Có vẻ như tổ chức này đang ngắm tới $PEPE

Một Venture Capital có tên Nascent đã tích lũy 447.67B $PEPE ($6.4M) từ #Binance

Tổ chức này trước đó đã có các lệnh giao dịch liên quan tới Genesis Trading, Celsius cũng như là vụ việc sụp đổ của FTX trước đó

Okay vì đây là một entities khá lạ và chúng ta chưa rõ được cách chơi của họ, vậy nên cần thảm khảo một số case họ đã đánh trước đó và case ở đây là $MKR

$MKR đã được họ tích lũy từ đầu tháng 4 ở mốc 670$ và chắc anh em cũng có thể thấy thì $MKR đã đạt mốc 3k6 vào tháng 4 vừa qua, và có vẻ như mục tiêu tiếp theo của họ đang là $PEPE ?

Đây không phải là một quỹ quá lớn nhưng thật ra nhìn vào các hành động trên chắc chúng ta cũng có thể hiểu họ có các dấu hiệu insider trading, đơn giản vì họ cũng là quỹ mà :v

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

Whale OG đã chuyển đi khối lượng lớn CRV sau khi Michale Egorov bị thanh lý

4 giờ trước, Whale đã gửi 29.62M $CRV ($8M) lên #Binance

Khối lượng $CRV này đến từ việc họ là một trong những người thanh lý thanh lý khoản vay nhiều nhất của địa chỉ ví Founder $CRV a.k.a Michale Egorov

Được biết Whale đã thanh lý vị thế khoản vay của Michale Egorov là một trong những DEFI OG và hiện tại họ đang lãi ước tính $700k từ việc thanh lý.

Sức nóng trên Lending Borrowing hôm nay đến từ $CRV khi các chỉ số đang đang vượt mặt so với $ETH với $22.6M CRV đã bị thanh lý sau khi giá giảm mạnh và health rate khoản vay của các đia chỉ ví liên quan đến Founder CRV ở mức báo động.

Có lẽ sự việc chưa thể dừng lại ở đây khi Founder CRV vẫn đang có động thái bán ra $CRV thông qua Onchain cách đây vài phút.

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

Update :

Tổng cộng 39M $CRV ($10M) đang được Michale Egorov thế chấp trên các nền tảng lending borrowing với tổng giá trị khoản vay là $5M dẫn đến mức health rate ở thời điểm hiện tại đã trở về mức trên vùng thanh lý.

Việc này có thể hiểu rằng ở thời điểm hiện tại họ sẽ không tiếp tục bị thanh lý cho đến khi mức health rate trên tiếp tục về dưới mức 1.0

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

Hành động của #Wintermute đối với $CRV

2 ngày trước, #Wintermute: OpenSea User đã rút 9,532M $CRV ($3.61M) từ Pool LLAMAA- crvUSD AMM để chuyển sang ví chính

Và ngay sau đó thì họ đã chuyển toàn bộ số $CRV này lên sàn, và tới ngày hôm nay thì giá $CRV đã phản ứng với dữ liệu trên

Có vẻ như hành động trên của #Wintermute có sự tác động không nhỏ khiến cho $CRV dump mạnh và Founder bị thanh lý

Tiếp tục tới thời điểm hiện tại thì họ đã swap 516,020 $FRAX sang 2.17M $CRV ($614K) tại entry 0.24$ vào 8 tiếng trước giúp họ đem về khoản lợi nhuận 20% và đồng thời giúp giá tạm thời ngưng giảm, tuy nhiên thì con số 614K$ này vẫn còn khá bé để có thể đánh giá được nhiều

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

Một lượng lớn $USDT đang được chuyển lên OKX

5 tiếng trước, #Copper đã chuyển 191M $USDT lên #OKX

Trong 2 tuần trở lai đây, họ đã chuyển tổng cộng 666M $USDT lên #OKX

Tuy đây là ví của Copper nhưng nếu anh em có theo dõi Copper từ lâu sẽ biết rằng thường sẽ có #Cumberland đứng đằng sau vì vậy phần tiền trong này rất có thể liên quan tới MM

Vì vậy nên mỗi lần họ chuyển stablecoin lên CEX thì giá đều có xu hướng phản ứng sau đó, các bạn có thể xem bức ảnh mình khoanh vùng các vùng họ chuyển lên sàn để tham khảo

Các vùng họ chuyển lên đa phần đều là các vùng khá quan trọng, các bạn thấy sao về data này ??

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

Founder CRV và những điều khó hiểu đến lạ thường

Ngày 13/04, Michael Egorov đã bị thanh lý tổng cộng 100M $CRV ($27M)

Sau khi tracking lại lịch sử các lần vay $DAI từ tài sản thế chấp là $CRV trên UwU thì có một điều khác thường là các lần họ vay khối lượng lớn đột biến đều trùng hợp với đỉnh và đáy.

Cụ thể hơn với lần vay đầu tiên từ UwU trị giá khoảng $3.3M DAI vào lúc 20:29 ngày 23/01 và 11:07 ngày 24/01 khi đó $CRV ở vùng giá $0.46 tiệm cận vùng đáy trước khi tăng trưởng mạnh đến giữa tháng 3/2024. Sau khi vay $3.3M số DAI trên được vay ra họ đã swapped sang Stablecoin khác là $CRVUSD

Vào ngày 31/01 vào lúc 22:17 Michael Egorov bắt đầu hoàn trả lại $2M DAI đã vay ra ở trước đó, lúc này họ vẫn đang còn nợ UwU $1.3M DAI ở thời điểm này họ đã đổi (swap) sang $CRVUSD và câu chuyện đến đây vẫn chưa có gì đáng chú ý.

Cùng với ngày hoàn trả $2M DAI vào lúc 22:43 đến 23:53, Michael Egorov bắt đầu chuyển $1.3M CRVUSD vào một nền tảng Lending khác là Silo Finance.

Kết thúc tháng 1/2024 vào đầu tháng 2/2024 cụ thể là từ lúc 23:29 ngày 01/02 đến ngày 04/02 vào lúc 21:14 họ bắt đầu rút $124k CRVUSD từ Silo Finance.

Phim hay bắt đầu từ đây, đúng 1 phút sau đó 21:15 ngày 04/02, 25k $CRVUSD đầu tiên đã được Michael Egorov chuyển sang một địa chỉ ví fresh và đến 21:55 cùng ngày 25k $CRVUSD trên đã được ví fresh mang đi swap sang 25k $USDC sau đó gửi đến địa chỉ ví của Circle Deposited sau đó... à làm gì còn sau đó nữa nói thẳng ra là họ đã cash out.

Việc họ chyển $1.3M CRVUSD vào Silo Finance sau đó chỉ rút ra $124k CRVUSD trùng với thời điểm cash out $25k USDC đầu tiên có lẽ để trộn số tiền vay và có sẵn để tránh bị phát hiện

Tính đến thời điểm hiện tại địa chỉ ví fresh này đã gửi 981k $USDC đến địa chỉ ví của Circle Deposited và hầu hết là được nhận từ địa chỉ ví Michael Egorov a.k.a Founder CRV a.k.a người bị thanh lý lệnh vay vào hôm qua. Liệu đây có phải là hành động "rút" stablecoin thông qua việc thế chấp token của dự án chính mình tạo ra 🤔.

Tóm tắt flow theo thứ tự các ảnh mà team đã đánh theo số thứ tự :

Thế chấp CRV -> Vay DAI -> Đổi DAI sang CRVUSD -> Chuyển lượng lớn CRVUSD vào Silo Finance -> Rút lượng nhỏ CRVUSD từ Silo Finance -> Chuyển CRVUSD vừa rút sang ví fresh -> Dùng ví fresh để cash out ra USDC.

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup