Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
Продовжуємо розкривати деталі скандальної схеми #Diamond
Pay, і сьогодні в центрі нашої уваги ще один ключовий фігурант. 👇Знайомтеся: Гаджієв Раул Нураддінович, уродженець Києва 1995 року народження. Зареєстрований на Вершигори, але його справжні інтереси лежать далеко за межами звичайної столичної квартири.
Цей молодий діяч встиг засвітитися одразу в кількох бізнес-структурах із сумнівною репутацією. Із квітня 2024 року він очолює ТОВ «Екофінекс», яке формально займається торгівлею хімічними продуктами на Ернеста. Але це лише верхівка айсберга.
Ще раніше, з кінця 2021 року, Гаджієв керував ТОВ «Сафарі Логістік» на Княжому Затоні. Проте найцікавіше ховається у Львові, на площі Ринок. 🤷♂️Там у компанії «Мервейн» він спочатку був керівником, а згодом став кінцевим бенефіціаром. Саме ця структура у березні 2024 року забезпечила йому офіційний дохід, поки за спиною розгорталися куди цікавіші події.
Найголовніше кримінальне досягнення Гаджієва полягає в іншому. ❗️Він є співорганізатором та фігурантом кримінального провадження за № 42016000000002255. Слідство розслідує надзвичайно цікаву справу про отримання службовими особами Національного банку України неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За що саме брали хабарі? За сприяння у реєстрації нової платіжної системи.
Тепер стає зрозуміліше, як будуються подібні схеми. Коли за реєстрацію платіжних систем беруться такі ділки у зв'язку з корумпованими чиновниками, звичайні правила гри просто перестають існувати.
Ми продовжуємо аналізувати кожен документ та зв'язок у цій справі, фіксуємо всі деталі та готуємо нові матеріали. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Продовжуємо розкривати деталі скандальної схеми #Diamond
Pay, і сьогодні в центрі нашої уваги ще один ключовий фігурант. 👇Знайомтеся: Гаджієв Раул Нураддінович, уродженець Києва 1995 року народження. Зареєстрований на Вершигори, але його справжні інтереси лежать далеко за межами звичайної столичної квартири.
Цей молодий діяч встиг засвітитися одразу в кількох бізнес-структурах із сумнівною репутацією. Із квітня 2024 року він очолює ТОВ «Екофінекс», яке формально займається торгівлею хімічними продуктами на Ернеста. Але це лише верхівка айсберга.
Ще раніше, з кінця 2021 року, Гаджієв керував ТОВ «Сафарі Логістік» на Княжому Затоні. Проте найцікавіше ховається у Львові, на площі Ринок. 🤷♂️Там у компанії «Мервейн» він спочатку був керівником, а згодом став кінцевим бенефіціаром. Саме ця структура у березні 2024 року забезпечила йому офіційний дохід, поки за спиною розгорталися куди цікавіші події.
Найголовніше кримінальне досягнення Гаджієва полягає в іншому. ❗️Він є співорганізатором та фігурантом кримінального провадження за № 42016000000002255. Слідство розслідує надзвичайно цікаву справу про отримання службовими особами Національного банку України неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За що саме брали хабарі? За сприяння у реєстрації нової платіжної системи.
Тепер стає зрозуміліше, як будуються подібні схеми. Коли за реєстрацію платіжних систем беруться такі ділки у зв'язку з корумпованими чиновниками, звичайні правила гри просто перестають існувати.
Ми продовжуємо аналізувати кожен документ та зв'язок у цій справі, фіксуємо всі деталі та готуємо нові матеріали. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Що може дати спільний бізнес з другою людиною країни, головою фракції «#СлугаНароду» і фактичним куратором Верховної Ради у парламентсько-президентській республіці #Арахамія? Для одеського контрабандиста, сигаретника, схемника і обнальника #Кауфман практично все.
Перші роки великої війни Арахамія перетинав кордон на машинах Кауфмана. Щонайменше 4 рази. До Молдови виїжджав на Toyota, оформленій на дружину Кауфмана, а повертався на Mercedes «#Тедіс Україна». 🤷♂️Публічно заявив, що великої проблеми в цьому не бачить.
Паралельно вніс правку про зниження акцизу на стіки для IQOS і glo, від якої бюджет міг втратити понад 3 млрд грн. Правку запхали в закон про поштові відправлення, який до тютюну не мав жодного стосунку.
Для демонстрації сили союзу Арахаміі і #Буданов, відразу після відставки #Єрмак 3 грудня бійці #ГУР вибили ворота санаторію «#Жовтень» у Кончі-Заспі, відкрили стрілянину і взяли в полон 10 військових частини, яка стояла там за бойовим розпорядженням командувача Сухопутних військ під патранотам #Сирський - людини Єрмака.
📌Власник ділянки, з яким ГУР уклало договір, - це компанія з орбіти Кауфмана і #Грановський. До 2010 року санаторій займав 23 га заповідного лісу на березі Дніпра. Зараз структура Кауфмана заходить ще на 7,9 га впритул до головного корпусу. Весь актив #АРМА оцінила у 60,7 млн грн. Це 64 долари за квадратний метр у Кончі-Заспі.
📌Далі фарма. Кауфман зайшов у «#Вента ЛТД» - третього дистриб’ютора ліків країни. До 2022 року це була дочка російського «Катрену». За матеріалами ДБР, «#Катрен» постачає ліки і медтовари Міноборони країни-агресора і отримує прибуток від української «Венти». Російську частку арештували і передали в АРМА. З літа 2025 року на перемовинах у Відні Кауфмана представляли вже як нового власника.
📌Аеропорт «Одеса». Майно на 118 млн грн і понад 2,5 млрд грн доходу, знятого за 2012-2022 роки. #ВАКС затвердив найбільшу угоду про визнання винуватості в історії України. По 7-8 років кожному і звільнення від відбування покарання. Не сів ніхто.
📌«Тедіс Україна» створювалась як інструмент виведення грошей. Кауфман придбав компанію разом з громадянами рф Кесаєвим і Кацієвим, перейменував «Мегаполіс-Україна» на «Тедіс» і через мережу фірм вивів до Росії э 2,5 млрд грн.
Та ж логіка працювала через «Кавтон Групп»: суд визнав фірму фіктивною, а до ліквідації вона малювала на своєму балансі 722 млн грн від’ємного ПДВ, поглинаючи податкові розбіжності «Тедіс» і тримаючи материнську компанію формально чистою.
Коли на «Тедіс» почали накопичуватися штрафи #АМКУ на сотні мільйонів, весь прибутковий бізнес переїхав на нову компанію «ДЛ Солюшн», яка вже за рік показала дохід 114 млрд грн. «Тедіс» же лишили порожньою оболонкою: 13 липня 2026 року компанію визнали банкрутом з боргом 589 млн грн, який державі стягувати вже нема з чого.
✅Ми вимагаємо перевірити всю конструкцію: статки і декларації Арахамії, дії АМКУ, рух коштів до Росії, землю в Кончі-Заспі і схеми бронювання працівників. За нашими матеріалами вже 7 ухвал слідчих суддів і 6 кримінальних проваджень. Результат нульовий.
Скільки коштує парасолька від Арахамії?
Як працює конверт центр Кауфмана?
І куди наступного разу вони зайдуть із автоматами?
Матеріали по темі:
▫️Як дружба з Арахамією дає «зелене світло» контрабандисту-обнальщику Кауфману
▫️Правосуддя по-одеськи: як оточення Кауфмана виходить сухим із води завдяки затягуванню справ
▫️Тіньовий союз олігархії та силовиків: як тандем Кауфмана-Грановського поглинає активи під час війни
▫️«Жовтень» під новими власниками: як санаторій у Конча-Заспі став частиною бізнесу Бориса Кауфмана
▫️Київська рекреація в лещатах схем: як Борис Кауфман та чиновники Кличка поглинають санаторій Жовтень
#нонстопдумка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Перші роки великої війни Арахамія перетинав кордон на машинах Кауфмана. Щонайменше 4 рази. До Молдови виїжджав на Toyota, оформленій на дружину Кауфмана, а повертався на Mercedes «#Тедіс Україна». 🤷♂️Публічно заявив, що великої проблеми в цьому не бачить.
Паралельно вніс правку про зниження акцизу на стіки для IQOS і glo, від якої бюджет міг втратити понад 3 млрд грн. Правку запхали в закон про поштові відправлення, який до тютюну не мав жодного стосунку.
Для демонстрації сили союзу Арахаміі і #Буданов, відразу після відставки #Єрмак 3 грудня бійці #ГУР вибили ворота санаторію «#Жовтень» у Кончі-Заспі, відкрили стрілянину і взяли в полон 10 військових частини, яка стояла там за бойовим розпорядженням командувача Сухопутних військ під патранотам #Сирський - людини Єрмака.
📌Власник ділянки, з яким ГУР уклало договір, - це компанія з орбіти Кауфмана і #Грановський. До 2010 року санаторій займав 23 га заповідного лісу на березі Дніпра. Зараз структура Кауфмана заходить ще на 7,9 га впритул до головного корпусу. Весь актив #АРМА оцінила у 60,7 млн грн. Це 64 долари за квадратний метр у Кончі-Заспі.
📌Далі фарма. Кауфман зайшов у «#Вента ЛТД» - третього дистриб’ютора ліків країни. До 2022 року це була дочка російського «Катрену». За матеріалами ДБР, «#Катрен» постачає ліки і медтовари Міноборони країни-агресора і отримує прибуток від української «Венти». Російську частку арештували і передали в АРМА. З літа 2025 року на перемовинах у Відні Кауфмана представляли вже як нового власника.
📌Аеропорт «Одеса». Майно на 118 млн грн і понад 2,5 млрд грн доходу, знятого за 2012-2022 роки. #ВАКС затвердив найбільшу угоду про визнання винуватості в історії України. По 7-8 років кожному і звільнення від відбування покарання. Не сів ніхто.
📌«Тедіс Україна» створювалась як інструмент виведення грошей. Кауфман придбав компанію разом з громадянами рф Кесаєвим і Кацієвим, перейменував «Мегаполіс-Україна» на «Тедіс» і через мережу фірм вивів до Росії э 2,5 млрд грн.
Та ж логіка працювала через «Кавтон Групп»: суд визнав фірму фіктивною, а до ліквідації вона малювала на своєму балансі 722 млн грн від’ємного ПДВ, поглинаючи податкові розбіжності «Тедіс» і тримаючи материнську компанію формально чистою.
Коли на «Тедіс» почали накопичуватися штрафи #АМКУ на сотні мільйонів, весь прибутковий бізнес переїхав на нову компанію «ДЛ Солюшн», яка вже за рік показала дохід 114 млрд грн. «Тедіс» же лишили порожньою оболонкою: 13 липня 2026 року компанію визнали банкрутом з боргом 589 млн грн, який державі стягувати вже нема з чого.
✅Ми вимагаємо перевірити всю конструкцію: статки і декларації Арахамії, дії АМКУ, рух коштів до Росії, землю в Кончі-Заспі і схеми бронювання працівників. За нашими матеріалами вже 7 ухвал слідчих суддів і 6 кримінальних проваджень. Результат нульовий.
Скільки коштує парасолька від Арахамії?
Як працює конверт центр Кауфмана?
І куди наступного разу вони зайдуть із автоматами?
Матеріали по темі:
▫️Як дружба з Арахамією дає «зелене світло» контрабандисту-обнальщику Кауфману
▫️Правосуддя по-одеськи: як оточення Кауфмана виходить сухим із води завдяки затягуванню справ
▫️Тіньовий союз олігархії та силовиків: як тандем Кауфмана-Грановського поглинає активи під час війни
▫️«Жовтень» під новими власниками: як санаторій у Конча-Заспі став частиною бізнесу Бориса Кауфмана
▫️Київська рекреація в лещатах схем: як Борис Кауфман та чиновники Кличка поглинають санаторій Жовтень
#нонстопдумка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Чому вантажі OLVAR тижнями не могли пройти контроль: схема на швидкопсувній продукції
✅Наша процесуальна перемога: Галицький районний суд міста Львова задовольнив нашу скаргу на бездіяльність СУ ГУНП у Львівській області та зобовʼязав уповноважених осіб поліції внести відомості до ЄРДР за нашою заявою.
У ній фігурують начальник Державної митної служби України Орест #Мандзій, голова #Держпродспоживслужба Сергій #Ткачук, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Володимир #Білик, начальник Львівської митниці Іван #Керезвас, а також посадові особи митного поста «Городок» ВМО №2.
Нами було встановлено, що фігуранти створили організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на систематичне перешкоджання переміщенню швидкопсувної продукції #OLVAR SP. Z O.O. Зокрема, йдеться про затягування митного та державного контролю, відбір зразків, проведення лабораторних досліджень та тривале очікування їх результатів.
🔻 Схема полягала, зокрема, у ситуаціях, коли митне оформлення формально вже завершувалося, але вантажівки з продукцією продовжували залишатися на митному посту через незавершені контрольні процедури. Через це швидкопсувний товар не міг вчасно продовжити рух до місця призначення.
Подібні випадки, за нашими даними, мали системний характер. ❗️За окремими митними деклараціями оформлення тривало від двох до чотирьох діб і більше. В інших випадках первинне оформлення взагалі не завершувалося, внаслідок чого OLVAR була змушена повторно декларувати товар.
📌 Показовою є ситуація з двома вантажівками OLVAR з бананами, які 28 серпня 2026 року на митному пості «#Муроване» вже другу добу очікували результати лабораторних досліджень. Увесь цей час швидкопсувний вантаж не міг своєчасно продовжити переміщення до місця призначення.
📌Ще один показовий випадок стосується партії свіжих мандаринів. Транспортний засіб із продукцією перебував під митним контролем понад три доби. За цей час 89,52% мандаринів втратили товарні властивості та стали непридатними для реалізації. Вартість продукції, яка втратила товарну цінність, становила близько 1,5 млн грн. При цьому температурні реєстратори підтвердили дотримання температурного режиму під час міжнародного перевезення.
Загальна сума майнових збитків, яких OLVAR SP. Z O.O., за нашими даними, зазнала через систематичне затягування митного оформлення та контрольних процедур, становить приблизно 💰4,15 млн грн. До них увійшли вартість зіпсованої продукції, витрати через простій рефрижераторів, оплату праці водіїв, лабораторні аналізи та огляди, а також інші фінансові втрати.
Крім того, через втрату товаром належних характеристик компанія була змушена здійснювати додаткове сортування, зберігання, утилізацію непридатної продукції та організовувати заміну або повторну доставку товару.
За нашою заявою правоохоронні органи мають перевірити викладені факти на предмет наявності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України. Саме за цими статтями суд зобов’язав СУ ГУНП у Львівській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
Ми продовжуємо жорсткий контроль за ходом досудового розслідування та не дозволимо посадовцям замовчати обставини, викладені у заяві.
Матеріали по темі:
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
#скарга #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша процесуальна перемога: Галицький районний суд міста Львова задовольнив нашу скаргу на бездіяльність СУ ГУНП у Львівській області та зобовʼязав уповноважених осіб поліції внести відомості до ЄРДР за нашою заявою.
У ній фігурують начальник Державної митної служби України Орест #Мандзій, голова #Держпродспоживслужба Сергій #Ткачук, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Володимир #Білик, начальник Львівської митниці Іван #Керезвас, а також посадові особи митного поста «Городок» ВМО №2.
Нами було встановлено, що фігуранти створили організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на систематичне перешкоджання переміщенню швидкопсувної продукції #OLVAR SP. Z O.O. Зокрема, йдеться про затягування митного та державного контролю, відбір зразків, проведення лабораторних досліджень та тривале очікування їх результатів.
🔻 Схема полягала, зокрема, у ситуаціях, коли митне оформлення формально вже завершувалося, але вантажівки з продукцією продовжували залишатися на митному посту через незавершені контрольні процедури. Через це швидкопсувний товар не міг вчасно продовжити рух до місця призначення.
Подібні випадки, за нашими даними, мали системний характер. ❗️За окремими митними деклараціями оформлення тривало від двох до чотирьох діб і більше. В інших випадках первинне оформлення взагалі не завершувалося, внаслідок чого OLVAR була змушена повторно декларувати товар.
📌 Показовою є ситуація з двома вантажівками OLVAR з бананами, які 28 серпня 2026 року на митному пості «#Муроване» вже другу добу очікували результати лабораторних досліджень. Увесь цей час швидкопсувний вантаж не міг своєчасно продовжити переміщення до місця призначення.
📌Ще один показовий випадок стосується партії свіжих мандаринів. Транспортний засіб із продукцією перебував під митним контролем понад три доби. За цей час 89,52% мандаринів втратили товарні властивості та стали непридатними для реалізації. Вартість продукції, яка втратила товарну цінність, становила близько 1,5 млн грн. При цьому температурні реєстратори підтвердили дотримання температурного режиму під час міжнародного перевезення.
Загальна сума майнових збитків, яких OLVAR SP. Z O.O., за нашими даними, зазнала через систематичне затягування митного оформлення та контрольних процедур, становить приблизно 💰4,15 млн грн. До них увійшли вартість зіпсованої продукції, витрати через простій рефрижераторів, оплату праці водіїв, лабораторні аналізи та огляди, а також інші фінансові втрати.
Крім того, через втрату товаром належних характеристик компанія була змушена здійснювати додаткове сортування, зберігання, утилізацію непридатної продукції та організовувати заміну або повторну доставку товару.
За нашою заявою правоохоронні органи мають перевірити викладені факти на предмет наявності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України. Саме за цими статтями суд зобов’язав СУ ГУНП у Львівській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
Ми продовжуємо жорсткий контроль за ходом досудового розслідування та не дозволимо посадовцям замовчати обставини, викладені у заяві.
Матеріали по темі:
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
#скарга #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Telegram-канали з пропагандою та «заказухами» заробляють мільйони доларів під носом держави? За скільки СБУ «продало» особливий військовий статус власникам каналів?
Поки мільйонні телеграм-канали Insider UA, Times of Ukraine та «Україна Online» закликають українців до мобілізації та знищують репутацію неугодних, їхні власники #Сахаров, #Арутюнянц і #Тимощук живуть у розкоші та уникають фронту. 🤷♂️Завдяки мовчазній згоді Державної податкової служби та #БЕБ #Цивінський цей прибутковий бізнес працює абсолютно в тіні.
Десятки рекламних публікацій щодня приносять власнику Insider UA до вісімнадцяти тисяч доларів на день або близько семи мільйонів на рік. Значна частина коштів надходить у криптовалюті, де через три гаманці пройшло понад три мільйони USDT:
▪️TMQGaVAfvgSRG55b5zAQhG2NBAuTJHFYjи, ▪️TSCHznABbamFKVamByWhPLGT8K8rLUIKIU та ▪️TTfXZzU1JPJAMGBKbjHEPr1wqQYvr9Kbwp.
Паралельно Сахаров керує благодійним фондом «Інсайдер Хелп», який із мільйонними неофіційними оборотами та єдиним працівником у штаті спрямовує на допомогу ЗСУ лише мізерну частку задекларованих коштів, тоді як основні потоки йдуть на люксові авто на кшталт Мерседеса та регулярні поїздки на Мальдіви, у Париж, Женеву й Емірати.
❗️Найцинічніше те, що власники цих ресурсів офіційно зняті з обліку ЗСУ та переведені до СБУ, хоча ніколи там не служили, отримавши імунітет від мобілізації.
Наші скарги вже змусили правоохоронців відкрити низку проваджень, зокрема в Офісі Генпрокурора за статтею про зловживання владою, у Київській обласній прокуратурі за вимагання та в БЕБ за ухилення від сплати податків, проте впливові покровителі допомагають їм уникати відповідальності.
Скільки ще мільйонів державні органи дозволять виводити в тінь цим ділкам під прикриттям патріотичних лозунгів?
Матеріали по темі:
▫️Бронювання обраних: як власники анонімних телеграм-каналів ховаються за спиною СБУ
▫️Телеграм-канали мільйонники Insider UA, Times of Ukraine та «Україна Online» пропагують мобілізацію
▫️Чоловіків хапають на вулицях та відправляють на нуль, а власників телеграм-каналів списують “в запас” СБУ
▫️Шантаж під маскою новин: чергова дискреційна атака від Сахарова
▫️Медіа-шантаж під маскою новин: як «Инсайдер UA» та Андрій Сахаров побудували імперію на дискредитації
▫️Медіа-шантаж та крипто-схеми: ширма під прикриттям популярних Telegram-каналів
#скарга #юридичнаклініка #медійнівійни #цифровізлочини #мобілізація
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки мільйонні телеграм-канали Insider UA, Times of Ukraine та «Україна Online» закликають українців до мобілізації та знищують репутацію неугодних, їхні власники #Сахаров, #Арутюнянц і #Тимощук живуть у розкоші та уникають фронту. 🤷♂️Завдяки мовчазній згоді Державної податкової служби та #БЕБ #Цивінський цей прибутковий бізнес працює абсолютно в тіні.
Десятки рекламних публікацій щодня приносять власнику Insider UA до вісімнадцяти тисяч доларів на день або близько семи мільйонів на рік. Значна частина коштів надходить у криптовалюті, де через три гаманці пройшло понад три мільйони USDT:
▪️TMQGaVAfvgSRG55b5zAQhG2NBAuTJHFYjи, ▪️TSCHznABbamFKVamByWhPLGT8K8rLUIKIU та ▪️TTfXZzU1JPJAMGBKbjHEPr1wqQYvr9Kbwp.
Паралельно Сахаров керує благодійним фондом «Інсайдер Хелп», який із мільйонними неофіційними оборотами та єдиним працівником у штаті спрямовує на допомогу ЗСУ лише мізерну частку задекларованих коштів, тоді як основні потоки йдуть на люксові авто на кшталт Мерседеса та регулярні поїздки на Мальдіви, у Париж, Женеву й Емірати.
❗️Найцинічніше те, що власники цих ресурсів офіційно зняті з обліку ЗСУ та переведені до СБУ, хоча ніколи там не служили, отримавши імунітет від мобілізації.
Наші скарги вже змусили правоохоронців відкрити низку проваджень, зокрема в Офісі Генпрокурора за статтею про зловживання владою, у Київській обласній прокуратурі за вимагання та в БЕБ за ухилення від сплати податків, проте впливові покровителі допомагають їм уникати відповідальності.
Скільки ще мільйонів державні органи дозволять виводити в тінь цим ділкам під прикриттям патріотичних лозунгів?
Матеріали по темі:
▫️Бронювання обраних: як власники анонімних телеграм-каналів ховаються за спиною СБУ
▫️Телеграм-канали мільйонники Insider UA, Times of Ukraine та «Україна Online» пропагують мобілізацію
▫️Чоловіків хапають на вулицях та відправляють на нуль, а власників телеграм-каналів списують “в запас” СБУ
▫️Шантаж під маскою новин: чергова дискреційна атака від Сахарова
▫️Медіа-шантаж під маскою новин: як «Инсайдер UA» та Андрій Сахаров побудували імперію на дискредитації
▫️Медіа-шантаж та крипто-схеми: ширма під прикриттям популярних Telegram-каналів
#скарга #юридичнаклініка #медійнівійни #цифровізлочини #мобілізація
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
#нампишуть, що Фрідріх #Поллак сьогодні позиціонує себе як успішний фінтех-експерт і криптоконсультант, але його минуле в традиційному банкінгу нагадує детективний трилер із мільйонними збитками.
Трудовий шлях Поллака починався скромно у 2001 році на підприємстві Ботонд Карпати, проте вже за кілька років він різко пішов угору і очолив Чопське відділення Правекс Банку, а згодом і Закарпатську обласну дирекцію, беручи участь у реорганізації мережі після приходу італійської Intesa Sanpaolo. Після роботи в VAB Банку та періоду незалежного консалтингу у 2013 році він очолив Union Standard Bank колишній Катеринославський комерційний банк, який через два роки гуркотом вилетів із ринку.
🤷♂️#НБУ вивів установу через масштабні шахрайські схеми менеджменту, а тригерром стала скарга Міненерго Грузії на невиконання мільйонної гарантії компанії Strait Oil and Gas. За версією слідства, за попередньою змовою з П. Деметром та А. Єзерською, Поллак організував розтрату коштів із сховища Артемівського відділення банку на понад 💰63 мільйони гривень, 405 тисяч євро та 44 тисячі доларів США.
Усіх фігурантів затримували з можливістю застави у 40 мільйонів гривень, проте згодом суд виніс виправдувальний вирок через нібито недоведеність складу злочину стороною обвинувачення. ❗️Знявши з себе кримінальний тягар, Поллак миттєво перекваліфікувався у провідного фінтех-експерта і почав активно роздавати коментарі про банківські інновації та Банкінг 3.0 провідним медіа, хоча згодом знову пішов у тінь.
Попри виправдання, він і досі залишається фігурантом цивільних справ щодо ліквідації та розтрати активів USB, а його майно досі під арештом. Захищає фігуранта відоме адвокатське об'єднання VB Partners, зокрема Денис Бугай, чиє ім'я регулярно спливає у гучних скандалах навколо рейдерських атак на газові активи російського мільгардера Віктора Вексельберга та захисту фігурантів антикорупційних розслідувань на кшталт Андрія Довбенка.
✅Ми продовжуємо вивчати діяльність цього самопроголошеного експерта, щоб з'ясувати справжні джерела його статків, зв'язки та можливі ризики для фінансової безпеки. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що Фрідріх #Поллак сьогодні позиціонує себе як успішний фінтех-експерт і криптоконсультант, але його минуле в традиційному банкінгу нагадує детективний трилер із мільйонними збитками.
Трудовий шлях Поллака починався скромно у 2001 році на підприємстві Ботонд Карпати, проте вже за кілька років він різко пішов угору і очолив Чопське відділення Правекс Банку, а згодом і Закарпатську обласну дирекцію, беручи участь у реорганізації мережі після приходу італійської Intesa Sanpaolo. Після роботи в VAB Банку та періоду незалежного консалтингу у 2013 році він очолив Union Standard Bank колишній Катеринославський комерційний банк, який через два роки гуркотом вилетів із ринку.
🤷♂️#НБУ вивів установу через масштабні шахрайські схеми менеджменту, а тригерром стала скарга Міненерго Грузії на невиконання мільйонної гарантії компанії Strait Oil and Gas. За версією слідства, за попередньою змовою з П. Деметром та А. Єзерською, Поллак організував розтрату коштів із сховища Артемівського відділення банку на понад 💰63 мільйони гривень, 405 тисяч євро та 44 тисячі доларів США.
Усіх фігурантів затримували з можливістю застави у 40 мільйонів гривень, проте згодом суд виніс виправдувальний вирок через нібито недоведеність складу злочину стороною обвинувачення. ❗️Знявши з себе кримінальний тягар, Поллак миттєво перекваліфікувався у провідного фінтех-експерта і почав активно роздавати коментарі про банківські інновації та Банкінг 3.0 провідним медіа, хоча згодом знову пішов у тінь.
Попри виправдання, він і досі залишається фігурантом цивільних справ щодо ліквідації та розтрати активів USB, а його майно досі під арештом. Захищає фігуранта відоме адвокатське об'єднання VB Partners, зокрема Денис Бугай, чиє ім'я регулярно спливає у гучних скандалах навколо рейдерських атак на газові активи російського мільгардера Віктора Вексельберга та захисту фігурантів антикорупційних розслідувань на кшталт Андрія Довбенка.
✅Ми продовжуємо вивчати діяльність цього самопроголошеного експерта, щоб з'ясувати справжні джерела його статків, зв'язки та можливі ризики для фінансової безпеки. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Валерій Ткачов з Укрзалізниці назвав наше розслідування «замовним» і вимагає його видалити, бо панічно боїться розкриття правди про розподіл вагонів на користь обраних компаній
Коли викриваєш корупційні схеми в #Укрзалізниця та ставиш незручні запитання про те, кому насправді роздають дефіцитний вагонний ресурс, реакція системи буває дуже прогнозованою. 🤷♂️Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов раптом вирішив виступити в ролі захисника моралі у профільній робочій групі.
Він назвав наші матеріали про можливі зловживання та преференції для окремих компаній «замовними», заявив про відсутність доказової бази і почав вимагати від адміністраторів видалити інформацію.
Цікаво, що коли ми офіційно направляли запити та скарги безпосередньо йому, пан Ткачов чомусь наважився проігнорувати їх і навіть не наважився відповісти. Але як тільки розслідування щодо ситуації навколо компанії «#ГРЕЙНСВАРД» та ймовірного спотворення конкуренції на ринку перевезень почало зачіпати реальні інтереси, чиновник одразу активізувався.
Замість того, щоб розібратися по суті та надати офіційні пояснення на наші запити, він почав кидатися звинуваченнями і гуглом, намагаючись дискредитувати нашу роботу.
❗️Ми чудово розуміємо такі маневри, адже за цим стоять величезні гроші, тіньові домовленості та ручне управління логістикою, яке чомусь роками залишається поза увагою контролюючих органів. БЕБ уже почало розслідування за нашими матеріалами, і спроби залякати нас чи назвати публікації замовними точно не допоможуть приховати реальний стан речей у відомстві.
Якщо для пана Ткачова захист інтересів окремих комерційних структур важливіший за прозорі правила для всього ринку, то в наступних публікаціях ми детально розповімо про нього особисто, про його посадові обов'язки та про те, чому він так завзято покриває потенційні порушення.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
▫️Безвідсотковий кредит олігархам: як «Укрзалізниця» переплачує мільярди за вагони та обладнання
▫️Чому «Укрзалізниця» має мільярдні борги, а ціни на квитки продовжують зростати? Як працюють схеми зі здачею зерновозів «для своїх» у збиток державі
▫️Після наших скарг по Укрзалізниці активізувався вже департамент кадрів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Коли викриваєш корупційні схеми в #Укрзалізниця та ставиш незручні запитання про те, кому насправді роздають дефіцитний вагонний ресурс, реакція системи буває дуже прогнозованою. 🤷♂️Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов раптом вирішив виступити в ролі захисника моралі у профільній робочій групі.
Він назвав наші матеріали про можливі зловживання та преференції для окремих компаній «замовними», заявив про відсутність доказової бази і почав вимагати від адміністраторів видалити інформацію.
Цікаво, що коли ми офіційно направляли запити та скарги безпосередньо йому, пан Ткачов чомусь наважився проігнорувати їх і навіть не наважився відповісти. Але як тільки розслідування щодо ситуації навколо компанії «#ГРЕЙНСВАРД» та ймовірного спотворення конкуренції на ринку перевезень почало зачіпати реальні інтереси, чиновник одразу активізувався.
Замість того, щоб розібратися по суті та надати офіційні пояснення на наші запити, він почав кидатися звинуваченнями і гуглом, намагаючись дискредитувати нашу роботу.
❗️Ми чудово розуміємо такі маневри, адже за цим стоять величезні гроші, тіньові домовленості та ручне управління логістикою, яке чомусь роками залишається поза увагою контролюючих органів. БЕБ уже почало розслідування за нашими матеріалами, і спроби залякати нас чи назвати публікації замовними точно не допоможуть приховати реальний стан речей у відомстві.
Якщо для пана Ткачова захист інтересів окремих комерційних структур важливіший за прозорі правила для всього ринку, то в наступних публікаціях ми детально розповімо про нього особисто, про його посадові обов'язки та про те, чому він так завзято покриває потенційні порушення.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
▫️Безвідсотковий кредит олігархам: як «Укрзалізниця» переплачує мільярди за вагони та обладнання
▫️Чому «Укрзалізниця» має мільярдні борги, а ціни на квитки продовжують зростати? Як працюють схеми зі здачею зерновозів «для своїх» у збиток державі
▫️Після наших скарг по Укрзалізниці активізувався вже департамент кадрів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Купріяновій продовжили контракт, а НАЗК не побачило 7,6 млн грн різниці у статках?
У вересні мав би закінчитися контракт директорки Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, однак завдяки візиту нового Міністра юстиції - #Маслова - контракт продовжили на вигідних умовах. Купріянова занесла потрібну суму, ввела Міністра в курс справи, та ще й протягнула свого рідного брата — Довганя — на посаду очільника Полтавського СІЗО. Без допомоги коханця заступника Міністра — Гайченка — тут не обійшлося.
Але кар’єра самої Купріянової, яку вона збудувала завдяки «тісній співпраці» з Гайченком, супроводжується лише скандалами та корупційними схемами. 🤷♂️Бо ще з часів, коли Купріянова очолювала ДніпроНДІСЕ, там почали безслідно зникати докази, а за гроші — там можна було поховати будь-яку справу та отримати потрібний висновок експерта. В Інституті судових експертиз ім. Бокаріуса схеми ідентичні, тільки додалися ще й присвоєння наукових праць, видача монографії з чужими дослідженнями та навіть звання «Учений року» для людини, яка не здатна назвати жодної наукової роботи.
А так як Купріянова звикла жити на широку ногу, вона влаштувала сумнівний корпоратив із російськими піснями та виступом Карафетова, який обійшовся в 5 тис. доларів із бюджету установи. Ще більше питань викликають її статки. Аналіз декларацій за 2015–2025 роки свідчить про дефіцит законних доходів щонайменше 💰7,6 млн грн. Новий LEXUS RX 350, житло, Mercedes, Land Rover, а також квартири у Харкові та Дніпрі оформлюються через наближених осіб, що може свідчити про приховування реальних активів.
📌Коли ми почали звертатися до контролюючих органів з приводу декларацій та порушення антикорупційного законодавства до НАЗК та Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, то отримали формальні відписки.
📌Яку ж відповідь ми отримали від НАЗК? Замість проведення повної перевірки декларацій або моніторингу способу життя Купріянової А.О. у Національному агентстві зазначили, що під час попереднього аналізу не встановили фактичних даних про набуття нею та членами її сім’ї після 28.11.2019 активів, різниця між вартістю яких і законними доходами перевищує 1 505 250 грн, а також інших відомостей, достатніх для проведення відповідної перевірки.
📌Найбільш дивує позиція Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, який переслав нашу скаргу до НАЗК і фактично самоусунувся від її розгляду. У своїй відповіді ННЦ послався на те, що перевірка декларацій та моніторинг способу життя належать до повноважень #НАЗК, після чого просто направив звернення до Агентства. Водночас наша скарга стосувалася не лише декларацій, а й питань, які безпосередньо стосуються роботи самого Інституту — проведення експертиз, дотримання строків, збереження об’єктів дослідження та можливого втручання керівництва в оформлення висновків.
Тож, поки контролюючі органи одноголосно захищають Купріянову, залишається відкритим питання, хто нарешті дасть належну оцінку всій сукупності обставин навколо її діяльності. 🤷♂️Адже формальні відповіді не скасовують питань щодо її статків, кадрових рішень та роботи очолюваної нею установи. І якщо порушені питання справді не мають підстав для перевірки, суспільство має отримати чітке й аргументоване пояснення, а не чергову формальну відписку.
Матеріали по темі:
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
▫️Протеже заступника Мін’юсту Купріянова продає судові експертизи та купує люксові авто
▫️Анастасія Купріянова — директорка інституту Бокаріуса, яка поставила судові експертизи на потік
#відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У вересні мав би закінчитися контракт директорки Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, однак завдяки візиту нового Міністра юстиції - #Маслова - контракт продовжили на вигідних умовах. Купріянова занесла потрібну суму, ввела Міністра в курс справи, та ще й протягнула свого рідного брата — Довганя — на посаду очільника Полтавського СІЗО. Без допомоги коханця заступника Міністра — Гайченка — тут не обійшлося.
Але кар’єра самої Купріянової, яку вона збудувала завдяки «тісній співпраці» з Гайченком, супроводжується лише скандалами та корупційними схемами. 🤷♂️Бо ще з часів, коли Купріянова очолювала ДніпроНДІСЕ, там почали безслідно зникати докази, а за гроші — там можна було поховати будь-яку справу та отримати потрібний висновок експерта. В Інституті судових експертиз ім. Бокаріуса схеми ідентичні, тільки додалися ще й присвоєння наукових праць, видача монографії з чужими дослідженнями та навіть звання «Учений року» для людини, яка не здатна назвати жодної наукової роботи.
А так як Купріянова звикла жити на широку ногу, вона влаштувала сумнівний корпоратив із російськими піснями та виступом Карафетова, який обійшовся в 5 тис. доларів із бюджету установи. Ще більше питань викликають її статки. Аналіз декларацій за 2015–2025 роки свідчить про дефіцит законних доходів щонайменше 💰7,6 млн грн. Новий LEXUS RX 350, житло, Mercedes, Land Rover, а також квартири у Харкові та Дніпрі оформлюються через наближених осіб, що може свідчити про приховування реальних активів.
📌Коли ми почали звертатися до контролюючих органів з приводу декларацій та порушення антикорупційного законодавства до НАЗК та Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, то отримали формальні відписки.
📌Яку ж відповідь ми отримали від НАЗК? Замість проведення повної перевірки декларацій або моніторингу способу життя Купріянової А.О. у Національному агентстві зазначили, що під час попереднього аналізу не встановили фактичних даних про набуття нею та членами її сім’ї після 28.11.2019 активів, різниця між вартістю яких і законними доходами перевищує 1 505 250 грн, а також інших відомостей, достатніх для проведення відповідної перевірки.
📌Найбільш дивує позиція Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, який переслав нашу скаргу до НАЗК і фактично самоусунувся від її розгляду. У своїй відповіді ННЦ послався на те, що перевірка декларацій та моніторинг способу життя належать до повноважень #НАЗК, після чого просто направив звернення до Агентства. Водночас наша скарга стосувалася не лише декларацій, а й питань, які безпосередньо стосуються роботи самого Інституту — проведення експертиз, дотримання строків, збереження об’єктів дослідження та можливого втручання керівництва в оформлення висновків.
Тож, поки контролюючі органи одноголосно захищають Купріянову, залишається відкритим питання, хто нарешті дасть належну оцінку всій сукупності обставин навколо її діяльності. 🤷♂️Адже формальні відповіді не скасовують питань щодо її статків, кадрових рішень та роботи очолюваної нею установи. І якщо порушені питання справді не мають підстав для перевірки, суспільство має отримати чітке й аргументоване пояснення, а не чергову формальну відписку.
Матеріали по темі:
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
▫️Протеже заступника Мін’юсту Купріянова продає судові експертизи та купує люксові авто
▫️Анастасія Купріянова — директорка інституту Бокаріуса, яка поставила судові експертизи на потік
#відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB