Як грузинська мафія через продажні суди завдала ЗСУ збитків на 1 млрд грн. За скільки Феміда лягла під ділків, котрі кинули військових на фронті?
Грузинське кримінально-політичне угруповання та їхні покровителі відверто рвуть державні оборонні контракти, а підконтрольні компанії завдяки ручним судам уникають відповідальності. Замість понад 817 мільйонів гривень, які держава мала б стягнути за провалені постачання, судді Господарського суду міста Києва, Господарського суду Харківської області та Північного апеляційного господарського суду присудили до сплати лише ганебні 9,34 мільйона гривень.
📌Центральною фігурою цієї схеми є фірма «#УКРТАК.ЮА», за якою стоїть Северіон #Дангадзе, раніше засуджений за фінансування дій щодо насильницької зміни конституційного ладу та затриманий у справі про кошти від #Курченко для #Саакашвілі. У цій же орбіті перебувають оборонні замовлення компаній Олега #Мітрохін, власника «МІКу», серед яких «Лідер-Трейдинг», «Тес3» та «Північ-Спецодяг», чия діяльність уже потрапляла в поле зору #АМКУ.
За пів року «УКРТАК.ЮА» задекларувала 💰530 мільйонів гривень збитку, її кредиторська заборгованість сягнула 1,8 мільярда гривень, а обсяги імпорту за два роки становили 569 мільйонів гривень при статутному капіталі всього 10,8 мільйона гривень.
Під час огляду вантажівки для фірми на пункті пропуску «Орлівка» правоохоронці виявили подвійні пакети інвойсів на вантаж із Туреччини. Оборудки проводилися через болгарські компанії PRICE PARTNERS і STRONG SALES для підробки митної вартості, а загальний імпорт лише від одного турецького контрагента перевищив 1,4 мільярда гривень.
Попри ці факти, у травні 2024 року Державний оператор тилу віддав «УКРТАК.ЮА» прямий договір без аукціону на модульні бронежилети за ціною 30 780 гривень за комплект. 🤷♂️Коли ж строки були зірвані, а держава пішла до суду, розпочався справжній списальний конвеєр.
🔻Суддя Чебикіна С.О. у справі № 910/12102/25 зменшила штраф з 47,002 мільйона гривень до 470 020 гривень
🔻Суддя Грехова О.А. у справі № 910/5050/26 скоротила санкції з 86,072 мільйона гривень до 860 723 гривень
🔻Суддя Трофименко Т.Ю. у справі № 910/15060/25 зрізала вимоги з 72,228 мільйона гривень до 7,098 мільйона гривень, а у справі № 910/5735/26 замість 79,084 мільйона гривень присудили лише 790 840 гривень.
Паралельно держава намагається вибороти понад 189,5 мільйона гривень у справі № 910/3854/26 та 184 мільйони гривень у справі № 910/4235/26 за контрактом на комплектність UT-Defence.
✅Наша організація направила звернення щодо перевірки рішень суддів, обґрунтованості зменшення штрафів, переведення справи № 910/11730/26 до Харкова після зміни адреси фірми, а також щодо проведення службових розслідувань стосовно посадовців, які погоджували нові контракти з злісними порушниками.
Ми вимагаємо чіткої відповіді, хто саме понесе покарання за те, що Феміда підіграла ділкам, які підставили ЗСУ під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Мільярдні позови проти постачальників для армії: як суди та державні закупівлі стають полем для маневрів
▫️Суддя Марченко гальмує справу на 184 млн грн: поки армія чекає на штрафи, суддя купує Touareg за 2 млн грн
▫️Пробачити ТОВ «Укртак.Юа» 189 мільйонів: суддя Літвінова готує подарунок для оборонного гіганта?
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Грузинське кримінально-політичне угруповання та їхні покровителі відверто рвуть державні оборонні контракти, а підконтрольні компанії завдяки ручним судам уникають відповідальності. Замість понад 817 мільйонів гривень, які держава мала б стягнути за провалені постачання, судді Господарського суду міста Києва, Господарського суду Харківської області та Північного апеляційного господарського суду присудили до сплати лише ганебні 9,34 мільйона гривень.
📌Центральною фігурою цієї схеми є фірма «#УКРТАК.ЮА», за якою стоїть Северіон #Дангадзе, раніше засуджений за фінансування дій щодо насильницької зміни конституційного ладу та затриманий у справі про кошти від #Курченко для #Саакашвілі. У цій же орбіті перебувають оборонні замовлення компаній Олега #Мітрохін, власника «МІКу», серед яких «Лідер-Трейдинг», «Тес3» та «Північ-Спецодяг», чия діяльність уже потрапляла в поле зору #АМКУ.
За пів року «УКРТАК.ЮА» задекларувала 💰530 мільйонів гривень збитку, її кредиторська заборгованість сягнула 1,8 мільярда гривень, а обсяги імпорту за два роки становили 569 мільйонів гривень при статутному капіталі всього 10,8 мільйона гривень.
Під час огляду вантажівки для фірми на пункті пропуску «Орлівка» правоохоронці виявили подвійні пакети інвойсів на вантаж із Туреччини. Оборудки проводилися через болгарські компанії PRICE PARTNERS і STRONG SALES для підробки митної вартості, а загальний імпорт лише від одного турецького контрагента перевищив 1,4 мільярда гривень.
Попри ці факти, у травні 2024 року Державний оператор тилу віддав «УКРТАК.ЮА» прямий договір без аукціону на модульні бронежилети за ціною 30 780 гривень за комплект. 🤷♂️Коли ж строки були зірвані, а держава пішла до суду, розпочався справжній списальний конвеєр.
🔻Суддя Чебикіна С.О. у справі № 910/12102/25 зменшила штраф з 47,002 мільйона гривень до 470 020 гривень
🔻Суддя Грехова О.А. у справі № 910/5050/26 скоротила санкції з 86,072 мільйона гривень до 860 723 гривень
🔻Суддя Трофименко Т.Ю. у справі № 910/15060/25 зрізала вимоги з 72,228 мільйона гривень до 7,098 мільйона гривень, а у справі № 910/5735/26 замість 79,084 мільйона гривень присудили лише 790 840 гривень.
Паралельно держава намагається вибороти понад 189,5 мільйона гривень у справі № 910/3854/26 та 184 мільйони гривень у справі № 910/4235/26 за контрактом на комплектність UT-Defence.
✅Наша організація направила звернення щодо перевірки рішень суддів, обґрунтованості зменшення штрафів, переведення справи № 910/11730/26 до Харкова після зміни адреси фірми, а також щодо проведення службових розслідувань стосовно посадовців, які погоджували нові контракти з злісними порушниками.
Ми вимагаємо чіткої відповіді, хто саме понесе покарання за те, що Феміда підіграла ділкам, які підставили ЗСУ під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Мільярдні позови проти постачальників для армії: як суди та державні закупівлі стають полем для маневрів
▫️Суддя Марченко гальмує справу на 184 млн грн: поки армія чекає на штрафи, суддя купує Touareg за 2 млн грн
▫️Пробачити ТОВ «Укртак.Юа» 189 мільйонів: суддя Літвінова готує подарунок для оборонного гіганта?
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярдні активи підсанкційного Григоришина знову намагаються злити «потрібним» людям
Державні аукціони з продажу «#Сумихімпром» втретє провалюються через повну відсутність покупців. 🤷♂️За цією схемою стоїть російський олігарх Костянтин #Григоришин, який роками контролює стратегічні активи України попри санкції #РНБО. Підприємство з боргами у 4,2 мільярда гривень і власним капіталом у мінус три мільярди намагаються штучно занизити в ціні, щоб згодом віддати за безцін своїм людям через фонд держмайна.
Та Григоришину вже не вперше вдало виходить обманути державу. 👇Ми вже писали як підконтрольні йому обленерго та компанія #Енера викачують мільярди з воюючої країни через закупівлі без реальної конкуренції. Попри введені обмеження та мільйонні контракти з бюджетом, профільні міністри Денис #Шмигаль, Герман #Галущенко та Світлана #Гринчук вдавали, що нічого не помічають.
Паралельно наші розслідування викривають аналогічні схеми в АСК #Укррічфлот, де під прикриттям швейцарського номінана Л. Півоварова та директора О. Борисенка бюджет роками втрачав мільйони на рентних платежах.
❗️Кожен такий випадок доводить, що санкції проти російського капіталу залишаються паперовими, поки чиновники покривають старі схеми. Нами було спрямовано відповідні скарги та десятки заяв про вчинення кримінальних правопорушень Григоришим, проте не те що процесуальних результатів, навіть формальних відписок ми не отримали.
Вчергове вимагаємо повного аудиту всіх тендерів і реального покарання винних, а не чергового перерозподілу награбленого майна під час війни
Матеріали по темі:
▫️Швейцарський ремонт під час війни: як підсанкційний олігарх Григоришин викачує мільярди з української енергетики
▫️Група росіянина Григоришина освоює мільйони попри санкції
▫️Як олігархи викачують мільйони з енергетики під прикриттям війни
▫️Топ-тендери тижня: 13 мільярдів на «технологічні втрати»
▫️Підозра Григоришину: чому правоохоронці «прокинулися» лише після нашої заяви
▫️В цей самий час десятки мільярдів гривень з енергоринку продовжують текти в кишені російського олігарха
#окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Державні аукціони з продажу «#Сумихімпром» втретє провалюються через повну відсутність покупців. 🤷♂️За цією схемою стоїть російський олігарх Костянтин #Григоришин, який роками контролює стратегічні активи України попри санкції #РНБО. Підприємство з боргами у 4,2 мільярда гривень і власним капіталом у мінус три мільярди намагаються штучно занизити в ціні, щоб згодом віддати за безцін своїм людям через фонд держмайна.
Та Григоришину вже не вперше вдало виходить обманути державу. 👇Ми вже писали як підконтрольні йому обленерго та компанія #Енера викачують мільярди з воюючої країни через закупівлі без реальної конкуренції. Попри введені обмеження та мільйонні контракти з бюджетом, профільні міністри Денис #Шмигаль, Герман #Галущенко та Світлана #Гринчук вдавали, що нічого не помічають.
Паралельно наші розслідування викривають аналогічні схеми в АСК #Укррічфлот, де під прикриттям швейцарського номінана Л. Півоварова та директора О. Борисенка бюджет роками втрачав мільйони на рентних платежах.
❗️Кожен такий випадок доводить, що санкції проти російського капіталу залишаються паперовими, поки чиновники покривають старі схеми. Нами було спрямовано відповідні скарги та десятки заяв про вчинення кримінальних правопорушень Григоришим, проте не те що процесуальних результатів, навіть формальних відписок ми не отримали.
Вчергове вимагаємо повного аудиту всіх тендерів і реального покарання винних, а не чергового перерозподілу награбленого майна під час війни
Матеріали по темі:
▫️Швейцарський ремонт під час війни: як підсанкційний олігарх Григоришин викачує мільярди з української енергетики
▫️Група росіянина Григоришина освоює мільйони попри санкції
▫️Як олігархи викачують мільйони з енергетики під прикриттям війни
▫️Топ-тендери тижня: 13 мільярдів на «технологічні втрати»
▫️Підозра Григоришину: чому правоохоронці «прокинулися» лише після нашої заяви
▫️В цей самий час десятки мільярдів гривень з енергоринку продовжують текти в кишені російського олігарха
#окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Олігарх Веревський заховав кіпрські маніпуляції та підставні фірми: як холдинг КЕРНЕЛ контролює процедури банкрутства через кишенькових номіналів
#нампишуть, що агробарон Андрій #Веревський побудував багаторічну систему корпоративних ширм для збереження контролю над активами та керованого процедурного банкрутства. ❗️Останньою краплею в цій системі ілюзіонізму став Договір купівлі боргу, де на останній сторінці міститься умова, яка зобов’язує нібито «незалежного» кредитора повідомляти про корупційні ризики безпосередньо на гарячу лінію та комплаєнс-email холдингу КЕРНЕЛ (hotline@kernel.lu).
Передбанкрутна евакуація Веревського зі складу бенефіціарів боржника ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» перед самим штормом у 2025 році була лише частиною маніпуляцій, адже історія з ТОВ «ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД «ПРИЛУКИ» розгорталася роками. До квітня 2020 року засновниками ОЕЗ «Прилуки» значилися ТОВ «КЕРНЕЛ КАПІТАЛ» та ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», а кінцевим бенефіціаром був особисто Андрій Веревський. Навіть у фінансових звітах головної структури холдингу - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 31454383) - завод офіційно фігурував як пов'язана особа.
🤷♂️У квітні 2020 року Веревського акуратно вилучають із реєстрів, прописуючи бенефіціаром О. Власенка. Учасником заводу стає ТОВ «РЕЙЛ ТРАНЗИТ КАРГО УКРАЇНА», реальний контроль над яким і у 2021 році продовжував належати Веревському, тоді як Власенко отримав роль номінального утримувача прав.
Уже в квітні 2021 року схему зробили ще тоншою: учасником ТОВ «ОЕЗ «Прилуки» роблять ТОВ «ДРП «СПЕЦСЕРВІС», а номіналом залишається той самий Власенко. З того часу «ДРП «СПЕЦСЕРВІС» вивели на сцену як формально стороннього кредитора, хоча фірма навіть у 2025 році продовжує звітувати про комплаєнс безпосередньо на гарячу лінію КЕРНЕЛ.
Аналіз кредитора-міноритарія довів, що штучне переоформлення прав не змінило реального вигодонабувача. 🔻Тепер українські господарські суди постали перед вибором: виступати мовчазними реєстраторами юридичних декорацій агрохолдингу чи виконати функцію правосуддя та розкрити реальних бенефіціарів компаній-пустишок.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Штучне банкрутство ТОВ «УЗТК ТРЕЙД»: як «КЕРНЕЛ» переписує правила корпоративної гравітації в судах Запоріжжя
▫️530 тисяч гектарів Kernel: звідки у Веревського гроші на розширення агроімперії під час війни?
▫️Як агробарон Андрій Веревський знецінив європейські інвестиції та побудував тіньову імперію «Кернел»
▫️Сонячний фасад корупції: як Kernel прикриває схеми «зеленою» енергетикою
▫️Агробарон у законі: як мільярди Веревського виросли на корупційних дріжджах та офшорних схемах
▫️Фіктивне лідерство під прицілом НАБУ: як Kernel купує рейтинги для прикриття багатомільярдних схем
#агросхеми #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що агробарон Андрій #Веревський побудував багаторічну систему корпоративних ширм для збереження контролю над активами та керованого процедурного банкрутства. ❗️Останньою краплею в цій системі ілюзіонізму став Договір купівлі боргу, де на останній сторінці міститься умова, яка зобов’язує нібито «незалежного» кредитора повідомляти про корупційні ризики безпосередньо на гарячу лінію та комплаєнс-email холдингу КЕРНЕЛ (hotline@kernel.lu).
Передбанкрутна евакуація Веревського зі складу бенефіціарів боржника ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» перед самим штормом у 2025 році була лише частиною маніпуляцій, адже історія з ТОВ «ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД «ПРИЛУКИ» розгорталася роками. До квітня 2020 року засновниками ОЕЗ «Прилуки» значилися ТОВ «КЕРНЕЛ КАПІТАЛ» та ТОВ «КУА «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», а кінцевим бенефіціаром був особисто Андрій Веревський. Навіть у фінансових звітах головної структури холдингу - ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 31454383) - завод офіційно фігурував як пов'язана особа.
🤷♂️У квітні 2020 року Веревського акуратно вилучають із реєстрів, прописуючи бенефіціаром О. Власенка. Учасником заводу стає ТОВ «РЕЙЛ ТРАНЗИТ КАРГО УКРАЇНА», реальний контроль над яким і у 2021 році продовжував належати Веревському, тоді як Власенко отримав роль номінального утримувача прав.
Уже в квітні 2021 року схему зробили ще тоншою: учасником ТОВ «ОЕЗ «Прилуки» роблять ТОВ «ДРП «СПЕЦСЕРВІС», а номіналом залишається той самий Власенко. З того часу «ДРП «СПЕЦСЕРВІС» вивели на сцену як формально стороннього кредитора, хоча фірма навіть у 2025 році продовжує звітувати про комплаєнс безпосередньо на гарячу лінію КЕРНЕЛ.
Аналіз кредитора-міноритарія довів, що штучне переоформлення прав не змінило реального вигодонабувача. 🔻Тепер українські господарські суди постали перед вибором: виступати мовчазними реєстраторами юридичних декорацій агрохолдингу чи виконати функцію правосуддя та розкрити реальних бенефіціарів компаній-пустишок.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Штучне банкрутство ТОВ «УЗТК ТРЕЙД»: як «КЕРНЕЛ» переписує правила корпоративної гравітації в судах Запоріжжя
▫️530 тисяч гектарів Kernel: звідки у Веревського гроші на розширення агроімперії під час війни?
▫️Як агробарон Андрій Веревський знецінив європейські інвестиції та побудував тіньову імперію «Кернел»
▫️Сонячний фасад корупції: як Kernel прикриває схеми «зеленою» енергетикою
▫️Агробарон у законі: як мільярди Веревського виросли на корупційних дріжджах та офшорних схемах
▫️Фіктивне лідерство під прицілом НАБУ: як Kernel купує рейтинги для прикриття багатомільярдних схем
#агросхеми #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярдні інвестиції ДП Ліси України та криптоскандали чиновників: як Болоховець, Смаль та Кучер тримають під контролем лісові потоки
Мільярдні інвестиційні програми ДП Ліси України на 4,1 мільярда гривень у 2026 році та 4,3 мільярда у 2027-му не відповідали реальному фінансовому стану підприємства, де після всіх обов'язкових платежів залишалося близько одного мільярда гривень нерозподіленого прибутку. Цю програму презентував колишній гендиректор Юрій #Болоховець разом із відстороненим головою #Держлісагентство Віктором #Смаль задля встановлення довгострокового контролю над закупівлями.
Попри заяви Мінекономіки про підтримку національного виробника та закупівлю протипожежного обладнання й лісової техніки, реальна діяльність угруповання супроводжується масштабними збитками. 🤷♂️Тим часом #ДБР у межах спецоперації Зелений щит уже повідомило про підозру 12 посадовцям за продаж деревини за збитковими цінами на Поліссі із втратами майже на 6,9 мільйона гривень.
Ми давно заявляли, що така злагоджена система не могла функціонувати без участі одіозної трійки Болоховця, Смаля та голови Держрегуляторної служби Олексія #Кучер, які контролювали потоки з усіх лісовозів та областей. Нагадаємо чим же відомі ці одіозні чиновники?
▪️Сам Кучер намагається будь-якою ціною перепідписати контракт із міністром економіки Кравченко, попри скандал із 77 біткоїнами вартістю 13 мільйонів гривень, які зникли з його декларацій без жодних пояснень після припису НАЗК.
▪️Водночас Апеляційна палата ВАКС цинічно скасувала підозру Юрію Болоховцю у справі про привласнення 80 гектарів землі через 20-секундну паузу в звукозаписі обшуків.
▪️Сам Смаль за три роки на посаді голови Держлісагентства збагатився в рази та придбав із дружиною Євгенією майна на понад 9,6 мільйона гривень, включно із двома квартирами, коморою та елітною автівкою Hyundai Tucson за заниженою вартістю. Крім того, його дружина володіє будинком у Саках та квартирою в Севастополі, які перереєструвала за російськими законами у Кримській окупації і які Смаль приховує від декларування.
Ми системно руйнуємо ці схеми через офіційні правові механізми. За нашими заявами та скаргами вже відкриті кримінальні провадження, зокрема:
🔻№ 42024000000000387 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо Кучера,
🔻також справи у ТУ БЕБ в Одеській області № 72024161020000006 та № 72025161020000011 за ч. 1 ст. 212 КК України щодо Болоховця.
