———
Проблемы Фридом Финанс: Тимур Турлов плохо отмыл миллиарды, нажитые непосильным трудом чиновников

После очередной утечки данных пирамиды Тимура Турлова Фридом Финанс стало известно, что среди клиентов надувного мультимиллионера числится немалое количество чиновников из Казахстана, Российской Федерации и даже Украины. Целью вложений средств во Фридом Финанс является вовсе не заработок, а банальный отмыв краденных миллиардов и последующая их легализация. Как рассказал в комментарии нашему изданию КомпроматКЗ известный экономический эксперт Алексей Кущ, за последние полтора года Фридом Финанс легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как: Булат Утемуратов, Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и ряда других.

Впрочем, после слива баз данных клиентов, не все из них остались довольно сотрудничеством с Тимуром Турловым. Получив возможность уютно сидеть на американской бирже NASDAQ Freedom Holding Corp. тратит на пиар гораздо больше, чем даже в теории может зарабатывать. А слова Тимура Турлова о необходимости привлечь лучшие компании в сфере IT-безопасности с абонплатой в десятки миллионов долларов США и вовсе выбили олигархов-чиновников из колеи. Ведь, по сути Турлов открыто заявил: мы пустим Ваши деньги на свои нужды, так как наши секреты — Ваши секреты. К примеру, приунывший российский аферист Андрей Биржин потребовал от Турлова вернуть его 32 миллиона долларов до конца зимы, на что получил невразумительный ответ, мол, досрочное снятие средств возможно с потерей 20% от общей суммы вложений.

———
Новая команда Байдена «национализирует» активы казахстанских чиновников и олигархов на 200 миллиардов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается всерьез взяться за «постсоветскую мафию» (именно так в Штатах начали называть владельцев пентхаусов и домов за десятки миллионов долларов из России, Казахстана и Украины). Причем, одной из основных повесток дня будут так называемые «экстерриториальные меры». Разработке инициативы предшествовали консультации с британской стороной, в частности изучался провал NCA при экспорприации активов Дариги Назарбаевой.

Согласно данным нашего источника, основной целью станет арест и последующая «национализация» активов целого ряда олигархов и чиновников из России и Казахстана. Речь идет не только о крупном олигархате, но и о беглых чиновниках, которые ныне представляют так называемую оппозицию. Прежде всего, удар может быть нанесен по Дариге Назарбаевой, семейству Храпуновых, Есимову-Есенову, Булату Утемуратову, Болату Назарбаеву и ряду лиц, которые отнюдь не на слуху. Исходя из того, что около половины беглых и действующих чиновников, олигархов из Казахстана осели именно на территории Соединенных Штатов Америки, чистка обещает быть грандиозной.

———
Крали сотнями миллионов: члены ОПГ из Delta Bank задержаны в Алматы

Группа топ-менеджеров Delta Bank были задержаны накануне в Алматы. Согласно данным агентстве по финансовому мониторингу, верхушка Delta Bank создала ОПГ, которое специализировалось на крупных хищениях. Общая сумма ущерба оценивается в сотни миллионов, при этом, точные цифры будут озвучены в ходе следствия.

Как отметил в комментарии КомпроматКЗ источник в агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан, среди задержанных председатель совета директоров банка Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев и член правления Кенжегуль Канатпаева. Все они подозреваются в хищениях средств в составе ОПГ. Организатором преступной группы считают Нурбола Самзаева. Примечательно, что Самзаев считается человеком Есимова-Есенова.

———
Племянник Елбасы погорел на оффшорном схематозе и российском гражданстве своей говорящей головы

Волна откровенных разочарований настигла покровителя контрабанды и коррупционного схематоза Кайрата Сатыбалды. После обнаружения нашими журналистами российского гражданства лидера финансируемой Кайратом Сатыбалды партии «ХАК» Тогжан Кожалиевой, олигарха с радикальными взглядами ожидала еще одна неприятность.

Племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды и его люксембургский оффшор Skyline Investment Company S.A. оказались в центре внимания расследования «Радио Азаттык». Согласно сюжету журналистов, с помощью Skyline Investment Company S.A. Кайрат Сатыбалды контролирует не менее 24% акций АО «Казахтелеком», извлекая при этом огромнейшую прибыль, не выплачивая ровным счетом никаких налогов и дивидендов на территории Казахстана.

———
МММ из Казахстана: крупнейшую финансовую пирамиду Турлова изучит SEC

В прачечной Freedom Finance Тимура Турлова не все слава Богу. Накануне стало известно о том, что SEC решает вопрос о проведении проверки Freedom Holding Corp (FRHC) после публикаций ряда материалов в западных СМИ. Как известно, SEC после прихода к власти демократов существенно усилит проверку финкомпаний на предмет Money Laundering, следовательно, Freedom Holding Corp Турлова имеет все шансы стать первой жертвой, отнюдь не сакральной.

В цикле наших рассказов о Тимуре Турлове и его Freedom Finance пора рассказать о чудной форме блокировки денег клиентов, благодаря которым фирма из Белиза, зарегистрированная лично на Тимура Турлова может крутить 93 дня деньги вкладчиков как цыган — солнцем.

Фондовый рынок последних недель стал едва ли не топ-темой для обычных новостных сводок. Причиной тому стали несколько более известные конкуренты Тимура Турлова — программа инвестиций и компания Robin Hood, позволяющие заурядным гражданам закинуть свою трудовую двадцатку в акции. Все шло штатно, пока граждане не стали объединятся в коллективы и «пампить» провальные компании, т.е. задирать цены на акции, которым в обычных условиях была одна судьба — падать. Это привело к колоссальным убыткам среди инвестиционных фондов и старых-добрых спекулянтов.

———
Пир Минфина во время чумы: мультимиллионер Алихан Смаилов обложит налогом безналичные платежи

Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов порадовал казахстанцев удивительной по уровню маразма инициативой: в период пандемии и отмирания любого мало-мальски оффлайн бизнеса чиновник выступил с предложением обложить все безналичные платежи предпринимателей налогом. Причем, какие именно платежи собираются отнести к предпринимательской деятельности первый зам премьер-министра не уточнил.

«Необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идёт развитие безналичных платежей, двузначными цифрами объёмы расширяются. Но вместе с тем стоит задача – полноценно охватить налогообложением деятельность предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги, с учётом тех освобождений, которые в настоящее время были предоставлены», – радостно и во всеуслышание заявил Алихан Смаилов.

———
Сжевал $400 миллионов, был прощен Елбасы: cекретный манифест в хрустальном сортире

В бытность мясником, а после директором гастронома «Юбилейный» Булат Утемуратов умел разрешать конфликты куда лучше, нежели став личным кошельком Елбасы. При этом, как клевещут злые языки, Булат Джамитович не изменился в одном: пятой точкой своего надменного естества он ощущал опасность, а с помощью серого вещества оценивал последующие риски. С возрастом пятая точка не подводит, а вот серое вещество уже не то.

Почуяв неладное с бережно украденными им 400 миллионами Булат Утемуратов не решился сразу навострить лыжи. Вместо этого он решил договариваться и просить прощения у Солнцеликого. Получив индульгенцию Утемуратов осмелел и затребовал гарантий защиты. Естественно, такой маневр еще три-пять лет тому назад был бы оправдан. Но на фоне пандемии и нарастающей угрозы войны кланов гарантийная грамота пощады от Елбасы ценится не более, чем речь Трампа перед уходом из Белого Дома.

———
Новый закон сделает Елбасы памятником самому себе

Падение титана не было внезапным. Постепенно, медленно, как под водой, от его колоссальной фигуры отваливались пальцы, руки, ботинки. Пока наконец не отпал нос, как у сфинкса. На этой стадии командой реставраторов Елбасы было принято решение — уложить еще живого старца в мавзолей, имитировать его значимость, показывать ему фильмы про самого себя, делать вид, что советуются с ним по важным вопросам.

А главное — запретить всем, под страхом какой-нибудь из статей УК ругать «наследие лидера». Может быть по статье осквернение могил (314 УК РК)?

———
Борат получил в «Золотой Глобус»: как Казахстану победить имидж?

Вопрос, кто является самым знаменитым казахстанцем в мире содержит интригу только внутри Казахстана. Во всем мире ответ на него известен, и увы, это ни разу не казах, а еврей Саша Барон Коэн. Он известен по сериалу и двум фильмам про Бората. Его другие работы не принесли славы, хоть и не остались совсем уж в тени.

За свой недавний фильм Саша Барон Коэн получил «Золотой глобус» — престижную международную награду. Фильм получил высшую оценку жюри за лучшую комедийную роль.

———
Маргулан Сейсембаев двинул бродячий цирк туалетного утенка на восток

Подлых людишек объединяет одно свойство: они никогда не хотят быть последним, кого облапошили. Они сделают все, чтобы поставить своих друзей, знакомых и соотечественников в ту же западню, что попали и они. Когда Маргулан Сейсембаев ехал в Киев, он ожидал там сколотить деньжат на создании «правительства в изгнании» в виде какого-то комитета защиты демократии, в белорусском стиле.

Получил он в Киеве дулю, почет, уважение и фото с легендой оригинального жанра Михаилом Саакашвили, плюс серьезные убытки. Пробовал заманить в тот же Киев пару-тройку дураков и дур, чтобы отбить затраты. Пока не очень, честно.

———
Как украсть $2,5 млрд у народа: магический мастер класс от семейства Есимова-Есенова

Коррупционное состояние семейства Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова составляет более двух с половиной миллиардов долларов. При том, что Форбс оценивает капитал вечной прокладки Есимова в лице Галимжана Есенова примерно в 285 миллионов долларов, то есть почти в десять раз меньше. Естественно, основные суммы дохода семейного подряда Есенова-Есимова пришли из Самрук-Казыны при краже средств через АТФбанк, различных спортивных фондов и различных дочерних компаний-однодневок.

Тем не менее, построить столь массивную коррупционную империю на родственных связях удалось не только благодаря горе-известному вечному банкроту АТФбанку. Распилы сотен миллионов долларов начались еще до прихода Есимова в Самрук-Казыну и задолго до появления на горизонте ушлого родственника Ахметжана Смагуловича. По сути Галимжан Есенов лишь довел до пика схемы обогащения семьи Есимова.

———
Кто разводит племянника Назарбаева на честно украденные миллиарды тенге?

Долларовый мультимиллонер Кайрата Сатыбалды не разводит лишь ленивый. Ведь, для племянника Назарбаева основным приоритетом является спустить украденные народные миллиарды на «благое дело». Сим благим делом К.Сатыбалды считает развитие радикального ислама внутри страны. И помощников-прихлебателей освоить кругленькие суммы более чем достаточно.

За свою долгую и прибыльную политическую карьеру латентный ваххабит Бекболат Тлеухан редко задумывался о ее скором закате. Для Тлеухана Бекболата все казалось вечным и незыблемым. Еще бы… Все семейство Тлеуханов устроились по жизни лучше некуда, а деньги Кайрата Сатыбалды и других правоверных дают возможность жить не широкую ногу, час от часу делая громкие и малозначимые заявления. Но время не стоит на месте и вечный огонь коррупции частенько передается по эстафете. Принять ее должен был сынишка Бекболата — Мейрам Тлеухан. Но после крайне неприятного инцидента с российским бизнесом и гражданством супруги Мейрама — Тогжан Кожалиевой все пошло прахом… Вся надежда опять на отца многодетного семейства — Тлеухана-старшего. И скорее всего, это последний срок 47-ого номера Тлеухана Бекболата Қанайұл, который числился третьим с конца среди 49 кандидатов по центральной партийной квоте Нур Отана.

