ясування всіх дат, сум і підстав платежів, а також встановлення реальних причин подвійного зростання цін на комплектуючі, які зрештою покриваються за рахунок державних коштів.
Матеріали по темі:
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Як через «ВИРІЙ» можуть відмити крадені мільярди під виглядом інвестицій? Хто збирає 5 мільярдів, щоб потім вивести бюджетні кошти через відсотки
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
▫️Через схеми АОЗ та Міноборони до фронту не дійшло озброєння на 45 мільярдів гривень. Замість масових затримань планується лише звільнення Жумаділова
#скарга #юридичнаклініка #тендер #оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків
✅За нашими матеріалами та ухвалою суду слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 62026170020020451 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головними фігурантами розслідування є кінцеві бенефіціарні власники та засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш та Артем #Рафаєлян. Вони, перебуваючи у злочинній змові з Міністром охорони здоров'я Віктором #Ляшко, директором ДП «Державний експертний центр #МОЗ України» Еріком #Адаманов, в.о. голови #Держлікслужба Володимиром #Короленко та керівництвом ДПС.
За нашими даними, бенефіціари мережі через підконтрольні юридичні особи вибудували схему формального розподілу єдиного фармацевтичного бізнесу. Більшість із цих компаній зареєстровані за однією адресою (м. Харків, в'їзд Білостоцький, буд. 3) та мають спільну директурю (Олена #Казека). Таке штучне дроблення дозволяло ❗ приховувати реальні обсяги виручки, ухилятися від застосування РРО/ПРРО, занижувати податкові зобов'язання та створювати уявну конкуренцію.
Найбільш зухвалою виявилася фінансова махінація з виведенням коштів під виглядом виплати «роялті». 🔻 Протягом 2023–2024 років між фармацевтичними структурами мережі та Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» укладалися фіктивні ліцензійні договори на використання патентів на «способи дезінфекції», які фактично в господарській діяльності не застосовувалися.
За даними аналітичного дослідження ДПС України, на рахунки Представництва надійшло понад 💰 2 млрд грн за «роялті». Надалі ці кошти транзитом перераховувалися на 101 суб’єкт господарювання, з яких 26 є фігурантами кримінальних проваджень. За оцінками податківців, ця схема дозволила ухилитися від сплати податку на прибуток на суму 361 315 332,2 грн.
Поки фармгігант виводив сотні мільйонів, посадовці Держлікслужби, зокрема начальник ДЛС у Харківській області Аліна Юшко, умисно 🤷♂️ «не помічали» системних порушень ліцензійних умов, відсутності систем управління якістю, порушень температурного режиму зберігання ліків та відсутності планованого державного контролю.
📌 Більше того, для прикриття схеми легалізації майна та грошових потоків використовувалися банківські рахунки в АТ «БАНК ВОСТОК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ «УкрСиббанк».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів).
Ми продовжуватимемо жорсткий контроль за кожним кроком розслідування ДБР, а всі причетні до пограбування держави та підриву її обороноздатності попризовно опиняться на лаві підсудних. Час безкарності аптечних ділків та їхніх покровителів у владі вичерпано остаточно.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
▫️Мережа аптек 9-1-1 труїть покупців підробками та наживається на власних працівниках
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
#скарга #відповідь #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅За нашими матеріалами та ухвалою суду слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 62026170020020451 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головними фігурантами розслідування є кінцеві бенефіціарні власники та засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш та Артем #Рафаєлян. Вони, перебуваючи у злочинній змові з Міністром охорони здоров'я Віктором #Ляшко, директором ДП «Державний експертний центр #МОЗ України» Еріком #Адаманов, в.о. голови #Держлікслужба Володимиром #Короленко та керівництвом ДПС.
За нашими даними, бенефіціари мережі через підконтрольні юридичні особи вибудували схему формального розподілу єдиного фармацевтичного бізнесу. Більшість із цих компаній зареєстровані за однією адресою (м. Харків, в'їзд Білостоцький, буд. 3) та мають спільну директурю (Олена #Казека). Таке штучне дроблення дозволяло ❗ приховувати реальні обсяги виручки, ухилятися від застосування РРО/ПРРО, занижувати податкові зобов'язання та створювати уявну конкуренцію.
Найбільш зухвалою виявилася фінансова махінація з виведенням коштів під виглядом виплати «роялті». 🔻 Протягом 2023–2024 років між фармацевтичними структурами мережі та Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» укладалися фіктивні ліцензійні договори на використання патентів на «способи дезінфекції», які фактично в господарській діяльності не застосовувалися.
За даними аналітичного дослідження ДПС України, на рахунки Представництва надійшло понад 💰 2 млрд грн за «роялті». Надалі ці кошти транзитом перераховувалися на 101 суб’єкт господарювання, з яких 26 є фігурантами кримінальних проваджень. За оцінками податківців, ця схема дозволила ухилитися від сплати податку на прибуток на суму 361 315 332,2 грн.
Поки фармгігант виводив сотні мільйонів, посадовці Держлікслужби, зокрема начальник ДЛС у Харківській області Аліна Юшко, умисно 🤷♂️ «не помічали» системних порушень ліцензійних умов, відсутності систем управління якістю, порушень температурного режиму зберігання ліків та відсутності планованого державного контролю.
📌 Більше того, для прикриття схеми легалізації майна та грошових потоків використовувалися банківські рахунки в АТ «БАНК ВОСТОК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ «УкрСиббанк».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів).
Ми продовжуватимемо жорсткий контроль за кожним кроком розслідування ДБР, а всі причетні до пограбування держави та підриву її обороноздатності попризовно опиняться на лаві підсудних. Час безкарності аптечних ділків та їхніх покровителів у владі вичерпано остаточно.
Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
▫️Мережа аптек 9-1-1 труїть покупців підробками та наживається на власних працівниках
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок
#скарга #відповідь #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Біткепітал, шахрайські кредити на мільйони та банки-пасивні спускачі: куди дивляться поліція та прокуратура?
#нампишуть, що Офіс Генерального прокурора звітує про викриття масштабної схеми онлайн-кредитів через вебсервіс «#Біткепітал», де сімом учасникам організованої групи оголосили підозри за вимагання та погрози. За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а загальні збитки перевищують 5,3 мільйона гривень.
🤷♂️Але за красивими звітами правоохоронців ховається інша реальність: звичайні люди втрачають тисячі доларів, залазять у борги заради виплат шантажистам, а поліція та прокуратура просто відмахуються від потерпілих стандартними відписками.
Потерпілі самостійно проводять розслідування, доки слідчі закривають очі на очевидні факти. Під час перевірки з’ясувалося, що кошти від роботи «Біткепіталу» через карткові схеми та конвертацію крипти у гривню проганялися через рахунки банку «Кліринговий дім». ❗️У особистих кабінетах користувачів світиться «Монобанк», а реальність виявляється зовсім іншою - фінансові потоки замикаються на «Кліринговому домі».
Виникає пряме питання до керівництва банківських установ та #НБУ: чому через ці структури безперешкодно проводяться махінації, а мільйонні транзити йдуть організаторам схеми, тоді як банківський моніторинг нібито нічого не помічає?
Натомість реакція правоохоронної системи вражає своєю цинічністю. Замість захисту громадян поліція та прокуратура відверто кажуть потерпілим: «А нащо ви туди лізли?». Поліцейські дільниці обгороджують парканами й ставлять рамки з перевіркою сум — не для боротьби зі злочинністю, а щоб сховатися від людей, які прийшли по допомогу.
Слідчі не проводять елементарних слідчих дій, не беруть показів, ігнорують докази, а за місяць видають стандартні відписки про відсутність складу криміналу. 👉Ба більше, коли обурені люди пишуть скарги на бездіяльність, їм починають дзвонити з невідомих номерів з погрозами.
✅Якщо ви також стали жертвами цих шахраїв надсилайте свої факти, скріншоти загроз та документи нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com. Ми вже готуємо відповідні скарги та заяви про вчинення кримінального правопорушення, тому активно збираємо доказову базу для підтвердження масштабів злочинних дій аферистів.
Матеріали по темі:
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що Офіс Генерального прокурора звітує про викриття масштабної схеми онлайн-кредитів через вебсервіс «#Біткепітал», де сімом учасникам організованої групи оголосили підозри за вимагання та погрози. За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а загальні збитки перевищують 5,3 мільйона гривень.
🤷♂️Але за красивими звітами правоохоронців ховається інша реальність: звичайні люди втрачають тисячі доларів, залазять у борги заради виплат шантажистам, а поліція та прокуратура просто відмахуються від потерпілих стандартними відписками.
Потерпілі самостійно проводять розслідування, доки слідчі закривають очі на очевидні факти. Під час перевірки з’ясувалося, що кошти від роботи «Біткепіталу» через карткові схеми та конвертацію крипти у гривню проганялися через рахунки банку «Кліринговий дім». ❗️У особистих кабінетах користувачів світиться «Монобанк», а реальність виявляється зовсім іншою - фінансові потоки замикаються на «Кліринговому домі».
Виникає пряме питання до керівництва банківських установ та #НБУ: чому через ці структури безперешкодно проводяться махінації, а мільйонні транзити йдуть організаторам схеми, тоді як банківський моніторинг нібито нічого не помічає?
Натомість реакція правоохоронної системи вражає своєю цинічністю. Замість захисту громадян поліція та прокуратура відверто кажуть потерпілим: «А нащо ви туди лізли?». Поліцейські дільниці обгороджують парканами й ставлять рамки з перевіркою сум — не для боротьби зі злочинністю, а щоб сховатися від людей, які прийшли по допомогу.
Слідчі не проводять елементарних слідчих дій, не беруть показів, ігнорують докази, а за місяць видають стандартні відписки про відсутність складу криміналу. 👉Ба більше, коли обурені люди пишуть скарги на бездіяльність, їм починають дзвонити з невідомих номерів з погрозами.
✅Якщо ви також стали жертвами цих шахраїв надсилайте свої факти, скріншоти загроз та документи нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com. Ми вже готуємо відповідні скарги та заяви про вчинення кримінального правопорушення, тому активно збираємо доказову базу для підтвердження масштабів злочинних дій аферистів.
Матеріали по темі:
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дніпропетровський адмінсуд повернув ліцензію казино FavBet: схема з PlayCity та зв'язки з рф
Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44101120) до Держагентства «#PlayCity» та скасував рішення про припинення дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор.
🤷♂️Класична схема: регулятор нібито діє та скасовує ліцензію через виявлений правоохоронцями російський паспорт кінцевого бенефіціарного власника Андрія #Матюха, а суд «очищає» компанію та повертає їй право працювати. Це ні що інше ніж постановка в інтересах Матюхи, де кожна сторона робить вигляд, що виконує свою функцію, а фактично забезпечує збереження тіньових прибутків грального бізнесу.
Діяльність #FavBet - це не просто азартні ігри. ❗️За розробленою корпоративною та фінансовою моделлю кошти від українських гравців виводяться за кордон, маскуються через міскодинг та платіжний сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», ЄДРПОУ 40169405), а також йдуть на ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень.
Крім того, наявні прямо підтверджені дані щодо функціонування структур FavBet у рф та Республіці Білорусь, сплати податків до бюджету держави-агресора та обходу санкцій для російських користувачів.
Масштабне ухилення від сплати податків та легалізація доходів FavBet реалізується через комбінацію технічних маніпуляцій, незаконних фінансових інструментів та корупційного сприяння. Зокрема, на гральні автомати встановлюється спеціалізоване програмне забезпечення, яке штучно занижує виграші гравців і дозволяє приховувати реальні обсяги доходів.
