Аскар Алшинбаев сливает дворец за 15 миллиардов

Бенефициар одной из крупнейших казахстанских офшорных структур, обслуживающих окружение Путина и Назарбаева, Meridian Capital, Аскар Алшинбаев, выставил на продажу свой дворец на Лазурном берегу Франции за 15,5 миллиарда тенге (29,2 миллиона евро). Однако сделка сталкивается с препятствиями, связанными с Владимиром Путиным.

Турлов отмоет чужие миллиарды украинкой Малярчук?

Тимур Турлов — не самый настоящий шахматист. Сочетает хитрожопость с наивностью. Получил паспорт Казахстана, поставил пару постов про агрессивную агрессию и переоформил свои российские активы на «трудовые коллективы». Цифра-банк удивительно похож на бывший Фридом, в нем работают менеджеры-зазывалы, предлагающие гражданам России «инвестиционные продукты». Правда пришлось прекратить процессинг переводов через карты «МИР» и «Золотую Корону» в Казахстане, но чего не сделать ради великой цели: отмыва по настоящему толстого российского капитала через Казахстан.

То, что Тимур Турлов ушел из России лишь формально — не секрет. В конце концов его легко обнаружить чисто статистически: объем привлечения внешнего капитала в Freedom не упал. Значит самый крупный рынок, на котором Турлов работал, по-прежнему открыт. Знают об этом и те, кто хочет пощипать Турлова за жиденькую бородку: украинцы. Знают и Штаты, так как успехи белизского оффшора, мытьем и катаньем всунутым в публичный оборот американского NASDAQ — это бельмо на глазу регуляторов. О манипулировании ценой акций Freedom написаны целые поэмы. Но поймать Турлова гораздо проще на чем-то более простом, и это — обход санкций. В этом случае комиссия по ценным бумагам (SEC) не будет вынужденна признать, что профукала фактическую регистрацию финансовой пирамиды на рынок, с другой — покажет как лихо она борется с русскими деньгами. А значит, инициатором процесса санкционирования Freedom Finance все же должна выступать Украина.

Если так, то и решить вопросы Турлову поможет Украина. В конечном счете, как показывает практика, все решается через аппарат Зеленского. Множество олигархов прошли этим путем и — о чудо! — с них были сняты не только украинские санкции, но и западные. Но нужно искать подходы.

Таким человеком в Казахстане является Наталья Малярчук. В условиях снижения дипломатической активности она неформально отвечает за коммуникацию между Киевом и Астаной. Финансовые и организационные вопросы оплаты индульгенций — именно ее сфера ответственности. Связи Турлова с Малярчук не возникли вчера. У них, косвенно, даже есть совместный бизнес, так как управляющие кадры Markets Mentor набраны из среды подчиненных и бывших менеджеров Турлова.

Алданазар Сагынбек и Analyst Research Consulting Group протоптали миллиардную тропу между Россией и Францией

Алданазар Сагынбек позиционирует себя как юное дарование консалтинга. На самом деле его предприятие Analyst Research Consulting Group - просто прокладка, фикция, созданная россиянами задолго до войны России и Украины. Причина создания ARC Group - необходимость обслуживать самолеты Су-30СМ. Индекс "М", модернизированный, показывает, что на борту этой боевой машины стоит цифровая авионика французского производства. И ее время от времени нужно обслуживать, калибровать, менять запасные части, выходящие из строя. Именно для этого и был открыт "нейтральный" обслуживающий центр в Казахстане, обучены его специалисты, закупаются без препятствий детали во Франции. Вся схема продумана до мелочей и была вскрыта лишь случайно. Ее раскрытие приведет к тому, что пострадает Казахстан. Понятно, что Алданазар Сагынбек и Analyst Research Consulting Group - просто сошки, и ими можно пожертвовать. А вот наложение вторичных санкций Казахстану точно не нужно.

Два миллиарда взяток замглавы антикора ушли на особняк в Алматы

Семейство экс-замглавы антикора продает особняк в Алматы за 2 млрд тенге. Жена экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы, а также бывшего руководителя этого ведомства в Актюбинской области Нурлана Шабдара Меруерт Кисамиева выставила на продажу семейный особняк на проспекте Достык в Алматы. Объявление размещено на сайте «Крыша». То, что особняк по адресу Достык, 487 принадлежит супруге Нурлана Шабдара, следует из утекших в сеть баз данных, в частности российской компании СДЭК и Алматинского городской клинической больницы №5. Выставленный на продажу дом, можно легко найти, сопоставив фотографии особняка из объявления о продаже со спутниковыми снимками.

Александр Машкевич подсунул Назарбаеву фэйковых педофилов на зачистку Гугл

Известный своей любовью к молодой плоти и поисковой выдаче Александр Машкевич подсунул Назарбаеву фэйковых педофилов на зачистку Гугл. Александр Машкевич долгое время работал с киевским фэйковым агентством artdock.studio под патронатом российской мафии из Eliminalia. Большое расследование об Eliminalia дважды выпускал американский Госдеп проект OCCRP.org. Первая часть касалась криминальных схем зачистки репутации и прочесть ее можно здесь. А вот вторая часть касалась преступлений в сфере торговли детьми, в частности, новорожденными.

Дворец Дариги Назарбаевой: тихий снос вместо публичной конфискации, мягкое облысение вместо жесткого елбасения

В Астане, на берегу реки Ишим, начались работы по сносу резиденции Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Общая площадь изымаемой территории составляет около 30 тысяч квадратных метров. По всей видимости, эти земли готовятся для строительства нового элитного жилого комплекса.

Украденные миллиарды: Айгуль Нуриева, Карим Масимов и каннская вилла на 17,6 млрд

У личного казначея Карима Масимова нашлась еще одна вилла во Франции на миллиарды тенге, она записана на Айгуль Нуриеву.

Айгуль Нуриева, которая считается личным финансистом бывшего главы КНБ Карима Масимова и внесена британскими парламентариями в «список казахстанских клептократов», владеет под Каннами виллой и земельным участком площадью 1,4 гектара. В 2014 году она заплатила за них €26,4 млн. Сейчас этот актив на Лазурном побережье Франции оценивается почти в €33 млн или 17,6 млрд тенге.

Александр Клебанов высадил народные миллиарды на Лазурный берег

Семейство Клебановых, выдаивающее Казахстан до последней капли — исключительно последовательные и целеустремленные люди. Смысл их «работы» прост — беспощадная эксплуатация родного Казахстана и перевод денег за его пределы. Выход к морю сообщил об очередном приобретении Александра Клебанова — новой вилле на Лазурном берегу. Это не первая и не единственная его вилла там.

Жанболат Саймагамбетов приоткрыл тайны матерного управления народными миллиардами

Менеджеры высшего звена квазигосударственных образований, министры и главы комитетов могут хорошо и дорого одеваться, давать мудрые интервью в СМИ, умничать на конференциях. Все это повышает их статус, делает небожителями, отрывает от земли. Оттуда, паря над Казахстаном, они могут обозревать дела страны, с заботой поглядывая на вверенное им хозяйство. Но на самом деле, управляющий аппарат в большинстве своем — просто необразованные, некультурные болваны. Саймаганбетов Жанболат Амангелдиевич — не исключение, а просто хороший пример.

Склад утечек на годы вперед: по ком гудит «Сирена»?

Персональные данные казахстанцев утекли в сеть после взлома российской системы бронирования авиабилетов. Сред них много известных лиц‍. Поскольку слитыми оказались телефоны и почты известных лиц можно ожидать вторичных взломов и утечек. Скандалы после этого будут длиться годами.

Почему зловредная Британия хочет сожрать миллиарды Айгуль Нуриевой и всех прочих?

Купить золотую визу в Британию можно было просто "показав" миллион фунтов и задекларировав желание их вложить во что угодно. Именно эта лазейка стала широкими воротами бегства из Казахстана и вообще бывшего СССР капиталов под сень короны. Со временем некоторые районы Лондона, в частности дорогие, стали филиалами республик. Тихую гавань для себя и своих, зачастую нелегальных, капиталов избрали прежде всего те, кому было что скрывать от родного государства. Значительная часть активов с нелегальным происхождением была вывезена из Казахстана представителями коррумпированной власти и бизнес-"элиты" страны. Долгое правление Нурсултана Назарбаева, обладавшее всеми признаками олигархической диктатуры, способствовало разграблению этого центральноазиатского государства. Помимо Назарбаева и его родственников, деньги за границу переводили весь его правительственный аппарат и многочисленные посредники. Но сейчас "корона" вполне наелась народных миллиардов - и обратит их себе в доход. Очень деньги нужны, а не совесть замучила.

Почему власти боятся смешных и маскируются под умных: свободу Темирлану Енсебеку!

После праздничков товарищ майор сидел и листал (осуществлял мониторинг!) социальные сети и внезапно нашел пропаганду всего плохого и разную межнациональную рознь у блогера Темирлана Енсебека, на его канале QazNews24. Взвыло тревогой сердце офицера, родина явно была в опасности. На фуражке замигала сирена (проблесковый маячок!). И доставили для ареста и избрания меры пресечения Енсебека куда надо и судили, и избрали. Минимум два месяца под стражей, по статье 174 «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Возбуждал, разжигал!

Галимжан Есенов сядет за кравшего миллиардами тестя: Лондон, Париж и Астана взялись за новое семейство?

Британский Serious Fraud Office, финансовая разведка Франции и наш отечественный Антикор активно занимаются делом семейства Есимова-Есенова. И если Астана пока раздумывает над тем, как договориться с миллиардерами-казнокрадами, то Лондон активно доит семейку. На момент времени временный арест наложен на недвижимость Галимжана Есенова и его бывшей супруги Есимовой на сумму более 38 миллионов фунтов, отмечают СМИ города Лидс со ссылкой на SFO. Основная часть арестованных объективно находится в городе Лидс, а не в Лондоне, как это принято у постсоветских олигархов.

Тимур Кулибаев слил украденные 5 миллиардов в останки Римской Империи

Удивительна страсть казахстанских и российский олигархов покупать абсолютно ненужные, дорогие и бессмысленные безделушки. Когда ты украл столько, что не потратить даже твоим правнукам, появляется страсть сорить деньгами. Последний такой пример Тимур Кулибаев и его вложения в загибающиеся, но исторически ценные провинции по всей Европе.

Закрыть рот журналистам или как трудовые миллиарды и секреты полумиллиона казахстанцев утекли в другую страну

Российское казино Pin-Up около трех лет с начала войны Москвы с Киевом работало на территории Украины, имея государственную лицензию. Владельцем казино Pin-Up является бывший зять премьер-министра РФ Мишустина Александр Удодов. Вместе с Умаром Кремлевым родственник Мишустина не только отжимал игорку внутри России, но и активно окучивал рынки Украины, Казахстана, Кипра, Белоруссии и даже Польши.

Как вы думаете, чем это грозит?

«В 2024 году за совершение коррупционных преступлений осуждены 914 лиц, из них приговорены к штрафам – 434. Сумма штрафов составила 6,2 миллиарда тенге» - отчитался Антикор.

Половина осужденных отдали штрафы теми же деньгами, что украли. Но это еще не все - остальные разбегутся по другим статьям (например мошенничество) и выйдут досрочно с правом вернуться на работу.

Да здравствует самый гуманный суд!

В Нью-Йорке арестовали многомиллионную недвижимость экс-акима Астаны Адильбека Джаксыбекова

Сынишка экс-акима Астаны Адильбека Джаксыбекова — Даурен потерял дорогостоящий объект недвижимости в «городе, который никогда не спит». FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, которое по сути являет собой бюро в составе Министерства финансов США — арестовало аппараты Джаксыбекова в Нью-Йорке. Причиной стали подозрения в отмывании средств, украденных экс-акимом Астаны.

Испанский дворец Can Juncadella Тимура Кулибаева отдадут бедным, но не казахстанцам

Проблемы Тимура Кулибаева лишь нарастают. Так, накануне стало известно, что прокуратура Каталонии начала процесс по изъятию поместья Can Juncadella Тимура и Динары Кулибаевых в рамках проекты борьбы с отмыванием денег. Первое судебное заседания ожидается 17 апреля 2025 года. Интересно, что прокурор не рассматривает возможность возврата денег от продажи дворца Кулибаева в Казахстан. Напротив, муниципалитет настаивает на продаже объекта с аукциона с целью направить деньги на социальные проекты в рамках борьбы с бедностью в регионе.

Депортация и миллиардные аресты: как Трамп обилечивает наших олигархов, выгоняя простых казахов

Около 6 миллиардов долларов — такова рыночная стоимость американских объектов жилой и коммерческой недвижимости, которые напрямую или косвенно принадлежат гражданам Казахстана. Большинство из этих объектов числятся за кошелками или родственниками Назарбаева, сообщают расследователи из агентства Assay. Тем не менее, среди подлежащих «переоценке с возможностью ареста», есть и элитная квартира племянника Токаева в солнечном Майами — на родине вожделенной целыми поколениями постсоветских граждан Памелы Андерсон. Среди попавших под кнут вместо пряника олигархов и беглых чиновников числятся: Булат Утемуратов, Канат Копбаев, Тимур Кулибаев, Храпуновы, Карим Масимов, Владимир Ким, Вячеслав Ким, Дарига Назарбаева, Мухтар Аблязов, Шухрат Ибрагимов, Тимур Турлов, Андрей Лавреньтев, Александр Машкевич, Еркин Татишев и многие другие небезызвестные личности с темными пятнами биографии размером с Флориду.

Тимур Кулибаев строит очередной дворец рядом с уже построенным: миллиарды жмут карманы

Тимур Кулибаев не только самый богатый (фактически) олигарх Казахстана, но и самый беззаботный. Его не коснулись переживания кошельков Елбасы, не возбуждали против него и уголовных дел. Это не значит, что процесс не идет, просто с Тимуром Кулибаевым решили разобраться по-дружески. Достаточно давно идет торг за то, сколько зять Назарбаева пожертвует новым властям. На этом фоне некоторые особо развесистые проекты Тимура Кулибаева остановились. Так, резиденция в Астане площадью 8 тыс. м² (восемь тысяч квадратных метров) законсервирована. Интересно, что на соседнем участке находится еще одна резиденция все того-же Тимура Кулибаева. Почему Тимур строит новую резиденцию? Может быть старая слишком скромна… или у нее недостаточно голубая крыша. Точные причины неизвестны.