淘宝泰国公司董事被抓！

11月2日，泰媒披露泰国中央调查局在曼谷逮捕了“淘宝（泰国）有限公司”38岁泰籍授权董事帕林。警方调查显示，该公司在无相关金融牌照的情况下，通过Fupay和Taobao Thailand网站违规提供人民币兑换、支付宝转账及跨境汇款服务。

经泰国央行提供线索排查，与该业务关联的5个银行账户一年内累计资金流水超过1.7亿泰铢，其中两个账户与网络犯罪账户存在关联，涉案金额超27万泰铢。11月1日，警方搜查了相关办公地点并查获电脑、手机等证据。

目前，嫌疑人已因涉嫌无证经营受监管支付与外汇业务被捕，案件仍在进一步调查中。

马云要不要出面～～😄

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🇰🇵 朝鲜否认参与币安被盗事件

据路透社报道，朝鲜官方媒体朝中社称，有关朝鲜是币安约63亿美元被盗事件幕后黑手的说法系“捏造”。

此前，美国联邦调查局（FBI）已将此次攻击归因于朝鲜，Chainalysis、TRM Labs等区块链分析机构也将其归因于朝鲜关联黑客组织TraderTraitor。

有分析机构指出，自2017年以来，朝鲜黑客已窃取价值128亿美元的加密货币，相当于该国GDP的45%。

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#小姐姐投稿：姐妹们，和“欧巴”交往一定要仔细查清楚！小心遇到韩国“杀猪盘”/诈骗犯欧巴。

近来有很多韩国欧巴来到越南，通过电话从事诈骗活动。韩国警方近期已与越南方面紧密合作，连续破获了多个此类犯罪组织。

为了瞒过当地居民，他们上班时通常会穿着整齐的西装，扮作企业家或上班族。

照片来源：韩国 MBC 电视台新闻专题报道（211月1日）胡志明市警方突袭了该韩国诈骗团伙的窝点，共有 54 名成员被捕

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#群友反馈：马来西亚吉隆坡，秋杰chow kit市场，移民局联合警察局大规模扫荡行动突击检查，不知道哪里的外劳又要遭殃了，看这架势能抓几百号人 ！

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景成集团在柬埔寨数十亿境外资产将被追查

云南瑞丽景成集团破产清算案进展显著加快，管理人重庆海川清算公司云南分公司近日发布公告，公开招募境外资产调查机构。

景成集团原实控人为云南商人董勒成，其在柬埔寨投资甚巨。去年9月，美国宣布对19个东南亚诈骗网络实体实施制裁，董勒成名列其中。

初步调查显示，景成集团在柬埔寨投资设立的JC国际航空公司及景成公司，投资总额分别达2.88亿美元和2亿美元，两家公司总投资额折合人民币超32亿元，占其2023年破产时73.2亿总负债的大半。景成大厦项目正是因资金长期被柬埔寨JC航空等亏损项目占用而陷入停工。

此次管理人招募机构旨在对景成集团在柬埔寨等地的境外权益与资产展开深入调查，评估追收可行性。然而，由于JC航空已于2023年停航且资产缩水，加之跨国资产追查与冻结难度巨大，后续追偿之路依然面临重重考验。

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🇱🇦 老挝再次遣返40名泰籍涉诈嫌犯

据老挝及泰媒Amarin TV 11月3日报道，老挝政府在沙耶武里省等地持续深化网络诈骗打击行动，并于近日通过黎府Thali县的跨国大桥将40名（27男13女）非法入境并参与呼叫中心及在线赌博诈骗的泰国籍嫌犯遣返交还泰方。

老挝今年执法成效显著，自2026年初至今已在打击网络犯罪专项行动中逮捕至少6,200名嫌疑人。此前于10月2日，老挝亦曾通过会晒边境口岸一次性遣返76名泰籍涉诈人员，显示出老挝清剿诈骗团伙的坚定决心。

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话说，
烧不起油在西港趴窝的邮轮
今天下午就要离开西港了

在此期间，邮轮上这些白人老爷
其实一点儿也不委屈
不但有椰子、香蕉等水果送上
晚上还有海边大餐
本地官员哈腰敬酒
大家随意，我干了！

就说吧，
关警察局小屋的人
是不是就觉得特别委屈
同样是人，差别咋这么大？

你在西港待好几年，
吃喝拉撒也是贡献GDP
怎么就赶不上刚来三天的邮轮乘客？

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柬埔寨72小时追回1280万美元诈骗款，向国际社会释放积极信号

#柬埔寨资讯 柬埔寨与新加坡警方近日联手，成功追回一起跨国商业邮件诈骗案涉及的1280万美元资金。柬埔寨当局接到通报后，仅用72小时便完成资金追回和退还工作。

据了解，10月13日，一家新加坡石化企业遭遇伪造授权信函的邮件诈骗，将1640万新加坡元（约1280万美元）转入柬埔寨银行账户。
直到10月26日，该企业才发现被骗并报警。尽管距离转账已过去13天，但由于柬埔寨ACLEDA银行的交易监控和风险防控措施发挥作用，涉案资金仍未被提取。

接到新加坡警方通报后，柬埔寨国家警察总署迅速联合柬埔寨国家银行、ACLEDA银行，并与新加坡警方及华侨银行（OCBC）合作，冻结相关账户，于10月29日将全部1280万美元退还受害企业。

柬埔寨经济学家Ky Sereyvath表示，此次成功追回巨额诈骗资金，体现了柬埔寨打击网络诈骗的决心，也证明柬埔寨有能力与国际社会合作应对跨国金融犯罪。
他指出，柬埔寨近年来持续加强国际反诈合作，包括推动21个国家参与的打击科技犯罪国际会议及《金边宣言》。

他认为，此次行动不仅有助于改善柬埔寨的国际形象，也有望逐步恢复外国投资者和游客的信心。

此次案件也凸显了银行风控机制、警方跨境合作及金融监管部门快速协调的重要性。

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