📌Водночас у співпраці з афілійованими фінансовими установами та платіжними сервісами застосовується схема міскодингу: призначення платежів підміняється із коду 7995 (азартні ігри) на код 7994 (комп’ютерні ігри) або P2P-перекази та «інтернет-рекламу», що дає змогу незаконно застосовувати мінімальні податкові ставки.
Окрім цього, всупереч законодавчій вимозі здійснювати розрахунки виключно в національній валюті через українські банки, мережа приймає оплату в іноземній валюті та криптовалюті. Здобуті кримінальним шляхом кошти виводяться за кордон, де легалізуються через скуповування елітної нерухомості (зокрема вілли в іспанській Марбельї та об'єктів у Києві, Львові й інших містах) за суттєво заниженими в документах цінами.
До речі, ми тривалий час здійснюємо системний юридичний і медійний тиск щодо протидії діяльністі ОЗУ Матюхи. ✅За нашими матеріалами та заявами зареєстровано низку кримінальних проваджень, які ми дотискаємо, незважаючи на бездіяльність та саботаж з боку окремих посадовців:
🔻ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області - здійснюється досудове розслідування у КП № 22025101110001225 від 28.10.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України.
🔻БЕБ - долучено до матеріалів КП № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 КК України.
🔻ТУ БЕБ у м. Києві - здійснюється досудове розслідування у КП № 72022100500000001 від 11.11.2022 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
🔻ГСУ НПУ - здійснюється досудове розслідування у КП № 12025000000001072 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Спроби судового легалізування структур Матюхи через подібні рішення не зупинять розслідування. Ми продовжуємо контролювати перебіг кожного кримінального провадження, вимагаємо від правоохоронних органів належного розслідування схем ухилення від сплати податків, легалізації кримінальних доходів та зв'язків із країною-агресором.
Матеріали по темі:
▫️Гральна імперія російського бенефіціара Матюхи: продовжує заробляти завдяки системному дахуванню та імітації бурхливої діяльності державних органів
▫️Ілюзія боротьби з гральним синдикатом: як Favbet обходить блокування під прикриттям чиновників
▫️Кінець гральної імперії чи чергова гра від Матюхи?
▫️Як Favbet перевдягається в Allwin та фінансує агресора
▫️FavBet — це не «ліцензований оператор», а багаторічна тіньова система
▫️Ліквідація ліцензії Favbet: кінець гральної імперії з російським корінням
#новина #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44101120) до Держагентства «#PlayCity» та скасував рішення про припинення дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор.
🤷♂️Класична схема: регулятор нібито діє та скасовує ліцензію через виявлений правоохоронцями російський паспорт кінцевого бенефіціарного власника Андрія #Матюха, а суд «очищає» компанію та повертає їй право працювати. Це ні що інше ніж постановка в інтересах Матюхи, де кожна сторона робить вигляд, що виконує свою функцію, а фактично забезпечує збереження тіньових прибутків грального бізнесу.
Діяльність #FavBet - це не просто азартні ігри. ❗️За розробленою корпоративною та фінансовою моделлю кошти від українських гравців виводяться за кордон, маскуються через міскодинг та платіжний сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», ЄДРПОУ 40169405), а також йдуть на ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень.
Крім того, наявні прямо підтверджені дані щодо функціонування структур FavBet у рф та Республіці Білорусь, сплати податків до бюджету держави-агресора та обходу санкцій для російських користувачів.
Масштабне ухилення від сплати податків та легалізація доходів FavBet реалізується через комбінацію технічних маніпуляцій, незаконних фінансових інструментів та корупційного сприяння. Зокрема, на гральні автомати встановлюється спеціалізоване програмне забезпечення, яке штучно занижує виграші гравців і дозволяє приховувати реальні обсяги доходів.
📌Водночас у співпраці з афілійованими фінансовими установами та платіжними сервісами застосовується схема міскодингу: призначення платежів підміняється із коду 7995 (азартні ігри) на код 7994 (комп’ютерні ігри) або P2P-перекази та «інтернет-рекламу», що дає змогу незаконно застосовувати мінімальні податкові ставки.
Окрім цього, всупереч законодавчій вимозі здійснювати розрахунки виключно в національній валюті через українські банки, мережа приймає оплату в іноземній валюті та криптовалюті. Здобуті кримінальним шляхом кошти виводяться за кордон, де легалізуються через скуповування елітної нерухомості (зокрема вілли в іспанській Марбельї та об'єктів у Києві, Львові й інших містах) за суттєво заниженими в документах цінами.
До речі, ми тривалий час здійснюємо системний юридичний і медійний тиск щодо протидії діяльністі ОЗУ Матюхи. ✅За нашими матеріалами та заявами зареєстровано низку кримінальних проваджень, які ми дотискаємо, незважаючи на бездіяльність та саботаж з боку окремих посадовців:
🔻ГСУ СБУ у м. Києві та Київській області - здійснюється досудове розслідування у КП № 22025101110001225 від 28.10.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України.
🔻БЕБ - долучено до матеріалів КП № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 КК України.
🔻ТУ БЕБ у м. Києві - здійснюється досудове розслідування у КП № 72022100500000001 від 11.11.2022 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
🔻ГСУ НПУ - здійснюється досудове розслідування у КП № 12025000000001072 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Спроби судового легалізування структур Матюхи через подібні рішення не зупинять розслідування. Ми продовжуємо контролювати перебіг кожного кримінального провадження, вимагаємо від правоохоронних органів належного розслідування схем ухилення від сплати податків, легалізації кримінальних доходів та зв'язків із країною-агресором.
