Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
#нампишуть, що Фрідріх #Поллак сьогодні позиціонує себе як успішний фінтех-експерт і криптоконсультант, але його минуле в традиційному банкінгу нагадує детективний трилер із мільйонними збитками.
Трудовий шлях Поллака починався скромно у 2001 році на підприємстві Ботонд Карпати, проте вже за кілька років він різко пішов угору і очолив Чопське відділення Правекс Банку, а згодом і Закарпатську обласну дирекцію, беручи участь у реорганізації мережі після приходу італійської Intesa Sanpaolo. Після роботи в VAB Банку та періоду незалежного консалтингу у 2013 році він очолив Union Standard Bank колишній Катеринославський комерційний банк, який через два роки гуркотом вилетів із ринку.
🤷♂️#НБУ вивів установу через масштабні шахрайські схеми менеджменту, а тригерром стала скарга Міненерго Грузії на невиконання мільйонної гарантії компанії Strait Oil and Gas. За версією слідства, за попередньою змовою з П. Деметром та А. Єзерською, Поллак організував розтрату коштів із сховища Артемівського відділення банку на понад 💰63 мільйони гривень, 405 тисяч євро та 44 тисячі доларів США.
Усіх фігурантів затримували з можливістю застави у 40 мільйонів гривень, проте згодом суд виніс виправдувальний вирок через нібито недоведеність складу злочину стороною обвинувачення. ❗️Знявши з себе кримінальний тягар, Поллак миттєво перекваліфікувався у провідного фінтех-експерта і почав активно роздавати коментарі про банківські інновації та Банкінг 3.0 провідним медіа, хоча згодом знову пішов у тінь.
Попри виправдання, він і досі залишається фігурантом цивільних справ щодо ліквідації та розтрати активів USB, а його майно досі під арештом. Захищає фігуранта відоме адвокатське об'єднання VB Partners, зокрема Денис Бугай, чиє ім'я регулярно спливає у гучних скандалах навколо рейдерських атак на газові активи російського мільгардера Віктора Вексельберга та захисту фігурантів антикорупційних розслідувань на кшталт Андрія Довбенка.
✅Ми продовжуємо вивчати діяльність цього самопроголошеного експерта, щоб з'ясувати справжні джерела його статків, зв'язки та можливі ризики для фінансової безпеки. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що Фрідріх #Поллак сьогодні позиціонує себе як успішний фінтех-експерт і криптоконсультант, але його минуле в традиційному банкінгу нагадує детективний трилер із мільйонними збитками.
Трудовий шлях Поллака починався скромно у 2001 році на підприємстві Ботонд Карпати, проте вже за кілька років він різко пішов угору і очолив Чопське відділення Правекс Банку, а згодом і Закарпатську обласну дирекцію, беручи участь у реорганізації мережі після приходу італійської Intesa Sanpaolo. Після роботи в VAB Банку та періоду незалежного консалтингу у 2013 році він очолив Union Standard Bank колишній Катеринославський комерційний банк, який через два роки гуркотом вилетів із ринку.
🤷♂️#НБУ вивів установу через масштабні шахрайські схеми менеджменту, а тригерром стала скарга Міненерго Грузії на невиконання мільйонної гарантії компанії Strait Oil and Gas. За версією слідства, за попередньою змовою з П. Деметром та А. Єзерською, Поллак організував розтрату коштів із сховища Артемівського відділення банку на понад 💰63 мільйони гривень, 405 тисяч євро та 44 тисячі доларів США.
Усіх фігурантів затримували з можливістю застави у 40 мільйонів гривень, проте згодом суд виніс виправдувальний вирок через нібито недоведеність складу злочину стороною обвинувачення. ❗️Знявши з себе кримінальний тягар, Поллак миттєво перекваліфікувався у провідного фінтех-експерта і почав активно роздавати коментарі про банківські інновації та Банкінг 3.0 провідним медіа, хоча згодом знову пішов у тінь.
Попри виправдання, він і досі залишається фігурантом цивільних справ щодо ліквідації та розтрати активів USB, а його майно досі під арештом. Захищає фігуранта відоме адвокатське об'єднання VB Partners, зокрема Денис Бугай, чиє ім'я регулярно спливає у гучних скандалах навколо рейдерських атак на газові активи російського мільгардера Віктора Вексельберга та захисту фігурантів антикорупційних розслідувань на кшталт Андрія Довбенка.
✅Ми продовжуємо вивчати діяльність цього самопроголошеного експерта, щоб з'ясувати справжні джерела його статків, зв'язки та можливі ризики для фінансової безпеки. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино
#корупція #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Валерій Ткачов з Укрзалізниці назвав наше розслідування «замовним» і вимагає його видалити, бо панічно боїться розкриття правди про розподіл вагонів на користь обраних компаній
Коли викриваєш корупційні схеми в #Укрзалізниця та ставиш незручні запитання про те, кому насправді роздають дефіцитний вагонний ресурс, реакція системи буває дуже прогнозованою. 🤷♂️Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов раптом вирішив виступити в ролі захисника моралі у профільній робочій групі.
Він назвав наші матеріали про можливі зловживання та преференції для окремих компаній «замовними», заявив про відсутність доказової бази і почав вимагати від адміністраторів видалити інформацію.
Цікаво, що коли ми офіційно направляли запити та скарги безпосередньо йому, пан Ткачов чомусь наважився проігнорувати їх і навіть не наважився відповісти. Але як тільки розслідування щодо ситуації навколо компанії «#ГРЕЙНСВАРД» та ймовірного спотворення конкуренції на ринку перевезень почало зачіпати реальні інтереси, чиновник одразу активізувався.
Замість того, щоб розібратися по суті та надати офіційні пояснення на наші запити, він почав кидатися звинуваченнями і гуглом, намагаючись дискредитувати нашу роботу.
❗️Ми чудово розуміємо такі маневри, адже за цим стоять величезні гроші, тіньові домовленості та ручне управління логістикою, яке чомусь роками залишається поза увагою контролюючих органів. БЕБ уже почало розслідування за нашими матеріалами, і спроби залякати нас чи назвати публікації замовними точно не допоможуть приховати реальний стан речей у відомстві.
Якщо для пана Ткачова захист інтересів окремих комерційних структур важливіший за прозорі правила для всього ринку, то в наступних публікаціях ми детально розповімо про нього особисто, про його посадові обов'язки та про те, чому він так завзято покриває потенційні порушення.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
▫️Безвідсотковий кредит олігархам: як «Укрзалізниця» переплачує мільярди за вагони та обладнання
▫️Чому «Укрзалізниця» має мільярдні борги, а ціни на квитки продовжують зростати? Як працюють схеми зі здачею зерновозів «для своїх» у збиток державі
▫️Після наших скарг по Укрзалізниці активізувався вже департамент кадрів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Коли викриваєш корупційні схеми в #Укрзалізниця та ставиш незручні запитання про те, кому насправді роздають дефіцитний вагонний ресурс, реакція системи буває дуже прогнозованою. 🤷♂️Заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов раптом вирішив виступити в ролі захисника моралі у профільній робочій групі.
Він назвав наші матеріали про можливі зловживання та преференції для окремих компаній «замовними», заявив про відсутність доказової бази і почав вимагати від адміністраторів видалити інформацію.
Цікаво, що коли ми офіційно направляли запити та скарги безпосередньо йому, пан Ткачов чомусь наважився проігнорувати їх і навіть не наважився відповісти. Але як тільки розслідування щодо ситуації навколо компанії «#ГРЕЙНСВАРД» та ймовірного спотворення конкуренції на ринку перевезень почало зачіпати реальні інтереси, чиновник одразу активізувався.
Замість того, щоб розібратися по суті та надати офіційні пояснення на наші запити, він почав кидатися звинуваченнями і гуглом, намагаючись дискредитувати нашу роботу.
❗️Ми чудово розуміємо такі маневри, адже за цим стоять величезні гроші, тіньові домовленості та ручне управління логістикою, яке чомусь роками залишається поза увагою контролюючих органів. БЕБ уже почало розслідування за нашими матеріалами, і спроби залякати нас чи назвати публікації замовними точно не допоможуть приховати реальний стан речей у відомстві.
Якщо для пана Ткачова захист інтересів окремих комерційних структур важливіший за прозорі правила для всього ринку, то в наступних публікаціях ми детально розповімо про нього особисто, про його посадові обов'язки та про те, чому він так завзято покриває потенційні порушення.
Якщо у вас є факти про зловживання в Укрзалізниці - пишіть нам у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com, конфіденційність гарантуємо.