———
Булат Утемуратов: куда дойный телец «Прогресса» сливает народные миллиарды?

Неправы те, кто считает, что политическая жизнь Казахстана скучна за счет превалирования «Нур Отан». Напротив, она уникальна. Нигде в мире нет такой. Например где еще может член политсовета одной партии создавать другую партию, не прекращая членства в первой? Только в Казахстане!

Член Политсовета НДП «Нур Отан» Булат Утемуратов — наш герой. Именно его стараниями и попечением создается партия «Progress». В эту партию Булат Жамитович попал скорее дойной коровой, чем активным деятелем. «Прогресс» создается как нео-либеральный проект, в составе которого уже внедрены бывалые грантососы, а связь с Государственным департаментом США прослеживается без сложностей.

Может показаться странным время создания «Прогресса». Выборы прошли, следующие не скоро. Зачем же сейчас создавать партию, которая к моменту необходимости будет вся перепачкана скандалами, интригами (и расследованиями)? Причина здесь скорее денежная, намекают наши лучшие источники.

———
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов

Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США. Следом за Штатами последует так называемая национализация в Великобритании, а далее, вероятнее всего — в странах ЕС. Из подтвержденных имен пока известно лишь одно — Болат Назарбаев.

Естественно, имя Болата Назарбаева Вы никогда не найдете в рейтинге Форбс, но и найти в Казахстане человека, который бы имел малейшие сомнения в наличии у брата Елбасы сотен миллионов долларов не представляется возможным. Что и говорить, если этот «милый человек» покупает дочери медали из чистого золота. Болат Назарбаев обратил на себя внимание американских блюстителей порядка чуть менее 10 лет тому назад.

———
$5 млрд с контрабанды племянника Елбасы под угрозой, почему Сатыбалды не до «ХАКа»

Кайрат Сатыбалды может прекратить финансирование провального политическое проекта «ХАК» после назревших проблем олигарха на Западе. Смена внутренней политики в США ознаменовалась новой волной преследований олигархов из постсоветского пространства. Среди прочих серьезные вопросы у американского FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) возникли к королю контрабанды Кайрату Сатыбалды. Именно племянник Елбасы стал третьим в списке госдепа на арест имущества в США и дружественных странах. Выше Сатыбалды стоят лишь Болат Назарбаев и Булат Утемуратов. При этом хранение Кайратом своих миллиардных сбережений в странах ЕС, а также в ряде государств «большого арабского мира» (часть из которых очень стараются дружить с администрацией Байдена любой ценой) явно могут завершиться фиаско.

Естественно, подобная картина заставляет Кайрата Сатыбалды укреплять позиции на внутренней арене, избегая конфронтации с кланами внутри Казахстана. Тут же следует отметить, что на салафитском фронте у Сатыбалды тоже не все гладко. Имея сразу четырех жен (токал), три из которых, несмотря на его принадлежность к радикальному исламу, не скрываясь занимаются бизнесом — оказывают услуги, которые заказаны «способом из одного источника» фондом «Самрук-Казына» главой фонда является Ахметжан Есимов. Такое явно не приветствуется боевыми товарищами Кайрата. Уже много лет назад Кайрат Сатыбалды перевалил состояние в миллиард долларов.

———
Как заработать $170 миллионов на пандемии в Казахстане и почему нервничают фармацевты?

Примерный объем коррупционных доходов и заработков на пандемии в Казахстане составил более 170 миллионов долларов за минувший год. Причем, во внимание не берется масочный бум, когда в некоторых регионах за обычную медицинскую маску отдавали по два доллара. Одним из бенефициаров пандемии стал Кайрат Боранбаев, который совместно с российским миллиар­дером Виктором Харитониным и еще двумя партнерами является собственником ТОО «НеоТекФарм», в которое входит ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».

По сей день зарабатывают на пандемии не только чиновники, но и подрядчики, «честные» министры, частные компании, и естественно, олигархи. Чего лишь стоит скандал вокруг государственной помощи компаниям миллиардеров и мультимиллионеров при параллельном нажиме на малый и средний бизнес. При всем коррупционном разгуле в Казахстане отмечается резкий дефицит некоторых лекарственных средств.

«Казахстан сталкивается с катастрофической нехваткой основных лекарств, таких как аспирин», отмечает в своем материале информационное агентство «Reuters». Англоязычная статья проливает свет на сложнейшую ситуацию с лекарствами в Казахстане.

———
Налог на переводы с карты на карту: благие намерения приводят в ад

Пандемия COVID-19 ускорила и без того стремительный процесс перехода на электронные расчеты. Вследствие этого государство получило исчерпывающую информацию о движении средств граждан. Ведь банки по закону являются налоговыми агентами, а значит обязаны сообщать налоговикам данные о переводах.

Однако, о массовом выявлении «предпринимательских» счетов ранее речи не шло. Новая инициатива по выявлению и автоматическому вменению налогов с карточек уже полностью одобрена, сообщают в «Атамекене». Министерства финансов и национальной экономики приказывают банкам передавать в фискальные органы поступления на карточные счета граждан и дальнейшее использование этих денег.

———
Украденные у казахстанцев миллионы Утемуратов потратил на молчание американских СМИ

Неугомонный «миллиардер без бизнеса» Булат Утемуратов заплатил рекордную сумму за отказ редакции The Wall Street Journal от публикации журналистского расследования, которое могло бы поставить крест на попытках олигарха легализировать свое состояние на западе, отмечает источник compromatkz.wiki. Общая сумма, которую представители Утемуратова внесли в качестве благотворительных взносов на развитие «свободы слова» в Соединенных Штатах Америки (грубо говоря, положили на счет WSJ) составила около двух миллионов долларов. Само расследование родилось после скандала вокруг ареста 5 миллиардов долларов британским судом и должно было стать продолжением вот этой истории…

По большому счету на кон была поставлена не столько (и без того подмоченная) репутация руководителя новых карманных партий Булата Утемуратова, сколько угроза ареста всех активов компаний олигарха в США, а также в ряде дружественных Вашингтону стран. Расследование на страницах изданий уровня The Wall Street Journal не раз становились причиной для тщательных проверок соответствующими органами и последующей национализацией капиталов для ребят куда менее запятнанных, нежели Булат Жамитович. Следовательно, сумма в полтора-два миллиона долларов — сущие копейки в сравнении с возможными потерями.

———
Как пролаза Сергей Павлингер разул Казахстан на миллиарды и слился в банкроты

Имя Сергея Павлингера в свое время гремело на всю страну. Громогласно заявил о себе, Сергей Владимирович поставил на колеса такой схематоз, что становится не по себе. По сути дела говоря, Павлингер провернул грандиозную во всех отношениях аферу с минимальными вложениями и сумасшедшим выхлопом. Причем, его схемы могли жить и по сей час, если бы не жадность афериста. Последнее время Павлингер Сергей Владимирович частенько сетует на начало пандемии, рассказывая направо-налево, что без нее все было бы иначе. Естественно, это ложь. Сейчас одиозный предприниматель Сергей Павлингер, чей бизнес активно банкротят кредиторы, распродаёт последние активы, не обременённые арестами.

Имущество скандального бизнесмена Сергея Павлингера, плотно набившего карманы государственными деньгами, пускают с молотка.

«Трансмашхолдинг» купил 50% в крупном казахстанском производителе железнодорожных комплектующих и колес «Проммашкомплект» Сергея Павлингера. И если для покупателей данную сделку эксперты называют выгодной и многообещающей, то для последнего это весьма однозначный проигрыш – по всей видимости, доверие к бизнесмену Павлингеру, некогда обманувшему надежды целой страны на развитие собственного колесного производства, полностью исчерпано.