Матеріали по темі:
▫️Гральна імперія російського бенефіціара Матюхи: продовжує заробляти завдяки системному дахуванню та імітації бурхливої діяльності державних органів
▫️Ілюзія боротьби з гральним синдикатом: як Favbet обходить блокування під прикриттям чиновників
▫️Кінець гральної імперії чи чергова гра від Матюхи?
▫️Як Favbet перевдягається в Allwin та фінансує агресора
▫️FavBet — це не «ліцензований оператор», а багаторічна тіньова система
▫️Ліквідація ліцензії Favbet: кінець гральної імперії з російським корінням
#новина #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👉Продовжуємо розповідь першої частини, як державний #Укрбуд за 805 млн грн пішов компанії #Столар, #Астіон і #Микитась, у якої за рік до цього було 22 тисячі гривень активів і 4 працівники. Тепер про схему контролю Техно-Онлайн, як вона побудована і покривається.
Одразу після перемоги в аукціоні починається карусель власників.
▫️у серпні 2025 року засновником Техно-Онлайн стає Біларт - фунт братів Астіонів,
▫️9 вересня бенефіціарами записують Василя та Євгена Астіонів,
▫️18 грудня їх звідти прибирають і ставлять Олександра Менчака,
▫️1 травня 2026 року міняють директора і адресу,
▫️27 травня засновником стає #Опанасенко, а 28 травня його вносять як кінцевого бенефіціара.
Сьогодні в реєстрі так і записано: 67 відсотків у Опанасенка, 33 відсотки у Біларт. ❗️24 липня 2026 року компанія міняє основний вид діяльності на здачу нерухомості в оренду, і це вже все пояснює про плани нових власників. При цьому договір з Фондом прямо забороняє відчужувати об’єкт без згоди Фонду і зобов’язує протягом 5 робочих днів письмово повідомляти про кожну зміну структури власності та бенефіціарів, а пункт 9.4 цього ж договору дозволяє розірвати його і повернути Укрбуд державі, якщо за об’єкт заплатили коштами, отриманими з порушенням законодавства про відмивання доходів.
🔻Тепер про Опанасенка. Він раніше працював у Головній військовій прокуратурі і входить у банду #Матіос і #Борзих, які близькі до Генпрокуратури. 2020 року Матіос і група його підлеглих, серед яких Опанасенко і Борзих, в один день отримали адвокатські свідоцтва в Раді адвокатів Волинської області.
👉Борзих #НАБУ ловило на втручанні в судовий реєстр, щоб заздалегідь отримувати ухвали на обшуки своїх клієнтів. Слідство рахує там понад 39 тисяч пошукових запитів і понад 7,5 тисячі переглянутих закритих судових документів.
👉 Опанасенко спробував себе в бізнесі: спочатку відкрив ТОВ з ремонту принтерів, а потім десь знайшов півмільярда і став власником двох третин Укрбуду. Ось це комерційна жилка.
Тепер Опанасенко став просто юристом-решалою і преміум-фунтом #Столар.
За нашу роботу по ОЗУ Столара нашу громадську організацію рейдернули через #МінЮст #Стефанішина, яка особисто відмовила у скарзі щодо рейдерства, а потім Опанасенко ще й подав на нас до суду про захист честі за висвітлення їхнього бандитизму. Тепер уже всім відомо, що всі питання по судах і Мін’юсту, у тому числі по нас, вони вирішували через #Мудра і Астіона.
НАБУ це підтверджує: у грудні 2025 року Мудра підказувала Микитасю, з ким саме треба говорити в Мін’юсті, щоб отримати потрібне рішення. Ми ще пару місяців тому говорили, що Астіон, його кум #Смирнов і Микитась оголосили війну #Татаров, і що добром для цих дрібних злочинців це не закінчиться, але тоді ми не думали, що вони одне ціле зі Столаром, і що за ним теж прийдуть і зроблять це через НАБУ.
✅Взагалі про схему Укрбуд - Техно-онлайн ми писали скарги і робили публікації, зокрема скаргу ще від у липні 2025 року. Звісно, ніхто не відреагував, тому що це ОЗУ максимально близьке до небес Банкової.
Тепер, коли Столару і Астіону дали підозри від НАБУ, ми повторно направили скарги і заяви. Ми будемо добиватися підозр банді Матіоса, і в першу чергу Опанасенку, і нових підозр Астіону та Столару вже за цим фактом.
Звідки у фунта-юриста взялося пів мільярда на купівлю Укрбуду?
Чому НАБУ та інші контролери роками не бачили цієї схеми?
І хто захистить тисячі кинутих вкладників Укрбуду, які вже не отримають своє житло?
Матеріали по темі:
▫️Як Фонд держмайна віддав Укрбуд рейдерам Столару, Микитасю і Астіону за брудні 805 млн. Хто захистить людей, що залишись без житла через схему?
▫️Хто і як забрав колись найбільшого забудовника #Укрбуд
▫️Справа «Форест Гамп»: мільйонні застави Микитася та чергова ляпас інвесторам «Укрбуду»
▫️Як Астіон та Микитась під дахом Мін’юсту захоплюють та переписують на себе підприємства
▫️Рейдер Астіон через Мін’юст захопив бізнес і «ховає» мільярди за банкрутством
▫️Справи БЕБ «на продаж»: як Астіон та Смирнов під прикриттям ОП зливають мільярдні схеми?
#новина #рейдерство #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Одразу після перемоги в аукціоні починається карусель власників.
▫️у серпні 2025 року засновником Техно-Онлайн стає Біларт - фунт братів Астіонів,
▫️9 вересня бенефіціарами записують Василя та Євгена Астіонів,
▫️18 грудня їх звідти прибирають і ставлять Олександра Менчака,
▫️1 травня 2026 року міняють директора і адресу,
▫️27 травня засновником стає #Опанасенко, а 28 травня його вносять як кінцевого бенефіціара.
Сьогодні в реєстрі так і записано: 67 відсотків у Опанасенка, 33 відсотки у Біларт. ❗️24 липня 2026 року компанія міняє основний вид діяльності на здачу нерухомості в оренду, і це вже все пояснює про плани нових власників. При цьому договір з Фондом прямо забороняє відчужувати об’єкт без згоди Фонду і зобов’язує протягом 5 робочих днів письмово повідомляти про кожну зміну структури власності та бенефіціарів, а пункт 9.4 цього ж договору дозволяє розірвати його і повернути Укрбуд державі, якщо за об’єкт заплатили коштами, отриманими з порушенням законодавства про відмивання доходів.
🔻Тепер про Опанасенка. Він раніше працював у Головній військовій прокуратурі і входить у банду #Матіос і #Борзих, які близькі до Генпрокуратури. 2020 року Матіос і група його підлеглих, серед яких Опанасенко і Борзих, в один день отримали адвокатські свідоцтва в Раді адвокатів Волинської області.
👉Борзих #НАБУ ловило на втручанні в судовий реєстр, щоб заздалегідь отримувати ухвали на обшуки своїх клієнтів. Слідство рахує там понад 39 тисяч пошукових запитів і понад 7,5 тисячі переглянутих закритих судових документів.
👉 Опанасенко спробував себе в бізнесі: спочатку відкрив ТОВ з ремонту принтерів, а потім десь знайшов півмільярда і став власником двох третин Укрбуду. Ось це комерційна жилка.
Тепер Опанасенко став просто юристом-решалою і преміум-фунтом #Столар.
За нашу роботу по ОЗУ Столара нашу громадську організацію рейдернули через #МінЮст #Стефанішина, яка особисто відмовила у скарзі щодо рейдерства, а потім Опанасенко ще й подав на нас до суду про захист честі за висвітлення їхнього бандитизму. Тепер уже всім відомо, що всі питання по судах і Мін’юсту, у тому числі по нас, вони вирішували через #Мудра і Астіона.
НАБУ це підтверджує: у грудні 2025 року Мудра підказувала Микитасю, з ким саме треба говорити в Мін’юсті, щоб отримати потрібне рішення. Ми ще пару місяців тому говорили, що Астіон, його кум #Смирнов і Микитась оголосили війну #Татаров, і що добром для цих дрібних злочинців це не закінчиться, але тоді ми не думали, що вони одне ціле зі Столаром, і що за ним теж прийдуть і зроблять це через НАБУ.
✅Взагалі про схему Укрбуд - Техно-онлайн ми писали скарги і робили публікації, зокрема скаргу ще від у липні 2025 року. Звісно, ніхто не відреагував, тому що це ОЗУ максимально близьке до небес Банкової.
Тепер, коли Столару і Астіону дали підозри від НАБУ, ми повторно направили скарги і заяви. Ми будемо добиватися підозр банді Матіоса, і в першу чергу Опанасенку, і нових підозр Астіону та Столару вже за цим фактом.
Звідки у фунта-юриста взялося пів мільярда на купівлю Укрбуду?
Чому НАБУ та інші контролери роками не бачили цієї схеми?
І хто захистить тисячі кинутих вкладників Укрбуду, які вже не отримають своє житло?
Матеріали по темі:
▫️Як Фонд держмайна віддав Укрбуд рейдерам Столару, Микитасю і Астіону за брудні 805 млн. Хто захистить людей, що залишись без житла через схему?
▫️Хто і як забрав колись найбільшого забудовника #Укрбуд
▫️Справа «Форест Гамп»: мільйонні застави Микитася та чергова ляпас інвесторам «Укрбуду»
▫️Як Астіон та Микитась під дахом Мін’юсту захоплюють та переписують на себе підприємства
▫️Рейдер Астіон через Мін’юст захопив бізнес і «ховає» мільярди за банкрутством
▫️Справи БЕБ «на продаж»: як Астіон та Смирнов під прикриттям ОП зливають мільярдні схеми?
#новина #рейдерство #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Столар «маринує»
300 млн застави від ВАКС, а НАБУ мовчить про зміну запобіжного. Чому антикорупціонери грають у ці ігри?
300 мільйонів гривень застави для екс-опзжшника Вадима #Столар зависли у повітрі. 🤷♂️Строк вийшов ще 12 вересня, грошей на рахунках #ВАКС немає, а антикорупційне бюро демонструє дивовижну сліпоту і не виходить до суду з вимогою посилити запобіжний захід на реальний арешт, хоча закон дає таке право одразу після ігнорування коштів.
Інсайдерська картина виглядає ще цікавішою за цифри. ❗️За день до офіційної ухвали ВАКС від 11 вересня 2026 року сума у 300 мільйонів чомусь уже гуляла в кулуарах, точно повторивши майбутнє рішення суду. Сам Столар за цей час встигає зганяти за кордон і повернутися прямісінько під засідання, що ідеально лягає в схему зливу інформації детективми #НАБУ та прокурорами #САП.
👇В контексті цього питання хочемо звернути увагу на окрему складову схеми - фінансову. Ми вже засипали скаргами та вимогами посиленого фінмоніторингу #НБУ, #Держфінмоніторинг і вісімку ключових банків - Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен, Універсал, ОТП та Кредобанк, вимагаючи зупинити будь-які транзитні потоки для одіозного політика та перевірити статки самого керівництва регуляторів.
Задекларовані Столаром мільйони в доміціанському Migom Bank, еміратських Commercial Bank of Dubai та Abu Dhabi Islamic Bank, австрійському Oberbank, ліхтенштейнському Liechtensteinische Landesbank чи румунському BANCA COMERCIALA ROMANA чомусь вперто ігнорують наші правоохоронці.