Матеріали по темі:
▫️Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
▫️Безвідсотковий кредит олігархам: як «Укрзалізниця» переплачує мільярди за вагони та обладнання
▫️Чому «Укрзалізниця» має мільярдні борги, а ціни на квитки продовжують зростати? Як працюють схеми зі здачею зерновозів «для своїх» у збиток державі
▫️Після наших скарг по Укрзалізниці активізувався вже департамент кадрів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Купріяновій продовжили контракт, а НАЗК не побачило 7,6 млн грн різниці у статках?
У вересні мав би закінчитися контракт директорки Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, однак завдяки візиту нового Міністра юстиції - #Маслова - контракт продовжили на вигідних умовах. Купріянова занесла потрібну суму, ввела Міністра в курс справи, та ще й протягнула свого рідного брата — Довганя — на посаду очільника Полтавського СІЗО. Без допомоги коханця заступника Міністра — Гайченка — тут не обійшлося.
Але кар’єра самої Купріянової, яку вона збудувала завдяки «тісній співпраці» з Гайченком, супроводжується лише скандалами та корупційними схемами. 🤷♂️Бо ще з часів, коли Купріянова очолювала ДніпроНДІСЕ, там почали безслідно зникати докази, а за гроші — там можна було поховати будь-яку справу та отримати потрібний висновок експерта. В Інституті судових експертиз ім. Бокаріуса схеми ідентичні, тільки додалися ще й присвоєння наукових праць, видача монографії з чужими дослідженнями та навіть звання «Учений року» для людини, яка не здатна назвати жодної наукової роботи.
А так як Купріянова звикла жити на широку ногу, вона влаштувала сумнівний корпоратив із російськими піснями та виступом Карафетова, який обійшовся в 5 тис. доларів із бюджету установи. Ще більше питань викликають її статки. Аналіз декларацій за 2015–2025 роки свідчить про дефіцит законних доходів щонайменше 💰7,6 млн грн. Новий LEXUS RX 350, житло, Mercedes, Land Rover, а також квартири у Харкові та Дніпрі оформлюються через наближених осіб, що може свідчити про приховування реальних активів.
📌Коли ми почали звертатися до контролюючих органів з приводу декларацій та порушення антикорупційного законодавства до НАЗК та Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, то отримали формальні відписки.
📌Яку ж відповідь ми отримали від НАЗК? Замість проведення повної перевірки декларацій або моніторингу способу життя Купріянової А.О. у Національному агентстві зазначили, що під час попереднього аналізу не встановили фактичних даних про набуття нею та членами її сім’ї після 28.11.2019 активів, різниця між вартістю яких і законними доходами перевищує 1 505 250 грн, а також інших відомостей, достатніх для проведення відповідної перевірки.
📌Найбільш дивує позиція Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, який переслав нашу скаргу до НАЗК і фактично самоусунувся від її розгляду. У своїй відповіді ННЦ послався на те, що перевірка декларацій та моніторинг способу життя належать до повноважень #НАЗК, після чого просто направив звернення до Агентства. Водночас наша скарга стосувалася не лише декларацій, а й питань, які безпосередньо стосуються роботи самого Інституту — проведення експертиз, дотримання строків, збереження об’єктів дослідження та можливого втручання керівництва в оформлення висновків.
Тож, поки контролюючі органи одноголосно захищають Купріянову, залишається відкритим питання, хто нарешті дасть належну оцінку всій сукупності обставин навколо її діяльності. 🤷♂️Адже формальні відповіді не скасовують питань щодо її статків, кадрових рішень та роботи очолюваної нею установи. І якщо порушені питання справді не мають підстав для перевірки, суспільство має отримати чітке й аргументоване пояснення, а не чергову формальну відписку.
Матеріали по темі:
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
▫️Протеже заступника Мін’юсту Купріянова продає судові експертизи та купує люксові авто
▫️Анастасія Купріянова — директорка інституту Бокаріуса, яка поставила судові експертизи на потік
#відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У вересні мав би закінчитися контракт директорки Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, однак завдяки візиту нового Міністра юстиції - #Маслова - контракт продовжили на вигідних умовах. Купріянова занесла потрібну суму, ввела Міністра в курс справи, та ще й протягнула свого рідного брата — Довганя — на посаду очільника Полтавського СІЗО. Без допомоги коханця заступника Міністра — Гайченка — тут не обійшлося.
Але кар’єра самої Купріянової, яку вона збудувала завдяки «тісній співпраці» з Гайченком, супроводжується лише скандалами та корупційними схемами. 🤷♂️Бо ще з часів, коли Купріянова очолювала ДніпроНДІСЕ, там почали безслідно зникати докази, а за гроші — там можна було поховати будь-яку справу та отримати потрібний висновок експерта. В Інституті судових експертиз ім. Бокаріуса схеми ідентичні, тільки додалися ще й присвоєння наукових праць, видача монографії з чужими дослідженнями та навіть звання «Учений року» для людини, яка не здатна назвати жодної наукової роботи.
А так як Купріянова звикла жити на широку ногу, вона влаштувала сумнівний корпоратив із російськими піснями та виступом Карафетова, який обійшовся в 5 тис. доларів із бюджету установи. Ще більше питань викликають її статки. Аналіз декларацій за 2015–2025 роки свідчить про дефіцит законних доходів щонайменше 💰7,6 млн грн. Новий LEXUS RX 350, житло, Mercedes, Land Rover, а також квартири у Харкові та Дніпрі оформлюються через наближених осіб, що може свідчити про приховування реальних активів.
📌Коли ми почали звертатися до контролюючих органів з приводу декларацій та порушення антикорупційного законодавства до НАЗК та Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, то отримали формальні відписки.
📌Яку ж відповідь ми отримали від НАЗК? Замість проведення повної перевірки декларацій або моніторингу способу життя Купріянової А.О. у Національному агентстві зазначили, що під час попереднього аналізу не встановили фактичних даних про набуття нею та членами її сім’ї після 28.11.2019 активів, різниця між вартістю яких і законними доходами перевищує 1 505 250 грн, а також інших відомостей, достатніх для проведення відповідної перевірки.
📌Найбільш дивує позиція Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, який переслав нашу скаргу до НАЗК і фактично самоусунувся від її розгляду. У своїй відповіді ННЦ послався на те, що перевірка декларацій та моніторинг способу життя належать до повноважень #НАЗК, після чого просто направив звернення до Агентства. Водночас наша скарга стосувалася не лише декларацій, а й питань, які безпосередньо стосуються роботи самого Інституту — проведення експертиз, дотримання строків, збереження об’єктів дослідження та можливого втручання керівництва в оформлення висновків.
Тож, поки контролюючі органи одноголосно захищають Купріянову, залишається відкритим питання, хто нарешті дасть належну оцінку всій сукупності обставин навколо її діяльності. 🤷♂️Адже формальні відповіді не скасовують питань щодо її статків, кадрових рішень та роботи очолюваної нею установи. І якщо порушені питання справді не мають підстав для перевірки, суспільство має отримати чітке й аргументоване пояснення, а не чергову формальну відписку.
Матеріали по темі:
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
▫️Протеже заступника Мін’юсту Купріянова продає судові експертизи та купує люксові авто
▫️Анастасія Купріянова — директорка інституту Бокаріуса, яка поставила судові експертизи на потік
#відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як нардеп Пашинський будує мільярдну імперію на бракованих боєприпасах. Куди пішло 50 млрд з оборонного бюджету, поки військові отримують - брак?
Доки тил шукає ворогів, Сергій #Пашинський будує справжню оборонну імперію на мільярдних тендерах. Попри справу про розкрадання майже мільярда, угоду зі слідством і виплату мільярда до бюджету, старі схеми не зникли.
🤷♂️За часів міністрів #Федоров, #Шмигаль та #Умєров «Українська бронетехніка» лише за два роки уклала з #Міноборони 46 контрактів на понад 50 мільярдів гривень. Поставки боєприпасів йшли з націнками в п'ятнадцять відсотків, а держава перераховувала мільярдні аванси, які зависали у вигляді простроченої дебіторської заборгованості.
Роками компанія зривала терміни, а збитки бюджету від невиконаних зобов'язань намагалися марно стягнути через суди, де мільйонні позови танули до кількох гривень. ❗️Цікаво, що у 2024 році частину застави у 272 мільйони за самого Пашинського внесла саме «Українська бронетехніка», яку ще у 2019 році Айварас Абромавичус називав його тіньовим проєктом.
Система вистояла і в наступні роки, отримавши ще півтора десятка нових угод, включно з постачанням мін та скандальними закупівлями гранатометів RPG-75M на 637 мільйонів із величезним авансом. Попри перестороги військових щодо низької ефективності зброї, СБУ виявила там радянські компоненти кінця вісімдесятих років, а військові відмовилися приймати браковані партійні залишки.
✅Наша громадська організація вже скерувала до правоохоронців три десятки звернень та скарг понад п'ятистам адресатам. Столичні суди задовольнили наші позови, зобов'язавши БЕБ та Офіс Генпрокурора внести дані до ЄРДР, проте через впливові зв'язки фігурантів ці ухвали досі саботують. Ми вимагаємо жорсткої перевірки всіх п'ятдесяти мільярдів, руху коштів, офшорних виведених активів та дій посадовців оборонного відомства.
Скільки ще бійців мають платити життям за мільярдні аванси та браковане залізо, перш ніж влада почне відповідати за наслідки своїх підписів?
Матеріали по темі:
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Доки тил шукає ворогів, Сергій #Пашинський будує справжню оборонну імперію на мільярдних тендерах. Попри справу про розкрадання майже мільярда, угоду зі слідством і виплату мільярда до бюджету, старі схеми не зникли.
🤷♂️За часів міністрів #Федоров, #Шмигаль та #Умєров «Українська бронетехніка» лише за два роки уклала з #Міноборони 46 контрактів на понад 50 мільярдів гривень. Поставки боєприпасів йшли з націнками в п'ятнадцять відсотків, а держава перераховувала мільярдні аванси, які зависали у вигляді простроченої дебіторської заборгованості.
Роками компанія зривала терміни, а збитки бюджету від невиконаних зобов'язань намагалися марно стягнути через суди, де мільйонні позови танули до кількох гривень. ❗️Цікаво, що у 2024 році частину застави у 272 мільйони за самого Пашинського внесла саме «Українська бронетехніка», яку ще у 2019 році Айварас Абромавичус називав його тіньовим проєктом.
Система вистояла і в наступні роки, отримавши ще півтора десятка нових угод, включно з постачанням мін та скандальними закупівлями гранатометів RPG-75M на 637 мільйонів із величезним авансом. Попри перестороги військових щодо низької ефективності зброї, СБУ виявила там радянські компоненти кінця вісімдесятих років, а військові відмовилися приймати браковані партійні залишки.
✅Наша громадська організація вже скерувала до правоохоронців три десятки звернень та скарг понад п'ятистам адресатам. Столичні суди задовольнили наші позови, зобов'язавши БЕБ та Офіс Генпрокурора внести дані до ЄРДР, проте через впливові зв'язки фігурантів ці ухвали досі саботують. Ми вимагаємо жорсткої перевірки всіх п'ятдесяти мільярдів, руху коштів, офшорних виведених активів та дій посадовців оборонного відомства.
Скільки ще бійців мають платити життям за мільярдні аванси та браковане залізо, перш ніж влада почне відповідати за наслідки своїх підписів?
Матеріали по темі:
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Активи Рабіновича, кошти «Спецтехноекспорту» та благодійні внески на ЗСУ: три судові ухвали щодо легалізації коштів, виведення капіталу та заволодіння фінансами
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.
Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.
Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.
Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.
Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
В експоліцейського вилучили $100 тисяч, на Волині вирубали лісу на 9 млн грн, ветеранам призначатимуть персональних помічників: дайджест правових новин станом на 08 жовтня 2026 року
▪️ Ветеранам після демобілізації призначатимуть персонального помічника
Після демобілізації ветерану планують призначати персонального помічника, який має зв’язатися з ним протягом 24–48 годин. Він допомагатиме ветерану з отриманням необхідних послуг та підтримки.
▪️ Авторську винагороду хочуть виплачувати за стандартами ЄС
В Україні планують змінити порядок виплати авторської винагороди та наблизити його до європейських стандартів. Нові правила мають врегулювати механізм виплат авторам.
▪️ Для шкіл нацменшин готують нові мовні правила
Законопроєкт передбачає рівні права для шкіл національних меншин, водночас для приватних закладів пропонують окремі правила. Зміни стосуватимуться організації освітнього процесу та використання мов.
▪️ В Одесі чиновників і будівельників підозрюють у змові на відновленні будинків
Правоохоронці перевіряють можливу змову посадовців та будівельних компаній під час відновлення житлових будинків. Йдеться про роботи та закупівлі на десятки мільйонів гривень.
▪️ Майже 5 тисяч дітей травмувалися через електросамокати
У Вінницькій області медики повідомляють про тисячі дитячих травм, пов’язаних із використанням електросамокатів. Серед наслідків — переломи, струси мозку та травми, які потребують операцій.
▪️ На Волині незаконно вирубали лісу на понад 9 мільйонів гривень
Екоінспектори виявили 1747 незаконно зрубаних дерев поблизу Любешова. Розмір завданих довкіллю збитків перевищив 9,38 млн гривень.
▪️ В експоліцейського вилучили 100 тисяч доларів і 150 тисяч євро
Під час обшуку у колишнього поліцейського вилучили значні суми готівки та інші активи. НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення приблизно на 11 млн гривень.
▪️ За кордон незаконно вивезли понад 4,7 тонни українського бурштину
За даними слідства, незаконно видобутий бурштин оформлювали як каміння іноземного походження. Загальна вартість вивезеної сировини становила близько 10,7 млн гривень.
▪️ Мінсоцполітики готує нову пенсійну реформу
У жовтні відомство планує подати Кабміну законопроєкт щодо реформування пенсійної системи. Зміни мають передбачити гарантовану соціальну виплату та страхову частину пенсії.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Ветеранам після демобілізації призначатимуть персонального помічника
Після демобілізації ветерану планують призначати персонального помічника, який має зв’язатися з ним протягом 24–48 годин. Він допомагатиме ветерану з отриманням необхідних послуг та підтримки.
▪️ Авторську винагороду хочуть виплачувати за стандартами ЄС
В Україні планують змінити порядок виплати авторської винагороди та наблизити його до європейських стандартів. Нові правила мають врегулювати механізм виплат авторам.
▪️ Для шкіл нацменшин готують нові мовні правила
Законопроєкт передбачає рівні права для шкіл національних меншин, водночас для приватних закладів пропонують окремі правила. Зміни стосуватимуться організації освітнього процесу та використання мов.
▪️ В Одесі чиновників і будівельників підозрюють у змові на відновленні будинків
Правоохоронці перевіряють можливу змову посадовців та будівельних компаній під час відновлення житлових будинків. Йдеться про роботи та закупівлі на десятки мільйонів гривень.
▪️ Майже 5 тисяч дітей травмувалися через електросамокати
У Вінницькій області медики повідомляють про тисячі дитячих травм, пов’язаних із використанням електросамокатів. Серед наслідків — переломи, струси мозку та травми, які потребують операцій.
▪️ На Волині незаконно вирубали лісу на понад 9 мільйонів гривень
Екоінспектори виявили 1747 незаконно зрубаних дерев поблизу Любешова. Розмір завданих довкіллю збитків перевищив 9,38 млн гривень.
▪️ В експоліцейського вилучили 100 тисяч доларів і 150 тисяч євро
Під час обшуку у колишнього поліцейського вилучили значні суми готівки та інші активи. НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення приблизно на 11 млн гривень.
▪️ За кордон незаконно вивезли понад 4,7 тонни українського бурштину
За даними слідства, незаконно видобутий бурштин оформлювали як каміння іноземного походження. Загальна вартість вивезеної сировини становила близько 10,7 млн гривень.
▪️ Мінсоцполітики готує нову пенсійну реформу
У жовтні відомство планує подати Кабміну законопроєкт щодо реформування пенсійної системи. Зміни мають передбачити гарантовану соціальну виплату та страхову частину пенсії.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Прокурорські чистки на Харківщині: чому звільнення Папуші це лише початок зачистки команди Кравченка
З прокуратури поступово прибирають людей Руслана #Кравченко і тепер у відставку відправили його кума - керівника Харківської обласної прокуратури Юрія #Папуша. Посадовець є однокурсником ексочільника Кібердепартаменту ОГП #Кропива та колишнього генпрокурора Руслана Кравченка з часів навчання в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури з якими фігурує у плівках #Карфаген щодо тиску на бізнес.
✅Частиною цього процесу є і наша робота оскільки простим звільненням справа не обмежиться. До речі, попереду на черзі прокурори Одеси та Дніпропетровська по яких ми також готуємо відповідні матеріали.
Нагадаємо що Папуша очолив відомство у лютому 2026 року і одразу опинився в епіцентрі корупційного скандалу. За даними #НАБУ і #САП він забезпечував негласне кришування близько двох десятків шахрайських кол-центрів на проспекті Науки, Новгородській, Клочківській та Сумській щомісяця генеруючи мільйони на коштах громадян України та ЄС.