Ми далі дотискаємо правоохоронців та вимагаємо повного розслідування та покарання лісової мафії, яка наживається на державному ресурсі.
🎬Більше деталей про схеми ДП «Ліси України» - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️13 «зниклих» мільйонів у крипті: як голова ДРС Олексій Кучер намагається втриматися на посаді попри скандали з НАЗК
▫️Криптомільйони Держслужби та лісові схеми: як влада рятує одіозних фігурантів від відповідальності
▫️#НАБУ і #САП остаточно злили справу по топ-корупції в лісовій галузі — по голові ДП «Ліси України» #Болоховець
▫️Коли правосуддя стає ширмою: як ВАКС легалізував корупційну вертикаль у лісовій галузі
▫️Апеляція ВАКС легалізувала лісову мафію
▫️Ліс як пиляли, так і будуть пиляти
#новина #міністерства_під_прицілом
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярдні інвестиційні програми ДП Ліси України на 4,1 мільярда гривень у 2026 році та 4,3 мільярда у 2027-му не відповідали реальному фінансовому стану підприємства, де після всіх обов'язкових платежів залишалося близько одного мільярда гривень нерозподіленого прибутку. Цю програму презентував колишній гендиректор Юрій #Болоховець разом із відстороненим головою #Держлісагентство Віктором #Смаль задля встановлення довгострокового контролю над закупівлями.
Попри заяви Мінекономіки про підтримку національного виробника та закупівлю протипожежного обладнання й лісової техніки, реальна діяльність угруповання супроводжується масштабними збитками. 🤷♂️Тим часом #ДБР у межах спецоперації Зелений щит уже повідомило про підозру 12 посадовцям за продаж деревини за збитковими цінами на Поліссі із втратами майже на 6,9 мільйона гривень.
Ми давно заявляли, що така злагоджена система не могла функціонувати без участі одіозної трійки Болоховця, Смаля та голови Держрегуляторної служби Олексія #Кучер, які контролювали потоки з усіх лісовозів та областей. Нагадаємо чим же відомі ці одіозні чиновники?
▪️Сам Кучер намагається будь-якою ціною перепідписати контракт із міністром економіки Кравченко, попри скандал із 77 біткоїнами вартістю 13 мільйонів гривень, які зникли з його декларацій без жодних пояснень після припису НАЗК.
▪️Водночас Апеляційна палата ВАКС цинічно скасувала підозру Юрію Болоховцю у справі про привласнення 80 гектарів землі через 20-секундну паузу в звукозаписі обшуків.
▪️Сам Смаль за три роки на посаді голови Держлісагентства збагатився в рази та придбав із дружиною Євгенією майна на понад 9,6 мільйона гривень, включно із двома квартирами, коморою та елітною автівкою Hyundai Tucson за заниженою вартістю. Крім того, його дружина володіє будинком у Саках та квартирою в Севастополі, які перереєструвала за російськими законами у Кримській окупації і які Смаль приховує від декларування.
Ми системно руйнуємо ці схеми через офіційні правові механізми. За нашими заявами та скаргами вже відкриті кримінальні провадження, зокрема:
🔻№ 42024000000000387 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо Кучера,
🔻також справи у ТУ БЕБ в Одеській області № 72024161020000006 та № 72025161020000011 за ч. 1 ст. 212 КК України щодо Болоховця.
Ми далі дотискаємо правоохоронців та вимагаємо повного розслідування та покарання лісової мафії, яка наживається на державному ресурсі.
🎬Більше деталей про схеми ДП «Ліси України» - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️13 «зниклих» мільйонів у крипті: як голова ДРС Олексій Кучер намагається втриматися на посаді попри скандали з НАЗК
▫️Криптомільйони Держслужби та лісові схеми: як влада рятує одіозних фігурантів від відповідальності
▫️#НАБУ і #САП остаточно злили справу по топ-корупції в лісовій галузі — по голові ДП «Ліси України» #Болоховець
▫️Коли правосуддя стає ширмою: як ВАКС легалізував корупційну вертикаль у лісовій галузі
▫️Апеляція ВАКС легалізувала лісову мафію
▫️Ліс як пиляли, так і будуть пиляти
#новина #міністерства_під_прицілом
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Трифонова зколотила імперію на уколах Bioatid, що коштували життя українкам. Скільки життів скалічено через введення фальсифікату?
Столична клініка #Tryfonova M.D. та академія Biopell Academy протягом кількох років активно просували небезпечний засіб для схуднення #Biopatid і так звані пелети, які обіцяли миттєвий приплив енергії та швидку втрату ваги. Ринок наповнювали пропозиціями на будь-який смак, переконуючи споживачок у безпечності процедур, проте реальні умови виготовлення цих речовин лишалися суворо прихованими.
📌Масштабні обшуки, проведені Службою безпеки України спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою, викрили діяльність підпільних цехів, де препарат виробляли в умовах повної антисанітарії. При цьому кінцева вартість фальсифікату для покупців сягала 1000 доларів США за реальної собівартості близько 17 доларів.
Для масового залучення клієнток Марія #Трифонова розгорнула потужну рекламну кампанію, залучивши відомих блогерів та акторів, серед яких Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька, які після слідчих дій утрималися від будь-яких публічних коментарів.
🤷♂️Найбільше обурення викликає факт того, що державні органи достеменно знали про небезпеку ще на початку року. Силовики направляли офіційний лист до #Держлікслужба щодо виявлення фальсифікованого та незареєстрованого препарату BIOPATID (TIRZEPATIDE) 60 mg/2 ml серії 9922 із маркуванням виробника UNIKKA PHARMA LTDA, який навіть не ввозився в Україну офіційно.
Держлікслужба видала розпорядження №20-001.3/002.0/17-26 про повну заборону його обігу, однак збут продовжувався. Реалізацію здійснювали через мережу партнерів, зокрема медичний центр Liora Medical на Закарпатті, що належить Світлані Хобті, та київський Instagram-акаунт @excellence_beauty_clinic.
Паралельно в Tryfonova M.D. проводили платні інструктажі для осіб без належної медичної освіти, фактично перетворюючи їх на нелегальних дистриб'юторів. ❗️Чинне законодавство України чітко обмежує право проведення ін'єкційних маніпуляцій колом кваліфікованого медичного персоналу, тож залучення звичайних косметологів є прямим порушенням норм права.
Попри викриття схеми, Міністр Віктор #Ляшко та очільник Держлікслужби Роман #Короленко не вжили реальних заходів для вилучення фальсифікату з ринку через імовірне отримання пасивного доходу від незаконного бізнесу.
✅Наразі ми вже ініціювали відповідні звернення та інформаційні запити до правоохоронних органів з вимогою притягти всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, встановити остаточні масштаби оборудки та захистити права постраждалих громадян.
Більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Як у TRYFONOVA MD калічили людей небезпечним Biopatid заради мільйонних заробітків
▫️Біопалети з Бразилії в обхід митниці, розірваний живіт і обшуки: розслідування проти клініки Трифонової
▫️Яка реальна вартість схуднення на Biopatid: $1300 за «красу» та здоров’я під скальпелем?
#скарга #юридичнаклініка #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Столична клініка #Tryfonova M.D. та академія Biopell Academy протягом кількох років активно просували небезпечний засіб для схуднення #Biopatid і так звані пелети, які обіцяли миттєвий приплив енергії та швидку втрату ваги. Ринок наповнювали пропозиціями на будь-який смак, переконуючи споживачок у безпечності процедур, проте реальні умови виготовлення цих речовин лишалися суворо прихованими.
📌Масштабні обшуки, проведені Службою безпеки України спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою, викрили діяльність підпільних цехів, де препарат виробляли в умовах повної антисанітарії. При цьому кінцева вартість фальсифікату для покупців сягала 1000 доларів США за реальної собівартості близько 17 доларів.
Для масового залучення клієнток Марія #Трифонова розгорнула потужну рекламну кампанію, залучивши відомих блогерів та акторів, серед яких Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька, які після слідчих дій утрималися від будь-яких публічних коментарів.
🤷♂️Найбільше обурення викликає факт того, що державні органи достеменно знали про небезпеку ще на початку року. Силовики направляли офіційний лист до #Держлікслужба щодо виявлення фальсифікованого та незареєстрованого препарату BIOPATID (TIRZEPATIDE) 60 mg/2 ml серії 9922 із маркуванням виробника UNIKKA PHARMA LTDA, який навіть не ввозився в Україну офіційно.
Держлікслужба видала розпорядження №20-001.3/002.0/17-26 про повну заборону його обігу, однак збут продовжувався. Реалізацію здійснювали через мережу партнерів, зокрема медичний центр Liora Medical на Закарпатті, що належить Світлані Хобті, та київський Instagram-акаунт @excellence_beauty_clinic.
Паралельно в Tryfonova M.D. проводили платні інструктажі для осіб без належної медичної освіти, фактично перетворюючи їх на нелегальних дистриб'юторів. ❗️Чинне законодавство України чітко обмежує право проведення ін'єкційних маніпуляцій колом кваліфікованого медичного персоналу, тож залучення звичайних косметологів є прямим порушенням норм права.
Попри викриття схеми, Міністр Віктор #Ляшко та очільник Держлікслужби Роман #Короленко не вжили реальних заходів для вилучення фальсифікату з ринку через імовірне отримання пасивного доходу від незаконного бізнесу.
✅Наразі ми вже ініціювали відповідні звернення та інформаційні запити до правоохоронних органів з вимогою притягти всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, встановити остаточні масштаби оборудки та захистити права постраждалих громадян.
Більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Як у TRYFONOVA MD калічили людей небезпечним Biopatid заради мільйонних заробітків
▫️Біопалети з Бразилії в обхід митниці, розірваний живіт і обшуки: розслідування проти клініки Трифонової
▫️Яка реальна вартість схуднення на Biopatid: $1300 за «красу» та здоров’я під скальпелем?
#скарга #юридичнаклініка #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Землі Дереків: Мін’юст перевірить реєстрацію прав на ділянки «ДРУЖБА ІНВЕСТ» та «ІНГВАР ПЛЮС»
У ході здійснення нашої правозахисної діяльності нами було направлено звернення до Міністерства юстиції України зі скаргою щодо законності набуття та державної реєстрації прав оренди, суборенди, емфітевзису та права власності на земельні ділянки, пов’язані з ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ» і ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС».
Підставою для звернення до #МінЮст стали виявлені нами обставини незаконного відчуження земель сільськогосподарського призначення у фермерських господарств і власників земельних паїв та подальше оформлення прав на ці ділянки на користь зазначених компаній. ❗️Так, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній є Геннадій #Дерека та його син Віталій Дерека, які й власне влаштували схему з незаконного відчуження земель сільськогосподарського призначення у фермерських господарств і власників земельних паїв та подальше оформлення прав на такі ділянки на користь пов’язаних із родиною компаній.
За результатами розгляду нашого звернення Мін’юст видав два накази про проведення камеральних перевірок державних реєстраторів.
🔹 Перша перевірка стосується державного реєстратора Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області Олени #Іващенко. Мін’юст доручив перевірити реєстраційні дії за трьома заявами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
🔹 Друга перевірка стосується державного реєстратора Чугуївської міської ради Харківської області Ольги #Кольцової. Підставою для перевірки визначено одну реєстраційну дію.
Що це означає на практиці? Мін’юст розпочав контрольні процедури щодо конкретних реєстраційних дій після нашої скарги. Це важливий етап у перевірці обставин реєстрації прав на земельні ділянки, однак сам факт призначення камеральних перевірок ще не свідчить про встановлення порушень.
📌Та нам принципово важливо з’ясувати, чи були дотримані вимоги законодавства під час реєстрації відповідних прав, які документи стали підставою для внесення відомостей до реєстру та чи були належно перевірені обставини, викладені у нашій скарзі.
Саме тому ми продовжуємо контролювати перебіг розгляду порушених питань, аналізувати рішення уповноважених органів і домагатися належної перевірки обставин реєстрації земельних прав. Стежитимемо за результатами призначених перевірок та інформуватимемо про подальший розвиток ситуації.
Матеріали по темі:
▫️Хто дозволяє харківським силовикам відбирати землю у селян і перекидати її кишеньковим фермерам?
▫️Як експосадовець СБУ та місцеві клани під кришуванням ОВА примусово віджали 1700 гектарів Харківщини
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
#відповідь #рейдерство #земельніафери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У ході здійснення нашої правозахисної діяльності нами було направлено звернення до Міністерства юстиції України зі скаргою щодо законності набуття та державної реєстрації прав оренди, суборенди, емфітевзису та права власності на земельні ділянки, пов’язані з ФГ «ДРУЖБА ІНВЕСТ» і ТОВ «ІНГВАР ПЛЮС».
Підставою для звернення до #МінЮст стали виявлені нами обставини незаконного відчуження земель сільськогосподарського призначення у фермерських господарств і власників земельних паїв та подальше оформлення прав на ці ділянки на користь зазначених компаній. ❗️Так, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній є Геннадій #Дерека та його син Віталій Дерека, які й власне влаштували схему з незаконного відчуження земель сільськогосподарського призначення у фермерських господарств і власників земельних паїв та подальше оформлення прав на такі ділянки на користь пов’язаних із родиною компаній.
За результатами розгляду нашого звернення Мін’юст видав два накази про проведення камеральних перевірок державних реєстраторів.
🔹 Перша перевірка стосується державного реєстратора Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області Олени #Іващенко. Мін’юст доручив перевірити реєстраційні дії за трьома заявами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
🔹 Друга перевірка стосується державного реєстратора Чугуївської міської ради Харківської області Ольги #Кольцової. Підставою для перевірки визначено одну реєстраційну дію.
Що це означає на практиці? Мін’юст розпочав контрольні процедури щодо конкретних реєстраційних дій після нашої скарги. Це важливий етап у перевірці обставин реєстрації прав на земельні ділянки, однак сам факт призначення камеральних перевірок ще не свідчить про встановлення порушень.
📌Та нам принципово важливо з’ясувати, чи були дотримані вимоги законодавства під час реєстрації відповідних прав, які документи стали підставою для внесення відомостей до реєстру та чи були належно перевірені обставини, викладені у нашій скарзі.
Саме тому ми продовжуємо контролювати перебіг розгляду порушених питань, аналізувати рішення уповноважених органів і домагатися належної перевірки обставин реєстрації земельних прав. Стежитимемо за результатами призначених перевірок та інформуватимемо про подальший розвиток ситуації.
Матеріали по темі:
▫️Хто дозволяє харківським силовикам відбирати землю у селян і перекидати її кишеньковим фермерам?
▫️Як експосадовець СБУ та місцеві клани під кришуванням ОВА примусово віджали 1700 гектарів Харківщини
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
#відповідь #рейдерство #земельніафери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схеми на $235 млн, підроблені висновки ВЛК, незаконний виїзд за кордон і нелегальний ринок підакцизних товарів: дайджест правових новин станом на 15 жовтня 2026 року
▪️ Рієлторів хочуть вивести з тіні та зобов’язати підтверджувати кваліфікацію
У Верховній Раді пропонують запровадити кваліфікаційні вимоги й акредитацію для рієлторів, а також відповідальність за порушення. Ініціатива має врегулювати діяльність на ринку нерухомості та посилити контроль за наданням посередницьких послуг.
▪️ Суд закрив справу лікаря ВЛК, якого обвинувачували у підробленні висновку
Лікаря з Пустомитів обвинувачували у підробленні медичного висновку, на підставі якого військовозобов’язаного визнали непридатним до служби. Суд закрив кримінальне провадження через закінчення строків давності.
▪️ Незаконний виїзд за кордон: на Хмельниччині судитимуть організаторів схеми
Двоє чоловіків зі Львівщини, організували перевезення чоловіка до прикордонної зони для незаконного перетину державного кордону. Їх затримали на Хмельниччині, а обвинувальний акт передали до суду.
▪️ 1xBet і криптобіржі: кіберполіція розслідує відмивання $235 млн
Правоохоронці розслідують схему легалізації коштів через букмекерську платформу 1xBet, криптовалютні гаманці та біржі. За матеріалами справи, упродовж 2022–2026 років на рахунки Kyrrex переказали близько $235 млн.
▪️ У Львові вилучили нелегальну продукцію для електронних сигарет на 12,6 млн грн
Бюро економічної безпеки викрило незаконний обіг підакцизної продукції без належного маркування. Серед вилученого — ароматизатори, POD-системи, картриджі, нікотин і гліцерин.
▪️ АРМА готує до конкурсу елеватор, пов’язаний зі справою ексміністра Сольського
Агентство з розшуку та менеджменту активів готується провести конкурс на управління елеватором «Волиця-Агро». Об’єкт пов’язаний зі справою колишнього міністра аграрної політики Сольського, а конкурс має визначити управителя активу.
▪️ У «Резерв+» стався технічний збій
Користувачі застосунку для військовозобов’язаних зіткнулися з технічними проблемами в роботі сервісу. Збій міг ускладнити доступ до електронних документів і перевірку військово-облікових даних.
▪️ Бізнес зможе повідомляти податкову про пошкоджене майно онлайн
Підприємства можуть подавати через Електронний кабінет платника податків інформацію про майно, пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії. Електронний формат дає змогу передавати відповідні відомості без необхідності особисто подавати паперові документи.
▪️ СБУ затримала таксиста з Краматорська за підозрою у співпраці з російською розвідкою
За версією слідства, чоловік збирав і передавав інформацію про розташування українських військових та об’єктів інфраструктури. Його підозрюють у роботі на російську розвідку.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Рієлторів хочуть вивести з тіні та зобов’язати підтверджувати кваліфікацію
У Верховній Раді пропонують запровадити кваліфікаційні вимоги й акредитацію для рієлторів, а також відповідальність за порушення. Ініціатива має врегулювати діяльність на ринку нерухомості та посилити контроль за наданням посередницьких послуг.
▪️ Суд закрив справу лікаря ВЛК, якого обвинувачували у підробленні висновку
Лікаря з Пустомитів обвинувачували у підробленні медичного висновку, на підставі якого військовозобов’язаного визнали непридатним до служби. Суд закрив кримінальне провадження через закінчення строків давності.
▪️ Незаконний виїзд за кордон: на Хмельниччині судитимуть організаторів схеми
Двоє чоловіків зі Львівщини, організували перевезення чоловіка до прикордонної зони для незаконного перетину державного кордону. Їх затримали на Хмельниччині, а обвинувальний акт передали до суду.
▪️ 1xBet і криптобіржі: кіберполіція розслідує відмивання $235 млн
Правоохоронці розслідують схему легалізації коштів через букмекерську платформу 1xBet, криптовалютні гаманці та біржі. За матеріалами справи, упродовж 2022–2026 років на рахунки Kyrrex переказали близько $235 млн.
▪️ У Львові вилучили нелегальну продукцію для електронних сигарет на 12,6 млн грн
Бюро економічної безпеки викрило незаконний обіг підакцизної продукції без належного маркування. Серед вилученого — ароматизатори, POD-системи, картриджі, нікотин і гліцерин.
▪️ АРМА готує до конкурсу елеватор, пов’язаний зі справою ексміністра Сольського
Агентство з розшуку та менеджменту активів готується провести конкурс на управління елеватором «Волиця-Агро». Об’єкт пов’язаний зі справою колишнього міністра аграрної політики Сольського, а конкурс має визначити управителя активу.
▪️ У «Резерв+» стався технічний збій
Користувачі застосунку для військовозобов’язаних зіткнулися з технічними проблемами в роботі сервісу. Збій міг ускладнити доступ до електронних документів і перевірку військово-облікових даних.
▪️ Бізнес зможе повідомляти податкову про пошкоджене майно онлайн
Підприємства можуть подавати через Електронний кабінет платника податків інформацію про майно, пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії. Електронний формат дає змогу передавати відповідні відомості без необхідності особисто подавати паперові документи.
