Зачем «Химпрому» и «днепровским» тысячи людей, способных по телефону втереться в доверие к незнакомцу, заставить его выполнять инструкции и добровольно отдавать деньги? Канал ОРД объясняет, почему война за украинские колл-центры может быть гораздо больше, чем просто борьбой за миллиардный рынок телефонного скама.

Это, между прочим, гораздо более содержательная политическая новость, чем кажется. Начальник разведки Буданов организовывал спецоперации. Начальник Офиса президента Буданов открывает спортивную площадку в Камене-Каширском. Кадровое перемещение можно считать окончательно состоявшимся. Аминь.

Сбежавший ночью из Украины под видом пятидневной командировки экс-генпрокурор Руслан Кравченко так и не вернулся. Свою карьеру Кравченко начинал военным прокурором: получил от государства служебную квартиру, приватизировал её и продал. Потом возглавлял налоговую, где обслуживал интересы группы «Монако» Игоря Абрамовича, крышуя подпольные табачные фабрики, контрабанду и скрутки НДС. Карьера генпрокурора закончилась обысками НАБУ по делу о сборе дани с мошеннических колл-центров: подозрение Кравченко не предъявили, но он всё равно уехал — прихватив служебный автомобиль. Теперь Кравченко собирается просить убежища в Европе, считая, что его преследуют по политическим мотивам.

Виталий Кличко сегодня объяснил протестующим против вырубки леса жителям Теремков, зачем киевской мэрии понадобилась собственная армия.

Ровно пять лет назад неизвестные выпустили почти два десятка пуль в машину первого помощника Зеленского Сергея Шефира, который не пострадал. Следствие вышло на Ford Transit с номером, зарегистрированным на мотоцикл KTM 790 Duke; позже Ford фиксировали возле Шевченковского управления полиции Киева. В 2023 году тот же номер обнаружился уже на Volkswagen Passat с проблесковыми маячками и стробоскопом, что дало следствию основания предположить принадлежность пользователей машин к силовым структурам. Следствие попыталось установить пользователей Passat по данным мобильных операторов. Сразу после этого расследование, судя по судебному реестру, резко застопорилось. Стрелявших за пять лет так и не нашли. Зато теперь нужно искать самого Шефира. После того как голос друга и помощника Зеленского появился на плёнках НАБУ, где он вместе с владельцем золотого унитаза и бизнес-партнёром Зеленского Тимуром Миндичем обсуждал, где найти деньги «из кассы» на залог куму Зеленского Алексею Чернышову, Шефир поспешно уехал из Украины. Обнаруженный в Польше, он пообещал журналистам, что скоро вернётся в Киев, но обманул. Дождаться, чем закончится президентство Зеленского, Шефир может в одной из двух лондонских квартир, обнаруженных у него Pandora Papers. Одну он приобрёл за $3,5 млн, вторую — за $2,3 млн.

Директору ГБР Алексею Сухачёву понадобилось четыре года, чтобы очистить уголовное дело «Батальона Монако» от Монако и от всех его фигурантов.

Разбираем, как проходила эта спасательная операция.

Четыре года назад, в августе 2022 года, ГБР возбудило уголовное дело № 62022000000000619 об украинских народных депутатах, сотрудниках правоохранительных органов и топ-чиновниках, которые во время войны продолжали жить свою лучшую жизнь в Монако. Скандал, получивший название «Батальон Монако», затронул десятки украинских VIP-беженцев — народных депутатов, бывших высокопоставленных правоохранителей и бизнесменов. Среди них в материалах дела оказались нардепы Игорь Абрамович и Вадим Столар, бывший руководитель Департамента защиты экономики Нацполиции Сергей Вязьмикин, бизнесмены братья Суркисы и Вадим Ермолаев.

Первым под прицел ГБР попал Вадим Столар. Следователи установили, что 14 марта 2022 года Mercedes-Benz GLS 400, принадлежавший компании его отца Михаила Столара, выехал из Украины и обратно не вернулся. После того как этот эпизод появился в уголовном деле, фигуранты начали заметать следы: 29 июля автомобиль переоформили в киевском сервисном центре МВД. Следствие решило проверить, кто незаконно подписывал документы в то время, когда автомобиль находился за границей: изъяло бумаги у нотариуса, собрало образцы подписей и в январе 2023 года назначило почерковедческую экспертизу.

