Forwarded from Руслан Кравченко
141 мільйон гривень в обхід закону. Саме стільки, за даними слідства, пройшло через нелегальні онлайн-казино, які роками працювали в Україні.
Поки одні працюють і сплачують податки, інші будують тіньовий бізнес, заробляючи на азарті людей та ховаючи прибутки від держави.
П’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». Без ліцензій, без контролю, без сплати податків.
За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу.
Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону.
Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми.
Це не крапка. Працюємо далі
Поки одні працюють і сплачують податки, інші будують тіньовий бізнес, заробляючи на азарті людей та ховаючи прибутки від держави.
П’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». Без ліцензій, без контролю, без сплати податків.
За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу.
Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону.
Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми.
Це не крапка. Працюємо далі
🔥5❤3🫡1
Прокуратура у судовому порядку вимагає від балансоутримувача Водонапірної башти у Голосіївському районі Києва виконати вимоги законодавства про охорону культурної спадщини
Київською міською прокуратурою подано позов про зобов’язання уповноваженої власником особи укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – Водонапірну башту.
Цю будівлю напочатку 2023 року внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва як зразок промислової архітектури XX століття, цінний елемент історичного середовища – Садиби Української сільськогосподарської академії, що в поєднанні з ландшафтним оточенням становить матеріальний вияв культурно-історичного розвитку Києва. Її висота сягає 30 м.
❗Разом з цим, балансоутримувач тривалий час ухиляється від виконання обов’язку щодо укладення охоронного договору на Водонапірну башту, що унеможливлює належне утримання та збереження вказаного об’єкту культурної спадщини.
За позовом прокуратури судом відкрито провадження у справі за позовом прокурора.
Пресслужба Київської міської прокуратури
Київською міською прокуратурою подано позов про зобов’язання уповноваженої власником особи укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – Водонапірну башту.
Цю будівлю напочатку 2023 року внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва як зразок промислової архітектури XX століття, цінний елемент історичного середовища – Садиби Української сільськогосподарської академії, що в поєднанні з ландшафтним оточенням становить матеріальний вияв культурно-історичного розвитку Києва. Її висота сягає 30 м.
❗Разом з цим, балансоутримувач тривалий час ухиляється від виконання обов’язку щодо укладення охоронного договору на Водонапірну башту, що унеможливлює належне утримання та збереження вказаного об’єкту культурної спадщини.
За позовом прокуратури судом відкрито провадження у справі за позовом прокурора.
Пресслужба Київської міської прокуратури
👍8🔥2👏2❤1
Forwarded from Руслан Кравченко
Дорожні підряди на мільярди гривень і майже 244 млн грн податків, які так і не дійшли до бюджету.
Коли компанія працює за державні кошти, вона має чесно сплачувати податки державі. Це базове правило. І жодні схеми чи «податкові оптимізації» його не скасовують.
Прокурори спільно з правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати ПДВ у дорожньо-будівельній сфері.
За даними слідства, п’ять підприємств, пов’язаних із бенефіціаром великої дорожньо-будівельної компанії, упродовж 2020-2023 років оформили нібито закупівлю бітуму, щебеню та інших будівельних матеріалів на понад 1,1 млрд грн.
Фактично цих поставок не було.
На папері постачальники продавали матеріали для ремонту доріг. Насправді ж займалися зовсім іншою діяльністю та торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою.
Саме на підставі таких фіктивних операцій формувався податковий кредит, який дозволяв суттєво зменшувати податкові зобов’язання.
У результаті бюджет недоотримав понад 243,8 млн грн.
Окремо встановлено, що ці ж підприємства проводили з головною дорожньо-будівельною компанією операції на понад 4,3 млрд грн, змішуючи реальні поставки з «паперовими». Так фіктивні документи вбудовувалися у реальний господарський обіг і створювали видимість законності.
Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджено податковими перевірками та висновками судових експертиз.
Одному з керівників підприємств уже заочно повідомлено про підозру. За місцем його проживання проведено обшук.
Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Вживаємо заходів для їх притягнення до відповідальності.
Я неодноразово говорив на зустрічах із бізнесом: прокуратура не ворог бізнесу. Ми зацікавлені в тому, щоб підприємці працювали, створювали робочі місця та розвивали економіку.
Але є принципова межа.
Якщо компанія отримує мільярдні державні підряди, а потім через фіктивні операції виводить з-під оподаткування сотні мільйонів гривень, то це вже не бізнес. Це обман держави та всіх платників податків.
Майже 244 млн грн – це кошти на оборону, безпеку, лікарні, школи та відновлення країни.
Переконаний: за такі дії має наставати відповідальність незалежно від масштабів бізнесу, посад чи зв’язків.
Слідство триває.
Працюємо далі
Коли компанія працює за державні кошти, вона має чесно сплачувати податки державі. Це базове правило. І жодні схеми чи «податкові оптимізації» його не скасовують.
Прокурори спільно з правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати ПДВ у дорожньо-будівельній сфері.
За даними слідства, п’ять підприємств, пов’язаних із бенефіціаром великої дорожньо-будівельної компанії, упродовж 2020-2023 років оформили нібито закупівлю бітуму, щебеню та інших будівельних матеріалів на понад 1,1 млрд грн.
Фактично цих поставок не було.
На папері постачальники продавали матеріали для ремонту доріг. Насправді ж займалися зовсім іншою діяльністю та торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою.
Саме на підставі таких фіктивних операцій формувався податковий кредит, який дозволяв суттєво зменшувати податкові зобов’язання.
У результаті бюджет недоотримав понад 243,8 млн грн.
Окремо встановлено, що ці ж підприємства проводили з головною дорожньо-будівельною компанією операції на понад 4,3 млрд грн, змішуючи реальні поставки з «паперовими». Так фіктивні документи вбудовувалися у реальний господарський обіг і створювали видимість законності.
Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджено податковими перевірками та висновками судових експертиз.
Одному з керівників підприємств уже заочно повідомлено про підозру. За місцем його проживання проведено обшук.
Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Вживаємо заходів для їх притягнення до відповідальності.
Я неодноразово говорив на зустрічах із бізнесом: прокуратура не ворог бізнесу. Ми зацікавлені в тому, щоб підприємці працювали, створювали робочі місця та розвивали економіку.
Але є принципова межа.
Якщо компанія отримує мільярдні державні підряди, а потім через фіктивні операції виводить з-під оподаткування сотні мільйонів гривень, то це вже не бізнес. Це обман держави та всіх платників податків.
Майже 244 млн грн – це кошти на оборону, безпеку, лікарні, школи та відновлення країни.
Переконаний: за такі дії має наставати відповідальність незалежно від масштабів бізнесу, посад чи зв’язків.
Слідство триває.
Працюємо далі
❤3🤔2
У Києві викрили двох умільців, які за 2500-5000$ втручалися у роботу лічильників електроенергії та газу, після чого лічильники суттєво занижувати показання
Встановлено, що підозрювані шукали клієнтів, які хочуть менше платити за газ та електроенергію. Один зі спільників – 60-річний мешканець Львівщини, колись працював у газорозподільчій компанії, тож мав навички зняття й встановлення лічильників. Він приїжджав у будь-яке місто до замовника, знімав лічильник, а далі з ним працював його 40-річний напарник. Після цього прилад працював повільніше.
Так, у Києві після втручання у роботу лічильника електроенергії встановлено, що він занижував показання споживання на майже 35%. Також підозрювані пропонували клієнтам пульти дистанційного керування, які дозволяли сповільнювати роботу лічильника електроенергії.
Підозрюваних вдалося викрити у Києві завдяки зверненню представників ТОВ «Газорозподільні мережі України» коли фахівці зафіксували втручання у роботу приладу обліку газу.
❗В рамках розслідування проведено понад 20 обшуків в різних регіонах України, де спільники надавали свої незаконні послуги.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва двом чоловікам, які на замовлення споживачів втручалися у роботу лічильників газу та електроенергії, повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанню в роботу автоматизованих систем.
Детальніше
Пресслужба Київської міської прокуратури
Встановлено, що підозрювані шукали клієнтів, які хочуть менше платити за газ та електроенергію. Один зі спільників – 60-річний мешканець Львівщини, колись працював у газорозподільчій компанії, тож мав навички зняття й встановлення лічильників. Він приїжджав у будь-яке місто до замовника, знімав лічильник, а далі з ним працював його 40-річний напарник. Після цього прилад працював повільніше.
Так, у Києві після втручання у роботу лічильника електроенергії встановлено, що він занижував показання споживання на майже 35%. Також підозрювані пропонували клієнтам пульти дистанційного керування, які дозволяли сповільнювати роботу лічильника електроенергії.
Підозрюваних вдалося викрити у Києві завдяки зверненню представників ТОВ «Газорозподільні мережі України» коли фахівці зафіксували втручання у роботу приладу обліку газу.
❗В рамках розслідування проведено понад 20 обшуків в різних регіонах України, де спільники надавали свої незаконні послуги.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва двом чоловікам, які на замовлення споживачів втручалися у роботу лічильників газу та електроенергії, повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанню в роботу автоматизованих систем.
Детальніше
Пресслужба Київської міської прокуратури
❤7👍4🔥2
«Київавтодор» заплатив понад 850 тис. грн за стовпи освітлення неналежної якості, не передбачені договором – повідомлено про підозру посадовиці комунальної корпорації та підряднику
Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядна організація під час виконання робіт з капітального ремонту дороги на ділянці від вул. Академіка Стражеско до вул. Академіка Каблукова в м. Києві, встановлювала стовпи освітлення. Водночас замість опор, які були передбачені договорами, встановили зовсім інші, дешевші. Однак КК «Київавтодор» прийняв ці роботи та заплатив за них понад 850 тис. грн. Наразі стовпи неналежної якості вже заіржавіли.
За процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури міста Києва начальниці одного з відділів КК «Київавтодор», а також керівнику підрядного підприємства повідомлено про підозри у пособництві заволодінню та заволодінні бюджетними грошима.
Детальніше
Пресслужба Київської міської прокуратури
Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядна організація під час виконання робіт з капітального ремонту дороги на ділянці від вул. Академіка Стражеско до вул. Академіка Каблукова в м. Києві, встановлювала стовпи освітлення. Водночас замість опор, які були передбачені договорами, встановили зовсім інші, дешевші. Однак КК «Київавтодор» прийняв ці роботи та заплатив за них понад 850 тис. грн. Наразі стовпи неналежної якості вже заіржавіли.
За процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури міста Києва начальниці одного з відділів КК «Київавтодор», а також керівнику підрядного підприємства повідомлено про підозри у пособництві заволодінню та заволодінні бюджетними грошима.
Детальніше
Пресслужба Київської міської прокуратури
👍9❤3🔥3