✅✅✅ Елітне авто та $44,5 тис. за закриття справи експосадовцями прокуратури Кіровоградщини: матеріали відкрито ✅

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо вимагання неправомірної вигоди та легалізації майна, до якої причетні колишні посадовці органів прокуратури Кіровоградської області. Матеріали провадження відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Перший заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження.

За домовленістю частиною неправомірної вигоди став автомобіль Tesla Model X P100D. Аби приховати незаконно набуте майно, посадовець залучив свого колегу — керівника окружної прокуратури. Той підшукав підставну особу, на яку оформили довіреність на розпорядження, зокрема, продаж автомобіля. Цим намірам став на заваді арешт «Тесли», накладений ВАКС у межах іншої справи.

Пізніше через довірену особу прокурор одержав ще 13,5 тис. дол. США, після чого отримав відмову в наданні решти суми через невиконання обіцяного.

Загальна сума неправомірної вигоди становила понад 88 тис. дол. США.

Докладніше

#матеріали_відкрито

⚖️⚖️⚖️⚖️ Справа «бек-офісу» Укрзалізниці: судитимуть організаторів⚖️

НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт стосовно організаторів «бек-офісу» АТ «Укрзалізниця», колишнього радника Офісу Президента України (також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України) та підприємця, а також ще двох осіб. Їх викрили на заволодінні коштами товариства під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.

Епізод 1. Закупівля кабелів

У 2021–2022 роках нардеп та підприємець за сприяння посадовців «Укрзалізниці» організували схему закупівель кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. За допомогою так званого «бек-офісу» УЗ підконтрольні їм компанії перемагали у тендерах та постачали товар за завищеними цінами. У результаті УЗ зазнала понад 140 млн грн збитків.

Епізод 2. Закупівля трансформаторів

У 2022 році учасники «бек-офісу» забезпечили закупівлю силових трансформаторів для УЗ за ціною, штучно завищеною майже вдвічі. Конкурентів із вигіднішими пропозиціями усували від закупівель. Протягом 2022–2024 років ця оборудка завдала товариству майже 100 млн грн збитків.

Епізод 3. Легалізація

Упродовж 2021–2023 років організатори «бек-офісу» УЗ відмивали кошти, отримані від корупційних схем. Зокрема, вони легалізували 12 млн грн, отримані від оборудки під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб товариства.

Ще понад 173 млн грн, одержаних від злочинних схем, організатор «бек-офісу» витратив на придбання елітної нерухомості (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість), яку оформив на підконтрольних осіб.

Докладніше

#скеровано_до_суду

✅✅✅ Заволодіння 18 га землі ринку «Столичний»: слідство завершено✅

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між колишнім народним депутатом від Партії регіонів та столичною забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

На виконання злочинного плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум («понятійку») щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Докладніше

#матеріали_відкрито