⚠️ Контрабанда підакцизних товарів, обхід санкцій та енергетичні активи: три судові ухвали щодо схем легалізації коштів, контролю над активами та незаконної вигоди

▪️ Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.

Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією #Vbet та ТОВ «#ВБЕТ Україна».

Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47152/26-к зобов'язав уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович, діючи у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, БЕБ, АМКУ, КРАІЛ, «ПлейСіті», КМДА та Держархбудінспекції, а також із залученням підконтрольних йому компаній та пов’язаних осіб, сформував розгалужену злочинну групу, діяльність якої була спрямована на встановлення контролю над стратегічними активами, зокрема об’єктами нерухомості, медіаактивами та інвестиційними фондами.

Для реалізації зазначеної схеми використовувався механізми обходу санкційного законодавства, приховування реальних бенефіціарних власників, переоформлення активів на підконтрольні структури та подальша легалізація майна, раніше пов’язаного з #Рабінович Вадим Зіновійович. У результаті це дозволяло отримувати фактичний контроль над активами через формально незалежні юридичні особи та ускладнювати встановлення їхнього реального походження і кінцевих власників. Окремим напрямом діяльності стало забезпечення функціонування мереж кол-центрів та структур, пов’язаних із сегментом онлайн-гемблінгу.

Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою № 760/25540/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що Міністр енергетики України #Шмигаль Денис, народний депутат #Суркіс Григорій та український олігарх Суркіс Ігор, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та іноземні юридичні особи, створили організовану злочинну групу для встановлення контролю над стратегічними енергетичними активами, приховування фактичних бенефіціарів, виведення коштів та отримання незаконної економічної вигоди.

Через мережу пов’язаних компаній забезпечується формальне володіння та фактичний корпоративний контроль над енергетичними підприємствами, концентрація корпоративних прав без належного дотримання вимог законодавства та розподіл отриманих доходів. Частина коштів спрямовувалася на фінансування діяльності Федерації футболу України та приховування фактичного контролю над активами.

Галицький районний суд міста Львова ухвалою № 461/7492/26 зобов'язав уповноважених осіб Львівської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Пункт пропуску «Паланка» відновив роботу, $15 тисяч за переправлення до Молдови, $280 тисяч під виглядом НАБУ: дайджест правових новин станом на 06 жовтня 2026 року

▪️ Пункт пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою відновив роботу
Пункт пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» відновив роботу після інциденту зі снарядом поблизу молдовського КПП. Внаслідок падіння були пошкоджені автобус і кабіна контролю, один прикордонник отримав легкі поранення.

▪️ У Хмельницькому судитимуть міжрегіональну групу наркоторговців
Правоохоронці передали до суду справу організованої групи, яку підозрюють у збуті PVP через «закладки». Під час обшуків вилучили майже 600 готових закладок із психотропами вартістю близько 1,5 млн гривень.

▪️ Пенсія без стажу: кому у 2026 році призначать соціальну допомогу
Українці, які не мають необхідного страхового стажу, можуть отримувати державну соціальну допомогу замість пенсії. Її призначення та розмір залежать від встановлених законодавством умов.

▪️ Давид Алоіан очолив комісію з військово-технічного співробітництва
Давида Алоіана призначили головою комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Комісія опікується питаннями міжнародної військово-технічної взаємодії та контролю за експортом відповідної продукції.

▪️ Клименко очолив Раду експертів з питань енергетичної безпеки
Президент призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Новий орган має займатися питаннями аналізу та забезпечення енергетичної безпеки держави.

▪️ За $15 тисяч обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
На Львівщині викрили чоловіка, який, за даними правоохоронців, організовував незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон. За послугу він вимагав $15 тисяч.

▪️ На ремонті кухні київського коледжу виявили можливу переплату у 2,1 млн гривень
Під час аналізу кошторису ремонту кухні київського коледжу виявили ймовірне завищення вартості окремих матеріалів та обладнання. Загальна сума можливої переплати може становити близько 2,1 млн гривень.

▪️ Псевдопрацівник НАБУ отримав від підприємця $280 тисяч
У Києві затримали чоловіка, який нібито представлявся працівником НАБУ та обіцяв вирішити питання з податковою перевіркою. За даними слідства, підприємець передав йому $280 тисяч.

▪️ На Вінниччині викрили чоловіка, який збував зброю та боєприпаси
Правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті зброї та боєприпасів. Під час обшуку вилучили автомат, кулемет, магазини та набої.

✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.

#дайджест

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Як бек-офіс Держпродспоживслужби через «липові» висновки про пестициди вибиває гроші з бізнесу. Кому вигідно залишити людей без продуктів, а імпортерів — без товару?

Логістика овочів та фруктів в Україні через удари по складах стає дедалі складнішою, а продовольча безпека критично залежить від імпорту. 🤷‍♂️Проте поки бізнес намагається утримати безперебійне постачання, Державна митна служба та #Держпродспоживслужба знаходять нові способи для заробітку на швидкопсувній продукції.

Якщо раніше вантажівки просто роками тримали на кордоні, то тепер корумпований бек-офіс перейшов на новий рівень та почав штампувати липові довідки про нібито перевищення пестицидів.

🔻Яскравим прикладом такого свавілля стала партія польських апельсинів вагою 7776 кілограмів. 25 вересня з неї взяли зразки, а вже 30 вересня Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи видав експертний висновок за номером 023058 і/26. У цьому документі фрукти визнали небезпечними через вміст імазалілу, поставивши їх під загрозу знищення.

Однак головна проблема криється в грубій маніпуляції з цифрами, адже законний допустимий рівень імазалілу для апельсинів становить чотири міліграми на кілограм, тоді як у висновку встановили аномальну планку лише в соту частку міліграма на кілограм.
❗️Фактично ж лабораторія виявила сімсот двадцять дві тисячні міліграма на кілограм, що у кілька разів менше за дозволений законодавством максимум.

Тобто продукт повністю безпечний і відповідає нормам, але його навмисно порівняли з вигаданою та заниженою у 400 разів цифрою лише для того, щоб створити штучну проблему. Після цього аналогічний тиск застосували ще до двох нових партій апельсинів, змушуючи імпортерів нести колосальні збитки за простої та зберігання на складах.

Таке штучне затягування митного оформлення триває по чотири-п'ять діб, зриваючи поставки та провокуючи зростання цін на полицях українських магазинів.

Найстрашніше те, що профільні посадовці - міністр економіки та довкілля Олексій #Кравченко, очільник Держмитслужби Сергій #Мандзій та голова Держпродспоживслужби Сергій #Ткаченко - свідомо заплющують очі на це беззаконня. Математичні маніпуляції та корупційний тиск підлеглих не стають приводом для перевірок, бо перетворилися на зручний механізм вимагання грошей з підприємців.

Коли ж імпортери починають публічно говорити про проблему, чиновники просто змінюють інструмент блокування, перенаправляючи швидкопсувні вантажі на лабораторні знущання.

✅Ми вже готуємо офіційні скарги до правоохоронних органів щодо відвертого свавілля Держпродспоживслужби та митниці, а також вимагаємо негайно скасувати абсурдний висновок і врятувати якісні фрукти від знищення. В умовах війни перетворення контролюючих органів на бізнес-проєкт із викачування коштів є неприпустимим злочином проти всієї країни.

Матеріали по темі:
▫️Штучне зниження норм у 400 разів: Держпродспоживслужба хоче знищити тонни якісних цитрусових заради утилізації

#скарга #юридичнаклініка #корупція #тиск

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Як Гороховський та топпосадовці НБУ організували схему виведення прибутків Monobank, встановили офшорний контроль та легалізували кошти

✅Наша чергова перемога у боротьбі за справедливість: Печерським районним судом міста Києва було задоволено нашу скаргу на бездіяльність Київської міської прокуратури та зобовʼязано уповноважених осіб прокуратури внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Головними фігурантами схеми є співзасновник #Monobank Олег #Гороховський, Голова #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, Голова НБУ Андрій #Пишний, а також керівники профільних департаментів НБУ.

Нами було встановлено, що фігуранти створили організовану групу, яка діяла для приховування фактичного корпоративного контролю, мінімізації податкових зобов’язань та використання непрозорих механізмів руху фінансових потоків із залученням банківської й технологічної інфраструктури Monobank.

🔻 Ключовою ланкою схеми називається ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», через яке здійснювався перерозподіл значної частини прибутку АТ «#УНІВЕРСАЛ БАНК» - банку, на базі якого функціонує Monobank. Одночасно корпоративні права поступово передавалися кіпрським компаніям Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.

Особливу увагу привертає зміна структури власності «ФІНТЕХ БЕНД». Після введення Crestline Limited до складу учасників компанія сконцентрувала 63,98% статутного капіталу товариства, тоді як прямі частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський були зменшені до 0,0081% кожному.

Окремий епізод стосується перерозподілу прибутку та мінімізації податкового навантаження.
🔻У 2023 році на користь «ФІНТЕХ БЕНД» було перерозподілено щонайменше 2,5 млрд грн у вигляді оплати інформаційно-технологічних, маркетингових та інших послуг.
🔻У 2024 році дохід компанії становив близько 3,7 млрд грн. Така модель дозволяла концентрувати значну частину економічного результату Monobank у пов’язаній небанківській структурі.

Не менш важливий напрям це використання банківської інфраструктури для операцій із так званими «дропами». У 2024 році АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» закрив близько 80 тисяч карткових рахунків, які використовувалися як рахунки дропів. У грудні 2023 року НБУ наклав на банк штраф у розмірі 10,451 млн грн, а у жовтні 2025 року повторний штраф на 27,3 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу.

💰 Окремо нами звертається увага на звʼязок Monobank із колишніми топменеджерами «#ПриватБанк», які є фігурантами кримінального провадження щодо заволодіння коштами банку. Зокрема, йдеться про Олександра #Дубілет, Володимира #Яценко та Людмилу #Шмальченко. У межах відповідного провадження йдеться про заволодіння 9,25 млрд грн, частина яких надалі використовувалася у фінансових операціях для надання коштам вигляду легального походження.

Окремий епізод стосується і поширення у 2026 році матеріалів, отриманих під час відеоверифікації клієнтки Monobank. До речі, за цим фактом НБУ витребував пояснення, а Уповноважений Верховної Ради з прав людини розпочав перевірку.

✅За нашою заявою правоохоронні органи мають перевірити викладені факти на предмет наявності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212,
ч. 4 ст. 358 КК України та інші.

Ми продовжуємо жорсткий контроль ходом досудового розслідування та не дозволимо посадовцям зупинити розслідування. Тепер Київська міська прокуратура повинна належним чином провести досудове розслідування, перевірити усі викладені нами факти та обставини та притягнути винних осіб до відповідальності.

Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку

#скарга #перемога #банк #відповідь #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB

⁉️Знаєте найуспішнішого молодого олігарха, який за 10 років пройшов шлях від таксиста на ланосі в Донецьку до номінального власника заводу #БРАЗ і продавця послуг з обходу санкцій російським олігархам? Поговоримо про #Шапран, який виник нізвідки, купив яхту і якось зібрав ОЗГ за участю колишнього прокурора Києва, а нині губернатора Одеси #Кіпер, наближеного до #Єрмак, його кума #Осипов та колишнього податківця, а нині обнальника #Скороход.

Останньою гучною справою Шапрана став вивід з-під санкцій групи компаній #Юнігран, яка належала російському олігарху #Наумеуь.
🔻12 травня 2023 року указом президента до Наумця та його компаній застосували санкції #РНБО. Вони передбачали блокування активів, заборону правочинів і зупинення спецдозволів на користування надрами.
🔻У вересні 2023 року Наумець і Шапран підписали меморандум про передачу 50% активів групи в обмін на захист від конфіскації. Прибуток Наумця в цьому документі оцінили у 12 млн доларів, тобто майже 440 млн грн.

Далі схема запрацювала як годинник.
▪️20 жовтня 2023 року Печерський суд зняв арешти з активів Юніграну.
▪️На початку 2024 року майно перекинули на Мартен Локс та Енкрос, а звідти на Юні Стоун Пленет, Юні Люкс і Юні Сервіс, кінцевим власником яких є Шапран.
▪️У жовтні 2024 року #Держгеонадра, попри пряму заборону господарського суду, переоформили спецдозволи на надра на нові компанії Шапрана.
За кілька місяців власника змінили 3 унікальні гранітні кар’єри, 3 тисячі вагонів і сотні одиниць техніки.

Потім Наумця просто кинули. 🤷‍♂️Він публічно заявив, що не дозволяв продавати майно групи UNIGRAN. Техніку і вагони розпродали, схему зробили криво, і слідство це врешті побачило.

21 червня 2025 року Шапрана затримали на Львівщині під час спроби втекти за кордон, до того ж на автомобілі, який уже перебував під арештом. Того ж дня у справі оголосили 19 підозр, включно з Наумцем.

▫️22 червня 2025 року Печерський суд визначив Шапрану заставу в 100,2 млн грн.
▫️15 вересня колегія Київського апеляційного суду знизила її до 5 млн, тобто у понад 20 разів. Та сама колегія у лютому 2025 року вже знімала арешти з активів корпорації.
▫️У січні 2026 року Шапран отримав другу підозру за незаконне відшкодування ПДВ на понад 12 млн грн.
▫️8 липня 2026 року суддя Печерського суду #Остапчук скасувала всі арешти з активів Юніграну.
А прикриває цю справу і не дає їй руху заступник голови #Нацполіція #Небитов.

✅Ми подали комплексну скаргу до Офісу генпрокурора, #НАБУ, #САП, #ДБР, #БЕБ, #СБУ, #НАЗК, #АРМА та #Держфінмоніторинг. Просимо перевірити обхід санкцій, законність зняття арештів, переоформлення спецдозволів на надра, ухилення від сплати податків, а також дії посадовців, які роками не помічали цієї схеми.

Хто дав право ОЗУ Шапрана і Кіпера торгувати санкціями РНБО?
Чому всі справи по ним на стопі, і хто з цього харчується?

Матеріали по темі:
▫️Як банда Кіпера та Шапрана продала санкції РНБО на мільярд
▫️Як Кіпер і Шапран за 50% виводили з-під санкцій олігарха Наумця і кинули всіх
▫️Продовження історії Шапрана, Кіпера і Нєбитова: як переписали кар’єри та ліцензії російського олігарха Наумця
▫️Як Шапран разом з губернатором Кіпером і Нєбитовим вивели з-під санкцій активи російського олігарха Наумця
▫️Стратегічні кар’єри переписали на нові фірми в обхід санкцій під дахом Нацполу
▫️Уявіть: російський олігарх під санкціями, його кар’єри, заводи, щебінь і вибухові компоненти мали піти державі — а натомість усе “переписують на своїх”

#нонстопдупка #окупантськийбізнес #податковісхеми #рейдерство

TG|FB|YT|TT|INST|WB