RAVE, SIREN 등 크라임 코인을 조작하는 방법
범죄 코인 생성, 운영 방식, 식별 및 거래 방법, 미결제 약정(OI) 및 펀딩 비율의 역할, 흔한 함정을 설명
-> 완벽한 이해는 어려운 분야지만, 잘 설명해서 공부를 원하면 도움이 될만한 글
잠재적 범죄 코인 식별
* 90% 이상의 공급량을 다수의 관련 주소가 (멀티시그 지갑 포함) 제어
* 봇 기반 시장 조성 징후 (거래량, 캔들스틱 패턴)
* 거래소 콜드 월렛에서 온체인 주소로의 대량 출금 (조작 준비 신호)
선물(Perp) 관점
* 청산 가격은 여러 거래소의 가중 평균으로 계산된 지수(index)에 기반. 특정 거래소(Bitget, Gate 등)의 가중치가 높을수록 조작이 용이
* 미결제 약정(OI): 시가 총액 대비 미결제 약정 비율이 높을수록 범죄 코인 가능성 높음. 롱/숏 비율 변화 없이 OI가 변동하면 시장 조성자의 헤지 포지션일 수 있음.
* 펀딩 비율: 시장 조성자는 지수 가중치가 높은 거래소에서 스팟 가격을 올려 숏 포지션에 강제 펀딩 비율을 부과하여 이익을 얻음.
* 현물: 거래소의 유동성이 낮을 때 현물 가격 조작이 쉬워짐.
기타 관찰 요소: 청산 히트맵, 호가창 움직임 (스푸핑 주문 포함), 청산 데이터, 거래소 간 거래량, OI 및 가격 차이
https://x.com/au_xbt/status/2044408555059704142
범죄 코인 생성, 운영 방식, 식별 및 거래 방법, 미결제 약정(OI) 및 펀딩 비율의 역할, 흔한 함정을 설명
-> 완벽한 이해는 어려운 분야지만, 잘 설명해서 공부를 원하면 도움이 될만한 글
잠재적 범죄 코인 식별
* 90% 이상의 공급량을 다수의 관련 주소가 (멀티시그 지갑 포함) 제어
* 봇 기반 시장 조성 징후 (거래량, 캔들스틱 패턴)
* 거래소 콜드 월렛에서 온체인 주소로의 대량 출금 (조작 준비 신호)
선물(Perp) 관점
* 청산 가격은 여러 거래소의 가중 평균으로 계산된 지수(index)에 기반. 특정 거래소(Bitget, Gate 등)의 가중치가 높을수록 조작이 용이
* 미결제 약정(OI): 시가 총액 대비 미결제 약정 비율이 높을수록 범죄 코인 가능성 높음. 롱/숏 비율 변화 없이 OI가 변동하면 시장 조성자의 헤지 포지션일 수 있음.
* 펀딩 비율: 시장 조성자는 지수 가중치가 높은 거래소에서 스팟 가격을 올려 숏 포지션에 강제 펀딩 비율을 부과하여 이익을 얻음.
* 현물: 거래소의 유동성이 낮을 때 현물 가격 조작이 쉬워짐.
기타 관찰 요소: 청산 히트맵, 호가창 움직임 (스푸핑 주문 포함), 청산 데이터, 거래소 간 거래량, OI 및 가격 차이
https://x.com/au_xbt/status/2044408555059704142
아서 헤이즈 새로운 에세이 요약 : 거래하지 마라
[크립토, 주식 관련 내용]
- Maelstrom(흑형 펀드)은 1분기 동안 $HYPE 포지션을 천천히 늘리는 것 외에 사실상 거래를 하지 않음. 지금은 "노 트레이드 존"
- 비트코인 가격을 결정하는 건 금리(돈의 가격)가 아니라 통화량(돈의 양)
- 비트코인은 현금흐름이 없기 때문에 할인율은 의미 없고, 시장에 풀린 달러의 총량이 핵심
- 전쟁으로 중앙은행이 금리를 올리면서 동시에 국채 매입으로 돈을 찍는 상황이 올 수 있음. 이 경우 현금흐름 기반 자산(나스닥, SaaS 주식)은 하락하지만, 공급이 고정된 비트코인과 금은 오히려 상승
- MOVE 지수(미국 채권 변동성)가 130을 돌파하는 순간이 연준 머니 프린팅 신호. 그 타이밍에 매수 시기
- 비트코인이 $60K를 두 번째로 테스트하고 지지에 성공하면 리스크를 추가할 의향 있음
- 현재 추가 의향이 있는 자산은 금과 $HYPE 두 가지뿐. HIP-4(예측 시장) 출시가 몇 주 안으로 예정되어 있으며, 폴리마켓과 칼시의 시장 점유율을 빠르게 가져올 것
[매크로 관련 내용]
- 미국-이란 전쟁 개전 7주차. 핵심 변수는 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름이 얼마나 유지되느냐
- 시나리오 1 : 전쟁이 빠르게 종료되고 원상복귀. 그러나 AI발 화이트칼라 실직 -> 소비자 신용 부실 -> 은행 위기 시한폭탄은 그대로. 연준이 유동성을 공급하기 전까지 비트코인 의미 있는 상승 없음
- 시나리오 2 : 이란이 호르무즈 해협을 장악하고 위안화로 통행료를 받는 상황. 각국이 달러 자산을 팔아 금을 사고, 금을 팔아 위안화를 조달하는 흐름이 가속화됨 -> 페트로달러 체제 종식 -> 달러 자산 매도 -> 결국 연준 머니 프린팅. 실제로 전쟁 개시 이후 외국인의 연준 보유 달러 자산이 630억 달러 순감소, 금 수출은 전년 대비 342% 급증
- 시나리오 2.5 : 4월 12일 트럼프가 미 해군의 호르무즈 봉쇄를 선언. 어떤 형태로 봉쇄가 진행되든, 달러로 안전한 항행을 보장받지 못한다면 달러를 보유할 이유가 사라짐
- 시나리오 3 : 미군이 이란의 해협 통제 능력을 완전히 파괴. 해협은 재개통되지만 이란이 최후 수단으로 걸프만 전체 에너지 생산 시설을 파괴할 위험. 원자재 가격 폭등 -> 전 세계 중앙은행 대규모 머니 프린팅 불가피.