Забезпечуючи імунітет потрібним людям прокурор декларує Mercedes-Benz GLE 300 за 💰1,8 мільйона гривень, два гектари землі на Одещині та криптопортфель на Binance, тоді як його дружина Анастасія Папуша володіє часткою у ТОВ АГРО-ОЛИМП 2006 спільно з сином голови Південно-західного апеляційного господарського суду Морщагіним, колишнім керівником ДПСУ Косиком та представником забороненої партії Наш край Лапою.
Паралельно фінансове обслуговування афер із кол-центрами стало надійним бізнесом для угруповання де криптоінфраструктура перетворилася на пральню. ❗️Через засновника біржі #WhiteBIT Володимира #Носов та президента футбольного клубу Харків Богдана #Бойко разом із громадянами рф Дмитром та Микитою #Шенцев. Транзакції йшли через підконтрольні ТОВ Вайт Діджитал ТОВ Смарт 2019 ТОВ Діджитал Стратеджіз ТОВ Етомік Ганс Рекордс і ТОВ ПФК Харків.
Тож звільнення Юрія Папуші з посади керівника Харківської обласної прокуратури - це лише перший показник того, як система намагається гасити пожежі та виводити з-під удару одіозних кадрів колишнього очільника ГПУ Руслана Кравченка
Матеріали по темі:
▫️Елітні авто, крипта, родинні фірми та «кришування» кол-центрів: чим відомий очільник Харківської обласної прокуратури Папуша
▫️Прокурорське крісло для «своїх»: як Юрій Папуша очолив харківські схеми та кол-центри
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
▫️Юрій Папуша – керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
#Харків #коллцентри #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З прокуратури поступово прибирають людей Руслана #Кравченко і тепер у відставку відправили його кума - керівника Харківської обласної прокуратури Юрія #Папуша. Посадовець є однокурсником ексочільника Кібердепартаменту ОГП #Кропива та колишнього генпрокурора Руслана Кравченка з часів навчання в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури з якими фігурує у плівках #Карфаген щодо тиску на бізнес.
✅Частиною цього процесу є і наша робота оскільки простим звільненням справа не обмежиться. До речі, попереду на черзі прокурори Одеси та Дніпропетровська по яких ми також готуємо відповідні матеріали.
Нагадаємо що Папуша очолив відомство у лютому 2026 року і одразу опинився в епіцентрі корупційного скандалу. За даними #НАБУ і #САП він забезпечував негласне кришування близько двох десятків шахрайських кол-центрів на проспекті Науки, Новгородській, Клочківській та Сумській щомісяця генеруючи мільйони на коштах громадян України та ЄС.
Забезпечуючи імунітет потрібним людям прокурор декларує Mercedes-Benz GLE 300 за 💰1,8 мільйона гривень, два гектари землі на Одещині та криптопортфель на Binance, тоді як його дружина Анастасія Папуша володіє часткою у ТОВ АГРО-ОЛИМП 2006 спільно з сином голови Південно-західного апеляційного господарського суду Морщагіним, колишнім керівником ДПСУ Косиком та представником забороненої партії Наш край Лапою.
Паралельно фінансове обслуговування афер із кол-центрами стало надійним бізнесом для угруповання де криптоінфраструктура перетворилася на пральню. ❗️Через засновника біржі #WhiteBIT Володимира #Носов та президента футбольного клубу Харків Богдана #Бойко разом із громадянами рф Дмитром та Микитою #Шенцев. Транзакції йшли через підконтрольні ТОВ Вайт Діджитал ТОВ Смарт 2019 ТОВ Діджитал Стратеджіз ТОВ Етомік Ганс Рекордс і ТОВ ПФК Харків.
Тож звільнення Юрія Папуші з посади керівника Харківської обласної прокуратури - це лише перший показник того, як система намагається гасити пожежі та виводити з-під удару одіозних кадрів колишнього очільника ГПУ Руслана Кравченка
Матеріали по темі:
▫️Елітні авто, крипта, родинні фірми та «кришування» кол-центрів: чим відомий очільник Харківської обласної прокуратури Папуша
▫️Прокурорське крісло для «своїх»: як Юрій Папуша очолив харківські схеми та кол-центри
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
▫️Юрій Папуша – керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
#Харків #коллцентри #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB