东帝汶，正走在柬埔寨和缅甸的老路上

近日，有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）发布报道称，由于惩戒乏力与司法漏洞，东盟新晋成员东帝汶境内电诈活动日益增多，该国正走在柬埔寨和缅甸的老路上。

报道称，由于缺乏专项立法与司法经验，在东帝汶被捕的多数外籍电诈嫌犯在仅缴纳2500至10000美元罚款后即可获释并重操旧业，部分人已被捕并定罪多次。

报道还拿上月首都帝力查获的一起电诈案件作为例子，18名外籍嫌犯中，14人在交纳3000美元罚款后获释，而另外4人被撤诉。报道指出，相比于电诈集团在亚太地区每年超过千亿美元的收益，这微薄的罚款毫无威慑力。

自今年7月以来，东帝汶警方已逮捕448名涉诈人员（包括211名中国籍和181名印尼籍），查获62套星链终端。不过，由于东帝汶执法部门间缺乏协同，现行法律亦难以高效定罪，这对遏制当地日益泛滥的电诈犯罪活动效果有限。

联合国毒品和犯罪问题办公室在一份报告中指出：“东帝汶美元化的经济、漏洞百出的边境以及有限的金融情报能力，所创造的条件高度复刻了早期在柬埔寨和缅甸被电诈集团利用的脆弱性，这使得东帝汶的发展轨迹成为区域预防犯罪高度关切的问题。

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#越南 新闻：签证还有效，照样被遣返！

越南兴安省警方通报，11名中国籍人员因实际活动与签证申报目的不符，加上未依法办理临时住宿登记，最终被处罚并驱逐出境，相关违法行为罚款合计达2.65亿越南盾。

警方调查发现，11人持有的护照和签证均在有效期内，但居留期间涉嫌违反当地规定。10月9日，越南警方将11人押送至友谊国际口岸，移交中方有关部门。

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#网友投稿 #曝光 缅甸大型电信诈骗园区线索

坐标：北纬15.45225，东经98.28528
该园区是周边规模最大电诈园区，常驻人员约一千人以上。
园区由旧园区搬迁而来，先后从环亚园区搬迁至瀑布园区，最终转移至当前位置。
该团伙长期实施人口贩卖，专门诱骗、招募未成年人进入园区。
被困人员被限制人身自由并进行随意殴打，没收身份证件，禁止私自离开园区，被迫从事电信网络诈骗。
园区依托境外社交群组运营推广，群组内投放赌博网站广告，利用网络持续诱骗国内人员偷渡出境，一旦进入园区就被控制，失去人身自由。

犯罪团伙利用多个社交聊天群组作为宣传引流渠道，在群内投放博彩、网络赌博广告，以此为诱饵，欺骗国内人员前往缅甸。
被骗人员到达之后，会被没收手机、护照，遭受非法拘禁，强迫从事电信诈骗工作，无法自由离开。其中存在特别多被诱骗来的未成年人，未成年人在园区内被胁迫参与诈骗活动，人身安全没有保障。

该电诈园区，长期从事跨境人口贩运、电信网络诈骗犯罪，残害大量国内未成年人，恳请相关部门重视这条线索，打击该犯罪窝点，解救被困人员。

这里1000来号人 是这附近

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诈骗电话打给了香港保安局局长，邓炳强：我在10楼，你过来找我

香港特别行政区保安局局长邓炳强在社交平台分享，有骗子自称保安局人员，声称邓炳强涉嫌触犯内地法律，要求他到政府总部10楼协助调查。

邓炳强当场反问对方所属组别，直言自己此刻就在10楼，叫骗子直接过来找他。

邓炳强提醒，这类假官员来电目的多是套取个人信息、诱导转账。香港特区政府保安局绝不会打电话要求市民缴款，也不会通知市民到办公室协助调查。遇到可疑来电务必冷静核实，谨防受骗。

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#马来西亚 古晋周边执法行动拘留74名外国人，两处场所涉网络诈骗，其中包括10名中国人

砂拉越移民局于10月15日至16日在古晋周边地区展开执法行动，共拘留74名外国人，并查获两处涉嫌涉及网络诈骗活动的场所。

砂拉越移民局在声明中指出，此次行动通过“马希尔行动”和“萨普行动”展开，执法人员检查了住宅、排屋及出租房间等8处地点，怀疑部分场所收容违反移民法的外国人。

行动共有30名官员及执法人员参与，并对79人进行问询。被拘留者包括45名男性和29名女性，分别为63名印度尼西亚公民、10名中国公民及1名柬埔寨公民。

执法人员在行动中还发现两处涉嫌从事网络诈骗活动的场所，并查获多台电脑及手机，以协助进一步调查。

当局指出，相关人员涉嫌违反《1959/63年移民法》第6(1)(c)条及第15(1)(c)条，以及《1963年移民条例》的相关规定。移民局也签发了两份第29号表格。

砂拉越移民局表示，将继续加强执法，以确保移民法获得遵守，并打击外国人在砂拉越非法居留及从事违法活动。该局也呼吁公众向有关部门举报可疑活动，共同维护公共安全与秩序。

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#网友投稿：#曝光 一家藏匿于缅甸掸邦东部山区里的黑公司“顺达公司”，

这家公司做的中国盘项目，由大其力搬到孟敦山上的，周围还在建设大量办公场地，该公司内几百号员工多数是骗招和人口买卖过去的。

做不出业绩，电棍电击、针扎手指，就连主管、组长也逃不掉被打（老板亲信动手打），手段极其残酷。

期间有人逃跑，被抓回来打半死；有几个还消失了。老板和当地民地武、警察局勾结，关系相当 NB。

人员架构：主管：“阿浩”、“阿旭”，组长：“小严”、“小刀”、“小海”、“星辰”、“杨云”。

此公司之前被曝光过后搬离原图一公里处村长家躲藏，周围派有枪兵把守，今天搬回原住处100米左右才修建的铁皮房，枪兵由民地武收费派出，当地村民在里面打扫卫生，做饭。

希望缅甸有关部门和中国警方尽快出动把这个黑公司端掉，解救受害者，为民除害！

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前 #波贝 宪兵司令人间蒸发

从法院发布逮捕令至今已有5个月了，前波贝市宪兵司令尼纳罗至今不知所踪，仿佛人间蒸发了一般。

此前，尼纳罗因为深度卷入电信网络诈骗、洗钱以及为诈骗分子提供犯罪场所等案件，而被柬埔寨内政部警方公开通缉。

柬媒质问：卜迭棉芷省的领导在脸书上大言不惭说绝不会放过任何敢于参与网络诈骗的下属官员，但是，如今亲信犯了案，他们全都哑口无言。

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#群友投稿：下午两点在西港南海酒店旁边酒店睡觉，突然一堆警察来检查，人都吓魂飞了，但是作为一个老狗推本着冷静的原则，还是掏出了我的假护照 死马当活马医 真是福大命大 蒙骗过去了

东南亚这个地方真的太不安全了⚠️检察完毕又跑去上网 结果网吧又遇到 没办法还是淡定 警察看到我对我微微一下 生死难料啊。这个鬼地方真是要抓紧离开太吓人了

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中国数贸一个十几二十亿的资金盘项目竟然拖欠员工二十几万美金一年多还不兑现

中国数贸项目于2024年中下旬在财通金湾园区开始做1.0，后来2025年在财通永源园区做的2.0和3.0，今年上半年在印尼做的4.0前两个月才刚结束截止目前四期累计涉及资金高达十几二十亿

整个项目一共有三大股东以及一些零星干股成员，大老板也是另一个大型资金盘项目中国算力以及现在在马来做的：中银汇通的幕后金主，该项目大老板、二老板都是湖南人以及一个湖北老板和内蒙的策划

这么大个项目，挣了一二十亿竟然还拖欠员工二十来万美金一年多时间还不给兑付，在此发帖也属于无奈之举，也是宣泄自己压抑了一年多不满的情绪，希望大老板来主持公道，看到后即时联系处理，如果没人联系处理后续会爆出更多相关的股东项目及个人信息（包括但不限于相关人员名字、照片和金边的置业产业）


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柬埔寨内政部科技犯罪打击部门提醒民众警惕网络购物诈骗。不法分子通过创建虚假Facebook主页或账号，发布低价商品图片，诱骗买家提前支付订金或全款，收款后却不发货，甚至直接拉黑买家。

警方建议，网购前应检查商家主页的创建时间、客户评价及更新记录，对价格明显低于市场价的商品保持警惕。尽量选择货到付款或有买家保障的平台，避免向身份不明的个人账户转账。

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昨天（10月17日）上午磅清扬出了个案子：3个记者涉嫌敲诈勒索当地渔民160万瑞尔，被当地执法部队当场给抓了。

PS：该走的都走完了，记者也捞不到钱了

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#菲律宾 Parañaque（帕拉尼亚克）现在有 NBI，晚上 7 点多开始在某地行动了，反正没啥事就不要乱跑。

甲米地（卡维特）也有 NFX 开头的日产面包车，今早在巡逻。反正大家都多注意一下，遇到 NFX 开头的车子，都离得远远的，尤其是日产牌面包车。

华人同胞还是得互相通知一下，口口相传、好友通知，不要发朋友圈。

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#泰国 曼谷豪宅藏身三年！中国籍洗钱通缉犯落网

昨天，泰国移民警察在曼谷兰甘亨区一豪华住宅内，成功抓获了 37 岁的中国籍逃犯吴某。这家伙涉嫌卷入一起涉案金额超 20 亿泰铢的跨国洗钱大案，牵涉 133 个账户！他的“主业”是帮犯罪集团兑换虚拟货币、外汇，甚至还能违规办理签证，简直是个“全能帮手”。

为了躲避追捕，吴某也是拼了：伪造车牌、给车身换色，还拿着假地址文件到处躲藏。结果呢？还是在豪宅里被警方一锅端。调查显示，他在泰国非法滞留了足足 3 年 8 个月。接下来，他将在泰国接受法律审理，随后被遣返回国，直接移交中方处理。

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