실물 지표로는 WTI 근월물 vs 원월물 스프레드를 주시. 스프레드가 좁아지면서 원월물이 오르면 글로벌 경제 위기 신호
[단순 가격 예측]
- 시나리오 1 : 비트코인 $80K~$90K 단기 반등 가능하나 연준 개입 전까지 본격 상승 없음
- 시나리오 2/2.5 : 초기에는 비트코인도 하락. 시스템이 무너지면 연준 개입 -> 비트코인 급등. $60K 지지 여부 확인 후 매수
- 시나리오 3 : 초기 하락 후 머니 프린팅으로 반등. 단, 이란 완전 파괴 시 3차 세계 대전 리스크로 상승 지속 여부 불투명
[초간단 요약]
- 비트코인 가격은 금리가 아니라 통화량이 결정. 돈을 많이 찍을수록 비트코인 오름
- 어떤 시나리오든 결말은 동일 -> 연준 및 전 세계 중앙은행 대규모 머니 프린팅
- MOVE 지수 130 돌파 또는 비트코인 $60K 두 번째 지지 확인이 매수 신호
- 그 전까지는 노 트레이드. 추가 매수 고려하는 자산은 금과 $HYPE뿐
요즘 잘나가는 분석가들이나 유명인들 대부분 현재 상승이 찐반은 아니라고 생각하는듯한..
흑형의 하리 사랑은 계속 되는 중
[크립토, 주식 관련 내용]
- Maelstrom(흑형 펀드)은 1분기 동안 $HYPE 포지션을 천천히 늘리는 것 외에 사실상 거래를 하지 않음. 지금은 "노 트레이드 존"
- 비트코인 가격을 결정하는 건 금리(돈의 가격)가 아니라 통화량(돈의 양)
- 비트코인은 현금흐름이 없기 때문에 할인율은 의미 없고, 시장에 풀린 달러의 총량이 핵심
- 전쟁으로 중앙은행이 금리를 올리면서 동시에 국채 매입으로 돈을 찍는 상황이 올 수 있음. 이 경우 현금흐름 기반 자산(나스닥, SaaS 주식)은 하락하지만, 공급이 고정된 비트코인과 금은 오히려 상승
- MOVE 지수(미국 채권 변동성)가 130을 돌파하는 순간이 연준 머니 프린팅 신호. 그 타이밍에 매수 시기
- 비트코인이 $60K를 두 번째로 테스트하고 지지에 성공하면 리스크를 추가할 의향 있음
- 현재 추가 의향이 있는 자산은 금과 $HYPE 두 가지뿐. HIP-4(예측 시장) 출시가 몇 주 안으로 예정되어 있으며, 폴리마켓과 칼시의 시장 점유율을 빠르게 가져올 것
[매크로 관련 내용]
- 미국-이란 전쟁 개전 7주차. 핵심 변수는 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름이 얼마나 유지되느냐
- 시나리오 1 : 전쟁이 빠르게 종료되고 원상복귀. 그러나 AI발 화이트칼라 실직 -> 소비자 신용 부실 -> 은행 위기 시한폭탄은 그대로. 연준이 유동성을 공급하기 전까지 비트코인 의미 있는 상승 없음
- 시나리오 2 : 이란이 호르무즈 해협을 장악하고 위안화로 통행료를 받는 상황. 각국이 달러 자산을 팔아 금을 사고, 금을 팔아 위안화를 조달하는 흐름이 가속화됨 -> 페트로달러 체제 종식 -> 달러 자산 매도 -> 결국 연준 머니 프린팅. 실제로 전쟁 개시 이후 외국인의 연준 보유 달러 자산이 630억 달러 순감소, 금 수출은 전년 대비 342% 급증
- 시나리오 2.5 : 4월 12일 트럼프가 미 해군의 호르무즈 봉쇄를 선언. 어떤 형태로 봉쇄가 진행되든, 달러로 안전한 항행을 보장받지 못한다면 달러를 보유할 이유가 사라짐
- 시나리오 3 : 미군이 이란의 해협 통제 능력을 완전히 파괴. 해협은 재개통되지만 이란이 최후 수단으로 걸프만 전체 에너지 생산 시설을 파괴할 위험. 원자재 가격 폭등 -> 전 세계 중앙은행 대규모 머니 프린팅 불가피.
실물 지표로는 WTI 근월물 vs 원월물 스프레드를 주시. 스프레드가 좁아지면서 원월물이 오르면 글로벌 경제 위기 신호
[단순 가격 예측]
- 시나리오 1 : 비트코인 $80K~$90K 단기 반등 가능하나 연준 개입 전까지 본격 상승 없음
- 시나리오 2/2.5 : 초기에는 비트코인도 하락. 시스템이 무너지면 연준 개입 -> 비트코인 급등. $60K 지지 여부 확인 후 매수
- 시나리오 3 : 초기 하락 후 머니 프린팅으로 반등. 단, 이란 완전 파괴 시 3차 세계 대전 리스크로 상승 지속 여부 불투명
[초간단 요약]
- 비트코인 가격은 금리가 아니라 통화량이 결정. 돈을 많이 찍을수록 비트코인 오름
- 어떤 시나리오든 결말은 동일 -> 연준 및 전 세계 중앙은행 대규모 머니 프린팅
- MOVE 지수 130 돌파 또는 비트코인 $60K 두 번째 지지 확인이 매수 신호
- 그 전까지는 노 트레이드. 추가 매수 고려하는 자산은 금과 $HYPE뿐
요즘 잘나가는 분석가들이나 유명인들 대부분 현재 상승이 찐반은 아니라고 생각하는듯한..
흑형의 하리 사랑은 계속 되는 중
상위 시가총액 코인 ATH 대비 하락률 정리
🗂 시장 상황
🔘주요 알트코인 ATH 대비 큰 폭 하락 상태 유지
🔘DOT -97.7%, ZEC -94.2%, AVAX -93.5%
🔘ADA -91.9%, SUI -81.8%, SOL -70.9%
🔘XRP -63.1%, BNB -54.6%, ETH -52.6%
🔘TRX만 -24.6%로 상대적 방어력 확인
🗂 데이터 포인트
🔘대부분 알트 여전히 -70%~-90% 구간(이전 사이클 고점 대비 회복 실패 상태)
🔘비트코인 대비 상대 약세 구조 지속
🗂 크립토 시장 흐름
🔘자금이 BTC → 일부 메이저 → 극소수 알트로만 제한적 순환
🔘ETF 이후 시장 구조, 알트 전반적 디커플링 발생
🔘내러티브 없는 알트는 사실상 유동성 배제 상태
🗄 Comment
이 데이터에서 중요한 건 “얼마나 떨어졌냐”보다 “왜 아직도 못 올라왔냐”에 가까움
비트코인은 신고가 근처까지 회복하는 동안 대부분 알트는 여전히 반토막 이상 상태라는 건, 시장 자금이 선택적으로 움직이고 있다는 의미임
특히 TRX처럼 실제 수요나 구조가 있는 일부를 제외하면, 단순 기대감만으로 올라가던 사이클은 이미 끝났다고 보는 게 더 현실적인 해석 같음
🗂 시장 상황
🔘주요 알트코인 ATH 대비 큰 폭 하락 상태 유지
🔘DOT -97.7%, ZEC -94.2%, AVAX -93.5%
🔘ADA -91.9%, SUI -81.8%, SOL -70.9%
🔘XRP -63.1%, BNB -54.6%, ETH -52.6%
🔘TRX만 -24.6%로 상대적 방어력 확인
🗂 데이터 포인트
🔘대부분 알트 여전히 -70%~-90% 구간(이전 사이클 고점 대비 회복 실패 상태)
🔘비트코인 대비 상대 약세 구조 지속
🗂 크립토 시장 흐름
🔘자금이 BTC → 일부 메이저 → 극소수 알트로만 제한적 순환
🔘ETF 이후 시장 구조, 알트 전반적 디커플링 발생
🔘내러티브 없는 알트는 사실상 유동성 배제 상태
🗄 Comment
이 데이터에서 중요한 건 “얼마나 떨어졌냐”보다 “왜 아직도 못 올라왔냐”에 가까움
비트코인은 신고가 근처까지 회복하는 동안 대부분 알트는 여전히 반토막 이상 상태라는 건, 시장 자금이 선택적으로 움직이고 있다는 의미임
특히 TRX처럼 실제 수요나 구조가 있는 일부를 제외하면, 단순 기대감만으로 올라가던 사이클은 이미 끝났다고 보는 게 더 현실적인 해석 같음