На этом дело «Батальона Монако» можно считать похороненным: из судебной хроники исчезают не только семья Столара, но и другие VIP-беженцы. Их место занимают областные чиновники, съездившие в Европу под видом командировок, а затем дело опускается ещё на этаж ниже — до мужчин, выезжавших из Украины через систему «Шлях» якобы за гуманитарной помощью. Сейчас в реестре насчитывается 134 судебных определения по уголовному делу № 62022000000000619 — и ни одного приговора. Последнее определение суда по делу, начинавшемуся как расследование незаконного выезда из Украины Абрамовича и Столара, касается уже проверки декларации депутата Хмельницкого районного совета.

Судьба фигурантов «Батальона Монако» сложилась по-разному. Абрамович и Вязьмикин по-прежнему находятся в Монако и зарабатывают на откатах от НДС, безакцизном спирте, топливе и торговле сигаретами. Вадим Ермолаев, которого попытались взорвать сотрудники ГУР и СБУ, лечится во Франции. Вадиму Столару пришлось вернуться в Украину после получения подозрения НАБУ в создании ОПГ.

Алексей Сухачёв, чьи полномочия директора ГБР истекают в конце этого года, доказал, что Зеленский назначил его не зря: за пять лет во главе главного следственного органа страны он так никого и не посадил.

Мэр Кличко списал в этом году 1,1 млрд гривен на коммунальное предприятие «Муниципальная охрана», которое курирует его заместитель Андрей Крищенко, начинавший карьеру гаишником в Горловке. За 3,09 млн грн в день подопечные Крищенко избивают женщин на Теремках в интересах отца десятерых детей, застройщика Никонова, и охраняют бордели, принадлежащие партнеру Кличко по первоначальному накоплению капитала Артуру Палатному. Частная армия Кличко не ограничивается 1700 бойцами КП «Муниципальная охрана». Мэр контролирует также псевдообщественную организацию «Муниципальная варта» и охранную фирму «Ветерано Гард+».

Теневому куратору схем с акцизами Игорю Абрамовичу второй раз за год удалось сорвать запуск электронного контроля за оборотом алкоголя и табака. Систему еАкциз, которую правительство должно было запустить ещё 1 января, сначала перенесли на ноябрь, а теперь из-за неготового софта хотят отложить до июля 2027 года. Электронный контроль за подакцизными товарами — одно из требований ЕС. Эксперты оценивают ежегодные потери украинского бюджета из-за теневого рынка алкоголя и табака в $2 млрд.

В Украине бусифицировали хасида, приехавшего в Умань на празднование Рош ха-Шана. 49-летний Йонатан Карлински-Машек 14 лет живёт в Израиле и возвращался домой с израильским паспортом. На границе выяснилось, что израильтянин имеет также украинское гражданство, поэтому паломническая поездка закончилась для него в учебке в Одесской области. Израильские СМИ прогнозируют, что, если израильский МИД не вмешается, празднование Нового года может продолжится для хасида участием в штурмах посадок на востоке Украины.

Находят подтверждение слухи о гомосексуальности сбежавшего из Украины экс-генпрокурора Руслана Кравченко. В 2023 году он оформил на свою тёщу Алину Шкробанец виллу в Дубае стоимостью $670 тысяч. После развода с женой беглый коррупционер переоформил элитную недвижимость на администратора ресторана La Veranda Андрея Кейбаша (на фото справа).

Лариса Ницой заявила, что переход на украинский язык может вызывать проблемы со здоровьем. В качестве примера она привела Настю Каменских, у которой после перехода на украинский диагностировали кисту. «Наскільки їй було противно, і наскільки йшло несприйняття справді організмом і нею української мови. Це ж з'явилася психосоматика, побічка від української мови», — объяснила языковая активистка.

Остаётся законодательно оформить открытое Ларисой Ницой медицинское противопоказание к украинизации.

Суд после иска Microsoft закрыл сервис с ИИ, созданный специально для скамеров. EvilTokens получал доступ к корпоративной почте, читал тысячи писем, находил сотрудников с доступом к деньгам, а затем советовал мошенникам, кем лучше притвориться. За несколько месяцев сервис взломал почту более чем в 10 тысячах организаций. Подписка стоила $1500 плюс абонентская плата $500 в месяц. Сам сервис EvilTokens скамеры тоже создали с помощью ИИ.

⚡️Хакерша Лилит Виттманн вскрыла игорную индустрию Кюрасао и выложила в открытый доступ 40 тысяч документов местного регулятора. В базе можно искать казино, компании и домены, а весь полученный архив насчитывает более 84 тысяч документов и 2 ТБ данных. В них — владельцы, бенефициары и корпоративные структуры операторов, работающих по лицензиям Кюрасао. Мы уже нашли там знакомые украинскому рынку названия: 1xBet, GGBET, VBET, Favbet, Parimatch, Cosmolot, PIN-UP. Теперь разбираемся, кто именно стоит за ними в документах регулятора и какие ещё украинские фамилии всплывают в архиве. Coming soon.

Слив GGbet: украинский владелец и российский «Вулкан»

За офшорной структурой казино GGbet обнаружился украинский владелец — Вячеслав Сергеевич Титомир. С ноября 2012 года ему принадлежит 100% Invicta Networks N.V., через которую работал GGbet. В Украине Титомир зарегистрирован как ФОП и фигурирует в Pandora Papers. Кто он — номинал или реальный владелец бизнеса — будем разбираться.

Через эту же структуру работали VulkanVegas, IceCasino и другие онлайн-казино. Права на бренд VULKAN компаниям Invicta и Brivio предоставляла Dareos Ltd — держатель товарных знаков «Вулкан», связанных с игорной группой Ritzio российского миллиардера Олега Бойко.

Слитые документы показывают, что Максим Криппа говорил неправду, когда объяснял свою связь с GGbet исключительно спонсорством принадлежащей ему NAVI. В корпоративной истории Brivio обнаружились люди и структуры, связанные с другими бизнесами Криппы — в частности, Maincast. То есть отношения Криппы с GGbet существовали далеко за пределами рекламного контракта.

В общем, то, о чем давно говорили большевики канал «Карты, деньги, офшора», теперь подтверждают документы: за GGbet и «Вулканом» обнаружились кошелек Зеленского Максим Криппа и российский олигарх Олег Бойко, которых объединяет также мухлеж с регистрацией права собственности на отель "Днепр“.

И, судя по документам, весь последний год следы этой конструкции старательно заметали: казино переводили с одних компаний на другие, меняли владельцев, операторов и держателей прав, а активы перерегистрировали на граждан Украины. Теперь понятно, зачем.

Весь массив документов по Invicta Networks N.V. — здесь.
Весь массив документов по River Entertainment B.V. — здесь.

#CasinoFiles

Рынок не верит в скорое прекращение огня в Украине. После встречи Зеленского и Трампа и новых разговоров о мире в ООН трейдеры Polymarket оценивают вероятность прекращения огня примерно в 6%, а роста ставок на перемирие после встречи не произошло. Объём торгов составляет около $1,9 млн.

Слив Cosmobet: четыре казино и один российский румын.

Есть в Украине два онлайн-казино с почти одинаковыми космическими названиями — Cosmolot и Cosmobet. Первым управляет компания «Спейсикс», вторым — «Нейролинк». Названия тоже далеко искать не пришлось: SpaceX и Neuralink — две самые известные компании Илона Маска. В общем, к наследию Маска подошли творчески: ракеты и нейроинтерфейсы делать не стали, но названия переписали почти без ошибок. Оба казино в разное время связывали с гражданином РФ, купившем себе румынский паспорт, которого зовут Сергей Токарев.

За пределами Украины существуют ещё один Cosmolot и ещё один Cosmobet. Формально они принадлежат другим компаниям и отношения к украинским казино не имеют. Это обстоятельство не мешает четырём казино пользоваться двумя одинаковыми названиями. Судебных войн за бренды между ними также не наблюдается, что несколько облегчает ведение международного бизнеса.

У Cosmolot история довольно длинная: когда-то было из самых известных нелегальных онлайн-казино России и Украины. После легализации азартных игр в Украине казино получило лицензию через компанию «Спейсикс». Затем в 2024 появился британский инвестор Арнульф Дамерау и его компания Nevada Gaming Holding объявила о покупке контрольного пакета Cosmolot и планах вывести казино на международный рынок. А дальше — белое пятно: в 2026 году европейский Cosmolot внезапно оказывается оформлен на Avaroncore Holding с Британских Виргинских островов. Кто за ней стоит и как туда попал бренд — непонятно, ведь Британские Виргинские острова для подобных случаев и существуют, и пока никто их к сожалению на хакнул.

Зато хакнули Кюрасао. И там обнаружился второй герой этой истории — Cosmobet. Если у Cosmolot цепочка заканчивается на Британских Виргинских островах, то у международного Cosmobet она ведет через Кюрасао, Маршалловы острова и еще несколько юрисдикций, а все документы оформляют колумбийские юристы — спасибо, что не колумбийские агрономы.

Международным Cosmobet управляет зарегистрированная на Кюрасао Santeda International B.V., раньше называвшаяся Onyxion B.V. С сентября 2019 года компанией на 100% владел гражданин Грузии Онисе Чимахидзе. Причем Santeda была тесно связана с грузинской UpGaming: в документах фигурируют ее сотрудники, корпоративные адреса и переданные компании игровые контракты.

29 мая 2026 года Чимахидзе передал все акции Santeda гражданину Китая Сяньбо Вэю (Xianbo Wei). С этого момента именно Вэй является единственным владельцем и конечным бенефициаром компании, управляющей международным Cosmobet.

В результате существуют четыре формально независимых казино: два Cosmolot и два Cosmobet. Владельцы одноимённых брендов не требуют друг от друга изменить название, закрыть сайт или объяснить в суде, кому принадлежит имя. Возможно, все четыре бизнеса действительно совершенно независимы и просто исключительно хорошо уживаются с соседями.

Кто-то скажет, что это ещё не доказывает наличия общего владельца. А кто-то — что Сергей Токарев после залёта с нелегальными «Космолотом» и «Вулканом», сопровождавшегося уголовными делами и санкциями, просто очень хорошо научился прятать концы в воду.

Весь массив документов по Santeda International B.V — здесь.

#CasinoFiles

Слив FAVBET: Матюха уже не главный

Утечка документов FAVBET сообщает довольно занятную вещь: Андрей Матюха уже почти пять лет не владеет международным FAVBET. Это несколько расходится с привычным представлением о владельце FAVBET, в том числе с представлением самого Матюхи, который не уставал называть себя главным.

До декабря 2021 года Матюха владел зарегистрированной на Кюрасао Favorit United, которая управляет международным favbet.com. Затем он передал все акции Ведрану Фрелиху, своему давнему партнеру по бизнесу в Хорватии. С тех пор Фрелих указан единственным владельцем и конечным бенефициаром Favorit United. Матюха сохранил украинский FAVBET, но продолжал публично называть себя единственным владельцем.

После разделения дела у двух FAVBET пошли по-разному.

Favorit United на Кюрасао в 2023 году получила €20,4 млн дохода. В 2024-м осталось €10,8 млн, в 2025-м — €4,9 млн. Расходы на платформу и программное обеспечение уменьшались еще энергичнее: с €9,9 млн до €2,15 млн, а затем до €1,19 млн.

Украинский FAVBET Матюхи в это же время, наоборот, рос: его доход увеличился с 23 млн грн в 2022 году до 9,8 млрд в 2023-м и 21,3 млрд грн в 2024-м. За первые девять месяцев 2025 года компания получила еще 14,2 млрд грн.

Таким образом, пока международный FAVBET становился все меньше, украинский становился все больше. Для двух компаний, которые после 2021 года имели разных владельцев, это само по себе ничему не противоречило. Люди иногда расходятся, и после этого один богатеет быстрее другого.

Затем украинским FAVBET заинтересовались Даниил Гетьманцев и правоохранительные органы. В результате в апреле 2026 года компания объявила о прекращении деятельности в связи с реорганизацией.

Документы не позволяют установить, что происходило между двумя FAVBET после смены владельца международной компании. Можно предположить два варианта. Либо это были два бизнеса, которые разошлись и независимо друг от друга стали двигаться в противоположных направлениях. Либо часть бизнеса и денег постепенно перемещалась с Кюрасао в Украину. Прямого денежного моста между компаниями в документах пока не найдено, поэтому второй вариант остается только версией.

Достоверно известно другое. В 2021 году Матюха отдал международный FAVBET своему хорватскому партнеру. После этого международный бизнес стал быстро уменьшаться, украинский — быстро расти, а Матюха продолжал называть себя единственным владельцем FAVBET. Возможно, он просто имел в виду тот FAVBET, в котором оставались деньги.

Весь массив документов по Favorit United — здесь

#CasinoFiles