▪️ СБУ затримала таксиста з Краматорська за підозрою у співпраці з російською розвідкою
За версією слідства, чоловік збирав і передавав інформацію про розташування українських військових та об’єктів інфраструктури. Його підозрюють у роботі на російську розвідку.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності громадянина Республіки Білорусь #Гранц Артура, який у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.
Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».
СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР № 12026260000000232 від 31.08.2026 за ч. 3 ст. 358 КК України.
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності співвласника фінансово-промислової групи «Континіум» і мережі АЗС WOG #Івахів Степана у змові з керівниками контролюючих органів, зокрема #Кириленко Павлом, #Карнаух Лесею, #Субботенко Олександром та #Сологубом Сергієм, а також підконтрольними фізичними й юридичними особами, зокрема ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», створили організовану злочинну групу для заволодіння державними коштами, усунення конкуренції на ринку пального та уникнення екологічного контролю.
Схема передбачала маніпулювання обсягами дизельного пального, узгоджене встановлення роздрібних цін на бензин А-95 і дизель, використання непрозорих програм лояльності та реалізацію пального без належних екологічних дозволів. Окремо зазначається про систематичне надання неправомірної вигоди представникам контролюючих і правоохоронних органів для приховування порушень, блокування перевірок та уникнення кримінальної відповідальності.
Соломʼянською окружною прокуратурою міста Києва внесено відомості до ЄРДР № 42026102090000115 від 09.10.2026.
▪️ Стало відомо про організовану злочинну схему за участю керівництва Полтавської ОВА, зокрема #Дяківнич Віталія, #Мізіка Олега та керівників профільних департаментів, спрямовану на заволодіння бюджетними коштами під час будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів критичної інфраструктури. До схеми залучено підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ЛЕЙТСЕН ФАСТ», ТОВ «РЕМТЕХНАЛАДКА» та ТОВ «ЕНЕРГОГРУП УКРАЇНА».
Механізм передбачав проведення закупівель із дискримінаційними вимогами, штучне обмеження конкуренції, створення переваг окремим підрядникам і приховування договірної документації. Загальна сума договорів на відповідні роботи становить 597,5 млн грн.
ТУ БЕБ в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР № 72026171000000065 від 13.10.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності громадянина Республіки Білорусь #Гранц Артура, який у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.
Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».
СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР № 12026260000000232 від 31.08.2026 за ч. 3 ст. 358 КК України.
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності співвласника фінансово-промислової групи «Континіум» і мережі АЗС WOG #Івахів Степана у змові з керівниками контролюючих органів, зокрема #Кириленко Павлом, #Карнаух Лесею, #Субботенко Олександром та #Сологубом Сергієм, а також підконтрольними фізичними й юридичними особами, зокрема ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», створили організовану злочинну групу для заволодіння державними коштами, усунення конкуренції на ринку пального та уникнення екологічного контролю.
Схема передбачала маніпулювання обсягами дизельного пального, узгоджене встановлення роздрібних цін на бензин А-95 і дизель, використання непрозорих програм лояльності та реалізацію пального без належних екологічних дозволів. Окремо зазначається про систематичне надання неправомірної вигоди представникам контролюючих і правоохоронних органів для приховування порушень, блокування перевірок та уникнення кримінальної відповідальності.
Соломʼянською окружною прокуратурою міста Києва внесено відомості до ЄРДР № 42026102090000115 від 09.10.2026.
▪️ Стало відомо про організовану злочинну схему за участю керівництва Полтавської ОВА, зокрема #Дяківнич Віталія, #Мізіка Олега та керівників профільних департаментів, спрямовану на заволодіння бюджетними коштами під час будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів критичної інфраструктури. До схеми залучено підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ЛЕЙТСЕН ФАСТ», ТОВ «РЕМТЕХНАЛАДКА» та ТОВ «ЕНЕРГОГРУП УКРАЇНА».
Механізм передбачав проведення закупівель із дискримінаційними вимогами, штучне обмеження конкуренції, створення переваг окремим підрядникам і приховування договірної документації. Загальна сума договорів на відповідні роботи становить 597,5 млн грн.
ТУ БЕБ в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР № 72026171000000065 від 13.10.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Netpeak Group: російські податки, офшори та суди проти бездіяльності НАБУ
✅Наша громадська організація «НОН-СТОП УКРАЇНА» домоглася через Вищий антикорупційний суд зобов'язання для НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактами тривалих зв'язків структур #Netpeak Group з державою-агресором. Попри публічні заяви засновника групи Артема #Бородатюк про повне припинення роботи з клієнтами з рф та Білорусі, перевірка виявила зовсім іншу картину.
📌Колишнє російське юридичне обличчя українського «Нетпіка» - ООО «НЕТПИК», згодом перейменоване на ООО «КОНСАЛТ ПРОФЕШИНАЛ», — остаточно ліквідували лише у січні 2023 року. За час своєї діяльності воно перерахувало до бюджету рф понад 23 мільйони рублів, а платежі фіксувалися навіть після повномасштабного вторгнення.
Аналогічна ситуація склалася навколо сервісу Ringostat, пов'язаного з групою. Структура ООО «КОНСАЛТ ПЛЮС», підконтрольна колишньому керівнику російського філіалу Д. Пискарьову, продовжувала сплачувати податки до бюджету рф у 2022–2025 роках і була закрита лише у травні 2025 року.
Ба більше, за даними міжнародного сервісу BuiltWith, технологія Ringostat і досі використовується на сотнях вебресурсів у російському сегменті інтернету, забезпечуючи роботу ворожого бізнесу та інтеграцію з російськими CRM-системами на кшталт Bitrix24.
Окрему увагу привертає розгалужена міжнародна мережа активів Бородатюка, зокрема кіпрська компанія AB Digital Horizon Syndicate Limited, до управління якої залучені особи, що спеціалізуються на супроводі російських корпорацій та заможних громадян рф.
👇Водночас сам Артем Бородатюк відзначився активною політичною позицією, публічно підтримуючи ексміністра оборони Михайла #Федоров та організовуючи протестні заходи після його відставки у лифці 2026 року, що ставить питання про використання бізнес-ресурсів та рекламних бюджетів у дестабілізаційних кампаніях.
✅Ухвалою Вищого антикорупційного суду у справі № 991/12062/26 суддя Крук Є.В. повністю задовольнив нашу скаргу та зобов'язав уповноважених осіб НАБУ негайно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою.
✅Паралельно Приморський районний суд Одеси у справі № 522/19239/26 підтримав позицію ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» щодо бездіяльності обласної прокуратури та зобов'язав її розглянути аналогічні матеріали.
Ми вимагаємо повного розслідування фінансових операцій, податкових надходжень до бюджету рф та реальних бенефіціарів цих схем.
Хто покриває збереження російського бізнес-контуру під українськими вивісками та чому правоохоронці роками ігнорували ці факти? Відповіді на ці питання ми отримаємо в ході процесуальних слідчих дій.
Матеріали по темі:
▫️Маніпуляції під маркою «ДіяCity»: як IT-бізнес Netpeak спонсорував акції Федорова за криваві рублі РФ
▫️Як російські рублі Netpeak вливали у «картонний Майдан» Федорова. То що насправді відбувалося: підтримка Федорова чи протести на користь рф
#відповідь #перемога #корупція #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша громадська організація «НОН-СТОП УКРАЇНА» домоглася через Вищий антикорупційний суд зобов'язання для НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактами тривалих зв'язків структур #Netpeak Group з державою-агресором. Попри публічні заяви засновника групи Артема #Бородатюк про повне припинення роботи з клієнтами з рф та Білорусі, перевірка виявила зовсім іншу картину.
📌Колишнє російське юридичне обличчя українського «Нетпіка» - ООО «НЕТПИК», згодом перейменоване на ООО «КОНСАЛТ ПРОФЕШИНАЛ», — остаточно ліквідували лише у січні 2023 року. За час своєї діяльності воно перерахувало до бюджету рф понад 23 мільйони рублів, а платежі фіксувалися навіть після повномасштабного вторгнення.
Аналогічна ситуація склалася навколо сервісу Ringostat, пов'язаного з групою. Структура ООО «КОНСАЛТ ПЛЮС», підконтрольна колишньому керівнику російського філіалу Д. Пискарьову, продовжувала сплачувати податки до бюджету рф у 2022–2025 роках і була закрита лише у травні 2025 року.
Ба більше, за даними міжнародного сервісу BuiltWith, технологія Ringostat і досі використовується на сотнях вебресурсів у російському сегменті інтернету, забезпечуючи роботу ворожого бізнесу та інтеграцію з російськими CRM-системами на кшталт Bitrix24.
Окрему увагу привертає розгалужена міжнародна мережа активів Бородатюка, зокрема кіпрська компанія AB Digital Horizon Syndicate Limited, до управління якої залучені особи, що спеціалізуються на супроводі російських корпорацій та заможних громадян рф.
👇Водночас сам Артем Бородатюк відзначився активною політичною позицією, публічно підтримуючи ексміністра оборони Михайла #Федоров та організовуючи протестні заходи після його відставки у лифці 2026 року, що ставить питання про використання бізнес-ресурсів та рекламних бюджетів у дестабілізаційних кампаніях.
✅Ухвалою Вищого антикорупційного суду у справі № 991/12062/26 суддя Крук Є.В. повністю задовольнив нашу скаргу та зобов'язав уповноважених осіб НАБУ негайно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою.
✅Паралельно Приморський районний суд Одеси у справі № 522/19239/26 підтримав позицію ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» щодо бездіяльності обласної прокуратури та зобов'язав її розглянути аналогічні матеріали.
Ми вимагаємо повного розслідування фінансових операцій, податкових надходжень до бюджету рф та реальних бенефіціарів цих схем.
Хто покриває збереження російського бізнес-контуру під українськими вивісками та чому правоохоронці роками ігнорували ці факти? Відповіді на ці питання ми отримаємо в ході процесуальних слідчих дій.
Матеріали по темі:
▫️Маніпуляції під маркою «ДіяCity»: як IT-бізнес Netpeak спонсорував акції Федорова за криваві рублі РФ
▫️Як російські рублі Netpeak вливали у «картонний Майдан» Федорова. То що насправді відбувалося: підтримка Федорова чи протести на користь рф
#відповідь #перемога #корупція #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мітрохін і Дангадзе об'єднують сили: силовики, НАБУ та суди змінюють правила під банкрутство фірм і нові штрафи для схематозників
#нампишуть, що бізнес-партнери #Мітрохін і #Дангадзе гарячково шукають шляхи збереження свого впливу в судовій системі, намагаючись утримати ситуацію під контролем на тлі зростаючих ризиків. Щоб і далі отримувати потрібні рішення та гарантувати себе від юридичних провалів, ділки вирішили об’єднати зусилля й задіяти всі наявні важелі впливу.
📌У цьому дуеті Мітрохін відповідає за високі контакти в Генеральній прокуратурі та Державному бюро розслідувань, тоді як Дангадзе бере на себе координацію зв'язків у Національному антикорупційному бюро України. Однак звичні схеми дають збій, оскільки чиновники та судді більше не готові беззастережно виконати будь-яку вказівку. Безпринципне ухвалення замовних рішень відходить у минуле через високу увагу до процесу, тому судді починають діяти обережніше та накладати значно вищі штрафи.
Розуміючи неминучість юридичних наслідків, фігуранти розпочали масштабну підготовку до ліквідації токсичних активів. 🤷♂️Вони вже запустили процес банкрутства старих компаній із паралельним створенням нових юридичних осіб, сподіваючись таким чином списати борги та уникнути відповідальності.
До речі, ми вже тривалий час фіксуємо та оскаржує подібні схеми укриття від правосуддя. Тому, якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Більше про описані неправосудні рішення - у наших розслідуваннях:
▫️Як грузинська мафія через продажні суди завдала ЗСУ збитків на 1 млрд грн. За скільки Феміда лягла під ділків, котрі кинули військових на фронті?
▫️Мільярдні позови проти постачальників для армії: як суди та державні закупівлі стають полем для маневрів
▫️Суддя Марченко гальмує справу на 184 млн грн: поки армія чекає на штрафи, суддя купує Touareg за 2 млн грн
▫️Пробачити ТОВ «Укртак.Юа» 189 мільйонів: суддя Літвінова готує подарунок для оборонного гіганта?
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що бізнес-партнери #Мітрохін і #Дангадзе гарячково шукають шляхи збереження свого впливу в судовій системі, намагаючись утримати ситуацію під контролем на тлі зростаючих ризиків. Щоб і далі отримувати потрібні рішення та гарантувати себе від юридичних провалів, ділки вирішили об’єднати зусилля й задіяти всі наявні важелі впливу.
📌У цьому дуеті Мітрохін відповідає за високі контакти в Генеральній прокуратурі та Державному бюро розслідувань, тоді як Дангадзе бере на себе координацію зв'язків у Національному антикорупційному бюро України. Однак звичні схеми дають збій, оскільки чиновники та судді більше не готові беззастережно виконати будь-яку вказівку. Безпринципне ухвалення замовних рішень відходить у минуле через високу увагу до процесу, тому судді починають діяти обережніше та накладати значно вищі штрафи.
Розуміючи неминучість юридичних наслідків, фігуранти розпочали масштабну підготовку до ліквідації токсичних активів. 🤷♂️Вони вже запустили процес банкрутства старих компаній із паралельним створенням нових юридичних осіб, сподіваючись таким чином списати борги та уникнути відповідальності.
До речі, ми вже тривалий час фіксуємо та оскаржує подібні схеми укриття від правосуддя. Тому, якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Більше про описані неправосудні рішення - у наших розслідуваннях:
▫️Як грузинська мафія через продажні суди завдала ЗСУ збитків на 1 млрд грн. За скільки Феміда лягла під ділків, котрі кинули військових на фронті?
▫️Мільярдні позови проти постачальників для армії: як суди та державні закупівлі стають полем для маневрів
▫️Суддя Марченко гальмує справу на 184 млн грн: поки армія чекає на штрафи, суддя купує Touareg за 2 млн грн
▫️Пробачити ТОВ «Укртак.Юа» 189 мільйонів: суддя Літвінова готує подарунок для оборонного гіганта?
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Держаудитслужба відклала перевірку ЦТЛ: порушення на сотні тисяч гривень залишаються без належної реакції
В ході здійснення правозахисної діяльності нами була отримана відповідь від Державної аудиторської служби України на нашу скаргу щодо зловживань під час розподілу вагонного ресурсу філії «Центр транспортної логістики» АТ «#Укрзалізниця». Нас цікавили обставини, які свідчать про незаконне розпорядження державним майном, надання окремим компаніям переважного доступу до вагонів та завдання фінансових збитків державному товариству.
🤷♂️Однак замість позапланової перевірки #Держаудитслужба повідомила, що використає порушені нами питання під час планування та/або проведення наступних планових заходів державного фінансового контролю в АТ «Укрзалізниця».
Йдеться про порушення під час розподілу вагонів-зерновозів, надання вагонного ресурсу понад обсяги, визначені результатами електронних аукціонів, та повторний допуск компаній до розподілу вагонів попри невиконання частини попередніх договірних зобов’язань.
Окрему увагу приділено ТОВ «#ГРЕЙНСВАРД», яке продовжувало отримувати вагонний ресурс ЦТЛ навіть після неповного виконання окремих короткострокових договорів. Через незабезпечення оформлення відповідних актів за понаднормативне перебування вагонів АТ «Укрзалізниця», було завдано майнової шкоди на 440 764,68 грн.
Крім того, нами було акцентовано увагу на питання щодо проведення 131 аукціону з реалізації послуг використання вантажних напіввагонів за «голландською» процедурою та дотримання встановленого порядку визначення способу реалізації вагонного ресурсу.
📌 Держаудитслужба визнає, що ЦТЛ не перевіряли. Але позапланового контролю немає
У відповіді від 8 жовтня 2026 року Держаудитслужба зазначила, що під час попередніх заходів державного фінансового контролю в АТ «Укрзалізниця» діяльність філії «Центр транспортної логістики» не перевірялася. Водночас порушені нами питання, які не були охоплені попередніми заходами, відомство обіцяє врахувати під час планування та/або проведення наступних планових контрольних заходів.
Виникає закономірне питання: якщо у державної аудиторської служби є інформація про збитки, сумнівний розподіл вагонного ресурсу та порушення договірних зобов’язань, чому реакція відкладається до наступних планових заходів?
📌 Державні кошти потребують контролю, а не відкладених обіцянок
Ситуація викликає особливе занепокоєння з огляду на те, що йдеться про державне майно та фінансові інтереси АТ «Укрзалізниця». Держаудитслужба посилається на свої повноваження щодо державного фінансового контролю та зазначає, що планує контрольні заходи з урахуванням інформації про високоризикові операції. 🤷♂️Водночас у конкретній ситуації, попри надані нами матеріали, відомство не повідомило про проведення позапланової перевірки діяльності ЦТЛ.
Ми продовжимо контролювати ситуацію та вимагати належної реакції на викладені у скарзі факти. Очікуємо не лише формального врахування наших матеріалів у майбутніх планах, а й дієвого контролю за використанням державного майна та коштів. Суспільство має право розуміти, чи перевіряються можливі порушення на практиці та які реальні заходи вживаються для захисту фінансових інтересів держави.
Матеріали по темі:
▫️Оклад робітника - 10 тисяч, туалет у вагон - мільйон: схеми Перцовського та оптимізація «Укрзалізниці»
▫️Тіньові маніпуляції з вагонами ЦТЛ: як «Грейнсвард» монополізувало ринок та обійшло штрафи УЗ
▫️Тіньові розклади на ринку зерновозів ЦТЛ: як «Грейнсвард» викручує схеми з довгими договорами та вагонами Укрзалізниці
#відповідь #корупція #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
В ході здійснення правозахисної діяльності нами була отримана відповідь від Державної аудиторської служби України на нашу скаргу щодо зловживань під час розподілу вагонного ресурсу філії «Центр транспортної логістики» АТ «#Укрзалізниця». Нас цікавили обставини, які свідчать про незаконне розпорядження державним майном, надання окремим компаніям переважного доступу до вагонів та завдання фінансових збитків державному товариству.
🤷♂️Однак замість позапланової перевірки #Держаудитслужба повідомила, що використає порушені нами питання під час планування та/або проведення наступних планових заходів державного фінансового контролю в АТ «Укрзалізниця».
Йдеться про порушення під час розподілу вагонів-зерновозів, надання вагонного ресурсу понад обсяги, визначені результатами електронних аукціонів, та повторний допуск компаній до розподілу вагонів попри невиконання частини попередніх договірних зобов’язань.
Окрему увагу приділено ТОВ «#ГРЕЙНСВАРД», яке продовжувало отримувати вагонний ресурс ЦТЛ навіть після неповного виконання окремих короткострокових договорів. Через незабезпечення оформлення відповідних актів за понаднормативне перебування вагонів АТ «Укрзалізниця», було завдано майнової шкоди на 440 764,68 грн.
Крім того, нами було акцентовано увагу на питання щодо проведення 131 аукціону з реалізації послуг використання вантажних напіввагонів за «голландською» процедурою та дотримання встановленого порядку визначення способу реалізації вагонного ресурсу.
📌 Держаудитслужба визнає, що ЦТЛ не перевіряли. Але позапланового контролю немає
У відповіді від 8 жовтня 2026 року Держаудитслужба зазначила, що під час попередніх заходів державного фінансового контролю в АТ «Укрзалізниця» діяльність філії «Центр транспортної логістики» не перевірялася. Водночас порушені нами питання, які не були охоплені попередніми заходами, відомство обіцяє врахувати під час планування та/або проведення наступних планових контрольних заходів.
Виникає закономірне питання: якщо у державної аудиторської служби є інформація про збитки, сумнівний розподіл вагонного ресурсу та порушення договірних зобов’язань, чому реакція відкладається до наступних планових заходів?
📌 Державні кошти потребують контролю, а не відкладених обіцянок
Ситуація викликає особливе занепокоєння з огляду на те, що йдеться про державне майно та фінансові інтереси АТ «Укрзалізниця». Держаудитслужба посилається на свої повноваження щодо державного фінансового контролю та зазначає, що планує контрольні заходи з урахуванням інформації про високоризикові операції. 🤷♂️Водночас у конкретній ситуації, попри надані нами матеріали, відомство не повідомило про проведення позапланової перевірки діяльності ЦТЛ.
Ми продовжимо контролювати ситуацію та вимагати належної реакції на викладені у скарзі факти. Очікуємо не лише формального врахування наших матеріалів у майбутніх планах, а й дієвого контролю за використанням державного майна та коштів. Суспільство має право розуміти, чи перевіряються можливі порушення на практиці та які реальні заходи вживаються для захисту фінансових інтересів держави.
Матеріали по темі:
▫️Оклад робітника - 10 тисяч, туалет у вагон - мільйон: схеми Перцовського та оптимізація «Укрзалізниці»
▫️Тіньові маніпуляції з вагонами ЦТЛ: як «Грейнсвард» монополізувало ринок та обійшло штрафи УЗ
▫️Тіньові розклади на ринку зерновозів ЦТЛ: як «Грейнсвард» викручує схеми з довгими договорами та вагонами Укрзалізниці
#відповідь #корупція #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Чому і як влада, #НБУ і #Держфінмоніторинг наглядають за кожною вашою гривнею, і в цей час дають виводити оборонні мільярди в кеш на прикладі «#Вирій Індастрі»? За 2023-2026 роки на рахунки компанії зайшло понад 27,5 млрд грн державних коштів. Як у 2023 році, в розпал війни, взялася компанія тоді 24-річного Олексія #Бабенко, який до того крутив фаєр-шоу, і пройшла бюрократію #Міноборони, яка просто так не дає сертифікації, і стала монополістом по закупівлях дронів?
Весь фокус Бабенка в тому, що він і його компанія - це «фунт» банди #Порошенко, #Пашинський і #Свинарчук, які дають свої фірми і свої зв’язки в банках та #Держфінмоніторинг під виведення грошей. Одна ланка видима без інсайду.
🔻«Вирій» працює з ТОВ «Евертрейд» із групи «Укрінвест», яку пов’язують із родиною Порошенка, і лише за три місяці та завезла туди понад 73 тис карбонових рам.
Тепер про банки. «Вирій» обслуговується в в чотирьох банках: #ПУМБ, ЄПБ, Асвіо Банк і Банк Український Капітал, 🤷♂️останній банк це всім відома пральня для виводу награбованого закордон, по якому ми ведемо окрему роботу. Через рахунки Вирій за 2023-2026 роки зайшло понад 27,5 млрд грн державних коштів, а зареєстрованої реалізації набралося на 11 млрд. Розрив понад 16,5 млрд.
У компанії 93 млн фонду оплати праці на місяць, а ЄСВ за весь рік лише 4,7 млн, хоча має складати близько 20 млн. Бабенко сам стверджує, що платить зарплати в конвертах, і йому це якось дозволяють. Кількість ФОПів для виводу грошей 400-500, і тільки за один місяць грудень через них вивели 92 млн.
ДБР рахує фіктивних операцій уже на понад 197 млн грн:
▪️зовнішньоекономічні і внутрішні договори з нерезидентами, ФОПами і фірмами з ознаками фіктивності
▪️оптоволокно заходить в Україну по 7,5-8 доларів за кілометр, а потім через прокладки MARKET LEADER S.R.O. і OGNIS TRADING LLC повертається у «Вирій» уже по 17,5-18
▪️товар з України нікуди не їде, змінюється тільки папір, а банк проводить платіж за кордон удвічі дорожчий за реальну ціну товару
▪️далі гроші йшли на рахунки підконтрольних фірм і перетворювалися на готівку.
Під час обшуків в офісі знайшли 40 млн грн готівки, не відображеної в бухгалтерії.
✅Ми направили запити до НБУ і Держфінмону, де вимагаємо перевірити як самі банки, так в компанію Вирій і її контрагентів. Хто кінцевий бенефіціаром MARKET LEADER S.R.O. і OGNIS TRADING LLC та які в них зв’язки з Бабенком. Скільки повідомлень про підозрілі операції пішло до Держфінмоніторингу і за який період. Чи була хоч одна відмова у проведенні операції або у ділових відносинах. І куди гроші пішли далі, включно зі зняттям готівки, конвертацією і переказами за межі України.
Якщо банки не побачили нічого, значить фінмоніторинг поставили на стоп, як по справі з заставою 150 млн для #Галущенко. Якщо банки все ж таки побачили і повідомили, то питання вже до Держфінмоніторингу і Нацбанку, які не зупинили нічого, а це вже схема і ОЗУ. ❗️27,5 млрд грн державних грошей не проходять повз чотири банки, держфінмон і казначейство непомітно.
А за виведені кошти вже нібито фунт Бабенко купив ЗМІ «#Бабель» за 1 млн евро. Далі гроші пішли на картонний майдан за #Федоров, щоб розгойдати човен, виторгувати преференції для Порошенка і Пашинського на Банковій.
За нашими скаргами суди зобов’язали внести відомості до ЄРДР УСБУ Дніпропетровщини, поліцію і прокуратуру Львова, ДБР Полтави та поліцію Києва. Полтавське ДБР відкрило справу за ухилення від податків, Солом’янська прокуратура за самоправство. І все стоїть.
Матеріали по темі:
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Весь фокус Бабенка в тому, що він і його компанія - це «фунт» банди #Порошенко, #Пашинський і #Свинарчук, які дають свої фірми і свої зв’язки в банках та #Держфінмоніторинг під виведення грошей. Одна ланка видима без інсайду.
🔻«Вирій» працює з ТОВ «Евертрейд» із групи «Укрінвест», яку пов’язують із родиною Порошенка, і лише за три місяці та завезла туди понад 73 тис карбонових рам.
Тепер про банки. «Вирій» обслуговується в в чотирьох банках: #ПУМБ, ЄПБ, Асвіо Банк і Банк Український Капітал, 🤷♂️останній банк це всім відома пральня для виводу награбованого закордон, по якому ми ведемо окрему роботу. Через рахунки Вирій за 2023-2026 роки зайшло понад 27,5 млрд грн державних коштів, а зареєстрованої реалізації набралося на 11 млрд. Розрив понад 16,5 млрд.
У компанії 93 млн фонду оплати праці на місяць, а ЄСВ за весь рік лише 4,7 млн, хоча має складати близько 20 млн. Бабенко сам стверджує, що платить зарплати в конвертах, і йому це якось дозволяють. Кількість ФОПів для виводу грошей 400-500, і тільки за один місяць грудень через них вивели 92 млн.
ДБР рахує фіктивних операцій уже на понад 197 млн грн:
▪️зовнішньоекономічні і внутрішні договори з нерезидентами, ФОПами і фірмами з ознаками фіктивності
▪️оптоволокно заходить в Україну по 7,5-8 доларів за кілометр, а потім через прокладки MARKET LEADER S.R.O. і OGNIS TRADING LLC повертається у «Вирій» уже по 17,5-18
▪️товар з України нікуди не їде, змінюється тільки папір, а банк проводить платіж за кордон удвічі дорожчий за реальну ціну товару
▪️далі гроші йшли на рахунки підконтрольних фірм і перетворювалися на готівку.
Під час обшуків в офісі знайшли 40 млн грн готівки, не відображеної в бухгалтерії.
✅Ми направили запити до НБУ і Держфінмону, де вимагаємо перевірити як самі банки, так в компанію Вирій і її контрагентів. Хто кінцевий бенефіціаром MARKET LEADER S.R.O. і OGNIS TRADING LLC та які в них зв’язки з Бабенком. Скільки повідомлень про підозрілі операції пішло до Держфінмоніторингу і за який період. Чи була хоч одна відмова у проведенні операції або у ділових відносинах. І куди гроші пішли далі, включно зі зняттям готівки, конвертацією і переказами за межі України.
Якщо банки не побачили нічого, значить фінмоніторинг поставили на стоп, як по справі з заставою 150 млн для #Галущенко. Якщо банки все ж таки побачили і повідомили, то питання вже до Держфінмоніторингу і Нацбанку, які не зупинили нічого, а це вже схема і ОЗУ. ❗️27,5 млрд грн державних грошей не проходять повз чотири банки, держфінмон і казначейство непомітно.
А за виведені кошти вже нібито фунт Бабенко купив ЗМІ «#Бабель» за 1 млн евро. Далі гроші пішли на картонний майдан за #Федоров, щоб розгойдати човен, виторгувати преференції для Порошенка і Пашинського на Банковій.
За нашими скаргами суди зобов’язали внести відомості до ЄРДР УСБУ Дніпропетровщини, поліцію і прокуратуру Львова, ДБР Полтави та поліцію Києва. Полтавське ДБР відкрило справу за ухилення від податків, Солом’янська прокуратура за самоправство. І все стоїть.
Матеріали по темі:
▫️Як екснардеп Пашинський залишив фронт без дронів, а оборонку - без мільярдів. Хто з силовиків забезпечує “дах” ВИРІЙ.ІНДАСТРІ попри всі схеми
▫️Як команда #Федоров
через фінансову піраміду може вивести оборонні мільярди?
▫️«Оборонна таємниця» як щит для прикриття мільйонних схем: як через конфіденційність приховують завищення вартості комплектуючих для FPV-дронів
▫️Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?
#нонстопдумка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Зіпсовані мандарини на 1,5 млн грн і затримки імпорту: поліція Львівщини розслідує дії митників та Держпродспоживслужби
✅Наша чергова перемога: Головне управління Національної поліції у Львівській області розпочало досудове розслідування за нашою заявою щодо неправомірних дій працівників Державної митної служби України та інших осіб. Кримінальне провадження № 12026140000000865 від 02.10.2026 зареєстровано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.
У центрі уваги цієї історії - систематичне затягування митного оформлення швидкопсувної продукції польської компанії #OLVAR SP. Z O.O., тривале проведення лабораторних досліджень та фактичне блокування переміщення вантажів.
📌 Окремий епізод - це псування майже 90% партії мандаринів. Транспортний засіб із вантажем за митною декларацією № 25UA209170106211U1 перебував під митним контролем понад три доби. За результатами незалежного сюрвейєрського обстеження компанії Trust Control встановлено, що 89,52% мандаринів були уражені гниттям і втратили можливість подальшої реалізації.
Водночас температурні реєстратори підтвердили дотримання температурного режиму під час міжнародного перевезення. Вартість зіпсованої продукції оцінено приблизно у 1,5 млн грн.
❗️ Затримки не обмежувалися одним випадком. Нами було виявлено низку митних декларацій, за якими оформлення товарів тривало від двох до чотирьох діб і більше. В окремих випадках первинне оформлення не завершувалося, через що компанія була змушена повторно подавати митні декларації.
Ще один показовий епізод зафіксовано 28 серпня 2026 року на митному пості «#Муроване»: дві вантажівки OLVAR SP. Z O.O. із бананами вже другу добу очікували результатів лабораторних досліджень. Для швидкопсувної продукції кожна додаткова доба затримки означає скорочення залишкового строку реалізації, ризик погіршення якості та збільшення витрат на перевезення й зберігання.
Загальна сума заявлених матеріальних збитків становить близько 4,15 млн грн. До цієї суми входять втрати вартості продукції та недоотриманого прибутку, витрати через простій транспортних засобів, штрафні санкції за несвоєчасні поставки, а також витрати на лабораторні аналізи й огляди.
Ми продовжуємо стежити за перебігом справи та контролювати подальший хід досудового розслідування. Вчергове наголошуємо на неприпустимості ситуації, коли через неправомірні дії посадових осіб контролюючих органів підприємства зазнають мільйонних збитків, а швидкопсувна продукція втрачає товарні властивості під час тривалого перебування під державним контролем.
Матеріали по темі:
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
#перемога #юридичнаклініка #тиск #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша чергова перемога: Головне управління Національної поліції у Львівській області розпочало досудове розслідування за нашою заявою щодо неправомірних дій працівників Державної митної служби України та інших осіб. Кримінальне провадження № 12026140000000865 від 02.10.2026 зареєстровано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.
У центрі уваги цієї історії - систематичне затягування митного оформлення швидкопсувної продукції польської компанії #OLVAR SP. Z O.O., тривале проведення лабораторних досліджень та фактичне блокування переміщення вантажів.
📌 Окремий епізод - це псування майже 90% партії мандаринів. Транспортний засіб із вантажем за митною декларацією № 25UA209170106211U1 перебував під митним контролем понад три доби. За результатами незалежного сюрвейєрського обстеження компанії Trust Control встановлено, що 89,52% мандаринів були уражені гниттям і втратили можливість подальшої реалізації.
Водночас температурні реєстратори підтвердили дотримання температурного режиму під час міжнародного перевезення. Вартість зіпсованої продукції оцінено приблизно у 1,5 млн грн.
❗️ Затримки не обмежувалися одним випадком. Нами було виявлено низку митних декларацій, за якими оформлення товарів тривало від двох до чотирьох діб і більше. В окремих випадках первинне оформлення не завершувалося, через що компанія була змушена повторно подавати митні декларації.
Ще один показовий епізод зафіксовано 28 серпня 2026 року на митному пості «#Муроване»: дві вантажівки OLVAR SP. Z O.O. із бананами вже другу добу очікували результатів лабораторних досліджень. Для швидкопсувної продукції кожна додаткова доба затримки означає скорочення залишкового строку реалізації, ризик погіршення якості та збільшення витрат на перевезення й зберігання.
Загальна сума заявлених матеріальних збитків становить близько 4,15 млн грн. До цієї суми входять втрати вартості продукції та недоотриманого прибутку, витрати через простій транспортних засобів, штрафні санкції за несвоєчасні поставки, а також витрати на лабораторні аналізи й огляди.
Ми продовжуємо стежити за перебігом справи та контролювати подальший хід досудового розслідування. Вчергове наголошуємо на неприпустимості ситуації, коли через неправомірні дії посадових осіб контролюючих органів підприємства зазнають мільйонних збитків, а швидкопсувна продукція втрачає товарні властивості під час тривалого перебування під державним контролем.
Матеріали по темі:
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
#перемога #юридичнаклініка #тиск #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як бек-офіс Держмитслужби та Держпродспоживслужби блокує імпорт і змушує українців платити більше за продукти? Хто дав команду нищити продукти і штампувати фейкові лабораторні висновки
Поки ціни на продукти зростають з геометричною прогресією, а поляризовані новинами українці скуповують базові набори харчування, країну від штучного дефіциту мали б рятувати імпортні поставки. Проте замість підтримки європейського партнерства імпортери з ЄС зіштовхнулися зі свавіллям чиновників.
📌#Держмитслужба та #Держпродспоживслужба організували так званий бек-офіс, який систематично блокує вантажі з Польщі. Фури з продукцією безпідставно затримували на митному посту «#Городок» у Львівській області на чотири-п’ять діб під приводом очікування результатів лабораторних аналізів.
Чиновники масово відбирали зразки, направляли їх на експертизи та призначали повторні перевірки, що для швидкопсувних товарів означало прямі збитки, ризик псування та додаткові витрати на зберігання. Особливо відчутно ця практика вдарила по польській компанії #OLVAR SP. Z O.O. та багатьох інших імпортерах.
Найбільш зухвалим прецедентом стала історія з партією свіжих апельсинів вагою 7 776 кг для ТОВ «АМАТЕР». У лабораторному висновку від 30 вересня 2026 року № 0230581/26 фахівці заявили про невідповідність продукції за вмістом пестициду імазалілу.
При цьому посадовці вдалися до прямого фальсифікування оцінки: замість законодавчо встановленого для апельсинів нормативу у 4 мг/кг вони протиправно застосували граничний рівень 0,01 мг/кг, пославшись на наказ МОЗ України № 625. ❗️Фактичний вміст речовини становив 0,722 мг/кг, що є повністю безпечним і законним показником. Норму занизили у 400 разів, аби створити формальну підставу для затримання товару, що має чіткі ознаки оформлення завідомо неправдивого експертного висновку.
Одразу після нашого розголосу Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи офіційно повідомив про скасування цього незаконного висновку, визнавши застосування хибного МДР. Однак замість системного наведення порядку профільне Міністерство на чолі з Кравченком, а також бек-офіс Держпродспоживслужби #Ткачук та Держмитслужби #Мандзій лише змінюють схеми тиску.
✅Ми вже направили офіційні скарги до контролюючих та правоохоронних органів із вимогами провести перевірку дій експерта, який склав фальсифікований документ, перевірити аналогічні експертизи та оцінити законність затримання наступних партій товару.
Скільки ще ділки маніпулюватимуть правилами, а українці переплачуватимуть за продукти через чиновницьке свавілля?
Матеріали по темі:
▫️Чому вантажі OLVAR тижнями не могли пройти контроль: схема на швидкопсувній продукції
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
#скарга #юридичнаклініка #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки ціни на продукти зростають з геометричною прогресією, а поляризовані новинами українці скуповують базові набори харчування, країну від штучного дефіциту мали б рятувати імпортні поставки. Проте замість підтримки європейського партнерства імпортери з ЄС зіштовхнулися зі свавіллям чиновників.
📌#Держмитслужба та #Держпродспоживслужба організували так званий бек-офіс, який систематично блокує вантажі з Польщі. Фури з продукцією безпідставно затримували на митному посту «#Городок» у Львівській області на чотири-п’ять діб під приводом очікування результатів лабораторних аналізів.
Чиновники масово відбирали зразки, направляли їх на експертизи та призначали повторні перевірки, що для швидкопсувних товарів означало прямі збитки, ризик псування та додаткові витрати на зберігання. Особливо відчутно ця практика вдарила по польській компанії #OLVAR SP. Z O.O. та багатьох інших імпортерах.
Найбільш зухвалим прецедентом стала історія з партією свіжих апельсинів вагою 7 776 кг для ТОВ «АМАТЕР». У лабораторному висновку від 30 вересня 2026 року № 0230581/26 фахівці заявили про невідповідність продукції за вмістом пестициду імазалілу.
При цьому посадовці вдалися до прямого фальсифікування оцінки: замість законодавчо встановленого для апельсинів нормативу у 4 мг/кг вони протиправно застосували граничний рівень 0,01 мг/кг, пославшись на наказ МОЗ України № 625. ❗️Фактичний вміст речовини становив 0,722 мг/кг, що є повністю безпечним і законним показником. Норму занизили у 400 разів, аби створити формальну підставу для затримання товару, що має чіткі ознаки оформлення завідомо неправдивого експертного висновку.
Одразу після нашого розголосу Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи офіційно повідомив про скасування цього незаконного висновку, визнавши застосування хибного МДР. Однак замість системного наведення порядку профільне Міністерство на чолі з Кравченком, а також бек-офіс Держпродспоживслужби #Ткачук та Держмитслужби #Мандзій лише змінюють схеми тиску.
✅Ми вже направили офіційні скарги до контролюючих та правоохоронних органів із вимогами провести перевірку дій експерта, який склав фальсифікований документ, перевірити аналогічні експертизи та оцінити законність затримання наступних партій товару.
Скільки ще ділки маніпулюватимуть правилами, а українці переплачуватимуть за продукти через чиновницьке свавілля?
Матеріали по темі:
▫️Чому вантажі OLVAR тижнями не могли пройти контроль: схема на швидкопсувній продукції
▫️Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
#скарга #юридичнаклініка #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB