НАБУ посилить співпрацю з Мінрегіоном та Держінспекцією архітектури 🤝

14 червня 2021 року Директор НАБУ Артем Ситник, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов та голова ДІАМ Семен Кривонос підписали меморандум, де визначені основні напрямки взаємодії та зобов’язання сторін.

«Протидія корупції у сфері будівництва завжди у фокусі уваги детективів НАБУ. Приміром, минулого року ми скерували до суду справу, де замість басейну для школи, побудували багаторівневий паркінг. Водночас ще багато розслідувань триває, тож меморандум сприятиме більш швидкому обміну інформацією та ефективному розслідуванню корупції», - підкреслив Артем Ситник.

Детальніше

​​📍 У Мінрегіоні підписали тристоронній Меморандум між Міністерством, ДІАМ та НАБУ

Національне антикорупційне бюро України сприятиме у проведенні конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування. Домовленість про співпрацю досягнуто у межах Меморандуму «Про перевірку співробітників на доброчесність». Документ сьогодні підписали Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Директор НАБУ Артем Ситник та Голова ДІАМ Семен Кривонос.

«Сьогодні зроблено ще один важливий крок у реформуванні архітектурно-будівельного контролю — підписання меморандуму між ДІАМ, НАБУ та Мінрегіоном. Наша мета — повне подолання так званих «схем» та «домовленостей» у сфері, яка раніше вважалася в Україні однією з найбільш корумпованих», — зауважив Міністр Олексій Чернишов.

​​Справа аеропорту «Бориспіль»: скеровано до суду⚖️

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням двох посадовців, які незаконно надавали підприємцям за заниженою вартістю в оренду приміщення ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». В результаті незаконних дій, лише по двох приміщеннях ДП завдано шкоди у понад 16,5 млн грн.

Укладення попередніх договорів припинилося лише після втручання НАБУ та надання відповідних рекомендацій.

Детальніше

#скеровано_до_суду

​​Рівно рік тому детективи скерували до ВАКС справу стосовно двох посадовців, причетних до заволодіння 346 млн грн «Запоріжжяобленерго» (60% акцій належить державі)

Корупційна схема полягала у тому, що споживачі замість того, аби сплачувати за електричну енергію фактичному постачальнику, перераховували кошти посереднику ПрАТ «ХК «Енергомережа». Інфографіка у кращій якості.

Розслідування затяглося на майже чотири роки, адже посадовці переховувалися від слідства — лише через три роки після повідомлення про підозру, очільника ПрАТ «ХК «Енергомережа» вдалося екстрадувати з Німеччини в Україну. Другий обвинувачений — колишній в.о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» — й надалі перебуває у розшуку та, за даними слідства, знаходиться на території Російської Федерації.

Лише ВАКС поставить крапку у цій справі, проте за час розслідування НАБУ вдалося домогтися визнання недійсними 5 договорів про відступлення права вимоги на загальну суму понад 346 млн грн. А також забезпечене відшкодування 74 млн грн.

Детальніше про справу 

​​Ексголову «Украгролізингу» підозрюють у зловживаннях на 4,9 млн грн👤

НАБУ і САП повідомили ексголові правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг» та його спільнику, екскерівнику приватної компанії, про підозру у зловживаннях, наслідком яких стало завдання 4,9 млн грн шкоди державним інтересам.

Посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК «Украгролізинг» незаконно надала безпроцентну поворотну позику приватній компанії у 5,7 млн грн. З цієї суми 4,9 млн грн не повернули державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, підконтрольних близьким родичам колишнього голови правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг».

Детальніше

#підозра

​​Обвинувальний акт стосовно начальника Служби автодоріг у Вінницькій області скеровано до суду⚖️

НАБУ та САП скерували до суду справу стосовно одного з екскерівників Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, обвинуваченого у пропозиції голові ОДА 4,7 млн грн. В обмін на гроші він планував вирішити питання про погашення заборгованості коштом місцевого бюджету перед трьома приватними компаніями, які раніше поставили медичне обладнання на 47 млн грн одному з комунальних медичних закладів у Вінницькій області.

Детальніше

#скеровано_до_суду

​​НАБУ вбачає ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі за підозрою колишнього судді Дніпровського райсуду Києва після того, як той оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку Директора НАБУ💬

«Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою, - зазначив Артем Ситник, Директор Бюро. – Водночас, ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ».

Нагадуємо, суддю Дніпровського райсуду підозрюють в одержанні 150 тис. дол. США неправомірної вигоди, він і досі перебуває в розшуку, триває екстрадиційна процедура. Місцезнаходження цієї особи НАБУ невідомо.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладеною однією з фігуранток справи спроби підкупу 5-ма млн дол. США керівників антикорупційних органів⚖️

Їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, але звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. У свою чергу, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України надала слідству важливу інформацію.

У той же час справу за обвинуваченням інших двох осіб — колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у м.Києві і одного із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, — продовжує розглядати суд.

Нагадуємо, рік тому керівників НАБУ та САП намагалися підкупити 5-ма млн дол. США. У таку суму зловмисники оцінили закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів України у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Нацбанком як рефінансування приватному «Реал-Банку». У квітні 2021 року, НАБУ і САП скерували її до суду.

На підставі угоди про визнання винуватості від 15.06.2021 суд призначив ексчиновниці покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Більше тут: https://cutt.ly/JnXjcxi

#запобіжний_захід

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваній у справі ПриватБанку✏️

Вказана ухвала суду є підставою для ініціювання публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення з метою розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та екстрадиції особи в Україну. Детальніше👇

Детальніше про справу

​​#Запобіжний_захід

❗ВАКС обрав запобіжний захід колишній керівниці одного з підрозділів банківської установи – підозрюваній у справі «Приватбанку»

17 червня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженого прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одній із підозрюваних у справі «Приватбанку» - колишній очільниці одного з підрозділів банківської установи.

Так, сторона обвинувачення з метою реалізації можливостей міжнародного поліцейського співробітництва відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол, звернулася до #ВАКС з клопотанням про обрання вказаній особі запобіжного заходу у виді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України, тобто без участі підозрюваної.

Ухвалою ВАКС від 17.06.2021 вказане клопотання задоволено та обрано стосовно колишньої очільниці одного з підрозділів банківської установи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до її затримання і доставки до суду для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу або його заміни на більш м’який запобіжний захід.

Вказана ухвала суду є підставою для ініціювання публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення з метою розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) особи в Україну.

Як вже повідомлялось, прокурори САП здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою колишніх топ-менеджерів «Приватбанку».

Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним, вказані особи на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь пов'язаної з банком юридичної особи.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата та пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Колишньому голові правління додатково інкриміновано складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, в т.ч. таке, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб - ч. 1,2 ст. 366 КК України.

Наразі досудове розслідування у провадженні триває.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​Голова Фонду держмайна України, встановив рекорд за кількістю викритих спроб надання йому неправомірної вигоди, а детективи, в свою чергу, швидко розслідували ці справи та скерували їх до суду😎

Цього тижня відзначаємо річницю скерування до суду першої та найбільшої спроби підкупу — 5 млн дол. США в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. Завдяки такому викриттю детективи НАБУ встановили й інші факти неправомірних дій з боку обвинувачених, зокрема пов’язаних із пропозицією надання неправомірної вигоди за сприяння у встановленні концесії з володіння низкою ТЕЦ та відтермінування приватизації одного з державних підприємств у м. Одеса. Детальніше 

Провадження — у ВАКС, тож, очікуємо здійснення справедливого правосуддя.
 
Більше про цей епізод тут , а як це — бути високопосадовцем-викривачем — розповідає Дмитро Сенниченко у відео 🎥

​​Завдяки НАБУ будівлі Нацкінематеки повернуто у власність держави – рішення господарського суду🏠

Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який визнав недійсними результати аукціону з продажу майна ДП «Національна кінематека України». Тож 14 будівель та споруд загальною площею понад 5 тис. кв. м, що розмістилися на 8 га на околиці Києва мають бути повернуті у власність держави.

Незаконність аукціону детективи досліджують у справі, в якій через змову службовців Мінкультури, ДП «НКУ», арбітражного керуючого держпідприємства, а також приватних осіб будівлі продали на аукціоні за заниженою вартістю наперед визначеному приватному підприємству.

Детальніше

​​Все що ви могли пропустити за тиждень в одному дописі – у дайджесті новин НАБУ. З 14 по 18 червня 2021 року ми говорили про:

➡️повернення майна Нацкінематеки (14 будівель та споруд загальною площею понад 5 тис. кв. м, що розмістилися на 8 га на околиці Києва) у власність держави, завдяки розслідуванню НАБУ. Більше тут

➡️посилення співпраці НАБУ з Мінрегіоном та Держінспекцією архітектурию. Більше тут

➡️скерування до суду справи аеропорту «Бориспіль». Більше тут

➡️повідомлення про підозру ексголові правління Украгролізингу та його спільнику, екскерівнику приватної компанії у зловживаннях, наслідком дій яких стало завдання 4,9 млн грн шкоди державі. Більше тут

➡️скерування до суду обвинувального акту стосовно одного з екскерівників Служби автомобільних доріг у Вінницькій області. Більше тут

➡️річницю скерування до суду першої та найбільшої спроби підкупу голови ФДМУ — 5 млн дол. США в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» наперед визначеної особи. Більше тут

➡️ ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі за підозрою екссудді Дніпровського райсуду Києва після того, як той оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку Директора НАБУ. Більше тут

👥Вакансії НАБУ: шукаємо головного спеціаліста відділу проектування, розвитку та супроводу ІТ-систем Управління інформаційних технологій. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#Запобіжний_захід

Обрано запобіжний захід експосадовцю ДПАТ «НАК «Украгролізинг», підозрюваному у зловживанні службовим становищем

За клопотанням детективів #НАБУ, погодженого прокурором #САП, слідчим суддею #ВАКС обрано запобіжний захід колишньому Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг».

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави розміром 1 035 120 гривень. Крім того на особу покладено ряд процесуальних обов’язків: прибувати до прокурора, детектива та суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі міста Києва, Київської області та міста Вінниця без дозволу детектива та прокурора; повідомляти детектива, прокурора та суду про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі, а також зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 18 серпня 2021 року.

Його спільнику також обрано запобіжний захід - 181 600 гривень застави з обов’язками.

Нагадаємо, колишньому Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівнику приватної юридичної особи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн гривень так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бурштин, агент_Катерина, спецоперація НАБУ – саме ці слова стали головними у новинах червня 2017 року😎
 
Так звана «бурштинова справа» — перша спецоперація детективів під прикриттям. У серпні 2016 року НАБУ отримало інформацію про організовану групу, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання повноважень нардепів.
 
Для спецоперації створили легенду: іноземна компанія «Фуджейра» (ОАЕ) планувала інвестувати ресурси у легальний видобуток бурштину в Україні та його законний експорт. Роль представника компанії дісталася детективу НАБУ під прикриттям «Катерині». Невдовзі їй надійшли пропозиції інвестування коштів за умови зміни українського законодавства, а також інформація щодо вартості «послуг».

Слідство встановило низку таких пропозицій від осіб, пов’язаних із двома нардепами. «Катерина» пристала на їхні пропозиції, і, в результаті, народні обранці отримали від представника іноземної компанії понад 300 тис. дол. США.
 
Наразі справа слухається у ВАКС.

​​Поговоримо про викривачів в Україні❓

Так, Міжнародна конференція «Викривачі корупції в Україні: успіх та виклики» стане першою дискусійною платформою у сфері захисту викривачів, розвитку партнерства, а також побудови подальших кроків щодо розробки стратегії та тактики утвердження інституту викривання. До обговорення доєднаються і працівники НАБУ.

Приєднуйтеся і ви онлайн 24 червня о 10:00. Посилання на трансляцію з’явиться в коментарях.

​​Представники НАБУ — серед учасників Міжнародної конференції «Викривачі корупції в Україні: успіх та виклики»😎

Це перша дискусійна платформа у сфері захисту викривачів, розвитку партнерства, а також побудови подальших кроків із розробки стратегії й тактики утвердження інституту викривання.

Саме зараз, під час 4-ої панелі заходу, старший детектив НАБУ Олександр Абакумов розповість про роль викривача у кримінальному провадженні👇👇👇

Трансляція

​​Екскерівника «Укрхімтрансаміаку» підозрюють у 42,5 млн грн зловживань💬

НАБУ і САП повідомили екскерівнику ДП «Укрхімтрансаміак» про підозру у зловживанні службовим становищем.

Посадовець організував безпідставне внесення змін до нормативних актів, що регламентували проведення ремонтних робіт на об’єктах аміакопроводу. Зокрема, замість використання безкоштовного ґрунту, який залягає на місці трубопроводу, він розпорядився застосувати бентонітову глину, яку видобувало підконтрольне йому приватне підприємство.

В результаті держпідприємство перерахувало понад 42,5 млн грн за матеріал, якого насправді не потребувало.

Детальніше

#підозра