Theo Công an TP Hà Nội, nhóm đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của 1 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm rõ vụ việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn hơn 318 tỷ đồng.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP và các cơ quan chức năng có liên quan, bảo đảm việc thu thập, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh và ban hành các quyết định tố tụng được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan, cụ thể:
- Hà Thị Thương (SN 1981; HKTT xã Phù Đổng, TP Hà Nội);
- Trần Thị Phương Loan (SN:1986; HKTT: phường Bồ Đề, TP Hà Nội);
- Lương Ngọc Thoan (SN 1981; HKTT phường Việt Hòa, TP Hải Phòng);
- Đồng Thế Lực (SN 1993; HKTT: xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa);
- Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987; HKTT: phường Bồ Đề, TP Hà Nội);
- Mai Long (SN1980; HKTT xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa);
- Lương Huy Hoàng (SN 1998; HKTT: phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên);
- Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984; HKTT: xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An);
- Nguyễn Thành Nam (SN 1976; HKTT: phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 318.624.479.288 đồng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.