🔧 Обновления «Ирбиса» за 2020-2021 годы. В системе появились:
— Мониторинг юридических лиц: изменения в ЕГРЮЛ, арбитраже, ФССП.
— ML-индекс. Нейронная сеть составляет для каждого запроса отчет с рейтингом благонадежности.
— Открытые данные из ФНС.
— Раздел «Коррупция» (низовые коррупционеры РФ).
— Раздел «Проверки Генпрокуратуры».
— Маячок «Внесение в ЕГРЮЛ недостоверных данных».
— Маячок «Санкционные списки США SSI и SDN».
— Маячок «Высокая вероятность однофамильцев».
— Маячок «Доля учредителя в залоге».
— Маячки «Массовый адрес/директор/учредитель».
— История данных по адресам, директорам и учредителям.
— Запрос ЕГРЮЛ с подписью налоговой.
— Запрос отчета должной осмотрительности.
— Мониторинг юридических лиц: изменения в ЕГРЮЛ, арбитраже, ФССП.
— ML-индекс. Нейронная сеть составляет для каждого запроса отчет с рейтингом благонадежности.
— Открытые данные из ФНС.
— Раздел «Коррупция» (низовые коррупционеры РФ).
— Раздел «Проверки Генпрокуратуры».
— Маячок «Внесение в ЕГРЮЛ недостоверных данных».
— Маячок «Санкционные списки США SSI и SDN».
— Маячок «Высокая вероятность однофамильцев».
— Маячок «Доля учредителя в залоге».
— Маячки «Массовый адрес/директор/учредитель».
— История данных по адресам, директорам и учредителям.
— Запрос ЕГРЮЛ с подписью налоговой.
— Запрос отчета должной осмотрительности.
309 млн судебных дел для проверки благонадежности физлиц
Регулярно обновляем базы судов. Еще 159 млн судебных дел по кассационным, апелляционным, районным, мировым, арбитражным судам и Конституционному суду стали доступны для просмотра.
По-прежнему есть возможность просматривать архив дел 90-00х годов, что важно при проверке, например, водителей — не взялся ли человек за старое.
Есть тексты решений. Если дело и текст хранятся на сайтах судов РФ, их можно просматривать в «Ирбис».
Регулярно обновляем базы судов. Еще 159 млн судебных дел по кассационным, апелляционным, районным, мировым, арбитражным судам и Конституционному суду стали доступны для просмотра.
По-прежнему есть возможность просматривать архив дел 90-00х годов, что важно при проверке, например, водителей — не взялся ли человек за старое.
Есть тексты решений. Если дело и текст хранятся на сайтах судов РФ, их можно просматривать в «Ирбис».
Новое: Мониторинг юридических лиц
Теперь в «Ирбисе» можно отслеживать изменения в организациях. Пока доступны оповещения из ЕГРЮЛ, арбитражных судов и ФССП. Раз в неделю система проводит полную проверку указанных контрагентов и отправляет письмо на почту.
На тарифе Лайт можно настроить до 500 компаний, на тарифах Деловой и Бизнес — до 1000. В случае когда нужно отслеживать больше юридических лиц, стоимость рассчитает наш менеджер.
В ближайшее время в личном кабинете появится возможность видеть списки выбранных для отслеживания компаний. А также увеличится число государственных источников, которые будет проверять «Ирбис».
Теперь в «Ирбисе» можно отслеживать изменения в организациях. Пока доступны оповещения из ЕГРЮЛ, арбитражных судов и ФССП. Раз в неделю система проводит полную проверку указанных контрагентов и отправляет письмо на почту.
На тарифе Лайт можно настроить до 500 компаний, на тарифах Деловой и Бизнес — до 1000. В случае когда нужно отслеживать больше юридических лиц, стоимость рассчитает наш менеджер.
В ближайшее время в личном кабинете появится возможность видеть списки выбранных для отслеживания компаний. А также увеличится число государственных источников, которые будет проверять «Ирбис».
Архив государственных контрактов
Успешное исполнение государственного контракта говорит о добросовестности проверяемого лица. Если государственный контракт не выполнен, с компании могут взыскать обеспечительный взнос, ей грозят штрафы и пени, реестр недобросовестных поставщиков и другие неприятности, которые отражаются и на контрагентах.
Государственные контракты содержат наименование заказчика, дату заключения контракта, сумму и карточки контрактов, в которые входят сроки исполнения, регистрационные номера и другие данные. Благодаря им можно составить свое суждение о контрагенте.
Раздел идентифицирует личность по Ф. И. О. и ИНН. ИНН гарантирует 100% определения личности. Если использовать только имя, возможны совпадения.
Как выглядит раздел, предлагаем посмотреть на примере Ростелекома: https://www.ir-bis.org/ru/base/-/services/report/v2/2fe83a00-c09d-422c-b485-0e3247e8d32f/orgs/
Успешное исполнение государственного контракта говорит о добросовестности проверяемого лица. Если государственный контракт не выполнен, с компании могут взыскать обеспечительный взнос, ей грозят штрафы и пени, реестр недобросовестных поставщиков и другие неприятности, которые отражаются и на контрагентах.
Государственные контракты содержат наименование заказчика, дату заключения контракта, сумму и карточки контрактов, в которые входят сроки исполнения, регистрационные номера и другие данные. Благодаря им можно составить свое суждение о контрагенте.
Раздел идентифицирует личность по Ф. И. О. и ИНН. ИНН гарантирует 100% определения личности. Если использовать только имя, возможны совпадения.
Как выглядит раздел, предлагаем посмотреть на примере Ростелекома: https://www.ir-bis.org/ru/base/-/services/report/v2/2fe83a00-c09d-422c-b485-0e3247e8d32f/orgs/
Новое: Маячок «Учредитель с залогом доли»
Бизнеса без рисков не бывает. Временные трудности или резкий рост компании могут приводить к тому, что доля вашего контрагента оказалась в залоге. Это может привести к тому, что он потеряет контроль над бизнесом.
Временный владелец доли будет участвовать в управлении делами общества, в том числе может оспаривать решения собрания и стать катализатором передела бизнеса. В любом случае придется учитывать мнение третьих лиц при сделке с таким контрагентом.
В «Ирбис» появился маячок с подробностями о договоре займа и залогодержателе, чтобы вы могли взвесить все за и против прежде, чем подписать бумаги. Так выглядит карточка, где заложена единственная доля.
Бизнеса без рисков не бывает. Временные трудности или резкий рост компании могут приводить к тому, что доля вашего контрагента оказалась в залоге. Это может привести к тому, что он потеряет контроль над бизнесом.
Временный владелец доли будет участвовать в управлении делами общества, в том числе может оспаривать решения собрания и стать катализатором передела бизнеса. В любом случае придется учитывать мнение третьих лиц при сделке с таким контрагентом.
В «Ирбис» появился маячок с подробностями о договоре займа и залогодержателе, чтобы вы могли взвесить все за и против прежде, чем подписать бумаги. Так выглядит карточка, где заложена единственная доля.
Массовая проверка паспортов в удобном формате
Раздел «Действительность паспорта» в «Ирбис» — первый барьер на пути мошенников. Он подходит для проверки большого числа физических лиц в сокращенные сроки. Если паспорт потерян или украден, система покажет это.
Проверка идет только по номеру документа. Неважно, какое имя и фамилия указаны. Это поможет, если паспорт поддельный, и человек представился не своим именем.
Серия и номер паспорта участвуют только в проверке действительности, на другие раздела отчета они не влияют.
Но в сочетании с Судами, можно получить интересные данные. Вот пример отчета. Мошенник обманом получил 1,1 млн рублей по поддельному паспорту у доверчивого знакомого (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 327 УК РФ). Подробности дела есть на сайте суда.
Раздел «Действительность паспорта» в «Ирбис» — первый барьер на пути мошенников. Он подходит для проверки большого числа физических лиц в сокращенные сроки. Если паспорт потерян или украден, система покажет это.
Проверка идет только по номеру документа. Неважно, какое имя и фамилия указаны. Это поможет, если паспорт поддельный, и человек представился не своим именем.
Серия и номер паспорта участвуют только в проверке действительности, на другие раздела отчета они не влияют.
Но в сочетании с Судами, можно получить интересные данные. Вот пример отчета. Мошенник обманом получил 1,1 млн рублей по поддельному паспорту у доверчивого знакомого (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 327 УК РФ). Подробности дела есть на сайте суда.
Новое: Раздел и маячок «Реестр недобросовестных поставщиков»
В Реестр попадают:
— Недобросовестные поставщики, подрядчики и исполнители, 44-ФЗ.
— Недобросовестные поставщики, 223-ФЗ.
— Недобросовестные подрядные организации, ПП РФ 615.
Сведения хранятся 2 года. Исключить их раньше из источника могут только по решению суда.
В «Ирбисе» маячок появляется в отчете о юридическом лице и учитывается в рейтинге благонадежности. Подробности можно увидеть в соответствующем разделе, в левой колонке выписки, например, контракт и причину внесения в документ. Во вкладке Госконтракты тоже появляется предупреждение.
О чем важно помнить: реестр госконтрактов содержит в основном данные победителей закупок. О «вторых номерах», уклонившихся от сотрудничества, заказчики сообщать не обязаны, в соответствии с пунктом 1 письма ФАС России от 8 декабря 2014 г. № АЦ/50130/14 и судебной практикой. Поэтому маячка на них может не быть.
В Реестр попадают:
— Недобросовестные поставщики, подрядчики и исполнители, 44-ФЗ.
— Недобросовестные поставщики, 223-ФЗ.
— Недобросовестные подрядные организации, ПП РФ 615.
Сведения хранятся 2 года. Исключить их раньше из источника могут только по решению суда.
В «Ирбисе» маячок появляется в отчете о юридическом лице и учитывается в рейтинге благонадежности. Подробности можно увидеть в соответствующем разделе, в левой колонке выписки, например, контракт и причину внесения в документ. Во вкладке Госконтракты тоже появляется предупреждение.
О чем важно помнить: реестр госконтрактов содержит в основном данные победителей закупок. О «вторых номерах», уклонившихся от сотрудничества, заказчики сообщать не обязаны, в соответствии с пунктом 1 письма ФАС России от 8 декабря 2014 г. № АЦ/50130/14 и судебной практикой. Поэтому маячка на них может не быть.
Данные из 20 000 открытых госисточников в одном отчете
Еще больше баз доступны для проверки в 1 клик. Количество открытых источников, которые обрабатывает «Ирбис» достигло 20 000. Сюда входят следующие государственные базы РФ: все виды судов общей юрисдикции, арбитражные суды, банкротства, низовые коррупционеры России, участие физлица в организациях, ФССП, налоговые задолженности, залоги движимого имущества, реестр дисквалифицированных и список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Отчет формируется за 1 минуту. Больше не нужно проверять каждый сайт вручную и сопоставлять данные. Нейронная сеть сделает эту работу, а вам останется только принять решение.
Воспользуйтесь углубленной проверкой физических лиц на благонадежность. Демодоступ для юридических лиц: https://clck.ru/dR8YP
Еще больше баз доступны для проверки в 1 клик. Количество открытых источников, которые обрабатывает «Ирбис» достигло 20 000. Сюда входят следующие государственные базы РФ: все виды судов общей юрисдикции, арбитражные суды, банкротства, низовые коррупционеры России, участие физлица в организациях, ФССП, налоговые задолженности, залоги движимого имущества, реестр дисквалифицированных и список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Отчет формируется за 1 минуту. Больше не нужно проверять каждый сайт вручную и сопоставлять данные. Нейронная сеть сделает эту работу, а вам останется только принять решение.
Воспользуйтесь углубленной проверкой физических лиц на благонадежность. Демодоступ для юридических лиц: https://clck.ru/dR8YP
Чистота недвижимости: есть ли обременения?
Офис, магазин, склад, цех или административное здание — если объект соответствует требованиям банка, он может быть куплен в кредит, поделен на доли, а в последствии и арестован. Все это влечет за собой ряд рисков. Правообладатель может исчезнуть с деньгами, не сняв обременение с недвижимости. Или закрыть личные долги на вырученные деньги, а потом потребовать здание обратно. Еще могут появиться третьи лица с требованием вернуть долги, связанные с недвижимостью или сам объект.
Что можно проверить в «Ирбис»:
— Отчет об объекте недвижимости.
— Действительность паспорта продавца.
— Выписку ЕГРЮЛ.
— Реестр банкротов.
— Арбитражные суды.
— ФССП.
Проверка не отменяет сопровождение сделки опытным юристом и нотариусом, ведь есть еще риск подделки документов, возврат недвижимости через собрание учредителей и др. Но начинать с чего-то надо, поэтому приглашаем проверить статус недвижимости и надежность владельцев в «Ирбис»: https://clck.ru/dSdJH
Офис, магазин, склад, цех или административное здание — если объект соответствует требованиям банка, он может быть куплен в кредит, поделен на доли, а в последствии и арестован. Все это влечет за собой ряд рисков. Правообладатель может исчезнуть с деньгами, не сняв обременение с недвижимости. Или закрыть личные долги на вырученные деньги, а потом потребовать здание обратно. Еще могут появиться третьи лица с требованием вернуть долги, связанные с недвижимостью или сам объект.
Что можно проверить в «Ирбис»:
— Отчет об объекте недвижимости.
— Действительность паспорта продавца.
— Выписку ЕГРЮЛ.
— Реестр банкротов.
— Арбитражные суды.
— ФССП.
Проверка не отменяет сопровождение сделки опытным юристом и нотариусом, ведь есть еще риск подделки документов, возврат недвижимости через собрание учредителей и др. Но начинать с чего-то надо, поэтому приглашаем проверить статус недвижимости и надежность владельцев в «Ирбис»: https://clck.ru/dSdJH
Реестр залогов движимого имущества
Многие бизнесы привлекают заемные средства под залог имущества, чтобы развиваться. В реестр движимого имущества попадают авто, спецтехника, агрегаты, топливо, ценные бумаги и товары в обороте.
В «Ирбис» реестру посвящен отдельный раздел. Это хорошее подспорье при проверке деловой активности контрагентов. Если компания идет ко дну, в разделе судов «Ирбис» отразится много дел в качестве ответчика в сочетании с залогами.
В реестре можно узнать и о старшинстве залога, стоит ли надеяться, что при банкротстве контрагента, вам что-нибудь достанется. Залоги помогают оценить кредитную нагрузку на фирму.
Важно: передавать данные о залоге — не обязанность, а право залогодержателя. Данные могут поступить с задержкой или вовсе не поступить в реестр. Застраховаться можно, взяв официальную выписку из реестра с подписью нотариуса, или электронную — с электронной подписью. Проверку стоит дополнить и другими источниками: выпиской из ЕГРЮЛ, бухотчетностью, арбитражными судами.
Многие бизнесы привлекают заемные средства под залог имущества, чтобы развиваться. В реестр движимого имущества попадают авто, спецтехника, агрегаты, топливо, ценные бумаги и товары в обороте.
В «Ирбис» реестру посвящен отдельный раздел. Это хорошее подспорье при проверке деловой активности контрагентов. Если компания идет ко дну, в разделе судов «Ирбис» отразится много дел в качестве ответчика в сочетании с залогами.
В реестре можно узнать и о старшинстве залога, стоит ли надеяться, что при банкротстве контрагента, вам что-нибудь достанется. Залоги помогают оценить кредитную нагрузку на фирму.
Важно: передавать данные о залоге — не обязанность, а право залогодержателя. Данные могут поступить с задержкой или вовсе не поступить в реестр. Застраховаться можно, взяв официальную выписку из реестра с подписью нотариуса, или электронную — с электронной подписью. Проверку стоит дополнить и другими источниками: выпиской из ЕГРЮЛ, бухотчетностью, арбитражными судами.