⚖️⚖️⚖️⚖️ Міжнародна корупційна схема з паспортами на пів мільярда гривень: скеровано до суду⚖️

Перед судом постане колишній директор ДП «Поліграфкомбінат». Його обвинувачують у заволодінні коштами цього держпідприємства, одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також легалізації доходів, отриманих від їх використання. Також судитимуть пособника — керівника одного з відділів ДП.

У результаті учасники оборудки заволоділи державними коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Крім того, організатор схеми запатентував на підконтрольну естонську компанію право інтелектуальної власності на дизайн захисних елементів. Це право він одержав як хабар від згаданої компанії-виробника, аби та мала право постачати голограми Поліграфкомбінату.

Після звільнення підозрюваного з посади керівника Поліграфкомбінату та переходу нового керівництва на прямі закупівлі у виробника він уклав з французькою компанією договір, відповідно до якого естонській компанії сплачувалася винагорода (роялті) за використання дизайну. Розмір роялті заклали у ціну, за якою продукція постачалася Поліграфкомбінату.

Тобто кожен громадянин України не лише переплачував через штучне завищення вартості матеріалів, а й «донатив» підозрюваному за його «інтелектуальний внесок».

Протягом 2018–2021 рр. на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них (124 790 дол. США) потрапила на рахунок його доньки.

Докладніше

#скеровано_до_суду

👤👤👤👤 Незаконне бронювання від мобілізації: підозрюється співробітник СБУ👥

НАБУ і САП повідомили про підозру співробітнику СБУ, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Підозрюваний разом із пособником та директоркою підприємства, яке мало статус критично важливого, організовував фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних із подальшим оформленням їм бронювання. Фактично такі особи трудових обов’язків не виконували, а нараховану заробітну плату мали повертати учасникам схеми. За такі «послуги» неправомірну вигоду отримували як у готівці, так і в криптоактивах.

Слідство задокументувало декілька епізодів щодо бронювання військовозобов’язаних осіб. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить майже 1 млн грн.

Крім того, співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн грн.

Пособник також підозрюється у незаконному придбанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також їх незаконному використанні. За даними слідства, саме він причетний до встановлення засобів, виявлених наприкінці 2025 року у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері.

Докладніше

#підозра

👤👤👤👤 140 тис. дол. США за забудову в Луцьку: нові підозри👥

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі за участю посадовців обласної і міської рад у Волинській області. Йдеться про депутата Волинської обласної ради (голову однієї з фракцій) та першого заступника голови Волинської обласної ради. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у м. Луцьку багатоквартирного житлового будинку.

Голова однієї з фракцій у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради прийняли пропозицію від користувача земельної ділянки (колишнього нардепа) надання 140 тис. дол. США. З них 110 тис. дол. США передбачалися їм та іншим депутатам облради, а 30 тис. дол. США – двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради.

Натомість вони мали ухвалити рішення, які б створили законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.

До своєї злочинної діяльності вони залучили також першого заступника голови облради.

Задокументовано надання та отримання 110 тис. дол. США та 15 тис. дол. США, а також розподіл коштів між підозрюваними.

Докладніше

#підозра

✅✅✅ Корупція при закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики: матеріали відкрито✅

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі організованої групи, члени якої реалізували масштабну корупційну схему під час закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики України та вчинили протиправні дії, що призвели до припинення іншого проєкту міністерства.

У 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організував схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Через це держава зазнала збитків на суму 63 млн грн.

Далі вони забезпечили проведення тендеру з умовами, які унеможливлювали участь інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із «потрібним» постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною. Такі дії призвели до збитків держави на суму 28,4 млн грн.

Докладніше

#матеріали_відкрито

👤👤👤👤 Рейдерство та відмивання коштів: нова підозра👤

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів. Йдеться про впливового бізнесмена — колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

За даними слідства, керівники злочинної організації (чинний та колишній народні депутати України) залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальними зв’язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов’язаних із злочинною організацією.

Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 млн грн.

Крім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).

Докладніше

🎞 Форест Гамп | Феміда

#підозра #феміда #форестгамп #мідас

⚖️⚖️⚖️⚖️ Незаконне збагачення та недостовірне декларування: судитимуть посадовця СБУ⚖️

НАБУ та САП скерували до суду провадження за обвинуваченням колишнього керівника Департаменту кібербезпеки СБУ в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

У грудні 2023 року службовець придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена своєї сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Встановлено, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте — від особи, яку НАБУ та САП обвинувачують у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця», а також від компаній, які ця особа контролює.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мали ознаки фіктивності.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Докладніше – у відео

#скеровано_до_суду

⚡️⚡️⚡️⚡️ «Кришування» кол-центрів та відмивання майна: викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора👥

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.

Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.

Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації.

Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.

Відео

#викрито #підозра #карфаген