Жеваго шантажує державу зупинкою Ferrexpo, поки НАБУ зливає його справу до БЕБ
Підсанкційний олігарх Костянтин #Жеваго, який переховується за кордоном, розгорнув чергову медійну кампанію з шантажу держави. ❗️У звіті його компанії #Ferrexpo, який масово тиражують ЗМІ,прямим текстом заявляється про загрозу зупинки діяльності через «поточні судові спори» та санкції проти власника.
Олігарх, який опосередковано контролює 45,3% акцій групи, намагається переконати всіх, що позови на мільярди гривень та кримінальні провадження заважають роботі підприємств. Зокрема, Жеваго лякає банкрутством дочірнього ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та двома критичними позовами.
▪️Перший - це стягнення 4,7 млрд грн за договором поруки
▪️Другий — цивільний позов про солідарну відповідальність компанії та її гендиректора за відшкодування шалених 157 млрд грн збитків, завданих державі через ймовірний незаконний видобуток і продаж надр.
Парадокс ситуації полягає в тому, що попри введені #РНБО санкції та статус втікача, менеджмент Жеваго продовжує повністю контролювати стратегічні активи, а сам олігарх використовує ці підприємства як заручників у торгах із правоохоронцями.
✅Тим часом нагадаємо, що саме за нашими матеріалами Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження №52026000000000369 щодо масштабних зловживань Жеваго. Ми документально підтвердили, що Жеваго разом із топ-менеджментом ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» організував систему виведення державних ресурсів, ухилення від сплати податків, легалізації доходів та підкупу посадовців.
Лише на схемі продажу корисних копалин під виглядом «нефракційного відсіву» через транзитну компанію у 2019-2021 роках державі завдано збитків щонайменше на 💰78,8 млн грн. Паралельно через банк «Фінанси та Кредит» було виведено понад 519 млн грн на фіктивні офшори.
Навіть процедура банкрутства Полтавського ГЗК через штучний борг у 4,7 млрд грн перед ТОВ «Максі Капітал Груп» була ініційована Жеваго вже після санкцій РНБО, щоб вивести активи з-під державних обмежень.
Однак, отримавши заяву з чіткими фактами топ-корупції, детективи НАБУ вдалися до маніпуляції.🤷♂️Замість розслідування привласнення майна та зловживання владою за ст. 191 та ст. 364 КК України,які є їхньою виключною підслідністю, вони штучно зареєстрували справу лише за «податковою» ст.212 КК.
Мета цієї схеми прозора: детектив Шевчик викликала голову нашої організації на допит, щоб формально закрити слідчу дію та скинути провадження до Бюро економічної безпеки під приводом «непідслідності». Це очевидна спроба поховати розслідування проти мільярдера.
Ми вимагаємо від НАБУ виконувати свою роботу, а не працювати адвокатами олігарха. Жеваго має відповісти за грабунок надр та розтрату мільярдів, а його спроби шантажувати країну під час війни мають отримати жорстку правову оцінку.
Матеіали по темі:
▫️Злив підслідності НАБУ: як детективи покривають топ-корупцію олігарха Жеваго
▫️Як підконтрольні бізнесмену Жеваго структури намагаються вивести сотні мільйонів через штучне банкрутство
▫️Жеваго та його поплічники запустили грабунок надр, розтрату мільярдів і штучне банкрутство під час війни
▫️Санкційний імунітет поза законом: як олігарх Жеваго намагається втримати контроль над Полтавським ГЗК через штучне банкрутство
▫️Юристи Жеваго готують цинічний план захисту від хабаря Князєву, а ми змусили НАБУ відкрити реальне розслідування
▫️Австрійський зашморг та кримінальний фінал: як європейські депутати затискають олігарха Жеваго в лещата
#новина #окупантськийбізнес #екологія #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Підсанкційний олігарх Костянтин #Жеваго, який переховується за кордоном, розгорнув чергову медійну кампанію з шантажу держави. ❗️У звіті його компанії #Ferrexpo, який масово тиражують ЗМІ,прямим текстом заявляється про загрозу зупинки діяльності через «поточні судові спори» та санкції проти власника.
Олігарх, який опосередковано контролює 45,3% акцій групи, намагається переконати всіх, що позови на мільярди гривень та кримінальні провадження заважають роботі підприємств. Зокрема, Жеваго лякає банкрутством дочірнього ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та двома критичними позовами.
▪️Перший - це стягнення 4,7 млрд грн за договором поруки
▪️Другий — цивільний позов про солідарну відповідальність компанії та її гендиректора за відшкодування шалених 157 млрд грн збитків, завданих державі через ймовірний незаконний видобуток і продаж надр.
Парадокс ситуації полягає в тому, що попри введені #РНБО санкції та статус втікача, менеджмент Жеваго продовжує повністю контролювати стратегічні активи, а сам олігарх використовує ці підприємства як заручників у торгах із правоохоронцями.
✅Тим часом нагадаємо, що саме за нашими матеріалами Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження №52026000000000369 щодо масштабних зловживань Жеваго. Ми документально підтвердили, що Жеваго разом із топ-менеджментом ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» організував систему виведення державних ресурсів, ухилення від сплати податків, легалізації доходів та підкупу посадовців.
Лише на схемі продажу корисних копалин під виглядом «нефракційного відсіву» через транзитну компанію у 2019-2021 роках державі завдано збитків щонайменше на 💰78,8 млн грн. Паралельно через банк «Фінанси та Кредит» було виведено понад 519 млн грн на фіктивні офшори.
Навіть процедура банкрутства Полтавського ГЗК через штучний борг у 4,7 млрд грн перед ТОВ «Максі Капітал Груп» була ініційована Жеваго вже після санкцій РНБО, щоб вивести активи з-під державних обмежень.
Однак, отримавши заяву з чіткими фактами топ-корупції, детективи НАБУ вдалися до маніпуляції.🤷♂️Замість розслідування привласнення майна та зловживання владою за ст. 191 та ст. 364 КК України,які є їхньою виключною підслідністю, вони штучно зареєстрували справу лише за «податковою» ст.212 КК.
Мета цієї схеми прозора: детектив Шевчик викликала голову нашої організації на допит, щоб формально закрити слідчу дію та скинути провадження до Бюро економічної безпеки під приводом «непідслідності». Це очевидна спроба поховати розслідування проти мільярдера.
Ми вимагаємо від НАБУ виконувати свою роботу, а не працювати адвокатами олігарха. Жеваго має відповісти за грабунок надр та розтрату мільярдів, а його спроби шантажувати країну під час війни мають отримати жорстку правову оцінку.
Матеіали по темі:
▫️Злив підслідності НАБУ: як детективи покривають топ-корупцію олігарха Жеваго
▫️Як підконтрольні бізнесмену Жеваго структури намагаються вивести сотні мільйонів через штучне банкрутство
▫️Жеваго та його поплічники запустили грабунок надр, розтрату мільярдів і штучне банкрутство під час війни
▫️Санкційний імунітет поза законом: як олігарх Жеваго намагається втримати контроль над Полтавським ГЗК через штучне банкрутство
▫️Юристи Жеваго готують цинічний план захисту від хабаря Князєву, а ми змусили НАБУ відкрити реальне розслідування
▫️Австрійський зашморг та кримінальний фінал: як європейські депутати затискають олігарха Жеваго в лещата
#новина #окупантськийбізнес #екологія #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
Списати півмільярда штрафу приватній компанії під час війни - завдання, з яким суддя Господарського суду Києва Оксана Грєхова впоралася з дивовижною легкістю.
Ми продовжуємо викривати деталі судових процесів довкола ТОВ «#УКРТАК.ЮА». За відкритими джерелами виявлено 10 проваджень, де ця фірма виступає відповідачем. Дев'ять позовів подано структурами Міноборони (#ДОТ/#АОЗ) на астрономічну суму 811 683 230,20 гривень, а ще один - Управлінням ДСНС на 5 641 152,21 гривні.
📌Сьогодні розбираємо справу № 910/5050/26 за позовом Агенції оборонних закупівель щодо державного контракту №369/10-24-РМ. Через порушення строків поставки військовим АОЗ нарахувала 86 072 345 гривень штрафних санкцій, з яких пеня становила 56,4 мільйона, а 7% штрафу за затримку понад 30 днів — 29,6 мільйона.
Проте суддя Оксана Грєхова вирішила прийняти «специфічне» рішення. Серпневим вердиктом вона задовольнила позов лише частково, зменшивши заявлені суми на рекордні 99%. ❗️В результаті оборонний підрядник має сплатити всього 564 тисячі гривень пені та 296 тисяч штрафу.
Наразі АОЗ оскаржує це у Північному апеляційному господарському суді під головуванням судді Чапляна С.Є., де засідання призначено на листопад.
Така лояльність до сумнівних бізнес-структур цілком пояснюється бекграундом самої Грєхової, яка працює в суді з 2008 року, спираючись на вплив батька Анатолія Грєхова, колишнього очільника Госпсуду Київської області. Декларації родини вражають: під час повномасштабного вторгнення у 2023 році суддя купує новенький LEXUS RX 450H, її чоловік у 2022 році оформлює SKODA KODIAQ із прихованою вартістю, а додатком до цього йдуть дві столичні квартири, земельні ділянки та півтора мільйона гривень готівки.
🤷♂️Суддівський лобізм іноземних та офшорних фірм став фірмовим стилем Грєхової ще з 2010 року. Тоді в справі «СОЮЗКОНТРАКТ ІНВЕСТМЕНТ» вона змінила спосіб виконання рішення та витягла 21 мільйон гривень з бюджету КМДА за неіснуючі роботи. Згодом була афера з компанією «Укрелектроват», яка роками намагається стягнути з «Енергоатома» понад 120 мільйонів гривень при реальному боргу у два з половиною мільйони.
✅Ми вже готуємо відповідні звернення до ВРП та правоохоронних органів щодо перевірки рішень Грєхової. Ми вимагаємо юридичної оцінки кожному випадку, коли державні мільйони розчиняються в судових кабінетах.
Матеріали по темі:
▫️Суддя Трофименко та компанія «Укртак»: як закриті рішення та елітні авто за мільйони покривають мільйонні збитки на держконтрактах
▫️Мільярдні контракти ТОВ «УКРТАК.ЮА» на бронежилети зриваються, суди списують 99 відсотків штрафів, а Міноборони та АОЗ мовчать
▫️Близько мільярда на бронежилети: як суди та АОЗ списують мільйонні штрафи для «УКРТАК.ЮА»
▫️Як грузинська мафія списує сотні мільйонів бюджету з оборонки під дахом НАБУ?
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
Списати півмільярда штрафу приватній компанії під час війни - завдання, з яким суддя Господарського суду Києва Оксана Грєхова впоралася з дивовижною легкістю.
Ми продовжуємо викривати деталі судових процесів довкола ТОВ «#УКРТАК.ЮА». За відкритими джерелами виявлено 10 проваджень, де ця фірма виступає відповідачем. Дев'ять позовів подано структурами Міноборони (#ДОТ/#АОЗ) на астрономічну суму 811 683 230,20 гривень, а ще один - Управлінням ДСНС на 5 641 152,21 гривні.
📌Сьогодні розбираємо справу № 910/5050/26 за позовом Агенції оборонних закупівель щодо державного контракту №369/10-24-РМ. Через порушення строків поставки військовим АОЗ нарахувала 86 072 345 гривень штрафних санкцій, з яких пеня становила 56,4 мільйона, а 7% штрафу за затримку понад 30 днів — 29,6 мільйона.
Проте суддя Оксана Грєхова вирішила прийняти «специфічне» рішення. Серпневим вердиктом вона задовольнила позов лише частково, зменшивши заявлені суми на рекордні 99%. ❗️В результаті оборонний підрядник має сплатити всього 564 тисячі гривень пені та 296 тисяч штрафу.
Наразі АОЗ оскаржує це у Північному апеляційному господарському суді під головуванням судді Чапляна С.Є., де засідання призначено на листопад.
Така лояльність до сумнівних бізнес-структур цілком пояснюється бекграундом самої Грєхової, яка працює в суді з 2008 року, спираючись на вплив батька Анатолія Грєхова, колишнього очільника Госпсуду Київської області. Декларації родини вражають: під час повномасштабного вторгнення у 2023 році суддя купує новенький LEXUS RX 450H, її чоловік у 2022 році оформлює SKODA KODIAQ із прихованою вартістю, а додатком до цього йдуть дві столичні квартири, земельні ділянки та півтора мільйона гривень готівки.
🤷♂️Суддівський лобізм іноземних та офшорних фірм став фірмовим стилем Грєхової ще з 2010 року. Тоді в справі «СОЮЗКОНТРАКТ ІНВЕСТМЕНТ» вона змінила спосіб виконання рішення та витягла 21 мільйон гривень з бюджету КМДА за неіснуючі роботи. Згодом була афера з компанією «Укрелектроват», яка роками намагається стягнути з «Енергоатома» понад 120 мільйонів гривень при реальному боргу у два з половиною мільйони.
✅Ми вже готуємо відповідні звернення до ВРП та правоохоронних органів щодо перевірки рішень Грєхової. Ми вимагаємо юридичної оцінки кожному випадку, коли державні мільйони розчиняються в судових кабінетах.
Матеріали по темі:
▫️Суддя Трофименко та компанія «Укртак»: як закриті рішення та елітні авто за мільйони покривають мільйонні збитки на держконтрактах
▫️Мільярдні контракти ТОВ «УКРТАК.ЮА» на бронежилети зриваються, суди списують 99 відсотків штрафів, а Міноборони та АОЗ мовчать
▫️Близько мільярда на бронежилети: як суди та АОЗ списують мільйонні штрафи для «УКРТАК.ЮА»
▫️Як грузинська мафія списує сотні мільйонів бюджету з оборонки під дахом НАБУ?
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Рішення є, та хто насправді у виграші: викриваємо схеми фарм-гіганта та йдемо далі
Господарський суд Харківської області ухвалив рішення у справах №922/1423/26 та №922/1752/26, якими зобов’язав ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» видалити публікації про діяльність мережі «Аптека 9-1-1» та спростувати поширену інформацію. Що ж, ми закон та рішення суду поважаємо, тому видаляємо публікації, які так не сподобались іншій стороні. ❗️Але одразу попереджуємо: спроба юридично заблокувати роботу нашої організації виявилася черговим марнотратством для оппонентів.
Структури «Аптеки 9-1-1», афілійовані з родиною Ашота #Данієлян та Нуне Данієлян, намагалися через суди не лише видалити матеріали, а й визнати неправдивими наші офіційні скарги та заяви до державних органів. Юристи бенефіціарів переконали клієнтів закласти максимальні позовні вимоги, щоб стягнути з нас мільйони гривень.
🤷♂️Проте судовий результат виявився значно скромнішим - присуджено близько 40 тисяч гривень компенсації, які до того ж фактично неможливо стягнути, оскільки ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» є волонтерською організацією без розрахункових рахунків та комерційних активів.
Переможцями у цій ситуації залишилися хіба що адвокати позивачів, які викачали з фарм-бізнесу десятки тисяч доларів на завідомо безперспективні процеси.
Поки бенефіціари витрачали кошти на судові позови, ми сформували чергову масштабну доказову базу щодо функціонування всієї мережі. Ми встановили, що організована група під керівництвом бенефіціарів мережі «Аптека 9-1-1 побудувала схему штучного дроблення бізнесу через десятки підконтрольних юридичних осіб з однаковою адресою та керівництвом, що дозволяє уникати антимонопольного контролю, приховувати реальні прибутки та використовувати спільну торговельну інфраструктуру з можливими порушеннями розрахунків через РРО.
Фінансова діяльність мережі супроводжується виведенням коштів та заниженням податків. Через укладання завідомо неправдивих ліцензійних угод із іноземною компанією на рахунки підконтрольних структур перераховано понад 💰2 млрд грн під виглядом роялті.
У господарській діяльності зафіксовано порушення ліцензійних умов та правил конкуренції: відсутність належної системи якості, недотримання температурного режиму зберігання ліків, а також використання недобросовісної реклами «Аптека оптових цін».
До речі, за нашими зверненнями АМкУ розпочав розгляд справи щодо антиконкурентних узгоджених дій мережі та поширення недобросовісної реклами «Аптека оптових цін».
Загалом на основі наших матеріалів правоохоронні та контролюючі органи зареєстрували серію кримінальних проваджень в ЄРДР, а суди винесли низку ухвал щодо бездіяльності посадовців.
▪️ТУ ДБР в м. Полтава - №62026170020016520 від
10.07.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
▪️ УСБУ в Харківській області - №22026220000001214 за ч. 1 ст. 212 КК України.
▪️Харківською окружною прокуратурою - №42026222130000056 від 18.05.2026 за ч. 1 ст. 366 КК України.
▪️ СУ ГУНП в Дніпропетровській області №12026000000001119 від 18.05.2026 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ХРУП №2 ГУНП в Харківській області №12026221170001418 від 26.05.2026 за ч. 2 ст. 364 КК України.
▪️ ТУ ДБР в м. Полтава - №62026170020019249 від
14.06.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Спроби зупинити правозахисну діяльність через судові позови лише додають системності нашій роботі. Ми продовжуємо моніторинг фармацевтичного ринку, подаємо нові скарги та готуємо апеляційні скарги на рішення першої інстанції.
Докладніше про фінансові схеми, штучне дроблення бізнесу та корупційні зв'язки мережі читайте в наших попередніх розслідуваннях:
▫️Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
#новина #тиск #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Господарський суд Харківської області ухвалив рішення у справах №922/1423/26 та №922/1752/26, якими зобов’язав ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» видалити публікації про діяльність мережі «Аптека 9-1-1» та спростувати поширену інформацію. Що ж, ми закон та рішення суду поважаємо, тому видаляємо публікації, які так не сподобались іншій стороні. ❗️Але одразу попереджуємо: спроба юридично заблокувати роботу нашої організації виявилася черговим марнотратством для оппонентів.
Структури «Аптеки 9-1-1», афілійовані з родиною Ашота #Данієлян та Нуне Данієлян, намагалися через суди не лише видалити матеріали, а й визнати неправдивими наші офіційні скарги та заяви до державних органів. Юристи бенефіціарів переконали клієнтів закласти максимальні позовні вимоги, щоб стягнути з нас мільйони гривень.
🤷♂️Проте судовий результат виявився значно скромнішим - присуджено близько 40 тисяч гривень компенсації, які до того ж фактично неможливо стягнути, оскільки ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» є волонтерською організацією без розрахункових рахунків та комерційних активів.
Переможцями у цій ситуації залишилися хіба що адвокати позивачів, які викачали з фарм-бізнесу десятки тисяч доларів на завідомо безперспективні процеси.
Поки бенефіціари витрачали кошти на судові позови, ми сформували чергову масштабну доказову базу щодо функціонування всієї мережі. Ми встановили, що організована група під керівництвом бенефіціарів мережі «Аптека 9-1-1 побудувала схему штучного дроблення бізнесу через десятки підконтрольних юридичних осіб з однаковою адресою та керівництвом, що дозволяє уникати антимонопольного контролю, приховувати реальні прибутки та використовувати спільну торговельну інфраструктуру з можливими порушеннями розрахунків через РРО.
Фінансова діяльність мережі супроводжується виведенням коштів та заниженням податків. Через укладання завідомо неправдивих ліцензійних угод із іноземною компанією на рахунки підконтрольних структур перераховано понад 💰2 млрд грн під виглядом роялті.
У господарській діяльності зафіксовано порушення ліцензійних умов та правил конкуренції: відсутність належної системи якості, недотримання температурного режиму зберігання ліків, а також використання недобросовісної реклами «Аптека оптових цін».
До речі, за нашими зверненнями АМкУ розпочав розгляд справи щодо антиконкурентних узгоджених дій мережі та поширення недобросовісної реклами «Аптека оптових цін».
Загалом на основі наших матеріалів правоохоронні та контролюючі органи зареєстрували серію кримінальних проваджень в ЄРДР, а суди винесли низку ухвал щодо бездіяльності посадовців.
▪️ТУ ДБР в м. Полтава - №62026170020016520 від
10.07.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
▪️ УСБУ в Харківській області - №22026220000001214 за ч. 1 ст. 212 КК України.
▪️Харківською окружною прокуратурою - №42026222130000056 від 18.05.2026 за ч. 1 ст. 366 КК України.
▪️ СУ ГУНП в Дніпропетровській області №12026000000001119 від 18.05.2026 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ХРУП №2 ГУНП в Харківській області №12026221170001418 від 26.05.2026 за ч. 2 ст. 364 КК України.
▪️ ТУ ДБР в м. Полтава - №62026170020019249 від
14.06.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Спроби зупинити правозахисну діяльність через судові позови лише додають системності нашій роботі. Ми продовжуємо моніторинг фармацевтичного ринку, подаємо нові скарги та готуємо апеляційні скарги на рішення першої інстанції.
Докладніше про фінансові схеми, штучне дроблення бізнесу та корупційні зв'язки мережі читайте в наших попередніх розслідуваннях:
▫️Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
#новина #тиск #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Банківські операції на 112,9 млрд грн, виведення 13,4 млрд грн за кордон і схеми SLOT CITY, BETON та 1xBet: чотири ухвали слідчих суддів
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами #НБУ, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови операцій без встановлення їх реального економічного змісту, легалізації злочинних доходів та ухилення від оподаткування.
Кошти через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів на суму 13 408 925 133 грн, після чого конвертувалися та виводилися до банків Латвії та Киргизстану. Через нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування Пенсійний фонд України за 2007–2009 роки не отримав 114 600 285,91 грн.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46225/26-к зобов'язав уповноважених осіб Офісу Генерального внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній т.в.о Міністр цифрової трансформації #Борняков Олександр, колишній директор Державного агентства «#ПлейСіті» #Новіков Геннадій, організатор мережі онлайн-казино «SLOT CITY» та «#BETON» #Довбенко Андрій, власник «SLOT CITY» Чиклікчи Павло та власник «BETON» Балашов Роман, залучивши підконтрольні структури, створили організовану злочинну групу для незаконного отримання доходів від азартних ігор, легалізації коштів, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Схема полягала у використанні мережі пов'язаних юросіб, систематичній зміні кінцевих бенефіціарів, перерозподілі ліцензій між підконтрольними компаніями та створенні нових юросіб для продовження діяльності під брендами SLOT CITY та BETON.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/14059/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що співвласник ІТ-холдингу Techiia #Крот Олег Олександрович, маючи тісні взаємозв'язки з представниками держави-агресора та перебуваючи у злочинній корупційній змові з Головою ліквідованої КРАІЛ #Рудим Іваном Тарасовичем і членом ліквідованої КРАІЛ #Яхнієм Євгеном, залучивши #Лазебнікова Юрія Леонідовича, #Голика Юрія Юрійовича, #Цибіна Сергія Петровича, та інших фізичних і юридичних осіб, створив організовану злочинну групу для забезпечення шахрайської діяльності російських казино на території України, зокрема 1xBet, Starda Casino, N1Bet, Vulcan, GGBet, Betking, VipHouse та Casino.Ua.
Учасники групи через надання неправомірної вигоди представникам держорганів забезпечували отримання незаконних ліцензій, ухилення від обов'язкових перевірок і налагоджували зв'язки з банками та іншими фінансовими системами.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/11308/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами #НБУ, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови операцій без встановлення їх реального економічного змісту, легалізації злочинних доходів та ухилення від оподаткування.
Кошти через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів на суму 13 408 925 133 грн, після чого конвертувалися та виводилися до банків Латвії та Киргизстану. Через нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування Пенсійний фонд України за 2007–2009 роки не отримав 114 600 285,91 грн.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46225/26-к зобов'язав уповноважених осіб Офісу Генерального внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній т.в.о Міністр цифрової трансформації #Борняков Олександр, колишній директор Державного агентства «#ПлейСіті» #Новіков Геннадій, організатор мережі онлайн-казино «SLOT CITY» та «#BETON» #Довбенко Андрій, власник «SLOT CITY» Чиклікчи Павло та власник «BETON» Балашов Роман, залучивши підконтрольні структури, створили організовану злочинну групу для незаконного отримання доходів від азартних ігор, легалізації коштів, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Схема полягала у використанні мережі пов'язаних юросіб, систематичній зміні кінцевих бенефіціарів, перерозподілі ліцензій між підконтрольними компаніями та створенні нових юросіб для продовження діяльності під брендами SLOT CITY та BETON.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/14059/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що співвласник ІТ-холдингу Techiia #Крот Олег Олександрович, маючи тісні взаємозв'язки з представниками держави-агресора та перебуваючи у злочинній корупційній змові з Головою ліквідованої КРАІЛ #Рудим Іваном Тарасовичем і членом ліквідованої КРАІЛ #Яхнієм Євгеном, залучивши #Лазебнікова Юрія Леонідовича, #Голика Юрія Юрійовича, #Цибіна Сергія Петровича, та інших фізичних і юридичних осіб, створив організовану злочинну групу для забезпечення шахрайської діяльності російських казино на території України, зокрема 1xBet, Starda Casino, N1Bet, Vulcan, GGBet, Betking, VipHouse та Casino.Ua.
Учасники групи через надання неправомірної вигоди представникам держорганів забезпечували отримання незаконних ліцензій, ухилення від обов'язкових перевірок і налагоджували зв'язки з банками та іншими фінансовими системами.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/11308/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Імпортні товари без українського маркування, кадрова ревізія у Генштабі, порушення на 645 млн у «Спецжитлофонді»: дайджест правових новин станом на 29 вересня 2026 року
▪️ Послаблення для маркування імпортних товарів скасують з 1 квітня 2027 року
Перехідний період для продукції без українського маркування завершиться. Імпортерам доведеться забезпечити відповідність товарів новим вимогам.
▪️ У Генштабі проведуть кадрову ревізію офіцерів
Офіцерів перевірять на бойовий досвід та відповідність займаним посадам. За результатами ревізії ухвалюватимуть кадрові рішення.
▪️ БЕБ отримало офіційний прапор та емблему
Володимир Зеленський затвердив офіційну символіку Бюро економічної безпеки України. БЕБ отримало власні прапор та емблему.
▪️ На Буковині вилучили незадекларовану техніку на понад 1,6 млн гривень
Прикордонники виявили техніку Apple та інших відомих брендів, яку намагалися перемістити без декларування. Загальна вартість товару перевищила 1,6 млн грн.
▪️ На Вінниччині викрили схему легалізації іноземців через фіктивне працевлаштування
Правоохоронці викрили організаторів схеми з фіктивним працевлаштуванням іноземців. За даними слідства, через неї намагалися легалізувати близько 60 осіб.
▪️ Старшого офіцера РТЦК затримали за хабар
Офіцера підозрюють у вимаганні та отриманні 1500 доларів за сприяння у переведенні військовослужбовця. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
▪️ У «Спецжитлофонді» виявили порушень на 645 мільйонів гривень
Аудитори виявили масштабні фінансові порушення та неефективне використання коштів. Загальна сума встановлених порушень та ризиків сягнула 645 млн грн.
▪️ У Києві директорку навчального центру підозрюють у хабарі $10 тисяч
Посадовицю підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів за сприяння в оформленні документів для іноземців. Йдеться про п’ятьох громадян Таджикистану та Киргизстану.
▪️ Німеччина передала «Укрзалізниці» 10 автомобілів
Німеччина посилила «Укрзалізницю» новим транспортом для роботи на об’єктах залізничної інфраструктури. Загалом передали 10 автомобілів.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Послаблення для маркування імпортних товарів скасують з 1 квітня 2027 року
Перехідний період для продукції без українського маркування завершиться. Імпортерам доведеться забезпечити відповідність товарів новим вимогам.
▪️ У Генштабі проведуть кадрову ревізію офіцерів
Офіцерів перевірять на бойовий досвід та відповідність займаним посадам. За результатами ревізії ухвалюватимуть кадрові рішення.
▪️ БЕБ отримало офіційний прапор та емблему
Володимир Зеленський затвердив офіційну символіку Бюро економічної безпеки України. БЕБ отримало власні прапор та емблему.
▪️ На Буковині вилучили незадекларовану техніку на понад 1,6 млн гривень
Прикордонники виявили техніку Apple та інших відомих брендів, яку намагалися перемістити без декларування. Загальна вартість товару перевищила 1,6 млн грн.
▪️ На Вінниччині викрили схему легалізації іноземців через фіктивне працевлаштування
Правоохоронці викрили організаторів схеми з фіктивним працевлаштуванням іноземців. За даними слідства, через неї намагалися легалізувати близько 60 осіб.
▪️ Старшого офіцера РТЦК затримали за хабар
Офіцера підозрюють у вимаганні та отриманні 1500 доларів за сприяння у переведенні військовослужбовця. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
▪️ У «Спецжитлофонді» виявили порушень на 645 мільйонів гривень
Аудитори виявили масштабні фінансові порушення та неефективне використання коштів. Загальна сума встановлених порушень та ризиків сягнула 645 млн грн.
▪️ У Києві директорку навчального центру підозрюють у хабарі $10 тисяч
Посадовицю підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів за сприяння в оформленні документів для іноземців. Йдеться про п’ятьох громадян Таджикистану та Киргизстану.
▪️ Німеччина передала «Укрзалізниці» 10 автомобілів
Німеччина посилила «Укрзалізницю» новим транспортом для роботи на об’єктах залізничної інфраструктури. Загалом передали 10 автомобілів.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як КМДА Кличка віддала під забудову 1,51 га землі в буферній зоні ЮНЕСКО. За скільки історичні землі здають під забудову?
На схилах Володимирської гірки роками перетинаються великі гроші, приватні забудовники та сумнівні рішення посадовців. ❗️Ідеться про ділянки на Володимирському узвозі, 4 та 6 загальною площею 1,51 га, які утримують ПРАТ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЕТРЕКС», пов’язані з Дмитром Буряком.
У 2023 році #Київрада відмовилася поновлювати оренду, але 16 липня 2026 року Господарський суд Києва у справі №910/4479/26 скасував це рішення та фактично повернув право оренди приватній структурі.
Історія сягає 2005 року, коли 0,6080 га на Володимирському узвозі, 4 передали під офісно-готельний і культурно-розважальний комплекс із підземним паркінгом. 🤷♂️За понад 20 років будівництво так і не розпочалося, однак ласий масив залишався під контролем тих самих гравців.
Сьогодні перспектива комерційної забудови знову на порядку денному, хоча ця територія розташована в центральному історичному ареалі міста, у зоні охорони пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро» та в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поява тут готелю чи офісів незворотно спотворить пам’ятку.
📌Найгостріші питання виникають до посадовців, чия діяльність або бездіяльність передувала збереженню землі за бізнесом. Серед них — Київський міський голова Віталій #Кличко, голова #ДІАМ Олександр #Новицький та Міністр культури Тетяна #Бережна. Виникає обґрунтована підозра у наявності неправомірної вигоди та залаштункових домовленостей, завдяки яким об’єкт культурної спадщини залишається у приватних руках.
Ситуацію загострює юридичний контекст навколо самого бенефіціара. Дмитро Буряк має статус підозрюваного у кримінальному провадженні №12022000000000510 від 13.06.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України, а також фігурує у розслідуванні за ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на закупівлях товарів військового призначення через бахрейнську WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L.
Поки правоохоронці розслідують оборонні схеми, пов’язані фірми через суд відновлюють контроль над столичною землею.
✅За цими фактами нами вже скеровано офіційну скаргу до правоохоронних та контролюючих органів. Вимагаємо детально перевірити рішення Київради, законність укладення й поновлення договорів оренди з ПРАТ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 21704113) і ТОВ «ЕТРЕКС» (код ЄДРПОУ 31955150), а також правові підстави судового рішення, яке перекреслило волю громади.
Судовий демарш відкриває небезпечний прецедент: чи стане Володимирська гірка черговим доказом того, що в Києві будь-яку історичну ділянку можна повернути через потрібні вердикти?
#скарга #юридичнаклініка #Київ #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
На схилах Володимирської гірки роками перетинаються великі гроші, приватні забудовники та сумнівні рішення посадовців. ❗️Ідеться про ділянки на Володимирському узвозі, 4 та 6 загальною площею 1,51 га, які утримують ПРАТ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЕТРЕКС», пов’язані з Дмитром Буряком.
У 2023 році #Київрада відмовилася поновлювати оренду, але 16 липня 2026 року Господарський суд Києва у справі №910/4479/26 скасував це рішення та фактично повернув право оренди приватній структурі.
Історія сягає 2005 року, коли 0,6080 га на Володимирському узвозі, 4 передали під офісно-готельний і культурно-розважальний комплекс із підземним паркінгом. 🤷♂️За понад 20 років будівництво так і не розпочалося, однак ласий масив залишався під контролем тих самих гравців.
Сьогодні перспектива комерційної забудови знову на порядку денному, хоча ця територія розташована в центральному історичному ареалі міста, у зоні охорони пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро» та в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поява тут готелю чи офісів незворотно спотворить пам’ятку.
📌Найгостріші питання виникають до посадовців, чия діяльність або бездіяльність передувала збереженню землі за бізнесом. Серед них — Київський міський голова Віталій #Кличко, голова #ДІАМ Олександр #Новицький та Міністр культури Тетяна #Бережна. Виникає обґрунтована підозра у наявності неправомірної вигоди та залаштункових домовленостей, завдяки яким об’єкт культурної спадщини залишається у приватних руках.
Ситуацію загострює юридичний контекст навколо самого бенефіціара. Дмитро Буряк має статус підозрюваного у кримінальному провадженні №12022000000000510 від 13.06.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України, а також фігурує у розслідуванні за ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на закупівлях товарів військового призначення через бахрейнську WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L.
Поки правоохоронці розслідують оборонні схеми, пов’язані фірми через суд відновлюють контроль над столичною землею.
✅За цими фактами нами вже скеровано офіційну скаргу до правоохоронних та контролюючих органів. Вимагаємо детально перевірити рішення Київради, законність укладення й поновлення договорів оренди з ПРАТ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 21704113) і ТОВ «ЕТРЕКС» (код ЄДРПОУ 31955150), а також правові підстави судового рішення, яке перекреслило волю громади.
Судовий демарш відкриває небезпечний прецедент: чи стане Володимирська гірка черговим доказом того, що в Києві будь-яку історичну ділянку можна повернути через потрібні вердикти?
#скарга #юридичнаклініка #Київ #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди? #Вирій Індастрі випускає облігації на 5 млрд грн, а фонд Інжур Мілтех збирає під них гроші.
Хто і навіщо дасть такі гроші компанії, зареєстрованій 10 жовтня 2023 року, де засновником, директором і головним бухгалтером одночасно є 27-річний #Бабенко, колишній артист вогняного шоу без досвіду в оборонці? Охочі знайдуться, але сторонніх туди не пустять. Вкладуться люди з оточення Федорова, #Жумаділов, #Конотопський, #Гороховський. Вони вб’ють двох зайців одним пострілом: заведуть брудні крадені гроші, походження яких ніхто перевіряти не буде, і виведуть з Вирій Індастрі відсотками бюджетні кошти.
Статутний капітал компанії 100 тис. грн, а боргу вона набирає на 💰5 млрд. За весь 2025 рік усі українські компанії разом випустили корпоративних облігацій на 4,7 млрд. Один Вирій перебиває річний ринок усієї країни.
🔻Облігації незабезпечені, застави немає.
🔻Ставка 25% гарантована тільки на перший рік із трьох.
🔻Достроково погасити випуск або змінити ставку може лише емітент.
🔻У інвестора такого права немає.
🔻Розміщення закрите, і хто саме зайшов у папери, не розкривають.
Відсотки за перший рік - це 1,25 млрд грн, і заробити їх компанія може тільки на державних контрактах. У 2025 році Вирій підписав з Агенцією оборонних закупівель #АОЗ Жумаділова контракти на 6,95 млрд грн. Саме ці контракти ДБР перевіряє у провадженні за заволодіння майном, легалізацію та підроблення документів.
▪️7 липня в Бабенка пройшли обшуки, вилучили 32,14 млн грн готівки.
▪️22 липня Печерський суд відмовив ДБР в арешті цих грошей.
▪️4 серпня, через 28 днів після обшуків, комісія з цінних паперів Олексія Семенюка спокійно реєструє випуск на 5 млрд.
Далі йде роздрібна обгортка. ❗️Інжур Кепітал Андрія Журжія одночасно і андеррайтер випуску, і керуюча компанія фонду, який ці облігації купує. Фонд моноемітентний, 100% його активів - це папери однієї компанії під слідством. За першу добу зайшло понад 500 млн грн від 12,2 тис. людей, середній чек 40,8 тис. грн.
Люди з тисячею гривень створюють масовку, під якою в закритому розміщенні можна завести будь-які гроші.
І тут #НБУ #Пишний, комісія #Семенюк та #Держфінмоніторинг #Пронін раптом не бачать схеми з цінними паперами. Податкова #Карнаух і #БЕБ #Цивінський не бачать ані ухилення від податків, ані легалізації. Пронін за перший квартал 2026 року був в офісі 27 днів. У його першого заступника вилучали печатки та обладнання конвертаційного центру. А дані про Вирій Індастрі з відкритого реєстру прибрали урядовою постановою, і витяг на компанію ви вже не отримаєте.
✅Ми направили звернення до комісії з цінних паперів, НБУ, Держфінмоніторингу, податкової, БЕБ і ДБР. Просимо перевірити підстави реєстрації випуску, встановити фактичних покупців облігацій та їхніх кінцевих бенефіціарів, перевірити походження внесених коштів, реальне джерело виплати відсотків і зв’язки покупців із державними замовниками.
Скільки банда Федорова - Бабенка заробить на цій фінансовій піраміді?
Чому регулятори дозволили компанії під слідством випустити облігацій на 5 млрд.
І де тут СБУ, ДБР і Генпрокуратура?
Матеріали по темі:
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди? #Вирій Індастрі випускає облігації на 5 млрд грн, а фонд Інжур Мілтех збирає під них гроші.
Хто і навіщо дасть такі гроші компанії, зареєстрованій 10 жовтня 2023 року, де засновником, директором і головним бухгалтером одночасно є 27-річний #Бабенко, колишній артист вогняного шоу без досвіду в оборонці? Охочі знайдуться, але сторонніх туди не пустять. Вкладуться люди з оточення Федорова, #Жумаділов, #Конотопський, #Гороховський. Вони вб’ють двох зайців одним пострілом: заведуть брудні крадені гроші, походження яких ніхто перевіряти не буде, і виведуть з Вирій Індастрі відсотками бюджетні кошти.
Статутний капітал компанії 100 тис. грн, а боргу вона набирає на 💰5 млрд. За весь 2025 рік усі українські компанії разом випустили корпоративних облігацій на 4,7 млрд. Один Вирій перебиває річний ринок усієї країни.
🔻Облігації незабезпечені, застави немає.
🔻Ставка 25% гарантована тільки на перший рік із трьох.
🔻Достроково погасити випуск або змінити ставку може лише емітент.
🔻У інвестора такого права немає.
🔻Розміщення закрите, і хто саме зайшов у папери, не розкривають.
Відсотки за перший рік - це 1,25 млрд грн, і заробити їх компанія може тільки на державних контрактах. У 2025 році Вирій підписав з Агенцією оборонних закупівель #АОЗ Жумаділова контракти на 6,95 млрд грн. Саме ці контракти ДБР перевіряє у провадженні за заволодіння майном, легалізацію та підроблення документів.
▪️7 липня в Бабенка пройшли обшуки, вилучили 32,14 млн грн готівки.
▪️22 липня Печерський суд відмовив ДБР в арешті цих грошей.
▪️4 серпня, через 28 днів після обшуків, комісія з цінних паперів Олексія Семенюка спокійно реєструє випуск на 5 млрд.
Далі йде роздрібна обгортка. ❗️Інжур Кепітал Андрія Журжія одночасно і андеррайтер випуску, і керуюча компанія фонду, який ці облігації купує. Фонд моноемітентний, 100% його активів - це папери однієї компанії під слідством. За першу добу зайшло понад 500 млн грн від 12,2 тис. людей, середній чек 40,8 тис. грн.
Люди з тисячею гривень створюють масовку, під якою в закритому розміщенні можна завести будь-які гроші.
І тут #НБУ #Пишний, комісія #Семенюк та #Держфінмоніторинг #Пронін раптом не бачать схеми з цінними паперами. Податкова #Карнаух і #БЕБ #Цивінський не бачать ані ухилення від податків, ані легалізації. Пронін за перший квартал 2026 року був в офісі 27 днів. У його першого заступника вилучали печатки та обладнання конвертаційного центру. А дані про Вирій Індастрі з відкритого реєстру прибрали урядовою постановою, і витяг на компанію ви вже не отримаєте.
✅Ми направили звернення до комісії з цінних паперів, НБУ, Держфінмоніторингу, податкової, БЕБ і ДБР. Просимо перевірити підстави реєстрації випуску, встановити фактичних покупців облігацій та їхніх кінцевих бенефіціарів, перевірити походження внесених коштів, реальне джерело виплати відсотків і зв’язки покупців із державними замовниками.
Скільки банда Федорова - Бабенка заробить на цій фінансовій піраміді?
Чому регулятори дозволили компанії під слідством випустити облігацій на 5 млрд.
І де тут СБУ, ДБР і Генпрокуратура?
Матеріали по темі:
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Чому мовчать фінансові контролери: мільярдні розпили ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на FPV-дронах
▫️Черговий агент #СБУ: #Бабенко з #Вирій Індастрі через них «порішав» з #ДБР
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як посадовці НБУ, Мінцифри та АТ «СЕНС БАНК» організували схему легалізації мільярдів і міскодингу
✅Наша чергова процесуальна перемога: Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу. Слідчий суддя #ВАКС Євген Крук визнав протиправною бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та зобов’язав уповноважених осіб САП невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою.
Головними фігурантами розслідування є колишній Міністр цифрової трансформації Михайло #Федоров, Ірина #Мудра, Голова НБУ Андрій #Пишний, голова Держфінмоніторингу Філіп #Пронін, а також топменеджмент системного державного АТ «#СЕНС БАНК» — голова правління Олексій #Ступак. Вищевказані особи організували ❗ масштабну схему з протиправного контролю банківського сектору, легалізації злочинних доходів та обслуговування тіньового грального бізнесу.
Високопосадовці створили стійку ОЗГ для здійснення неформального впливу на регуляторні й управлінські рішення в банківській сфері. Члени ОЗГ забезпечували призначення та утримання підконтрольних менеджерів в АТ «СЕНС БАНК», 🔻 через інфраструктуру якого масово проводилися фіктивні операції, реалізовувалися схеми міскодингу та приховувалося реальне призначення платежів для обслуговування тіньових фінансових потоків грального ринку.
Попри системні порушення вимог фінансового моніторингу, відсутність онлайн-моніторингу транзакцій у режимі реального часу та ігнорування процедур перевірки ризикових клієнтів, 🤷♂️ регуляторні органи умисно покривали діяльність установи.
📌 Особливе місце в діяльності угруповання посідають епізоди з виведення та легалізації капіталів колишніх російських власників банку - Михайла #Фрідман, Пьотра Авена та Андрія Косогова. Через підконтрольні кіпрські компанії та фіктивні угоди проводилися махінації задля відмивання майна в особливо великих розмірах та ухилення від націоналізації активів.
Лише за період з 2011 по 2022 роки через рахунки в банківських установах рф та АТ «Сенс Банк» було відмито понад 💰 161,28 млн грн. Крім того, фігуранти намагалися приховати фактичне володіння стратегічними національними активами з видобутку та реалізації питної води через кіпрську «International Distribution Systems Limited».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст. 255 КК України (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією).
Ми продовжуємо жорсткий контроль за ходом досудового розслідування та не дозволимо чиновникам НБУ, ОП, Мінцифри чи банківським ділкам спустити справу на гальмах. Жодні високі посади, минулі заслуги чи корупційні зв'язки не врятують фігурантів від кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові господарі «Сенс Банку»: як Арахамія та Міндіч перетворили націоналізований банк на приватну «касу»
▫️Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
▫️Битва за Сенс Банк: прокурорсько-сбушні розбірки та тіньовий контроль Офісу Президента
▫️Сенс Банк як приватна пральня Банкової: від гральних мільярдів до застав за Галущенка
▫️Як топчиновники та олігархи рф перетворили націоналізований «Сенс Банк» на пральню тіньових мільярдів
#перемога #відповідь #банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша чергова процесуальна перемога: Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу. Слідчий суддя #ВАКС Євген Крук визнав протиправною бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та зобов’язав уповноважених осіб САП невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою.
Головними фігурантами розслідування є колишній Міністр цифрової трансформації Михайло #Федоров, Ірина #Мудра, Голова НБУ Андрій #Пишний, голова Держфінмоніторингу Філіп #Пронін, а також топменеджмент системного державного АТ «#СЕНС БАНК» — голова правління Олексій #Ступак. Вищевказані особи організували ❗ масштабну схему з протиправного контролю банківського сектору, легалізації злочинних доходів та обслуговування тіньового грального бізнесу.
Високопосадовці створили стійку ОЗГ для здійснення неформального впливу на регуляторні й управлінські рішення в банківській сфері. Члени ОЗГ забезпечували призначення та утримання підконтрольних менеджерів в АТ «СЕНС БАНК», 🔻 через інфраструктуру якого масово проводилися фіктивні операції, реалізовувалися схеми міскодингу та приховувалося реальне призначення платежів для обслуговування тіньових фінансових потоків грального ринку.
Попри системні порушення вимог фінансового моніторингу, відсутність онлайн-моніторингу транзакцій у режимі реального часу та ігнорування процедур перевірки ризикових клієнтів, 🤷♂️ регуляторні органи умисно покривали діяльність установи.
📌 Особливе місце в діяльності угруповання посідають епізоди з виведення та легалізації капіталів колишніх російських власників банку - Михайла #Фрідман, Пьотра Авена та Андрія Косогова. Через підконтрольні кіпрські компанії та фіктивні угоди проводилися махінації задля відмивання майна в особливо великих розмірах та ухилення від націоналізації активів.
Лише за період з 2011 по 2022 роки через рахунки в банківських установах рф та АТ «Сенс Банк» було відмито понад 💰 161,28 млн грн. Крім того, фігуранти намагалися приховати фактичне володіння стратегічними національними активами з видобутку та реалізації питної води через кіпрську «International Distribution Systems Limited».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст. 255 КК України (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією).
Ми продовжуємо жорсткий контроль за ходом досудового розслідування та не дозволимо чиновникам НБУ, ОП, Мінцифри чи банківським ділкам спустити справу на гальмах. Жодні високі посади, минулі заслуги чи корупційні зв'язки не врятують фігурантів від кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові господарі «Сенс Банку»: як Арахамія та Міндіч перетворили націоналізований банк на приватну «касу»
▫️Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
▫️Битва за Сенс Банк: прокурорсько-сбушні розбірки та тіньовий контроль Офісу Президента
▫️Сенс Банк як приватна пральня Банкової: від гральних мільярдів до застав за Галущенка
▫️Як топчиновники та олігархи рф перетворили націоналізований «Сенс Банк» на пральню тіньових мільярдів
#перемога #відповідь #банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Стабільність для оборонного бізнесу чи проблеми для ЗСУ? 637 млн грн на гранатомети та нові «правила гри» від Бельбаса та Пашинського
Гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав #Бельбас на форумі «Оборона 2027» закликав державу забезпечити «стабільні правила гри» для оборонного бізнесу, не змінювати систему закупівель та скасувати 20% збір на експорт озброєння. За його словами, це має дозволити українським виробникам бронетехніки та дронів виходити на зовнішні ринки, залучати іноземний капітал і технології.
❗️Але є нюанс: компанія, яку очолює Бельбас, сама опинилася в центрі спорів із державою через виконання оборонних контрактів. У справі №910/14082/25 #Міноборони вимагало від ТОВ «Українська бронетехніка» 296,45 млн грн. Господарський суд міста Києва у березні 2026 року задовольнив позов частково та стягнув із компанії 24,3 млн грн пені.
І тут виникає цілком логічне питання: про яку саме «стабільність правил гри» йдеться, якщо державний замовник та крупний оборонний виробник одночасно мають між собою багатомільйонні судові претензії?
📌 До речі, ми вже давно досліджуємо діяльність ТОВ «Українська бронетехніка» та його фактичного власника Сергія #Пашинський.
Зокрема , ми вже писали про провальний контракт #АОЗ на закупівлю 6 тисяч гранатометів РПГ-75М на 637 млн грн у «Української бронетехніки». За цим контрактом було сплачено 318,5 млн грн авансу, за які підприємство замість новітньої зброї поставили зразки радянської якості на фронт. Результат жахає: держава кошти заплатила, натоміть залпи в найвідповідальніший момент просто не вибухали.
За вказаними фактами нами було спрямовано ряд скарг та заяв і наша команда вже отримала конкретні процесуальні результати:
🔻Печерський районний суд Києва у справі №757/27608/26 зобов’язав Офіс Генерального прокурора внести відповідні відомості до ЄРДР;
🔻Шевченківський районний суд Києва у справі №761/20597/26 зобовʼязав БЕБ внести відповідні відомості до ЄРДР.
Ну а щодо самого негласного власника компанії нагадаємо, що нещодавно #ВАКС затвердив угоду Пашинського із #САП у справі щодо заволодіння арештованими нафтопродуктами у 2014 році. За даними САП, завдані державі збитки становили понад 817 млн грн.
За умовами угоди він має спрямувати загалом 1,1 млрд грн на користь держави та Сил оборони. Водночас питання співмірності лишається риторичним: встановлені у справі збитки понад 817 млн грн, тоді як 600 млн грн визначені саме як їх відшкодування, а решта 500 млн грн за умовами угоди мають бути спрямовані на потреби оборони через благодійні фонди або постачання озброєння.
То хто і як формує умови оборонних контрактів, чому проблеми з їх виконанням доходять до судів уже після перерахування сотень мільйонів гривень, а відповідальність та фактичні наслідки для державного бюджету можуть залишатися значно меншими за вартість самого контракту?
Матеріали по темі:
▫️Оборонний дерибан на мільярди: як Пашинський та топпосадовці Міноборони освоюють бюджет під час війни
▫️Пашинський та Жумаділов обміняли безпеку всієї армії на мільярдні контракти неліквідних боєприпасів
▫️Спецслужби нарешті почали реагувати на масштабні зловживання в оборонному секторі
▫️Особисто я не знаю жодної людини, якій би імпонував #Пашинський
▫️Міноборони фінансує браковані міни та мільярдні застави корупціонерам замість забезпечення фронту
▫️Міни-пустушки та мільярдні аванси: як «Українська бронетехніка» та чиновники Міноборони наживаються на крові
#новина #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав #Бельбас на форумі «Оборона 2027» закликав державу забезпечити «стабільні правила гри» для оборонного бізнесу, не змінювати систему закупівель та скасувати 20% збір на експорт озброєння. За його словами, це має дозволити українським виробникам бронетехніки та дронів виходити на зовнішні ринки, залучати іноземний капітал і технології.
❗️Але є нюанс: компанія, яку очолює Бельбас, сама опинилася в центрі спорів із державою через виконання оборонних контрактів. У справі №910/14082/25 #Міноборони вимагало від ТОВ «Українська бронетехніка» 296,45 млн грн. Господарський суд міста Києва у березні 2026 року задовольнив позов частково та стягнув із компанії 24,3 млн грн пені.
І тут виникає цілком логічне питання: про яку саме «стабільність правил гри» йдеться, якщо державний замовник та крупний оборонний виробник одночасно мають між собою багатомільйонні судові претензії?
📌 До речі, ми вже давно досліджуємо діяльність ТОВ «Українська бронетехніка» та його фактичного власника Сергія #Пашинський.
Зокрема , ми вже писали про провальний контракт #АОЗ на закупівлю 6 тисяч гранатометів РПГ-75М на 637 млн грн у «Української бронетехніки». За цим контрактом було сплачено 318,5 млн грн авансу, за які підприємство замість новітньої зброї поставили зразки радянської якості на фронт. Результат жахає: держава кошти заплатила, натоміть залпи в найвідповідальніший момент просто не вибухали.
За вказаними фактами нами було спрямовано ряд скарг та заяв і наша команда вже отримала конкретні процесуальні результати:
🔻Печерський районний суд Києва у справі №757/27608/26 зобов’язав Офіс Генерального прокурора внести відповідні відомості до ЄРДР;
🔻Шевченківський районний суд Києва у справі №761/20597/26 зобовʼязав БЕБ внести відповідні відомості до ЄРДР.
Ну а щодо самого негласного власника компанії нагадаємо, що нещодавно #ВАКС затвердив угоду Пашинського із #САП у справі щодо заволодіння арештованими нафтопродуктами у 2014 році. За даними САП, завдані державі збитки становили понад 817 млн грн.
За умовами угоди він має спрямувати загалом 1,1 млрд грн на користь держави та Сил оборони. Водночас питання співмірності лишається риторичним: встановлені у справі збитки понад 817 млн грн, тоді як 600 млн грн визначені саме як їх відшкодування, а решта 500 млн грн за умовами угоди мають бути спрямовані на потреби оборони через благодійні фонди або постачання озброєння.
То хто і як формує умови оборонних контрактів, чому проблеми з їх виконанням доходять до судів уже після перерахування сотень мільйонів гривень, а відповідальність та фактичні наслідки для державного бюджету можуть залишатися значно меншими за вартість самого контракту?
Матеріали по темі:
▫️Оборонний дерибан на мільярди: як Пашинський та топпосадовці Міноборони освоюють бюджет під час війни
▫️Пашинський та Жумаділов обміняли безпеку всієї армії на мільярдні контракти неліквідних боєприпасів
▫️Спецслужби нарешті почали реагувати на масштабні зловживання в оборонному секторі
▫️Особисто я не знаю жодної людини, якій би імпонував #Пашинський
▫️Міноборони фінансує браковані міни та мільярдні застави корупціонерам замість забезпечення фронту
▫️Міни-пустушки та мільярдні аванси: як «Українська бронетехніка» та чиновники Міноборони наживаються на крові
#новина #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Святошинське УП: липові дипломи, віджаті квартири та кругова порука Замули, Руденко, Ткаченко і Мельник під дахом Шумейка та Родигіна
Продовжуємо викривати кругову поруку в Святошинському районному управлінні поліції міста Києва, де під керівництвом Богдана #Замула роками функціонує злагоджена корупційна система.
Головним виконавцем брудних доручень очільника управління став слідчий Петро Руденко, якого в колегах позаочі називають «чмо», «вірним псом» та «шісткою». ❗️Десятирічна кар'єра Руденка почалася з навчального центру в Сосновому Бору, де його батько-фермер Костя фактично купив сину вищу освіту та диплом, адже майбутній правоохоронець рахувався студентом лише на папері.
Далі через родинні зв'язки в Житомирській області за безпосереднього сприяння прокурора Валерія Ткаченка необізнаного, але слухняного Руденка влаштували слідчим Святошинського УП з єдиною умовою виконання будь-яких вказівок керівництва. За таку відданість шеф виділив підлеглому кісточку у вигляді столичного житла.
🤷♂️Власником квартири площею 59 квадратних метрів у Святошинському районі поблизу місця роботи стала родичка матері Руденка, хоча сам слідчий декларує лише право користування, що є прямим умисним приховуванням неправомірних доходів.
Нерухомість було відчужено за класичною схемою Замули:
🔻спочатку наклали незаконний арешт у сфабрикованому провадженні за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України,
🔻після чого потерпілого змусили переписати майно в обмін на обіцянку умовного терміну, хоча в результаті людина все одно отримала шість років реального позбавлення волі.
Вже у 2023 році Петро Руденко придбав автомобіль Audi Q5 за 💰25 тисяч доларів США, традиційно оформивши його на батька-фермера та вказавши в декларації занижену втричі вартість.
За роки корупційної служби Руденко обзавівся майном на десятки тисяч доларів, а реакція на наші публікації виявилася прогнозованою: формально розпочали службове розслідування, яке його друг Мельник понад рік намагається затягнути та заминати.
Уся ця кругова порука від районного управління поліції до прокуратури та Святошинського суду працює як єдине організоване злочинне угруповання під надійним дахом #Шумейко, Родигіна, Мельника та Цирюльнікова.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Конвеєр ціною в життя і свободу: як Святошинський райвідділ та прокуратура влаштували ринок таргетованого правосуддя перед підозрою для головного «диригента»
▫️Понад 100 нарколабораторій під дахом поліції: як начальник Святошинського управління Богдан Замула збирає щомісячний кеш через свою «Сузукі Вітару»
▫️Кримінальна імперія Богдана Замули у Святошинському районі столиці
▫️Перший заступник начальника УП Святошинського району — фігурант резонансних заяв про системні зловживання
#Київ #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Продовжуємо викривати кругову поруку в Святошинському районному управлінні поліції міста Києва, де під керівництвом Богдана #Замула роками функціонує злагоджена корупційна система.
Головним виконавцем брудних доручень очільника управління став слідчий Петро Руденко, якого в колегах позаочі називають «чмо», «вірним псом» та «шісткою». ❗️Десятирічна кар'єра Руденка почалася з навчального центру в Сосновому Бору, де його батько-фермер Костя фактично купив сину вищу освіту та диплом, адже майбутній правоохоронець рахувався студентом лише на папері.
Далі через родинні зв'язки в Житомирській області за безпосереднього сприяння прокурора Валерія Ткаченка необізнаного, але слухняного Руденка влаштували слідчим Святошинського УП з єдиною умовою виконання будь-яких вказівок керівництва. За таку відданість шеф виділив підлеглому кісточку у вигляді столичного житла.
🤷♂️Власником квартири площею 59 квадратних метрів у Святошинському районі поблизу місця роботи стала родичка матері Руденка, хоча сам слідчий декларує лише право користування, що є прямим умисним приховуванням неправомірних доходів.
Нерухомість було відчужено за класичною схемою Замули:
🔻спочатку наклали незаконний арешт у сфабрикованому провадженні за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України,
🔻після чого потерпілого змусили переписати майно в обмін на обіцянку умовного терміну, хоча в результаті людина все одно отримала шість років реального позбавлення волі.
Вже у 2023 році Петро Руденко придбав автомобіль Audi Q5 за 💰25 тисяч доларів США, традиційно оформивши його на батька-фермера та вказавши в декларації занижену втричі вартість.
За роки корупційної служби Руденко обзавівся майном на десятки тисяч доларів, а реакція на наші публікації виявилася прогнозованою: формально розпочали службове розслідування, яке його друг Мельник понад рік намагається затягнути та заминати.
Уся ця кругова порука від районного управління поліції до прокуратури та Святошинського суду працює як єдине організоване злочинне угруповання під надійним дахом #Шумейко, Родигіна, Мельника та Цирюльнікова.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Конвеєр ціною в життя і свободу: як Святошинський райвідділ та прокуратура влаштували ринок таргетованого правосуддя перед підозрою для головного «диригента»
▫️Понад 100 нарколабораторій під дахом поліції: як начальник Святошинського управління Богдан Замула збирає щомісячний кеш через свою «Сузукі Вітару»
▫️Кримінальна імперія Богдана Замули у Святошинському районі столиці
▫️Перший заступник начальника УП Святошинського району — фігурант резонансних заяв про системні зловживання
#Київ #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як перевертні в погонах на Харківщині відбирають землю у селян і переписують її на фунтів. Хто в Нацполі прикриває земельне рейдерство власних підлеглих?
У Чугуївському районі розгортається масштабна схема земельного рейдерства, за якою стоїть угруповання місцевих силовиків. Керівник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв, начальник Чугуївського РУП #Пономарьов та колишній очільник місцевого СБУ #Стрельніков (відомий як Льоха-Трьоха) відбирають землі у простих людей, використовуючи погрози поліцейськими переслідуваннями та кишенькових держреєстраторів. Протекцію та недоторканність цьому свавіллю за відкати забезпечує очільник ГУНП в Харківській області #Токар.
📌Земельні активи оформлюють на підставну особу - місцевого аграрія #Дерека. Поки більшість фермерів опинилася на межі банкрутства, його земельний банк із 2023 року почав стрімко розростатися. Наразі структура контролює 947 земельних ділянок загальною площею 3 242,8053 га.
Щоб приховати справжні масштаби, майно та техніку розподілили між ФОП Дереки та вісімкою підконтрольних фірм. Серед них ФГ «СФГ «ДРУЖБА», ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС», ФГ «ДРУЖБА-АГРО», ТОВ «СХІДАГРОМ», ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ», ТОВ «АГРОТЕХНІКА СГ», ФГ «ДРУЖБА-ВЕКТОР» та ПСП «КОЛОАГРОІНВЕСТ». Тільки трьом компаніям - ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ» (1 391,8720 га), ФГ «СФГ «ДРУЖБА» (979,1126 га) та ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС» (357,5307 га) - належить понад 2,7 тисячі гектарів.
Силовий «дах» забезпечує повну безкарність: ❗️організація безперешкодно крутить готівку, реалізує скрутки, ухиляється від податків та ігнорує ТЦК.
Адміністративне прикриття реалізується через Валерія Дереку, який обіймає посаду старости Старогнилицького старостинського округу Малинівської селищної ради. Він підшукує нові жертви серед селян, поки на його брата реєструють чергові наділи.
Окрім того, родина Дерек разом із силовиками контролює бюджетні потоки Малинівської селищної військової адміністрації, отримуючи мільйонні підряди через закупівлі для своїх учасників.
✅З нашого боку вже направлено 7 скарг, 6 інформаційних запитів та заяву про вчинення кримінальних правопорушень до вищого керівництва правоохоронних і контролюючих органів. Однак силовики продовжують демонструвати абсолютну бездіяльність, а земельний банк аферистів зростає.
Виникають логічні питання: чому у селян під час війни вилучають останню землю, як силовики спокійно множать статки за спиною Києва і хто покриває цей кричущий тиск на людей?
Матеріали по темі:
▫️Окупаційний досвід та воєнний деребан: як агробізнес Дереки віджимає нові землі на Харківщині
▫️Як харківські перевертні в погонах влаштували земельне мародерство за 50 км від фронту
▫️Хто дозволяє харківським силовикам відбирати землю у селян і перекидати її кишеньковим фермерам?
▫️Як експосадовець СБУ та місцеві клани під кришуванням ОВА примусово віджали 1700 гектарів Харківщини
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #земельніафери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У Чугуївському районі розгортається масштабна схема земельного рейдерства, за якою стоїть угруповання місцевих силовиків. Керівник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв, начальник Чугуївського РУП #Пономарьов та колишній очільник місцевого СБУ #Стрельніков (відомий як Льоха-Трьоха) відбирають землі у простих людей, використовуючи погрози поліцейськими переслідуваннями та кишенькових держреєстраторів. Протекцію та недоторканність цьому свавіллю за відкати забезпечує очільник ГУНП в Харківській області #Токар.
📌Земельні активи оформлюють на підставну особу - місцевого аграрія #Дерека. Поки більшість фермерів опинилася на межі банкрутства, його земельний банк із 2023 року почав стрімко розростатися. Наразі структура контролює 947 земельних ділянок загальною площею 3 242,8053 га.
Щоб приховати справжні масштаби, майно та техніку розподілили між ФОП Дереки та вісімкою підконтрольних фірм. Серед них ФГ «СФГ «ДРУЖБА», ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС», ФГ «ДРУЖБА-АГРО», ТОВ «СХІДАГРОМ», ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ», ТОВ «АГРОТЕХНІКА СГ», ФГ «ДРУЖБА-ВЕКТОР» та ПСП «КОЛОАГРОІНВЕСТ». Тільки трьом компаніям - ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ» (1 391,8720 га), ФГ «СФГ «ДРУЖБА» (979,1126 га) та ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС» (357,5307 га) - належить понад 2,7 тисячі гектарів.
Силовий «дах» забезпечує повну безкарність: ❗️організація безперешкодно крутить готівку, реалізує скрутки, ухиляється від податків та ігнорує ТЦК.
Адміністративне прикриття реалізується через Валерія Дереку, який обіймає посаду старости Старогнилицького старостинського округу Малинівської селищної ради. Він підшукує нові жертви серед селян, поки на його брата реєструють чергові наділи.
Окрім того, родина Дерек разом із силовиками контролює бюджетні потоки Малинівської селищної військової адміністрації, отримуючи мільйонні підряди через закупівлі для своїх учасників.
✅З нашого боку вже направлено 7 скарг, 6 інформаційних запитів та заяву про вчинення кримінальних правопорушень до вищого керівництва правоохоронних і контролюючих органів. Однак силовики продовжують демонструвати абсолютну бездіяльність, а земельний банк аферистів зростає.
Виникають логічні питання: чому у селян під час війни вилучають останню землю, як силовики спокійно множать статки за спиною Києва і хто покриває цей кричущий тиск на людей?
Матеріали по темі:
▫️Окупаційний досвід та воєнний деребан: як агробізнес Дереки віджимає нові землі на Харківщині
▫️Як харківські перевертні в погонах влаштували земельне мародерство за 50 км від фронту
▫️Хто дозволяє харківським силовикам відбирати землю у селян і перекидати її кишеньковим фермерам?
▫️Як експосадовець СБУ та місцеві клани під кришуванням ОВА примусово віджали 1700 гектарів Харківщини
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #земельніафери
TG|FB|YT|TT|INST|WB