Forwarded from Crypto Headlines
🪬 Биржа Coinbase заявила, что получила WELLS от SEC - Bloomberg
Да, та же фигня, что и биржа Kraken
Да, красиво все совпало с Джастином Саном и заседанием ФРС.
«Мы готовы к такому разочаровывающему исходу и уверены в законности наших активов и услуг» (Армстронг)
«При необходимости мы приветствуем юридический процесс, чтобы обеспечить ясность, за которую мы выступали, и продемонстрировать, что SEC просто не была справедливой или разумной, когда дело доходит до ее участия в цифровых активах».
Да, та же фигня, что и биржа Kraken
Да, красиво все совпало с Джастином Саном и заседанием ФРС.
«Мы готовы к такому разочаровывающему исходу и уверены в законности наших активов и услуг» (Армстронг)
«При необходимости мы приветствуем юридический процесс, чтобы обеспечить ясность, за которую мы выступали, и продемонстрировать, что SEC просто не была справедливой или разумной, когда дело доходит до ее участия в цифровых активах».
Forwarded from T
CEO Coinbase продал акции своей биржи на миллионы долларов прям перед тем, как Coinbase получила уведомление Wells от SEC.
Сработано четко, как всегда никакой инсайдерской торговли.
Сработано четко, как всегда никакой инсайдерской торговли.
Forwarded from Sergey (ICO Drops) заметки
Не суетитесь, Арбитрум в ноль не укатают
Выходит топовый проект, который точно займет себе место в ТОП 20
Выходит топовый проект, который точно займет себе место в ТОП 20
Forwarded from Crypto Headlines
🇺🇸 #UST: Прокуратура США выдвинула обвинения До Квону по 8 пунктам!
Документ
- Ранее он был арестован в Черногории
- Теперь актуален вопрос экстрадиции - в США или в Южную Корею отправят мошенника?
(Bloomberg)
Документ
- Ранее он был арестован в Черногории
- Теперь актуален вопрос экстрадиции - в США или в Южную Корею отправят мошенника?
(Bloomberg)
Forwarded from Кэпитал News
- CZ переписывался со всеми топ менеджерами Binance и разными командами в компании через Signal, используя функциональность автоматического удаления. И обязал всех работников использовать Signal, если они будут обсуждать блокирование пользователей из США.
- Binance торговал на своей платформе через ~300 собственных аккаунтов (мультиакки детектед), которые прямо или косвенно принадлежат CZ. Также у CZ есть два собственных аккаунта, с помощью которых он торговал лично.
- В феврале 2019 года бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег". Коллега Лима ответил: "едва ли можно купить АК47 за 600 баксов".
- BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в документе, являются "товарами".
- Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку, а также применял другие “креативные методы”, чтобы они продолжали пользоваться биржей после запрета. CZ закрывал на это глаза.
- В июне 2019 года CZ сказал: “28 стран, находятся под санкциями США, и чтобы работать с ними, необходимо представить все соответствующие документы на рассмотрение в регулирующие органы, это не очень подходит для структуры нашей компании”
- В январе 2019 CZ говорил, что не хочет вводить KYC для США на binance.com.
- Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN.
- 9 октября 2020 года у CZ был разговор, в котором обсуждалось, что один крупный стратегический клиент (торговая компания, с головным офисом в Чикаго), входящий в топ-5 и обеспечивающий 12% от объема торгов, продолжал торговал на Binance.
- В октябре 2020 CZ попросил заменить в отчете Binance строку с 2,8 млн пользователями с “США” на “UNKWN”.
Вот этот отчет: https://i.imgur.com/qx0aAmG.jpeg
Всего русских аккаунтов на Binance 5,31% - 870K. Самый большой прирост русских аккаунтов произошел в октябре 2020.
- Некоторые аналитики предполагают, что иск CFTC был подан без предварительного уведомления, как политический ход, чтобы показать SEC, что иск к Binance про commodities, и он в их юрисдикции.
Аналитик Adam Cochran в Твиттере предполагает, что
- у Binance US нет будущего
- Маркетмейкеры с американскими бенефициарами исчезнут с Binance
- Платежные сервисы для Binance International в США или странах-партнерах будут закрыты навсегда
- Технически Binance International нарушает правила, предлагая любые торговые услуги даже за пределами США
- Binance Labs возможно ждет ликвидация
- Binancе ждут миллиардные штрафы: возврат всех комиссий, зарплат, доходов, ликвидаций и т.д. для всех физических и юридических лиц, находящихся в США, начиная с 2017 года + гражданские штрафы
- Команда Binance больше никогда не сможет легально владеть американскими ценными бумагами, и работать в американских компаниях
dropstab | icodrops | twitter | telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Rock
Forwarded from Crypto Headlines
🔴 Ответ CZ Binance на иск CFTC (original)
- В жалобе CFTC неполное изложение фактов, мы не согласны с характеристикой многих заявленных вопросов.
- Блокировка пользователей. Binance разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. (KYC и AML)
- Мы сотрудничаем с регуляторами.
- Binance имеет самое большое количество лицензий в мире.
- Binance ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком.
- У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар.
- Binance «торгует» в ряде ситуаций, когда необходимо конвертировать криптовалютные доходы, чтобы покрыть расходы в фиате или другой криптовалюте.
👁 Сегодня: Binance залистит большое количество торговых пар с TUSD 29.03.23 (11:00 МСК) - original
- В жалобе CFTC неполное изложение фактов, мы не согласны с характеристикой многих заявленных вопросов.
- Блокировка пользователей. Binance разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. (KYC и AML)
- Мы сотрудничаем с регуляторами.
- Binance имеет самое большое количество лицензий в мире.
- Binance ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком.
- У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар.
- Binance «торгует» в ряде ситуаций, когда необходимо конвертировать криптовалютные доходы, чтобы покрыть расходы в фиате или другой криптовалюте.
👁 Сегодня: Binance залистит большое количество торговых пар с TUSD 29.03.23 (11:00 МСК) - original
Forwarded from Crypto Headlines
❌ Сделка Voyager и Binance US приостановлена судом США - original
- Судья окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил запрос на экстренное приостановление.
- Сделка на $1 млрд. остановлена до рассмотрения апелляции Министерства юстиции.
- Судья окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил запрос на экстренное приостановление.
- Сделка на $1 млрд. остановлена до рассмотрения апелляции Министерства юстиции.
Forwarded from MarketTwits
❗️✴️#XRP #крипто #sentiment
Santiment отмечает сильный всплеск интереса толпы к XRP
не удержался даже John E. Deaton (основатель юрфирмы CryptoLaw, который представляет интересы Ripple в суде против SEC) и сказал, что соотношение прибыль-риск в XRP сейчас очень привлекательное
Santiment отмечает сильный всплеск интереса толпы к XRP
не удержался даже John E. Deaton (основатель юрфирмы CryptoLaw, который представляет интересы Ripple в суде против SEC) и сказал, что соотношение прибыль-риск в XRP сейчас очень привлекательное
Forwarded from Vlad
$ARB и $TWT вёдра готовы)
$TWT 1D https://www.tradingview.com/x/SDZCX6at
$ARB 4H https://www.tradingview.com/x/FVhE1W1S
$ARB не знаю, всё вроде и намекает к тому, что он будет ближе к баксу, но слишком легко и красиво, такого не бывает
$TWT тут комментировать не надо, по баксу - подарок, как говорят
$TWT 1D https://www.tradingview.com/x/SDZCX6at
$ARB 4H https://www.tradingview.com/x/FVhE1W1S
$ARB не знаю, всё вроде и намекает к тому, что он будет ближе к баксу, но слишком легко и красиво, такого не бывает
$TWT тут комментировать не надо, по баксу - подарок, как говорят
TradingView
TradingView Chart
Forwarded from Pavel
TradingView
TradingView Chart
Forwarded from Erick Ericson
Нарния важное
$ARB и $TWT вёдра готовы) $TWT 1D https://www.tradingview.com/x/SDZCX6at $ARB 4H https://www.tradingview.com/x/FVhE1W1S $ARB не знаю, всё вроде и намекает к тому, что он будет ближе к баксу, но слишком легко и красиво, такого не бывает $TWT тут комментировать…
Я бы пока не торопился забирать подарки (набирать крупную позицию), пока не прояснится ситуация.
Рынок любит вытряхнуть из вагона (или ссадить с самоката) ребят, уверовавших в собственные ожидания чего бы то ни было.
Рынок любит вытряхнуть из вагона (или ссадить с самоката) ребят, уверовавших в собственные ожидания чего бы то ни было.
Forwarded from Square Boxers
Как только пошли слухи, что Китай начинает опять в крипту уже официально, начали Сизого опять прижимать.
Forwarded from DD🏆 by TT (админ)
Сегодня CFTC подала неожиданную и разочаровывающую гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы сотрудничали с CFTC более двух лет.
При первичном рассмотрении оказывается, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе. Хотя мы сможем дать полный ответ только в надлежащее время, ниже мы рассмотрим несколько ключевых моментов.
Технология для обеспечения соответствия и американских блоков. Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. Binance.com стала первой глобальной (неамериканской) биржей, внедрившей обязательную программу KYC, и по сей день имеет одни из самых высоких стандартов в области KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP (включая широко используемые конечные точки VPN за пределами США), мобильному оператору, отпечаткам пальцев устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств на блокчейне, номерам бин кредитных карт и многим другим параметрам.
Мы не знаем ни одной другой компании, использующей более комплексные или более эффективные системы, чем Binance.
Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регуляторами и правоохранительными органами (LE) - в США и во всем мире. В настоящее время в команде Binance более 750 сотрудников, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали 55 000+ запросов LE и помогли US LE заморозить/арестовать более $125 млн средств только в 2022 году и $160 млн в 2023 году.
Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с американскими и другими регуляторами по всему миру.
Регистрации и лицензии. Binance.com имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире - 16 и более, и пользуется заслуженным уважением у нашего сообщества пользователей.
Торговля. Binance.com не торгует с целью получения прибыли и не "манипулирует" рынком ни при каких обстоятельствах. Binance "торгует" в нескольких ситуациях. Наши доходы выражены в криптовалюте. Время от времени нам необходимо конвертировать их для покрытия расходов в фиатные или другие криптовалюты. У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти аффилированные лица специально контролируются, чтобы не иметь больших прибылей.
Лично у меня на Binance два счета: один для Binance Card, другой для моих крипто-холдингов. Я ем наш собственный собачий корм и храню свои криптовалюты на Binance.com. Мне также необходимо время от времени конвертировать криптовалюту для оплаты личных расходов или для карты.
На Binance.com действует правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников, то есть вам не разрешается продавать монету в течение 90 дней после последней покупки, и наоборот. Это делается для того, чтобы сотрудники не могли активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, у нас есть строгие правила для тех, кто имеет доступ к частной информации, такой как детали листингов, Launchpad и т.д.. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.
Я сам строго соблюдаю эти правила. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, не зарабатывал, не маржировал и не торговал фьючерсами. Я знаю, что лучшее использование моего времени - это создание надежной платформы, которая обслуживает наших пользователей.
В Binance мы ищем полюбовные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и правительственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, зачастую более высоких, чем требуют существующие нормы. И прежде всего, мы верим в то, что всегда поступаем правильно по отношению к нашим пользователям. На этом пути к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко. Мы не уклоняемся от трудностей.
Мы благодарим вас за вашу неизменную поддержку!
CZ
Генеральный директор Binance
При первичном рассмотрении оказывается, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе. Хотя мы сможем дать полный ответ только в надлежащее время, ниже мы рассмотрим несколько ключевых моментов.
Технология для обеспечения соответствия и американских блоков. Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. Binance.com стала первой глобальной (неамериканской) биржей, внедрившей обязательную программу KYC, и по сей день имеет одни из самых высоких стандартов в области KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP (включая широко используемые конечные точки VPN за пределами США), мобильному оператору, отпечаткам пальцев устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств на блокчейне, номерам бин кредитных карт и многим другим параметрам.
Мы не знаем ни одной другой компании, использующей более комплексные или более эффективные системы, чем Binance.
Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регуляторами и правоохранительными органами (LE) - в США и во всем мире. В настоящее время в команде Binance более 750 сотрудников, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали 55 000+ запросов LE и помогли US LE заморозить/арестовать более $125 млн средств только в 2022 году и $160 млн в 2023 году.
Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с американскими и другими регуляторами по всему миру.
Регистрации и лицензии. Binance.com имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире - 16 и более, и пользуется заслуженным уважением у нашего сообщества пользователей.
Торговля. Binance.com не торгует с целью получения прибыли и не "манипулирует" рынком ни при каких обстоятельствах. Binance "торгует" в нескольких ситуациях. Наши доходы выражены в криптовалюте. Время от времени нам необходимо конвертировать их для покрытия расходов в фиатные или другие криптовалюты. У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти аффилированные лица специально контролируются, чтобы не иметь больших прибылей.
Лично у меня на Binance два счета: один для Binance Card, другой для моих крипто-холдингов. Я ем наш собственный собачий корм и храню свои криптовалюты на Binance.com. Мне также необходимо время от времени конвертировать криптовалюту для оплаты личных расходов или для карты.
На Binance.com действует правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников, то есть вам не разрешается продавать монету в течение 90 дней после последней покупки, и наоборот. Это делается для того, чтобы сотрудники не могли активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, у нас есть строгие правила для тех, кто имеет доступ к частной информации, такой как детали листингов, Launchpad и т.д.. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.
Я сам строго соблюдаю эти правила. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, не зарабатывал, не маржировал и не торговал фьючерсами. Я знаю, что лучшее использование моего времени - это создание надежной платформы, которая обслуживает наших пользователей.
В Binance мы ищем полюбовные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и правительственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, зачастую более высоких, чем требуют существующие нормы. И прежде всего, мы верим в то, что всегда поступаем правильно по отношению к нашим пользователям. На этом пути к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко. Мы не уклоняемся от трудностей.
Мы благодарим вас за вашу неизменную поддержку!
CZ
Генеральный директор Binance
Forwarded from Max
DD🏆 by TT
Сегодня CFTC подала неожиданную и разочаровывающую гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы сотрудничали с CFTC более двух лет. При первичном рассмотрении оказывается, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих…
Чем больше cz прогинается под us, тем больше us вставлет cz. Классика. Всё кончится большим скандалом. Cz придётся послать американцев иначе binance закрутят гайки по полной. Хомяков стричь могут лишь избранные.
Forwarded from T
CFTC ищет судебные запреты, которые могли бы фактически запретить Binance и ее руководителям продолжать вести бизнес в США — The Block
Так вот где собака зарыта
Так вот где собака зарыта
The Block
CFTC's complaint against Binance seeks permanent trading and registration bans, and other details
We read the CFTC's 74-page complaint so you don't have to.