🔻Паралельно цей же контур зачищає держактиви: через прокладку ТОВ Техно-Онлайн та чергову зміну бенефіціарів від Марини Айаб через структури #Астіон та Менчака до людини Столара - #Опанасенко виведено державний #Укрбуд за 805 млн із мінусом в мільйон від конкурента, а в Осокорках попри арешти Печерського суду № 757/32315/24-к і переписування часток на швейцарця Лаггера чи охранника Білявського з фіктивною довіреністю турецького "офіцера сертифікації" Мємуру продовжуються ігри навколо 50 гектарів землі.
Додаємо туди схему #Рабінович з виведенням майна з Староноводницької та Іванкова на фірми афілійованого з Столаром акціонерного товариства Фенікс через ухвалу судді Печерського суду Смик.
✅Ми вимагаємо від НАБУ та САП негайно реагувати на невинесення застави зміною запобіжного на тримання під вартою, а від НБУ та Фінмону - жорсткої перевірки транзиту й люстраційного моніторингу керівництва за ст. 51-4 закону про запобігання корупції.
🎬Ще більше про корупційні схеми Столара - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Близький соратник Матіоса та «фунти» Столара: як банда прокурорських забезпечила олігарху імунітет від НАБУ
▫️НАБУ взяло під контроль силову структуру через операцію «#Карфаген» проти генпрокуратури #Кравченко і підминає парламент через #Столар
▫️300 млн грн за звільнення Столара або договорняк ВАКС, НАБУ та Банкової: чому тіньовий господар Києва на волі?
▫️Столар «порішав» заставу через Novus? Як мільйони з чорних конвертів легалізують під носом у НАБУ
▫️Розплата оминає «архітекторів» схем: чому Столар залишається в тіні завдяки зв'язкам і як активи Медведчука далі працюють проти України
▫️НАБУ за нашими заявами розслідує чергові корупційні схеми. Хто стоїть за знищенням реєстрів і рейдерством?
▫️Справа Мудрої-Столара та фінансовий імунітет смотрящого: як мільйонні застави покриваються за рахунок чорного конвертаційного центру
#новина #корупція #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
300 млн застави від ВАКС, а НАБУ мовчить про зміну запобіжного. Чому антикорупціонери грають у ці ігри?
300 мільйонів гривень застави для екс-опзжшника Вадима #Столар зависли у повітрі. 🤷♂️Строк вийшов ще 12 вересня, грошей на рахунках #ВАКС немає, а антикорупційне бюро демонструє дивовижну сліпоту і не виходить до суду з вимогою посилити запобіжний захід на реальний арешт, хоча закон дає таке право одразу після ігнорування коштів.
Інсайдерська картина виглядає ще цікавішою за цифри. ❗️За день до офіційної ухвали ВАКС від 11 вересня 2026 року сума у 300 мільйонів чомусь уже гуляла в кулуарах, точно повторивши майбутнє рішення суду. Сам Столар за цей час встигає зганяти за кордон і повернутися прямісінько під засідання, що ідеально лягає в схему зливу інформації детективми #НАБУ та прокурорами #САП.
👇В контексті цього питання хочемо звернути увагу на окрему складову схеми - фінансову. Ми вже засипали скаргами та вимогами посиленого фінмоніторингу #НБУ, #Держфінмоніторинг і вісімку ключових банків - Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен, Універсал, ОТП та Кредобанк, вимагаючи зупинити будь-які транзитні потоки для одіозного політика та перевірити статки самого керівництва регуляторів.
Задекларовані Столаром мільйони в доміціанському Migom Bank, еміратських Commercial Bank of Dubai та Abu Dhabi Islamic Bank, австрійському Oberbank, ліхтенштейнському Liechtensteinische Landesbank чи румунському BANCA COMERCIALA ROMANA чомусь вперто ігнорують наші правоохоронці.
🔻Паралельно цей же контур зачищає держактиви: через прокладку ТОВ Техно-Онлайн та чергову зміну бенефіціарів від Марини Айаб через структури #Астіон та Менчака до людини Столара - #Опанасенко виведено державний #Укрбуд за 805 млн із мінусом в мільйон від конкурента, а в Осокорках попри арешти Печерського суду № 757/32315/24-к і переписування часток на швейцарця Лаггера чи охранника Білявського з фіктивною довіреністю турецького "офіцера сертифікації" Мємуру продовжуються ігри навколо 50 гектарів землі.
Додаємо туди схему #Рабінович з виведенням майна з Староноводницької та Іванкова на фірми афілійованого з Столаром акціонерного товариства Фенікс через ухвалу судді Печерського суду Смик.
✅Ми вимагаємо від НАБУ та САП негайно реагувати на невинесення застави зміною запобіжного на тримання під вартою, а від НБУ та Фінмону - жорсткої перевірки транзиту й люстраційного моніторингу керівництва за ст. 51-4 закону про запобігання корупції.
🎬Ще більше про корупційні схеми Столара - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Близький соратник Матіоса та «фунти» Столара: як банда прокурорських забезпечила олігарху імунітет від НАБУ
▫️НАБУ взяло під контроль силову структуру через операцію «#Карфаген» проти генпрокуратури #Кравченко і підминає парламент через #Столар
▫️300 млн грн за звільнення Столара або договорняк ВАКС, НАБУ та Банкової: чому тіньовий господар Києва на волі?
▫️Столар «порішав» заставу через Novus? Як мільйони з чорних конвертів легалізують під носом у НАБУ
▫️Розплата оминає «архітекторів» схем: чому Столар залишається в тіні завдяки зв'язкам і як активи Медведчука далі працюють проти України
▫️НАБУ за нашими заявами розслідує чергові корупційні схеми. Хто стоїть за знищенням реєстрів і рейдерством?
▫️Справа Мудрої-Столара та фінансовий імунітет смотрящого: як мільйонні застави покриваються за рахунок чорного конвертаційного центру
#новина #корупція #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🚗 Прийшов штраф з камери, але за кермом був не я. Чи можна його оскаржити?
До нашого чат-бота звернувся підписник із запитанням:
У випадку автоматичної фіксації порушення відповідальність зазвичай покладається на відповідальну особу а саме власника транспортного засобу або належного користувача, якщо його дані внесені до відповідного реєстру.
Однак закон передбачає можливість звільнення власника від відповідальності, якщо буде встановлено, хто фактично керував автомобілем.
❓ Що робити, якщо за кермом був інший водій?
Якщо постанову вже винесено, особа, яка фактично керувала транспортним засобом, може взяти на себе відповідальність за правопорушення.
Для цього необхідно:
▪️ звернутися до уповноваженого підрозділу Національної поліції;
▪️ подати заяву про визнання факту адміністративного правопорушення та згоду на притягнення до відповідальності;
▪️ надати документ про сплату відповідного штрафу.
Таку заяву також можна подати через відповідний сервіс МВС з електронною ідентифікацією.
📌 Важливо дотриматися строку: закон передбачає 20 календарних днів з дня вчинення правопорушення або з дня набрання постановою законної сили для такого механізму звільнення відповідальної особи від адміністративної відповідальності.
🔻 Що робити якщо ви не згодні із самим штрафом?
💁♂️ Рекомендуємо:
▫️Постанову про адміністративне правопорушення можна оскаржити.
Скарга може бути подана:
▫️ до вищестоящого органу або посадової особи;
▫️ або до відповідного суду.
▫️загальний строк оскарження постанови — 10 днів.
📸 Також власник автомобіля може ознайомитися з фото або відеозаписом, на якому зафіксовано момент правопорушення, через офіційний сервіс МВС.
✅Важливо: сам факт того, що автомобілем користувалася інша людина, не означає автоматичного скасування штрафу. Необхідно скористатися передбаченим законом механізмом та дотриматися встановлених строків.
💁♂️ Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
До нашого чат-бота звернувся підписник із запитанням:
«Мій автомобіль зафіксувала камера за перевищення швидкості. Але в той момент за кермом була інша людина. Штраф прийшов мені як власнику автомобіля. Чи можу я не платити його?»
У випадку автоматичної фіксації порушення відповідальність зазвичай покладається на відповідальну особу а саме власника транспортного засобу або належного користувача, якщо його дані внесені до відповідного реєстру.
Однак закон передбачає можливість звільнення власника від відповідальності, якщо буде встановлено, хто фактично керував автомобілем.
❓ Що робити, якщо за кермом був інший водій?
Якщо постанову вже винесено, особа, яка фактично керувала транспортним засобом, може взяти на себе відповідальність за правопорушення.
Для цього необхідно:
▪️ звернутися до уповноваженого підрозділу Національної поліції;
▪️ подати заяву про визнання факту адміністративного правопорушення та згоду на притягнення до відповідальності;
▪️ надати документ про сплату відповідного штрафу.
Таку заяву також можна подати через відповідний сервіс МВС з електронною ідентифікацією.
📌 Важливо дотриматися строку: закон передбачає 20 календарних днів з дня вчинення правопорушення або з дня набрання постановою законної сили для такого механізму звільнення відповідальної особи від адміністративної відповідальності.
🔻 Що робити якщо ви не згодні із самим штрафом?
💁♂️ Рекомендуємо:
▫️Постанову про адміністративне правопорушення можна оскаржити.
Скарга може бути подана:
▫️ до вищестоящого органу або посадової особи;
▫️ або до відповідного суду.
▫️загальний строк оскарження постанови — 10 днів.
📸 Також власник автомобіля може ознайомитися з фото або відеозаписом, на якому зафіксовано момент правопорушення, через офіційний сервіс МВС.
✅Важливо: сам факт того, що автомобілем користувалася інша людина, не означає автоматичного скасування штрафу. Необхідно скористатися передбаченим законом механізмом та дотриматися встановлених строків.
💁♂️ Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Десант "Монако" і мільярдні доходи: як Суркіси викачують гроші з української енергетики та футболу
Поки українці щодня виживають в умовах війни та оплачують непомірні комунальні тарифи, мільйонери з Монако розбудовують власні тіньові імперії. Брати Ігор та Григорій #Суркіс прибрали до рук ключові енергетичні компанії країни та перетворили вітчизняний футбол на приватну офшорну пральню.
Брати Суркіси зосередили контроль над #Львівобленерго та #Прикарпаттяобленерго через цілу мережу кіпріотських офшорів: Kerelio Commercial Ltd, Margaroza Commercial Ltd, Lex Perfecta Ltd та інші. ❗ Тільки за 2025 рік ці два оператори отримали близько 1,863 млрд грн чистого прибутку. Звідки ці гроші? Вони сформовані з тарифів, які щомісяця сплачують звичайні українці.
Найбільший абсурд полягає в тому, що концентрація корпоративного контролю над цими монополіями відбулася без обов'язкового дозволу Антимонопольного комітету України, очолюваного #Кириленко. Хто і за скільки заплющив очі на це грубе порушення закону? 🤷♂️ Більше того, у цьому корпоративному ланцюзі стирчать вуха Геннадія #Боголюбов (володіє близько 31% акцій кожного оператора), який перебуває під санкціями України з лютого 2025 року.
Під санкціями з жовтня 2024 року знаходяться і директори кіпрських фірм — Крістіна Софоклеус, Ніколета Аггонас та Анна Кореліду. Проте 28 липня 2026 року #НКРЕКП спокійно затверджує нові тарифи для цих обленерго. 🔻 Це відбувається навіть попри те, що у лютому 2026 року регулятор виявив необґрунтованих інвестиційних заходів на мільярди гривень і не схвалив інвестиційні програми на 2026 рік. Куди прямують мільярди за нібито «модернізацію» мереж?
Аналогічна схема викачування коштів працює і у спортивній сфері. Вкрадена база у Гореничах - у 2003–2010 роках ФФУ уклала 28 договорів на 12,3 млн грн для будівництва бази, але її так і не звели. 💰 380 мільйонів євро УЄФА: через віргінську Newport Management Limited у 1999–2015 роках виводилися гігантські кошти.
📌 Щодо податкових махінацій ФК «Динамо» Київ - у провадженні №32018100000000138 розслідується умисне ухилення від сплати податку на прибуток за 2017 рік. Фінансування клубу йшло через офшори, що дозволяло приховувати реальних отримувачів прибутків та мінімізувати податки в Україні. Тіньовий вплив Ігоря Суркіса на арбітраж та дисциплінарні органи УАФ, маніпуляції з букмекерськими коефіцієнтами перед матчами та неофіційні «договірняки» перетворили український футбол на корупційний тоталізатор.
Пост на цю тему зібрав аж 150 тисяч переглядів, 1,5 тисячі лайків, 100 коментарів та пів тисячі репостів.❗Ця ситуація викликає справедливое обурення у громадян:
Поки брати Суркіси розкошують у Монако, а контролюючі та правоохоронні органи вдають, що не помічають санкційних осіб, відсутності дозволів та мільярдних офшорних схем, українська енергетика та спорт залишатимуться джерелом збагачення для олігархічних кланів. Безкарність таких ділків під час війни — це пряма загроза національній безпеці.
Матеріали по темі:
▫️Як брати Суркіси з Монако вкрали енергетичні компанії і крутять схеми з ФК Динамо
▫️Як Суркіс, Шевченко і Бідний вибудували закриту систему навколо ФК «Динамо» Київ. Фінансові потоки проходять через банки без реального моніторингу. Податкові зобов’язання мінімізуються через трансфери й тіньові виплати
#скарга #нампишуть #енергетика #тендер #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки українці щодня виживають в умовах війни та оплачують непомірні комунальні тарифи, мільйонери з Монако розбудовують власні тіньові імперії. Брати Ігор та Григорій #Суркіс прибрали до рук ключові енергетичні компанії країни та перетворили вітчизняний футбол на приватну офшорну пральню.
Брати Суркіси зосередили контроль над #Львівобленерго та #Прикарпаттяобленерго через цілу мережу кіпріотських офшорів: Kerelio Commercial Ltd, Margaroza Commercial Ltd, Lex Perfecta Ltd та інші. ❗ Тільки за 2025 рік ці два оператори отримали близько 1,863 млрд грн чистого прибутку. Звідки ці гроші? Вони сформовані з тарифів, які щомісяця сплачують звичайні українці.
Найбільший абсурд полягає в тому, що концентрація корпоративного контролю над цими монополіями відбулася без обов'язкового дозволу Антимонопольного комітету України, очолюваного #Кириленко. Хто і за скільки заплющив очі на це грубе порушення закону? 🤷♂️ Більше того, у цьому корпоративному ланцюзі стирчать вуха Геннадія #Боголюбов (володіє близько 31% акцій кожного оператора), який перебуває під санкціями України з лютого 2025 року.
Під санкціями з жовтня 2024 року знаходяться і директори кіпрських фірм — Крістіна Софоклеус, Ніколета Аггонас та Анна Кореліду. Проте 28 липня 2026 року #НКРЕКП спокійно затверджує нові тарифи для цих обленерго. 🔻 Це відбувається навіть попри те, що у лютому 2026 року регулятор виявив необґрунтованих інвестиційних заходів на мільярди гривень і не схвалив інвестиційні програми на 2026 рік. Куди прямують мільярди за нібито «модернізацію» мереж?
Аналогічна схема викачування коштів працює і у спортивній сфері. Вкрадена база у Гореничах - у 2003–2010 роках ФФУ уклала 28 договорів на 12,3 млн грн для будівництва бази, але її так і не звели. 💰 380 мільйонів євро УЄФА: через віргінську Newport Management Limited у 1999–2015 роках виводилися гігантські кошти.
📌 Щодо податкових махінацій ФК «Динамо» Київ - у провадженні №32018100000000138 розслідується умисне ухилення від сплати податку на прибуток за 2017 рік. Фінансування клубу йшло через офшори, що дозволяло приховувати реальних отримувачів прибутків та мінімізувати податки в Україні. Тіньовий вплив Ігоря Суркіса на арбітраж та дисциплінарні органи УАФ, маніпуляції з букмекерськими коефіцієнтами перед матчами та неофіційні «договірняки» перетворили український футбол на корупційний тоталізатор.
Пост на цю тему зібрав аж 150 тисяч переглядів, 1,5 тисячі лайків, 100 коментарів та пів тисячі репостів.❗Ця ситуація викликає справедливое обурення у громадян:
«Жах за жахом кожний день, ось вам чому війна не закінчується.»
«І Шмигаль в курсі давно!»
«І весь час Суркіси в тіні..Одні із перших шахраїв в Україні і "хитрого лиса" утримували.»
Поки брати Суркіси розкошують у Монако, а контролюючі та правоохоронні органи вдають, що не помічають санкційних осіб, відсутності дозволів та мільярдних офшорних схем, українська енергетика та спорт залишатимуться джерелом збагачення для олігархічних кланів. Безкарність таких ділків під час війни — це пряма загроза національній безпеці.
Матеріали по темі:
▫️Як брати Суркіси з Монако вкрали енергетичні компанії і крутять схеми з ФК Динамо
▫️Як Суркіс, Шевченко і Бідний вибудували закриту систему навколо ФК «Динамо» Київ. Фінансові потоки проходять через банки без реального моніторингу. Податкові зобов’язання мінімізуються через трансфери й тіньові виплати
#скарга #нампишуть #енергетика #тендер #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB