💰💰💰💰AML Crypto Bot - AML БОТ анализатор

🔍 Проверка AML *️⃣
🔍Расследование AML
🔍Трекинг криптовалют

*️⃣
AML (Anti-Money Laundering) — меры, направленных на предотвращение отмывания денег, полученных преступным путём. AML помогает убедиться, что различные финансовые операции (в том числе с криптовалютами) не используются для финансирования терроризма, наркоторговли или других незаконных схем.

ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО:

👁 Риски стать жертвой мошенников и хранить скомпрометированные активы снижаются.

👁 Если бы рынок криптовалют полностью ассоциировался с «теневым» оборотом, крупные инвесторы и регуляторы относились бы к нему крайне настороженно. AML-меры помогают индустрии работать «в белую».

🧿 AML — это своего рода «фильтр», который выявляет подозрительные операции, заставляет финансовые организации и криптобиржи проводить проверку клиентов (KYC — Know Your Customer) и отслеживать «маршруты» денег.
Да, иногда эти проверки кажутся избыточными и неудобными, но они выполняют важную функцию в формировании более безопасной и законопослушной криптоэкосистемы.

#CEX_DCT

❤️ Бот сканер smart кошельков (поддержка SOL, EVM)
😘 Торгуем на Maestro
🙈 DexCexTechno

🟥🧿 КАК ЗАКУПИТЬСЯ очередным МЕМЧИКОМ до ХАЙПА

21 августа 2024 года был взломан аккаунт McDonald's, где хакеры разместили пост, продвигающий мем-токен $GRIMACE, после чего начали троллить пользователей. Более 690 тысяч долларов, полученных в результате схемы "памп и дамп", были переведены на два кошелька: 4RiNhTwBxYWgb4MSCtt9vXgVk2yuPhoQR3DR9pMVPU1W и 2vjnmxwTYNJvTmFhtqxZkPiuCHkaKZK5rcxTLuoC2dPB.

🔎 И таких кейсов много:
Взлом аккаунт USHER и $USHER
Взлом WIZKHALIFA и $WIZ
ЗДЕСЬ есть данные по расследованию подобных “взломов”

Все это я к чему - кто получил информацию первым, тот в плюсе!

🚀 ВСЕ "ДВИЖЕНИЯ" и НАРРАТИВЫ НАЧИНАЮТСЯ В Twitter (X)

ПОЭТОМУ:

1️⃣ Создаем вотчлист в X за твит аккаунтами (Окружение Трампа, готовые подборки, ТОП инфлы с твитскора и тд)

2️⃣ Отслеживаем

Tweets – обычные твиты пользователя.
Quotes – цитирование твитов (когда кто-то делает ретвит с комментарием).
Retweets – ретвиты пользователя.
Replies – ответы пользователя на твиты других людей.
Profile Changes – изменения в профиле (например, смена имени, аватара, описания).
Follows – подписки (когда пользователь подписывается на кого-то).
Muted – скрыл из ленты выбранный акк.
Spaces – участие в аудиочатах Twitter Spaces.
Deleted Tweets – удаленные твиты пользователя.

3️⃣ Для автоматизации - парсим эту всю инфу через ботов:
Absolute Twitter бот - только 1 день фри доступа (потом $100/мес)
Redacted System бот - тут месяц фри доступа

🧠Инструкция по настройке - ТЫК

❤️ Бот сканер smart кошельков
😘 Торгуем на Maestro
🙈 DexCexTechno

👽Garantex под ударом: домен биржи изъят спецслужбами

В 2022 году Минфин США внёс Garantex в санкционный список, а в 2024 году на её активы наложили ограничения, что привело к заморозке 2.5 млрд рублей. Теперь домен биржи был изъят спецслужбами.

После заморозки 2.5 млрд₽ российская криптобиржа Garantex столкнулась с новым ударом – её домен garantex.org был изъят спецслужбами США и Европы.

Сайт перестал загружаться. Это может указывать на более жёсткие меры, чем просто заморозка активов.

Что дальше? Возможны новые санкции, ограничения для пользователей и попытки биржи возобновить работу под другим доменом.

Это конец Garantex или у биржи есть запасной план?


🙀 НЕ ХРАНИ СВОЮ СУМКУ НА CEX БИРЖАХ
Это реалии, это БАЗА

#cex

🪤Разбор данных по стейблкоинам на Ethereum

Перед тобой свежая статистика по стейблкоинам в сети Ethereum. Слева — рейтинг токенов по капитализации, справа — динамика их эмиссии и сжигания за последние три месяца.

👽$USDT и $USDC продолжают доминировать по объёмам, но $DAI показывает заметное снижение на 6,5% за месяц.

👽Минты превышают сжигание, что может говорить о росте спроса на стейблы — ликвидность поступает в рынок.

👽Периодические всплески сжигания намекают на активные оттоки — часть капитала уходит в другие активы или фиксируется в фиате.

Стейблкоины — это зеркало настроений рынка. Если эмиссия растёт, инвесторы готовятся к движению. Если идёт массовое сжигание, ликвидность начинает уходить. 🧨

Вопрос только в том, что стоит за этими цифрами сейчас — накопление перед бурей или тихий выход?

👑📊 Биржевые потоки: кто теряет, а кто накапливает?

🔶 Отток капитала с Binance продолжается
За последние 24 часа пользователи вывели почти $200M с крупнейшей биржи. Внутридневной отток (1H, 6H) также остаётся в минусе. Возможно, это реакция на новые регуляторные ограничения или смену предпочтений трейдеров.

📈 Bybit – лидер притока
Внезапный приток $219M за час и $233M за 6H на Bybit указывает на высокий уровень доверия. Думаю, это связано с агрессивными маркетинговыми кампаниями или новыми стейкинг-программами.

🪙 Bitfinex и OKX – умеренный баланс
OKX демонстрирует положительный поток за 6H в $101M, но за 24 часа остаётся в минусе. Bitfinex стабилен в краткосрочной перспективе, но за день потерял $74M.

🪙 Crypto.com и Bitget – стабильные игроки
Обе биржи показывают плавный положительный нетфлоу, без резких скачков. Это может сигнализировать о постепенном росте доверия к платформам.

⬇️ ⬇️⬇️
Binance продолжает терять капитал, что может быть признаком перераспределения ликвидности.
Bybit – главный бенефициар оттока, привлекая значительные средства.
OKX и Bitfinex балансируют, а Bitget и Cryptocom растут небольшими темпами.

😏 ДЛЯ НОВИЧКОВ!
Ссылки-рефки, с хорошими бонусами при первой регистрации:

📈 Bybit
🔶 Binance
🪙 OKX

#cex

❌ On-chain сигналы из великого X (он же Твиттерянск)

Все нарратитивы на великом и ужасном крипторынке создаются на территории Твиттера!

✖️Твиттер - это "курилка", "баня" любого криптопроекта. Так что вашему вниманию представляю анализ кол-ва твитов по топ монетам и экосистемам.

Пока $BTC и $ETH традиционно лидируют по капитализации, крипто-Твиттер явно выбрал нового любимчика — Solana. За последние 14 дней SOL взлетел до рекордных 21,7 млн упоминаний, опережая биток почти на 7 миллионов твитов.

💻 Ключевые инсайды:

$SOL – 21,7M (новый фаворит крипто-сообщества!)
$BTC – 15M (классика, но сейчас на втором плане)
$XRP – 14,9M (Ripple держит интерес аудитории)
$ETH – 12,4M (активно, но Solana далеко впереди)
$ADA – 10,8M (Cardano по-прежнему в топе обсуждений)
Важно отметить: хайп вокруг $DOGE стабильно силён (6,4M), а $DOT пока явно не дотягивает (всего 1,5M твитов).

🍤Следим за соцактивностью, ловим тренды раньше других и не упускаем горячие ончейн-инсайды.

Накидай больше реакций 🦜- если хочешь данную рубрику еженедельно!

🫨 КРИПТО-НАРРАТИВЫ НА ПИКЕ: AI В ТОПЕ?

Пока большинство наблюдает за привычным противостоянием Bitcoin vs Ethereum, на крипто-Твиттере стремительно растёт новая волна хайпа — AI в крипте

👽 Почему именно AI?

Представь, что вместо долгих проверок смарт-контрактов и утомительных расчётов трейдеры получают мгновенные подсказки от нейросетей. Представь платформы, которые самостоятельно находят лучшие точки входа и выхода на основе глубокого машинного анализа. Это уже реальность — и сообщество активно её обсуждает (5,4 млн твитов за неделю!).

🪤 А что с другими направлениями?

Bitcoin стабилен и на слуху (12,2 млн твитов), но ничего революционного сейчас не приносит.
Ethereum, DeFi и NFT ушли на задний план, возможно, временно.
Web3 всё ещё горячая тема — многие ждут новой волны проектов и инвестиций.
Metaverse и GameFi остаются нишевыми, и похоже, пока так и будет.

👀 Что это значит лично для тебя?

Рынок всегда следует за вниманием. Сейчас это внимание стремительно смещается на AI-крипто. Если хочешь поймать тренд раньше остальных, самое время присмотреться к проектам, интегрирующим искусственный интеллект. Кто знает, может, именно здесь появится твой следующий х100?

🎮🏳️‍🌈🧠🐹😕😶
На нашем радаре — AI и Web3. Это не просто модные слова, а реальные тренды, способные взорвать рынок уже в ближайшие месяцы.
Будь начеку и не упусти момент!

НАВИГАЦИЯ канала ❤️😘🙈

📼 Скоро...
и только для подписчиков ❤️😘🙈

никидай реакций ОТ ДУШИ

ФОМО ДИКОЕ!!!!!!

Короче, состою я в одной приватке Gem Team

Там запостили разбор одного нарративного мемчика на bsc на капе в 500к - MUBARAK
ТАК ВОТ, сейчас этот токен дал 100 ИКСОВ!!!!

А самое главное, еще сутки назад анализировал его на 20млн капе (что-то около 20Х с момента сигнала). И казалось что вся история закончится сильным медвежьим давлением, и думал потом найти точку входа ахахаха
Как же я ошибался.......

ДАВНО Я ТАК НЕ ФОМИЛ 👽


*Испугался бкс чейна, последние почти 3 года упор на эфир, бэйс, сол и чутка на соник были
А тут на тебе

Хотя все метрики были бычьими, нарратив от CZ дикий, +- чистый ончейн ААААААА

Высказался, благодарю за внимание, Землляне 👽

Фомо не затмит нашу работу ❤️😘🙈, а только смотивирует

Не забывай пролайкать 🙀!! Эта статья не проста, а наполнение безумно приятно и профитно🤑

💾Как обещал - фулл статья:

“Сорвать куш или сгореть?”: Как фарминг, флиппинг, мемкоины, копитрейдинг за SMART кошельками и AI агенты захватывают рынок DEX