НАБУ та САП скерували до суду провадження за обвинуваченням колишнього керівника Департаменту кібербезпеки СБУ в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
У грудні 2023 року службовець придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена своєї сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.
Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.
Встановлено, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте — від особи, яку НАБУ та САП обвинувачують у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця», а також від компаній, які ця особа контролює.
Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мали ознаки фіктивності.
Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.
Докладніше – у відео
#скеровано_до_суду
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Топпосадовець СБУ приховав мільйони через фіктивний бізнес дружини
У листопаді 2021 року в одному з департаментів Служби безпеки України призначили нового керівника.
Згодом його дружина зареєструвала ФОП із КВЕДом «Діяльність у сфері права». При цьому протягом понад 20 років вона не мала жодних офіційних доходів і не займалася…
Згодом його дружина зареєструвала ФОП із КВЕДом «Діяльність у сфері права». При цьому протягом понад 20 років вона не мала жодних офіційних доходів і не займалася…
🔥233👍107❤37🥰5🤬2
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
Деталі — згодом.
Деталі — згодом.
❤860🔥448👍133😱18🤬11
НАБУ
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Деталі — згодом.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔥939❤125👍89😱17🤬10
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.
Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.
Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації.
Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
Відео
#викрито #підозра #карфаген
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Операція «Карфаген» (повне відео)
НАБУ та САП викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
Тайм коди:
00:00 Інтро
02:07 Канцлер
02:46 Шеф
03:35 Кол-центри
12:44 Як легалізовували…
Тайм коди:
00:00 Інтро
02:07 Канцлер
02:46 Шеф
03:35 Кол-центри
12:44 Як легалізовували…
🔥725❤139👍103🤬19😱16
Forwarded from САП
⚖️ВАКС взяв під варту керівника злочинної організації – заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн.
Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.
Деталі: https://cutt.ly/QykMutq4;
https://youtu.be/UXNzknS8iHk.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн.
Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.
Деталі: https://cutt.ly/QykMutq4;
https://youtu.be/UXNzknS8iHk.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❤421👍262🔥101😱8🥰7
Forwarded from САП
⚖️Варта або 20 млн грн застави для Музи: ВАКС застосував запобіжний захід до спільниці керівника злочинної організації
07 вересня 2026 року слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію САП та НАБУ й застосував запобіжний захід до спільниці керівника злочинної організації – заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора.
Рішенням суду до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.
Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.
Деталі: https://cutt.ly/QykMutq4;
https://youtu.be/UXNzknS8iHk.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
07 вересня 2026 року слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію САП та НАБУ й застосував запобіжний захід до спільниці керівника злочинної організації – заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора.
Рішенням суду до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.
Термін дії запобіжного заходу – до 02.11.2026.
Деталі: https://cutt.ly/QykMutq4;
https://youtu.be/UXNzknS8iHk.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❤270🔥165👍126🤬22😱4
Forwarded from САП
300 млн грн застави: ВАКС застосував запобіжний захід до чинного нардепа
11 вересня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 300 млн грн застави до чинного народного депутата України – учасника злочинної організації.
На підозрюваного покладено такі процесуальні обовʼязки:
- прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів та суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.
Метою створення та діяльності вказаної злочинної організації було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.
Зазначимо, що слідством встановлено причетність чинного нардепа до створення цієї злочинної організації та рейдерського захоплення восени 2025 року двох підприємств, вартість активів яких сукупно становила 248 млн грн, і готування навесні 2026 року до заволодіння об’єктами нерухомості в м. Києві загальною вартістю понад 207 млн грн, яке не було доведено до кінця.
Деталі справи: https://cutt.ly/5yfdswH4.
Операція "Феміда": https://youtu.be/gP6gvdpj7ZM.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 вересня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 300 млн грн застави до чинного народного депутата України – учасника злочинної організації.
На підозрюваного покладено такі процесуальні обовʼязки:
- прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів та суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.
Метою створення та діяльності вказаної злочинної організації було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.
Зазначимо, що слідством встановлено причетність чинного нардепа до створення цієї злочинної організації та рейдерського захоплення восени 2025 року двох підприємств, вартість активів яких сукупно становила 248 млн грн, і готування навесні 2026 року до заволодіння об’єктами нерухомості в м. Києві загальною вартістю понад 207 млн грн, яке не було доведено до кінця.
Деталі справи: https://cutt.ly/5yfdswH4.
Операція "Феміда": https://youtu.be/gP6gvdpj7ZM.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🔥222👍108❤29🤬6
Його визнали винуватим у проханні хабаря за внесення пропозицій до проєкту Закону України «Про управління відходами».
Більше про справу
#вирок
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤193🔥95👍58